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Ttulo:Fronteiradocrimeedoterror
Autor:Casado,Jos
Fonte:OGlobo,04/03/2007,OMundo,p.36
ContrabandoetrficonaregioentreBrasil,ArgentinaeParaguaifinanciamradicaisislmicos.
Nasprximassemanas,oParaguaicomeaajulgarKassenMohamadHijazi,de46anos,donode
empresasemCiudaddelEsteeemFozdoIguau,ondereside.Eleacusadodecomandaralavagem
deUS$100milhesemcincoanos,nafronteiradoBrasilcomoParaguaieaArgentina,parao
Hezbollah(ouPartidodeDeus)organizaolibanesaclassificadacomoterroristanosEstados
Unidos,emIsraelenaArgentina.
Entre1998e2003,comaajudade46pessoas,Hizajiteriausado130casasdecmbioebancosno
BrasilenoParaguaipararealizartransfernciasilegaisa1.500contasbancriasnoLbano,EUAe
Chile.
Hizajiumdosativistasislmicosidentificadosnatrplicefronteira.Seusnegciosforam
desvendadosnumrastreamentofinanceirodeescalamundialqueaCIAeoFBIiniciaramnodia13
desetembrode2001.
Adevassacomeou48horasdepoisdosataquesterroristassTorresGmeas,emNovaYork,esede
doPentgono,emWashington.AcompanhiaamericanaFirstDataCorporationseofereceupara
ajudaroFBIadesvendarasfinanasdosterroristasdo11deSetembro.Elacontrolaamaiorpartedo
processamentodecartesdecrditonomundoedetmaWesternUnion,cujosserviosderemessas
sointensivamenteusadosem22pasesrabes,com300milhesdehabitantes.
Nmerorecordedeinquritosem2006
OParaguai,comooBrasil,notemleisantiterrorismoecostumatratarcasossuspeitosde
financiamentoagruposradicaiscombaseemleistributrias.Sobpressoamericana,temusadodados
desserastreamentomundialparasugerirpromotoriaaaberturadosinquritosporsuspeitade
lavagemdedinheiro.
Entrejaneiroesetembrodoanopassadoforamfeitasmaisdetrsmilcomunicaesquasequatro
vezesovolumeregistradonoBrasilnoanointeiro.Amaiorparte,aparentemente,nadatemavercom
contribuiesaocaixadeextremistasislmicos.
NaJustialocal,porm,hmeiacentenadecasosondeseacumulamevidnciasdequeativistas
estabelecidosnatrplicefronteiraajudamafinanciarorganizaescomoHezbollah,Hamas,alQaeda,
MuqawamaalLubnaniya,alTablikealGamaaalIslamiya,entreoutras,combaseemnegcios
ilcitosdepirataria,contrabandoetrficodedrogas.
Asremessassofeitasaempresaseentidadesbeneficentesvinculadasaessesgrupos.OHezbollah,
cujapolticafreqentementeestalinhadaSriaeaoIr,emergecomoprincipalbeneficirio.Atua
comopartidonoParlamentolibans,mantmumagranderedeassistencialefinancia,parcialmente,
gruposmenorescomoHamas,JihadIslmicaeaBrigadadosMrtiresdealAqsa.
OrastreamentodasfinanasdeKassenMohamadHijazi,porexemplo,tevedesdobramentosem
investigaessobreatividadesdepiratariaetrficodedrogas.Eessasconduziramapessoas
vinculadasaoutrolibans,AssadAhmadBarakatpresonoBrasileextraditadoparaAssunoem
2002ondefoicondenadoporlavagemdedinheiro.
