Tipo Norma

Fecha Publicacin
Fecha Promulgacin
Organismo
Ttulo
Tipo Versin
Inicio Vigencia
Id Norma
Ultima Modificacin
URL

:Ley 19913
:18-12-2003
:12-12-2003
:MINISTERIO DE HACIENDA
:CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
:Ultima Versin
De : 18-02-2015
:18-02-2015
:219119
:18-FEB-2015 Ley 20818
:http://www.leychile.cl/N?i=219119&f=2015-02-18&p=

LEY NUM. 19.913

CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobacin al
siguiente
Proyecto de ley:

"TITULO I
De la Unidad de Anlisis Financiero

Prrafo 1
De la naturaleza, objeto y funciones

Artculo 1.- Crase la Unidad de Anlisis Financiero (UAF), con el objeto

de prevenir e impedir la utilizacin del sistema financiero y de otros sectores de
la actividad econmica, para la comisin de alguno de los delitos descritos en el
artculo 27 de esta ley, y en el artculo 8 de la ley N 18.314.
La Unidad de Anlisis Financiero ser un servicio pblico descentralizado,
con personalidad jurdica y patrimonio propios, que se relacionar con el
Presidente de la Repblica por medio del Ministerio de Hacienda.
El jefe superior del servicio tendr el ttulo de Director y se regir por
las normas contenidas en el Ttulo VI de la ley N 19.882.

Artculo 2.- La Unidad de Anlisis Financiero tendr las siguientes

atribuciones y funciones, las que podr desarrollar y ejercer en cualquier lugar del
territorio nacional:
a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la informacin a que se refiere el
artculo 3 de esta ley.
b) Solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurdicas contempladas en
el artculo 3 de esta ley, los antecedentes que con ocasin de la revisin de
una operacin sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por sta en
ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o
completar el anlisis de dicha operacin y los que deba recabar de conformidad con
la letra g) del presente artculo. Las personas requeridas estarn obligadas a
proporcionar la informacin solicitada, en el trmino que se les fije.
Si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieren amparados por el
secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artculo
3 de esta ley, la solicitud deber ser autorizada previamente por un ministro de
la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolver, sin audiencia ni intervencin
de terceros dentro del plazo de tres das contado desde la presentacin de la
misma. Corresponder al Presidente de esta Corte designar, una vez al ao y por
sorteo, a dos de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros

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estuviere en funciones, corresponder otorgar la autorizacin al Presidente de la

Corte o a quien lo subrogue. Tanto la solicitud de antecedentes amparados por el
secreto o reserva que haga la Unidad, como la resolucin del tribunal, debern
fundarse en hechos especficos que las justifiquen, de los que se dejar expresa
constancia en ambos documentos. Si la peticin es rechazada, la Unidad de Anlisis
Financiero podr apelar. La apelacin ser conocida en cuenta y sin ms trmite
por la sala de cuentas de la mencionada Corte, tan pronto se reciban los
antecedentes. El expediente se tramitar en forma secreta y ser devuelto
ntegramente a la Unidad, fallado que sea el recurso.
El otorgamiento de los antecedentes requeridos de conformidad a esta letra ser
gratuito y libre de toda clase de derechos e impuestos.
No quedarn sometidas a lo dispuesto en el presente literal, las personas que
no estn obligadas a declarar por razones de secreto, nicamente en aquello que se
refiera a ste, en los trminos que seala el artculo 303 del Cdigo Procesal
Penal.
c) Disponer exmenes periciales, los que podr encomendar a instituciones
pblicas o privadas.
d) Organizar, mantener y administrar archivos, bases de datos y registros,
pudiendo integrarlos, con el debido resguardo y proteccin, a las redes de
informacin nacionales e internacionales para el adecuado cumplimiento de sus
funciones.
e) Recomendar medidas a los sectores pblico y privado para prevenir la
comisin de los delitos del artculo 27 de esta ley.
f) Impartir instrucciones de aplicacin general a las personas enumeradas en
los artculos 3, inciso primero, y 4, inciso primero, para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Prrafo 2 de este Ttulo,
pudiendo en cualquier momento verificar su ejecucin.
g) Intercambiar informacin con sus similares del extranjero. Para tal efecto,
la Unidad deber cerciorarse de que dicha informacin no ser utilizada para fines
diferentes y que la entidad solicitante operar con reciprocidad en caso que se le
solicite informacin.
h) Analizar, a lo menos una vez al ao, la informacin a que se refiere el
artculo 5 de esta ley.
i) Acceder, en la forma en que se convenga con el jefe superior de la entidad
respectiva, a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de datos de
los organismos pblicos que, con ocasin de la revisin de una operacin
sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por sta en ejercicio de
sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el
anlisis de dicha operacin y a los que deba recabar de conformidad con la letra g)
de este artculo. En el caso que algn antecedente se encuentre amparado por el
secreto o reserva, se aplicar lo dispuesto en segundo prrafo del literal b) de
este artculo.
j) Imponer las sanciones administrativas que establece esta ley.
Bajo ningn respecto la Unidad de Anlisis Financiero podr ejercer
competencias propias del Ministerio Pblico o de los Tribunales de Justicia.
Asimismo, slo podr utilizar la informacin que reciba para los propsitos
establecidos en esta ley, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o entregarla a
organismos o servicios distintos del Ministerio Pblico.
Cuando, del examen de los antecedentes referidos en las letras que anteceden, el
Director de la Unidad de Anlisis Financiero estime que aparecen indicios de que se
ha cometido alguno de los delitos a que se refiere el artculo 27 de esta ley o el
artculo 8 de la ley N 18.314, deber disponer su inmediata remisin al
Ministerio Pblico. Asimismo, el Ministerio Pblico podr requerir a la Unidad el
envo de los antecedentes que estn en su poder y que sean necesarios para las
investigaciones de lavado de activos que practique, se hayan iniciado de oficio, por
denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren.

Prrafo 2
Del deber de informar

Artculo 3.- Las personas naturales y las personas jurdicas que se sealan
a continuacin, estarn obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que
adviertan en el ejercicio de sus actividades: los bancos e instituciones financieras;
empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de
securitizacin; las administradoras generales de fondos y las sociedades que
administren fondos de inversin privados; las casas de cambio y otras entidades que
estn facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de

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tarjetas de crdito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero;

las bolsas de valores y las bolsas de productos, as como cualquier otra bolsa que
en el futuro est sujeta a la supervisin de la Superintendencia de Valores y
Seguros; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compaas de seguros;
los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuro y de
opciones; las sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas; los
casinos, salas de juego e hipdromos; los titulares de permisos de operacin de
juegos de azar en naves mercantes mayores, con capacidad de pernoctacin a bordo, y
que tengan entre sus funciones el transporte de pasajeros con fines tursticos; los
agentes de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y
las empresas dedicadas a la gestin inmobiliaria; los notarios; los conservadores
las administradoras de fondos de pensiones; las organizaciones deportivas
profesionales, regidas por la ley N 20.019; las cooperativas de ahorro y crdito;
las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depsito de valores
regidas por la ley N 18.876.
Se entiende por operacin sospechosa todo acto, operacin o transaccin que,
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual
o carente de justificacin econmica o jurdica aparente o pudiera constituir
alguna de las conductas contempladas en el artculo 8 de la ley N 18.314, o sea
realizada por una persona natural o jurdica que figure en los listados de alguna
resolucin del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en
forma aislada o reiterada.
Corresponder a la Unidad de Anlisis Financiero sealar a las entidades a
que se refiere este artculo, las situaciones que especialmente habrn de
considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas, en sus
respectivos casos.
Para los efectos de la obligacin sealada en el inciso primero de este
artculo, las personas all indicadas debern designar un funcionario responsable
de relacionarse con la Unidad de Anlisis Financiero.
Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra
ndole sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o actividades no
impedirn el cumplimiento de la obligacin de informar establecida en el presente
artculo. Lo anterior es tambin aplicable si la Unidad solicita la entrega o
exhibicin de los antecedentes que el sujeto obligado tuvo en consideracin para
reportar la operacin sospechosa.
Las superintendencias y los dems servicios y rganos pblicos sealados en
el inciso segundo del artculo 1 de la ley N 18.575, orgnica constitucional de
Bases Generales de la Administracin del Estado, estarn obligados a informar sobre
operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio
de lo anterior, estas entidades no estarn sujetas a las obligaciones contenidas en
el inciso cuarto de este artculo y a lo dispuesto en el artculo 5 de esta ley,
as como tampoco a las sanciones y al procedimiento establecido en el Ttulo II de
la presente ley.
La informacin proporcionada de buena fe en conformidad a esta ley, eximir de
toda responsabilidad legal a quienes la entreguen.

Artculo 4.- El deber de informar previsto en el artculo precedente ser

tambin exigible a todo aquel que porte o transporte moneda en efectivo o
instrumentos negociables al portador, desde y hacia el pas, por un monto que exceda
los diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en otras
monedas.
En estos casos, la informacin ser recabada directamente por el Servicio
Nacional de Aduanas y remitida por ste a la Unidad de Anlisis Financiero.

Artculo 5.- Las entidades descritas en el artculo 3 debern adems

mantener registros especiales por el plazo mnimo de cinco aos, e informar a la
Unidad de Anlisis Financiero cuando sta lo requiera, de toda operacin en
efectivo superior a diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica o su
equivalente en pesos chilenos, segn el valor del dlar observado el da en que se
realiz la operacin.

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Artculo 6.- Prohbese a las personas e instituciones sealadas en el

artculo 3, incisos primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a
terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido informacin a la
Unidad de Anlisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro
antecedente al respecto.
Igual prohibicin regir para quienes sean requeridos en conformidad a la
letra b) del artculo 2, y para las personas que presten servicios a cualquier
ttulo a las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan
tenido conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido informacin
a la Unidad de Anlisis Financiero.

Artculo 7.- La infraccin a lo dispuesto en el artculo 6 ser

castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a mximo y multa de cien
a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
La misma pena se aplicar a quienes, estando obligados de conformidad a esta
ley a proporcionar informacin a la Unidad, maliciosamente destruyan, alteren u
oculten los antecedentes o documentos que deban entregar, o entreguen antecedentes o
documentos falsos.

Prrafo 3
Del Personal

Artculo 8.- El Director tendr la representacin legal, judicial y

extrajudicial de la Unidad de Anlisis Financiero, pudiendo ejecutar los actos y
celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus
fines.
El Director podr delegar algunas de sus facultades en el jefe de divisin o
los jefes de departamento.

Artculo 9.- En caso de ejercerse acciones en contra del Director por actos
que haya realizado en cumplimiento de las funciones que le otorga la presente ley,
tendr derecho a que su defensa jurdica sea de cargo de la Unidad.
Esta defensa se extender para todas aquellas acciones que se inicien en su
contra por los motivos sealados, incluso despus de haber culminado su desempeo
en el cargo.
Artculo 10.- Para desempear el cargo de Director de la Unidad y los dems
cargos de la planta de directivos, se requerir ttulo profesional de una carrera
de a lo menos diez semestres de duracin, otorgado por una universidad del Estado o
reconocida por ste.
Para el cargo de Director y los cargos de Jefes de Divisin debe acreditarse,
adems, una experiencia profesional no inferior a cinco aos.
Artculo 11.- El personal de planta y a contrata de la Unidad de Anlisis
Financiero se regir por las normas del Estatuto Administrativo, con las excepciones
que esta misma ley establece.
Todo el personal de la Unidad deber hacer, conjuntamente con la declaracin
de intereses, una declaracin de su patrimonio, la que tambin realizar al cesar
en su cargo.
El personal de la planta de directivos de la Unidad, ser de exclusiva
confianza del Director. En consecuencia, ste podr nombrarlo y removerlo con
entera independencia de toda otra autoridad.
Artculo 12.- La calidad de funcionario directivo de la Unidad ser
incompatible con el desempeo de cualquier otra actividad remunerada en el sector
pblico o privado.
No obstante, de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, estos
funcionarios podrn efectuar labores docentes o acadmicas.
Artculo 13.- El que preste servicios, a cualquier ttulo, para la Unidad de

