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MTNI SlRIO P RT.TCO FEDERAl

Procuradoria-G eral da R epblica

N o 120027/201 6 - GTLJ/ PGR

Inqurito no 4244/DF
Relator
: Ministro GILMAR MENDES
Nominado: ACIO NEVES DA CUNHA

PROCESSO PENAL. INQURITO . TERMOS DE DECLARAO COLHIDOS NO MBITO DE ACORDOS DE COLABORA O PREMIADA . INDICAO
DO ENVOLVIM ENTO DE PARLAMEN TAR NO RECEBIMENT O DE VANTAGEN S INDEVIDAS , MEDIANTE ESTRATG IA DE OCULTA O DE SUA
ORIGEM. SUSPENSO , A PARTIR DE SIMPLES PETIO DO INVESTIGA DO, DAS DILIGNCI AS SOLICITADAS
PELO
DOMINUS
UTIS.
IMPROPRIE DADE. ELEMENTO S SUFICIENT ES AO
PROSSEGU IMENTO DAS INVESTIGA ES.
1. Inqunto mstaurado com base em diversos elementos mformattvos, dentre os quais os reumdos na Pet 5283, antenormente
arqmvada, e na Pet 6015.
2. Novas provas, incluindo depoimentos decorrentes de acordos
de colaborao prerruada firmados no decorrer da chamada
"Operao Lava Jato"
3. Fatos aparentemente cnrrunosos envolvendo parlamentar federal ocorndm em suposto esquema de corrupo no mbito
da empresa FURNAS.
4. Petio arquivada, por ausncia, poca, de elementos nnimos a subsidiar a abertura de mvcstigao em relao a fatos envolvendo Senador da Repblica.
5. Colheita de novo termo de declarao c JUntada de novos
documentos, a caractenzarem prova nova quanto a fatos noticiados - ma) no mvestlgados - em procedimento o utrora arqUIvado com a ressalva do art. 18 do C PP.
6. Inaplicabilidad e, neste momento, da Smula 524/STF, por
no se estar diante de formalizao de denncia, mas de procedtmento de mvest1gao. a ex1g1r apenas notCia de prova nova.

(/ i /

Pct n 6015/DF_ACIO NEVES

7. Possvel recebimento de vantagem indevida, mediante estratgia de ocultao de sua ongem.

8. Suposta prnca dos cnmes de corrupo passiva c lavagem de
dinheiro, previstos no art. 3 17 do CP e no art. 1, V. da Lei no
9.613/1 998.
9. Pedido de suspenso do curso do inqurito a partir de pea
escrita apresentada pelo investigado. Inadequao. Ausncta de
contraditrio em inqurito. Inexistncia de pedido formalizado
pelo Mimstrio Pblico para serem mterrompidas as mvcstlgaes nem seu arqmvamento. Violao ao prmcpto acusatno.
10. Comportam ento contraditno do mvesttgado, que em nota
no stio oficial do PSD13 manifestou apoio s investigaes.
11. Manifestao pela regular continuidade das investigaes.
dando-se cumprimemo as diligncias j auronzadas.

Procurador-Geral da

Repblica vem

perante Vossa

Excelncia manifestar-se quanto deciso de fls. 230/233,

mediante a qual foi determinada a suspenso do curso do mqurito
e das diligncias antenormente autorizadas.

I - Relatrio

Consoante esclarecido no requerimento que deu ongem

instaurao do presente inqurito, no bojo da Pet 5283 noticiouse que o PSDB, por intermdio do Senador ACIO NEVES,
possua influncia em uma diretoria da empresa FURNAS 1,juntamente com o PARTIDO PROGRESSISTA, no mbito da qual
recai a suspeita de pagamento de vantagens indevida por empresas
contratadas, a revelar possvel participao de ACIO NEVES
FURNAS uma empresa de economta mista, subsidiria da Eletrobras e
vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, dedicada gcra7.
transmisso de energia cltnca.
,

2 de 41

P< . I ~

Pl't no 601 S/ DF_ACIO NEVES

DA CUNHA em esquema de corrupo.

O relato de supostos fatos criminoso s atribudos ao ora investigado constou inicialmente no Termo de Colabora o n. 20 de
ALBERT O YOUSSEF, lavrado em decorrnc ia de acordo de colaborao premiada homologa do pelo Supremo Tribunal Federal. Os
mesmos fatos foram posteriorm ente reafirmados no Termo de Dec1araes Complem entar n. 21.
A Pet 5283 veio a ser arquivada em 6.3.2015, a pedido desta
Procurado ria-Geral da Repblica , pelo fato de no terem sido
identificados, na ocasio, outros elementos a apoiar a instaurao
de um inqurito.
Naquela oportunid ade, esclareceu -se que o testemunh o de
ALBERT O YOUSSE F era vago e assentado apenas relatos de terceiros, sendo um deles, ao tempo das declaraes, j falecido
(JOS JANENE ), ineXJstmdo sufi ciente concretud e nos dados colhidos a lastrear uma linha de investigao.
Contudo, nos autos da Pet 6015, a partir de novos elementos

de convico - incluindo o depoimento de um novo colaborador

(mas no somente este) -, o depoimen to at ento isolado do colaborador ALBERT OYOUSS EF foi somado a um conjunto de evidncias que permite afirmar a verossimil hana das narrativas, alm
da necessidade e da viabilidade da adequada apurao '\Obre os fatos.
Na Pet 6015 , informou esta Procurado ria-Geral da Repblica ao Supremo Tribunal Federal a superveni ncia de novo depoi-

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P<,R

1\t n 6015/ DF_AC IO NEVES

mento, colhido no bojo da colabor ao celebra da por DELC 010 DO AMAR AL GOME Z (Termo de colabo rao n. 04), no
qual o ento Senado r tratou dos m esmos fatos antes referido s por

ALBE RTO YOUSSEF, sendo que agora sob a perspe ctiva de

algum que ocupav a uma posi o privile giada no que diz
respei to ao conhe cimen to dos fatos, aprese ntando detalh es
dos ocorri dos.
O depOim ento do colabo rador DELC DIO DO AMAR AL

acomp anhad o de novo docum ento (a agend a do Senador) , a conferi r, ao menos neste panora ma inicial, verossimilhana
a sua narrativa.
Foram juntada s, ademais, diversas inform aes, depoim entos e
docum entos.

Algun s dos eleme ntos que instrue m o requeri mento de

instaur ao do inquri to so novos; outros, embora preexis tentes,
no foram antes analisa dos em conjun to pelo Minist rio
Pblic o Federa l nem pelo Supre mo Tribun al Feder al
Estes novos elemen tos de convic o,j elencad os no requeriment o de instaur ao deste inqur ito, sero tratados em tpico
prprio, a seguir.

Com base no novo quadro , absolu tamen te distint o - e

mais detalh ado - do anteri or, a Procur adoria- Geral da Repblica requere u o desarqu ivamen to dos autos da Pet 5283 (para ser
juntada aos presentes autos) e a instau rao de inqur ito em
face de ACIO NEVE S DA CUNH A, com a realizao das se-

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Pl':.:_ no 6015/ DF_AC IO NEVE S

guintes diligncias iniciais:

a) a oitiva do investigado;
b) a oitiva de JAIR OSV ALD O DAR e DIM AS FABIAN O TOL EDO , assim como do ento prepo sto da
BAUR.UENSE, de preno me RAM IRO ;
c) a coleta, pela autor idade polietal, entre o mate rial
apree ndido e produ zido no conte xto da Operao Lava
Jato, de quaisquer evidncias que contr ibuam para o
completo esclarecimento dos fatos em apurao;
d) a obten o e a junta da aos autos de cpias de quaisquer elem entos de convico 2 reum dos nos autos do inqun to n. 1835 /200 5/ DEL EFA Z/ Rj (autos de n. 0
2005.51.0 1.517 099-4 jF/ Rj, em sua nume rao originria da Justia Federal) - inclu indo o resultado das diligncias comp leme ntares porv entura encetadas pela Polcia Civil do R10 de jane1roJ - que contr ibuam para o
completo esclarecimento dos fatos em apurao;
e) a obten o e a junta da de:
(e.1) cp1a da docu ment ao apreendida na YOU SSEF
CMBIO E TUR ISM O, quan do da deflagrao do
caso BAN ESTA DO;
(e.2) cpia dos docu ment os atinentes Bogart and Taylor
Foundatiotz,
apreendidos
no
bojo
dos
autos
2007 .51.01.809024-6 ;
(e.3) cpia dos autos do IPL 085/ 2009-1 1 DEL EFIN
(proc. 2009.51.0 1.812 685-7), arquivados peran te a Justi2 Se vivel, dever a autori dade policial dilige nciar pela
juntad a de cpia
integ ral daquelcc, autos em vers o eletr nica (arqui vos
cscaneados em
forma to .pdf) .
3 Segun do se venfic a em fontes abertas, os autos da referi
da mvestigao
foram relatad os e env1ados ao Mims tno Pbhc o do Estad
o do Rio de
Janeiro em fevereiro de 2016.

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l'ct n 6015/DF_ACIO NEVES

a Federal do Rio de Janeiro/ R].

Em 11.5.2016 o referido requerime nto foi acolhido,

tendo sido formalmen te instaurado inqurito para a apurao dos fa tos.
O investigado, cuja oitiva formal j fora deferida, veio "espontaneame nte" aos autos para, consoante alega, antecipar-se na
apresentao de documentos e esclarecimen tos. Na mesma pea,
pretende demonstrar serem os fatos contidos na Pet 6015 iguais
aos da Pet 5283, anteriormen te arquivada, a se levar a concluso de
mexist1rem elementos mnimos para se dar o inCIO de investigao
formal.
O Ministro Relator, ante a pea apresentada e juntada aos autos, proferiu a deciso de seguinte teor:

I) ACIO NEVES DA CUNHA apresentou cpia da Petio

21885/2016, endereada Pet 6015.
A Pet 6015 f01 desmembrada no presente inqurito. N o entanto, a
Petio 21885/2016 no foi trasladada para estes autos, por aparente
equvoco de processamento.
Assim, passo a apreciar o contedo daquela petio.
11) Na Petio 21885/2016, ACIO NEVES DA CUNHA busca
esclarecer os fatos aqUI mvesttgados, inclusive se antecipando na
apresentao de documenta o do interesse da investigao. Vai alm,
tentando demonstrar que os elementos de prova so os mesmos que
levaram ao arquivamento da investigao anterior - Pet 5283 - , sem
que existam indcios novos.

