Manual de Organizacion en Adecuacion 1

MANUAL DE ORGANIZACIN
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TCNICOS Y DE COMERCIALIZACIN, S.A.
DE C.V.
Abril 2010
X A L A PA :
MXICO:
CAYETANO RODRGUEZ BELTRAN NO. 35, COL. CENTRO, C.P. 91000, TELS. (228) 841.44.84 Y 841.44.85 E-MAIL: satec93@hotmail.com
MARIANO ESCOBEDO NO. 375, DESPACHO 1005, COLONIA POLANCO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, TELS. 5250.4227 Y 5250.4169
Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.
Abril 2010
Manual de Organizacin
Clave:SATEC-MO001
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Presentacin
Actualmente el proceso administrativo juega un papel importante dentro de las
empresas privadas y el sector gubernamental ya que a consiste en hacer frente a
los cambios que se generan en nuestro entorno. El ritmo acelerado de ellos, ha
afectado profundamente a las estructuras institucionales, que se enfrentan a las
innovaciones en la ciencia y tecnologa.
Nuestra firma se constituy con la finalidad de satisfacer los diversos
requerimientos
administrativos
de
comercializacin
las
rganos
Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales, as como a la iniciativa

privada.
Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S.A. de C.V., ha logrado
plasmar una estructura acorde a la misin institucional y a los requerimientos tanto
del entorno social y econmico, de esta manera, se dise una estructura
organizacional adecuada, referenciado las reas y delimitando funciones, las cuales
optimizaran los recursos con los que se cuenta teniendo una base slida para el
logro de sus objetivo; adems de contar con profesionistas interdisciplinarios as
como
especializados
en
las
diversas
ramas
de
Auditora,
Consultora,
Administracin, Finanzas, Informtica, Contabilidad y Obra Pblica, con altos

perfiles de nivel tcnico y una slida experiencia.
El presente Manual de Organizacin establece las funciones administrativas que
sustentan el esfuerzo encaminado hacia el desarrollo organizacional. Asimismo, se
describe la estructura orgnica, organigrama y objetivos y funciones de cada una de
las reas que conforman la empresa.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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a. Antecedentes
b. Marco Jurdico
c. Polticas
d. Misin, Visin y Valores Institucionales
e. Estructura Orgnica
f. Descripcin de Puestos
El diseo y elaboracin del manual de organizacin de Servicios Administrativos
Tcnicos y de Comercializacin, S.A. de C.V., tiene como principales objetivos de
presentar una visin de conjunto de la organizacin, precisar las funciones
encomendadas a cada rea y centro de trabajo, coadyuvar a la ejecucin correcta de
las labores encomendadas al personal, evitar la repeticin de instrucciones para
ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecucin del trabajo, facilitar su incorporacin a las
distintas unidades y de proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos.
Para enriquecer su contenido y mantenerlo actualizado, es conveniente realizar
revisiones peridicas, lo que permitir conservar su vigencia y utilidad.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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Glosario de Trminos
S ATEC: Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin
Actos de Dominios: Es la facultad o la capacidad que dispone una persona para
controlar a otras o para hacer uso de lo propio; tambin hace referencia a una cierta
estructura u organizacin de temas o conocimientos; al ambiente fsico o simblico
de una disciplina; al saber exhaustivo respecto a un arte o una ciencia; y a la unidad
territorial que est bajo control de un Estado.
Asamblea: Es la denominacin genrica del rgano representativo de los miembros
de una organizacin o institucin que toma decisiones. Una asamblea se forma por
las personas que pertenecen a la organizacin, estn relacionadas o tienen el
permiso explcito de la misma para participar. Las funciones de una asamblea
pueden ser plenas o limitadas, dependiendo del modo de organizarse internamente
la institucin que la conforma.
Auditora: Inspeccin o verificacin de la contabilidad de una empresa o una
entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el
patrimonio, la situacin financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o
entidad en un determinado ejercicio.
Capacitar: Es un proceso continuo de enseanza-aprendizaje, mediante el cual se
desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor
desempeo en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un
programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institucin.
Consultora:
Es un servicio profesional prestado por empresas, o por
profesionales en forma individual conocidas como consultoras o consultores

Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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Optimizacin: Es un verbo que designa la accin de buscar la mejor forma de hacer

algo. Como tal, es un verbo transitivo que se conjuga como realizar, quiere
decir buscar mejores resultados, ms eficacia o mayor eficiencia en el desempeo
de alguna tarea. De all que trminos sinnimos sean mejorar, optimar o
perfeccionar.
Racionalizacin: Es un mecanismo de defensa que consiste en justificar las
acciones (generalmente las del propio sujeto) de tal manera que eviten la censura.
Se tiende a dar con ello una "explicacin lgica" a los sentimientos, pensamientos o
conductas que de otro modo provocaran ansiedad o sentimientos de inferioridad o
de culpa; de este modo una racionalizacin o un transformar en pseudorazonable
algo que puede facilitar actitudes negativas ya sean para el propio sujeto o para su
prjimo.
Reclutar: Accin de alistar reclutas para llevar a cabo una misin u objetivo especial
en cualquier mbito, ya sea en una empresa, en un ejrcito, en una investigacin
periodstica, entre otras opciones. En tanto, esa accin implicar una serie de
procedimientos especializados que se pondrn en prctica con el fin de atraer a un
nmero importante de candidatos idneos para la concrecin de la mencionada
misin, o en su defecto, para ocupar un puesto especfico en una organizacin.
Sociedades mercantiles: Sociedad cuya misin es la consecucin de dos o ms
actos de comercio o de alguna actividad sujeta al derecho de tipo comercial. Como
ocurre con cualquier tipo de sociedad, se trata de una institucin a la cual la ley le
reconoce personalidad jurdica propia y diferente de la que ostentan sus miembros y
los cuales, dueas de un patrimonio propio, destinarn sus actividades con un fin de
lucro comn
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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Supervisar: Implica la accin de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o un tipo

de actividad y siempre es ejercida por parte de un profesional superior ampliamente
capacitado para tal efecto. Esto ltimo resulta ser una condicin, porque quien tiene
la misin de supervisar algo se deber encontrar en un nivel superior, respecto de
quienes se desempean en la actividad o trabajo que demanda ser supervisado.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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Antecedentes
El da 29 de mayo de 1997, se constituy la empresa denominada Servicios
Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S.A. de C.V., tal como lo hace
constar el instrumento pblico nmero 21955, pasada ante la fe de la Licenciada Rita
Raquel Salgado Tenorio. Notaria nmero 1 de Tlalnepantla, Estado de Mxico, por
iniciativa de los siguientes socios: Esther Prez Elizalde, Esther Ivonne Ramrez
Prez, Ivette Adriana Ramrez Prez, Erick Alejandro Ramrez Prez y Felipe de
Jess Ramrez Vargas.
El objeto social de la sociedad inicial fue la de:
a) La investigacin, desarrollo y explotacin de sistemas, mtodos y
procedimientos administrativos para todo tipo de empresas y personas
fsicas, as como la prestacin de asesoras de todo tipo, a favor de
terceros.
b) La prestacin de toda clase de servicios de asesoras de empresas as como
de servicios administrativos y de representacin a favor de terceros, as
como promocin, fomento y desarrollo de nuevas empresas, comerciales,
industriales, hoteleras y agrcolas, as como de transporte en general.
c) La adquisicin, explotacin, enajenacin por cualquier ttulo legal, por cuenta
propia o de terceros, de toda clase de bienes e inmuebles y artculos de
comercio.
d) La compra venta, fabricacin, comisin, mediacin mercantil, consignacin y
maquila de pinturas, solventes, adhesivos, recubrimientos, abrasivos,
productos qumicos y productos de limpieza en general, as como todos los
miscelneos vinculados a los productos enumerados.
e) La adquisicin, explotacin y enajenacin de toda clase de permisos,
franquicias, patentes, marcas, concesiones y autorizaciones por cualquier
ttulo legal, por cuenta propia y de terceros.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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f) La participacin de otras sociedades mercantiles por acciones o partes

sociales, as como la suscripcin, giro, endoso, aceptacin y aval de ttulos
de crdito y dems operaciones activas de crdito incluyendo la emisin de
obligacin con o sin garanta especfica y el otorgamiento de avales y
garantas reales o personales en crditos propios o de terceros.
g) La adquisicin de bienes y la celebracin de los actos necesarios, tendientes
a la consecucin del objeto social.
h) Celebrar todo gnero de actos, contratos, convenios, licitaciones y
operaciones licitas, civiles o mercantiles con cualquier persona fsica o
moral, con los gobiernos Federales, Estatales o Municipales, o convenientes
para la consecucin de cualquiera de los fines sociales y que directa o
indirectamente se relacionen con los mismos, inclusive la adquisicin de
bienes races urbanos para el establecimiento de fbricas, talleres,
almacenes y oficinas.
i) La compra venta y el comercio en general de equipo maquinaria y materias
primas de cualquier naturaleza y todos los tipos que se relacionen en
cualquier forma con las actividades descritas en el presente objetivo.
j) Realizar todo tipo de operaciones mercantiles relacionadas con las
actividades propias de la empresa incluyendo la compra de materias primas,
maquinaria y equipo en el extranjero
k) Utilizar, disponer, obtener y adquirir por cualquier ttulo, patentes, certificados
de invencin, marcas, nombres comerciales, mejoras, procesos, opciones y
preferencias, dibujos, diseos industriales, toda clase de tecnologa y
concesiones para todo tipo de actividades.
l) La apertura de cuentas de cheques en instituciones bancarias; el
otorgamiento de garantas y avales para s y otras personas.
Derivado de los requerimientos de prestacin de servicios la empresa tiene la
necesidad de aumentar el alcance del objeto social, toda vez que es para mejora de
los servicios solicitados, llevndose a cabo las siguientes modificaciones; ante la f
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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del Lic. Isidro Cornelio Prez, Notario Pblico Nmero 14 de la Ciudad de Xalapa,
Veracruz.
La asamblea de socios da nombramiento a quien llevar a cabo la administracin de
la sociedad quien est a cargo de un Administrador nico, siendo la Sra. Esther
Prez Elizalde, para tal efecto gozar de todas las facultades para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administracin y Actos de Dominios.
Escritura Pblica nmero 10712 de fecha 29 de noviembre de 2002; cuyo objeto es
la prestacin de toda clase de servicios tales como auditora tcnico - normativa y
operativa, asesoras, consultoras, auditoras fiscales, financieras, integrales, de
desempeo, de legalidad, de cumplimiento de programas, supervisin de obra
pblica y otras anlogas, as como de servicios administrativos, contables,
informticos de cualquier tipo de empresas, gobiernos, personas fsicas y
representacin de terceros.
Escritura Pblica nmero 15237 de fecha 21 de junio de 2004; cuyo objeto es la
prestacin de toda clase de servicios tales como auditora tcnico - normativa y
representacin de terceros.
Escritura Pblica nmero 16612 de fecha 19 de noviembre de 2004; cuyo objeto es
la prestacin de toda clase de servicios tales como auditora tcnico - normativa y
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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representacin de terceros, se une a la firma el C.PC. Felipe de Jess Ramrez
Prez.
Elabor:
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Clave:SATEC-MO001
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Marco Jurdico
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
Constitucin Poltica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Tratados de Libre Comercio
Plan Nacional de Desarrollo
Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y / o Especiales
Ley General de Desarrollo Social
Ley de Planeacin
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Gubernamental
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
Ley de Petrleos Mexicanos
Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Estatal (Entidades Federativas)
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Municipal (Municipios de las
Entidades Federativas)
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin
Ley de Obras Pblicas Estatal (Entidades Federativas)
Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica
Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente
Ley de Coordinacin Fiscal
Ley General de Deuda
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Derechos
Ley Federal de Competencia Econmica
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolgicos
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos (Entidades
Federativas)
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal
Cdigo Fiscal de la Federacin
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas Estatal (Entidades Federativas)
Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica
Elabor:
Revis:
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Clave:SATEC-MO001
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Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica en Materia de

