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CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2016
Data, hora e local: Realizada no dia 23 de junho de 2016, s 7h30, no Hotel Campo
Bahia, localizado na Avenida Beira Mar, n 1885, Santo Andr, no Estado da Bahia.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira
Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Marcos Barbosa Pinto e
Raul Calfat. Foi justificada a ausncia dos Conselheiros Srs. Joo Henrique Batista
de Souza Schmidt e Victor Guilherme Tito.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i)
consignar o recebimento de renncia apresentada pelo Sr. Julio Cesar Maciel
Ramundo posio de membro efetivo do Conselho de Administrao da
Companhia; (ii) aprovar a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas da
Companhia; (iii) alterar a composio do Comit de Finanas da Companhia, bem
como ratificar sua composio.
Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
COMIT DE FINANAS
Coordenador:
Membros:
Secretrio:
Convidados:
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.
Mesa: