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DERECHO COMERCIAL
EDICIONES JURIDICAS
Indice
Constitucin de Sociedad Annima............................................................................9
Constitucin de Sociedad Limitada..........................................................................23
Constitucin de Sociedad en Comandita por Acciones............................................32
Constitucin de Sociedad en Comandita Simple......................................................43
Constitucin de Sociedad Colectiva.........................................................................51
Constitucin de Sociedad de Economa Mixta.........................................................60
Constitucin de Sociedad de Hecho.........................................................................67
Constitucin de una Empresa Unipersonal...............................................................70
Acta de Asamblea General.......................................................................................73
Acta de Junta de Socios............................................................................................78
Dictamen del Revisor Fiscal (Sin Salvedades para una Sociedad Annima)...........82
Dictamen del Revisor Fiscal (Abstencin de Opinin)............................................83
Reglamento de Emisin de Acciones.......................................................................84
Acta de Junta de Socios (Que Aprueba Cesin de Cuotas)......................................86
Escritura de Reforma de Sociedad Limitada............................................................89
Certificacin sobre Legalidad del Proceso de Cesin..............................................90
Acta que Autoriza la Reforma del Contrato Social por prrroga del
Trmino de Duracin y Aumento del Capital...........................................................91
Minuta de Reforma del Contrato..............................................................................93
Acta que Autoriza la Reforma del Contrato Social por Aumento del
Capital y Admisin de Nuevos Socios.....................................................................94
Minuta de Reforma del Contrato..............................................................................96
Acta que Autoriza la Reforma del Contrato de la Sociedad por Cesin
y Venta de Cuotas entre los mismos Socios..............................................................97
Minuta de Reforma Social........................................................................................99
Acta que Autoriza la Reforma del Contrato Social por Cesin y
Venta de Cuotas a personas extraas a la Sociedad................................................100
Minuta de Reforma al Contrato Social...................................................................102
Acta que Autoriza la Transformacin de la Sociedad.............................................105
Minuta de Transformacin de la Sociedad.............................................................107
Acta que Autoriza la Disolucin de la Sociedad....................................................109
Minuta de Disolucin de la Sociedad.....................................................................111
Demanda de Disolucin y Liquidacin Judicial de Sociedad de Hecho................112
Demanda de Disolucin y Liquidacin de Sociedad de Responsabilidad
Limitada (o Colectiva o en Comandita o Annima)...............................................115
Demanda de Nulidad del Contrato de una Sociedad y Liquidacin de su
Patrimonio...............................................................................................................118
Demanda de Liquidacin del Patrimonio Social de una Sociedad, sin previa
Disolucin Judicial; cuando existe Liquidador y este la solicita............................122
Demanda de Impugnacin de Decisiones Sociales................................................126
EDICIONES JURIDICAS
Acuerdo Concordatario...........................................................................................128
Demanda de Concordato Preventivo Potestativo...................................................130
Demanda de Concordato Preventivo Obligatorio (Presentado por la
Sociedad Deudora).................................................................................................133
Demanda de Concordato Preventivo Obligatorio (Presentado por los
Acreedores).............................................................................................................136
Clusula Compromisoria........................................................................................138
Solicitud de Requerimiento para nombramiento de Arbitros.................................140
Solicitud de Integracin de Tribunal......................................................................142
Solicitud de Medidas Cautelares............................................................................144
Solicitud de Recurso de Anulacin de Laudo Arbitral...........................................145
Sustentacin del Recurso de Anulacin del Laudo Arbitral...................................146
Poder para Tramitar Asuntos Relacionados con Derechos de Autor......................148
Solicitud de Registro de Obra (Derechos de Autor)...............................................149
Solicitud de Registro de Marca..............................................................................150
Solicitud de Renovacin de Marca.........................................................................152
Solicitud de Registro ante la Direccin Nacional del Derecho de Autor
(De Contrato de Cesin de Derechos de Autor sobre obras extranjeras)...............154
Licencia de Patente de Invencin...........................................................................156
EDICIONES JURIDICAS
EDICIONES JURIDICAS
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN CONTROL DE LA SOCIEDAD
ART. 18. ADMINISTRACIN SOCIAL: La direccin, administracin y
representacin de la sociedad sern ejercidas por los siguientes rganos
principales. a. La Asamblea General de Accionistas; b. La Junta Directiva
y c. El Gerente. ART. 19. VIGILANCIA Y FISCALIZACIN: La
vigilancia y fiscalizacin de la sociedad corresponde al Revisor Fiscal.
CAPITULO IV
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
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CAPITULO VI
GERENTE
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Secretario tendr a su cargo, adems de las funciones que le sealen los Estatutos,
los reglamentos de la sociedad y que le describa la Asamblea General, la Junta
Directiva y el Gerente, suscribir los libros de actas y de registro y la
correspondencia de la sociedad.
