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el
presente
acto
otorgan Contrato
De
Constitucin
De
Sociedad
acuerdos
que
se
estimen
pertinentes
para
el
normal
todo tipo de actos y contratos del giro ordinario de la sociedad de los que de l se
deriven y los que con l se relacionen o para aquellos que hubiere sido facultado
de conformidad con la ley y este contrato social. Presidir las sesiones de
Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administracin. Convocar a
las sesiones del Consejo. Suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea
General de Accionistas y del Consejo. Suscribir los ttulos de las acciones y los
certificados provisionales. Cumplir y hacer que se cumplan las decisiones de la
Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administracin y todas las
dems facultades y obligaciones que por disposicin de la ley, del contrato social
o por resolucin de la Asamblea General de Accionistas, o del Consejo de
Administracin, le estn conferidas o le fueren encomendadas. H) De Las
Facultades Y Obligaciones Del Vicepresidente Del Consejo De Administracin:
Son facultades y obligaciones del Vicepresidente del Consejo de Administracin
las siguientes: Sustituir en caso de ausencia o impedimento temporales al
Presidente del mismo, adquiriendo iguales derechos y obligaciones que ste y las
dems que le seale la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de
Administracin o este contrato social. Si la ausencia del presidente fuera
definitiva, el vicepresidente ejercer aquel cargo temporalmente hasta que la
Asamblea General de Accionistas decida lo procedente. I) De Las Facultades Y
Obligaciones Del Secretario Del Consejo De Administracin: Son facultades y
obligaciones del Secretario del Consejo de Administracin las siguientes: Llevar
bajo su responsabilidad, los libros de Actas de las sesiones de la Asamblea
General de Accionistas, y del Consejo de Administracin. Redactar y suscribir con
su firma las Actas de dichas sesiones. Suscribir los certificados provisionales y
ttulos definitivos de las acciones. Remitir al Registro Mercantil, dentro de los
quince das siguientes a cada Asamblea General Extraordinaria, una copia
ante la sociedad por las mismas causas que los consejeros. Decima Sptima:
Representacin Legal: De conformidad a lo expuesto en las clusulas anteriores,
el uso de la denominacin social y la representacin legal de la misma, en juicio o
fuera de l, le corresponder al Consejo de Administracin, representado por su
Presidente o al designado; o al Administrador nico, en su caso; al Gerente
General; a los gerentes especiales a quienes especficamente se les confiriera
dicha representacin; y a los Mandatarios y Ejecutores Especiales nombrados
segn la ley y las disposiciones de esta escritura. Decima Octava: Del Ejercicio
Contable: El ejercicio contable de la sociedad ser anual y se computar del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao. El primer perodo ser
extraordinario y se contar desde la fecha en que la sociedad inicie sus
operaciones, despus de haber quedado inscrita provisionalmente en el Registro
Mercantil General de la Repblica, hasta el treinta y uno de diciembre de ese
mismo ao. Decima Novena: La Reserva Legal: De las utilidades efectivamente
causadas en cada ejercicio social, despus de deducir el Impuesto sobre la Renta,
deber separarse anualmente el cinco por ciento (5%) como mnimo para formar la
reserva legal. Dicha reserva podr capitalizarse cuando exceda del quince por
ciento (15%) del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de
seguir separando el cinco por ciento anual a que se refiere al prrafo que
antecede. Vigsima: De La Disolucin De La Sociedad: Proceder la disolucin
total de la sociedad en cualquiera de los siguientes casos: a) Imposibilidad de
seguir realizando el objeto principal para el que fue constituida y organizada; b)
por resolucin de los accionistas tomada en Asamblea General Extraordinaria; c)
por la prdida de ms del sesenta por ciento (60%) del capital pagado; c) por la
reunin de las acciones en una sola persona; y d) en los dems casos
especficamente previstos en la ley. Tan pronto conozcan los consejeros o el
Si
fueren
varios
los
consejeros
su
responsabilidad
ser
misma Asamblea General podr designarse tambin un suplente para los casos de
ausencia temporal o definitiva del titular. Si la Asamblea no cumple con designar a
los auditores externos o contadores relacionados, sin perjuicio de que se mantiene
el derecho de los accionistas para examinar por s o por medio de expertos la
contabilidad y los documentos de la sociedad, cualquier nmero de accionistas
aunque represente minora, tiene el derecho de nombrar un auditor externo o
contador para que por cuenta de la sociedad fiscalice las operaciones sociales,
hasta que la Asamblea General de Accionistas haga la designacin respectiva. B)
De Las Atribuciones Del rgano De Fiscalizacin: Tendr adems de las otras que
sealen leyes especiales, la asamblea general de accionistas o este contrato de
constitucin de sociedad annima, las siguientes atribuciones: a) fiscalizacin de
la administracin de la sociedad y examinar su balance general y dems estados
de contabilidad para cerciorarse de su veracidad y razonable exactitud; b) Verificar
que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de contabilidad
generalmente aceptados, c) Hacer arqueos peridicos de Caja y Valores; d) Exigir
al administrador nico o consejo de administracin, en su caso, informes sobre el
desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios; e)
Convocar a la asamblea general cuando ocurran causas de disolucin y se
presenten asuntos que, en su opinin, requieran del conocimiento de los
accionistas; f) Someter al Consejo de Administracin, si lo hubiere, y hacer que se
inserten en la agenda de las asambleas, los puntos que se estimen pertinentes; g)
Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administracin, si lo
hubiere, cuando lo estimen necesario; h) Asistir con voz, pero sin voto a las
Asambleas Generales de Accionistas y presentar sus informes y dictmenes sobre
los Estados Financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio convenga; i) En
general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en cualquier tiempo operaciones de la
las
disposiciones
legales
aplicables. Vigsima
Quinta:
Disposiciones
Aceptacin:
Finalmente,
los
comparecientes,
expresan
su
plena