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Anlisis Financiero deber mantener en estricto secreto todas las informaciones y

cualquier otro antecedente que conozca en el ejercicio de su cargo y que se relacione
directa o indirectamente con sus funciones y actividades.
Lo previsto en el inciso anterior no obsta a la facultad del Director para dar a
conocer o proporcionar informacin global y no personalizada, para fines
exclusivamente estadsticos o de gestin.
La infraccin de esta prohibicin se sancionar con la pena de presidio menor
en sus grados mnimo a mximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades
tributarias mensuales.
Esta prohibicin se mantendr indefinidamente despus de haber cesado en su
cargo, comisin o actividad.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Director de la Unidad deber
concurrir anualmente a la Comisin de Hacienda de la Cmara de Diputados con el
objeto de informar sobre aspectos generales de su gestin, en sesin secreta.
Se exceptan del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera
el fiscal del Ministerio Pblico o el tribunal que conozca del procedimiento
criminal por alguno de los delitos a que se refieren los artculos 27 y 28, como
tambin de aquellos que le sirven de base y que se sealan en la letra a) del
artculo 27.

Artculo 14.- La Unidad de Anlisis Financiero podr integrarse con

funcionarios en comisin de servicio de las siguientes instituciones:
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; Servicio de Impuestos
Internos; Consejo de Defensa del Estado; Servicio Nacional de Aduanas;
Superintendencia de Valores y Seguros; Carabineros de Chile; Polica de
Investigaciones, y Comit de Inversiones Extranjeras. Dichos funcionarios debern
ser designados por el jefe superior del respectivo servicio, a solicitud del Director
de la Unidad. Tambin, a peticin de dicho Director, podrn integrar la Unidad de
Anlisis Financiero funcionarios del Banco Central de Chile, los que quedarn
sujetos a su propia normativa legal respecto de su designacin.
Los funcionarios que se encuentren en comisin de servicio en la Unidad,
quedarn sujetos a las restricciones y limitaciones aplicables a sus funcionarios,
en lo referente a jornada de trabajo, prohibiciones, incompatibilidades y
responsabilidades administrativas.
Las comisiones de servicio de funcionarios pertenecientes a cualquier organismo
de la Administracin del Estado que se cumplan en la Unidad, no estarn sujetas a
ninguna de las limitaciones establecidas en los regmenes estatutarios aplicables a
dichos funcionarios, ni en otros cuerpos legales y reglamentarios que pudiesen
afectarles. En todo caso, estas comisiones debern efectuarse conforme lo dispone el
inciso primero del artculo 69 de la ley N 18.834.
Artculo 15.- Queda estrictamente prohibido al personal que preste servicios, a
cualquier ttulo, en la Unidad de Anlisis Financiero el uso o consumo, en lugares
pblicos o privados, de toda clase de substancias estupefacientes o psicotrpicas a
que se refiere el artculo 1 de la ley N 20.000, que sanciona el trfico
ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, y el porte o tenencia de
dichas sustancias. Se exceptan aquellas destinadas exclusivamente a la atencin de
un tratamiento mdico.
Ser causal de destitucin del cargo o de trmino del contrato, segn
corresponda, el uso o consumo injustificado de tales sustancias.
Para estos efectos, todos los funcionarios de la Unidad de Anlisis Financiero
debern someterse a controles de consumo, cuyo procedimiento y periodicidad ser
determinado por un reglamento, que se dictar dentro de los ciento ochenta das
siguientes a la publicacin de esta ley. Los procedimientos establecidos sern
aleatorios y debern resguardar la dignidad e intimidad del personal sometido a
exmenes.
Artculo 16.- El rgimen de remuneraciones del personal de la Unidad ser el
correspondiente a las instituciones fiscalizadoras.
Se aplicarn tambin al personal de planta y a contrata de la Unidad, la
asignacin establecida en el artculo 17 de la ley N 18.091, sustituido por el
artculo 10 de la ley N 19.301, y la bonificacin de estmulo por desempeo
funcionario establecida en el artculo 5 de la ley N 19.528, las que se
determinarn en la forma prevista en dichas disposiciones. Para estos efectos, el

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Director deber informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre la materia.

Artculo 17.- La Unidad contar con la siguiente planta de personal:
Cargo

Escala
Fiscalizadores

N de Cargos

Planta Directivos
Director
Jefe de Divisin
Jefes de Departamentos

1
3
4

Total Cargos

1
1
3
5

Sin perjuicio de la planta fijada en este artculo, el Director podr

contratar personal con sujecin a la dotacin mxima y a los recursos que
anualmente se consulten al efecto en su presupuesto.
La asimilacin mxima aplicable a dichas contrataciones, ser el grado 4
para profesionales; el grado 14 para tcnicos; el grado 16 para administrativos,
y el grado 19 para auxiliares, todos de la escala de sueldos de las instituciones
fiscalizadoras.

Artculo 18.- El patrimonio de la Unidad de Anlisis Financiero estar

formado por:
a) Los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del
Sector Pblico y en otras leyes;
b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le
transfieran o adquiera a cualquier ttulo. En el caso de las donaciones, slo se
admitirn aquellas que provengan de instituciones pblicas, nacionales o
extranjeras, y de organismos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales,
y
c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.
TITULO II
De las infracciones y sanciones

Artculo 19.- Las personas naturales o jurdicas que no cumplan con las
obligaciones o deberes contenidos en esta ley, sern sancionadas por el Director de
la Unidad, tomando en especial y estricta consideracin la capacidad econmica del
infractor como, asimismo, la gravedad y las consecuencias del hecho u omisin
realizada, de acuerdo a las siguientes normas:
a) Sern infracciones leves el no dar cumplimiento a las instrucciones
impartidas por la Unidad de Anlisis Financiero en virtud del artculo 2, letra
f), de esta ley;
b) Sern infracciones menos graves las contravenciones a lo dispuesto en el
artculo 5;
c) Ser infraccin grave el no dar cumplimiento a las obligaciones contenidas
en los artculos 2, letra b), 3 y 41 de esta ley.
No se aplicar el procedimiento regulado en este Ttulo a las infracciones del
artculo 4, las que sern sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 39.

