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QUINCE.=========================
FOJAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE.
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ESCRITURA PUBLICA LA ECOLOGICA
S.A.C=========================================
En la ciudad de Arequipa, al primer da del mes de enero del ao dos mil trece, ante mi abogado notario
de la provincia de Arequipa , VICTOR ROJAS POSO, peruano de nacimiento identificado con documento
nacional de identidad N 195359866, registro nico de contribuyente numero 10197854665 e inscrita bajo
nmero
de 08
en
el
colegio
de
notarios
de
Arequipa.=========================================================================
COMPARECEN: doa GERILY VALDIVIA ROSADO; identificado con documento de identidad nmero
72303452 de estado civil soltero, , domiciliado en la Av.Moquegua #105 distrito de Characato provincia
de Arequipa; JOS DEL CARPIO PUMAHUANCA; identificada con documento de identidad nmero
75230418 de estado civil soltero, domiciliado Calle Mariscal Sucre 122 distrito del Paucarpata
provincia de Arequipa; CARLO RODRIGO LPEZ CRDENAS; identificada con documento de
identidad nmero 72040298 de estado civil soltero, domiciliado en Cooperativa Vctor Andrs
Belande B 14 distrito del Yanahuara provincia de Arequipa; RICHARD ALONSO HUAMN
VALDEZ; identificado con documento de identidad nmero 76458570 de estado civil soltero, ,
domiciliado en Bellapampa Mz-G calle francisco Bolognesi distrito del Socabaya provincia de
Arequipa ,MARIELA HUAMANCHOQUE VERA; identificada con documento de identidad nmero
60588940 de estado civil soltera, , domiciliada en la Urbanizacin Ambrosio Salazar N C-3 distrito del
Yura provincia de Arequipa, LIZETH CINTHYA BEGAZO PACSI; identificado con documento de
identidad nmero 45437267 de estado civil soltera, domiciliado en el Jirn Urb.Villa San Jose A-6
distrito del Jose Luis Bustamante y Rivero provincia de Arequipa
================================MINUTA=========
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SEOR NOTARIO:=========================================================
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCIN DE SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA que se denominar LA ECOLGICA S.A.C., con domicilio en Av. Moquegua
N 105 distrito de Characato, que otorgan los seores GERILY VALDIVIA ROSADO , con D.N.I. N
72303452, domiciliada en Av. Moquegua N 105 Characato de la ciudad de Arequipa, de estado civil
soltera ,JOS DEL CARPIO PUMAHUANCA con D.N.I. N 75230418, domiciliado en Calle Mariscal
Sucre 122Paucarpata de la ciudad de Arequipa, de estado civil soltero , CARLO RODRIGO LPEZ
CRDENAS, con DNI N 72040298, domiciliado en Cooperativa Vctor Andrs Belande B 14
Yanahuara dela ciudad de Arequipa, de estado civil soltero, RICHARD ALONSO HUAMN VALDEZ,
con DNI N76458570 , domiciliado en Bellapampa mz-G calle francisco Bolognesi de la ciudad de
Arequipa ,de estado civil soltero, MARIELA HUAMANCHOQUE VERA con DNI N 48106281. ,
domiciliado en Urbanizacin Ambrosio Salazar N C-3 de la ciudad de Arequipa ,de estado civil soltera,
LIZETH CINTHYA BEGAZO PACSI con DNI N45437267 , domiciliado en Jirn Urb.Villa San Jose
A-6 distrito del Jose Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa , y en los trminos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura Pblica de Constitucin de
Sociedad Annima Cerrada, que se regular por la Ley General de Sociedades y se regir por su
estatuto.
SEGUNDO.- El capital social de la empresa est constituido por el aporte en efectivo que hacen los
socios Gerily Valdivia Rosado, con D.N.I. N72303452, con la suma de S/2000.00 (dos mil y 00/100
nuevos soles), Jos del Carpio Pumahuanca., con D.N.I. N 74230418, con la suma de S/1800.00 (mil
ochocientos y 00/100 nuevos soles), Carlo Rodrigo Crdenas Lpez, con DNI N 72040298, con la suma
de S/1700.00 (mil setecientos y 00/100 nuevos soles), Richard Alonso Huamn Valdez, con DNI N
76458570, con la suma de S/1500.00 (mil quinientos y 00/100 nuevos soles), , Mariela Huamanchoque
Vera con DNI N 48106281. con la suma de S/1200.00 ( mil doscientos y 00/100 nuevos soles) y Lizeth
Cinthya Begazo Pacsi con DNI N45437267 con la suma de S/1200.00 (mil doscientos y 00/100 nuevos
soles)
TERCERO.- Por tanto, el capital social de la empresa es de S/9400.00 (nueve mil cuatrocientos y
00/100 nuevos soles.), representado por 1880 acciones S/5.00. cada una, todas suscritas y pagadas en
efectivo por los seores accionistas, las que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
400 acciones
21.27%
360 acciones
19.15%
340 acciones
18.09%
300 acciones
15.96%
Mariela Vera ..
