EXPOSICIN DE MOTIVOS

LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGNICA CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA
La Constitucin Bolivariana de Venezuela refund la Republica para
constituir un Estado Democrtico y social de Derecho y de Justicia en el cual
la Repblica se obliga a garantizar la defensa y el desarrollo de la persona y el
respeto a su dignidad a travs de la promocin de la prosperidad y bienestar
del pueblo y la garanta del cumplimiento de los principios, derechos y
deberes reconocidos y consagrados en la Constitucin.
En las ltimas dcadas la Sociedad cambia de una forma cada vez ms
acelerada, de lo cual no escapa la criminalidad que obtiene la facilidad de
renovarse y ampliar su rango de accin a travs de las comunicaciones y de las
posibilidades de desplazamiento cada vez ms rpida, por todo lo largo del
globo terrqueo.
El Estado venezolano, en ejercicio responsable de sus obligaciones
constitucionales e internacionales adopt en la Gaceta Oficial N 5.789
Extraordinario del 26 de octubre de 2005, la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada que supuso un avance importante para combatir
stos crmenes que fueron declarados imprescriptibles por la Constitucin.
Con lo anterior se observa que el Estado venezolano reconoce que la
delincuencia organizada es un fenmeno global contemporneo, que
sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y la proteccin del
orden pblico como su corolario, pues su influencia negativa y distorsionante
supera el espacio del Estado. Es por ello que la delincuencia organizada da
lugar a tipos penales con caractersticas propias que limitan las posibilidades
de alcanzar completamente el buen vivir para el pueblo venezolano. De all
que con el objeto de fortalecer las polticas del Estado en el marco de la

transformacin que se vive hacia el Estado Socialista, se hace necesario

revisar, a los efectos de adaptar y completar, la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada.
Se destaca en primer lugar que se propone un cambio de denominacin del
instrumento jurdico, la cual pasa a llamarse Ley Orgnica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, con el objeto de
enfatizar las medidas de control, prevencin y fiscalizacin, as como las
sanciones aplicables, con la finalidad de lograr combatir el delito de
financiamiento de terrorismo y legitimacin de capitales.

Para alcanzar plenamente el objetivo propuesto, los trabajos preparatorios de

la presente propuesta legislativa fueron realizados por el Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, a travs de su Consultora
Jurdica, junto con la Direccin contra la Legitimacin de Capitales adscrita a
la Oficina Nacional Antidrogas, la Consultora Jurdica del Cuerpo de
Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalstica, la Polica Nacional, el
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas a travs de la Superintendencia
de Instituciones del Sector Bancario, la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera (UNIF) y el Ministerio Pblico a travs de la Direccin General de
Delincuencia Organizada; se instalaron mesas tcnicas con diputados del
Bloque Parlamentario Socialista desde octubre de 2010, a los fines de elaborar
una reforma a la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, de la cual
naci sta propuesta de inclusin de veintisiete (27) nuevos artculos y la
modificacin cuarenta y uno (41) de los artculos vigentes, para as hacer de
ste instrumento normativo una herramienta para la seguridad jurdica, poltica
y social del Estado venezolano.
Dicha propuesta mantiene la estructura de la Ley vigente, siendo los que se
desglosan a continuacin.
Con respecto a las modificaciones que se realizan con el objeto de lograr la
mayor operatividad posible de la estructura administrativa contenida en la Ley
Orgnica Contra la Delincuencia Organizada se propone un cambio en la
naturaleza jurdica del rgano Rector, el cual pierde su naturaleza de rgano

