MINUTA

SEOR NOTARIO PBLICO:

Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una de CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, que
otorgan; ROMULO ROGER SALAS VILCA, empresario, soltero, con D.N.I. N 43577225, con domicilio en el Jr. Azngaro S/N,
Distrito de Putina, Provincia San Antonio de Putina y Departamento de Puno y LUCIA PHOCCO PAYE, peruana, Empresaria,
identificado con documento nacional de identidad N 44443876, soltera, con domicilio en el Jr. Azangaro S/N, del Distrito de
Putina, Provincia San Antonio de Putina y Departamento de Puno; en los trminos de las clusulas siguientes:
PACTO SOCIAL.
PRIMERO: Los otorgantes hemos convenido en constituir una sociedad annima cerrada que se denominara SUPER R&L
COPACABANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA pudiendo utilizar la abreviatura de SUPER R&L COPACABANA S.A.C.
SEGUNDO: El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES), dividido en
90,000 (Noventa Mil) Acciones Nominativas de un valor de S/. 1.00 (UN SOL) cada una, suscritas y pagadas en un cien por
ciento 100%, por los socios mediante aporte en: dinero en efectivo tal como consta del comprobante de depsito bancario,
documento que se insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine; y distribuidos de la
siguiente manera:
1.- ROMULO ROGER SALAS VILCA, suscribe y paga 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil) Acciones Nominativas, aportando una
suma total de S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Soles) en dinero.
2.- LUCIA PHOCCO PAYE, suscribe y paga 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil) Acciones Nominativas, aportando una suma total
de S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Soles) en dinero.
TERCERA.- La sociedad se regir por el estatuto social siguiente:
ESTATUTO SOCIAL.
TITULO I.
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.
ARTICULO 1.- La sociedad se denomina "SUPER R&L COPACABANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ", Pudiendo utilizar la
abreviatura de " SUPER R&L COPACABANA S.A.C."
ARTCULO 2.- El objeto social ser:
-EN EL AREA DE COMERZIALIZACIN: El objeto de la sociedad, ser la comercializacin de abarrotes al por mayor y menor,
papelera, librera, plastiquita, ropa, calzados, productos de aseo y limpieza, juguetera en general, productos telefnicos,
restaurant, pudiendo ampliar sus objetivos de acuerdo a los intereses de la sociedad.
Adems la sociedad podr dedicarse a cualquier otra actividad complementaria permitida por las leyes nacionales.
-EN EL AREA DE FERRETERIA:
1.- compra y venta de barras y fierro de construccin, cemento, calaminas, alambres, clavos, tubos pvc, tubos galvanizados,
pinturas, herramientas, ladrillos, bloquetas; planchas de lac laf, motores agrcolas.
2.- compra y venta de herramientas, vestuarios, utensilios, y otros de construccin.
3.- compra y venta al por mayor y menor de materiales de construccin, ferretera en general y artculos de electricidad, motores
elctricos, luminarias, accesorios elctricos.
5.- compra y venta al por mayor y menor de madera industrializada para la construccin civil. Comercializacin, distribucin, de
madera de diferentes clases sean blandas o duras, triplay y otros.
6.- compra y venta al por mayor y menor de vidrios, aluminios, accesorios.
7.- compra y venta al mayor y menor de artculos electrnicos, plsticos en general.
8.- compra venta al mayor y menor de cermicos, vinlicos, sanitarios en general.
9.- alquiler de maquinarias y herramientas de construccin.
10.- servicios de transporte de carga pesada y/o materiales de construccin, agregados y carga ligera con volquetes, camionetas
y otros vehculos motorizados.
11.- alquiler de vehculos motorizados como volquetes, camionetas, cargador frontal, retroescabadora, perforadora, tractil,
yumbos y otros.
12.- confeccin de muebles en general, con artculos de vidrio, aluminio, y accesorios en sistema moduglass.
13.- importar, exportar, comercializar, comprar, distribuir y vender maquinarias equipos e insumos para la mineria y bienes en
general.
14.- suscribir y poner en funcionamiento consorcios empresariales, nacionales e internacionales, para la importacin, exportacin
y comercializacin de bienes y servicios en general.
15.- participar en licitaciones pblicas, privadas nacionales y extranjeras.
16.- en general podr dedicarse a cualquier otra actividad conexa a la actividad principal, que coadyuven a la regularizacin de
sus fines y objetivos, para cumplir dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin
alguna.
17.- realizar obras como: construccin de puentes, carreteras, edificios, viviendas, hospitales, colegios y todo tipo de obras de
construccin civil.