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Per no 6015/DF_ACIO NEVES

Esclarece que, por ocasio do arquiva mento da Pet 5283, os

elemen tos de prova aqui coligtdos j eram do conhec imento da
Procura dona-G eral da Repbl ica. O mco elemen to novo sena o
depmm ento de Delcdi o do Amaral. Sustenta, no entanto , que as
declaraes do colabor ador no fornece ram nenhum acrscimo
relevante ao conjunt o probat no.
Para demons trar sua alegao, o parlame ntar manifesta-se em relao
aos dots pontos mvesttgados no inquri to.
O primeir o ponto da investigao diz respeito ao suposto crime de
corrup o passiva em contrato s de Furnas, mais especificamente em
contrato s de terceirizao. As empresas prestadoras de servio
repassariam vantage m indevida a Dimas Fabiano Toledo, diretor da
companhia , que atuaria em conluto com ACIO NEVES DA
CUNH A, repassando a propina a este.
Acerca desse ponto, o parlame ntar esclarece que o Tribunal de
Contas da Unio realizou auditon a nos contrato s de terceirizao da
compan hia, no tendo constata do indcios de desvio. O Acrd o
1557/20 05 - Plenrio , no TC 010.987 /2004-8 , lim itou-se a fazer
apontam entos sobre os prazos de substitmo da forma de
contrata o da mo de obra, sem anular contrato s.
Afirma que tinha por funo institucional manter contato com a
dtreton a de Furnas, sem que isso representasse conduta tlcua.
Esclarecer que seu av e o av de Dimas Toledo eram
correhg10nnos polticos, o que explica a amizade das famlias.
Sublinh a que os colaboradores que o implica m, Alberto Youssef e
Delcdi o do Amaral, relatam ter apenas ouvido falar que seu nome
esteve ligado corrup o em Furnas, sem conhec imento pessoal de
fatos. Nesse sentido, Alberto Youssef afirmou no conhec er ACIO
NEVES DA CUNH A ou sua Irm, resumin do seu conhec imento a
"ouviu dizer" que ACIO teria influncia em Furnas.
Na mesma linha, Delcdi o do Amaral disse no saber "quem so os
operado res do esquema e como os repasses" foram feitos. O
colabor ador relatou que, em uma viagem de avio, Luiz Incio Lula
da Silva pergunt ou quem sena o tal Dimas Toledo, afirman do que
Acio Neves "pediu por ele". Sustenta que, mesmo que seja

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1\'t no 6015 /DF_ AC IO NEV ES

com prov ado que Delc dio do Amaral viajou

com o ex-P resid ente da
Rep bli ca, isso no dem onst ra o cont edo da
conversa entr e ambos.
Assevera que, ainda que tivesse
indi cado o dire tor, Isso no
dem onst raria responsabilidade por eventuais
ilcitos por ele
praticados.
Ressalta que os depo imen tos so no sent ido
de que a corr up o era
inter med iada por "dir etor hgad o rea
administrativa" da
com panhia. No enta nto, Dimas Toledo seria da
dire ito de enge nhar ia
da estatal.
Ou seja, os depo imen tos seria m mconsistentes.
Em sum a, no have na mdc1os novos auto nzan
do o desarquivamento,
ou mes mo elem ento s rrnimos para dar inci o
investigao.
O segu ndo pon to da investigao diz respeito
lavagem dos recursos
obtid os. Os recursos ilcitos seria m bran quea
dos por meio de
empresa de facto ring ligada irm do parl ame
ntar, bem com o pelo
envi o de valores a cont a em Lich tens tein,
utilizando o serv io de
doleiros.
No que conc erne factoring ligada a sua
irm , esclarece que a
emp resa foi aber ta em 1993 e ence rrou suas
atividades em 1999 , e
no em 2010 , com o afirm ado na representa
o. Ou seja, a empresa
nem sequ er estar ia em atividade na poc a dos
fatos.
No que diz respeito cont a em Lich tens tein,
no LGT Ban k, em
nom e da Bog art and Taylor Foun datio n,
relatou que o prp no
Min istr io Pbl ico j arquivou investigao
relacionada referida
cont a
Notcia de Fato 1.00 .000 .004 437/ 201 5-51
. N essa
opor tuni dade , a prom oo do Min istr io
Pblico ressaltou que,
mui to emb ora a Bog art and Taylor Fou ndat ion
seja ligada me do
parlamentar, Ins Mar ia Nev es Faria, a mov imen
ta o da cont a era
espordica - foi abas tecida por apenas trs
depsitos , relativos ao
per odo de 2002 a 2007 - e seus recursos estav
am bem aqu m da
obri ga o de mfo rma r a existncia do ativo
ao l3an co Cen tral.
Daq uela feita, no se vislumbrou qual quer indic
ativo de crim e, tend o
sido arquivadas as peas de informao.
Isto . tamb m em relao suposta
lavagem de dinh eiro,
mex istlr iam md cws novos ou elem ento s mn
imo s para dar inc1o

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l'ct no 6015 / DF_ACIO NEVES

mvestigao.
Por fim, o parlame ntar alega que no h outras diligncias requeridas
que possam elucidar os fatos. Promov e a juntada de docume ntao
que esclareceria os fatos em investigao - acrdo do TCU e
certido da Receita Federal relativa ao encerra mento das atividades
da empresa de factoring
A peuo do parlame ntar pode demons trar que a retomada das
investigaes ocorreu sem que haja novas provas, em violao ao art.
18 do CPP e Smula 524 do STF - "Arquivado o Inqu rito Policial,
por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de )11stia, no pode a
ao penal ser iniciada, sem novas provas" .
Alm disso, possvel que a manifestao satisfaa as diligncias
probat nas postuladas pelo Procura dor-Ger al da Repbh ca,
possibilitando a imediat a formao de juzo acerca do destino da
investigao.
Ante o exposto, (a) suspendo o cumpri mento das diligncias
determm adas no despach o antenor ; (b) determi no Secreta na o
traslado a estes autos dos docume ntos que foram JUntados na Pet
6015, instruin do a Petio 21885/ 2016; e (c) determ ino o retorno
dos autos ao Procura dor- Geral da Repbl ica, para que, vista da
docume ntao, requeira o que entende r de dire1to.
Intimem -se.
Publique-se.

Aps, os autos vieram Procura doria- Geral da Repbl ica.

essa a breve sntese dos fatos, no que import a present e

manifes tao.

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P<,R

lb n 6015/DF_ACIO NEVES

11. Dos fundamentos do requerimento do investigado ACIO NEVES (fls. 150/170)

A deciso de fls. 230/233 foi proferida tendo em conta as

razes constantes nas peties de 150/151 e 152/170 e os documentos de fls. 171/220.
De substancial, o requerimento do investigado ACIO

NEVES se alicera na alegao de no existe nenhuma "prova

nova" a autorizar a abertura de investigaes sobre os fatos noticiados.
O apontado requerimento confunde "prova nova", requisito
para a promoo de ao penal sobre fatos apurados em inqurito
antes arquivado, com "notcia de prova nova", requisito para o desarquivamento de inqurito. O tema ser abordado no tpico seguinte.
A defesa tambm afirma que as declaraes de DELCDIO

DO AMARAL "no podem ser admitidas, por si s, como prova nova"

(fl. 154). Aps, discorre que o requerimento do Ministrio Pbli-

co, a despeito de elencar sete elementos de convico confirmatrios da colaborao," no possuem o condo de inovar no mundo jurdi-

co" (fl. 164) .

Ao cabo, indaga se a instaurao deste inqurito "implica rea-

bertura da investi;?ao quanto Fundao Bo;?art and Taylor Foundaton" (fl. 170) .

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Per no 6015/ DF_ACIO NEVES

Ocorre que, nos termos do art. 202 do Cdigo de Processo

Penal4 , o depoimento do colaborador uma prova plenamente

vlida. No caso, a peculiaridade de tal prova pessoal consta no art.

4, 16, da Lei n. 0 12.850/2013: nenhuma sentena condenatria
ser proferida com fundamento apenas nas declaraes de agente
colaborador. A restrio legal, pois, para que seja proferida uma
sentena condenatria com base somente na palavra do colaborador, no para sejam realizadas investigaes.
O caso vertente, entretanto, ainda mais contundente no
que diz respeito necessidade de que os fatos sejam devidamente
investigados, porquanto h diversos elementos indicirios iniciais
que subsidiam os depoimentos de (agora) ao menos dois colaboradores - elementos que tambm sero tratados em tpico seguinte.
Quanto dvida do investigado, sobre se esto sendo desar-

quivadas as investigaes a respeito da BoRart and Taylor Foundation,

basta conferir o que requereu o Ministrio Pblico: que sejam trazidas a estes autos cpias dos documentos atinentes Bojtart and 'Taylor

Foundation, apreendidos no bojo dos autos 2007.51.01.809024-6, e

cpias

dos

autos

do

IPL

08512009-11

DELE FIN

(proc.

2009.51.01.812685-7). No necessrio desarquivar estes casos

(em sentido jurdico/processual penal), nem os autos da Notcia de Fato n. 0 1.00.000.004437/2015- 51 (mencionada pela defesa
do investigado na fl. 161 ). Ou seja, estas investigaes no precisam
ser reabertas - nem foi isso o que se requereu. Bastam cpias de

4 " Art. 202. Toda pessoa poder ser testemunha."

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I'< ,R

l'ct no 6015/ DF_ACIO NEVES

eventuais elementos que auxiliem elucidao de fatos envolvendo ECIO NEVES DA CUNHA .
A conduta de ECIO NEVES no que diz respeito ao nominado "esquema de FURNAS ", a rigor, nunca foi efetivam ente

investiga da.
Tudo o que pretende Ministno Pblico cumprir seu dever constituci onal, investigando, com o auxilio da polcia federal e
sob o controle do Supremo Tribunal Federal. Portanto, h que se
destacar que a pretenso de no instaurao de inqurito se d exclusivamente com base em verso do suposto envolvido, com
abertura de prvio contradit rio, que no se aplica a inqurito s.