desconcentrado y adquiere el rango de Oficina Nacional, lo cual se ajusta a lo

dispuesto en la Ley Orgnica de Administracin Pblica y su Decreto de
creacin
Ahora bien, con respecto a las obligaciones a las que se contraen los sujetos,
se incorpora la obligacin taxativa a remitir toda informacin de transaccin
en efectivo a la Unidad de Inteligencia Financiero y su coordinacin con el
rgano Rector de Delincuencia Organizada.
De igual forma se le reconoce al Consejo Nacional Electoral el carcter de
rgano de control, supervisin y vigilancia de los delitos de legitimacin de
capitales, lo que se encuentra justificado en la recurrente utilizacin de ste
delito para la financiacin ilcita de sujetos que son objeto de la supervisin y
vigilancia de la mxima autoridad electoral.
Es la toma de conciencia de la nocividad que tienen stas actividades para el
buen vivir venezolano y su capacidad de comprometer la responsabilidad del
Estado venezolano sino se toman las medidas necesarias para la prevencin y
posterior erradicacin de ste flagelo lo que impone la necesidad de aumentar
las penas contenidas en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada
hasta el lmite mximo constitucionalmente permitido.
As se observa como el artculo 26 que contiene el delito de trfico y comercio
ilcito de recursos materiales estratgicos, experimenta un cambio de una pena
a aplicar, que en su redaccin anterior iba de prisin de tres a seis aos, ahora
ser de diez a veinte aos. Lo anterior se observa a la vez que se propone la
separacin del tipo penal, al dejar una segunda categora para el trfico y
comercio ilcito de metales o piedras preciosas, cuya nueva pena legalmente
establecida oscilar de seis a ocho aos.
La legitimacin de capitales, antes contenido en el artculo cuarto, pasa a ser
el artculo 27, con un sensible aumento de la pena, pues ahora ser castigado
con prisin de doce a dieciocho aos.
Ocurriendo lo mismo con los delitos de legitimacin culposa de capitales y la
asociacin. Siendo propuesta la incorporacin de una nueva forma de

participacin, igualmente delictiva, consistente en la inferencia, cuyo

contenido es regulado en el artculo 30 del Proyecto de Reforma de Ley
Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del
Terrorismo.
Por su parte, el Trfico de Armas, antes contenido en el artculo noveno, pasa
a desglosarse en dos artculos, el primero referido a la accin del trfico ilcito
de armas, cuya pena se aumenta, y un segundo, referido a la fabricacin ilcita
de armas. Lo cual se encuentra justificado en la necesidad de avanzar en el
desarme de la sociedad venezolana.
De igual forma y en resguardo y valoracin de la dignidad humana, la
integridad fsica y moral de todos y de todas quienes se encuentren en la
Repblica, se aumenta la pena a aplicar a aquellos y a aquellas que sean
sealados o sealadas de cometer el delito de manipulacin gentica ilcita.
Luego en el artculo 33 se contiene la inclusin de un nuevo tipo penal,
referido a la Trata de Personas incorporado a la Ley reformada en el artculo
37.
La trata es una figura que se encuentra incorporada a la legislacin penal
vigente, cuando son nias, adolescentes o mujeres quienes son objeto de
dichos actos en la Ley Orgnica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, y se constituye toda vez en un acto pluriofensivo pues
atenta no slo contra la libertad de la persona que es objeto de la trata, sino
contra su integridad fsica, moral, psquica y muchas veces sexual, por lo cual
se hace imperativo, en el compromiso de refundar la Patria como manda la
Constitucin, incluir una norma que prohba y sancione con la severidad
exigida tales actos.
Se destaca en primer lugar, la necesidad de incluir este tipo penal en la
reforma de la presente Ley, recogiendo a tal efecto la exposicin que hace al
respecto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que
indic La trata y el trfico de personas son delitos que se han incrementado
en forma alarmante en los ltimos aos, debido a las difciles condiciones de
vida en los pases menos desarrollados, al endurecimiento de las polticas

