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= = = INSTRUMENTO NUMERO 1= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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= = = En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las
ocho horas del da 24 de Agosto de Dos mil quince, ANTE MI LICENCIADO DIONICIO
MENDOZA LARA, NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 123,
CON EJERCICIO LEGAL EN STA CIUDAD, comparecen el SEOR JUAN ANTONIO
GALVAN LOYA, de generales mexicano, mayor de edad, originario de
REYNOSA,
nmero
216 de la
Colonia PEDRO J. MENDEZ de sta Ciudad, el SEORA FLOR EDITH LUGO REYES , de
generales mexicano, mayor de edad, originario de REYNOSA, TAMAULIPAS, donde naci el
da 20 DE FEBRERO DE 1994, de ocupacin INGENIERO INDUSTRIAL, y con domicilio en
Calle MIHUATLAN nmero 1004 de la Colonia FRACCIONAMIENTO NUEVO MEXICO de
sta Ciudad, y la SEORA SILVIA VIANET PALACIOS CARRILLO de generales mexicano,
mayor de edad, Soltera, INGENIERO INDUSTRIAL, originaria de NARANJOS, VERACRUZ,
donde naci el da 09 DE MARZO DE 1994, y con domicilio en calle PEDRO INFANTE
nmero 2013 de la colonia SANTA CECILIA de sta Ciudad; Quienes manifiestan que
ocurren a formalizar la constitucin de una Sociedad Annima de Capital Variable,
mostrndome para tal efecto la Autorizacin de Uso de Denominacin o Razn Social
otorgado
por
la
Secretara
de
Economa
con
Clave
nica
de
Documento
A201510200918230226. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = DECLARACIONES = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= I.-
pblico,
constituyen
una
Sociedad
que
se
denomina
REYMARK
1.-Importacion,
La sociedad
exportacin,
tendr por
compra,
venta,
para
completar
el
objeto
para
la
venta
de
pizarrones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.-
Compra
Venta,
renta
de
oficina.--------------------------------------------------------
todo
tipo
6.-
de
equipos
Asesora
general.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
para
en
7.-
Establecer, construir, rentar, operar y adquirir todo tipo de bodegas, salas de exhibicin,
comercios, oficinas y cualquier otro tipo de inmuebles o establecimientos necesarios para
cumplir con el objeto social.-------- 8.- Adquirir, poseer, arrendar y algunos por compra venta o
cualquier medio legal para todo tipo de bienes muebles e inmuebles necesarios para cumplir
con el objeto social.------------------------------------------- ----- 9.- Conceder o tomar toda clase de
financiamiento con o sin garantas, otorgar gravmenes, expedir y negociar toda clase de
ttulos de crdito, incluyendo el otorgamiento de sus propias garantas y avales a terceros
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.- Establecer oficinas administrativas, agencias y sucursales en la Repblica
Mexicana,
en
el
Extranjero.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.- Celebrar todo tipo de contratos legales necesarios para complementar el objeto
social.= = = = = = = = = SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital es Variable, fijndose
como el Capital Social Mnimo la cantidad de $850,000.00 (OCHOCIENTOS MIL DE PESOS
00/100 MONEDA
NACIONAL) dividido en
cien Acciones de
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente pagadas por los
Accionistas.