111. Do desarqui vamento da Pet 5283 e da inaplicab ilidade

da Smula 524/STF : distino entre requisito s para a ao
penal e requisito s para a instaurao de inqurito

A Ao Penal Pblica de competn cia originria do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, "b", da Constitui o da
Repblica tem o seu rito determina do na Lei 8.038/ 90. Tal diploma, contudo, silencia na disciplina do inqurito, que procedimento admimstrativo e prvio Instaurao do processo- cnrne,
voltado formao da opinio delicti do Procurado r-Geral da Repbltca, dominus litis.
No art. 21, XV, do R egtmento Interno do Supremo Tribunal

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I'L't

no 6015/ 0F_AC IO NEVES

Federal, quan to s atribu ies do Relat or, const a regra ment

o acerca da instau rao e do arqui vame nto do inqu rito, a indic ar
a possibilidade de arqui vame nto quan do o Rela tor verificar: a)
a existnci a manifesta de causa exclu dente da ilicitu de do fato; b)
a existnct a manifesta de causa exclu dente da culpa bilida de do
agente,
salvo inimp utabi lidad e; c) que o tto narra do evide ntem ente
no
const itui crim e; d) extin ta a punib ilidad e do agent e; ou e)
ausncia
de indc ios mnim os de autor ia ou materialidade.
A deciso de arqui vame nto do mqu rito, monv ada por msuficincia de indc ios a impossibilitar a conti nua o das inves
tigaes, regid a pela clusula rebus sic stantibus, ou seja, mant m-s
e at
que o quad ro proba trio sofra uma alterao e perm ita
que se
prossiga na colhe ita de elem entos mformativos.

dizer, mod ifica do o quad ro prob atr io que alter e

a
situa o de aus ncia de indc ios mni mos , imp e-se
o desarq uiva men to dos auto s.

Disp e o art. 18 do Cdi go de Processo Penal:

Art. 18. Depo is de orden ado o arqui vame nto do inqu rito
pela autor idade judic iria, por falta de base para a denn cia,
a
autor idade policial pode r proc eder a nova s pesqutsas,
se de outras provas tiver notc ia.

Nest e passo, imp e-se uma essencial distino: para o desar

quiva ment o de um inqu rito, a exig ncia legal de super veni
ncia
de notc ia de outras prov as. Tal situao no se conf :nde
2 om

l3 de 41

/I

PL't no 6015/DF_ACIO NEVES

o requisito exigido para a formalizao de dennc ia, a enseJar a

instaurao do processo crimina l, seguida de arquiva mento de inqurito - qual seJa, o da prova nova, nos termos da Smula
524/ST F: "Arquivado o Inqurito Policial, por despacho do Juiz, a re-

querimento do Promotor de Justia no pode a ao penal ser iniciada,

sem novas provas " .
1

dizer, arquivado o inqun to, a dennc ia que tenha por objeto os mesmo fatos requer "prova nova".
A rigor, no inquri to no se forma a prova, mas so colhido s
elemen tos de convic o que servtro para a produ o da prova em
juzo, onde, a sim, haver sua submisso ao contrad itrio. A prova

nova a que alude a referida Smula , pois, o conjun to de elemen tos de inform ao, colhtdos na investigao, que formam o lastro
minima mente suficiente para subsidiar o conven ciment o do rgo
responsvel pela acusao (e, indireta mente, o rgo julgado r, a
quem competir receber ou no a dennc ia oferecida).
Nesse sentido, o desarqu ivamen to da aludida Pet 5283, na
qual constam o Termo de Colabo rao n 20 e o Termo de Declaraes Compl ementa r n. 21, ambos de ALBER TOYO USSEF , serve apenas para, ante a notcia de novas provas e os novos
eleme ntos colhid os, prosse guir o Minist rio Pblico Federal

nas investigaes, no haven do que se falar, portan to, na tncidnc ia da Smul a 524/ST F.

A retoma da do inquri to ou instaurao com base nestes novos elemen tos apenas possibilita que sejam adotadas as provid nci-

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P<;R

Per _no 6015 / DF_A CIO NEV ES

as pelo Min istrio Pb lico e pela polcia

(den tre outr os rgos),
sem pre sob a superviso do Sup rem o Trib
una l Federal, para o
com plet o escl arec ime nto dos fatos. Com a
con tinu idad e dos trabalhos, ser possvel eluc idar inclusive a inex
ist ncia do fato crim ino so ou mes mo a ausncia de participao do
investigado, mo tiva ndo
um nov o ped ido de arqu ivam ento - desta
feita, num a deciso dotada de segu ran a e estabilidade ime nsa men
te superiore~. Tam bm
significa a possibilidade de colheita de nov
as provas que ven ham a
emb asar eve ntua l den nc ia, dev er con stitu
cion al do qual, caso venha a ser form ada nesse sent ido a opinio delic
ti, o Min ist rio Pb lico no pod e se afastar.
Qua nto dist in o entr e o requ isito para
o desa rqui varn ento
de inqu rit o (not cia de provas novas) e o
requ isito para a den ncia (provas novas), a dou trin a clara:

"Per ceba -se, ento, que uma co1sa o desa

rqui vam ento do
inqu rito policial, cujo pressuposto to
som ente a notcia
de provas novas; outra coisa o ulte rior ofer
ecim ento da denn cia, que som ente ser possvel caso as inve
stigaes sejam
capazes de intro duzt r nos autos provas nova
s prop riam ente
ditas. Para o desarqui vam ento do inqu rito
policial, nece ssria apenas a existncia de not cia de prov
as novas, tal qual
prev o art. 18 do CPP. Lado outro, para
que o Min ist rio
Pb hco possa ofer ecer den ncia , indispen
svel a existncia
de provas novas, nos term os da Sm ula n.
524 do Sup rem o.
ASSlm, enq uan to o art. 18 do CPP regu
la o desa rquivam ent o de inq ur ito poli cial , qua ndo
dec orr ent e da
car ncia de pro vas (fal ta de bas e par
a a den nc ia, s
permit ind o o pro sseg uim ento das
inve stig a es se
ho uve r not cia de nov as pro vas) , a
Sm ula 524 cria
um a con di o esp ecf ica par a o des enc
ade ame nto da
a o p ena l, caso tenh a sido ante s arq
uiva do o pro c e-

15 de 41

I'< .I{

1\t no 6015/ DF_AC IO NEVES

dime nto, qual seja, a produ o de novas prova s.

lgico que o desarq mvam ento pode enseJar a imedta ta

propo situra da ao penal, se as novas provas tornar em dispensvel qualq uer outra diligncia poliCial, mas Isso no significa que esses dois mome ntos - o desarq uivam ento e a
aprese ntao da deman da - possam ser confu ndido s. O desarqm vamen to do mqu rito policial consti tui to-s uma
deciso admim strativ a, de nature za persec utna , no sentid o
de alterar os efeitos do arqmv ament o. Sem notCJa de prova
nova, o mqu nto policial no pode ser desarq uivado ; sem
produ o de prova, no pode ser oferecida a denn cia.
Mas o que se entend e por provas novas, capazes de autori zar
o oferec rment o de denn cta, mesm o aps o mqu rito j ter
sido arqmv ado por ausnc ia de lastro proba tno? Provas novas so as que produ zem alterao no panor ama proba tno
dentro do qual f01 conce bido e acolhi do o pedid o de arquivamen to do inqu rito policial. De acordo com a doutri na,
h duas espcies de provas novas:
a) SubstanCialmente novas: as que so mditas, ou seja, desconhe cidas at ento, porqu e ocultas ou ainda inexis tentes .
Supon ha-se que a arma do cnme , at ento escond ida,
conte ndo a impresso digital do acusado, seja encon trada
poster iorme nte;
b) Forma lment e novas: as que j so conhe cidas e at mesmo foram utilizadas pelo Estado mas que ganha m nova
verso, como, por exemp lo, uma testem unha que j havia
sido inquir ida, mas que altera sua verso porqu e fora ameaada quand o do prime iro depoi mento .
Nessa linha, como se pronu nciou o STJ, "trs so os requi sitos neces srio s carac teriza o da prova autor izadera do desar quiva mento de inqu rito polici al (artigo 18 do CPP) : a) que seja form almen te nova, isto ,
sejam apres entad os novos fatos, anter iorme nte desconhe cidos ; b) que seja subst ancia lment e nova isto ,
tenha idone idade para altera r o juzo anter iorme nte
profe rido sobre a desne cessid ade da perse cuo penal; c) seja apta a produ zir altera o no pano rama
proba trio dentr o do qual foi conce bido e acolh ido
o pedid o de arqui vame nto. Preen chidos os requis itos -

16 de 41

l'Lr no 6015/ DF_AC IO NEVE S

isso , tida a nova prova por pertin ente aos motiv os declar ados para o arquiv ament o do inqu rito policial, colhid os novos depoi mento s, ainda que de testem unha anteri ormen te
ouvid a, e diante da retificao do testem unho anteri ormen te
prestado -, de se conclm r pela ocorr ncia de novas provas,
suficientes para o desarqUlvamento do inqu nto policial e o
conse quent e oferec iment o da dennc1a".
Desta rte, surgin do provas novas, capazes de alterar o conte xto proba trio dentro do qual foi proferida a deciso de arquivam ento, possvel, ento, que o rgo Minis terial oferea denn cia em face do agente. esse o teor, alis, da Smu la no 524 do Supre mo, arqUivado o inqu rito policial por ausnCia de lastro proba tno, s possvel o oferec iment o de
denn cia a partir do surgim ento de provas novas. Logo,
pode-c;e dizer que, nessa hiptese, essas provas novas funcio nam como condi o de proce dibilidade para o exerccio da
ao penal." 5

Com o adian te se demo nstrar , o pedid o que deu onge m

instau rao deste inqu rito foi devid amen te acom panha do no
s
de notc ia de novas provas como tamb m de efetiv amen te nova
s
prova s, suficientes convi co do Minis trio Pbli co Federal de
que, para uma comp leta elucid ao dos fatos, faz-se imper ioso
o
pross eguim ento das investigaes.
Dito de outro modo , o arcab ouo no qual lastreado o pedid o
ministerial , longe de caract erizar inobs ervn cia Smu la 524/ STF,
desta no se afasta, cump rindo rigoro samen te a ratio que norte ou
a
sua aprovao por esse Tribu nal.
Isso porqu e, para a satisfao da exig ncia de lastro proba trio
5 BRAS ILEIR O, Renato . Manual de Processo Penal. 2 ed. , 2014.
Salvad or:
juspodivm, fls. 157/ 158.