migratorias en los pases industrializados y al hecho de que por mucho tiempo

estos fenmenos no fueron considerados como un problema estructural sino
como una serie de episodios aislados.
Modificndose igualmente las penas correspondientes al trfico ilegal de
rganos, al sicariato, a la obstruccin a la administracin de justicia, la
pornografa. Con respecto a los delitos de delincuencia organizada, antes
contenido en el artculo 16 pasan a constituir los artculos 43 y 44.
Ratificando el compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la
delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los
compromisos y de la cooperacin internacional, bajo los principios de paz,
solidaridad y respeto a los derechos humanos del Estado venezolano, se
incluye en el artculo 45 de la Ley, un nuevo tipo penal referido al terrorismo,
por el cual aquellos que lo cometan, de manera individual o mediante la
asociacin, sern penados con prisin de veinte a veinticinco aos.
En el marco del sistema de las Naciones Unidas se han elaborado dieciocho
instrumentos internacionales (catorce instrumentos y cuatro enmiendas) contra
el terrorismo internacional y referidos a actividades terroristas especficas. A
travs de la Asamblea General, los Estados Miembros han ido coordinando
cada vez ms sus actividades de lucha contra el terrorismo y continan
elaborando normas jurdicas. Por otra parte, algunos programas, oficinas y
organismos del sistema de las Naciones Unidas han participado en actividades
concretas contra el terrorismo y adems han prestado asistencia a los Estados
Miembros en sus esfuerzos.

El Estado venezolano, reconoce en el humanismo que gua su accin para la

construccin del socialismo el deber del respeto y garanta de los derechos
humanos de todos y de todas, no siendo nicamente impulsado por sus
obligaciones internacionales sino igualmente por su vocacin de preservacin
de la vida y de la construccin de un mejor vivir para todos y todas
Por ello que no se limite la propuesta a prohibir y a castigar el terrorismo sino
a penar figuras conexas, por lo que se incluy el delito de financiamiento al

terrorismo, al cual se le otorg carcter de inexcusable en el artculo

inmediato siguiente.
En lo que refiere a la materia procedimental, por tener conciencia de la
naturaleza global de la delincuencia organizada, se incluye la asistencia
judicial reciproca en materia penal, a los fines de facilitar la cooperacin
internacional para la persecucin de los delitos de delincuencia organizada, as
como el aseguramiento de los bienes involucrados o provenientes de estos
delitos.
Fortalecindose por ltimo la normativa relativa a bienes decomisados,
mediante la cual se introduce la definicin de decomiso, con el fin de
contemplar el abandono de bienes a travs de un procedimiento especial, en
caso de que no se obtenga sentencia definitivamente firme.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DECRETA
la siguiente,
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGNICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Artculo 1. Se modifica el artculo 1 redactado en los siguientes trminos:
Objeto
Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar
y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el
financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la

Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la

materia, suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica.

Artculo 2. Se incluye un nuevo artculo identificado con el nmero 2, redactado

en los siguientes trminos:
mbito de aplicacin
Articulo 2. Las medidas de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia, as como las
normas de cuidado, de seguridad y proteccin establecidas en la presente Ley, sern
de obligacin a los sujetos obligados y a los rganos o entes de control y tutela,
establecidos en esta Ley.

Artculo 3. Se incluye un nuevo artculo identificado con el nmero 3, redactado

en los siguientes trminos:
Carcter extraterritorial de las normas
Artculo 3. Las normas con alcance extraterritorial, contenidas en esta Ley, son de
obligatorio cumplimiento tanto por los rganos y entes de control y tutela como por los
sujetos obligados, designados por esta Ley o por el rgano rector, no pudiendo
oponerse el cumplimiento de estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones.

Artculo 4. Se modifica el artculo 2 que pasa a ser el artculo 4, redactado en los

siguientes trminos:
Definiciones
Artculo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Acto terrorista: Concerniente a una conducta individual o asociativo, de accin
u omisin, destinado a subvertir el orden constitucional o institucional de un pas,
alterar gravemente la paz pblica o intimidar a una poblacin, u obligar a un gobierno
o a una organizacin internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales de

polica que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos
delictivos organizados para obtener evidencias sobre la comisin de alguno de los
delitos previstos en la presente Ley.
3. Aseguramiento preventivo o incautacin. Se entiende la prohibicin temporal
de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o control temporal
de bienes, por mandato de un tribunal o autoridad competente.
4. Bienes Abandonados o no reclamados: Son aquellos cuyo propietario o quien
posea legtimo inters no los haya reclamado dentro de los plazos previstos en la
presente Ley.
5. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, as como tambin los documentos o instrumentos legales o
financieros que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
6. Confiscacin: Es una pena accesoria que consiste en la privacin de la propiedad

con carcter definitivo sobre algn bien, por decisin de un tribunal.