240 acciones
240 acciones
12.77%
12.77%
CUARTO.- Se nombra como Gerente General a la seorita Gerily Valdivia Rosado quien asumir sus
funciones conforme al Estatuto a partir del otorgamiento de la correspondiente Escritura Pblica. Esta
sociedad annima cerrada de acuerdo a lo previsto en el artculo 247. de la Ley General de sociedades
decide no contar con Directorio, recayendo todas las funciones que le corresponderan a este rgano en
la Gerencia.
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD================================================
TTULO I=================================================================
De la denominacin, objeto, duracin y domicilio
Artculo 1.- Bajo la denominacin de LA ECOLGICA S.A.C., se constituye una Sociedad Annima
Cerrada, cuyas acciones tienen un valor nominal de S/5.00 (cinco y 00/100 nuevos soles) cada una que
se rige por la Ley General de Sociedades.
TTULO II=================================================================
Del capital social y de las acciones
Artculo 5.- El capital social es de S/9400.00 (ocho mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles),
totalmente suscrito y pagado, representado por 1880 acciones de S/5.00 (cinco y 00/100 nuevos soles)
Gerily Valdivia Rosado
Jos del Carpio Pumahuanca
Carlo Rodrigo Crdenas Lpez
400 acciones
360 acciones
340 acciones
21.27%
19.15%
18.09%
300 acciones
15.96%
240 acciones
12.77%
240 acciones
12.77%
TOTAL
1880 acciones
100%
La Junta General est compuesta por todos los accionista y representa la universalidad de los
mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones adoptadas de acuerdo con los requisitos
establecidos en este estatuto, son obligatorios para todos los accionistas, an para aquellos que hubiesen votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnacin y/o separacin que la ley concede a los
accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se presume que tal persona conoce
todas las disposiciones de este estatuto.
Artculo 11.-
Se celebrar la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses posteriores al cierre del ejercicio
contable. Se convocar a la Junta General en cualquier momento cuando el inters de la sociedad as lo requiera.
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros dei
ejercicio anterior.
Acordar la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no exceda de una parte prudente
de las utilidades que corresponder distribuir al final del ejercicio econmico.
Emitir obligaciones.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en cualquier otra forma permitida por
la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garanta permitida por las leyes, requiriendo para tal
efecto del concurso del Gerente General y/o del Gerente Administrador.
Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta valores y en general toda clase de bienes
muebles e inmuebles de la sociedad.
Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.
Artculo 14.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendr la indicacin del da,
la hora, el lugar de la reunin y la agenda a tratar. El aviso debe publicarse con anterioridad no menor a
diez das si se tratara de la Junta General Obligatoria Anual, y de tres das si se tratara de la Junta
General Especial. Podr incluirse en el aviso, que de no reunirse en primera convocatoria, se reunir la
junta en segunda convocatoria, se reunir la junta en segunda convocatoria. La segunda reunin deber
celebrarse en no menos de tres das y no ms de diez das despus de la primera.
Artculo 15.- Para la celebracin de la Junta General especial y obligatoria anual en su caso, y cuando
se trate de aumento o disminucin del capital social, emisin de obligaciones, transformacin, fusin,
escisin, reorganizacin o disolucin de la sociedad y, en general, de cualquier modificacin del estatuto,
se requiere en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastar que concurran accionistas que
representen las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los
acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de accionistas que representen la mayora
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Artculo 16.- La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar en un libro
debidamente legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts. 134 y 135 de
la Ley General de Sociedades.
Artculo 17.- Podrn ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios a la ley, se
opongan al estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad.
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cmara de Comercio y
Produccin existente en el lugar de la sede social.
Artculo 18.- El procedimiento de impugnacin se har de acuerdo al trmite del proceso abreviado
contenidas en el Ttulo II del Cdigo Procesal Civil, Arts. 486 al 545 del indicado cuerpo legal.