Aportaciones
Reglas de Operacin de Fideicomisos con Aportacin de Recursos Federales
Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Presupuesto de Egresos de la Federacin del Ejercicio Fiscal que
corresponda
Presupuesto de Egresos del Estado y Ejercicio Fiscal que corresponda
Lineamientos para la Elaboracin e Integracin de Libros Blancos y de
Memorias Documentales
Lineamientos para el ejercicio y comprobacin de los recursos del 5 al millar,
provenientes del derecho establecido en el artculo 191 de la LFD,
destinados a la Entidades Federativas
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Elctricas
(utilizacin).
Normas de Construccin Aplicables
Normas Oficiales de Mexicanas
Manual de Procesos de Desincorporacin de Entidades Paraestatales,
elaborado y aprobado mediante acuerdo CID-AS-96-III-5 el 7 de Febrero de
1996
Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamentos de Construccin Aplicables
Misin y Visin
Misin
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Clave:SATEC-MO001
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Somos
una
empresa
multidisciplinaria
constituida
para
proveer
servicios
administrativos, auditora, consultora, asesoras personalizadas, obra pblica a

organismos gubernamentales y la iniciativa privada, as como a la comercializacin
de productos, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes
optimizando nuestros procesos de atencin y respuesta de nuestros servicios
agregando valor, para su beneficio.
Visin
Ser una firma acreditada y certificada a nivel nacional, manteniendo el compromiso,
seguridad y confianza, mejorando de forma continua la calidad, preparacin y
capacitacin en los servicios profesionales, a travs del desarrollo integral de
nuestros miembros altamente calificados.
Valores Institucionales
Responsabilidad
Con los clientes entregando siempre servicio personalizado y de alta calidad para
ayudarlos a cumplir con sus objetivos en tiempo y forma.
Compromiso
En cada uno de los servicios que se brinden a nuestros clientes para proporcionar
servicio eficiente y eficaz para satisfacer sus necesidades.
tica profesional
Actuar siempre rectitud y buena fe, manteniendo siempre el honor, dignidad y

Elabor:
Revis:
Autoriz:
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capacidad profesional; observando las reglas de tica ms elevadas en todos sus

actos en el desarrollo de nuestras actividades.
Honestidad e integridad de nuestros profesionistas
Generar la confianza de nuestros clientes en la informacin que reciben para poder

generar juicios de valor apropiado y preciso.
Calidad en el servicio
Asegurar que los productos y servicios cumplan con la satisfaccin exigida por
nuestros clientes, profundizando en el conocimiento de las nuevas necesidades y
expectativas.
Polticas institucionales
Cada auditor y consultor cuenta con la capacidad tcnica para el buen

desarrollo de funciones.
Contar con los conocimientos y experiencia para contribuir a niveles de

excelencia resolviendo la problemtica en la administracin pblica.
Tener capacidad y organizacin para llevar a cabo mediante procedimientos

especializados las tareas y atribuciones que se encomienden, con los mejores
trminos costo-beneficio, tiempo y calidad.
Actuar con seriedad cumpliendo las obligaciones que se adquiere al ser

contratados.
Actuar con diligencia, eficacia y eficiencia en las comisiones y servicios que le

sean encomendados, abstenindose de realizar cualquier acto, conducta u
omisin que cause deficiencias en el trabajo y en consecuencia, suspensin
del mismo o implique abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisin.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
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Encauzar las facultades atribuidas, la informacin y todo tipo de recurso

asignado, exclusivamente para los fines del servicio en el desempeo de sus
funciones, por lo tanto deber:
Abstenerse de aceptar las reas auditadas y/o del ente cualquier invitacin
(comidas, eventos sociales, favores, etc.) y de solicitar, aceptar o recibir por s
o por interpsita persona, cualquier tipo de favor o atencin que pueda
constituir o presuponer un conflicto de intereses, y afecte o haga suponer que
se afecta la independencia de juicio que debe mantener.
Desempear su empleo o comisin sin obtener, ni pretender beneficios

adicionales a la contraprestacin que su funcin le otorga.
Usar la informacin obtenida en el desarrollo de su trabajo con toda integridad

profesional, sin ocultar ni deformar los hechos o la informacin con el
propsito de obtener algn beneficio personal o beneficiar a terceros.
Observar en la direccin y supervisin de sus subordinados, adecuadas reglas

de trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviacin y abuso de autoridad.
Abstenerse de desempear algn otro empleo, cargo o comisin oficial de otra

naturaleza durante el desempeo de su funcin, que resultaren incompatibles
con sta.
Abstenerse de promover y gestionar por s o por interpsita persona la

tramitacin y resolucin ilcita de negocios.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
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ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
17 de 90
No.
1
Elabor:
Clave
P-001
Puesto
Asamblea General de Accionistas
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
18 de 90
2
3
4
4.1
4.1.
1
4.1.
2
4.1.
3
4.1.
4
4.2
4.2.
1
4.2.
2
4.2.
3
4.3
P-002
P-003
P-004
P-005
P-010
Administrador nico
Direccin General
Gerencia General
Subgerencia Administrativa
Departamento de Recursos Financieros
P-011
Departamento de Recursos Humanos
P-012
Departamento de Recursos Materiales
P-013
Departamento de Informatica
P-006
P-014
P-015
Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de Obra

Departamento de Auditora Tcnica, Normativa y Operativa a
Obras Publicas
Departamento de Auditoria Preventiva
P-016
Departamento de Supervisin de Obras
P-007
4.3.
1
4.3.
2
4.3.
4
4.3.
5
4.3.
6
4.4
4.4.
1
4.4.
2
4.4.
3
4.4.
4
4.4.
5
P-017
Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de

Desempeo
Departamento de Auditora Financiera y de Cuenta Publica
Elabor:
P-018
P-019
Departamento de Anlisis de Cumplimiento de Obligaciones

Fiscales
Departamento de Auditora Integral
P-020
Departamento de Auditoria de Desempeo
P-021
Departamento de Determinacin de Indicadores Estratgicos
P-008
P-022
Subgerencia Consultora y Servicios Especializados

Departamento de Libros Blancos
P-023
Departamento de Procesos de Entrega Recepcin
P-024
P-025
Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones,

Funciones y Responsabilidades
Departamento de Descentralizacin de Gasto Publico
P-026
Departamento de Fortalecimiento Municipal
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
19 de 90
4.4.
6
4.4.
7
4.4.
8
4.5
4.5.
1
4.5.
2
P-027
Departamento de Inventario de Mobiliario y Equipo
P-028
Departamento de Censos de Inmuebles
P-029
Departamento de Legalizacin de Inmuebles
P-009
P-030
Subgerencia de Comercializacin
Departamento de Ventas al Pblico en General
P-031
Departamento de Ventas a Gobierno
DESCRIPCIN
DE
PUESTOS
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
20 de 90
Nombre del Puesto: Asamblea General de Accionistas
Clave del puesto: P-001
Jefe Inmediato: Ninguno

Subordinados: Administrador nico
Suplencia en caso
de ausencia temporal: La Asamblea General de Accionistas est compuesta por los socios
por lo que siempre debe existir qurum.
Descripcin General:
La asamblea es un rgano constituida por los socios, llevara a cabo reuniones ordinarias y
extraordinarias en apego a los estatutos y para tratar cualquier asunto de fundamental
importancia para la sociedad, que signifiquen una modificacin de estructura que vaya a
repercutir en la escritura u estatutos sociales o de asuntos que de acuerdo con el pacto
social exijan un qurum especial y en general para cualquiera de los asuntos de la Ley
General de Sociedades; as mismo de dar nombramiento a quien administre la Sociedad
Ubicacin en la estructura orgnica
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Administrador nico
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
21 de 90
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
22 de 90
Funciones:
Es el rgano Supremo de la Sociedad, y en consecuencia podr ratificar los actos y
operaciones de sta, debiendo ejecutar sus resoluciones la persona que ella misma
designe.
Convocar las asamblea generales cuando menos una vez al ao, mediante un aviso
que se publicar por una sola vez en el diario oficial de la entidad del domicilio de la
Sociedad; o en uno de los peridicos de mayor circulacin.
Convocar las asambleas extraordinarias cuando se requiera tratar asuntos de
fundamental importancia para la Sociedad.
Dar nombramiento a quien administre la Sociedad, quien estar a cargo de un
Administrador nico o varios Administradores.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
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Nombre del Puesto: Administrador nico
Jefe Inmediato: Asamblea General Socios

Subordinados: Direccin General y Gerencia General
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe el Administrador nico y/o en su caso la Asamblea
Gral. de Socios
Descripcin General:
El Administrador nico es quien representa a los accionistas para realizar las actividades que
correspondan al objeto de la Sociedad; para tal efecto goza de todas las facultades para
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administracin y Actos de Dominios; as mismo para conferir
poderes en nombre de la sociedad, los cuales podr revocarlos en cualquier tiempo.
Administrador nico
Direccin
General
Gerencia
General
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
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Funciones:
Administrar libremente los negocios de la Sociedad; para tal efecto gozar de todas
las facultades para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administracin y Actos de
Dominios.
Ejecutar los acuerdos de las Asambleas de Accionistas.
Representar a la sociedad ante toda clase de persona fsica o morales, as como de
toda clase de autoridades Administrativas y Judiciales, Federales, Estatales o
Municipales o de cualquier otro orden y ante las Juntas de Conciliacin y Arbitraje.
Suscribir toda clase de ttulos de crdito.
Nombrar libremente a Directores, Gerentes, Subgerentes y dems personal; as
como remover el personal de la sociedad, fijndoles sus facultades, obligaciones y
remuneraciones.
Resolver sobre renuncias en general del personal de la empresa.
Delegar algunas de sus facultades en las personas que designe.
Conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales sern revocables en cualquier
tiempo.
Vigilar que la sociedad sea manejada en apego a la ley general de sociedades
mercantiles y de las que de ella se deriven.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
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Nombre del Puesto: Direccin General
Jefe Inmediato: Administrador nico

Subordinados: Gerencia General.
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Direccin General y/o Gerencia General
Descripcin General:
El Director General es quien representa a la empresa para realizar las actividades que
correspondan al objeto de la Sociedad; para tal efecto goza de todas las facultades para
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administracin y Actos de Dominios.
Administrador nico
Direccin
General
Gerencia
General
Gerenciade
deAuditoras Financieras, Integrales y de Desempeo
Subgerencia
Subgerencia de Consultora y Servicios Especializados
Auditora y
Subgerencia de Auditora
y
Supervisin
de
Obra
Supervisin de
Obra
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
26 de 90
Funciones:
Administrar libremente los negocios de la Sociedad; para tal efecto gozar de todas las
facultades otorgadas por el Administrador nico.
Suscribir toda clase de ttulos de crdito.
Nombrar en coordinacin con el Administrador nico a Gerentes, Subgerentes y
dems personal; as como remover el personal de la sociedad, fijndoles sus
facultades, obligaciones y remuneraciones.
Resolver sobre renuncias del personal de la empresa.
Promover los servicios que realiza la empresa a los tres niveles de Gobierno.
Analizar con el Gerente General las propuestas que realicen las Gerencias para la
presentacin de cada uno de los trabajos ofertados
Analizar con el Gerente General los alcances de los trabajos a realizar y su
contratacin, en relacin a cada uno de los trabajos ofertados
Determinar conjuntamente con la Gerencia General, al personal que realizar los
trabajos conforme al contrato correspondiente; cuidando en todo momento de que el
personal a desarrollarlos, tengan independencia con los directivos de la parte
contratante; a fin de que los trabajos se desarrollen en apego a los preceptos ticos y
normativos.
Verificar que la calidad de los trabajos se realice en apego a la filosofa de la empresa
y de los patrones, lineamientos generalmente aceptados y normatividad aplicable a la
contratante.
Asistir a las reuniones que se tengan con funcionarios y servidores pblicos para la
realizacin de los trabajos.
Supervisar junto con el Gerente General los informes o resultados obtenidos por cada
uno de los trabajos realizados por las Gerencias respectivas; a fin de que estos se
encuentren en apego a los compromisos contractuales.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
27 de 90
Nombre del Puesto: Gerencia General