CAPITULO IX
EL BALANCE, LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LA RESERVA
ART. 49. BALANCES: El ltimo da de cada mes, se producir un balance de
prueba pormenorizado de las cuentas de la compaa, que ser presentado por el
Gerente a la Junta Directiva. ART. 50. INVENTARIO Y ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS: El .dede cada ao se verificarn los
asientos contables correspondientes al balance de prueba de esa misma fecha, se
cortarn las cuentas y se producir el inventario general y el estado de prdidas y
ganancias correspondiente al ao fiscal, concluido en esa fecha. Para determinar los
resultados definitivos de las operaciones realizadas, ser necesario que se hayan
apropiado previamente, de acuerdo con la ley, y las normas de contabilidad y con la
reglamentacin de la Junta Directiva las partidas necesarias para atender el
deprecio, desvalorizacin y garanta del patrimonio social. ART 51. BALANCE
GENERAL: Determinados los resultados finales del ejercicio se proceder a la
elaboracin del balance general alde..de cada ao, el cual se someter a
la aprobacin de la Asamblea General de Accionistas, junto con el estado de
prdidas y ganancias del ejercicio. ART 52. RESERVA LEGAL: De las utilidades
lquidas determinadas por los estados financieros se destinar un 10% para la
formacin e incremento de la reserva legal. ART 53. RESERVAS ESPECIALES.
La Asamblea General de Accionistas podr crear, si lo estima conveniente,
cualquier clase de reservas, tomadas de las utilidades lquidas y una vez deducida la
suma necesaria para la reserva legal, siempre que tengan una destinacin especial y
justificada, conforme a la ley. ART. 54. DIVIDENDOS: La Asamblea General,
una vez aprobado el balance, el estado de prdidas y ganancias y destinadas las
sumas correspondientes a la reserva legal y a la que ella misma estime conveniente.
Fijar el monto del dividendo.
CAPITULO X
BONOS
ART. 55. La sociedad podr obtener emprstitos por medio de emisin de bonos o
ttulos representativos de obligaciones, con autorizacin de la Asamblea General y
de acuerdo con las estipulaciones de la ley. Podr sin embargo, la Junta Directiva
aprobar el prospecto de bonos, siempre que la Asamblea fije las bases de que tratan
los numerales 1 a 7 del Decreto-Ley 1026 de 1990, y las normas que los
adicionen, modifiquen o sustituyan.
CAPITULO XI
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ART. 56. La sociedad se disolver: 1. Por el vencimiento del trmino previsto para
su duracin en el contrato, si no fuere prorrogado vlidamente antes de su
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..
..
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2. CAPITAL PAGADO. Los accionistas pagarn la totalidad de las acciones
suscritas, de contado y en dinero efectivo. 3. ACCIONES POR SUSCRIBIR.
Lasmil (.) acciones que no estn suscritas y cuya descripcin es necesaria
para completar lasmil (..) acciones en que est dividido el capital
autorizado, quedan a disposicin de la Junta Directiva para ser colocadas en el
tiempo o forma que considere, respetando el derecho de preferencia de los
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Suplentes
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.
Gerente
..
Revisor Fiscal:
.
Los nombrados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de.
Los Comparecientes:..
C.C.Nde.
.
C.C. N.de
..
C.C. N..de.
.
C.C. N.de
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ART. 43. Son funciones del Revisor Fiscal: 1. Cerciorarse de que las
operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se
ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea General de Accionistas. 2. Dar oportuna cuenta, por
escrito, a la Asamblea o a los socios gestores, segn los casos, de las
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en
el desarrollo de sus negocios. 3. Colaborar con las Entidades
Gubernamentales que ejerzan inspeccin y vigilancia en las
compaas, cuando fuere del caso, y en rendirles los informes a que
haya lugar o les sean solicitados. 4. Velar porque se llevan
regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la asamblea y porque se conserven debidamente la
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas,
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se
tomen oportunamente las medidas de conservacin o seguridad de los
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peritos designados como lo prev el Ttulo IV del libro Sexto (6) del
Cdigo de Comercio. El dictamen de los peritos obligar a las partes
si bien stas podrn acordar que las condiciones de la oferta sean
definitivas, cuando aparecieren ms favorables a los presuntos
cesionarios que las fijadas por los peritos. PAR. 1. Si dentro de los
quince (15) das hbiles siguientes a la fecha de la carta en que el
representante legal comunique la oferta, ningn socio manifestar
inters en adquirir las cuotas, ni se obtuviere la autorizacin de la
junta de socios prevista en el literal h) del artculo 9 de estos
Estatutos, con la mayora indicada por el artculo undcimo de los
mismos, el representante legal deber dar cumplimiento a lo ordenado
por el artculo 365 del Cdigo de Comercio.
CAPITULO III
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION SOCIAL
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CAPITULO IV
DISOLUCION Y LIQUIDACION
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CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
ART.
16.
PROHIBICIONES
Y
OBLIGACIONES
COMPLEMENTARIAS: Los socios, de comn acuerdo, y en
consideracin al vnculo que los une y los objetivos de la sociedad
por ellos conformada, y en orden a precautelar la integridad del
patrimonio de la misma y su conformacin, han resuelto establecer
las siguientes prohibiciones y contraer, para con la sociedad, las
obligaciones complementarias de que se da cuenta en la presente
clusula: 1. La sociedad no podr constituirse en fiadora, deudora o
codeudora, de obligaciones de los socios o de terceras personas, salvo
que de ello se reportare un beneficio manifiesto para ella y se
aprobare por la Junta de Socios con el voto favorable de los socios
gestores y el ................ por ciento del capital comanditario. 2. Los
socios no podrn gravar o dar en garanta su inters social en la
sociedad sin la previa autorizacin de la junta de socios con el voto
favorable de los socios gestores y el .............. por ciento del capital
comanditario. 3. Los socios se obligan a no constituirse en fiadores de
obligaciones de terceros, por ningn concepto, sin la previa
autorizacin de la Junta de Socios con el voto favorable de los socios
gestores y el ........................... del capital comanditario. ART. 17.
CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia
relativa a este contrato, su ejecucin y liquidacin, se resolver por un
Tribunal de Arbitramento designado por la Junta directiva de la
Cmara de Comercio de ........................., mediante sorteo efectuado
entre los rbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje
y Conciliacin Mercantiles de dicha Cmara. El Tribunal se sujetar a
lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o Estatuto orgnico de los
sistemas alternos de solucin de conflictos y dems normas
concordantes, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal
estar integrado por ........ rbitros, b) La organizacin interna del
Tribunal se sujetar a las reglas previstas en el Centro de Arbitraje y
Conciliacin Mercantiles, c) El Tribunal decidir en (derecho, en
conciencia o en principios tcnicos), d) El tribunal funcionar en el
Centro de Arbitraje y Conciliacin Mercantiles.
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C.C. N..de..
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CAPITULO III
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ART. 11. La administracin de la sociedad corresponder a todos y cada uno de los
socios, quienes podrn delegarla en sus consocios o en extraos, pero en ste ltimo
caso se requerir autorizacin expresa de sus dems consocios. Los delegantes
quedarn inhibidos para la gestin de los negocios sociales, pero podrn reasumir la
administracin en cualquier tiempo o cambiar sus delegados. Los delegados tendrn
las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por estos
estatutos, con las limitaciones que en ellos se expresen. No obstante lo anterior, los
socios tendrn derecho a inspeccionar, por s mismos o por medio de representantes,
los libros y papeles de la sociedad en cualquier tiempo. ART. 12. La
representacin de la sociedad llevar implcita la facultad de usar la firma social y
de celebrar todas las operaciones comprendidas dentro del giro ordinario de los
negocios sociales. Cuando sean varios los delegados, debern actuar de consuno,
excepto cuando se trate de operaciones, actos o contratos cuya cuanta no sea
superior a..pesos ($..) y cuando la Junta General de Socios los
autorice para obrar separadamente, siempre que esta decisin sea adoptada por
unanimidad ART 13. Los administradores representarn legalmente a la sociedad
en todos sus actos y tendrn especialmente las siguientes funciones: a) Usar de la
firma o razn social; b) Designar los empleados que requiera el normal
funcionamiento de la compaa y sealarles su remuneracin, excepto cuando se
trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la Junta
General de Socios; c) Presentar informes a la Junta General de Socios sobre la
marcha de la sociedad en las reuniones ordinarias y cuando la junta los solicite,
cuando la administracin se delegue en alguno o algunos de los socios o en algunos
extraos; d) Convocar la Junta General de Socios a reuniones ordinarias y
extraordinarias; e) Nombrar los rbitros que correspondan a la sociedad en virtud de
compromisos, cuando as lo autorice la Junta General de Socios, y de la clusula
compromisoria que en estos estatutos se pacta, y f) Constituir apoderados judiciales
o extrajudiciales que sean necesarios para la defensa de los intereses sociales. ART.
14. Los socios podrn oponerse a cualquier operacin propuesta, salvo que se
refiera a la mera conservacin de los bienes sociales. La oposicin suspender el
negocio mientras se decide por mayora de votos. Si sta no se obtiene se desistir
del acto proyectado. Cuando fuere vetado un negocio en la forma antes indicada y a
pesar de ello se llevare a cabo, la sociedad responder en los trminos de la ley y
deducir a su ejecutor las responsabilidades que las normas legales establezcan por
los perjuicios sufridos por ella. ART. 15. Los administradores, socios o extraos,
darn cuenta al final de cada ejercicio de su gestin a la Junta General de Socios e
informarn sobre la situacin financiera y contable de la sociedad. Adems rendirn
cuentas comprobadas de su gestin a la misma Junta cuando sta lo solicite y, en
todo caso, al separarse del cargo. ART. 16. En los casos previstos por la ley, la
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sociedad podr tener un Revisor Fiscal, con las funciones establecidas en la ley
elegido para perodos de un ao. ART. 17. La Sociedad tendr un Secretario de
libre nombramiento y remocin de la Junta General de Socios. Corresponder al
Secretario llevar los libros de actas de la Junta General de Socios, archivar la
correspondencia y las dems funciones que le encomienden la Junta General de
Socios y los Administradores.