Nominativos que servirn para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de Accionista y
se regirn por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su
naturaleza y no sea modificado por la Ley General de Sociedades Mercantiles.= = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = SEPTIMA.- ACCIONES.- Los Ttulos
representativos de las Acciones debern ser expedidos de un plazo de un ao, a partir de la
fecha de firma de estos Estatutos o del acuerdo de Asamblea en que se haya formalizado
cualquier aumento de Capital. Cada Accin tendr derecho a un voto.- Mientras se entregan
los Ttulos, podrn expedirse Certificados Provisionales que se canjearn por los Ttulos en su
oportunidad. Los Ttulos y Certificados debern contener los requisitos establecidos en el
Artculo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y debern estar
suscritos por el Administrador General o por el Presidente y Secretario del Consejo de
Administracin, segn sea el caso.= = = = = = = = = = = = = = = = = = OCTAVO.TRANSMISION DE ACCIONES.- La Transmisin de Acciones slo se har con la autorizacin
expresa de la Asamblea General de Accionistas, requirindose para la Venta, Cesin o
Traspaso de Acciones de la anuencia del sesenta y seis por ciento de los Votos que
representan el Capital Social, formalizndose la transmisin a travs del Consejo de
Administracin
o del Administrador
nico
o General,
sujetndose
a las
Reglas:-----------------------------------------------------------------------------------------
---
siguientes
a).-
Los
Accionistas tendrn derecho de preferencia para adquirir las Acciones que alguno de ellos
desee
vender,
tomando
en
cuenta
el
porcentaje
de
haya
no lo
ejercitaren por el total de las Acciones ofrecidas en venta, el Accionista Ofertante quedar en
libertad de transmitirlas a la persona interesada y al precio que los mismo acuerden, pero el
Valor de las
Acciones
de las
restantes
de la
accionistas presentes.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = DECIMO PRIMERO.- CONVOCATORIA.- La Convocatoria para
las Asambleas se efectuar publicando un Aviso en uno de los Peridicos de mayor circulacin
del domicilio de la Sociedad, que se har cuando menos quince das antes de su celebracin
la cual debern contener la Orden del Da y ser firmada por quien convoque. No obstante lo
anterior, podr celebrarse una Asamblea, sin el requisito de Convocatoria, cuando a la misma
concurra la totalidad de los Accionistas y que en el momento de la votacin hayan estado
representadas la totalidad de las Acciones. Si la Asamblea no pudiera celebrarse el da
sealado para su reunin, se har una segundo convocatoria y en la Junta se resolver sobre
los asuntos indicados en la Orden del Da, cualquiera que sea el nmero de Acciones que se
encuentren representadas, salvo lo dispuesto en el ltimo prrafo del Artculo ciento noventa
y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.= = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= DECIMO SEGUNDO.-
y Tesorero respectivamente.-
El Administrador
General o el Consejo de
Administracin durar en su encargo por tiempo indefinido hasta en tanto no sea designado
otro en Asamblea General.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = DECIMO QUINTO.FACULTADES.- El Consejo de Administracin , por conducto de su Presidente, o el
Administrador General y/o nico , segn sea el caso, sern el Representante Legal de la
Sociedad
tendrn
las
Facultades:------------------------------------------------------------------------------------------------
siguientes
a).-
Representar a la Sociedad ante toda clase de personas fsicas o morales, ante toda clase de
Autoridades Administrativas o Judiciales, Federales, Estatales, Municipales o de cualquier otra
ndole y ante las Juntas de Conciliacin y Arbitraje con el uso de la firma a su cargo y con
Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales
que requieran Clusula Especial conforme a la Ley, sin limitacin alguna, de conformidad con
lo establecido en el primer prrafo del Artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del
Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Cdigo Civil del Estado de
Tamaulipas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------b).- Administrar bienes de acuerdo a lo establecido en el segundo prrafo del Artculo dos
mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo del
Cdigo
Civil
del
Estado
de
Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c).- Ejercitar actos de dominio de acuerdo a lo establecido en el tercer prrafo del Artculo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo
del
Cdigo
Civil
del
Estado
de
