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La compaa annima; y,
Contables
-
Libros Diario.
Libro Mayor
Libro de Caja
Libro de Inventarios
Sociales
-
1.1.6.
Certificados de Aportaciones.
CAPTULO II
JUNTAS
GENERALES,
EXPEDIENTES
DE
JUNTAS
GENERALES
2.1.1.
nominativos. Anotando
adems
las
transferencias,
la
2.1.2.
Art. 113 Ley de Compaas: La participacin que tiene el socio en la compaa de responsabilidad limitada es
transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compaa o de terceros, si se obtuviere el consentimiento
unnime del capital social. La cesin se har
la
inscripcin
en
los
libros
correspondientes,
las
igual
2.1.3.
10
2.1.4.
11
de
10
40
11
41
2.2.
Nombre de la sociedad.
2.3.
PROCEDIMIENTO
PARA
CONVOCAR
JUNTAS
para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas que determinen
la Ley o los estatutos sociales.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nombramientos de Administradores.
h)
constituida
CONTABILIDAD SOCIETARIA
FECH
A
18-ene-12
30-may12
SUSCRIPCION
CAPIT
No.
AL
ACCIONES
1
2
120
PAGOS
PARCIA
LES
VALOR 1
2
N
o
.1
2
ACCIONES PAGADAS
VAL
NU
VAL
OR
MEOR
UNITA
RAC
TO1
10
001120
2
FOLIO No.
CEDENTE
Adriana
Orellana
N
o
2
0
TRANSFERENC
NUMIAS VAL
E
OR
RACI
TO
ON
TAL
001020
2
0
CESIONARI
O
Juan Ortiz
D
EB
E
2
0
VALORES TOTALES
HAB
SALD
ER
O
1
2
FIRMA DEL
REPRESENTA
1200
1000
Pago 100%
Transferencia / Venta
Transferencia / Compra
FECH
A
18-ene-12
23-feb-12
23-feb-12
30-mar-12
SUSCRIPCION
CAPIT
No.
AL
ACCIONES
1
2
120
PAGOS
PARCIA
LES
VALOR 1
2
N
o
.1
2
ACCIONES PAGADAS
VAL
NU
VAL
OR
MEOR
UNITA
RAC
TO1
10
121240
2
FOLIO No.
CEDENTE
N
o
Ximena Muoz
Adriana
Orellana
Roberto
Reinoso
1
0
1
0
1
0
TRANSFERENC
NUMIAS VAL
E
OR
RACI
TO
ON
TAL
241250
341350
121140
100
100
100
CESIONARI
O
Roberto
Reinoso
Roberto
AnaReinoso
Isabel
Calle
48
D
EB
E
2
0
VALORES TOTALES
HAB
SALD
ER
O
1200
100
100
1200
1300
1400
1200
FIRMA DEL
REPRESENTA
Pago 100%
Transferencia / Compra
Transferencia / Compra
Transferencia / Venta
FECH
A
18-ene-12
23-feb-12
30-mar-12
30-may12
SUSCRIPCION
CAPIT
No.
AL
ACCIONE
1000
1200
100
PAG
OS
S
PARC1
0
120
N
o
.
1
0
1
2
FOLIO No.
ACCIONES PAGADAS
VAL
NU
VAL
OR
MEOR
UNITA
RAC
TO
10
2411000
340
10
601720
1200
CEDENTE
N
o
Ximena Muoz
Mayra
Campoverd
1
0
e
1
TRANSFERENC
NUMIAS VAL
E
OR
RACI
TO
ON
TAL
241250
511526
100
150
CESIONARI
O
Roberto Reinoso
Ximena Muoz
D
EB
E
1
0
VALORES TOTALES
HAB
SALD
ER
O
1000
150
1200
FIRMA DEL
REPRESENTA
1000
900
1050
2250
Pago 100%
Transferencia / Venta
Transferencia / Compra
Aumento de Capital
FECH
A
18-ene-12
23-feb-12
30-may12
SUSCRIPCION
CAPIT
No.
AL
ACCIONES
800
80
PAGOS
PARCIA
LES
VALOR
800
N
o
.8
0
ACCIONES PAGADAS
VAL
NU
VAL
OR
MEOR
UNITA
RAC
TO 8
10
341420
0
FOLIO No.