Jefe Inmediato: Direccin General
Subordinados: Gerencias de las diversas reas

Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe el Administrador nico o la Direccin General
Descripcin General:
El Gerente General es quien representa a la empresa para realizar las actividades que
correspondan al objeto de la Sociedad; en apoyo a la Direccin General, para tal efecto
cuenta con las facultades para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracin.
Administrador
nico
Direccin
General
Gerencia
General
Subgerencia de Auditoras Financieras,

Integrales
y de Desempeo
Subgerencia
de Consultora
y Servicios Especializados
Subgerencia de Auditora y Supervisin de Obra
Subgerencia
de Comercializacin
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
28 de 90
Funciones:
Administrar los negocios de la Sociedad en coordinacin con el Director General;
para tal efecto gozar de todas las facultades otorgadas por el Administrador nico.
Proponer al Director General, los nombramientos de Gerentes, Subgerentes y dems
personal; as como si se requiere remover el personal de la sociedad.
Resolver sobre renuncias del personal de la empresa, informando al Director General
los procedimientos.
Analizar las propuestas que realicen las Gerencias, para la presentacin de cada uno
de los trabajos ofertados, canalizndolas al Director General para su aprobacin
Analizar con las Gerencias los alcances de los trabajos a realizar; informando al
Director General para su contratacin.
Determinar conjuntamente con el Director General, al personal que realizar los
trabajos conforme al contrato correspondiente; cuidando en todo momento de que el
personal a desarrollarlos, tengan independencia con los directivos de la parte
contratante; a fin de que los trabajos se desarrollen en apego a los preceptos ticos y
normativos.
Verificar que la calidad de los trabajos se realice en apego a la filosofa de la empresa
y de los patrones, lineamientos generalmente aceptados y normatividad aplicable a la
contratante.
Asistir a las reuniones que se tengan con funcionarios y servidores pblicos para la
realizacin de los trabajos.
Supervisar los informes o resultados obtenidos por cada uno de los trabajos
realizados por las Gerencias respectivas; a fin de que estos se encuentren en apego
a los compromisos contractuales.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
29 de 90
Nombre del Puesto: Subgerencia Administrativa
Jefe Inmediato: Gerencia General

Subordinados: Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Recursos
Humanos, Departamento de Recursos Materiales, Departamento de Informtica
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Gerencia General y/o Quien designe la Gerencia Administrativa
Descripcin General:
La Gerencia Administrativa se encarga de administrar y vigilar que los recursos humanos,
financieros, materiales e informticos de la empresa se manejen de manera eficiente,
racional en coordinacin con las reas a su cargo.
Es responsable por la planificacin, direccin, evaluacin, control de los sistemas y
procesos administrativos, as como de los recursos humanos, alinendolos operativamente
hacia el logro de los objetivos de la empresa
Gerencia General
Subgerencia
Administrativa
Departamento
de Recursos Financieros
Elabor:
Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Materiales
Revis:
Autoriz:
Departamento de
Informtica
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
30 de 90
Funciones:
Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades en conjunto con los
departamentos de Recursos Humanos, Financieros, Materiales e Informticos.
Plantear y definir polticas, normas y procedimientos encaminados a mejorar la
estructura y gestin empresarial.
Convocar y dirigir reuniones con el personal del rea administrativa para coordinar la
ejecucin de las acciones y procedimientos segn los mtodos establecidos en las
polticas que va implantando la empresa.
Coordinar y garantizar la calidad del servicio, mediante el desarrollo eficiente y
efectivo de las prcticas administrativas, financieras e informticas basadas en los
criterios de actuacin de la empresa.
Dirigir el proceso de seleccin de personal, de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Coordinar, dirigir y ejecutar los programas de motivacin e integracin para el
personal de la empresa.
Dirigir y coordinar la racionalizacin y optimizacin de los recursos financieros en el
desarrollo de una cultura del servicio y cuidado del patrimonio empresarial.
Vigilar que la informacin financiera se genere de manera correcta y oportuna dentro
del marco legal correspondiente.
Supervisar y vigilar que los sistemas de informacin de las reas de la empresa, se
encuentren en ptimo funcionamiento.
Atender los requerimientos e informes de los directivos y de la Gerencia General,
adems de coordinar, con las dems unidades, los planes, programas y proyectos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Otras, que en el mbito de sus funciones, le sean asignadas.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
31 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Subgerencia Administrativa

Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Subgerencia Administrativa
Descripcin General:
El Departamento de Recursos Financieros se encarga de controlar y administrar todos los
bienes financieros que posee la empresa, logrando que los recursos financieros sean
lucrativos y lquidos al mismo tiempo.
Subgerencia
Administrativa
Departamento Departamento de RecursosDepartamento

Humanos
de Recursos MaterialesDepartamento de
Informtica
Subgerencia
de Comercializacin
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
32 de 90
Funciones:
Administrar los recursos financieros de la empresa.
Planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la empresa.
Conducir la contabilidad y registrar todas las operaciones econmicas documentadas
en forma adecuada para servir de fuente informativa en la elaboracin de estados
financieros.
Pagar a los proveedores de acuerdo a los actos pactados tanto verbales como
documentales para mantener la confianza seriedad y resguardar la imagen de la
empresa.
Llevar el control y coordinar acciones a fin de realizar una efectiva cobranza a los
clientes para mantener el flujo de fondos necesarios.
Registrar oportunamente las comprobaciones que se generan con motivo de las
solicitudes de recursos, a fin de mantener actualizada la informacin contable.
Llevar el control y registro de los estados de cuenta bancarios de la empresa, con el
objetivo de verificar los diversos cargos que el banco efecte.
Informar a la direccin y a la gerencia cada vez que sea requerido sobre la situacin
econmica y financiera por la que atraviesa la empresa.
Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeo de sus
funciones.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
33 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Recursos Humanos

Suplencia en caso
Descripcin General:
El Departamento de Recursos Humanos se encarga de planear, organizar, desarrollar y
coordinar los recursos humanos, en base al control de tcnicas capaces de promover el
desempeo eficiente del personal, a la vez que la organizacin permite al personal que
colabora en ella alcanzar los objetivos generales e individuales relacionados directa o
indirectamente con el trabajo.
Subgerencia
Administrativa

Humanos de Recursos Materiales
Departamento de
Informtica
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
34 de 90
Funciones:
Ayudar y prestar servicios a la organizacin, a sus dirigentes, gerentes y empleados.
Emitir Nmina quincenal, semanal o mensual del personal.
Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que
debe tener la persona que lo ocupe.
Evaluar el desempeo del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.
Reclutar al personal idneo para cada puesto.
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en funcin del
mejoramiento de los conocimientos del personal.
Brindar ayuda psicolgica a sus empleados en funcin de mantener la armona entre
stos, adems buscar solucin a los problemas que se desatan entre estos.
Distribuir polticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a
todos los empleados, mediante boletines, reuniones, memorndums o contactos
personales.
funciones.
Nombre del Puesto: Departamento de Recursos Materiales
Clave de puesto: P-012
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
35 de 90
Suplencia en caso
Descripcin General:
El Departamento de Recursos Materiales se encarga de coordinar, organizar, supervisar y
controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
muebles e inmuebles, adems de llevar a cabo el levantamiento y la actualizacin del
inventario de los mismos con apoyo de los sistemas informticos SISCABI y SISCABIM.
Subgerencia
Administrativa

Humanos
de Recursos Materiales
Departamento de
Informtica
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
36 de 90
Funciones:
Coordinar la elaboracin y actualizacin de los resguardos de los bienes muebles
asignados a cada una de las reas de la empresa.
Tramitar ante el rea de informtica la solicitud de cdigos de barra para etiquetar y llevar
un registro adecuado de los bienes muebles de la empresa.
Actualizar cada vez que se adquiera un bien mueble el inventario de bienes muebles de
la empresa, a fin de contar con informacin confiable que permita el manejo y la
evaluacin de los bienes asignados.
Verificar los movimientos de altas, bajas y transferencias del mobiliario asignado a las
diferentes reas, a fin de mantener actualizado el registro de inventario.
Integrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e
inmuebles, con el objetivo de mantener un ambiente seguro y agradable en las diversas
reas de la empresa.
Organizar la atencin de las solicitudes de reparacin de los bienes muebles y de las
instalaciones que las diversas reas presentan.
Realizar el trmite para solicitar el pago de la contratacin de servicios de mantenimiento
a los bienes muebles y/o a las instalaciones de la empresa.
Implementar las medidas de control interno que permitan consolidar la informacin de la
operacin de los servicios en las diversas reas.
Supervisar los servicios de limpieza y vigilancia a fin de que las diversas reas se
mantengan en condiciones apropiadas y seguras para operar.
Controlar el suministro de los insumos y productos que requieren las reas de trabajo
para el ptimo desempeo de sus funciones.
Verificar que el parque vehicular de la empresa se encuentre en ptimas condiciones.
funciones.
Atender las solicitudes de mobiliario, equipo, materiales y servicios que requieran las
diversas reas de la empresa
Cotizacin y compras de mobiliario, equipo y materiales que requiera la empresa
para el desarrollo de sus funciones
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
37 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Informtica

Suplencia en caso
Descripcin General:
El Departamento de Informtica se encarga de supervisar, garantizar e implantar sistemas
de informacin, as como llevar a cabo el mantenimiento correctivo y preventivo de los
sistemas informticos de las reas de la empresa.
Subgerencia
Administrativa
Departamento Departamento de Recursos Departamento

Humanos
de Recursos Materiales
Departamento de
Informtica
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
38 de 90
Funciones:
Supervisar el desarrollo, la prestacin del servicio, la asesora y el mantenimiento de
los sistemas informticos que permitan manipular en forma adecuada la informacin
que generen las diversas reas de la empresa.
Verificar que los sistemas informticos que la empresa desarrollo se encuentren en
ptimas condiciones y disponibilidad de manejo.
Coordinar el anlisis, diseo, desarrollo e implantacin de sistemas informticos
requeridos por las diferentes reas.
Planear, disear y mantener la red integral de comunicacin de datos local, remota y
de internet en ptimas condiciones, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
sistemas.
Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida para el desarrollo, operacin y
evaluacin de los sistemas informticos.
Establecer medidas de seguridad para la instalacin del equipo de cmputo en las
diferentes reas.
Coordinacin con el rea de recursos materiales para realizar cotizaciones previas a
la adquisicin de equipo de cmputo para el acondicionamiento del sistema de
informacin de la empresa.
Establecer como medida preventiva, el plan de contingencia y seguridad de la
informacin, a fin de mantener respaldada la informacin.
Disear y vigilar el cumplimiento del programa de actualizacin y mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo de cmputo e infraestructura de red, a fin de
garantizar el buen estado y el ptimo funcionamiento.
Administrar los recursos informticos para obtener el mximo aprovechamiento en la
utilizacin de los mismos.
funciones.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
39 de 90
Nombre del Puesto: Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de Obras