7. Decomiso Es la privacin definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier bien

que haya sido abandonado o no reclamado, en los trminos previstos en esta Ley,
decretado por un juez o jueza a favor del Estado.
8. Delincuencia organizada: La accin u omisin de dos o ms personas asociadas

por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier ndole para s
o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad
realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona jurdica o
asociativa, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.
9. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los
tres aos de prisin o afecten intereses colectivos y difusos. En caso de nios, nias o
adolescentes, cualquiera de las conductas descritas anteriormente se considerar trata
de personas, incluso cuando no se recurra a la violencia, amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coaccin, al rapto, al fraude, al engao, al abuso de poder o de una
situacin de vulnerabilidad.
10. Entrega vigilada o controlada: Tcnica que consiste en permitir que remesas

ilcitas o sospechosas salgan del territorio de uno o ms pases, lo atraviesen o entren

en l con el conocimiento y bajo la supervisin de sus autoridades competentes con el
fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a las personas involucradas en
la comisin de stos y las realizadas internamente en el pas.
11. Fondos: Activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles, de
cualquier manera adquiridos, y los documentos legales o instrumentos en cualquier
forma, incluyendo electrnica o digital, que evidencien la titularidad de, o la
participacin en dichos activos, incluyendo entre otros: crditos bancarios, cheques de
viajero, cheques bancarios, rdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de
cambio y cartas de crdito. con independencia de la licitud o ilicitud de su origen.
12. Grupo
estructurado: Grupo de delincuencia
deliberadamente para la comisin inmediata de un delito.

organizada

formado

13. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de

delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados

con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.
14. Intimo asociado: Es una persona pblica y comnmente conocida por su ntima
asociacin con una persona expuesta polticamente, e incluye a quienes estn en
posicin de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona.
15. Operacin inusual: aquella cuya cuanta o caracterstica no guarda relacin con

la actividad econmica del cliente, o que por su nmero, por las cantidades transadas,
o por sus caractersticas escapan de los parmetros de normalidad establecidos para
un rango determinado de mercado.
16. Operacin sospechosa: aquella operacin no convencional, compleja, en
trnsito o estructurada, que despus de analizada, haga presumir que involucra fondos
derivados de una actividad ilcita, o se ha conducido o intentado efectuar con el
propsito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilcitas.
17. Organizacin Terrorista: Consistente en un grupo de 2 o ms personas

asociadas con el propsito comn de llevar

a cabo, de modo concurrente o

alternativo, el diseo, la preparacin, la organizacin, el financiamiento o la ejecucin

de uno o varios actos terroristas.
18. rgano o Ente de Control: Todo organismo de carcter pblico que rige las
actividades de un sector especifico de la economa nacional, dictando directrices
operativas para la prestacin del servicio que le compete. Cuando el control, la
fiscalizacin o las directrices, emanen de los rganos del poder central a otros rganos
y entes sobre los cuales se ejerce supremaca, se entender que acta como rgano
de tutela.
19. Persona expuesta polticamente: Es una persona natural que es, o fue figura

poltica de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares ms cercanos o su crculo

de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria
importante de un rgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno
extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido poltico extranjero o
un ejecutivo de alto nivel de una corporacin, que sea propiedad de un gobierno
extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos,
cnyuges, hijos o parientes polticos de la persona expuesta polticamente. Tambin se
incluye en esta categora a cualquier persona jurdica que como corporacin, negocio u
otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.
20. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de