CEDENTE
Adrian
Orellana
Juan Ortiz
N
o
1
0
2
0
TRANSFERENC
NUMIAS VAL
E
OR
RACI
TO
ON
TAL
341350
001020
100
200
CESIONARI
O
Roberto
Reinoso
Adriana
Orellana
D
EB
E
1
0
VALORES TOTALES
HAB
SALD
ER
O
800
200
800
700
900
FIRMA DEL
REPRESENTA
Pago 100%
Transferencia / Venta
Transferencia / Compra
CONTABILIDAD SOCIETARIA
FEC
HA
18-ene12
23-feb12
30-mar12
30-may12
SUSCRIPCIO
N
CAPIT
No.
AL
ACCIONE
900
2000
90
PAG
OS S
PARCIAL
900
ES
200
N
o
.
9
0
FOLIONo.
ACCIONESPAGAD
AS
VAL
NU
VA
OR
MELO
UNIT
A
RAC
R
10
421900
510
2
0
10
721920
200
0
CEDEN
TE
Ana Calle
Roberto
Reinoso
TRANSFERENCI
N
NUAS VAL
o
ME
OR
RAC
TO
ION
TAL
1
0
2
0
341350
121140
100
200
CESIONARI
O
D
E
B
Mayra
Campoverde
Anita
Calle
VALORESTOTALES
HA
SAL
BE
DO
R
900
900
1
800
0
200
1000
200
3000
0
FIRMADEL
REPRESENTA
Pago 100%
Transferencia / Venta
Transferencia /
Compra
Aumento de
Capital
LIBRODEACCIONESYACCIONISTAS
"Operadora de TurismoExplora Ecuador" S.A.
NOMBREDELACCIONISTA
NACIONALIDAD
CEDULAOPASAPORTENo
FEC
HA
18-ene12
23-feb12
23-feb12
MAYRASOLEDADCAMPOVERDEPACHECO
ECUATORIANA
0105624076
SUSCRIPCIO
N
CAPIT
No.
AL
ACCIONE
900
90
PAG
OS S
PARCIAL
900
ES
N
o
.
9
0
ACCIONESPAGAD
AS
VAL
NU
VA
OR
UNIT
A
10
MERAC
511600
LO
R 9
0
CEDEN
TE
Mayra
Campoverd
Ana
Isabel
Calle
FOLIONo.
TRANSFERENCI
NUAS VAL
ME
OR
RAC
TO
ION
TAL
N
o
1
5
1
0
511526
421430
150
100
VALORESTOTALES
CESIONARI
O
Ximena
Muiz
Mayra
Campoverde
50
D
E
B
HA
BE
R
900
1
5
100
SAL
DO
900
750
850
FIRMADEL
REPRESENTA
Pago 100%
Transferencia / Venta
Transferencia /
Compra
CONTABILIDAD SOCIETARIA
3.2.2.
con
51
REPUBLICADEL
ECUADOR
SUPERINTENCI
ADE
COMPAAS
AO
2012
No.
RAZNODENOMINAC
IN
RUC
EXPEDIENT
0 1 9 03 1 1 6 1 90 0 1 E
0 0 2 8 9 6 3 4
OPERADORADETURISMOECUADOREXPLORA"EQEXPLORS.A."
CAPITAL SUSCRITO
B:
6.00
0,00
NMINADESOCIOSOACCIONISTAS
Cdula / RUC/
Pasaporte
CAPITAL
AUTORIZADO
ACCION/PARTICIPA
CIN(USD)
6.000
,00
Apellidos
yNombresCompletos
Naciona
lidad
030186380-9
JuanCarlosOrtiz Illescas
Ecuatori
010333461-1
RobertoCarlosReinosoG
randa
XimenadelRocoMuozG
mez
Adriana
FernandaOrellanaCastro
AnaIsabel CalleCalle
Ecuatori
ana
Ecuatori
ana
Ecuatori
ana
Ecuatori
ana
Ecuatori
ana
010286052-5
010561960-5
010520617-1
010562407-6
MayraSoledadCampoverde
Pacheco
Ac ionoes
oAportacion
es
TOTAL
1.20
1.20
0,00
1.00
0,00
800,00
900,00
900,00
6.00
0,00
QUE
ESTNOBLIGADAS
AREMITIR
ALASUPERINTENDENCIADE
M
E
2
0
0
1
FIRMADELREPRESENTANTELEGAL
FECHADEPRESENTACIN
1
8
Nombre:
Identificaci
n:
XimenaMuoz G.
