Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
seran tambin Martn Antonio Bez, Leandro Antonio Bez, Melina Soledad Bez y
Luciana Sabrina Bez. Tanto las cuentas bancarias mencionadas como Kinsky
Foundation seran de titularidad de los hijos de Lzaro Bez. De acuerdo a lo
informado, Jorge Chueco y Daniel Prez Gadn seran asimismo directores y
beneficiarios finales de la empresa Tyndall Limited Inc., radicada en Panam, que posee
la cuenta n 511481 en Lombard Odier & CIE S.A., con sede en Ginebra, Suiza. Esa
cuenta tendra como fecha de apertura el da 7 de septiembre de 2011, y segn la UIF,
con posterioridad a su constitucin habra comenzado a recibir enormes depsitos que
no encuentran justificacin patrimonial, financiera o econmica alguna. En ese sentido,
el da 10 de octubre de 2011, la firma Teegan Inc. (con sede en Panam y cuyo titular
sera Martn Bez), acredit en la cuenta mencionada la suma de noventa y nueve mil
novecientos cincuenta dlares estadounidenses (U$S 99.950). En los das subsiguientes,
es decir, el 12 y el 13 de octubre de 2011, en la cuenta de Tyndall Limited se habran
recibido tres transferencias ms: una por la suma de doscientos noventa y nueve mil
novecientos setenta dlares estadounidenses (U$S 299.970) de parte de la firma
Worldwide Investment Properties Ltd. radicada en la Repblica Oriental del Uruguay-,
y dos ms, por la suma de doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta dlares
estadounidenses (U$S 299.950) cada una, de la ya mencionada Teegan Inc. Es decir,
Teegan Inc. aparece transfiriendo grandes montos a Tyndall Limited, esto es, desde una
empresa de Martn Bez a otra empresa de Chueco y Prez Gadn, operaciones
trasnacionales que careceran de justificacin econmica o financiera y que adems no
tendran ningn respaldo patrimonialen el ltimo auto de procesamiento dictado el
primer da del corriente mes y ao, se expone que de las cuentas de Kisnky Foundation
(n 608663) y de la cuenta de Wodson Internacional S.A. (n 608927) mencionadas,
ambas a nombre de los Bez, el dinero fue transferido a la cuenta de Helvetic Services
Group S.A. (n 608936) a los efectos de adquirir bonos de la Repblica Argentina, y de
all transferidas a la cuenta comitente que Helvetic Services Group posea en la firma
Financial Net Sociedad de Bolsa S.Ase destaca que Leandro, Luciana, Martn y
Melina Bez, hijos de Lzaro Bez, seran titulares de las siguientes cuentas bancarias
en la Confederacin Suiza: n 608663, cuya contratante sera la Foundation Kinsky; n
608743, cuya contratante sera la firma Tyndall Limited Corp.; n 608744, cuya
contratante sera la firma Fromental Corp.; n 608927, cuya contratante sera la firma
Wodson International S.A., y n 608939, cuya contratante sera tambin la firma Wodson
International S.A., como as tambin que ninguno de ellos lo cual sera mucho ms
tangible en los casos de Leandro, Luciana y Melina- posee el perfil patrimonial
necesario para respaldar las tenencias que se habran acumulado en esas cuentas y que
habran ascendido a veinticinco millones de dlares.
Sobre esta descripcin resulta necesario sealar su falta de precisin,
claridad y referencia circunstanciada a los hechos sugeridos como probatoriamente
verificados. Esto impide conocer cul es el hecho ilcito imputado por el cual debera
responder. Qu tipo penal admite la subsunsin de estas acciones (ms all de que S.S.
afirma como acreditada la hiptesis constitutiva del delito de Lavado de activos de origen
ilcito), para poder dar explicaciones relativas a los requisitos objetivos y subjetivos de la
figura o respecto a mi posicin en torno a la realizacin de la conducta.
2