Artculo 20.- La comisin de las infracciones descritas en el artculo

anterior estar sujeta a las sanciones que se sealan a continuacin, de acuerdo a
la gravedad y reiteracin de los hechos materia de la infraccin cometida:
1.- Sanciones por infracciones leves:

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a) Amonestacin, y
b) Multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 800 Unidades de
Fomento.
Para la aplicacin de esta sancin, se deber acreditar por la Unidad de
Anlisis Financiero que el infractor tena conocimiento de la instruccin
incumplida.
2.- Sanciones por infracciones menos graves:
a) Amonestacin, y
b) Multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 3.000 Unidades de
Fomento.
3.- Sanciones por infracciones graves:
a) Amonestacin, y
b) Multa a beneficio fiscal por un monto que no podr exceder de 5.000 Unidades
de Fomento.
Tratndose de infracciones reiteradas, cualquiera sea su naturaleza, podr
aplicarse una multa de hasta tres veces el monto sealado. Se entender que hay
reiteracin, cuando se cometan dos o ms infracciones de la misma naturaleza entre
las cuales no medie un perodo superior a doce meses.

Artculo 21.- En el caso que la infraccin haya sido cometida por una persona
jurdica, las sanciones sealadas en el artculo precedente podrn, adems, ser
aplicadas a sus directores o representantes legales y que hayan concurrido con su
voluntad a la materializacin de la infraccin.

Artculo 22.- Los procedimientos administrativos para la aplicacin de las

sanciones administrativas previstas en este Ttulo, se sujetarn a las siguientes
reglas:
1.- El procedimiento se iniciar con una formulacin precisa de los cargos,
que sealar una descripcin de los hechos que se estimen constitutivos de
infraccin y la fecha de su verificacin, la norma eventualmente infringida y la
disposicin que establece la infraccin, la sancin asignada y el plazo para
formular descargos.
2.- La notificacin de la resolucin que da inicio al procedimiento
administrativo descrito en este artculo se efectuar personalmente, de conformidad
con las normas pertinentes del Cdigo de Procedimiento Civil, entregndose copia
ntegra al presunto infractor o a su representante legal, y podr practicarse tanto
en el domicilio que tenga registrado en la Unidad o en aqul que ejerza su
profesin o industria, en el que haya designado ante el Servicio de Aduanas cuando
corresponda, en las dependencias de la Unidad, o en cualquier lugar de acceso
pblico.
La notificacin personal ser practicada por un funcionario de la Unidad,
designado al efecto por el Director de la Unidad de Anlisis Financiero, y que
tendr carcter de ministro de fe.
3.- Las dems notificaciones que tengan lugar en el procedimiento se
efectuarn por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio del
requerido registrado en la Unidad o en aqul que ejerza su profesin o industria, o
en el caso de las personas indicadas en el artculo 4, en el designado ante el
Servicio de Aduanas. Las notificaciones se entendern practicadas a contar del
quinto da siguiente a su recepcin en la oficina de correos que corresponda.
4.- El requerido tendr un plazo de diez das hbiles, contado desde la
notificacin, para contestar los cargos.
5.- Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, se
abrir un trmino probatorio de ocho das.
La Unidad dar lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el
requerido en sus descargos, siempre que resulten pertinentes y conducentes. En caso
contrario, las rechazar mediante resolucin motivada.
6.- Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrn
acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se
apreciarn de acuerdo a las reglas de la sana crtica.
7.- La resolucin que ponga fin al procedimiento sancionatorio ser fundada y

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resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente, pronuncindose sobre

cada una de las alegaciones y defensas del supuesto infractor, y contendr la
declaracin de la sancin que le imponga o su absolucin. Esta resolucin deber
dictarse dentro de los diez das siguientes a aqul en que se haya evacuado la
ltima diligencia ordenada en el expediente.
8.- La resolucin que aplique sanciones deber indicar los recursos
administrativos y judiciales que procedan contra ella en conformidad con esta ley,
los rganos ante los que deban presentarse y el plazo para interponerlos.

Artculo 23.- En contra de las resoluciones de la Unidad que apliquen

sanciones, se podr interponer el recurso de reposicin establecido en el artculo
59 de la ley N 19.880, dentro del plazo de cinco das, contado desde la
notificacin de la sancin. La Unidad dispondr de diez das para resolver.
La interposicin de este recurso suspender el plazo para deducir el reclamo
de ilegalidad a que se hace referencia en el artculo siguiente.

Artculo 24.- Los afectados por resoluciones de la Unidad que se originen en el

procedimiento sancionatorio reglado en esta ley, que estimen que stas no se ajustan
a derecho, podrn deducir reclamo en contra de las mismas, dentro del plazo de diez
das, contado desde la notificacin del acto, ante la Corte de Apelaciones
correspondiente al domicilio del sancionado.
Las sanciones que impongan multa sern siempre reclamables y no sern
exigibles mientras no est vencido el plazo para interponer la reclamacin, o sta
no haya sido resuelta.
Una vez acogida a tramitacin, la Corte de Apelaciones dar traslado de la
reclamacin a la Unidad, otorgndole un plazo de diez das para formular sus
observaciones, contado desde que se notifique la reclamacin interpuesta.
Evacuado el traslado por la Unidad, o vencido el plazo de que dispone para
formular observaciones, el tribunal ordenar traer los autos en relacin y la causa
se agregar extraordinariamente a la tabla de la audiencia ms prxima, previo
sorteo de la Sala.
La Corte podr, si lo estima pertinente, abrir un trmino probatorio que no
podr exceder de siete das, y deber escuchar los alegatos de las partes si una
de stas los pide.
La Corte dictar sentencia dentro del trmino de quince das.
Contra la resolucin de la Corte de Apelaciones se podr apelar ante la Corte
Suprema, dentro del plazo de diez das, la que conocer en la forma prevista en los
incisos anteriores.