17 de 41

1\t no 6015 /DF_A CIO NEVES

firme e coer ente a fund ame ntar possvel den

nc ia, imprescindvel
opo rtun izar ao Min istr io Pblico Federal, ante
a supe rven inc ia
de novos elem ento s de info rma o, a o pros segu
ime nto do inqu rito o qual, esclarea-se, j foi instaurado, tend
o sido deferidas as
diligncias iniciais.

rv. Das

diversas provas nov as, que no se lim itam

ao depoi men to do cola bor ado r DE LC DI O DO
AM AR AL

Com o j elucidado na pea inau gural deste inqu

rito , segu ndo consta do dep oim ento no Term o de Col abo
ra o n. 20 de ALBER TO YOUSSEF, deco rren te de acordo de
colaborao prem iada hom olog ado pelo Sup rem o Trib una l Fede
ral, o PSDB, por interm dio do Sen ado r A CIO NE VE S, poss
ua influncia em
uma dire toria de FUR ..NA S,ju ntam ente com
o PAR TID O PRO GRE SSI STA , e havia o pag ame nto de valores
de empresas con tratadas. h Veja-se:

"QU E, a respeito do que consta do anex o 19,

relaciona da a
empresa FUR NAS , afirma que nessa poc a no
era o decl arant e quem fazia as oper ae s financeiras pelo
PP no toca nte
a cole ta dire ta do dinh eiro, sabe ndo que ness
a emp resa
hav ia infl uen cia pol tica tant o do PP com
o do PSD B,
send o cad a um resp ons vel por uma dire
tori a; QUE , a
poc a a que se refere data do gove rno do PSD
B. ou seja, de
6 FUR NAS uma empresa de econ omia mista
, subsidiria da Elerrobras c
vinculada ao Ministri o de Minas c Ener
gia, dedicada gerao e
transmisso de ener gia eltrica.

18 de 41

i>< , IZ

Pn no 6015/ DF_ACIO NEVES

1994 a 2001; QUE, nessa poca o declaran te atuava no

mercad o de cambio , sendo que aps o declaran te receber o dinheiro desse esquem a recolhid o por JOSE
JANEN E o declaran te remetia tais valores para onde
determi nado por JOSE JANEN E, recorda ndo-se de
ter enviado dinheiro para Londrin a ou Braslia , tendo
recebido recursos em Bauru e em So Paulo; QUE,
em Bauru funcion ava a sede da empresa BAURU ENSE, de proprie dade de AIRTO N DARE, o qual prestava servios s (sic) FURNA S em relao a locao
de veculos , limpeza e seguran a, local onde um funcionrio de JANEN E eventua lmente coletava dinheiro ; QUE, afirma que em relao ao recolhim ento de
dinheiro junto aos empres rios, eventua lmente lhe
eram entregu es tais recursos por terceiro s em nome
das empresa s BAURU ENSE e CAMAR GO CORREA, sendo essas as nicas empresa s envolvid as no
esquem a de FURNA S; QUE, possua na poca um
controle manual, por meio de anota es manusc ritas
em relao a esse movime nto financei ro relacion ados
as empresa s BAURU ENSE, CAMAR GO CORRE A e
FURNA S; QUE, recorda -se que em alguns eventos
sociais em So Paulo o Diretor da BAURU ENSE,
AIRTO N DARE, entrego u recursos em espcie a
pessoa de JOSE JANEN E tendo o declaran te presenciado esse evento; QUE, logo aps receber o dinheiro
JANEN E o repassav a ao declaran te; QUE, segundo
recorda , essa entrega de recursos teria ocorrid o por
mais de dez vezes; QUE, segundo sabe a CAMAR GO
CORRE A teria feito uma obra relacionada a urna barragem,
todavia no houve o pagamen to mtegral da comisso; QUE,
no recorda qual seria o valor total da com isso, apenas que
restou uma pendnci a de cerca de quatro milhes de reais, a
qual foi cobrada por JOSE JANENE junto a empresa CAMARGO CORRE A, tendo o declarante o acompan hado
na oportum dade; QUE, esclarec e que essa visita teria
ocorrid o no ano de 2002 sendo o contato mantido
na pessoa de JOAO HAULE R, o qual teria dito que
no havia nada a ser pago, alegand o que algum do
PSDB teria recebido esse valor; QUE, acerca do Partido
dos Trabalhadores j ter assunudo o governo nessa poca,
afirma que se tratavam de comisses relativas a contratos

19 de 41

Pct n 6015/ DF_ACIO NEVES

pretritos; QUE, no sabe dizer quem seria o parlame ntar

que tena recebid o esse valor; QUE~ diz ter tomad o conhecim ento, entreta nto, que quem teria influen cia
junto a diretor ia de FURN AS seria o ento Deputa do Federa l AECIO NEVES~ o qual recebe ria recurso s
por meio de sua irm; QUE, no sabe inform ar o
nome da irm de AECIO , anterio rmente referid a;
QUE, pergunt ado quem ma1s saberia de tal ligao de AE CJO com o comissi onamen to de FURNA S alem do faleci do JOSE JANEN E, afirma que AIRTO N DARE provavelmente tenha coment ado algo a respeito; QUE, no sabe
como seria implem entado o referido comissi onamen to envolvend o AECIO NEVES; QUE, no sabe mforma r quem
senam os diretores de FURNA S envolvidos no esquema;
QUE, tal inform ao, acredit a, pode ser fornec ida
pela empres a BAUR UENSE , sendo o diretor ligado a
rea admini strativ a o que infere por ser a diretor ia
que geralm ente trata da contra tao de empres as terceiriza das; QUE, assever a que se trata de uma inferncia, pois no soube nada de concre to a respeit o;
QUE, o que no tem duvida que havia o aval do PP em
uma das diretorias; QUE, pelo que sabe tal esquem a de
comiss ionam ento junto a FURN AS foi encerr ado
depois de 2002, quando JANEN E passou a no ter
mais influen cia sobre a empres a; QUE, pergunt ado do
porque JOSE JANEN E no teve ma1s uma dircton a em
FURNA S, ao passo que conseguiu Implem entar uma diretoria na PETRO BRAS no ano de 2004 na pessoa de PAULO
ROBE RTO COSTA , diz no saber ao certo, sendo possvel
que isso seja uma decorr ncia do tempo em que o PP tenha
ficado sem ligao mais solida com o partido da situao;
QUE, acrescenta que antes de 2002 o PP mantinh a uma coligao com o PSDB, estabelecendo uma nova parceria dom
o PT quando este assumiu o governo ; QUE, acrescenta que
o PP "nunca foi oposio"; QUE, diz ter conhec imento da
eXIstncia de um inquri to policial junto ao STF, envolve ndo
as empresas l3AURUENSE c FURNA S, onde ocorrer am
mclustve buscas e apreenses; QUE, segundo recorda esse mqunto data do ano de 2003 ou 2004" (grifos nossos) .

Ouvido novam ente acerca destes fatos no Termo de Declara-

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I'< ,R

1\!_ no 6015 / DF_ AC IO NEV ES

es Com plem enta r n. 21, ALB ER TO YOU SSE

F afirm ou que o
PSDB, por mei o de A CIO NE VE S, "div idiri
a" urna Dire toria
em FUR NA S com o PAR TID O PR OG RES
SISTA, por mei o de
JOS JAN ENE . Tam bm afirm ou que ouv m
que AC IO tam bm teria rece bido valores mensais, por inte
rm dio de sua irm ,
de uma das empresas contratadas por FUR NA
S, a BAU RUE NSE ,
no per odo entr e 1994 e 200 0/ 2001. Confira-se:

"QU E em relao ao sena dor AEC lO NEV ES,

men cion ado
no TC n. 20, o declarante esclarece que na poc
a no atuava
com o oper ador da PET ROB RAS, mas s1m
tinh a casa de
cm bio e fazia operaes para JOS JAN ENE
, com o dole tro; Q UE, pelo que sabe e ouv ir dize r, JOS
JAN ENE
tinh a o pera es que divi dia com o ent
o dep utad o
AEC IO NEV ES, em algu ns serv ios que
as emp resa s
pres tava m para FUR NA S; QU E uma dest
as emp resa s
era a BAU RUE NSE ; Q UE esta emp resa
entr egav a o s
valo res a J OS JAN ENE , que os repa ssav
a a o decl ar ante , para que leva sse a Bras lia ou
a So Pau lo ;
QU E JOS JAN ENE tinh a uma "con ta corr
ente " com o
declarante e a maio ria dos valores arrecadados
por JAN ENE
eram repassados ao declarante; QU E a BAR
UEN SE tinha
contratos de prestao de servios com FUR
NAS ; QU E
questiOnado quais, disse vrios contratos de
prestaes de
servios; QU E o Par tido Prog ress ista tinh
a uma Dir etori a em F urna s , mas no sabe dize
r qua l; Q UE
JOS JAN ENE era resp onsvel pelo rece
bim ento dos
valo res d e FUR NA S, refe rent e a uma d iret
oria ; Q UE
ouv iu d iz er que JOS JAN ENE divi dia
esta dire tori a
com o P SDB, por mei o do ent o Dep utad
o AC IO
NEV ES; QU E o pr prio ex-D epu tado
JOS JAN EN E d isse ao dec lara nte, pess oalm ente e
por mai s d e
uma vez, que divi dia uma Dire tori a de
Fur nas com
o en to dep utad o AC IO NEV ES, do PSD
B; Que stio nado em que cont exto surgia este assunto, o
declarante diz
que tsto surgm de conversas polticas que o decl
arante unha