0102860525
3.3.
ACTA No 0003
En la ciudad de Cuenca siendo las 14:15 pm del da treinta de mayo de dos mil doce
en virtud de convocatoria efectuada el da veinte de mayo del mismo ao por el seor
Roberto Reinoso en su condicin de Presidente de EQEXPLOR S.A mediante sesin
ordinaria se reunieron en la sala de Juntas de la empresa, estando la mayora absoluta
de los accionistas de la misma, a fin de tratar lo referente a una reforma al contrato de
sociedad, en lo que tiene realizacin al aumento de Capital Social.
El orden de da propuesto y aprobado es el siguiente.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
Llamada a lista
Verificacin del qurum
Proposicin del Gerente.
Aprobacin de la proposicin (Aumento de Capital).
Autorizaciones
Aprobacin del acta.
En esta reunin se asigna como Presidente el Sr. Roberto Reinoso y como Secretario
la Sra. Ximena Muoz.
En cumplimiento del orden del da, el seor Presidente procedi al llamado de lista de
los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el qurum de la
reunin.
a)
Sr. Juan Carlos Ortiz Illescas, titular de 120 acciones del capital social de
un total de
$6.000, las mismas se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Sr. Roberto Reinoso Granda, titular de 120 acciones del capital social de un total de
$6.000, las mismas se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
c) Sra. Ximena del Roco Muoz Gmez, titular de 100 acciones del capital social de un
total de $6.000, las mismas se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
d) Sra. Adriana Fernanda Orellana Castillo, titular de 80 acciones del capital social de un
total de $6.000, las mismas se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
e) Srta. Ana Isabel Calle Calle, titular de 90 acciones del capital social de un total de
$6.000, las mismas se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
f) Srta. Mayra Soledad Campoverde Pacheco, titular de 90 acciones del capital social de
un total de $6.000, las mismas se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
CONTABILIDAD SOCIETARIA
CONTABILIDAD SOCIETARIA
ASIENTOS CONTABLES
FECHA
18-ene2012
DETAL
LE
1
AUXILI
AR
Caja Bancos
DEB
E
HAB
ER
4,100
400
500
1,000
Capital Social
6,000
1,200
1,200
1,000
800
900
900
2
23-feb2012
Capital
Social
Roberto Carlos Reino Granda
300
100
100
100
Capital Social
Ximena del Roco Muoz Gmez
100
100
300
100
56
FECHA
30-may2012
DETAL
LE
3
AUXILI
AR
Aumento de Capital
DEB
E
HABE
R
3,200
Capital Social
3,200
2,000
1,200
Caja Bancos
Aumento de Capital
Rg. Depsito por Aumento de Capital por aporte
numerario
3,200
3,200
58
ANEXO 1
CONSTITUCIN: ESCRITURA PBLICA
Escritura No. 754
Constitucin de la Compaa OPERADORA DE
TURISMO EXPLORA ECUADOR EQEXPLOR S.A.
