Rafael A. Riera M.

ABOGADO
Inpreabogado N 253.164
C.A.E.L. N 14.571

Copia.- En el da de hoy, 29 de Junio de 2015, siendo las 2:00 p.m., con la

finalidad de constituirse en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, se encuentran reunidos en la sede social de la Compaa
MITSU PARTES OJS, C.A., registro de informacin fiscal RIF N J29915429-6, la cual esta ubicada en la carrera 15 entre calles 46 y 47, N
46-85, sector centro de la ciudad de Barquisimeto Estado Lara , sus nicos
accionistas-propietarios, los ciudadanos Orangel Jos Snchez Ollarves,
titular de la cdula de identidad N V-12.246.204, de este domicilio, titular
y propietario de Un Mil novecientas (1900) acciones nominativas no
convertibles al portador y Rosa Virginia Ollarvez, titular de la cdula de
identidad N V-10.849.733, del mismo domicilio, titular y propietaria de
Cien

(100)

acciones

nominativas

no

convertibles

al

portador.

Encontrndose representada la totalidad de las acciones que integran el

Capital Social de la Compaa se declar vlidamente constituida la
Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.

De inmediato se

procedi a considerar y a resolver en relacin al siguiente ORDEN DEL

DIA: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de elegir
los miembros de la Junta Directiva de la sociedad para el prximo periodo
estatutario de cinco (5) aos contados a partir de la fecha de la presente
asamblea. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el reemplazo del actual
comisario de la sociedad y el nombramiento del nuevo para el prximo
perodo estatutario de un ao (01) ao contado a partir de la fecha de la

presente

asamblea.

TERCERO:

Modificacin

de

las

clausulas

VIGESIMA PRIMERA del acta constitutiva-estatutaria de la Compaa.

Acordado el anterior ORDEN DEL DIA, se someti a consideracin el
Primer Punto del mismo, para lo cual toma la palabra el accionista
Orangel Jos Snchez Ollarves, y expone: Por cuanto el periodo
estatutario de la actual Junta Directiva de la Compaa se encuentra
vencido y habiendo resultado exitoso el giro comercial y la gestin
gerencial de la Compaa para el periodo precedente,

propongo la

ratificacin de la actual Junta Directiva para un nuevo periodo estatutario.

Seguidamente toma la palabra la accionista Rosa Virginia Ollarvez, la cual
manifiesta estar completamente de acuerdo con la propuesta del accionista
Orangel Jos Snchez Ollarves,

quedando decido por unanimidad la

ratificacin de la Junta Directiva. Acto seguido se pasa a considerar el

Segundo Punto del ORDEN DEL DIA, para lo cual toma la palabra la
accionista Rosa Virginia Ollarvez, y expone: Por cuanto se encuentra
vencido el periodo del Comisario de la Compaa y siendo necesario dar
cumplimiento a lo establecido al respecto en el Cdigo de Comercio
vigente, propongo para ocupar el cargo de Comisario al ciudadano
Licenciado Rafael ngel Riera Mendoza, para el ejercicio econmico
correspondiente al ao 2.015. Una vez realizadas las deliberaciones de
rigor, se acuerda por unanimidad la designacin del profesional supra
identificado para ocupar el cargo de comisario, e igualmente, la
consecuente modificacin de la clausula VIGESIMA PRIMERA del acta
constitutiva-estatutaria, la cual entra en vigencia y queda redactada as:
VIGESIMA PRIMERA: Han sido elegidos para integrar la Junta
Directiva de la Compaa como Presidente: el accionista Orangel Jos
Snchez Ollarves y como Vicepresidenta: la accionista Rosa Virginia
Ollarvez. Se designa para ocupar el cargo de Comisario al Licenciado
Rafael ngel Riera Mendoza, titular de la cedula de identidad N V-

7.431.981 y debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos del

Estado Lara bajo el Numero 35.044. No habiendo otro punto que tratar se
da por terminada la asamblea siendo las 3:00 pm y se autoriza a la
ciudadana Mary Luz lvarez Rojas, titular de la cedula de identidad N
V-9.555.116 para que haga la participacin al Registrador Mercantil. Se
levanto el acta, termino, se ley y conformes firman: Orangel Jos
Snchez Ollarves (Fdo.) Rosa Virginia Ollarvez (Fdo.). Yo, Orangel
Jos Snchez Ollarves, venezolano, mayor de edad, domiciliado en
Barquisimeto Estado Lara, identificado con la cedula de identidad personal
N V- 12.246.204, en mi condicin de Presidente de la Compaa MITSU
PARTES OJS, C.A., CERTIFICO: que el acta que antecede es traslado
fiel y exacto del original que cursa inserto en el libro de Actas de esta
Compaa. En Barquisimeto Estado Lara a los veintinueve das del mes
Junio de 2.015.

Rafael A. Riera M.
ABOGADO
Inpreabogado N 253.164
C.A.E.L. N 14.571

Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo del Estado Lara
Su despacho.-

Yo, Mary Luz lvarez Rojas, venezolana, mayor de edad, soltera,

titular de la cedula de identidad N V-9.555.116 y de este domicilio,
debidamente autorizada por la Asamblea de Accionistas de MITSU
PARTES OJS, C.A.

registro de informacin fiscal

RIF N J-

29915429-6, sociedad debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil

Segundo del Estado Lara en fecha 11 de Junio del ao 2010,bajo el numero
20, tomo 46-A, expediente N 365-7361, ocurro ante usted debidamente
facultada para presentarle copia certificada del Acta de Asamblea General
Extraordinaria, celebrada el 29 de Junio de 2015, donde sus accionistas
acuerdan: PRIMERO: la ratificacin de los miembros de la Junta
Directiva de la sociedad para el prximo periodo estatutario de cinco (5)
aos contados a partir de la fecha de celebracin de la referida asamblea.
SEGUNDO: Reemplazo del actual comisario de la sociedad y el
nombramiento del nuevo para el prximo perodo estatutario de un ao (01)
ao contado a partir de la fecha de celebracin de la referida asamblea.
TERCERO: Modificacin de la clausula VIGESIMA PRIMERA del

acta constitutiva-estatutaria de la Compaa. Solicito que una vez

cumplidas las formalidades legales se sirva ordenar su registro, fijacin y
publicacin. Ruego a usted provea lo conducente. En Barquisimeto Estado
Lara en la fecha de su presentacin.