21 de 41

l'CR

Pct no 6015/ DF_AC IO NEVES

com JANEN E ou que presenciava deste com outros polticos; QUE isto tambm surgia em conversas poltiCas com
outros colegas de partido de JOS JANEN E, que o declarante presenciava, em que se afirma va que a Direto ria
era dividid a entre o Partido Progre ssista e o PSDB, a
cargo do ento deputa do ACIO NEVE S; QUE questionado sobre a divtso da Diretor ia em Furnas, disse no sa
ber qual era a menCJonada diretori a, mas que sabe dizer que
a BAUR UENSE repassa va mensa lmente o valor de
USD 100.000 ,00 apenas para o Partido Progre ssista;
QUE estes fatos ocorre ram entre 1996 a 2000 ou
2001, mais ou menos ; QUE durante todo este perodo
houve o repasse mensal da BAURU ENSE para o Partido
Progressista; QUE o valor da UAURU ENSE era repassado
ao declarante pelo prprio JOS JANEN E; QUE questio nado se teve contato com o dono da BAURU ENSE, respondeu que sim; QUE o proprie trio da l3AURU ENSE se chamava AIRTO N DAR; QUE esse contato ocorreu em almoos e Jantares em So Paulo, assim como na casa de JOS
JANEN E; QUE J esteve na empresa BAURU ENSE, em
Bauru; QUE quando esteve na BAURU ENSE, foi acompa nhar uma visita empresa junto com JOS JANEN E e nesta oportun idade no houve o repasse de valores; QUE
questio nado se j viu o propri etrio da BAUR UENSE entrega r valores diretam ente a JOS JANEN E, o
declara nte diz que sim; QUE viu AIRTO N DAR entregar valores por diversa s vezes para JOS JANEN E;
QUE o filho de AIRTO N DAR, que era piloto de Frmula Indy Light, se o declarante no se engana, era patrocin ado
pelo BANES TADO e por isto o declarante se encontr ou algumas vezes com AIRTO N DAR aqui em Curitib a; QUE
tambm encontr ou com AIRTO N DAR em Londrin a, na
casa de JOS JANEN E; QUE os valores recebidos da BAURUENS E eram, em sua maioria , destinados a Braslia; QUE
questio nado se era o prprio declarante quem levava estes
valores em espcie, o declarante diz que sim; QUE entregava
estes valores para o prprio JOS JANEN E em Braslia;
QUE JOS JANEN E no carregava valores; QUE presen ciou ANTO NIO DAR entrega r valores para JOS
JANEN E em almoo s, valores estes que o declara nte
levava pessoa lmente para Brasia e os entrega va de
volta para JOS JANEN E; QUE questio nado sobre o

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l'ct no 6015/DF_ACIO NEVES

destino destes valores, diz que acredita que JOS JANENE

dividia entre as pessoas do Partido Progressista, mas que no
sabe indicar quem eram tats pessoas na poca; QUE na poca o declarante era operador do JOS JANENE e emprestava mmto dinhetro a ele, prmctpalmen te na poca de campanha, mas no tinha a proximidade que tinha com o Partido
Progressista como h pouco tempo; QUE os valores para o
PSDB sequer passavam pelo JOS JANENE ou pelo declarante, pms eram duas fi-entes diferentes; QUE questionado
quem era o operador do PSDB na poca, declara,
por ouvir dizer, que era uma irm de ACIO NEVES; QUE ouviu dizer que a irm de ACIO NEVES era a operadora do PSDB por informae s do
prprio JOS JANENE e do prprio ANTONIO
DAR; QUE o declarante presenciou ANTONIO
DAR discutir valores de Furnas com JOS JANENE e o declarante ouvia dizer que, por exemplo,
DAR no poderia dar mais valores para o Partido
Progressista , pois ainda tinha a parte do PSDB; QUE
foi neste tipo de conversas que houve meno Irm de A
CIO NEVES; QUE acredita que os valores do PSDB tambm eram entregues em espCie, mas no sabe quanto e
onde eram entregues; QUE tambm no sabe como era a di
viso de valores entre Partido Progressista e PSDB; QUE o
declarante no teve contato com a irm de ACIO NEVES
e mostrada uma foto de ANDR.EA NEVES, diz no poder
reconhec-la , pois nunca teve contato com ela; QUE tambm no sabe qualquer outro dado em relao a ela; QUE
nunca teve contato com ACIO NEVES; QUE o declarante
tinha um controle manuscrito dos valores referentes BAURUENSE ligados a FURNAS; QUE este controle manuscrito era feito pelo prprio JOS J ANENE e entregue ao
declarante; QUE no sabe dizer se tal controle manuscrito
foi apreendido na Operao BANESTAD O; QUE questionado onde era guardado este controle, declara que ficava na
empresa do declarante em Londrina; QUE na poca somente tinha uma empresa em Londrina, chamada YOUSSEF
CMBIO E TURISM O; QUE em relao a FURNAS, o
declarante somente fazia operaes relacionados BAURUENSE; QUE os valores entregues pela BAURUENS E eram
s vezes entregues em reais e s vezes em dlares; QUE no
realizou operao dlar cabo neste caso, mas apenas entrega

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P<:t n 6015 / DF_A CIO NEV ES

de num eran os, tant o em dlares qua nto

em reais; QU E
que stio nad o se con hec e DIM AS FAB
IAN O TO LEDO , o dec lara nte diz que , se for a pes
soa 9ue est
pen san do, a viu um a ou dua s vez es com
JOS E JAN ENE nos ano s de 200 7 ou 200 8; QU E o
viu alm oa ndo
por um a ou dua s vez es com JOS
JAN EN E; QU E
ques tion ado que m era essa pessoa, disse que
era uma pessoa
que dava consulto n a na rea de energia; QU
E mos trad a a
foto de DIM AS FAB IAN O TO LED O,
que se enc ontra em ane xo, o dec lara nte o rec onh
ece com o sen do
a pes soa men cion ada , que alm oo u
com o JOS JANE NE ; QU E sabe que DIM AS trabalhou
em Furnas por
ouv1r dizer; QU E foi JOS JAN ENE que
disse 1sso ao declarante; QU E ques tion ado sobre a empresa
TOS HIB A DO
BRA SIL, disse que poc a no teve rela cion
ame nto com tal
empresa, mas que post eno rme nte, na PET
RO BRA S veio a
ter con tato com tal empresa; QU E a TOS HIB
A era uma das
empresas contratadas para prestar servtos
para a PET RO BRA S e que pagava valores para o Part
ido Progressista;
QU E o representante da TOS HIB A era o
con heci do com o
PIVA; QU E se trata de JOS ALB ERT O
PIVA CAM PANA; QU E esta pessoa esteve vrias vezes
na GFD, no escr itri o do declarante; QU E ques tion ado sobr
e a pessoa de
TAKASHJ WADA, diz no con hece r; QU
E no con hece a
empresa JP ENG ENH AR IA; QU E ques tion
ado se con hece
as pessoas de RO BER TO JEF FER SON
MO NT EIR O
FRA NC ISC O, NIL TON AN TO NIO MO
NT EIR O, JOS
PED RO TER RA , PED RO PER EIR A TER
RA , WA LTE R
AN NIC CH INO, SR GIO JOS AN NIC
CH INO , DIEIC KSO N BAR BOS A, REI NA LDO CO
NR AD e AD EMIR CAR NEV ALL I GU IMA RE S, diz
que con hece ape nas WA LTE R AN NIC CH INO ; QU E o con
hece , se no me
engano, porq ue era prop riet rio ou scio
de uma empresa
cham ada JCO MO N; QU E esta empresa
presta servios de
telefonia, para instalao e man uten o, ou
seja, tercetrizao
de servtos; QU E nun ca realizou e nem ouv
iu falar de ope rao trregular com esta empresa; QU E WA
LTE R tam bm
era scio de uma empresa chamada QU ALI
MA N, que presta
servios para a PET ROB RAS ; QU E esta emp
resa no paga va valores para o esquema, mas WA LTE R
sem pre estava no
escr itri o do declarante para ser conv idad
o para prestar servtos para obras da PET ROB RAS ; QU E
o declarante sem -

24 de 41

- n
- -Per

6015/ DF_ACIO NEVES

pre tentou ajudar WALTER perante PAULO ROBERTO

COSTA, mas sempre teve resistncia do prpno PAULO;
QUE no sabe o motivo desta resistncia e a alegao de
PAULO ROBERTO COSTA era problemas sempre de ca
dastro; QUE o declarante nunca recebeu valores de WALTER e tampouco o Partido Progressista, ao menos no pelo
declarante; QUE ROBERTO JEFFERSON somente conhece de nome; QUE ouviu falar da "lista de Furnas", mas
apenas por comentnos; QUE soube disto apenas pela im
prensa; QUE acredita que o esquema relacionado a FURNAS foi at 2000 ou 2001, mas no sabe se foi at o final do
mandato do ex-Presidente FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO; QUE questionado se houve algum envolvimento deste ltimo, o declarante no sabe dizer; QUE em
2000 ou 2001 os repasses pararam; QUE no sabe o motivo
dessa interrupo c o JOS JANENE no comentou e nem
o declarante perguntou; QUE questionado se fez alguma
operao para o PSDB, o declarante disse que no"

Segundo ALBERTO YOUSSEF, ele teria omitido esses fatos

no anterior acordo de colaborao premiada para preservar JOS
JANENE.
Sem elementos maiores que pudessem dar, na poca, a devida
ratificao e prosseguimento s investigaes, requereu o Ministrio Pblico o arquivamento da Pet 5283, esclarecendo-se que as
afirmativas de ALBERTO YOUSSEF estavam assentadas em circunstncias de ter ouvido os supostos fatos por intermdio de terceiros, sendo um deles, ao tempo das declaraes, j falecido
OOS JANENE), inexistindo suficiente concretude nos dados colhidos a lastrear, naquela oportunidade, o prosseguimento da mvesttgao.
A Pet 5283 veio a ser arquivada, nos termos j anteriormente