Subordinados: Departamento de Auditoria Tcnica Normativa y Operativa a obras pblicas,
Departamento de Auditora Preventiva y Departamento de Supervisin de Obra
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Gerencia General
Descripcin General:
La Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de Obras se encarga de llevar a cabo la
revisin de los expedientes tcnicos de obra para obtener evidencia suficiente de los mismos
para as contar con los elementos de juicio que nos permita determinar el grado de
razonabilidad de las situaciones vistas, la veracidad de la documentacin revisada y la
confiabilidad de los sistemas y registros examinados, para emitir una opinin slida,
sustentada y vlida; as mismo, ejecutar una supervisin apegada a la normatividad y con
recomendaciones slidas y confiables.
Gerencia General
Administrador nico
Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de Obras
Departamento
de Auditora Tcnica Normativa y Operativa a Obras Pblicas
Departamento
de Auditora Preventiva
Elabor:
Revis:
Departamento
de Supervisin de Obras
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
40 de 90
Funciones:
Formular por instrucciones del Gerente General las propuestas para la presentacin de
la oferta por cada una de las auditoras Tcnicas o Supervisiones que soliciten o
convoquen las Dependencias y Entidades de los diferentes niveles de Gobierno.
Planear conjuntamente con sus departamentos las auditoras que se llevarn a cabo.
Verificar que los supervisores y auditores mantengan, independencia con el personal
que estn interviniendo en la revisin.
Coordinar la revisin del manejo de los procesos de planeacin, programacin,
adjudicacin, contratacin y ejecucin de una unidad y/o de un programa para
establecer el grado en que sus servidores cumplen con el principio de independencia,
as como que administran y utilizan los recursos y si la informacin es oportuna, til,
adecuada y confiable.
Elaborar correspondencia para solicitar informacin relacionada a la auditora y/o
revisin realizada.
Entrevistarse directamente con los Funcionarios del Ente contratante y del Ente
fiscalizable cuando en su caso no sea el mismo para hacer la presentacin de la
orden de auditora y del programa.
Establecer controles de recepcin y seguimiento de informacin en cada uno de los
procesos de la revisin, siempre cuidando la confidencialidad de la misma.
Revisar las cdulas sumarias y analticas para proceder a la realizacin del informe
correspondiente.
Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestacin de
servicios o la produccin de bienes, por los entes y organismos de la administracin
pblica.
Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
aplicables en las etapas de planeacin, programacin, adjudicacin, contratacin y
ejecucin de funciones y las atribuciones de los entes pblicos.
Determinar conjuntamente con la Gerencia General las muestras y alcance de la
auditora, conforme con el contrato correspondiente, cuidando en todo momento que
se tenga independencia con los directivos de la parte a revisar; a fin de que los
trabajos se desarrollen en apego a los preceptos ticos y normativos.
Notificar al Gerente General los asuntos que generen amenazas a la independencia
cuando sea aplicable, de manera que se pueda tomar accin apropiada.
Asistir a la Gerencia General en las reuniones que se tengan con funcionarios y
servidores pblicos para hacer los comentarios parciales y finales en las auditorias
Tcnicas Normativas, preventivas y supervisiones.
Analizar e interpretar los sistemas de informacin de los entes pblicos, como una
herramienta para la toma de decisiones y la ejecucin de la auditora.
Coordinar y supervisar el buen uso del Sistema de Control de Obra (SISCO), para
seguimiento de Obra.
Coordinar los trabajos de Supervisin de Obra, en su caso decidir si es necesario el
usos de Laboratorios o de Brigadas Topogrficas.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
41 de 90
Derivado de los informes que le entreguen los supervisores de campo, transmitir al

contratista en forma apropiada y oportuna las rdenes provenientes de la residencia.
Derivado de los informes que entreguen los Supervisores de Campo, informar al
residente sobre las fechas y las actividades crticas que requieran seguimiento
especial, as como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las
realmente ejecutadas, y para la aplicacin de retenciones econmicas, penas
convencionales, descuentos o la celebracin de convenios.
Registrar en la Bitcora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucin de los
trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato.
Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el
estado, avance, problemas y alternativas de solucin, consignando en las minutas y
en la Bitcora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.
Cumplir con los documentos solicitados por la Dependencia o Entidad contratante y su
forma de presentacin. Entre los documentos sealados, debern incluirse los
informes que sern presentados con la periodicidad establecida por la convocante,
los cuales sern el respaldo de las estimaciones correspondientes.
Presentar a los servidores pblicos del Ente contratante o en su caso al ente
fiscalizador, las cdulas de hallazgo y/o de observaciones para su solventacin.
Verificar que la calidad de los trabajos se realice con el ms alto apego a la filosofa de
la empresa y de los patrones y lineamientos generalmente aceptados de la calidad
por parte Organismo e Institutos.
Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al
fortalecimiento de la gestin pblica y promover su eficiencia operativa.
Preparar con los auditores y someterlo a consideracin del Socio Director y/o el
Gerente General los Informes finales de auditora y/o el Informe relevante.
Elaborar los Informes Ejecutivos con base en los informes Detallados que reciba de los
auditores dentro la auditora preventiva.
Cuidar que todo momento el equipo asignado a su equipo de trabajo se usado con la
diligencia adecuada y para los fines por lo que fue entregado.
Resguardar los papeles de trabajo y la documentacin que soporta los informes
parciales y finales dentro del proceso de ejecucin y determinar que los trabajos
desarrollados estn en apego a los preceptos normativos.
Coordinar los trabajos de archivo y resguardo de documentacin que se depositara en
el archivo permanente, conjuntamente con los auditores y/o supervisores, cuidando
en todo momento la independencia y confidencialidad de la documentacin.
Coordinar y verificar personalmente la destruccin de los documentos que previo
acuerdo con el Gerente General y en cumplimiento de los tiempos legales y
contractuales se hayan vencido.
Resolver en su caso las consultas que le realice su personal ya sea en forma verbal o
por escrito sobre las dudas y circunstancias que se desarrolle en la ejecucin de los
trabajos y dentro de las actividades de la firma.
Comunicar al personal en forma peridica aspectos tcnicos y de calidad a travs de
memorndum electrnicos, de talleres, cursos de capacitacin y mesas de trabajo.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
42 de 90
Puesto: Departamento de Auditora Tcnica Normativa y Operativa a Obras Pblicas

Jefe Inmediato: Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de Obras
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de
Obras y/o Gerencia General
Descripcin General
El Departamento de Auditora Tcnica Normativa y Operativa a la Obra Pblica se encarga
de llevar a cabo las Auditoras Tcnicas en las diversas dependencias y entidades del sector
pblico; a travs de ella se verifica el cumplimiento de los programas de obra pblica; la
correcta aplicacin del presupuesto asignado, en trminos de eficacia, eficiencia, economa y
honradez; la observancia de la normatividad aplicable en la materia; la comprobacin del
cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos; la revisin de que las
obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas; y que se supervisen en
todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establezcan, entre
otros aspectos.
Departamento
Departamento
de Auditora Preventiva
Elabor:
Revis:
Departamento
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
43 de 90
Funciones:
Elabor:
Verificar que las dependencias y entidades se hayan ajustado a la legislacin y

normatividad aplicable, en lo que corresponde a la Planeacin General de las obras,
la Organizacin, disposiciones locales y particulares del Ente Auditado, Planeacin,
Programacin y Presupuestacin, Adjudicacin, Contratacin y Ejecucin de las
obras pblicas.
Comprobar que las Dependencias y Entidades hayan elaborado y apliquen
puntualmente las Polticas, Bases y Lineamientos de Obra Pblica y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Verificar que se haya cumplido con todos los permisos y licencias ambientales y de
construccin, solicitados por los 3 niveles de gobierno previo de iniciar los trabajos.
Comprobar la correcta y oportuna aplicacin de los recursos en las obras pblicas para
lo que fueron asignados.
Comprobar que se observe y se cumpla la programacin establecida en cada uno de
los Programas Operativos Anuales de cada dependencia en lo referente a obras
pblicas.
Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad y
tiempo de ejecucin de la obra pblica.
Verificar si los sistemas de operacin, registro, control e informacin, inherentes a la
realizacin de las obras pblicas funcionan adecuadamente.
Verificar que la dependencia auditada informe peridicamente a las instancias
correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance fsico y financiero de los
programas autorizados que se estn ejecutando.
Verificar que existan expedientes tcnicos que permitan el anlisis y evaluacin de las
acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se encuentren debidamente
requisitados y autorizados.
Verificar que las cantidades, conceptos, caractersticas y calidad de los materiales y
suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los fsicamente
aplicados en la obra.
Revisar la situacin que guarda la obra pblica y su congruencia con las normas y
procedimientos relativos para su operacin, de acuerdo a su avance en la ejecucin.
Verificar que el proceso de ejecucin este en apego a la normatividad en los siguientes
aspectos: Anticipos Otorgados y su situacin; Garantas; Inicio de actividades,
propiedad del inmueble, permisos y licencias; Bitcora de obra; Proyecto Ejecutivo;
Nmeros Generadores y estimaciones de contrato, excedentes y adicionales; Calidad
de los materiales y especificaciones de tcnicas; Informes de supervisin de la obra;
Seguridad e higiene; Legislacin local; Ecologa y medio ambiente; Subcontratacin;
Convenios modificatorias; Ajustes de costos; Suspensin de obra, terminacin
anticipada o rescisin del contrato; Gastos no recuperables; Penas convencionales y
retenciones; Recepcin de los trabajos; Finiquito y terminacin del contrato y
Operacin de la obra.
Determinar y elaborar los hallazgos u observaciones segn sea el caso; derivados de
la revisin de los expedientes tcnicos de obra.
Elaborar conjuntamente con la Subgerencia de Auditora Tcnica Normativa y
Operativa a la Obras Pblicas el pliego de observaciones para ser presentado al Ente
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
44 de 90
Puesto: Departamento de Auditora Preventiva

Suplencia en caso
Obras
Descripcin General
El Departamento de Auditora Preventiva es el responsable de llevar a cabo los anlisis,
revisiones y evaluaciones a los estados financieros, procesos administrativos de
adjudicacin de obras pblicas, adquisiciones, estructuras y en general a todo programa o
unidad fiscalizable que permita obtener resultados medibles y cuantificables; para poder
contar con los elementos de juicio que permita determinar el grado de razonabilidad de las
situaciones vistas, la veracidad de la documentacin revisada y la confiabilidad de los
sistemas y registros examinados, para emitir una opinin slida, sustentada y vlida; a fin de
verificar que las Dependencias y Entidades se hayan apegado a las leyes, reglamentos y
disposiciones normativas aplicables relativas a las obras, adquisiciones y otras acciones.
Departamento
Departamento
de
Auditora Preventiva
Elabor:
Revis:
Departamento
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
45 de 90
Funciones:
Revisar la documentacin proporcionada por el ente, de las unidades y/o de un
programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los
recursos y si la informacin financiera es oportuna, til, adecuada y confiable, que
permita formar un criterio normativo, sobre cada una de las obras y asegurar un
adecuado control de las mismas durante todo su proceso a efecto de garantizar su
conclusin en tiempo, forma, precio y calidad.
Verificar que el expediente tcnico se encuentre en apego a la normatividad aplicable
mismo que debe estar ordenado en forma cronolgica en lo que corresponde a los
apartados de la Planeacin General, la Organizacin, Planeacin, Programacin y
Presupuestacin, Adjudicacin y Contratacin, Anticipos Otorgados y su situacin,
Garantas, Inicio de actividades, propiedad del inmueble, permisos y licencias,
Bitcora de obra, Proyecto Ejecutivo, Nmeros Generadores y estimaciones del
contrato, excedentes y adicionales, Calidad de los materiales y especificaciones de
tcnicas, Informes de supervisin de la obra, Seguridad e higiene, Legislacin local,
Ecologa y medio ambiente, Subcontratacin, Convenios modificatorias, Ajustes de
costos, Suspensin de obra, terminacin anticipada o rescisin del contrato, Gastos
no recuperables, Penas convencionales y retenciones, Recepcin de los trabajos,
Finiquito y terminacin del contrato y Operacin de la obra.
Elaborar informe detallado de observaciones e inconsistencias y someterlo a
consideracin de la Subgerencia de Auditora Tcnica Normativa y Operativa a la
Obras Pblicas, a fin de drselas a conocer al ente.
Derivado de las omisiones u observaciones determinadas; verificar que se tomen las
medidas pertinentes para corregir las irregularidades, dndole a conocer al ente la
solucin y sus recomendaciones a fin de que eviten su recurrencia.
Verificar que de los tres factores bsicos de la obra (tiempo, costo y calidad), se hayan
realizado en apego a la normativa, si se encontraran pagos mal aplicados, en
excesos, o no correspondidos, estos se calcularan con sus respectivos intereses,
integrando el expediente soporte para que la Dependencia o Entidad solicite al
contratista su reintegro correspondiente; a fin de que el contrato muestre la correcta
administracin de la obra y este quede normativamente amparado.
Asistir y asesorar a los servidores pblicos de la Dependencia o Entidad para que
lleven a cabo la correccin de observaciones y sustitucin de documentos que por
error se hayan omitido verificando que el expediente quede debidamente integrado
en apego a la normativa aplicable.
Elaborar conjuntamente con la Subgerencia de Auditora Tcnica Normativa y
Operativa a la Obras Pblicas el informe de cmo quedo integrado el expediente en
apego a la normativa aplicable a fin de drselo a conocer a la Dependencia o
Entidad.
Verificar que los trabajos se realicen con independencia, confidencialidad, diligencia y
profesionalismo, siempre cuidado la integridad de los mismos y respetando la tica
profesional.
parciales y finales dentro del proceso de ejecucin.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
46 de 90
Coordinar conjuntamente con el Gerente de Auditora los trabajos de archivo y

resguardo de documentacin que se depositara en el archivo permanente,
conjuntamente con los auditores, cuidando en todo momento la independencia y
confidencialidad de la documentacin.
Coordinar y participar personalmente en la destruccin de los documentos que previo
trabajo y dentro de las actividades de la firma.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
47 de 90
Puesto: Departamento de Supervisin de Obra