la comisin de un delito.
21. Sujetos Obligados: Todo organismo, institucin o persona natural o jurdica,
sometida bajo el control y directrices de un rgano o ente de tutela, de conformidad
con esta Ley.
22. Terrorista Individual: Persona natural que sin pertenecer a una organizacin o
grupo terrorista, disee, prepare, organice, financie o ejecute uno o varios actos
terroristas.
23. Trata de Personas: La accin de captar, trasladar, transportar, acoger, retener o

recibir personas, recurriendo a la violencia, amenaza o al uso de la fuerza u otras

formas de coaccin, al rapto, al fraude, al engao, al abuso de poder o de una
situacin de vulnerabilidad o bien, a la concesin o recepcin de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de la vctima, directamente o a travs de un
intermediario, con fines de explotacin. Dicha explotacin incluir entre otras
actividades, el ejercicio de la mendicidad forzada, los trabajos o servicios forzados,
servidumbres por deudas, adopcin irregular, la esclavitud o sus prcticas anlogas, la
extraccin de rganos; cualquier tipo de explotacin sexual como la prostitucin ajena
o forzada, la pornografa, el turismo sexual y matrimonio servil.

Artculo 5. Se modifica el artculo 41 que pasa a ser el artculo 5, redactado en los

siguientes trminos:
Artculo 5. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento de
Terrorismo, es el rgano rector encargado de disear, planificar, estructurar, formular
y ejecutar las polticas pblicas y estrategias del Estado contra la delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo, as como de la organizacin, control,
supervisin y fiscalizacin en el mbito nacional de todo lo relacionado con la

inteligencia, prevencin y represin de dichos delitos; y tambin la cooperacin

internacional en esta materia.
Es una oficina nacional, con capacidad de gestin presupuestaria, administrativa y
financiera, dependiente jerrquicamente del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de relaciones interiores y justicia.

Artculo 6. Se incluye un nuevo artculo identificado con el nmero 6, redactado

en los siguientes trminos:
Atribuciones
Artculo 6. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
del Terrorismo tendr las siguientes atribuciones:
1. Coordinar con los diferentes organismos competentes las diversas operaciones a
que hubiere lugar para hacer efectiva la prevencin, investigacin y persecucin de los
delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, as como el anlisis
situacional que sirva de fundamento para las estrategias y polticas pblicas del Estado
Venezolano contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo.
2. Recibir, procesar y difundir informacin sobre actividades de la delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo que sirvan de fundamento para la
formulacin de las polticas en estas materias.
3. Acordar y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de Investigacin de

los servicios de los rganos y entes encargados de evitar, controlar y reprimir los
delitos tipificados en esta Ley y para estudiar las medidas que disminuyan la capacidad
de produccin de estas organizaciones.
4. Disear las directrices para la elaboracin del plan operativo anual en materia de
control para la prevencin de los delitos previstos en esta Ley a ser implementado por
los rganos y entes de control.
5. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas de cuidado, de seguridad y

proteccin establecidas en el ordenamiento jurdico, por parte de los rganos y entes

de control y adems velar por el estricto cumplimiento de las normativas que en
materia de prevencin y control de legitimacin de capitales y contra el financiamiento
del terrorismo hayan elaborado los rganos y entes de tutela.
6. Disear mecanismos de supervisin que le permitan a los rganos y entes de
control la aplicabilidad efectiva del marco jurdico sobre la materia de prevencin y
control de legitimacin de capitales y contra el financiamiento del terrorismo; a los
fines de que estos mecanismos se encuentren debidamente adecuados a los
estndares nacionales e internacionales.
7. Desarrollar programas de adiestramiento y capacitacin para los funcionarios
pblicos del Poder Judicial, Ministerio Pblico y de los rganos y entes de control; en
materia de prevencin, control y fiscalizacin de los delitos previstos en esta Ley.
8. Mantener intercambio de informacin y de trabajo con organismos y redes
internacionales en su rea de competencia.
9. Asesorar tcnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de relaciones exteriores, en las relaciones internacionales sobre la materia.