CAPITULO II==============================================================
Del rgimen de la gerencia
Artculo 19.- La sociedad podr tener uno o ms gerentes nombrados por la Junta General de
Accionistas.
Artculo 20.- La duracin del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el nombramiento por
un plazo determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier momento por la Junta General de
accionistas. El cargo no es delegable.
Artculo 21.- El Gerente est ampliamente facultado para organizar el rgimen interno de la sociedad,
usar el sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad, gozando de todos los
poderes generales y especiales que se requieren para una mejor administracin, excepto aquellos actos y
contratos cuya resolucin ha sido expresamente reservada a las Juntas Generales.
Artculo 22.- El Gerente tendr a su cargo la direccin y administracin de los bienes y negocios de la
sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes:
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la sociedad.
b) Ejercer la representacin legal de la sociedad. Por tanto, podr representar a la sociedad ante las
autoridades polticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales, Ministerio Pblico etc., en
juicio o fuera de l, con las facultades de los Arts. 74. y 75. del C.P.C., Ley Procesal de Trabajo N
26636, y dems procesos y procedimientos especiales.
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad, estableciendo sus
condiciones, funciones y remuneraciones.
d) Cuidar que la contabilidad est al da, con los libros actualizados y la documentacin correspondiente.
e) Desempear todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos.
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, as como de la recaudacin, inversin, y
existencia de fondos que la Junta General de accionistas le pueda solicitar.
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, sealndoles sus remuneraciones y
funciones.
j)
Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estn provistas de
fondos que tengan autorizacin de sobregiros; depositar, retirar, vender, comprar, valores, aceptar,
reaceptar, endosar, descontar, cobrar y protestar letras, vales, pagars, giros, certificados,
conocimientos de embarque, warrants, plizas y cualquier otra clase de documentos comerciales y
civiles.
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y dems documentos bancarios, comerciales
y civiles.
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depsitos a la vista o a plazo.
Depositar valores y otros bienes muebles en custodia.
m) Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes muebles e
inmuebles que pertenezcan o cuya posesin corresponda la sociedad, utilizando todos los medios y
procedimientos que las leyes le otorgan.
n) Celebrar contratos de locacin de servicios con empresas de servicios.
) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las plizas; alquilar cajas de seguridad y
operarlas.
o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones.
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por ley y por estos
estatutos.
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal calidad.
r) Proponer la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no
exceda de una parte prudente de las utilidades que correspondera distribuir al final del ejercicio
econmico.
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados financieros, y la
memoria anual.
t) Analizar y resolver todos los dems asuntos de inters de la sociedad que de acuerdo con este
estatuto no est reservado a decisin de las Juntas Generales de Accionistas.
u) Cumplir con todos los dems poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General de
accionistas.
v) Participar en licitaciones y concursos pblicos de precios y otros, presentar propuestas y firmar todos
los documentos y contratos respectivos.
Este enumeracin no es limitativa, es meramente enunciativa. Los actos detallados en los numerales
precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por l y otro funcionario
autorizado.
Artculo 23.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190 y dems
pertinentes de la Ley General de Sociedades.
Artculo 24.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos y
perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de facultades y negligencia grave.
TTULO IV ===============================================================
De
la
Modificacin
del
Pacto
Social
y
del
Estatuto,
del Aumento o Disminucin del Capital
Artculo 25.- La modificacin del Pacto Social o del Estatuto, as como la disminucin o aumento del
capital se sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Seccin Quinta de la Ley General de Sociedades, en
lo que le sea aplicable.
TTULO V ================================================================
Del balance y distribucin de utilidades
Artculo 26.- Al 31 de diciembre de cada ao, se practicar el balance, el que ser presentado y
sometido a aprobacin de la Junta General de Accionistas.
Artculo 27.- Los gerentes, administradores de la sociedad estn obligados a formular en el plazo
mximo de ......... das, contados a partir del cierre del ejercicio econmico contable, el balance con la
cuenta de ganancias y prdidas, las propuesta de distribucin de utilidades y la memoria, de los
documentos indicados en el prrafo anterior debe resultar con claridad y precisin, la situacin patrimonial
de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Artculo 28.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General resolver
sobre la distribucin de utilidades y su aplicacin.
TTULO VI ===============================================================
De la separacin y exclusin de los accionistas
Artculo 32.- La exclusin y separacin de los accionistas se regir por las disposiciones de la
sociedad annima, en cuanto le sean aplicables. La exclusin y separacin de los accionistas, debe
constar en instrumento pblico e inscribirse en el Registro de Personas Jurdicas.