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P~t no 6015/ DF_ACIO NEVES

referencia dos.
Mediante elementos trazidos a essa Corte na Pet 6015 , contudo, novos e objetivos elemento s , entendeu esta Procurado na-Geral da Repblica merecer o caso nova e mais aprofunda da
avaliao, agora formalme nte no bojo de inqurito.
Assim declarou DELCD IO DO AMARA L em seu termo
de depoimen to n. 04, objeto dos presentes autos:
"QUE DIMAS TOLEDO era diretor de engenharia de
FURNAS e foi por muito tempo, por vrios governos; QUE
quando o governo LULA assumiU a Presidncia, ele j era
diretor; QUE questionad o quem o indicou, afirmou que DIMAS unha apoio muito forte do Partido Progressista - PP e
do PSDB, por me10 de ACIO NEVES (... ) ; QUE quando
o governo LULA assume, h uma moviment ao de se mudar a diretoria de FURNAS , mais especificam ente a diretoria de engen haria; QUE o depoente se lembra bem que fez
uma vtagem com Presidente LULA para Campmas, no avio
presidencial; QUE j fez levantamentos c tal viagem ocorreu
em 06 de mato de 2005; QUE o depoente viajou na rea reservada para a presidncia da Repblica no avio e acredita
que somente estavam ambos; QUE na viagem LULA perguntou ao depoente : "quem este DIMAS TOLEDO?" ; QUE o depoente respondeu : " um companheiro do setor eltrico, muito competen te"; QUE
LULA respondeu : "Eu assumi e o JANENE veio pedir pelo DIMAS. Depois veio o AECIO e pediu por
ele. Agora o PT, que era contra, est a favor. Pelo jeito ele est roubando muito!" ; QUE foi JOS DIRCEU
quem pediu a LULA para D IMAS continuar; QUE LULA
afirmou isto ("Pelo jeito ele est roubando mmto!") porque
sena necessrio mmto dinheiro para manter trs grandes
frentes de pagamento s e trs partidos importante s; QUE se
recorda que JOS D IRCEU sempre dizia que, se D IMAS
fosse nomeado ascensorista de FURNAS , mandaria no Presidente de FURNAS ; QUE questionad o ao depoente o que
significava esta frase, respondeu que D IMAS tinha uma capi-

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I'< ; IZ

P t'l

no 601 S/ DF_ACIO NEVES

landade e um protagoms mo tamanh o em FU R NAS que ele

era um "super Diretor"; QUE os dema1s Diretores eram coadjuvantes, at mesmo porque a Diretona de Engenhan a a
mais forte, pelo oramento e pelas obras, sendo a mais poderosa; QUE a Diretona de Engenhari a de FUR NAS a "jota
da coroa'' da ELETROB R.AS, sendo a mais cobiada pelos
partidos; QUE questionad o por que ela mais cobiada, respondeu que no ha dvidas que FURN AS f01 usada Sistematicamen te para repassar valores para Parttdos; QUE o que
se v hoje na PETROBR AS ocorreu sem dvtda em FURNAS, em vrios governos, e talvez a figura mais emblemtica
neste sentido seja o prprio D IMAS, que passou muitos anos
na Diretona, tendo grande longevtdad e (... ),QUE D IMAS
possui vnculo muito forte com ACIO NEVES; QUE na
CPI DOS CORREI OS surgm a chamada LISTA DE
FURNAS; QUE o tema foi muito polmico, pois se alegou
que a lista teria sido falsi ficada; QUE, embora o documento pudesse ser falso materialm ente (at mesmo
porque constava como se fosse assinado por DIMAS,
o que ele jamais faria) , o contedo do documen to
no era falso, ou seja, realment e existia repasse de valores para polticos; QUE se tratava de uma lista de doaes destinadas a vrios polticos; QUE acredita que ao menos parte daqueles polticos recebeu valores, embora a lista
possa ter sido superdimens10nada (ou seja, nem todos polticos menciOnados realmente receberam); Q UE questionad o
ao depoente quem teria recebido valores de FURN AS, o
depoente disse que no sabe precisar, mas sabe que D IMAS
operacionalizava pagamento s e um dos benefici rios dos
valores ilcitos sem dvida foi ACIO NEVES, assim
c omo tambm o PP, atravs de JOS JANENE ; QUE
tambm o prpno PT recebeu valores, mas no sabe ao certo quem os recebia e de que forma (... ); QUE pode afirmar categoric amente que o esquema funcionav a de
maneira bastante "azeitada " e de maneira bastante
c ompetent e; Q U E no h dvida nenhuma q ue o esquema
existia; QUE D IMAS era m uito competent e e era muito difiCll perceber o esquema ilcito, mesmo para os dema1s diretores (... ); QUE questiona do sobre AIRTON DAR,
responde u que um empresr io da empresa BAURUENSE , que era prestador a de servios em FURNAS; QUE o depoente sabe que AIRTON DAR e

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I'< ;g_

l'lr n 6015/ DF_AC IO NEVE S

DIM AS eram muit o prx imos , tanto assim que

a
BAU RUE NSE cresc eu muit o na gest o do DIM AS;
QUE este caso da BAU RUE NSE tem muit a "con fuso"; QUE o assun to da BAU RUE NSE , por m, algo
muit o pequ eno dentr o do esqu ema de FUR NAS , que
era gran de; QUE as empr esas envo lvida s em FUR
NAS so as mesm as que esto send o inves tigad as na
PETR OBR AS: AND RAD E GUT IERR EZ, OAS , CAMAR GO COR REA , ODE BRE CHT , entre outra s;
QUE nesta rea, alm da expem se, some nte grandes empr
esas conse guem atuar; QUE ques tiona do sobre a irm de
AC IO NEV ES, o depo ente respo ndeu que a men tora intel ectua l de AC IO a sua irm , AND RA NEVES; QUE no gover no de Minas de AC IO, era AND RA
uma das grandes mento ras mtclectua1s dele e estava por trs
do gover no; QUE no sabe se ela tmha um cargo oficial, mas
ficava e atend ia dentr o do gabin ete de AC IO; QUE embo
ra AND RA NEV ES sep mmto influe nte em relao a A
CIO NEVE S, no tem conhe cimen to da atua o dela em
relao ao esque ma de FUR NAS (... );

A verso apresentada por DEL CDl O, que agora se agrega ao

anter ior relato de ALB ERT O YOUSSEF, mostra-se basta
nte
plaus vel.

Ademais, e como tamb m apon tado no reque rime nto de instaurao deste inqu rito, orbi tam em torn o de amb os
os relatos dive rsos outr os elem ento s conf irma trio s.

A ocasio em que se deu o dilogo entre DEL CDI O DO

AMA RAL e o ex-pr eside nte LUS IN CIO LUL A DA
SILVA
no qual menc ionam DIM AS TOL EDO foi registrada na
agenda
de DEL CDI O (fl. 64 da Pet. n 5952 /DF) .

28 de 41

1'1,)(

l'tr no 6015/DF_AECIO NEVES

AGJ:NDA

SENAI>OR I>F.LCilliO AMARAl.

11h30mm IDecolagm dt: BSll/Campmas

~---+1-'c{S"-c....,n,a~or
-tntegra comtt1vn ~restdenctal)
15h
Assinatura do awn.lo de nciontSI('IS. que vtabihzara a
reestrutumo das empresas. com a prcscn:~ do
Excclcnttsstmo Senhor Pre!;tdente da Repblica. Lut7. lnacto
Lula da "illva
Convtle l~lias Davrd Ntgrt (Pres. da Brasti f erro v ta~ SI\)
Local ESiao Cultural (Antg11 f.:stao Fcrrovtria)
Praa Marechal Flonano Peixoto. sln Centro.
Cam inas - SI>
2lh
Antversrio Cezar Tusst
Local Rua onah.es Dias, 252- Batrro Monte Lbano.
Rh

Satda parn No\lt Andradma

9h30mtn
Reunio -.:om Prclcnos (as) Vtcc-Prcfcito"
Vereadores (as) c lidcrani\S da Regro do Vale do l\'lnhenHt
13h - Almuu

(a'>).

14h30mtn

Sarda para Camapu

l6hJOnau '

Abertura dn l::>.pMs.1o Agrnpct.m\nu de Cumapu;i

18h

O depoimento do novo cobborador motivou o Ministrio

Pblico a realizar nova e aprofundada avaliao, permitindo identificar, agora, diversos outros depoimentos, documentos e informaes que tambm corroboram os relatos de DELCDIO e ALBERTO YOUSSEF em relao a ACIO NEVES.
DIMAS FABIANO TOLEDO e AIRTON ANTONIO
DAR foram denunciados em 2012 (ao lado de dtversas outras
pessoas) pelo Mimstno Pblico Federal perante a 2a Vara Federal
do Rio de Janeiro por participao num "esquema de arrecadao de

29 de 41

f'( ,JZ

i>

no 6015/ DF_ACI O NrVES

vantaxens mdevidas (propinas)" no mbito da empresa FURN AS,

"custeadas mediante supeifaturamenro de obras e servios" (inqu nto n.
1835/ 2005, autos de n. 0 2005. 51.01 .5170 99-4\
A denn cia oferecida nos autos do inqur ito n. 1R35/ 2005
(autos de n.0 2005.5 1.01.5 17099 -4) - e poster iorme nte declinada
para a Justia Estadual - narra modus operandi muito semel hante ao notici ado pelos colab orado res ALBE RTO YOUS SEF

e DELC DIO DO AMA RAL, com o pagam ento de vantagens

mdevidas para servidores pblicos e polticos no mbito da empre <>a FURN AS por empresas mteressadas em contratar. H men o
ao ex-dir etor de Furnas, DIMA S FAI3IA NO TOLE DO. Eo;te seria
o responsvel por gerenciar uma espcie de "fund o" de valores ilcitos, que eram recursos disponibilizados a polticos para financiar
campanhas.
Na poca dos fatos, DIMA S FAI3IA NO TOLE DO foi Diretor de Engen haria de FURN AS. Em investigao do Minis trio
Pblic o do Trabalho sobre terceirizao irregular, segun do reportagem, DIMA S FABIA NO TOLE DO foi aponta do como administrad or dos contra tos de terceirizao. Ainda segun do divulgado,
dos terce1rizados de FURN AS, 80% eram contra tados pelo Grupo
BAUR UENS E, que entre 2000 e 2006 recebe u R$ 826 milhes
7 A dennc ia no foi recebid a pela Justia Federal, que declino u o caso

Justia do Estado do Rio de Janeiro (cpia juntada aos autos). Confor me

possvel vcnfica r em fontes abertas (cptas juntada s aos autos), a dennc ia

no f01 Imedia tamente ratificada pelo Mirust no Pblico do Rio de
Janeiro c os autm foram remettd os PolCJa Civil daquele estado para
a
realizao de dihgnctas comple mentar es. Em feveretr o de 2016 a Poloa
Civil deu por encerradas as investigaes e os autos foram devolvidos ao
Minist rio Pblico do Estado do Rio de Janeiro.