10. Promover, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en

materia de relaciones exteriores, convenios, tratados y dems instrumentos

internacionales de cooperacin, que fortalezcan los esfuerzos del gobierno nacional
para prevenir y reprimir los delitos previstos en esta Ley.
11. Representar a la Repblica en el exterior, conjuntamente con el Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, en los temas
relacionados con los delitos previstos en esta Ley.
12. Adoptar medidas, normas y procedimientos para prevenir que las Personas
Polticamente Expuesta sean utilizados para la comisin de los delitos previstos en esta
Ley.
13. Elaborar y mantener los registros y estadsticas necesarias para el desarrollo de
sus funciones.
14. Imponer sanciones administrativas.
15. Cualquier otra atribucin que le corresponda conforme a lo establecido en las leyes

o que le sea especialmente delegada por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de relaciones interiores y justicia.

Artculo 7. Se modifica el artculo 45 que pasa a ser el artculo 7, redactado en los

siguientes trminos:
rganos y entes de Control
Artculo 7. Son organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia, de
conformidad con esta Ley:
1. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
2. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
3. El Banco Central de Venezuela.
4. La Superintendencia Nacional de Valores.
5. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones
interiores y justicia a travs de sus rganos competentes.
6. El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria.
7. El Ministerio del Poder Popular con competencia en energa y petrleo por sus
rganos competentes.
8. El Ministerio del poder popular con competencia en finanzas a travs de sus
rganos competentes.
9. La Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles.
10. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Turismo.
11. Consejo Nacional Electoral.
12. Cualquier otro que sea designado mediante Ley.

Artculo 8. Se modifica el artculo 46 que pasa a ser el artculo 8, redactado en los

siguientes trminos:
Obligaciones
Artculo 8. Son obligaciones de los rganos de control y entes de control:
1. Adoptar e implementar la ejecucin de las medidas y directrices dispuestas por la
Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

2. Controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar

la instrumentacin y aplicacin de las

medidas de control, para la prevencin de los delitos previstos en esta Ley.
3. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados
sometidos a su control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia.
4. Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones
de su actividad econmica del Sujeto Obligado.
5. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisin de los delitos previstos
en esta Ley, segn su mbito de competencia.
6. Inspeccionar, supervisar, vigilar, regular y controlar el cumplimiento efectivo y
eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de seguridad y
proteccin establecidas en esta Ley, en la Ley Orgnica de Drogas, por reglamentos
del Ejecutivo, por resoluciones o providencias que especialmente dicte el rgano o
ente de tutela.
7. Solicitar la informacin que considere necesaria, dentro del marco previsto en esta
ley, exigiendo los reportes, informes y datos pertinentes.
8. Intercambiar con otras autoridades competentes la informacin obtenida.
9. Elevar al rgano rector los planteamientos necesarios para prevenir y detectar los
delitos previstos en esta Ley, segn su mbito de competencia.
10. Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar
patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados.
11. Vigilar y supervisar el cumplimiento de programas actualizados de capacitacin y
adiestramiento del personal de los sujetos obligados en materia de prevencin de los
delitos previstos en esta Ley, segn su marco de competencia.
12. Desarrollar programas actualizados de capacitacin y adiestramiento dirigidos a su
personal en materia de prevencin de los delitos previstos en esta Ley, segn su
marco de competencia.
13. Mantener un registro actualizado de los sujetos obligados respectivos, con todos
los datos que sean necesarios para su eficaz control.
14. Aportar asistencia tcnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales
referentes a los delitos previstos en esta Ley.

Artculo 9. Se modifica el artculo 43 que pasa a ser el artculo 9, redactado en los

siguientes trminos:
Sujetos obligados
Articulo 9. Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta ley, los
siguientes:
1. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley
que rige el sector bancario.
2. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley
que rige el sector asegurador.
3. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley
que rige el sector valores.
4. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley
que rige el sector de bingos y casinos.

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