CAPITULO IV
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ART. 18. La Junta General de Socios la integran los socios reunidos con el qurum
y en las dems condiciones establecidas en estos estatutos. Sus reuniones sern
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarn dentro de los tres primeros
meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria de los
administradores hecha mediante comunicacin por escrito dirigida a todos y cada
uno de los socios con una anticipacin no menor de..das. Si convocada la
Junta sta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipacin
debida para reunirse a ms tardar el ltimo da del mes deentonces se
reunir por derecho propio el primer da hbil del mes de., a lasen las
oficinas de la Administracin del Domicilio Principal. ART. 19. Las reuniones
ordinarias tendrn por objeto examinar la situacin de la sociedad, designar los
administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices
econmicas de la compaa, considerar las cuentas y el balance del ltimo ejercicio,
resolver la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto social. ART. 20. Las reuniones
extraordinarias se efectuarn cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la
compaa as lo exijan, por convocatoria de los Administradores ( y del Revisor
Fiscal, si lo hubiere), o a solicitud de un nmero de socios representantes de la
cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria para las reuniones
extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias, pero con una
anticipacin no menor de .das, a menos que en ella se vayan a aprobar
cuentas y balances generales, pues entonces la convocacin se har con la misma
anticipacin de las ordinarias. ART. 21. Las reuniones de la Junta General de
Socios se efectuarn en el domicilio social principal. Sin embargo, podr reunirse
vlidamente cualquier da y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se
hallare representada la totalidad de los asociados. ART. 22. Con el aviso de
convocatoria para las reuniones extraordinarias se especificarn los asuntos sobre
los que se deliberar y decidir. En todo caso la Junta podr remover a los
funcionarios cuya designacin le corresponda. ART. 23. En las reuniones de la
Junta General de Socios, habr qurum para deliberar con la mayora numrica de
asociados, cualquiera que sea su aporte. Sus decisiones se adoptarn con la misma
mayora, excepto cuando se trate de reformas estatutarias, que requieren ser
aprobadas por la unanimidad de los socios, o de determinaciones que por estos
estatutos o por la ley tengan establecido un qurum distinto. Para la designacin de
dos o ms personas que deban integrar una misma junta, comisin o cuerpo
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ART.
47.
El
socio,
cubre
su
aporte,
que
es
de..millones de pesos ($) moneda corriente,
enajenado como en efecto enajena por medio del presente documento,
en favor de la sociedad, el siguiente bien: El socio
declara que no tiene enajenado a otra persona, en forma alguna, el
referido bien, el cual se halla libre de gravamen, como hipoteca,
censo, embargo, registro por demanda civil, condiciones resolutorias,
patrimonio de familia no embargable, anticresis, arrendamiento por
escritura pblica, etc., pero que la enajenacin la hace con los usos;
costumbres, servidumbres activas o pasivas que tenga legalmente
constituidas, y que en los casos de ley se obliga a salir al saneamiento
del inmueble que se enajena en favor de la sociedad, bien sea por
eviccin o por vicios redhibitorios. Este inmueble se aporta por la
suma de..millones de pesos ($..), valor ste que ha sido
fijado de comn acuerdo con todos los socios. Con la enajenacin del
referido bien el socioha cubierto sus derechos o partes de
inters social por valor de.millones de pesos ($). Los
socios se hacen solidariamente responsables del valor dado, tanto
individual como conjuntamente, al bien que aport el socio.
, para cubrir sus derechos o partes de inters social, bien
ste que la sociedad declara recibida a entera satisfaccin suya y de
los socios.
Los Comparecientes:
..
C.C. No.de
C.C. No..de..
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C.C. Nde..
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2. .................................. $ .......................
3. .................................. $ .......................
ART. 6. CUOTAS: El capital de la empresa se halla dividido
en ................. cuotas de un valor nominal de $...............................
cada una, capital que se halla aportado en su totalidad. ART. 7.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del suscrito, en calidad de
constituyente de la empresa, se circunscribe al monto de los aportes
que conforman el capital de la misma, sin perjuicio de que ste
posteriormente sea aumentado con arreglo a las normas vigentes.
ART. 8. CESION DE CUOTAS: Las cuotas en que se representa el
capital de la empresa, podrn ser cedidas total o parcialmente, en
cuyo caso dicha cesin deber constar por escrito con anotacin en el
respectivo registro mercantil. ART. 9. ADMINISTRACION: La
administracin de la empresa estar en cabeza de un gerente, de libre
nombramiento y remocin por parte del constituyente. El gerente
tendr un perodo de ........................ aos, sin perjuicio de que pueda
ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. ART.
10. FACULTADES DEL GERENTE: El gerente es el representante
legal de la empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos
los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se
relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la
empresa. En especial, el gerente tendr las siguientes funciones: 1.
Usar de la firma o razn social. 2. Designar los empleados que
requiera el normal funcionamiento de la compaa y sealarles su
remuneracin. 3. Rendir cuentas de su gestin al constituyente, en la
forma establecida en el artculo undcimo. 4. Constituir los
apoderados judiciales necesidades para la defensa de los intereses
sociales. PAR. El gerente requerir autorizacin previa del
Constituyente para la ejecucin de todo acto o contrato que exceda
de ............. ($...........). ART. 11. RENDICION DE CUENTAS: El
gerente deber rendir al Constituyente cuentas comprobadas de su
gestin al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha
en la cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el
constituyente las exija. Para tal efecto, presentar los estados
financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestin.
Las cuentas anuales de final de ejercicio debern presentarse antes
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Firma: ..........................................
C.C. N .....................de................
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Representado
Por
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.
.
.
Acciones
SUMA.
Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada
compaa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el
representante
legal
mediante
comunicacin
de
fecha.de, dirigida a la direccin domiciliaria
registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que
durantetrmino sealado en los estatutos, los libros de la
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Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de..Los balances y los anexos que
ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarn a continuacin del
presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Balance y estados financieros.
Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los seores
accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas que afectaron
la labor econmica del pas en el ao dedesde el punto de vista financiero y
crediticio, el balance de fin de ao permite apreciar resultados muy satisfactorios en
lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto,
la relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de..habiendo
invertido en la empresa, por otra parte cerca deen activos fijos (propiedades,
planta y equipo). De esta manera puede afirmarse que ha culminado, de la manera
ms satisfactoria, el programa de, efectuada dentro de un contexto de
restricciones econmicas afortunadamente superadas gracias a una poltica
previsiva y ordenada en los aspectos administrativos y financieros, as como en la
formacin de reservas y distribucin de utilidades. Para el presente ao y los
inmediatamente venideros, esta poltica de austeridad y de previsin debe
mantenerse a fin de poder cumplir las obligaciones adquiridas por la sociedad y las
que tendr que adquirir, adicionalmente, para atender sus necesidades de capital de
trabajo.
b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao .
Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento
del..que resulta inferior a la tasa de la inflacin. En cambio los gastos
operacionales se incrementaron de.de pesos a..de pesos, estos es, en
un porcentaje superior alEsta cifra explica un descenso de la utilidad
operacional que se observa en el estado de prdidas y ganancias. Dadas las
circunstancias de la coyuntura econmica consideramos que la tendencia expresada
en cuanto a la evolucin de las ventas, los gastos operacionales y la disminucin de
utilidades continuar vigente durante el presente ao. No obstante consideramos
que para satisfaccin de los seores accionistas la sociedad podr mantener un
dividendo relativamente estable gracias a las provisiones de aos anteriores en la
formacin de reservas.
c) Distribucin de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la
Presidencia de la compaa se permiten recomendar a la Asamblea, el proyecto de
distribucin de utilidades que aparece a continuacin del balance y en el cual est
previsto un dividendo demensuales por accin, pagadero a partir del mes
de..de. y hasta el mes de..de.. El pago de este
dividendo multiplicado por..acciones registradas en libros emitidas al 31
de diciembre demas la emisin prevista deacciones nuevas, arroja
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$.
DISTRIBUCION:
a) Para incrementar la reserva legal:.$..
b) Para pagar un dividendo mensual de
$por accin, dede
a ..de.
$..
c) Para aumentar la reserva voluntaria para
estabilidad del dividendo
$..
SUMA
$.
7. Eleccin de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unnime
de los presentes, eligi la siguiente Junta Directiva:
Principales
.
.
.
Suplentes
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RepresentadosCuotas
Por
.
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.
.
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SUMA.
Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compaa,
para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante
legal mediante comunicacin de fecha.de, dirigida a
la direccin registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace
constar que por el trmino sealado en los estatutos, los libros de la
compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a
disposicin de los socios, no obstante el derecho de inspeccin
general que ellos poseen conforme al artculo 369 del Cdigo de
Comercio.
Se hizo presente adems.en representacin de la
Superintendencia de Sociedades, quien present la credencial
contenida en el Oficiodel..de..de.de la citada
Superintendencia. (Ello si la sociedad est vigilancia). Previa
aprobacin del orden del da que se transcribe a continuacin, la Junta
de Socios deliber y tomo las decisiones de que da cuenta la presente
acta.
ORDEN DEL DIA:
1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideracin del balance y estados financieros a diciembre 31
de
5. Distribucin de utilidades;
6. Eleccin de Junta Directiva;
7. Eleccin del Presidente y segundo Presidente de la Sociedad;
8. Proposiciones de los socios;
9. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin.
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Representado
Por
SUMA
Cuotas
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unanimidad y sin objecin alguna por los asistentes. Agotado el orden del da el
presidente levant la sesin siendo las.horas.
Firma del Presidente:.
Firma del Secretario:.
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El Secretario
..
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C.C. N.de..
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Llamada a lista
Verificacin del qurum
Proposiciones del Gerente
Aprobacin de las proposiciones
Autorizaciones.
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Una vez reanudada la sesin, los socios declaran no esta en condiciones para
aumentar sus cuotas y aportes y deciden por unanimidad aprobar el aumento del
capital con la admisin de nuevos socios, siempre que los aportes de stos sean
iguales a los ya hechos por aquellos individualmente. El Seor Gerente toma la
palabra para proponer los nombres de dos personas aspirantes a socios que estn en
capacidad para hacer los aportes debidos. Se trata de los Seores: . y
. Por ser conocidos por la Junta de Socios, las personas anteriores son
admitidas como nuevos socios de la Compaa, correspondindole a cada uno hacer
un aporte depesos. As, el capital social es aumentado a la suma
de..
Seguidamente la Junta de Socios autoriza al seor Gerente de la Compaa para
llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de obtener la inscripcin de los nuevos
socios, se reciben enteramente los nuevos aportes de aumentar el capital social.
Siendo las..horas se da por terminada la reunin, previa lectura y aprobacin
de esta acta.
El Presidente
El Secretario
..
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Llamada a lista
Verificacin del qurum
Palabras del seor Gerente
Aprobacin de la cesin y venta de cuotas sociales
Autorizaciones al Gerente
Siguiendo el orden del da, el seor Gerente orden a la Secretaria llamar a lista,
comprobndose la presencia de todos los socios que componen la compaa.
El seor Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el
socio seorestaba interesado en ceder sus.(..) cuotas sociales de que es
poseedor en la sociedad; que si alguno de los socios estaba interesado en adquirirlas
as poda manifestarlo a la junta o que de lo contrario informaba que haba personas
particulares interesados en ellas. De tal oferta se dio comunicacin escrita a los
dems socios con fecha ..dede, para dar cumplimiento a lo
preceptuado en los artculos 363 y siguientes del Cdigo de Comercio.
