CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL ______ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO __________.
SU DESPACHO.Yo, __________, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la
cdula de identidad N V- ______, debidamente autorizado por la ASAMBLEA
GENERAL

EXTRAORDINARIA

DE

ACCIONISTAS

DE

LA

EMPRESA

________________ de este domicilio, inscrita bajo el Tomo: ____, Nmero ___, llevado
por el Registro Mercantil _________, a su digno cargo, en fecha __ de ____ del ao
____. Acudo ante usted con el debido respeto y acatamiento para presentarle, de
conformidad con lo dispuesto en el artculo 217 del Cdigo de Comercio, la referida acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el da __ del mes de ___
del ao ___, en la cual consta que fue aprobado el punto siguiente: PUNTO UNICO:
Presentacin de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente a los aos _____.
Ciudadano Registrador, solicito que luego de realizada la correspondiente inscripcin en
los Libros de Registro de Comercio llevados por este Despacho, se sirva expedirme dos
copias certificadas del asiento respectivo, a los efectos de la publicacin de Ley. Todo
ello conforme a lo previsto en el artculo 19, ordinal 9 del Cdigo de Comercio. En
Ciudad Bolvar a la fecha de su presentacin.--------------------------------------

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA ___________

Nosotros, _________, de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, de este domicilio,

e identificados con las Cdulas de Identidad N V- _____ y V- ____ respectivamente,
procediendo con nuestro carcter de Junta Directiva de la Compaa _______
certificamos, que la presente acta de asamblea es el traslado fiel y exacto de la misma
que cursa en el libro de actas de asamblea de la mencionada empresa, la cual se
trascribe a continuacin el texto ntegro de la referida acta, y cuyo contenido es del tenor
siguiente: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA __________. En Ciudad Bolvar hoy, Veinticinco (25) de Febrero (02) del
ao dos mil diecisis (2016), siendo las 02:00 P.M, estando presentes en la sede social
de la compaa _______ los accionistas, ________, en representacin total del cien por
ciento (100%) de las acciones nominativas, es suficiente motivo para que todos los
acuerdos y resoluciones sean vlidos. Sin limitaciones algunas y por tanto se omite el
requisito legal y estatutario de la convocatoria por la prensa. De inmediato se pas a
tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del da: PUNTO UNICO: Conocer el
informe de la Junta Directiva y discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros de
los ejercicios econmicos, finalizados al da 31 de Diciembre de los aos 2014 y 2015;
con vista al informe del comisario, y revisados los Estados Financieros de los Ejercicios
Econmicos, se decide por unanimidad APROBAR los Balances Generales y Estados de
Ganancias y Prdidas, que a los fines legales se acompaa. Se autoriza suficientemente
al Ciudadano ________, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con
la cdula de identidad N V- ______, en su carcter de autorizado de la junta para que
presente el acta ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Bolvar, las decisiones de
esta asamblea. Debatido suficientemente la convocatoria en el orden respectivo, la
Asamblea aprob por unanimidad las decisiones tomadas. No habiendo ms nada de
que tratar, se levant la sesin y luego se redact la presente acta, la cual fue leda y
encontrada conforme firman los asistentes.- (Fdo.) _____ y (Fdo.) ____________. Hago
a usted, esta participacin a los fines legales consiguientes. Solicito se me expidan
sendas copias certificadas de esta participacin.- En Ciudad Bolvar, a la fecha de su
presentacin.-------