Artculo 25.- La Unidad comunicar la aplicacin de las sanciones una vez

ejecutoriadas, a la Tesorera General de la Repblica y al organismo que tenga la
superintendencia de las entidades infractoras, si lo hubiere.

Artculo 26.- Los plazos administrativos establecidos en este Ttulo son de

das hbiles, entendindose que son inhbiles los das sbado, domingo y
festivos.

TITULO III
Disposiciones Varias
Artculo 27.- Ser castigado con presidio mayor en sus grados mnimo a medio
y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales:

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a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilcito de

determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la
perpetracin de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley
N 20.000, que sanciona el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas; en la ley N 18.314, que determina las conductas terroristas y fija
su penalidad; en el artculo 10 de la ley N 17.798, sobre control de armas; en el
Ttulo XI de la ley N 18.045, sobre mercado de valores; en el Ttulo XVII del
decreto con fuerza de ley N 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de
Bancos; en el artculo 168 en relacin con el artculo 178, N 1, ambos del
decreto con fuerza de ley N 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N 213,
del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; en el inciso segundo
del artculo 81 de la ley N 17.336, sobre propiedad intelectual; en los artculos
59 y 64 de la ley N 18.840, orgnica constitucional del Banco Central de Chile; en
el prrafo tercero del nmero 4 del artculo 97 del Cdigo Tributario; en los
prrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Ttulo V y 10 del Ttulo VI, todos del Libro
Segundo del Cdigo Penal; en los artculos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis,
411 bis, 411 ter, 411 quter, 411 quinquies, y los artculos 468 y 470, N 8,
ambos en relacin al inciso final del artculo 467 del Cdigo Penal, o bien, a
sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.
b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con nimo de
lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilcito.
Se aplicar la misma pena a las conductas descritas en este artculo si los bienes
provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible en su lugar de
comisin y en Chile constituya alguno de los delitos sealados en la letra a)
precedente.
Para los efectos de este artculo, se entiende por bienes los objetos de
cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos
legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos.
Si el autor de alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) no ha
conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de
libertad que corresponda de acuerdo al inciso primero o final de este artculo ser
rebajada en dos grados.
La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho tpico y
antijurdico de los sealados en la letra a) del inciso primero no requerir
sentencia condenatoria previa, y podr establecerse en el mismo proceso que se
substancie para juzgar el delito tipificado en este artculo.
Si el que particip como autor o cmplice del hecho que origin tales bienes
incurre, adems, en la figura penal contemplada en este artculo, ser tambin
sancionado conforme a sta.
En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras
a) y b) no podr exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o
simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este
artculo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en
conformidad a la ley.

Artculo 28.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo
algunas de las conductas descritas en el artculo anterior, sern sancionados por
este solo hecho, segn las normas que siguen:
1.- Con presidio mayor en su grado medio, al que financie, ejerza el mando o
direccin, o planifique los actos que se propongan, y
2.- Con presidio mayor en su grado mnimo, al que suministre vehculos, armas,
municiones, instrumentos, alojamiento, escondite, lugares de reunin, o colabore de
cualquier otra forma para la consecucin de los fines de la organizacin.
Cuando la asociacin se hubiere formado a travs de una persona jurdica, se
impondr adems, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables
individuales, la disolucin o cancelacin de la personalidad jurdica.

Artculo 29.- Agrgase, al final del inciso segundo del artculo 66 de la Ley
Orgnica Constitucional del Banco Central de Chile, contenida en el artculo
primero de la ley N 18.840, luego del punto aparte (.), la siguiente oracin:
"Tampoco regir la obligacin de guardar reserva respecto de los antecedentes que

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le soliciten la Unidad de Anlisis Financiero o el Ministerio Pblico, tratndose

de las operaciones sospechosas o de los delitos contemplados en la ley que crea la
referida Unidad.".

Artculo 30.- Agrgase, en el artculo 14 de la Ley General de Bancos, cuyo

texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, el siguiente inciso final, nuevo:
"La Superintendencia deber mantener permanentemente una nmina de los
depositantes de los bancos, indicando su rol nico tributario (RUT).".

Artculo 31.- La investigacin de los delitos a que se refieren los artculos

27 y 28 de esta ley ser siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y
tambin para los terceros afectados por una investigacin preliminar del fiscal.
Respecto del imputado y de los dems intervinientes, la investigacin ser secreta
cuando as lo disponga el fiscal, por un plazo mximo de seis meses, renovables con
autorizacin del juez de garanta, por una sola vez y por igual trmino.
Slo una vez formalizada la investigacin por los delitos de los artculos 27
y 28 de esta ley, el imputado podr solicitar al juez de garanta que limite el
secreto en cuanto a las piezas o actuaciones abarcadas por l.
A estas investigaciones no les ser aplicable lo dispuesto en el artculo 186
del Cdigo Procesal Penal, en la medida que se haya decretado su secreto en los
trminos sealados en el inciso precedente.
El que entregue o difunda informacin de cualquier naturaleza acerca de
antecedentes de la investigacin incurrir en la pena de presidio menor en sus
grados medio a mximo. Esta prohibicin y sancin se extender a los funcionarios
que hubieren participado en la investigacin y a todo aquel que, de cualquier modo,
informe, difunda o divulgue informacin relativa a una investigacin e, incluso, al
hecho de estarse realizando sta.