El seor Gerente decret un receso de..para deliberar.
Reanudada la reunin, el socio seor., manifest que l estaba interesado en
adquirir las cuotas sociales que se ofrecan en venta por parte del socio, por
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El Presidente
El Secretario
..
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Cuotas a:
Valor
$
$
Aporte
Totales:
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...
El Compareciente
Llamada a lista
Verificacin del qurum
Palabras del seor Gerente
Aprobacin de la cesin y venta de cuotas sociales
Autorizaciones al Gerente
Siguiendo el orden del da, el seor Gerente orden a la Secretaria llamar a lista,
comprobndose la presencia de todos los socios que componen la compaa.
El seor Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el
socio seorestaba interesado en ceder sus.(..) cuotas sociales de que es
poseedor en la sociedad; que si alguno de los socios estaba interesado en adquirirlas
as poda manifestarlo a la junta o que de lo contrario informaba que existan
personas extraas a la empresa interesados en ellas. De tal oferta se dio
comunicacin escrita a los dems socios con fecha ..dede, para dar
cumplimiento a lo preceptuado en los artculos 363 y siguientes del Cdigo de
Comercio.
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El Presidente
El Secretario
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..
El Cedente Vendedor
.
C.C. N.de
Los Cesionarios Compradores
..
C.C. Nde
..
C.C. Nde
.
C.C. N..de
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.
C.C. N..de
.
C.C. N..de
.
C.C. N..de
.
C.C. N..de
Representante Legal
.
C.C. N.de
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Llamada a lista
Verificacin del qurum
Proposiciones del Gerente
Aprobacin de la transformacin de la sociedad
Autorizaciones al Gerente
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El Presidente
.
El Secretario
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Minuta de Transformacin de la
Sociedad.
compareci el seor., mayor y vecino de., identificado como aparece
al pie de su correspondiente firma, quien manifest:
PRIMERO: Que obra en nombre y representacin de la sociedad.de
nombre, segn certificado expedido por la Cmara de Comercio de.que
se adjunta al presente instrumento. SEGUNDO: Que por mandato de la Junta de
Socios procede a reformar los estatutos sociales en el sentido de transformar la
compaa que representa en una sociedad de, decisin que se
desprende del Acta nmerode fecha, la cual se agrega a este
instrumento. TERCERO: Que por escritura pblica de fecha.de la
Notarade..inscrito en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio
de.., bajo el nmero..de fecha., se constituy una
sociedad..denominada., de la cual son socios los seores ..,
..,
.., y , habiendo resuelto transformarla en
sociedad, la que dejan por este acto bajo las siguientes pautas: a) El
objeto social es continuar la explotacin del ramo de..su industrializacin,
derivados y anexos, as como la compra de materias primas y venta en general de
ellas y de todo lo que l produzca; b) El asiento principal de la sociedad ser
en.pudiendo establecer sucursales o agentes en cualquier punto de la
Repblica. c) La sociedad girar bajo la denominacin y firma social
de.; d) El capital social lo constituye la suma depesos ($..)
porcuotas de.pesos cada una, el que es suscrito y pagado ntegramente as:
Por el seoro sea,totalizandopesos, con muebles y mquinas, y
dems determinados en el inventario y..pesos en dinero efectivo. Por el
seor..pesos., o sea,en dinero efectivo. Por el seor.pesos, o sea,
.cuotas, integrando.pesos en instalaciones que resultan del referido
balance, y.pesos, o sea..cuotas, que integra:..pesos con muebles
tiles y enseres determinados en el balance, y.pesos, o sea, cuotas en dinero
efectivo. Los valores en dinero efectivo que complementan la integracin de las
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Representante Legal
C.C. N..de..
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Llamada a lista
Verificacin del qurum
Intervencin del Gerente
Autorizaciones al Gerente
Proposiciones
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El Presidente
El Secretario
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Atentamente,
C.C. N.de..
T.P. N.del Consejo Superior de la Judicatura.
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COMPETENCIA Y CUANTIA
Es Usted competente Seor Juez por la naturaleza del proceso, el domicilio
principal de la sociedad, la vecindad de las partes y la cuanta la cual estimo en
superior a los.de pesos.
NOTIFICACIONES
El (la) suscrito (a) en la secretara de su despacho o en la.nmero.de esta
ciudad.
Mis poderdantes en las instalaciones de la Compaa, ubicadas en
nmero de esta ciudad.
Los seores .., y ., socios tambin gestores, y el seor .., persona mayor
y vecina de esta ciudad, en su calidad de Revisor Fiscal de la Compaa, pueden
ser notificados en las instalaciones de la misma localizadas en
la..nmero..de esta ciudad.
Al seor, por ser una persona incapaz absoluta, ruego a su despacho le sea
designado un curador ad-litem para todos los efectos de esta demanda.
Del Seor Juez,
Atentamente,
.
C.C. N.de..
T.P: N.del Consejo Superior de la Judicatura.
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uno de ellos y estos decidieron delegarla en uno de los consocios, el seor (a)
elegido (a) por los socios de la Compaa y quien actualmente ocupa esta posicin.