Cuanta USD 6.000,00
CONSTITUCION: En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, Repblica del
Ecuador, a diez y ocho das de enero del dos mil doce, ante mi Dr. Federico Malo
Quezada Notario Pblico, Segundo del Cantn Cuenca, comparecen los seores: Juan
Carlos Ortiz Illescas (030186380-9) , Roberto Carlos Reinoso Granda (010333461-1),
Ximena del Roco Muoz Gmez (010286052-5) y Adriana Fernanda Orellana Castillo
(010561960-5) , Ana Isabel Calle Calle (010520617-1) y Mayra Soledad Campoverde
Pacheco (010562407-6); los cuatro primeros casados y solteras las dos ltimas,
ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley, domiciliados en esta ciudad, a
quienes de conocer doy fe, y cumplimos los requisitos legales previos, manifiestan que
elevan a escritura pblica el contenido de la siguiente minuta: Seor notario en el
protocolo de escrituras pblicas a su cargo srvase incorporar una de la que conste la
constitucin de una Compaa Annima , que se otorga al tenor de las siguiente
clausulas: PRIMERA.-Comparecen al otorgamiento del presente instrumento los
seores Juan Carlos Ortiz Illescas (030186380-9) , Roberto Carlos Reinoso (0103334611) Granda, Ximena del Roco Muoz Gmez (010286052-5) y Adriana Fernanda Orellana
Castillo (010561960-5) , Ana Isabel Calle Calle (010520617-1) y Mayra Soledad
Campoverde Pacheco (010562407-6); los cuatro primeros casados y solteras las dos
ltimas, ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley, domiciliados en esta
ciudad de Cuenca. SEGUNDA.- Los comparecientes declaran su voluntad de constituir
una Compaa Annima, la misma que girar bajo la denominacin de OPERADORA DE
TURISMO EXPLORA ECUADOR EQEXPLOR S.A. y se someter a la ley de compaas,
las dems leyes aplicables y al estatuto de la compaa TERCERA.- ESTATUTOS DE LA
COMPAA ANONIMA OPERADORA DE TURISMO EXPLORA ECUADOR EQEXPLOR S.A..
CAPTULO PRIMERO:
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE VENCIMIENTO
ARTICULO UNO.- La compaa llevara el nombre de COMPAA ANONIMA OPERADORA
DE
TURISMO
EXPLORA
ECUADOR
EQEXPLOR
S.A..
ARTICULO
SEGUNDO.-
tarabita, canopy, rafting, buceo, e) alquiler de vehculos con y sin chofer f) gua
profesional de turismo en ingls, francs y portugus g) importacin y distribucin de
artculos y accesorios deportivos relacionados con el objeto social de la empresa, g)
actividades recreativas de aventura. Con el fin de cumplir su objeto social, la compaa
podr adquirir derechos reales o personales, contraer todo tipo
de obligaciones y
suscribir todo tipo de contratos permitidos por la ley y relacionados con su objeto
social, as como invertir en el capital de otras compaas constituidas o por constituir .
ARTICULO CUARTO: PLAZO.- El plazo de duracin de la compaa annima es el de
CUARENTA AOS contados a partir de la fecha de inscripcin del contrato constitutivo
en el Registro Mercantil de
50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley seale un qurum mayor, para
que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastar la concurrencia de la
tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre
que la ley no prevea otro qurum, la junta se instalar con el nmero de accionistas
presentes. De ello se dejar constancia en esta convocatoria.
El Presidente ser nombrado por la Junta General para un perodo de cinco aos, a
cuyo trmino podr ser reelegido.
El presidente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser
legalmente reemplazado. Corresponde al presidente:
a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las
actas respectivas.
b) Suscribir con el gerente los certificados de aportacin, y extender el que corresponda a
cada socio.
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se
ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
d) Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de la
misma; e informar de estos particulares a la Junta General de accionistas.
ARTCULO DIECINUEVE.- GERENTE DE LA COMPAA.- El Gerente ser nombrado por
la junta general para un perodo de cinco aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El
gerente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.
Corresponde al gerente:
a)
b)
Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista, y firmar, con el
presidente, las actas respectivas.
c)
d)
f)
CAPTULO CUARTO
DE LA FISCALIZACION
ARTICULO VEINTE- Comisarios.- La junta general designar un comisario, cada cinco aos, quienes
tendrn derecho ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de
la administracin y en inters de la compaa.
CAPTULO QUINTO
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VEINTE Y UNO.- Norma general.- La compaa se disolver por una o ms
de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compaas, y se liquidar con
arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que
las circunstancias permitan, la junta general designar un liquidador principal y otro
suplente.