Artculo 32.- En la investigacin de los delitos contemplados en los

artculos 27 y 28 de la presente ley, el Ministerio Pblico podr solicitar al
juez de garanta que decrete cualquier medida cautelar real que sea necesaria para
evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes,
valores o dineros provenientes de los delitos materia del proceso. Para estos efectos
y sin perjuicio de las dems facultades conferidas por la ley, el juez podr
decretar, entre otras, la prohibicin de celebrar determinados actos y contratos y
su inscripcin en toda clase de registros; retener en bancos o entidades financieras
depsitos de cualquiera naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones,
bonos o debentures;
y, en general, cuanto conduzca a evitar la conversin del provecho ilcito en
actividades que oculten o disimulen su origen delictual.

Artculo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, sern

aplicables respecto de los delitos establecidos en los artculos 27 y 28, todas las
normas de la ley N 20.000, sobre trfico ilcito de estupefacientes y substancias
psicotrpicas, y las que contenga cualquier otra ley que la sustituya o modifique,
que se refieran a las siguientes materias:
a) Investigacin: se comprenden, especialmente, la colaboracin de organismos
del Estado, la facultad del Ministerio Pblico para efectuar actuaciones fuera del
territorio nacional o sin previo conocimiento del afectado y la cooperacin
internacional en general; levantamiento del secreto bancario; gratuidad de los
antecedentes requeridos durante la investigacin;
tcnicas especiales de investigacin, como la entrega u operacin vigilada, la

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utilizacin de agentes encubiertos e informantes, la interceptacin de

comunicaciones y dems medios tcnicos; proteccin de las personas que hayan
colaborado con la investigacin, incluyendo el resguardo de su identidad e imagen,
cambio de identidad, secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos como
medida de proteccin cuando exista riesgo para su seguridad, sanciones en caso de
infraccin, y posibilidad de prestar testimonio de manera anticipada;
b) Inhabilidades de abogados, slo cuando la investigacin por lavado de
dinero lo sea en relacin a un hecho tpico y antijurdico base castigado en las
leyes Nos 20.000 o 18.314, o en el artculo 10 de la ley N 17.798, o en los
artculos 141, 142, 411 bis, 411 ter, 411 quter y 411 quinquies del Cdigo Penal.
c) Medidas cautelares e incautaciones: posibilidad de disponer medidas
cautelares sin comunicacin previa al afectado, objetos susceptibles de incautacin
y comiso y destino de los bienes incautados o del producto de los mismos, y
d) Juzgamiento y cumplimiento de la sentencia: circunstancias modificatorias de
la responsabilidad penal, como agravantes especiales, improcedencia de la atenuante
del artculo 11, N 7, del Cdigo Penal, procedencia de la cooperacin eficaz
como atenuante; reglas sobre consumacin del delito y punibilidad de la
conspiracin; improcedencia de la reclusin nocturna y libertad vigilada;
sustitucin de la pena de multa por una privativa de libertad; determinacin de la
reincidencia; procedencia del comiso, alcance de ste y destino de los bienes
decomisados; extradicin en ausencia de reciprocidad o tratado y cumplimiento de
condena en el pas de nacionalidad del condenado.

Artculo 33 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 32, cuando en

la investigacin de los delitos contemplados en los artculos 27 y 28 de esta ley,
tuviere lugar la entrega de los antecedentes o copias de documentos sujetos a secreto
o reserva y no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades
conducentes al esclarecimiento de los hechos, no obstante lo previsto en el artculo
167 del Cdigo Procesal Penal, el fiscal podr archivar provisionalmente la
investigacin hasta que aparezcan mejores y nuevos antecedentes.

Artculo 34.- Derganse los artculos 12 y 17 de la ley N 19.366.

Con todo, los artculos 12 y 22 de la ley N 19.366, en lo que concierne a la
asociacin ilcita para lavar dinero, continuarn vigentes para los efectos de la
sancin de los delitos en ellos contemplados y perpetrados con anterioridad a la
publicacin de esta ley, en cuyo caso la pena se regular, adems, segn lo
dispuesto en el artculo 18 del Cdigo Penal.

Artculo 35.- Toda referencia hecha en cualquier ley o reglamento a los tipos
penales contenidos en los artculos 12 y 22 de la ley N 19.366, en lo concerniente
a la asociacin ilcita para lavar dinero, debe entenderse hecha a las conductas
descritas en los artculos 27 y 28 de la presente ley, segn corresponda.

Artculo 36.- Los bienes incautados o el producto de los decomisados en

investigaciones por lavado de activos podrn ser destinados, en los trminos que
establecen los artculos 40 y 46 de la ley N 20.000, en todo o parte, a la
persecucin de dicho ilcito.
Artculo 37.- Durante la investigacin de los delitos contemplados en los
artculos 27 y 28 de esta ley, en aquellos casos en que como consecuencia de actos u
omisiones del imputado no pudiera decretarse la incautacin o alguna medida cautelar
real sobre los bienes que sean objeto o producto de los mismos, el tribunal con

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competencia en lo penal que corresponda podr decretar, a solicitud del fiscal y

