3OPH a AD ait) Uno de los periédicos mas influyentes del ambito hispa- De ERC ae mec ce Oe eC men Ce esd PSUS ee RR a ROR cd SOCOM ERR Cm UC ue RCT He) i meee Pie RRL ey que lo ligan con los #PanamaPapers. Si bien su nombre DE ee eC eR it | Cs eR em ee TM com CCT millonarias acciones por “amistad”.MARCO APPEL RUSELAS.- En soptiombre de 2008 la vida profesional del francés Antoine Deltour parecia iuminarse, cuando la oficina en Luxemburgo de PwC Pricewater hhouseCoopers), la compari internacional lider en servicios financiers, le ofreci un Contrato por tiempo indefinido. Acept6. ‘Su trabajo consistia en verficar que las cuentas de las empresas chentos de la consultoria fueran “sinceras y files", como narré 6! mismo. La presién del puesto, cuyo salario mensual era de 2 ml 600 euros, tenmind ripidamente por agotario y decisid buscar empleo en el Institute Nacional de Estadistica y de Estudios Econdmicos, una institucion puptico francesa para la cual trabaja actuaimente, Detour relata que antes de renunciar a PwC buses informacion para preparar su cambio de camera; entonces encontrd en fl servidor de e2a empresa 548 acuerdos fiscales confidenciales concludos entre la autoridad hacendaria de Luxemburgo y 350 lempeesas muttinacionales representadas Esta sociedad era li de Hypersonic LTD, cons y luego trasladada a islas Seychelles, en Ia que los documentos publicados acreditan tenia plenos podere le 2011 y todas las acc de de otras empresas del e 44 200/e0euavove2e:6 proce or la fara para evadirimpuestos en sus paises de origen, una prictica legal en festa nacién, conocida como “optmizacin fleca?- Deliour asegura que copis esos do- Ccumentos sin premeditar el acto. Reruncié fen octubre de 2010. A prineipios de 2011 Dettour y el perio- dista frances Edouard Perrn se conocieron {en un foro de internet del diario Libération Tras algunos intercambios de correos elec tronicos se reunseron en Nancy Deltour entregé copias de los documen tos a Pern, reporter del programa Cash Investigation que transmite ia television estatal France 2, y miembro del Consorcio Intemacioral de Penodistas de Investigacion (CU, por sus siglas en ings) Cash investigation divuigé is primeros documentos en su emision del 11 de mayo de 2012. EIICU presents la totalidad de los ‘mismos el 6 de noviembre de 2014 en un ‘extenso trabajo que dio la vuelta al mundo ‘con el nombre de LuxLeaks {de Luxemourgo) Los socios espatioles de la investiga $n de ICY sefalan que Zandi aparece re lacionado en al menos 10 sociedades en los #PanamaPapers, y el empresario Javie Dtra de las empresas creadas porel des. pacho panamenioes DenningIne, en Niue tuna pequefia isla del Pacifico, que tuvo secutivos traslados, primero a Samoa y tuego a las islas Seychelles, que cuenta con o en Madrid, que aparece eee eee eee Morgan, Deutsche Bank de las muitinacionales que habian pactado Convenciones fscaies con el gobierno de Luxemburgo para obtener reducciones de mpuestos cercanas a cero por ciento de sus ganancias reportadas en el Gran Ducado donde desaparecio tres “de y Joaquin Arescopachag La génesis de “LuxLeaks” Estalié un esctindalo global. el cual se vivo cuando el 9 de diciembre siguien: 1 ICN publcé nuevos documentos (16 deciaraciones fscales de empresas festadunidenses) extrakios de PwC y que Imvolucraron a las otras grandes consuto- ‘fas mundiales: Deloitte, KPMG y Emst & Young. Pepsi, ikea, Disney, Amazon, Fat, JP feran algunas E15 de junio de 2012, tras a emision {de Cash Investigation, PwC interpuso una demand en un tribunal kaxemburgies. La empresa ya habia dentéicado a Deltour como quien habia fitrado los dacumentos, por lo que en junio de 2014 -cinco meses. antes de que el ICLI publica el primer ppaquete de fitraciones- a polica francesa ncia de Fernando An adas pacochaga y estan regi de la Fun: Delkiider, con: na Ser, ¥ V a Obrero Es r apare Augusto cos del Partido Soc re de 2007 ser que Massoud Farshad Zandi, que su relacién con el princip le medios de Espaa, us6 los ser ack Fonseca par a espaftola la propiedad de Star Petro donadodesde una offshore” por et empre acias a su “larga relacion de amista Hl primer director de El Pais (1976- ro Mercantil de Luxemburg asi en los Papeles de Panamé-. En e 1do también estan Javier Merin Sin embargo, |Ee a ee puso en detencién preventiva al exemplea- {do de la firma, a peticién de la justcia del ‘ducado europeo. ‘Asi antes de que las nuevas revelacio- res del IClJ saleran a la luz en diciembre {de 2014, ia investigacion interna de PwC ‘ya habia dado con el otro “culpable” Raphadl Halet, un empleado despedido {de la empresa ese mismo mes, no sin antes consegur que fimara un acuerdo de Cconfidencialdad: de romperio e costaria 10 millones de euros. Por interés publico Deltour fue