30 de 41

I'( ;p,

Pct nn 6015/Df_ACIO NEVES

de reai5 de FURNAS em 28 contratos para prestao de servios.

Em ao menos cinco contratos no houve licitao. 8
Relembre-se tambm que ROBERTO JEFFERSON afirmou que DIMAS TOLEDO comandaria esq uema de cobrana de
propinas- envolvendo fornecedores da empresa- para o financiamento de campanhas eleitorais e polticos. ROBERTO JEFFERSON disse que ouviu dele (fato objetivo e direto) que havia desVIO

de R$ 3 milhes de rea1s de FURNAS. Por sua vez, em de-

poimento perante a PolCia Federal, segundo notcias em fontes livres, ROBERTO JEFFERSON confirmou o recebimento de R$
75.000,00 de DIMAS TOLEDO.'' Este ltimo assumm a Diretona
de PlaneJamento, Engenhana e Construo de FURNAS em
1<)95, conforme ele prpno declarou.

H outros depmmentos relacionados ao caso FURNAS, obttdos em fontes abertas 10 , que robustecem a verossimilhana dos
depmmentos de DELCDIO DO AMARAL e ALBERTO
YOUSSEF.
Ouvido no Inqunto 1R35/2005 perante a Polcia Federa]
do R10 de Janeiro em 1O de fevereiro de 2006, D IMAS FABIANO TOLEDO afirmou que conhece o ento governador de Minas Gerai5 ACIO NEVES e que este ltimo "costumava procurar o
X <http: \HV\\ 1. f()lha.uol.com.br/ fsp hr;lSll/ fc 1<JO 120061 ~.htm>; acesso
em: 25 mc11 2016.
1
)
Disponvel
em:
<http: / \V\\\\.~dZctadopovo.com.hr/vida puhlica / wHl:rs<m-diz-que- receheu- r 75-mil-de-ex-dire tor-de-furnas1JvjOevvthzue0mm q9SgvXyuku>; ace'\so em 25 mat. 2016.
10 Disponvel em: <http .. notiuas.uol.tom.h r ultnot. ternandorodrq..,rttn >:
acesso em 25 maL 2016

31 de 41

P~t n 6015/ DF_ACIO NEVES

declarante em PURNAS para assunros envolvendo os municpws onde o

atual governador tinha base eleitoral", que "mantm com o Sr. AECIO
CUNHA [pai de ACIO NEVESJ, conselheiro de FURNAS, relao
de amizade, j que o av do declarattte j era companheiro de partido do
av de Al!'CIO CU:r-.JHA ".Afirmou, ainda, que "sua filha FABIA1\lA {TOLEDOJ en:<enheira civil com ps-graduao na rea de comer-

cializao de energia, contratada da empresa BAURUENSI?, prestando

servios em FURI\JAS". Declarou, amda, que "conhece um dos donos
da BAURUI!'NSE de nome AIRTON DAR; QUE este indivduo j
esteve vrias vezes no J?,abinete do declarante, conforme a necessidade de
I

sewio; (... ) QUE AIRTON DAR11 era normalmente responsvel pela

resoluo de problemas de maior magnitude, sendo o xerenciamento dirw
realizado pelo preposto da empresa de nome RAMIRO".
Por sua vez, o Tribunal de Contas da Unio apurou diversas
irregularidades referentes empresa FURNAS CENTRAIS ELTRICAS S.A no tocante terce1rizao de servios, tendo determinado que substitusse a terceirizao por concursos pblicos. 11

Esses elementos confirmam a informao dos colaboradores de que a pessoa relacionada ao esquema era um "diretor ligado a rea administrativa o que infere por ser a diretoria que geralmente trata da contratao de empresas terceirizadas".
Outro dado novo refere-se irm de ACIO NEVES,
mencionada por DELCDIO DO AMARAL e ALBERTO
YOUSSEF, que possui (ou ao menos possua) diversas empresas
11 Dentre outros, no acrdo no 1557 / 2005-Plenrio (deciso proferida nos
autos do TC-010.987 / 2004-8).

32 de 41

p,r no 6015/ DF_AC IO NEVE S

em seu nom e e, na poc a dos fatos, man tinha inclusive

empresa de
Jactorin;z, criad a em 1993 e que teve atividades at 201
O, conf orme
pesqmsa na Junt a Com ercia l de Minas Gerais U contr
ariando a mera

afirmao do investigado AC IO NEV ES em sua "defe

sa antec ipada") .
Aind a com o novos elem ento s de conv ico , foram trazid
as a
estes auto s infor ma es sobre a cham ada Oper ao
Norb ert, que
tram itou pera nte a Justia Federal do Rio de Jane
iro (IPL n. 0
001 / 2005 DEL EFIN / DRC OR/ SR/ DPF / Rj) e no
mteresse da
qual foram apre endi dos diversos docu men tos, por orde
m judic ial,
na casa dos doleiros Chns tiane Puch man n e Norb ert
Muller. Referidos docu men tos revelaram que diversas pessoas, valen
do-se das
atividades dos doletros, cnar am meca msm os de Inter
posi o de
perso nalid ade jurd ica, com o intui to de man ter e ocul
tar valores
no exter ior, inclusive na Sua e no Prin cipa do de
Liec htens tein,
na Euro pa.
Com o fruto das referidas apuraes, o Mini stno
Pbl ico
Federal no Rio de Jane iro ofere ceu den ncia (cp
ia anexa) em
face de Chri stine Pusc hma nn (viva de Norb ert Mll
er) e suas filhas Chri stine Mll er e lngr id Mari a Mll er Lusq uino
s (proc. n
2007 .51.0 1.80 9024 -6 12) pela prtica de cnm es cont ra
o Sistema financ eiro (art. 16 e 22 da lei n. 0 7.49 2/ 86).

.Jj)

Em relao aos clien tes de Norb ert Mll er, o caso deu
cns~,
12 Den n cia oferecida nos autos do IPL 001/2 005,
nume rao judiCial
2005 .51 .01 .503143- 3.

33 de 41

~ '<" n 6015 / DF_AC IO NEV ES

JO

a'

insta ura o

do

IPL

008/ 2007

DEL EFI N

(2007.51.01.809024-6), post erio rme nte desm emb rado

. Eis corn o o
Min istr io Pbl ico Fede ral fund ame ntou a nece
ssida de de divis o
das inve stiga es :

"1. O prese nte Inqu nto PoliCial f01 mstaurado para

apur ar a
prtica do delito tipificado no art. 22, pargrafo nic
o, da Lei
7.49 2/86 , por parte dos titulares de contas mantidas
no exte rior, as quais eram admimstradas pelo casal Norb ert
Mul ler e
Chn stine Pusc hma nn, em razo do que desvenda
do no IPL
n 001 / 2005- DEL EFIN (200 5.51 .01.5 0314 5-3)
(fl. 02) .
( ...)
3. Nesses temos, restaram formados inmeros dosst
s cont endo os elem ento s obtid os a parti r das dilignCias
desenvolvi das na investigao citada (IPL no 001 / 2005 -DE LEF
IN), sobretu do a parti r de medidas cautelares decretadas
por esse
Juzo , consubstancia das em mom toram ento telefnic
o e telemti co (Processo n 2005 5101 5031 751) , em busc
a e apre enso (Processo no 200651015383143) c em afastamen
to de sigilos (Processo n 2007 5101 8073 935) .
4. Atingtda, porta nto, a finalidade que deu enseJO
msta urao do presente Inqu rito Policial, cum pre adot
ar a providncia invocada pela auto ridad e policial no relat rio
conc lusivo de fls . 124/ 134, mais precisamente no senti do
de se determ mar o desm emb rame nto deste apur atri o, com
vtsta a
otim izar a eventual investigao de cada um dos
mltiplos
fatos aut nom os versados, de mod o que os dossi
s sejam
agru pado s por relao e reme tidos s unidades
policiais de
dom iclio dos envolvidos, para anlise especfica das
situaes
concretas correspondentes.

Os elem ento s info rmat ivos atine ntes a Ins Mar

ia Nev es Faria fora m assim iden tific ados (nos auto s do JPL
008/

2007):

34 de 41

I'< r no 6015/ DF_ACI O NEVES

DOSSI

CONTA

99

200783* (Apenso VI)

TITULAR
Bogart and Taylor Foundation (Ins

DOMICiLI O
Mar~a

Neves Farta)

Rio de Janeiro

Acolh ida a promo o acima reproduzida, instau rou-se o IPL

085/2 009-1 1 DELE FIN (proc. 2009.51.01.812685-7), que dizia
respeito precis ament e chente Ins Maria Neves Faria, me de
ACI O NEVE S. Esse mqu nto fm poster iorme nte arquiv ado.
Na promo o de arquiv ament o, o Minist rio Pblic o Federal
no Rio de Janeir o alude ao fato de os valores dos depsitos no extenor serem inferio res quele fixado pelo Banco Centra l como de
comun icao obriga tria, alm da "inviabilidade de colaborao internacional {com Liechtenstein J com o jim de dar prosse.Ruimento s investi-

gaes" (cpia anexa). Foram some nte estas as limitadssimas

raze s para o arquiv amen to.
A existncia de uma fundao sediada em um paraso fiscal
da qual seria benefi cirio ACI O NEVE S referida em outro
termo de colabo rao de DELC DTO DO AMA RAL (termo 18) .
No demais anotar que os testem unhos dos colabo radores
so tamb m prova s - muito embor a, por determ inao legal,
nenhu ma senten a conde natna poder ser profer ida "com fundamento apenas nas declaraes de agente colabo rador" (art. 4, 16,
da Lei

11.