mediante resolucin fundada, la incautacin o alguna de las medidas cautelares
reales establecidas en la ley, sobre otros bienes que sean de propiedad del imputado
por un valor equivalente a aquel relacionado con los delitos, con excepcin de
aquellos que declara inembargables el artculo 445 del Cdigo de Procedimiento
Civil.
Asimismo, ante una solicitud de autoridad competente extranjera, realizada en
virtud de un requerimiento de asistencia penal internacional por alguno de los
delitos sealados en el inciso anterior, se podr decretar, en los mismos trminos
expresados en el inciso precedente, la incautacin o medidas cautelares reales de
bienes por un valor equivalente a aquellos relacionados con el delito investigado.
En el evento de dictarse sentencia condenatoria, y no habindose incautado o
cautelado bienes relacionados con el delito sino slo aquellos de un valor
equivalente, el tribunal con competencia en lo penal que corresponda podr, en la
misma sentencia, decretar el comiso de aquellos bienes incautados o cautelados de
conformidad a lo establecido en el inciso primero.
Artculo 38.- Las personas naturales y jurdicas sealadas en el artculo
3 de esta ley estarn obligadas a informar a la Unidad de Anlisis Financiero
todos los actos, transacciones u operaciones realizadas o que intente realizar alguna
de las personas naturales o jurdicas individualizadas en las listas confeccionadas
por el Comit establecido en las resoluciones nmeros 1.267, de 1999; 1.333, de
2000, y 1.390, de 2002, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus
subsecuentes resoluciones o cualquiera otra que las adicione o reemplace, y que
estn contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial.
Igualmente, estarn obligadas a informar de todos los actos, transacciones u
operaciones realizadas o que intente realizar alguna persona natural o jurdica que
haya cometido, cometa o intente cometer actos de terrorismo o participar en ellos o
facilitar su comisin.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepcin de los antecedentes
que acreditan que las personas naturales o jurdicas individualizadas en las listas
a que hace referencia el inciso primero pretenden realizar un acto, transaccin u
operacin financiera, la Unidad de Anlisis Financiero deber solicitar a un
ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la adopcin de una o ms medidas
necesarias para evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier
clase de bienes, valores o dinero materia del acto, transaccin u operacin, sin
previo aviso al afectado y por un plazo determinado. La vigencia de las medidas
decretadas por el Ministro de Corte no podr exceder de treinta das, plazo que
podr prorrogarse, por resolucin fundada, por l o por el tribunal competente. La
solicitud ser resuelta de plano por ese ministro, sin audiencia ni intervencin de
terceros y en el ms breve plazo, el que no podr exceder de veinticuatro horas.
Para estos efectos, el Presidente de dicha Corte designar por sorteo a dos de
sus miembros, por el plazo de un ao, debiendo presentarse la solicitud ante
cualquiera de ellos. Si ninguno de los Ministros estuviere en funciones,
corresponder otorgar la autorizacin al Presidente de la Corte o a quien le
subrogue.
Entre las medidas que se podrn ordenar, se entendern incluidas la
prohibicin de transferencia, conversin, disposicin o movimiento de fondos u
otros bienes durante el plazo de vigencia de la medida.
Presentada la solicitud a la Corte, y dentro del plazo de las veinticuatro horas
siguientes, la Unidad har entrega, reservadamente, de todos los antecedentes al
Fiscal Nacional, para que el Ministerio Pblico se ocupe de la tramitacin
judicial.
Una vez expirado el plazo sealado en el inciso tercero, la medida decretada
por el Ministro de la Corte de Apelaciones dejar de tener efecto de forma
inmediata, sin necesidad de resolucin que as lo declare.
La Unidad de Anlisis Financiero, dentro del plazo mximo de veinticuatro
horas contado desde que se haya acogido la solicitud indicada en el inciso tercero,
comunicar su contenido a la persona natural o jurdica que haya reportado los
actos, transacciones u operaciones financieras para que adopte inmediatamente las
medidas decretadas por el respectivo Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, dentro del plazo mximo de las setenta y dos horas siguientes a que tales

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medidas fueron decretadas, informar a el o a los afectados por dicha resolucin.

Esta comunicacin se dirigir al domicilio que el o los afectados tuvieren
registrados en la entidad que hubiere reportado la operacin o al correo
electrnico que figure en tales registros. En ella se incluirn todos los
antecedentes indicados en el inciso tercero.
Mientras esta medida se encuentre vigente, los afectados por ella podrn apelar
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para obtener su revocacin. La Corte de
Apelaciones deber resolver el recurso en el ms breve plazo, previo informe de la
Unidad de Anlisis Financiero, para lo cual podr abrir, de oficio o a peticin de
parte, un trmino probatorio especial, el que no podr exceder de tres das.
En caso de que por resolucin judicial se revoque las medidas indicadas en los
incisos tercero y quinto, o haya expirado el trmino por el que se les decret, la
Unidad de Anlisis Financiero comunicar esta situacin a la persona natural o
jurdica que haya reportado los actos, transacciones u operaciones realizadas, y que
motivaron la respectiva investigacin.
Para los efectos de lo dispuesto en este artculo, la Unidad de Anlisis
Financiero peridicamente pondr a disposicin de todas las personas indicadas en
el artculo 3 de esta ley, los listados confeccionados por el Comit establecido
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que tienen su origen en las
resoluciones mencionadas en el inciso primero de este artculo. Asimismo, la Unidad
de Anlisis Financiero deber informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de
los antecedentes recopilados que digan relacin con las personas naturales o
jurdicas que figuran en dichos listados, para efectos que ste lo informe a la
Organizacin de las Naciones Unidas.
Artculo 39.- La infraccin de lo dispuesto en el artculo 4 estar sujeta
al control y fiscalizacin del Servicio Nacional de Aduanas, el cual podr aplicar
a la persona que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al
portador y que no los hubiere declarado, una multa a beneficio fiscal de hasta el 30%
de la moneda en efectivo o del valor de dichas monedas o instrumentos no declarados,
y tomar en especial consideracin, el monto de los valores no declarados.
Para efectos de lo sealado en el inciso anterior, el Servicio Nacional de
Aduanas podr retener el treinta por ciento de la moneda en efectivo o el cien por
ciento de los instrumentos negociables al portador no declarados. En caso de
oposicin a la retencin, los funcionarios del Servicio podrn requerir
directamente el auxilio de la fuerza pblica, de conformidad con lo establecido en
el artculo 24 y en el Ttulo VI, ambos de la ley orgnica del Servicio Nacional
de Aduanas.
La retencin establecida en este artculo deber ser notificada a la persona
en el mismo acto, haciendo mencin expresa y por escrito de los hechos que la
constituyen, de las normas infringidas, la identificacin de la persona a la que se
ha efectuado la retencin, la sancin que podra ser impuesta y los dems hechos
fundantes que dieron lugar a la retencin.
La imposicin de la multa definitiva o la reclamacin de la misma se sujetar
al procedimiento establecido en el Ttulo II del Libro Tercero de la Ordenanza de
Aduanas, salvo lo que dispone el inciso cuarto del artculo 185 del mencionado
cuerpo legal.
Artculo 40.- Todas las personas naturales o jurdicas indicadas en el inciso
primero del artculo 3, que sean o no supervisadas por alguna superintendencia, y
sin perjuicio de su obligacin de designar un funcionario responsable ante la Unidad
de Anlisis Financiero, debern inscribirse en un registro que la Unidad mantendr
de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del artculo 2 de esta ley, y que deber
implementar en el plazo de noventa das hbiles contado desde la publicacin de
esta ley en el Diario Oficial.
Una vez inscritas, las personas indicadas en el inciso anterior debern
informar a la Unidad de Anlisis Financiero cualquier cambio relevante en su
situacin legal, en los trminos que sealen las instrucciones generales que para
estos efectos dictar la Unidad.
La Unidad de Anlisis Financiero podr hacer pblico el nombre y el rol
nico tributario de las personas naturales y las personas jurdicas sealadas en
el artculo 3 de esta ley y que se registren de acuerdo al presente artculo.
Artculo 41.- El funcionario pblico que, en razn de su cargo, tome