Suplencia en caso
Obras
Descripcin General
El Departamento de Supervisin de Obra es el responsable de supervisar, controlar los
trabajos y actividades que realice la Contratista en el cumplimiento de las condiciones
tcnicas, econmicas, tiempo, cantidad y calidad; proporcionando informacin oportuna y
veraz a la Contratante, sobre el desarrollo de los trabajos, vigilando y aplicando las
disposiciones que norman la ejecucin de la obra pblica.
Subgerencia
Subgerencia
De
Auditora Preventiva
Elabor:
Revis:
Subgerencia
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
48 de 90
Funciones:
Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la informacin que
le proporcione la residencia con relacin al contrato, con el objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollar la obra o servicio y del sitio de los trabajos, as
como de las diversas partes y caractersticas del proyecto, debiendo recabar la
informacin necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisin segn lo
programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusin.
Participar en la entrega fsica del sitio de la obra al superintendente y proporcionar
trazos, referencias, bancos de nivel y dems elementos que permitan iniciar
adecuadamente los trabajos.
Obtener de la residencia la ubicacin de las obras inducidas y subterrneas y realizar
con el contratista el trazo de su trayectoria.
Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacin de los trabajos, el
cual contendr, entre otros, los siguientes documentos:
a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las
especificaciones y los planos autorizados.
b) Matrices de precios unitarios o cdula de avances y pagos programados, segn
corresponda.
c) Modificaciones autorizadas a los planos.
d) Registro y control de la Bitcora y las minutas de las juntas de obra.
e) Permisos, licencias y autorizaciones.
f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nmeros generadores,
cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto.
g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.
h) Manuales y garanta de la maquinaria y equipo.
Vigilar la adecuada ejecucin de los trabajos y en su caso que le indique la
Subgerencia de Auditora Tcnica Normativa y Operativa a la Obras Pblicas
transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las rdenes provenientes de la
residencia.
Dar seguimiento al programa de ejecucin convenido y en su caso si la Subgerencia
de Auditora Tcnica Normativa y Operativa a la Obras Pblicas se lo indica, informar
al residente sobre las fechas y las actividades crticas que requieran seguimiento
especial, as como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las
realmente ejecutadas, y para la aplicacin de retenciones econmicas, penas
convencionales, descuentos o la celebracin de convenios.
Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y
limpieza de los trabajos.
Revisar las estimaciones a que se refiere el artculo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la Misma para efectos de que la
residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas
oportunamente para su trmite de pago, as como comprobar que dichas
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.
Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
49 de 90
ejecutar, cuantificndolas y concilindolas con la superintendencia; para ello, la

supervisin y la superintendencia debern considerar los conceptos del catlogo
contenido en la proposicin del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las
cantidades adicionales a dicho catlogo y los conceptos no previstos en el mismo.
Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, la amortizacin de anticipos, las retenciones econmicas, las penas
convencionales y los descuentos.
Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la
maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catlogo de conceptos
contenido en la proposicin del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato,
presentados por la superintendencia para la aprobacin del residente;
Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que
tengan asignada dicha tarea;
Analizar detalladamente el programa de ejecucin convenido considerando e
incorporando, segn el caso, los programas de suministros que la dependencia o
entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos,
instrumentos y accesorios de instalacin permanente.
Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y los equipos sean de la calidad y caractersticas pactadas en el contrato,
vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio
con sus resultados.
Verificar por medio de laboratorios la eficacia y calidad de los trabajos, as como por
medio de los certificados comprobar que los materiales usados cumplen con el
requerido en el catlogo de conceptos y especificaciones generales y particulares.
Verificar la debida terminacin de los trabajos dentro del plazo convenido.
Coadyuvar en la elaboracin de la entrega recepcin de los trabajos y del finiquito
correspondiente.
Se verifica conjuntamente con la Subgerencia de Auditora Tcnica Normativa y
Operativa a la Obras Pblicas, Departamento de Auditora Tcnica y Supervisin de
Obras que el expediente de la obra est debidamente integrado en apego a la
normativa aplicable, mismo que se entrega a la Dependencia o Entidad.
conjuntamente con los Supervisores Superintendentes, cuidando en todo momento la
independencia y confidencialidad de la documentacin.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
50 de 90
Puesto: Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de Desempeo

de puesto: P-007
Clave

Subordinados: Departamento de Auditora Financiera y de Cuenta Pblica, Departamento de Anlisis
del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Departamento de Auditora Integral Departamento de
Auditora de Desempeo y Departamento de Determinacin de Indicadores
Suplencia en caso
Descripcin General:
La Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de Desempeo se encarga de realizar anlisis,
revisiones y evaluaciones a los estados financieros, procesos administrativos, estructuras y en
general a todo programa o unidad fiscalizable para obtener resultados medibles y cuantificables; y a
travs de ellos las operaciones financieras, fiscales, desempeo y cumplimiento realizadas por el ente
contable, con la finalidad de emitir una opinin tcnica y profesional; asimismo, prestar el servicio de
determinacin de indicadores estratgicos, para proporcionar al cliente elementos de seguridad y para
la toma de decisiones.
Gerencia General
Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de Desempeo
l uCeunmt ap lPi m
Subgerencia d e AuSubgerencia
d i t o r a F i nd ae nAn
c i erlai syi s ddee C
bi leinctao d e O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s
Subgerencia de Auditoria
Subgerencia de determinacin de indicadores estratgicos
Subgerencia de Auditoria de
Integral
Desempeo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
51 de 90
Funciones:
Formular por instrucciones del Director General o en su caso del Gerente General las
propuestas para la presentacin de la oferta por cada una de las auditoras que soliciten o
convoquen las Dependencias y Entidades de los diferentes niveles de Gobierno.
Planear conjuntamente con sus coordinadores las auditoras que se llevarn a cabo.
Verificar que los coordinadores y auditores mantengan, independencia con el personal que
estn interviniendo en la revisin.
Coordinar la revisin del manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad y/o de
un programa para establecer el grado en que sus servidores cumplen con el principio de
independencia; as de como administran y utilizan los recursos y si la informacin financiera es
oportuna, til, adecuada y confiable.
Elaborar correspondencia para solicitar informacin relacionada a la auditora y/o revisin
realizada.
Entrevistarse directamente con los Funcionarios del Ente contratante y/o del Ente fiscalizable
para hacer la presentacin del programa.
Establecer controles de recepcin y seguimiento de informacin en cada uno de los procesos
de la revisin, siempre cuidando la confidencialidad de la misma.
Determinar conjuntamente con el Director General y la Gerencia General las muestras y
alcance de la auditora, conforme con el contrato correspondiente, cuidando en todo momento
que se tenga independencia con los directivos de la parte a revisar; a fin de que los trabajos se
desarrollen en apego a los preceptos ticos y normativos.
Notificar al Gerente General en su caso al Director General de los asuntos que generen
amenazas a la independencia cuando sea aplicable, de manera que se pueda tomar accin
apropiada.
Revisar las cedulas sumarias y analticas para proceder a la realizacin del informe
correspondiente.
Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestacin de servicios o
la produccin de bienes, por los entes y organismos de la administracin pblica.
Consolidar los informes sobre la evaluacin de los controles sobre los ingresos pblicos.
Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
aplicables en la planeacin, ejecucin de funciones y atribuciones de los entes pblicos.
Verificar y llevar a cabo pruebas de implementacin de sistemas contables-presupuestales por
Dependencia y Entidades.
Verificar el adecuado cumplimiento de las diversas cargas fiscales y en su caso determinar la
factibilidad de solicitar la recuperacin del impuesto al valor agregado.
Realizar el informe fiscal determinado sobre los anlisis y revisiones sobre los estados
financieros.
Gestionar de ser necesario o si as se establezca con el cliente, los impuestos a manera de
representacin ante las instancias correspondientes.
Asistir al Director General y a la Gerencia General en las reuniones que se tengan con
funcionarios y servidores pblicos para hacer los comentarios parciales y finales en las
auditorias.
Analizar e interpretar los sistemas de informacin de los entes pblicos, como una herramienta
para la toma de decisiones y la ejecucin de la auditora.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
52 de 90
Puesto: Departamento de Auditora Financiera y de Cuenta Pblica Clave de puesto: P-017

Jefe Inmediato: Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de Desempeo
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de
Desempeo
Descripcin General:
El departamento de Auditora Financiera y de Cuenta Pblica es el responsable de llevar a cabo las
revisiones sobre el manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad y/o de un programa,
a fin de establecer el grado en los servidores pblicos administren y utilicen los recursos y si la
informacin financiera es oportuna, til, adecuada y confiable de acuerdo a la normativa aplicable.
e lu C
Departamento d e A u dDepartamento
i t o r a F i n adnec iAn
e r a l iys ids edC
e nutma pPl imbilei nc at o d e O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s
Integral
Desempeo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
53 de 90
Funciones:
Revisar los Estados financieros del ente, para establecer el grado en que sus
servidores administran y utilizan los recursos y si la informacin financiera es
oportuna, til, adecuada y confiable.
Recabar informacin y datos para la alimentacin de la planeacin de la auditora.
Revisar y cuantificar la informacin recibida a fin de llevar el control de la misma.
Evaluar y registrar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la
prestacin de servicios o la produccin de bienes, por los entes y organismos de la
administracin pblica.
Verificar y registrar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos
pblicos.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
aplicables en la ejecucin de las actividades desarrolladas por los entes pblicos.
Revisar y evaluar los sistemas de informacin de los entes pblicos, para determinar la
eficiencia de sus operaciones.
Revisar cada uno de los conceptos que integran la cuenta pblica para determinar su
ejecucin y registro correspondiente.
Determinar hallazgos u observaciones segn sea el caso derivados de la revisin de
los estados financieros.
Elaborar conjuntamente con la Subgerencia de Auditoras Financieras, integrales y de
desempeo el pliego de observaciones para ser presentado al Ente contratante de
los servicios.
Elaborar cedulas analticas y sumarias de informacin, as como informes a fin de
entregarse a la Subgerencia de Auditoras Financieras, integrales y de desempeo,
para su consolidacin y elaboracin de informe final.
Coordinar conjuntamente con el Subgerencia de Auditoras Financieras, integrales y de
desempeo los trabajos de archivo y resguardo de documentacin que se depositara
en el archivo permanente, conjuntamente con los auditores, cuidando en todo
momento la independencia y confidencialidad de la documentacin.
contractuales que se hayan vencido.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
54 de 90
Puesto: Departamento de Anlisis del cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