QUINTO: El objeto social de la compaa consiste en..SEXTO: Las
condiciones iniciales de forma con que fue creada la sociedad se han variado y
prueba de ello es la existencia de reformas al contrato social. SEPTIMO: En la
ejecucin de su objeto social, la sociedad ha adquirido bienes y contrado
obligaciones, posee un activo y presenta un pasivo en su patrimonio. OCTAVO: La
compaa ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones que ordena la ley,
en especial la relativa al registro mercantil, la contabilidad de sus negocios, los
libros y papeles de comercio, obligaciones tributarias y administrativas. NOVENO:
La sociedad no se encuentra sometida a control o vigilancia estatal, ni su
liquidacin est sometida a autoridad administrativa alguna. DECIMO: El
patrimonio de la compaa est constituido por los aportes iniciales de los socios, la
reinversin progresiva de sus utilidades y la valorizacin de los bienes adquiridos,
en la forma, cuanta y condiciones indicadas en los dos ltimos balances generales
que se anexan a esta demanda. UNDECIMO: Conforme al artculo 319 del Cdigo
de Comercio, la sociedad colectiva se disuelve de manera especial por las siguientes
causales: a. Por muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su
continuacin con uno o ms de los herederos, o con los socios suprstites; b. Por
incapacidad sobreviviente a alguno de los socios, a menos que se convenga que la
sociedad contine con los dems, o que acepten que los derechos del incapaz sean
ejercidos por su representante; c. Por declaracin de quiebra de alguno de los
socios, si los dems no adquieren su inters social o no aceptan la cesin a un
extrao, una vez requeridos por el sndico de la quiebra, dentro de los treinta das
siguientes; d. Por enajenacin forzada del inters de alguno de los socios a favor de
un extrao, si los dems asociados no se avienen dentro de los treinta das
siguientes a continuar la sociedad con el adquiriente; e) Por renuncia o retiro
justificado de alguno de los socios, si los dems no adquieren su inters en la
sociedad o no aceptan su cesin a un tercero. DUODECIMO: En el presente
evento se ha tipificado la ltima causal anteriormente enunciada, valga decir el
retiro justificado del socio, en razn a que esta persona debe ausentarse
definitivamente del pas, dejando en libertad a los dems socios para que adquieran
su inters en la sociedad o acepten la cesin del mismo a un tercero.
DECIMOTERCERO: En la Junta de Socios de fecha, se acord que ninguno
de los socios estaba en disposicin de adquirir el inters social del socio en retiro y
que adems no aceptaban la cesin del inters social a terceras personas.
DECIMOCUARTO: Se tipifica, entonces, una causal especial de disolucin para
la sociedad colectiva. DECIMOQUINTO: En estas condiciones, los socios
reunidos en Junta el daacordaron declarar formalmente disuelta la sociedad,
para lo cual autorizaron la correspondiente escritura de reforma del contrato social,
su inscripcin en el registro mercantil de la Cmara de Comercio de esta ciudad y
proceder de inmediato a la liquidacin del patrimonio social, designado como
liquidador al seor DECIMOSEXTO: En desarrollo de lo preceptuado
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COMPETENCIA Y CUANTIA
Es Usted competente Seor Juez, por la naturaleza del proceso, el domicilio
principal de la sociedad, la vecindad de las partes y la cuanta, la cual estimo
en.de pesos.
NOTIFICACIONES
El (la) suscrito (a) en la Secretara del Juzgado o en la.nmero.de
esta ciudad.
Mi poderdante ennmero..de esta ciudad.
Los socios de la sociedad, en el domicilio social de la empresa, ubicada
en.nmerode esta ciudad.
Del Seor Juez,
Atentamente,
.
C.C. N..de..
T.P. N.del Consejo Superior de la Judicatura.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Invoco como normas legales los artculos 181, y s.s. del Cdigo de Comercio: 75,
76, 421 y concordantes del Cdigo de Procedimiento Civil.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento a seguir es el abreviado
COMPETENCIA
Es Usted competente, Seor Juez, por la naturaleza del asunto y domicilio de la
sociedad
PRUEBAS
Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:
1. La copia autntica del acta relativa a la reunin de la Asamblea de la
Sociedad., celebrada el da de
2. Certificado de existencia y representacin expedido por la Cmara de
Comercio de..
3. Copia autntica de la escritura social de la compaa..
NOTIFICACIONES
El suscrito las recibir en la Secretara del despacho o en.de esta ciudad.
Mi poderdante ende esta ciudad
La Sociedad demandada en.de esta ciudad.
ANEXOS
Adjunto poder a mi favor, copias de la demanda para archivo y traslado y los
documentos indicados como pruebas.
Del Seor Juez,
Atentamente,
.
C.C. N.de..
T.P: N.del Consejo Superior de la Judicatura.
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Acuerdo Concordatario
SEOR
JUEZ.CIVIL DEL CIRCUITO DE.
E.S.D.