ParaosEUA,BarakateraumtesoureirodoHezbollahnaAmricadoSul.Supostamentecoordenou
remessasemsomasuperioraUS$150milhesnumperododeseteanos.Suaprisoeextradiopelo
BrasilmotivouHarryTemple,chefedoDepartamentoHezbollah,IrePalestinadoCentrodeContra
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TerrorismodaCIA,auminusitadoagradecimentopblico,emdezembropassado,duranteum
seminrioemBraslia:
Eupasseialgumtemponatrplicefronteiraeviascoisasemprimeiramo.Conheoareaetenho
familiaridadecomoassunto.NoCTCtemosmuitssimointeresseejdedicamosmuitotempo
refletindosobreoqueocorreali.Devodizerquerealmentesomosmuitogratospelofatodeogoverno
brasileiroterextraditadoolderdoclBarakatparaoParaguai.
Napocadapriso,BarakatresidiaemFozdoIguau.Teveavidafinanceiradevassadaapartirdo
rastreamentodenegciosimobiliriosemBeirute,todosacimaUS$100mil,realizadospelaMondial
Co.,umadasuasempresascomsucursaisnoParaguai,noLbanoenoChile.
InvestigaesfinanceirasepoliciaisemdiferentespasesincluindooBrasilesempresob
orientaodergosdeinformaoamericanos,levaramaoutrasprises.UmadelasfoiadeAliAssi
noaeroportodeBeirutecom10quilosdecocananabagagem.Assitinhanegciosnocomrcioda
trplicefronteira,emsociedadecomSobhiMahmoudFayad.Eambosmantinhamresidnciae
escritriosemFozdoIguau.
Nadevassapolicialaqueforamsubmetidossurgiramevidnciasdepartilhadecaixacomo"cl"
Barakat.AssicontinuapresonoLbano.FayadfoicondenadoaseisanosdeprisonoParaguai,por
evasofiscal.Jcumpriudoisterosdapenae,agora,pleiteialiberdadecondicional.
AsalianascomamfiadeHongKong
Poucotempodepois,aPolciaFederalbrasileiraprendeuemSoPauloolibansBassamNaboulsi,
umparentedeAssadBarakate,tambm,comerciantenatrplicefronteira.Foidetidosobaacusao
detraficar400quilosdecocanacolombiana,viaFozdoIguau,paraacapitalpaulistana.Namesma
investigaoforamfeitasoutras14prisesemFozeCiudaddelEste.Todostmlaosdeparentescoe
integramo"cl"Barakat.
Algunsescaparam.UmdelesfoiSalmanReda,tambmsciodosBarakat.Redafoiacusadopela
promotoriadaArgentinadeterorganizadootransporteatBuenosAiresdosexplosivosusadosno
atentadocontraaEmbaixadadeIsrael,em1992.
OutrofugitivoHassamAliBarakat.SuarededenegciosincluaoindianoRajkumarNaraindas
Sabnani,comempresasemHongKong,PragaeescritriosemFozdoIguau,CiudaddelEstee
BuenosAires.
Naraindas,comoconhecido,consideradoforagidonoParaguai.Orastreamentodesuasfinanas
expsnegciostantocomempresasdo"cl"Barakatquantooutras,reputadasnapolciaporligaes
comamfiadeHongKong.Eleteriacomeadonafronteiracomofornecedordeprodutospiratas.
Depoisassumiuumduplopapel:tornouseintermediriodeoperaesdelavagemdedinheiropara
diferentesgruposradicaisislmicosinclusiveaalQaedaemassociaocomfacesdamfia
chinesa.
OHezbollahfuncionacomoumconglomeradopoltico.UmadesuasfacesogrupoMuqawama
alLubnaniya,instaladoemFozdoIguauapartirdeumasriedereuniesorganizadasporAliKalil
Merhi.Eleestavapresoporlavagemdedinheiroquandosedescobriuemumdosseusgalpes80
mquinascomcapacidadeparaclonagemde20milCDspordia.Mehriatuaracomextrema
desenvoltura:registraracomosuaamarcaPlayStatione,assim,obrigouogrupoSony,real
proprietrio,aumalongadisputanostribunaisparaguaios.

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