inculpado el 12 de diciembre ‘de 2014 y Halet el 28 de enero de 2015. Los cargos: robo, divulgacién de secrete ‘comercial, volacién del secreto profesional acceso 0 posesién fraudulenta de un siste- mma informaico y blanqueo y detenciin de ‘documentos sustraidos. En abn de 2015 la Justicia de Luxemburgo acusé a Perrin de ‘complicidad en los hechos. Eljucio del caso LurLeaks comenzé ‘el pasado 26 de abr con una sesiin de ‘audiencias que teeming este miércoles & y ‘nla cual los impicados rncieron testimo- fo. La mportancia del caso radica en que ‘cuaiquiera sea el falo, éste determinara los casen Seychelles y Samoa, através de las cuales controlaba Star Petroleum, empre- sa con la que intenté hacer fortuna en Su- "Una de estas socied: nie LTD, constituid les es Hyperso: aeen julio de 2006en S poderes a Massoud Zandi para represen. tarla en a junta general de accionistas de etroleur qu n Luxem: bburgo en 2009, les del mismo aiio, el despacho para trasladar sychelles. E110 de diciembre de 2009 conchiyé el 8 tras solvent tada por Luxemburgo al despacho panametio para comprobar que t regla £122.de ener Ta sociedad dio nuevos poderes a Zandi para “gestionar la compania, sin ningun: 3 vés de actos como simple administr y para “llevar @ cabo contr Quier indole en nombre de la empresa’ apunta El Confidencial Juan Luis Cebridn es accionista de Star Petro arlainformacion sol 7 tiene 2% del capit tamente desde Hyperso i gracias a una “larga rel y mutuo apoyo en profesionales”. El editor espafiol tiene opci quitir 3% adicional por 14.67 mi materias personales y de ad. Fmites de la prensa para difunde documen- tos secretes, asi como la protecén legal para los llamados “lanzadores de alera”. objetivo de los abogados de ambos. “lanzadores de alerta® es convencer al t- bunal de que sus clientes no actuaron con premeditacion y que su Unica motivacion fue ol interés pubico. El proceso ha sido muy eriticado porque dei fuera de toda investigacién a quienes permitieron esos acuerdos legales, pero “inmorales” que ademés no fueron comunicados a las autoridades ha: ‘cendarias de los otros paises de la Union. Europea, como lo dictan sus directivas. Entre ellos se encuentra quien fuera el primer ministry ministro de Finanzas de Luxemburgo en esa época, Jean-Ciaude Juncker, actual presidente de la Com: ‘i6n Europea, la institucion encargada de luchar contra ia evasién fiscal corporativa nivel regional. or. los detensores alegan que la in- vestigacién que sostiene la acusacién con- tra sus clientes esta viciada de origen, pues fue reatzada cas en su totaidad por los propios servicios itemos de PwC antes de ‘compartria con la polica, que la considera una “investigacion neutra y objetiva™ ‘La primera persona en ser escuchada ‘euros. Los documentos del Registro Mer ccantil de Luxemburgo ya citados sefalan que Cebridin fue consejero de Ia petrole- a de julio de 2015 al 20 de diciembre del Bs decir, dos dias después de renovar su contratocon la compaiiia decomunicacion y cuando se habia reformado e! Cédigo de Btica de Prisa, que prohibe a sus eecutivos tener empresas en paraisos fiscales También abandon la sociedad Antonio or el trounal fue Anita Boury, auditora in- tema de PwC, quien narré que ls primeras sospechas dentro de la empresa en torn ala posible fitracién de documentos pro- vinieron de la oficina de PwC en el Fieino Unido en abel de 2012, cias antes de que saliera al aire Cash Investigation. Dijo que a la fra le tom meses dar con Deltour. Bouvy reconocié que el acusado ‘era un buen elemento” para ia empresa, aunque haya eritcado su funcionamiento ‘cuando renunci6. A pregunta expresa del ‘detenser, la auditora acepté que “puede hhaber una parte accidental en el descu- brimiento de los tax rulings (acuerdos 0 decisions fiscales)” y que éstos "eran de fact acceso” El cemisario luxemburgués que enca. bez6 las nvestigaciones, Roger Hayard, rolat6 que la policia busc6 en las even tas bancarias de Deltour huetas de una eventual transaceion fnanciera que abriera la posibitdad de un pago a camovo dela informacion que entreg6 a Perrin, pero no se enconte nada En su intervencién, Dettour afirmd que su deber eiudadano de informar al publice era superior a su obligacién de confidencia- lidad en PwC e insisti6 en que enconted los documentos por azar. @ Navalén, un comisionista implicado en al gunos de los mayores escindalos politico financieros en Espaha en los afos noven. ta,antes de cambiar su residencia a México, donde se presenta como “periadista, em: presario y promotor cultural”, hoy vicepre Sidente y director adjunto de Reporte Ind (Otro accionista es Kunert Betellingung S.A, cuyo socio mayoritario es Joaquin Arespacochag, a través de Acquire Spain SL. Lo son tam: (roam 2062/e or uavo oe 2016 45