Tamaulipas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d).- Tendr Poder General para realizar operaciones de crdito as como para otorgar y/o
suscribir ttulos de crdito, en los trminos del Artculo Noveno de la Ley General de Ttulos y
Operaciones
de
Crdito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e).-
Podr
otorgar
Poderes
generales
especiales
Generales
Especiales.------------------------------------------------
a uno o varios
g).-
En
general,
celebrar todas las operaciones, actos y contratos en los que intervenga o tenga inters la
Sociedad.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = DECIMO SEXTO.- VIGILANCIA.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de
un Comisario temporal y revocable quien puede ser Accionista o persona extraa a la
Sociedad el que tendr las facultades y obligaciones sealadas por el Artculo ciento sesenta
y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.= == = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = DECIMO SEPTIMO.-
de
los
terminacin
Accionistas.---------------------------------------------------------------------del
plazo
fijado
b).-
en
La
sta
Objeto
Social.---------------------------------------------------------------------
d).-
Por
Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------------------unirse
en
una
persona
la
Resolucin
e).-
Por
participacin
de
la
forma:------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente
NOMBRE
ACCIONES
PORCENTAJE
IMPORTE
JUAN ANTONIO GALVAN LOYA
141,667.00
16
16%
17
17%
16
$
16%
17
17%
16
16%
18
18%
_________________________ ________________________________________________
TOTAL:
100
100%
850,000.00
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---- SEGUNDO.- El rgano de Administracin de la Sociedad estar a cargo de un
ADMINISTRADOR NICO, nombrndose como tal al SEOR ING. VICTOR MANUEL CRUZ
CASTELLANOS, quien tendr las facultades y atribuciones establecidas por el Artculo
Dcimo
Quinto
de
estos
Estatutos.---------------------------TERCERO.-
Se
designa
como
que
el
apoderado
tenga
toda
clase
de
facultades
se
consignarn
las
limitaciones
se
otorgarn
al
respecto
poderes
insertado los interesados, los funciones ante quienes los otorgantes y los testigos, ratifiquen
sus firmas de conformidad con la Fraccin II del Artculo 1887 en relacin con el 1891.= = =
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= = = YO EL NOTARIO DOY FE.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = a) De que conozco personalmente a los comparecientes y que a mi juicio
tienen
capacidad
legal
plena
para
contratar
obligarse.------------------------------------------------------------------------------------------------- b) De que lo
antes transcrito e inserto concuerda con la voluntad de los comparecientes y sus originales a
las
que
me
remito
tuve
la
vista.----------------------------------------------------------------------------------------- c).- De conformidad con lo dispuesto por el artculo veintids del Reglamento para la
Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y previa explicacin personal
realizada por el Suscrito Notario al prestatario del servicio notarial, de dicho artculo en
cuanto a su contenido y alcances, el mismo me manifiesta su voluntad en el sentido de que la
persona moral que por ste instrumento se formaliza el uso de denominacin o razn social
autorizado por la Secretara de Economa, y que consta con el permiso que corre agregado al
apndice de este instrumento, debiendo cumplirse en su caso con la normatividad
correspondiente,
se
obliga
desde
momento:-----------------------------------------------------------------------------
I.-
ste
Responder
por
cualquier dao, perjuicio o afectacin que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de
una Denominacin o Razn Social conforme a la Ley y el Reglamento para la Autorizacin de
Uso
de
Denominaciones
Razones
Sociales,
27
veintisiete
del
Cdigo
Fiscal
de
la
Federacin
que
su
juicio
otorgue
la
Secretara
efecto.-------------------------------------------------------------------------
de
f).-
Gobernacin
Le
hago
para
saber
tal
los
comparecientes la obligacin que tiene la sociedad de presentar dentro de los tres primeros
meses del cierre de cada ejercicio ante la Administracin Local de Recaudacin que le
corresponde, una relacin de los Accionistas o accionistas residentes en el extranjero en la
que
se
identifique
su
domicilio,
residencia
fiscal
nmero
de
identificacin
CRUZ
CASTELLANOS.-
Rbrica.-
ANTE
MI.- LICENCIADO
DIONICIO
AUTORIZACION.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Yo, el Notario, autorizo la presente acta en virtud de no causar impuesto especial alguno y
de estar
firmada de conformidad por los comparecientes, siendo las quince horas del da