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conocimiento de alguno de los delitos contemplados en los artculos 6, 7, 13 y

31 de esta ley y omita denunciarlo al Ministerio Pblico, a los funcionarios de
Carabineros de Chile o de la Polica de Investigaciones, o ante cualquier tribunal
con competencia en lo criminal, ser castigado con presidio menor en sus grados
medio a mximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
ARTICULOS TRANSITORIOS

Artculo 1.- En aquellas regiones en que no haya entrado a regir el Cdigo

Procesal Penal establecido por la ley N 19.696 al cumplirse el plazo sealado en
el artculo 6 transitorio, las obligaciones que los incisos finales del artculo
2 establecen para la Unidad de Anlisis Financiero respecto del Ministerio
Pblico, se cumplirn respecto del Consejo de Defensa del Estado mientras no entre
en vigor dicho Cdigo.

Artculo 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 18 del Cdigo

Penal, los delitos contemplados en los artculos 12 y 22 de la ley N 19.366 que se
hubieren cometido con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, se
investigarn y juzgarn por las normas vigentes en la poca de su comisin.
Artculo 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos precedentes,
respecto de las regiones en que rija la ley N 19.696, el Consejo de Defensa del
Estado deber remitir al Ministerio Pblico la informacin acumulada relativa a
las investigaciones administrativas de lavado de dinero y asociaciones ilcitas que
hayan estado a su cargo, referidas a hechos ocurridos en esas mismas regiones, salvo
aquella que se vincule directamente con investigaciones o juicios que se mantengan
vigentes, quedando igualmente obligado a cumplir con esta obligacin una vez que
dichas investigaciones y juicios se encuentren terminados.
En todo caso, la obligacin de secreto dispuesta por el artculo 17 de la ley
N 19.366, respecto de las investigaciones administrativas de lavado de dinero
realizadas por el Consejo de Defensa del Estado, no impedir el acceso del
Ministerio Pblico a las mismas, en los trminos previstos en el artculo 19 del
Cdigo Procesal Penal.
Artculo 4.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicacin de esta ley,
se financiar con cargo al tem 50-01-03-25-33.104, de la partida presupuestaria
Tesoro Pblico.
Artculo 5.- El Presidente de la Repblica, mediante decreto supremo
expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, crear el captulo respectivo
de ingresos y gastos del presupuesto de la Unidad de Anlisis Financiero.
Artculo 6.- Fjase la dotacin mxima de personal de la Unidad de
Anlisis Financiero para el primer ejercicio presupuestario, en 15 cargos.
Artculo 7.- Lo dispuesto en el Prrafo 2 del Ttulo I entrar a regir
ciento cincuenta das despus de la publicacin de esta ley en el Diario
Oficial.".
Habindose cumplido con lo establecido en el N 1 del artculo 82 de la
Constitucin Poltica de la Repblica y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promlguese y llvese a efecto como Ley de la Repblica.
Santiago, 12 de diciembre de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la
Repblica.- Mara Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S).- Jos Miguel
Insulza Salinas, Ministro del Interior.- Jaime Arellano Quintana, Ministro de
Justicia (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Mara
Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.
Tribunal Constitucional

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Proyecto de ley que crea la Unidad de Anlisis Financiero y modifica el Cdigo

Penal en materia de lavado y blanqueo de activos
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cmara de Diputados envi el proyecto de ley enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de
constitucionalidad respecto del inciso tercero del artculo 1; de la letra b), del
inciso primero del artculo 2; del artculo 8, y del artculo 22, del mismo, y
por sentencia de 28 de octubre de 2003, declar:
1.
Que los preceptos comprendidos en los artculos 1, inciso tercero, y 22, del
proyecto remitido, son constitucionales.
2.
Que los preceptos contemplados en los artculos 2, inciso primero, letra b),
y 8, del proyecto remitido son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto.
3.
Que igualmente, las siguientes disposiciones del proyecto son inconstitucionales
y deben eliminarse de su texto:
a) la letra g) del inciso primero del artculo 2 que seala: "g) Acceder sin
limitacin a las bases de datos de los organismos pblicos en la forma en que se
convenga con el jefe superior de la entidad respectiva. Si ste invoca el secreto o
la reserva, se proceder conforme a lo dispuesto en el tercer prrafo de la letra
b) del presente artculo.";
b) la letra j) del inciso primero del artculo 2 que indica: "Imponer las
sanciones administrativas que establece la presente ley".
c) la frase del artculo 6 que prescribe: "2, inciso primero, letra b) y",
y la oracin del artculo 7 que dispone: "y la entrega de antecedentes falsos,
referidos en la letra b) del inciso primero del artculo 2 de esta ley, o la
destruccin u ocultamiento de stos".
Santiago, 29 de octubre de 2003.- Rafael Larran Cruz, Secretario.

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