REF: CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO DE
Entre los suscritos ., . y ., en nuestra condicin de acreedores dentro
del proceso de la referencia, y , en su calidad de deudor concordatario,
mediante este escrito manifestamos: Que hemos analizado la situacin originada
como consecuencia de la cesacin de pagos que motiv la apertura del presente
juicio y advertimos que es posible satisfacer las deudas existentes sobre la base de
una quita general de.% (por ciento), lo que como principio ha sido
consultado con los acreedores, como se aprecia por los elementos instrumentales
adjuntos. Consecuentemente, nos ofrecemos a presentar cuanta informacin
considere necesaria para la aprobacin de la presente propuesta y solicitamos se
proceda a su aprobacin oportunamente, dado que existen algunos acreedores que
exigen que este asunto sea resuelto antes del. (O tambin: Hemos analizado y
advertimos que es posible mediante la aceptacin del ofrecimiento del
acreedor.de constituir una sociedad con la concursada bajo las siguientes
bases: a) Aportesb) Operaciones en curso.c) Prestacin de los servicios
propios de la Empresa..d) Prestaciones de servicios personales..e) Lapso de
realizacin de la explotacin en sociedadf) Aceptacin de las condiciones
procesales necesarias y de la intervencin judicial que pudiera corresponder en
cuanto a.g) Atencin de las deudas de plazo vencido.h) Conducta a seguir
respecto de las obligaciones a vencer para .. y . etc., .. i) Distribucin de
las ganancias, etc. A todos los fines respectivos la firma..estar dispuesta a
realizar un anticipo de. en carcter debajo las siguientes
condiciones.y aplicable al pago de.Por todo lo cual se solicita la fijacin
de audiencia a fin de ampliar verbalmente con intervencin ante el Juzgado, la
informacin que se requiera acerca de la constitucin, funcionamiento y oportuna
disolucin de la sociedad que se propone).
(o tambin: Propone a estos fines dar en pago de las obligaciones delos bienes
que constan a..(describirlos) cuyos valores..(referirse a las tasaciones
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.
El Deudor
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T.P. N.del Consejo Superior de la Judicatura
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C.C. N.de
T.P. Ndel Consejo Superior de la Judicatura
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Clusula Compromisoria
CLAUSULA(NUMERO)
Acuerdan las partes contratantes que toda controversia o diferencia relativa a este
contrato y a su ejecucin y liquidacin, se resolver por un Tribunal de
Arbitramento designado por la Junta Directiva de la Cmara de Comercio de,
mediante sorteo efectuado entre los rbitros inscritos en las listas que lleva el
Centro de Arbitraje y Conciliacin Mercantiles de dicha Cmara. El Tribunal as
constituido se sujetar a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991
y dems normas concordantes de acuerdo con las siguientes reglas:
PRIMERA: El Tribunal estar integrado por.rbitros debe recordarse que (el
nmero de rbitros tendr que ser impar). SEGUNDA: La organizacin interna del
Tribunal se sujetar a las reglas previstas para el efecto del Centro de Arbitraje y
Conciliacin Mercantiles de la Cmara de Comercio deTERCERA: El
Tribunal decidir en(en derecho, en conciencia o fundado en los principios
tcnicos). CUARTA: El Tribunal funcionar en la ciudad de, en el Centro de
Arbitraje y Conciliacin Mercantiles de la Cmara de Comercio deQUINTA:
Las partes sealan como lugar para recibir notificaciones las siguientes:
1..(nombre de la parte) ende la ciudad de..
2..(nombre de la parte) ende la ciudad de..
MODELO DE COMPROMISO
Entre los suscritos, por una parte mayor y vecino de., identificado como
aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de representante legal de
la sociedad., con domicilio en.., y, por otra parte, tambin mayor y
vecino de.., identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi
calidad de representante legal de la sociedad.., con domicilio en., y, por otra
parte., tambin mayor y vecino de., identificado como aparece al pie de
mi respectiva firma, obrando en mi condicin de representante legal de la
sociedad.., con domicilio en, hemos celebrado un contrato de compromiso,
regido por las siguientes clusulas:
PRIMERA: El objeto de este contrato es la integracin de un Tribunal de
Arbitramento designado por la Junta Directiva de la Cmara de Comercio de .,
mediante sorteo realizado entre los rbitros inscritos en las listas que lleva el Centro
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Clase: .............
Registro N ......... de fecha ........
Vencimiento: ............................. (1)
Titular del Registro ........................
Ruego al seor jefe de la divisin de propiedad industrial que ordene
la renovacin del registro en cuestin durante diez aos ms, en los
trminos establecidos de la Decisin 344 de 1993 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena (2).
Anexos
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DATOS
Solicitante:., identificado como ya qued expresado. Acto en
nombre de..
Domicilio del solicitante:..
Autor:
Editor cedente:..
Domicilio del editor cedente:
Obra objeto de la cesin de derechos:
Valor:
Duracin..
Fecha del contrato:.
DOCUMENTOS
Se acompaan a esta solicitud los siguientes:
1. Poder otorgado por el representante legal de la compaa que represento. Este
documento se present personalmente por el representante legal de, tal
como consta en el mismo. 2. Contrato de cesin en versin.., debidamente
autenticada la firma del editor extranjero ante el Cnsul de Colombia en..y
la del representante legal de mi apoderada ante Notario Pblico. 3. Traduccin
oficial del contrato realizada porcon registro.del Ministerio de
Justicia. Este documento se encuentra autenticado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Espero que la solicitud sea aceptada por ustedes y se expida, en consecuencia, el
respectivo certificado donde conste el registro del acto que se adjunta.
La anterior solicitud se formula teniendo en cuenta las disposiciones legales
aplicables a la materia, en especial a las prescripciones del artculo 3 y siguientes
de la Ley 44 de 1983 y el artculo 27 del Decreto 3116 de 1984.
De ustedes, comedidamente,
Firma:.
Identificacin:
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EL LICENCIATARIO
..
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