Clave de Puesto: P-018
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Gerencia de Auditoras Financieras, Integrales y
de Desempeo
Descripcin General:
El Departamento de Anlisis del cumplimiento de Obligaciones Fiscales es la responsable de
llevar a cabo las revisiones a los Entes Pblicos sobre el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, verificando que se realice un adecuado cumplimiento de las diversas cargas fiscales
y en su caso determinar la factibilidad de solicitar la recuperacin de los impuestos.
Gerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de Desempeo
Subgerencia d e A n l i s i s d e l C u m p l i m i e n t o d e O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s
Subgerencia d e A u d i t o r a F i n a n c i e r a y d e C u e n t a P b l i c a
Integral
Desempeo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
55 de 90
Funciones:
Revisar los Estados financieros del ente, de una unidad y/o de un programa para
determinar de conformidad de las leyes si tiene una consecuencia de carcter fiscal.
Verificar y registrar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos y
gastos pblicos para estar en posibilidades que en un futuro se visualice en forma
sencilla las diferencias que existan a favor o en contra del fisco.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
aplicables en la ejecucin de las actividades desarrolladas por los entes pblicos,
para determinar si de esas mismas se puede desprender una carga fiscal.
Realizar los clculos necesarios para determinar el entero del impuesto y sus
accesorios, incluyendo actualizaciones.
Analizar la informacin financiera del Ente, a fin de determinar los adeudos fiscales a
favor y en contra con los diferentes niveles de Gobierno, as como, integrar
expediente para su reclamo o pago segn corresponda.
entregarse a la Gerencia de Auditoras, para su consolidacin y elaboracin de
informe final.
profesional.
conjuntamente con los analistas, cuidando en todo momento la independencia y
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
56 de 90
Puesto: Departamento de Auditoria Integral

Suplencia en caso
de Desempeo
Descripcin General:
El Departamento de Auditoria Integral es la responsable de obtener y evaluar objetivamente,
en un perodo determinado, la evidencia relativa a la informacin financiera, al
comportamiento econmico y al manejo de una entidad con la finalidad de informar sobre el
grado de correspondencia entre aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los
comportamientos generalizados.
Gerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de Desempeo
Subgerencia d e AuSubgerencia
d i t o r a F idnea nAn
c i erl ai s yi s ddee lCC
u eunmt ap lPi m
bi el inctao d e O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s
Integral
Desempeo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
57 de 90
Funciones:
Determinar, si los Estados Financieros se presentan de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados.
Determinar, si el ente ha cumplido, en el desarrollo de sus operaciones con las
disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, los estatutos y las
decisiones de los rganos de direccin y administracin.
Evaluar la estructura del control interno del ente con el alcance necesario para
dictaminar sobre el mismo.
Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los objetivos previstos por el ente y el
grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos disponibles.
Evaluar el impacto que presentan, identificando el perfil ambiental, condicionado por
los riesgos aparentes asociados con sus procesos y productos; la edad, historia y
estado de una planta, el marco jurdico en el cual operacin este bajo este contexto.
Elaborar conjuntamente con la Subgerencia de Auditora Financiera y Cuenta Pblica
el pliego de observaciones para ser presentado al Ente contratante de los servicios.
entregarse a la Gerencia de Auditoras, para su consolidacin y elaboracin de
informe final.
profesional.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
58 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Auditora al Desempeo

Suplencia en caso
de Desempeo
Descripcin General:
El Departamento de Auditora al Desempeo es el responsable de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, con la normatividad, programas y metas establecidos,
as como con las expectativas de la poblacin que recibe sus bienes y servicios, y si los
recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos utilizados para producirlos u
otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los
objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las causas o reas de
oportunidad que limitan la consecucin de dichos objetivos, y proponer las medidas
preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la organizacin al logro de sus fines,
aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que el otorgamiento de sus servicios
sea oportuno, confiable y completo.
Departamento d e An l i s i s d e l C u m p l i m i e n t o d e O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s
Departamento d e A u d i t o r a F i n a n c i e r a y d e C u e n t a P b l i c a
Departamento de Auditoria
Departamento de determinacin de indicadores estratgicos
Integral
Departamento de Auditoria de
Desempeo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
59 de 90
Funciones:
Revisar los resultados de los rubros (captulos, conceptos, partidas) o subfuncin y
actividad objeto de auditora, principalmente los reportados en la Cuenta Pblica y en
estadsticas proporcionadas por los sujetos de fiscalizacin, con la finalidad de
conocer el cumplimiento de metas, el ejercicio de los recursos, y las explicaciones
sobre las variaciones registradas.
Evaluar el sistema de control interno del sujeto de fiscalizacin.
Verificar que los sujetos de fiscalizacin hayan alcanzado con eficacia, eficiencia y
economa los objetivos y metas fijados en los rubros (captulos, conceptos, partidas),
subfunciones o actividades en revisin, mediante la aplicacin de pruebas y la
obtencin y revisin de evidencia relevante y suficiente que sustente los resultados y
recomendaciones; y promover que para la rendicin de cuentas por parte de los
sujetos de fiscalizacin se establezcan indicadores de gestin y de desempeo
institucional que permitan evaluar los resultados y constatar la administracin
responsable, productiva y transparente de los recursos pblicos.
Verificar que los bienes o servicios (incluso las ayudas que se proporcionan a la
poblacin) cumplan las normas y estndares establecidos y que exista claridad,
objetividad y transparencia en su entrega y recepcin.
Analizar y medir mediante encuestas, conocer la opinin de los beneficiarios sobre
diversos aspectos relacionados con la prestacin de bienes y servicios pblicos de la
Dependencia y Entidad.
Elaborar conjuntamente con la Subgerencia de Auditora Financiera y Cuenta Pblica
el pliego de observaciones para ser presentado al Ente contratante de los servicios.
entregarse a la Subgerencia de Auditora Financiera y Cuenta Pblica, para su
consolidacin y elaboracin de informe final.
profesionalismo, siempre cuidado la integridad de los mismos.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
60 de 90

Nombre del Puesto: Departamento de Determinacin de Indicadores Estratgicos
Suplencia en caso
de Desempeo
Descripcin General:
El Departamento de Determinacin de Indicadores Estratgicos es el responsable de
determinar si se cumple con la misin y visin por parte de los entes gubernamentales, con
la finalidad de contribuir a otorgar las herramientas de mayor utilidad en el proceso de toma
de decisiones, bajo una metodologa encaminada a determinar indicadores estratgicos
hechos a la medida segn las actividades o resultados a medir, por su contenido, por su
relacin con objetivos, por su objetividad y por su estructura.
Departamento d e An l i s i s d e l C u m p l i m i e n t o d e O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s
Departamento d e A u d i t o r a F i n a n c i e r a y d e C u e n t a P b l i c a
Departamento de Auditoria
Departamento de Determinacin de Indicadores Estratgicos
Integral
Departamento de Auditoria de
Desempeo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
61 de 90
Funciones:
Determinar con base a la informacin que otorgue la Dependencia o Entidades los
indicadores que se midan segn su contenido tales como: de calidad, de oportunidad,
de costo, de cantidad (volumen) y de utilidad al usuario
Determinar con base a la informacin que otorgue la Dependencia los indicadores que
se midan segn su relacin con objetivos tales como: de medios considerando su
economa, eficiencia y capacidad y de fines considerando su eficacia y su impacto.
se midan segn su objetividad tales como: Cuantitativos y Cualitativos
se midan segn su estructura tales como: de insumos, de territorios, de ubicaciones,
de operaciones, de oferta y de demanda.
Elaborar informe con el contenido de las razones e indicadores determinados con sus
recomendaciones para someterlo a la revisin y aprobacin del Gerente de
Auditoras.
profesionalismo, siempre cuidado la integridad de los mismos.
conjuntamente con los Analistas, cuidando en todo momento la independencia y
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
62 de 90
Nombre del Puesto: Subgerencia de Consultoras y Servicios Especializados

Subordinados: Departamento de Libros Blancos, Departamento de Procesos de EntregaRecepcin, Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y
Responsabilidades, Departamento de Descentralizacin del Gasto Pblico, Departamento de
Fortalecimiento Municipal, Departamento Inventario de Mobiliario y Equipo, Departamento de
Censos de Inmuebles y Departamento de Legalizacin de Inmuebles.
Suplencia en caso
Descripcin General:
La Subgerencia de Consultoras y Servicios Especializados es la responsable de brindar
apoyo a travs de servicios especializados a los tres niveles de gobierno con la finalidad de
fortalecer su operatividad y su imagen institucional y as dar solucin a las diversas
problemticas internas.
Gerencia
General
Subgerencia
Consultora y Servicios Especializados

DepartamentoMunicipal
de Inventario de Mobiliario y Equipo
Departamento de Fortalecimiento
Departamento de Censos
Departamento
de
Descentralizacin
del
Gasto
Pblico
y Correlacin de Atribuciones, Funciones y Responsabilidades
de Inmuebles
de Procesos de Entrega Recepcin

DepartamentoDepartamento
de Libros Blancos
Departamento de Anlisis
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
63 de 90
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
64 de 90
Funciones:
Formular por instrucciones del Director o en su caso del Gerente General las
propuestas para la presentacin de la oferta por cada una de las Consultoras y
Servicios Especializados que soliciten o convoquen las Dependencias y Entidades de
los diferentes niveles de Gobierno.
Planear las consultoras y/o servicios especializados que se llevarn a cabo.
Coordinar, dirigir y apoyar los Servicios de Consultoras y Servicios Especializados
con la finalidad de dar solucin a los problemas que presenten los entes pblicos.
Elaborar correspondencia para solicitar informacin relacionada con las consultoras
y/o servicios especializados realizados.
Establecer controles de recepcin y seguimiento de informacin en cada uno de los
procesos de la asesora y/o revisin.
Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestacin de
servicios, por los entes y organismos de la administracin pblica.
Conjuntamente con la Gerencia General representar al grupo ante los tres niveles de
gobierno Federal, Estatal y Municipal para la presentacin de los servicios que
presta.
Presentar los informes y documentos derivados de los servicios especializados a los
servidores pblicos que correspondan.
Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al
fortalecimiento de la gestin pblica y promover su eficiencia operativa.
Cuidar que todo momento el equipo asignado a su equipo de trabajo sea usado con
la diligencia adecuada y para los fines por lo que fue entregado.
Verificar que la calidad de los trabajos se realice con el ms alto apego a la filosofa
de la empresa y de los patrones y lineamientos generalmente aceptados de la calidad
por parte del IMCP y organismos internacionales.
Representar a la empresa en los diversos procesos de entrega-recepcin que
contraten los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Entregar al servidor pblico el expediente integral de los trabajos desarrollados en la
entrega-recepcin del ente contratante.
Presentacin de expediente para fincamiento de responsabilidades a los servidores
pblicos correspondientes del ente pblico contratante.
Presentar al servidor pblico el manual del proceso de descentralizacin del
presupuesto y gasto pblico del ente contratante.
Presentar a las autoridades Municipales conjuntamente con la Gerencia General las
propuestas de mejoras derivadas de la informacin recibida de la Coordinacin de
Fortalecimiento Municipal.
Verificar y controlar la informacin del Sistema de Control y Administracin de Bienes
Muebles (SISCABIM).
Verificar y controlar la informacin del Sistema de Control y Administracin de Bienes
Inmuebles (SISCABI).
Tramitar documentacin ante los Registros Pblicos correspondientes, as como en
el Registro Agrario Nacional, en su caso, atendiendo al rgimen de propiedad, ya
sean estos particulares, de procedencia ejidal o comunal o terrenos Nacionales o que
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
65 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Libros Blancos
Jefe Inmediato: Subgerencia de Consultoras y Servicios Especializados

Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Subgerencia de Consultoras y Servicios
Especializados.
Descripcin General:
El Departamento de Libros Blancos es el responsable de llevar a cabo la integracin de la
documentacin de los entes pblicos, la cual debe ser suficiente y competente que permita
evidenciar las principales acciones realizadas durante la ejecucin de los trabajos en apego
a la normativa aplicable.
Gerencia
General
Subgerencia
Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y Responsabilidades Departamento de Inventario de Mobiliario y Equipo
Departamento
de Censos
Departamento de Descentralizacin del Gasto Pblico
de Inmuebles

de Libros Blancos
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
66 de 90
Funciones:
Revisar, analizar e integrar el Programa de Trabajo del ente contratante.
Revisar, analizar e integrar el presupuesto y calendario de gasto autorizado del ente
contratante.
Revisar, analizar e integrar los trmites y registros contables y presupuestarios
realizados.
Revisar, analizar e integrar cuadro resumen del total del presupuesto autorizado y
ejercido, o en su caso el soporte documental de los recursos enterados a la Tesorera
de la Federacin y/o Secretarias Finanzas de los Estados.
Revisar, analizar e integrar la documentacin de los procesos de adjudicacin de
bienes y/o servicios, obras, contratos y convenios celebrados.
Revisar, analizar e integrar los informes peridicos sobre los avances y situacin del
programa y/o proyecto; las acciones para corregir o mejorar su ejecucin; las
intervenciones de control y auditoras practicadas, as como la atencin a las
observaciones determinadas.
Revisar, analizar e integrar, o en su caso, asesorar al servidor pblico para elaborar
el informe final de la dependencia o entidad, responsable del programa y/o proyecto,
mismo que contendr la documentacin soporte con las particularidades de cada
programa y/o proyecto de conformidad con la normatividad aplicable.
Integrar fsicamente la documentacin derivada de dichos trabajos bajo las normas y
lineamientos de presentacin sugeridas por la normatividad.
profesionalismo, siempre cuidando la integridad de los mismos.
Resguardar la documentacin que soporta los trabajos ejecutados.
Coordinar conjuntamente con la Subgerencia de Consultora y Servicios
Especializados los trabajos de archivo y resguardo de documentacin que se
depositara en el archivo permanente, conjuntamente con el personal profesional
participante, cuidando en todo momento la independencia y confidencialidad de la
documentacin.
Coordinar y participar personalmente la destruccin de los documentos que previo
Resolver en su caso las consultas que realice el personal ya sea en forma verbal o
Nombre del Puesto: Departamento de Procesos de Entrega-Recepcin

Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
67 de 90

Suplencia en caso
Especializados.
Descripcin General:
El Departamento de Procesos de Entrega-Recepcin es el responsable de convertir la
entrega de las administraciones gubernamentales en el vehculo ms oportuno y
transparente que garantice el adecuado enlace entre la administracin entrante y la saliente.
Gerencia
General
Subgerencia
de Inmuebles
Departamento
Departamento
de Libros Blancos
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
68 de 90
Funciones:
Revisar el Manual de Polticas y Procedimientos que para el efecto la instancia
normativa (Congreso del Estado o Ejecutivo) hayan emitido para la entrega recepcin
correspondiente.
Planear las actividades relativas al proceso de entrega-recepcin en apego a los
lineamientos establecidos.
Implementar programa de trabajo por rea de responsabilidad.
Coordinar los trabajos que realice el personal de la administracin saliente del
proceso de Entrega-Recepcin.
Impartir asesora y capacitacin necesaria al personal designado para colaborar en el
proceso de entrega-recepcin en apego a lo establecido en la normativa aplicable.
Llevar a cabo simulacro para asegurar un mejor y ordenado proceso de entregarecepcin.
Verificar que la informacin a entregar se presente con uniformidad con una
adecuada estructura y los logotipos respectivos, entre otros.
Implementar un programa de automatizacin en donde sean capturado cada uno de
los formatos que forman parte de la entrega-recepcin.
Cuando as lo desee el ente contratante digitalizar la informacin objeto de entrega.
Preparar Acta circunstanciada de entrega-recepcin.
Asistir al servidor pblico que realizar la presentacin de la informacin para que se
verifique y coteje por parte de la administracin entrante para las aclaraciones que
correspondan.
Asesora y asistencia en el tiempo de gracia de revisin por parte de la
administracin entrante.
Elaborar el expediente integral para someterlo a consideracin de la Gerencia.
profesionalismo, siempre cuidando la integridad de los mismos y respetando las
normas de calidad.
Resguardar la documentacin que soporta los trabajos ejecutados.
Coordinar conjuntamente con el Subgerente de Consultora y Servicios
documentacin.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
69 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y

Responsabilidades
Suplencia en caso
Especializados.
Descripcin General:
El Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y Responsabilidades
es el responsable de revisar y evaluar el marco legal que regula las funciones y operacin de
las Dependencias y Entidades de los tres niveles de Gobierno; as como los dems
instrumentos jurdicos que incidan directamente en las funciones de administracin, recursos
humanos, financieros, materiales y los procesos de planeacin, programacin, adjudicacin,
contratacin y ejecucin de adquisiciones, servicios y/u obras que por su manejo puedan
derivar directamente en una consecuencia de responsabilidad administrativa.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
70 de 90

Gerencia
General
Subgerencia
de Inmuebles

de Libros Blancos
Funciones:
Revisar y analizar el marco legal, vinculando la Ley de Responsabilidades con el
ejercicio de los tres niveles de Gobierno.
Correlacionar las atribuciones, funciones y responsabilidades de los Entes.
Realizar propuestas para reformas y/o adiciones a las leyes, reglamentos y dems
instrumentos jurdicos que incidan sobre la gestin operativa, administrativa y
financiera de la Administracin Pblica Estatal.
Elaborar documentos de propuesta de desregulacin administrativa, simplificacin y
modernizacin que permitan una mejor eficiencia y oportunidad en los procesos
administrativos.
Capacitar y asesorar a los servidores pblicos en materia administrativa y
responsabilidades.
Anlisis de informacin o de documentacin financiera que deriven en la integracin
de expedientes para fincar responsabilidades administrativas.
Realizar los trabajos con independencia, confidencialidad, diligencia y
normas de calidad.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
71 de 90

documentacin.
Nombre del Puesto: Departamento de Descentralizacin del Gasto Pblico

Suplencia en caso
Especializados.
Descripcin General:
Gerencia
El Departamento de Descentralizacin delGeneral

Gasto Pblico es el responsable de establecer
una adecuada corresponsabilidad en la formulacin de los proyectos de presupuesto y el
ejercicio del gasto pblico, as como fortalecer la rendicin de cuentas a travs de la cuenta
pblica.
Subgerencia
Elabor:
Revis:
Autoriz:
de Inmuebles

de Libros Blancos
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
72 de 90
Funciones:
Revisar y el marco jurdico para la descentralizacin de presupuesto y ejercicio del
gasto pblico.
Recabar, analizar y registrar la informacin de las Entidades para realizar propuestas
de descentralizacin del Gasto Pblico.
Revisar y evaluar los sistemas de informacin de los entes pblicos, para determinar
la eficiencia de sus operaciones.
Proponer sistemas de automatizacin para la operacin del presupuesto y gasto
pblicos en los entes pblicos.
Proponer polticas de control y seguimiento del presupuesto y gasto pblico.
Elaborar el manual del proceso de descentralizacin del presupuesto y gasto pblico
del ente contratante para someterlo a consideracin de la Gerencia de Consultora y
Servicios Especializados.
normas de calidad.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
73 de 90
documentacin.
Nombre del Puesto: Departamento de Fortalecimiento Municipal

026
Clave de puesto: P-

Suplencia en caso
Especializados
Descripcin General:
El Departamento de Fortalecimiento Municipal es el responsable de asesorar y prestar los
servicios que apoyen al fortalecimiento en la administracin en los municipios en trminos de
su Ley Orgnica Municipal y mediante los Lineamientos que emitan los Congresos de los
Gerencia
Estados.
General

Subgerencia
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y Responsabilidades Departamento de Inventario de Mobiliario y EquipoDepartamento de Legalizacin de Inmuebles
de Inmuebles

de Libros Blancos
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
74 de 90
Funciones:
Analizar la documentacin e informacin necesaria relativa a los ingresos percibidos
por el Municipio, a fin de verificar que la recaudacin, administracin, concentracin y
custodia de stos se hayan realizado en apego a la normativa aplicable; as mismo si
fuera el caso, determinar estrategias de abatimiento de rezagos fiscales y de cobros
de contribuciones emitidas
Asesorar en la elaboracin y modificacin de sus planes de arbitrios municipales.,
con el fin de que los procedimientos de los tributos municipales estn cumpliendo
para todos los vecinos y transentes del municipio
Asesora y consultora sobre deuda pblica con la banca de desarrollo, banca
comercial u otras instituciones de crdito.
Asesora y consultora sobre el proceso de gestin de solicitud de deuda ante el
Congreso del Estado.
Asesora sobre el clculo y determinacin de las corridas financieras para los
proyectos de posibles solicitudes de deuda Pblica.
Revisar y hacer propuestas de mejoras en la contabilidad y control presupuestal de la
hacienda municipal, y que sta se apegue a lo establecido en la normativa aplicable.
Asesorar y proponer mejoras en la administracin de recursos humanos, materiales y
financieros dentro del Municipio.
Asesorar en la integracin de Cuenta Pblica mensual y anual.
Analizar y establecer medidas para control presupuestal y las diferentes
modificaciones del mismo.
Asesorar sobre la legislacin y normatividad aplicables en la planeacin,
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
75 de 90
adjudicacin, ejecucin y destino de las obras pblicas y dems inversiones fsicas

Asesorar sobre la normatividad aplicable y el control administrativo de los recursos
obtenidos por medio de participaciones Federales y subsidios que podran realizar el
Estado y la Federacin.
Analizar los expedientes de las fincas urbanas y rurales para determinar el universo
del ingreso y su posible rezago y proponer alternativas de control.
Verificar los procedimientos administrativos de ejecucin (notificaciones) sobre el
rezago de impuesto predial y traslado de dominio y proponer alternativas de
recuperacin.
Asesorar previo anlisis sobre el suelo y la demografa sobre nuevos
valores catastrales por zonas y niveles socioeconmicos para someterlos a
consideracin del Congreso del Estado.
Verificar si se cuenta con sistema automatizado de registro y control de
impuesto predial y traslado de dominio a fin de proponer uno que sea
amigable y eficaz en su operacin.
Asesorar y capacitar al personal sobre los conceptos especficos de cobro
por concepto de predial y traslado de dominio.
Apoyar y asesorar en aquellas observaciones derivadas de auditoras que
se realicen sobre la cuenta Pblica para que estas sean solventadas y
proponer niveles de control para que estas, no sean recurrentes.
Asesorar sobre un esquema gil y dinmico de la entrega-recepcin de la
administracin pblica Municipal
Asesorar y capacitar al personal de la Secretara del ayuntamiento para
formalizacin de Actas de Sesiones de Cabildo estructurando un sistema
automatizado de control y seguimiento de Sesione.
Asesorar sobre la gestin de recursos de programas especficos, ante las
diversas instancias Federales.
Asesorar sobre un sistema de control, registro y seguimiento de los
recursos provenientes de programas federales conforme a su normativa.
Especializados los trabajos de archivo y resguardo de documentacin que
se depositara en el archivo permanente, conjuntamente con el personal
profesional participante, cuidando en todo momento la independencia y
Coordinar y participar personalmente la destruccin de los documentos
que previo acuerdo con el Gerente General y en cumplimiento de los
tiempos legales y contractuales se hayan vencido.
Resolver en su caso las consultas que le realice su personal ya sea en
forma verbal o por escrito sobre las dudas y circunstancias que se
desarrolle en la ejecucin de los trabajos y dentro de las actividades de la
firma.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
76 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Inventario, Mobiliario y Equipo

Suplencia en caso
Especializados
Descripcin General:
El Departamento de Inventario, Mobiliario yGerencia
Equipo es la responsable de operar el Sistema
de Control y Administracin de Bienes General
Muebles (SISCABIM); adems de realizar el
inventario de mobiliario y equipo de a las Dependencias y Entidades Gubernamentales, para
asegurar la operacin, administracin general y control de todos sus bienes muebles.
Subgerencia
Elabor:
Revis:
Autoriz:

Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y Responsabilidades
de Inmuebles

de Libros Blancos
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
77 de 90
Funciones:
Anlisis y reconocimiento de los bienes de la dependencia mediante la
documentacin entregada para el control y registro de la misma, verificando que esta
sea congruente con la normatividad vigente.
Verificacin y reconocimiento de las areas a inventariar a fin de buscar estrategias
para el buen desarrollo de los trabajos a fin de no perturbar a los usuarios de los
bienes a inventariar
Alimentacin y registro en el Sistema de Control y Administracin de Bienes Muebles
(SISCABIM)
Etiquetado o entrega de etiquetas con nmero de inventario determinado al Ente
contratante para que realice la colocacin de la misma.
Elaborar informe sobre el levantamiento, control y registro de los bienes muebles
para someterlo a la consideracin del Gerente.
normas de calidad.
documentacin.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
78 de 90
Comunicar al personal en forma peridica aspectos sobre control, levantamientos,

informticos, y de calidad a travs de memorndum electrnicos, de talleres, cursos
de capacitacin y mesas de trabajo.
Nombre del Puesto: Departamento de Censos de Inmuebles

Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Gerencia de Consultoras y Servicios
Especializados
Descripcin General:
El Departamento de Censos Inmuebles es el responsable de realizar el servicio de censo
inmobiliario que permita integrar el registro y control de las propiedades inmobiliarias de
cada Gobierno con apoyo en nuestro Sistema de Control y Actualizacin de Bienes
Inmuebles (SISCABI).
Gerencia
General
Subgerencia
Elabor:
Revis:
Autoriz:

de Libros Blancos
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
79 de 90
Funciones:
Anlisis y verificacin de los bienes Inmuebles mediante la documentacin que
entrego el Ente contratante, determinando caractersticas tales como superficie,
medidas, ubicacin, uso, posesionario, situacin legal, entre otros.
Alimentar el sistema de Control y Actualizacin de Bienes Inmuebles (SISCABI)
Elaborar informe sobre el levantamiento, control y registro de los bienes inmuebles
para someterlo a la consideracin del Gerente.
normas de calidad.
documentacin.
Comunicar al personal en forma peridica aspectos tcnicos, legales, informticos, y
de calidad a travs de memorndum electrnicos, de talleres, cursos de capacitacin
y mesas de trabajo.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
80 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Legalizacin de Inmuebles Clave de puesto: P-029

Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Gerencia de Consultoras y Servicios
Especializados
Descripcin General:
El Departamento de Legalizacin de Inmuebles es el responsable de prestar el servicio de
legalizacin de las propiedades que integran el patrimonio de los tres niveles de Gobierno
con la finalidad de dar una resolucin en la que se reconoce la existencia del inmueble y se
expedir la reglamentacin respectiva.
Gerencia
General

Subgerencia
Elabor:
Revis:
Autoriz:

Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones, Funciones y Responsabilidades

de Libros Blancos
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
81 de 90
Funciones:
Mediante documentacin e informacin proporcionada por el Ente auditado
diagnosticar de la situacin legal que guarda cada una de las propiedades
gubernamentales para identificar los inmuebles que se encuentran legalizados a
nombre del Gobierno correspondiente y aquellos cuya tenencia es irregular o no
legalizada.
Realizar levantamiento topogrfico de las envolventes de cada propiedad.
Seguimiento y trmite de la documentacin faltante para la regularizacin de los
bienes inmuebles que se encuentren en estado de tenencia es irregular o no
legalizada.
Integracin de cdula de informacin y expedientes de los bienes regularizados para
turnarlo para sus efectos de revisin al Subgerente de Consultora y Servicios
Especializados.
normas de calidad.
documentacin.
Coordinar y participar personalmente la destruccin de los documentos que previo
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
82 de 90
Comunicar al personal en forma peridica aspectos legales, administrativos y de
calidad a travs de memorndum electrnicos, de talleres, cursos de capacitacin y
mesas de trabajo.
Nombre del Puesto: Subgerencia de Comercializacin

Subordinados: Departamento de Ventas al Pblico en General y Departamento de Ventas a
Gobierno
Suplencia en caso
Descripcin General:
La Subgerencia de Comercializacin es la responsable de planear, ejecutar y controlar las
actividades que tenga como fin colocar un servicio o producto que no tenga relacin directa
con la consultora y la auditora, con el pblico general o en gobierno.
Gerencia General
Gerencia de Comercializacin
Elabor:
Revis:
Subgerencia
de Ventas al Pblico en General
Autoriz:
Subgerencia
de Ventas a Gobierno
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
83 de 90
Funciones:
Formular por instrucciones del Director General o en su caso de Gerente General las
propuestas para la presentacin de la oferta para comercializar productos que
soliciten o convoquen las Dependencias y Entidades de los diferentes niveles de
Gobierno.
Disear mecanismos de mercado capaces de colocar el producto en la intencin de los
consumidores ya sea Gobierno o el Pblico en general.
Coordinar el control de los ingresos y egresos de las sucursales que integran el Grupo
y que tenga como actividad preponderante la comercializacin.
Establecer programas de difusin y publicidad para colocar los productos
satisfactoriamente en el mercado.
Concentrar y custodiar la informacin y documentacin que deriven de esta Gerencia.
Administrar y controlar los gastos derivados la caja chica que en su caso autorice el
Socio Director.
Preparar informes mensuales para someterlos a consideracin del Director General y/o
Gerente General.
Llevar a cabo revisiones peridicas a las empresas del grupo para verificar su
eficiencia financiera y sus rendimientos en los desempeos de los trabajadores.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
84 de 90
Nombre del Puesto: Departamento de Ventas al Pblico en General

Jefe Inmediato: Subgerencia de Comercializacin
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Subgerencia de Comercializacin
Descripcin General:
El Departamento de Ventas al Pblico en General es el responsable de colocar en el
Mercado los productos que comercializa el Grupo, siendo el principal y nico oferente es el
pblico en general.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
85 de 90
Gerencia General
Subgerencia
Subgerencia
Funciones:
Participar en los programas elaborados por la Subgerencia de Comercializacin para
colocar el producto en la intencin de los consumidores el Pblico en general.
Llevar el control de los comprobantes fiscales, as como los documentos, de los bienes
muebles e inmuebles donde se asiente el establecimiento del local donde se
comercialice.
Realizar y hacer propuestas de difusin y publicidad para colocar los productos
satisfactoriamente en el mercado.
Preparar informes mensuales para someterlos a consideracin de la Gerencia de
Comercializacin.
Hacer cortes de caja diario cuando proceda e informar a la Gerencia de
Comercializacin de los resultados.
Atender con diligencia y calidad directamente al pblico que demande nuestros
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
86 de 90
productos o servicios.
Llevar el control de las garantas cuando en su caso sea un producto sujeto a esto.
Determinar la cartera de clientes con sus datos generales.
Solicitar y verificar que los comprobantes que se le entrega a la empresa cuente con
sus requisitos fiscales.
Nombre del Puesto: Departamento de Ventas a Gobierno
Jefe Inmediato: Subgerencia de Comercializacin

Suplencia en caso
de ausencia temporal: Quien designe la Gerencia de Comercializacin
Descripcin General:
El Departamento de Ventas a Gobierno es la responsable de participar con los productos
que comercializa el Grupo, en los requerimientos, convocatorias y solicitudes que realicen
las dependencias y entidades en los 3 niveles de Gobierno.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
87 de 90
Gerencia General
Subgerencia
Elabor:
Revis:
Subgerencia
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
88 de 90
Funciones:
Elaborar las propuestas para la presentacin de la oferta para comercializar productos
que soliciten o convoquen las Dependencias y Entidades de los diferentes niveles de
Gobierno.
Remitir invitaciones a las Dependencias y Entidades y realizar visitas a las mismas
para ofrecer nuestros productos.
Elaborar cotizaciones sobre productos que soliciten las dependencias y entidades con
la finalidad de comparar nuestros precios.
Llevar el directorio de los jefes administrativos de todas las dependencias y entidades.
Llevar el control de ventas que se realicen a las dependencias y entidades.
Atender las reclamaciones o consultas de los representantes de las dependencias y
entidades que requieran bienes y servicios de la empresa.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
89 de 90
HOJA DE AUTORIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
MANUAL DE ORGANIZACIN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS
Y DE COMERCIALIZACION SA de CV
SINTESIS DEL DOCUMENTO
Contiene los criterios y los procedimientos para la elaboracin de los servicios y
productos que otorga Grupo SATEC y las funciones de cada puesto, as como su
estructura organiza los cuales coadyuvar a eficientar la operacin de los
servicios y elevar el grado de satisfaccin delos clientes.
Este documento fue autorizado por Servicios Administrativos, Tcnicos y de
Comercializacin S.A. de C.V. denominado Manual de Organizacin, en abril de
2010.
AUTORIDADES
Direccin General
Gerencia General
Subgerencia de recursos humanos
HOJA DE ACTUALIZACION
Elabor:
Revis:
Autoriz:
Abril 2010
Clave:SATEC-MO001
90 de 90
Numero de
Fecha de
revisin
aprobacin
001
Elabor:
Abril 2010
Descripcin de actualizacin
Revis:
Motivo
Desarrollo del Manual de

Organizacin
Autoriz:

Manual de Organizacion en Adecuacion 1

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MANUAL DE ORGANIZACIN

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales, as como a la iniciativa

Administracin, Finanzas, Informtica, Contabilidad y Obra Pblica, con altos

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Es un servicio profesional prestado por empresas, o por

profesionales en forma individual conocidas como consultoras o consultores

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Optimizacin: Es un verbo que designa la accin de buscar la mejor forma de hacer

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Supervisar: Implica la accin de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o un tipo

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

f) La participacin de otras sociedades mercantiles por acciones o partes

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

pblica y otras anlogas, as como de servicios administrativos, contables,

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica en Materia de

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

administrativos, auditora, consultora, asesoras personalizadas, obra pblica a

Actuar siempre rectitud y buena fe, manteniendo siempre el honor, dignidad y

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

capacidad profesional; observando las reglas de tica ms elevadas en todos sus

Honestidad e integridad de nuestros profesionistas

Generar la confianza de nuestros clientes en la informacin que reciben para poder

Cada auditor y consultor cuenta con la capacidad tcnica para el buen

Contar con los conocimientos y experiencia para contribuir a niveles de

Tener capacidad y organizacin para llevar a cabo mediante procedimientos

Actuar con seriedad cumpliendo las obligaciones que se adquiere al ser

Actuar con diligencia, eficacia y eficiencia en las comisiones y servicios que le

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Encauzar las facultades atribuidas, la informacin y todo tipo de recurso

Desempear su empleo o comisin sin obtener, ni pretender beneficios

Usar la informacin obtenida en el desarrollo de su trabajo con toda integridad

Observar en la direccin y supervisin de sus subordinados, adecuadas reglas

Abstenerse de desempear algn otro empleo, cargo o comisin oficial de otra

Abstenerse de promover y gestionar por s o por interpsita persona la

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Materiales

Subgerencia de Auditora Tcnica y Supervisin de Obra

Departamento de Supervisin de Obras

Subgerencia de Auditoras Financieras, Integrales y de

Departamento de Anlisis de Cumplimiento de Obligaciones

Departamento de Auditoria de Desempeo

Departamento de Determinacin de Indicadores Estratgicos

Subgerencia Consultora y Servicios Especializados

Departamento de Procesos de Entrega Recepcin

Departamento de Anlisis y Correlacin de Atribuciones,

Departamento de Fortalecimiento Municipal

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Departamento de Inventario de Mobiliario y Equipo

Departamento de Censos de Inmuebles

Departamento de Legalizacin de Inmuebles

Departamento de Ventas a Gobierno

Servicios Administrativos Tcnicos y de Comercializacin, S. A. de C. V.

Nombre del Puesto: Asamblea General de Accionistas

Clave del puesto: P-001

Jefe Inmediato: Ninguno