12.850/2013).

Assim, todo esse conju nto de inform aes e eleme ntos

de convi co const ituem um conju nto harm nico que

apont a para a veros similh ana dos fatos trazid os pelos co-

35 de 41

Per no 6015 / DF_AC IO NEV ES

labo rado res e a deco rren te nece ssid ade de

apr ofun dam en13
to das inve stig ae s .
Avulta, pois, a total inaplicabilidade da Sm ula
524/ STF ao
caso verte nte: alm de se estar no mb ito, ainda, de
investigaes (e
no de form alizao de den ncia ), o Min istr io
Pbl ico, diversamen te do que quer conv ence r o investigado AC
IO NEV ES,
trou xe aos auto s os teste mun hos conv erge ntes de
dois cola bora dores e dive rsas prov as (nov as) que os corr obo
ram .

V. Da inex ist ncia de con trad itr io em inqu

rit o

O inqu rito tem por finalidade a iden tific ao das

fontes de
prova e a colh eita de elem ento s de info rma o
apto s form ao
da opmio delictz do Min istr io Pblico. proc edim
ento , port anto ,
ante rior prod uo prob atri a em juz o, sob o indis
pensvel crivo
do cont radi trio .
No h espa o, port anto, para que se insta ure um
con trad itrio prvio, com o pret ende o investigado, de mod
o a que nest a fase
proe mial , ou a cada passo da investigao, venh a
ele a provocar novas decises do Pode r Judi ciri o sobr e a cont inui
dade das investigaoes.
Tal circ unstncia no imp ede, por cert o, que o
investiga do e
sua defesa form ulem requ erim ento s no curso da
investigao - e
13 Inclu mdo, <;e for o caso, o resgate de infor
ma es c elem entos de
conv tco reuni dos em mvesttgaes pret ntas.

36 de 41

P< . I ~

1\-t no 6015 / DF_ACI O NEVES

sua partici pao perfei tamen te salutar. Mas o defenm ento de tais
requen mento s, inclusiVe da j untada de eleme ntos de convic o
por ele apresentados ou cuja produ o preten da, ho de ser devidamen te aquilatados pelo Minist rio Pblic o e pela autori dade
policial, sob a superviso do Supre mo Tribun al Federal, que funcionar como verdadeiro j(arantdor da legalidade das investigaes.

nesse exato sentid o a jurisp rudnc ia do Supre mo Tribun al

Federal:

"I naplicabilidade da garantia constit ucional do contra ditrio

e da ampla defesa ao inqur ito policial, que no processo,
porque no destma do a decidir litgio algum, ainda que na
esfera admmistrativa; eXIstncia, no obstante, de direitos
fundam entais do mdie1ado no curso do mqun to, entre os
quais o de fazer-se assistir por advogado, o de no se incnminar e o de manter -se em silncio." (HC 82.354 , Rel. Min.
Seplveda Perten ce, julgam ento em 10-8- 2004, Primei ra
Turma , DJ de 24-9-2 004.) 14

Ainda sobre a mexist ncia de con tradit rio em inqur ito policial, recent e julgad o da Segun da Turma do Supre mo Tribun al Federal:

Inqu rito e acesso s prova s. Diligncias determ inadas a requer imento do Ministrio Pblic o Federal so
meram ente informativas, no suscet veis ao princ pio
do contra ditri o. Desse modo , no cabe defesa
14 Ver tambm: R.E 481.95 5-AgR , R.cl. Min. Crme n Lcia,j ulgame nto em
10-5- 2011 , Pnmeir aTurm a, DJE de 26-5-2 011.

37 de 41

Pct no 6015/ DF_ ACIO NEVES

controlar, "ex ante", a investigao, de modo a restringir os poderes instrutrios do relator do feito
para deferir, desde logo, as diligncias requeridas
pelo Ministrio Pblico que entender pertinentes e
relevantes para o esclarecimento dos fatos. Com
base nessa orientao, a Segunda Turma negou provimento a agravo regimental em inqurito interposto contra deciso do relator que deferira cliligncias advindas da Procuradoria-Geral da Repblica. Na espcie, a investigada
pretendia que a ela fosse concedida oportunidade
de se manifestar previamente sobre relatrio de
anlise de informaes bancrias e requerimento
de diligncias. A Turma destacou que o Enunciado 14
da Smula Vinculante assef,rura ao defensor legalmente
constitudo do investigado o direito de pleno acesso ao inqurito, desde que se trate de provas j produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatrio.
Excludas, consequentemente, as informaes e providncias investigatrias ainda em curso de execuo e, por isso
mesmo, no documentadas nos autos. Precedente citado:
HC 93.767 / DF (DJe de 1.4.2014). Inq 3387 A~R I CE ,
rel. Min. Dias Tcffol, 15.12.2015.

A doutrina sobre o tema consagra entendimento idntico:

(. . . ) no vemos nesta disposio prev1sao da existncia

de um contraditrio no inqurito ou em qualquer outra
forma de investigao crim1nal. No visualizamos sentido em garantia do contraditrio (no estamos falando
da ampla defesa, que deve existir, nos moldes j destacados) em investigao se, por necessidade sistmica, toda a
apurao das provas (salvo as denominadas irrepetveis)
devero ser realizadas novamente sob a observncia do
contraditrio, que marca do processo judicializado (e
no de investigao criminal). A no ser que, realizado o

3R de 41

I'< .R

Pct n 6015/D F_ACIO NEVES

contraditrio na fase investiganva e com as consequncias previstas, possam estas provas ter, tambm, validade
autnoma mdependentem ente da repetto em sede JUdicial, o que no nos parece razovel. Nem para defesa,
nem para a acusao (par conditio). 15
Ressalte-se que tal comp reenso no acarreta nenhum preJuzo defesa do investigado, j tendo sido inclusive deferida sua oitiva, ocasio em que poder prestar todos esclarecimentos que entender necessrios. As mesmas razes tambm apresentadas em sua
pea escrita sero oportunamente cotejadas com os elementos j
constantes dos autos e os demais que se venha a reunir. completamente impertinente, contudo, que a partir de um simples requerimento investigado, tenha-se, neste momento, a abrupta suspenso
do curso das investigaes.

VI. D a violao ao princpio acusatrio: suspenso do inq u rito sem requerimento do dominus litis

O inqurito para a investigao da suposta prtica de cnme

atribudo a autoridade com prerrogativa de foro perante a Suprema Corte , por fora mesmo da excepcionalidad e em que se assenta o dito "foro privilegiado", procedimento que corre sob a superviso direta do Supremo Tribunal Federal, a quem mcumbe a
autorizao para sua instaurao e o deferimento de diligncias su15 PACELLI, Eugnio: FISCHER. Douglas. Comentrios ao

C6d(~o

Pnzal e Sua]urisprudl!cia. 8. ed. So Paulo:Atlas, 2016, p. 60.

39 de 41

de Processo

Pct n" 6015 / DF_AC IO NEV ES

jeita s reserva de juris di o.

A investigao, segu ndo a dout rina ,

"( ... ) tem com o objetivo perm itir o exerccio da ao

penal
de forma responsvel, seja pelo particular, seja pelo
Estado.
Por esse mesmo fundamento, pode-se afirmar, sem
sombra
de mcertezas, que toda e qualquer investigao cnm
mal
destmada a fornecer subsdios ao ente legitimado
acusao,
para que este legitimado, conf orme o caso, promova
a ao
cabvel ou o arquivamento do procedimento apur atn
o respectivo.'*'

A ctrcu nst ncia de o caso vert ente se subm eter

supe rvis o
do Sup rem o Trib unal Fede ral, no enta nto, no auto
riza a que, uma
vez insta urad o o inqu rito , seja o curs o das inve
stiga es simp lesmen te susp enso pelo rg o judi ciri o, sem que
haja pedi do formali zado nesse sent ido pelo Min istr io Pbl ico
Federal.

A conv eni ncia de se dar pros segu imen to ou no

na inve stiga o de auto rida de com prer roga tiva de foro pera
nte o Sup rem o
Trib unal Federal, depo is de form alme nte insta
urad o o proc edimen to apur atr io com auto riza o do STF,
ato priv ativo do
Proc urad or-G eral da Rep bli ca, cabe ndo ao rg
o judi cial o controle da lega lidad e dos atos de colh eita de elem ento
s de prova, mas
sem inter fern cia na form ao da opinio delicti. Ao
assim agir, o Poder Judi cin o estar desp indo -se de sua necessri
a impa rcial idad e e
usur pand o uma atrib ui o prp ria do Min istr
io Pbl ico, suje ito
16 CAL ABR ICH, Bruno. l11vesti)?ao Crimmal
pelo Mimstrio Pblico. So
Paulo: RT, 2007, p. 61.

40 de 41

I'C .I~

l>ct no 6015 / DF_A CIO NEVES

processual a que m toca pro mov er a ao

penal e, antes disso, mu mr- se do )ubs trat o pro bat rio que o auto
rize a exercer, responsavelm ente , seu mun us.
A suspenso do cum prim ento das dili gn
cias j auto nza das,
destarte, equivale suspenso do curso das
investigaes, afet and o
dire tam ente os trabalhos do rg o acus ado
r, em inco ntor nv el viola o ao prin cpw acu sat no con sagr ado
pela Con stitU io Federal de 198 8.

VII . Con clu so

Em face do exposto, o Pro cura dor -Ge ral da

Rep bl ica pug na
pelo pros segu ime nto das investigaes, dan
do- se cum prim ento s
med idas j auto riza das e s demais dilignci
as que vier em se reve lar necessnas ao com plet o esclarec ime n to
dos fatos.

Braslia (DF), 31 de mai o

Ro dri go Jan ot Mo nt ro de Bar ros

Pro cura dor -Ge ral da Rep bli ca

cd/hc /pcld f

41

de 41