CUARTA.- APORTES. En el siguiente cuadro se detalla la suscripcin y el pago del
capital social tomando en consideracin lo dispuesto por la Ley de Compaas:
Juan Carlos Ortiz Illescas, suscribe 120 acciones de diez dlares cada una; lo
un aporte de USD
que da
Roberto Carlos Reinoso Granda suscribe 120 acciones de diez dlares cada una; lo que
da un aporte de USD 1200.00, y paga en numerario USD 200.00 y en especies USD
1000.00 distribuidas en una bicicleta y cinco carpas
Ximena del Roco Muoz Gmez suscribe 100 acciones de diez dlares cada una; lo que
da un aporte de USD 1000.00, y paga en numerario USD 1000.00
Adriana Fernanda Orellana Castillo suscribe 80 acciones de diez dlares cada una; lo
que da un aporte de USD 800.00, y paga en numerario USD 800.00
Ana Isabel Calle Calle, suscribe 90 acciones de diez dlares cada una; lo que da un
aporte de USD 900.00, y paga en numerario USD 900.00
Mayra Soledad Campoverde Pacheco, suscribe 90 acciones de diez dlares cada una; lo
que da un aporte de USD 900.00, y paga en numerario USD 900.00
Los valores pagados por todos los accionistas se encuentran pagados en la cuenta
INTEGRACION DE CAPITAL, abierta en el Banco del Pichincha sucursal CUENCA a
nombre de la compaa que hoy se constituye; segn consta del certificado que se
agrega como documento habilitante
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los perodos sealados
en los artculos 18 y 19 del estatuto, se designa como presidente de la compaa al
Seor Roberto Carlos Reinoso Granda, y como gerente de la misma a la Seora Ximena
del Roco Muoz Gmez, respectivamente. Usted, seor notario, se dignar aadir las
correspondientes clusulas de estilo.
Se designa como comisario a la Srta. Calle Calle Ana Isabel, para un perodo igual al del
presidente y gerente.
Adems se designa como miembros del directorio a: Sr. Juan Carlos Ortiz Illescas
primer vocal principal con su suplente la Sra. Fanny Beatriz Maldonado Guanga; a la
Sra. Adriana Fernanda Orellana Castillo segundo vocal principal con su suplente el Sr.
Diego Fernando Orellana Castillo y a la Srta. Mayra Soledad Campoverde Pacheco
tercer vocal principal con su suplente al Sr. Juan Carlos Campoverde Pacheco. ANEXO 1.
Usted, seor notario, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo.
ANEXO 1
ANEXO 2
CONSIDERANDO:
Que se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura
pblica de constitucin de la compaa EQEXPLOR S.A.. Otorgada ante el Notario
Segundo del cantn Cuenca el 18 de Enero de 2012, con la solicitud para su
aprobacin.
En ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolucin por el Seor
Superintendente de Compaas;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitucin de la compaa EQEXPLOR
S.A. Con domicilio en la ciudad de Cuenca, en los trminos constantes en la referida
escritura; y, disponer que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno
de los peridicos de mayor circulacin en Cuenca.
INTENDENTE DE COMPAAS DE
CUENCA
ANEXO 3
MODELO DE EXTRACTO APROBADO POR LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS
OBJETO: Su actividad predominante es: El objeto principal de la compaa es el dedicarse a la: a)organizacin, planificacin y desa
ANEXO 4
MODELO DE NOMBRAMIENTO
De mi consideracin:
Por medio del presente le comunico que en la escritura de constitucin de la compaa EQEXPLOR S.A. Ca. Ltda., se le ha designa
Sus atribuciones constan establecidas en el Art. 21 de los estatutos de la compaa constantes en la escritura de constitucin otorg
Atentamente
f)
f)
70
ANEXO 5
DEVOLUCIN DE FONDO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAAS A LA EMPRESA
De mi consideracin:
Cmpleme comunicar a usted que la compaa EQEXPLOR S.A., ha concluido los trmites legales previos a su funcionamiento.
En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la Cuenta de Integracin de Capital de esta Com
Muy atentamente,
CONTABILIDAD SOCIETARIA
A
N
E
X
O
6
T
T
U
L
O
S
D
E
A
C
C
I
O
N
E
S
CONTABILIDAD SOCIETARIA
72
CONTABILIDAD SOCIETARIA
73
CONTABILIDAD SOCIETARIA
74
CONTABILIDAD SOCIETARIA
75
CONTABILIDAD SOCIETARIA
76