18.- construccin de obras de arte, voladura de rocas, perforacin y trabajos en minera.
19.- realizar trabajos de consultora como: asesoramiento financiero, auditoras, peritajes, liquidaciones de obras civiles y
elaboracin de perfiles y expedientes tcnicos.
20.- tasacin de bienes muebles e inmuebles.
Asimismo, la empresa podr realizar otras actividades conexas y anexas a los mencionados sin limitacin alguna, siempre en
cuando lo acuerde el titular y que estn permitidos por la ley.
Se entienden incluidos en el objeto social de la empresa todos los actos que coadyuven a la realizacin de sus fines aunque no
estn expresamente indicados en el estatuto de la sociedad y que estos estn permitidos por ley.

ARTCULO 3.- El domicilio de la sociedad es en la ciudad de Juliaca, distrito, provincia San Romn y Departamento de Puno,
pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero.
ARTCULO 4.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus operaciones en la fecha de este
pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro de personas jurdicas de los registros pblicos.
TITULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.
ARTICULO 5.-: El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES), dividido en
90,000 (Noventa Mil) Acciones Nominativas de un valor de S/. 1.00 (UN SOL) cada una, suscritas y pagadas en un cien por
ciento 100%, por los socios mediante aporte en: dinero en efectivo tal como consta del comprobante de depsito bancario,
documento que se insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine; y distribuidos de la
siguiente manera:
1.- ROMULO ROGER SALAS VILCA, suscribe y paga 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil) Acciones Nominativas, aportando una
suma total de S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Soles) en dinero.
2.- LUCIA PHOCCO PAYE, suscribe y paga 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil) Acciones Nominativas, aportando una suma total
de S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Soles) en dinero.
ARTCULO 6.- Los otorgantes acuerdan que en el caso de transferencia de acciones los dems socios tienen el derecho de
preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en la ley de sociedades.
ARTICULO 7.- El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otros accionistas o a terceros deber:
1) no tener ningn concepto de deuda a la sociedad ya sea por contribuciones, servicios y otros; 2) contar con el consentimiento
de la sociedad para transferir sus acciones, lo cual lo decidir en una junta de accionistas por mayora absoluta, en caso de que
no cuente con el consentimiento de la sociedad, esta comunicara por escrito la denegacin quedando la sociedad obligada a
adquirir dichas acciones en el precio y condiciones ofertadas. En caso de que tenga el consentimiento de la sociedad para
transferir sus acciones, lo podr transferir a los mismos accionistas y/o terceros. Sin perjuicio del derecho de preferencia.
ARTICULO 8.- El accionista que adeude alguna suma a la sociedad ya sea por contribuciones servicios y otros, tiene un plazo de
30 das calendarios para cancelar su deuda, en caso contrario la sociedad se har cobro de dichas deudas con las acciones que
posee el accionista deudor, para lo cual desde ya los accionistas prestan su conformidad. La transferencia de sus acciones
quedara formalizada mediante su anotacin en la matrcula de acciones con la firma del gerente general y/o presidente del
directorio.
ARTCULO 9.- La acciones de un accionista fallecido que haya dejado testamento en el cual se indique quien o quienes son los
herederos de dichas acciones, se transfiere a favor de los mencionados. En caso de no haber dejado testamento, sus herederos
tienen un plazo de un ao a fin de solicitar la transferencia de las acciones del fallecido, adjuntando para ello resolucin judicial
y/o notarial original de sucesin intestada, en la cual demuestren que son los herederos legales: pasado el plazo indicado las
acciones del fallecido sern adquiridas por la sociedad a ttulo gratuito.
TITULO III: ADMINISTRACIN SOCIAL:
ARTCULO 10.- La sociedad estar a cargo por orden jerrquico de:
A) Junta general de accionistas.
B) La gerencia (en la presente el gerente general asume las funciones y facultades del directorio de conformidad con el art. 247).
Las sesiones de junta general se realizaran en el lugar sealado por este estatuto como domicilio social, salvo acuerdo unnime
de los integrantes de este rgano social para que se realice en lugar distinto.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 11.- La junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta
general debidamente convocada y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn
sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.
La administracin de la sociedad convoca a junta general cuando lo ordena la ley, lo establezca el presente estatuto o as lo
decida por considerarlo necesario al inters social el directorio (quin haga sus veces pertinentemente) o lo solicite un numero de
accionistas que representen cuando menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.
A) La junta general de accionista se entender convocada y vlidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar
los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de acciones
suscritas y acepten por unanimidad la celebracin de la junta y el orden del da a tratar.
B) cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas. El derecho de voto no surtir sus efectos en los
casos que el accionista tuviera por cuenta propia o de terceros, intereses en conflicto con la sociedad, o est en deuda con la
sociedad, o estn suspendidos sus derechos por una decisin de la junta general de accionistas.
C) las impugnaciones y los acuerdos tomados por las juntas generales de accionistas se sujetaran a lo que establece la ley; la
concurrencia de los funcionarios, directores, gerentes, asesores, apoderados, a las juntas generales de accionistas sern
autorizadas por el presidente del directorio (o quin haga sus veces), los mismos que tendrn derecho a voz pero no a voto en
las juntas.
La convocatoria para junta general de accionistas que sea la obligatoria anual; as como las juntas generales extraordinarias, se
efectuara mediante esquelas, con cargo de recepcin, fax, facsmil, correo electrnico u otro medio de comunicacin que permita
obtener constancia de recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el accionista a este efecto; y en todo caso
para casos especficos y determinados en la ley de sociedades se sujetarn a los dispuesto en ella.
D) el accionista solo podr hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su cnyuge,
ascendiente o descendiente en primer grado, cuya representacin debe constar por escrito y con carcter especial para cada
junta general, pudiendo extenderse a otras personas mediante poderes otorgados por escritura pblica con facultad expresa, no
siendo objetable la representacin. Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con una anticipacin no menor de
veinticuatro horas a la hora fijada para la celebracin de la junta general.
La junta general de accionista extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo incluso con la junta obligatoria anual, siendo
sus facultades:

1.- modificar el estatuto social.

2.- aumentar o reducir el capital social.
3.- transformar, fusionar, disolver, escisin, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.
4.- disponer investigaciones y auditorias internas, externas y especiales en concordancia a lo dispuesto por la ley general de
sociedades en su artculo 227 y disponer balances, as como cualquier otro asunto de inters para la empresa.
5.- remover a los miembros del directorio y elegir a sus nuevos integrantes (cuando corresponda).
6.- as como la remocin de los gerentes, administradores y apoderados.
7.- acordar la enajenacin o gravamen en un solo acto de activos cuyo valor contable excede el 50% del capital de la sociedad.
8.- aplicar las sanciones a los accionistas en los siguientes causales: a) suspender su derecho a voto, en forma definida cuando
este cometiese actos contra la sociedad y del directorio (o de la administracin), que no sean de suma gravedad; b) aplicarle de
multas dinerarias por incumplimiento de sus obligaciones, funciones, comisiones y/o cargos.
9.- resolver sobre la exclusin de accionistas por las siguientes causales: 1) por atentar contra los intereses y bienes de la
sociedad (robo, alterar y falsificar documentos de la sociedad, vender informacin confidencial de la sociedad); 2) haber
malversado los fondos de la sociedad, 3) usurpacin de cargos y funciones y 4) comisin de delitos.
10.- resolver en los casos que la ley disponga su intervencin en el cual otro que requiere el inters social de la sociedad.
DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.- La junta general de socios, se reunir obligatoriamente una vez por ao, dentro del
primer trimestre calendario, para tratar exclusivamente los asuntos que ordena la ley, como: aprobar los estados financieros de la
empresa que comprende el balance general del ejercicio, estado de ganancias y prdidas, memoria del gerente, propuesta de
aplicacin de utilidades y plan de los negocios sociales para el ejercicio entrante.
El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual prevista en el presente estatuto, as como las dems juntas
generales extraordinarias, se efectuara mediante esquela indicando la fecha, hora, lugar, agenda de puntos a tratar. La misma
que se realizaran con una anticipacin no menor de 10 das al de la fecha fijada para su celebracin en primera convocatoria si
no procediera por falta de qurum, en segunda convocatoria; entre la primera y segunda convocatoria deber mediar por lo
menos 3 das.
DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.- Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, la junta general de socios, quedar
vlidamente convocada y constituida; y sus acuerdos sern plenamente vlidos y obligatorios para todos, cuando los socios que
representan el 100% (ciento por ciento) del total de las acciones suscritas y pagadas se encuentren presentes y acuerden por
unanimidad llevar a cabo los puntos de la agenda a tratar.
DE LA CELEBRACIN DE LAS JUNTAS GENERALES.
La junta general queda vlidamente constituida en la primera convocatoria cuando se encuentre representados cuando menos el
50% de las acciones suscritas con derecho a voto; en caso de no lograrse el qurum establecido, se efectuara una segunda
convocatoria en el cual ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto; para la
validez de todos los acuerdos que se adopten suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
Para que la junta general adopte vlidamente acuerdos relacionados en los incisos 1, 2, 3, 6, 7 y 8 del artculo 11 acpite d) del
presente estatuto, se requiere en primera convocatoria la asistencia de accionistas que representen al menos las dos terceras
partes del capital social pagado, en segunda convocatoria bastara que concurran accionistas que representen las tres quintas
partes del capital social pagado; para la validez de todos los acuerdos que se tomen se requerirn en ambos casos el voto
favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
Las abstenciones y los votos nulos se consideran no emitidos para efectos del clculo del porcentaje indicado en el prrafo
precedente.
La junta general de accionistas ser presidida por el presidente del directorio o por el gerente general (segn sea el caso de que
se hubiese modificado el estatuto y exista directorio y en este caso acta como secretario el gerente general lo que se debe
entender pertinentemente). En ausencia o impedimento de stos, desempean tales funciones aquellos de los concurrentes que
la propia junta designe en cada caso.
ARTICULO 12.- el accionista solo podr hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su
cnyuge, ascendiente o descendente en primer grado, cuya representacin debe constar por escrito y con carcter especial para
cada junta general, pudiendo extenderse a otras personas mediante poderes otorgados por escritura pblica con facultad
expresa no siendo objetable la representacin. Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con una anticipacin no
menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebracin de la junta general.
En todo caso la celebracin de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo 146 de la ley.
- la responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte que le corresponde de acuerdo con el valor nominal
de las acciones de la que sea titular. Todas las acciones confieren a sus respectivos titulares iguales derechos, salvo lo dispuesto
posteriormente.
- la sociedad refutara propietario de cada accin a quien aparezca como tal en la matrcula de acciones que llevara la sociedad,
en la que se inscribirn las acciones y el nombre, estado civil, nombre del conyugue si fuera soltero y domicilio de cada uno de
sus respectivos titulares. Tambin se anotara las sucesivas transferencias de las acciones y la constitucin de derechos reales o
medidas judiciales que pudieran recaer sobre las mismas.
- cuando se litigue la propiedad de acciones la sociedad admitir el ejercicio de los derechos de accionistas a la persona que
debe considerar como titular, conforme a lo dispuesto en el prrafo anterior.
- en el caso que en el futuro la sociedad decidiera emitir nuevas acciones, los accionistas existentes en este momento tendrn
derecho preferente sobre cualquier extrao, de suscribir y adquirir a prorrata dichas acciones, dentro de los trminos y
condiciones que fija la ley general de sociedades o en su caso, la junta general de accionistas.
- el derecho de voto no podr ser ejercitado por los accionistas que:
A) encuentren en condicin de morosos en el pago de los aportes que les corresponde hacer a la sociedad.
B) tuvieran en el asunto sometido a la junta general, por cuenta propia o de tercero, inters en conflicto con el de la sociedad.
C) siendo gerentes o trabajadores de la sociedad, tratase la junta sobre sealamiento de sus remuneraciones o de la
responsabilidad en que hubieran incurrido en cualquier asunto propio de su cargo.

Las acciones respecto de las cuentas de las cuales no se puede, conforme a este artculo, ejercer el derecho de voto, son
computables para formar el qurum de la junta y no computable para establecer la mayora establecida en el presente estatuto
para las votaciones.
- A solicitud de accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la
junta general se aplazara por una solo vez, hasta por tres das calendarios y sin necesidad de nueva convocatoria, para la
deliberacin y votacin de los asuntos sobre los cuales los accionistas solicitantes no se consideren suficientemente informados.
Cualquiera que sea el nmero de reuniones en que eventualmente se divida la junta, se le considerara como una sola, y se
levantara un acta nica.
TITULO IV: DE LA GERENCIA.
ARTICULO 13.- La sociedad tendr un gerente general y otros gerentes, quienes son nombrados por la junta general de
accionistas (esta facultad se reserva a la junta de accionistas), siendo la duracin del cargo en forma indefinida. Su remocin
compete a la junta general de accionistas.
La gerencia general deber estar a cargo de una persona natural que no ser necesariamente un accionista de la sociedad.
ARTCULO 14.- El gerente general goza de las siguientes atribuciones:
Las que por este instrumento se le otorga, las que le corresponde por ley y las que sean conferidas por la junta general o el
directorio (cuando se conforme y sin perjuicio de las que les corresponde tambin ejerce las funciones y facultades del directorio
de conformidad con el artculo 247 toda vez que en la presente se ha dejado claramente establecido que la sociedad no tiene
directorio).
ARTCULO 15.- El gerente general responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daos y perjuicios que ocasione
el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
Es particularmente responsable por:
1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los
dems libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante;
2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseada para proveer una seguridad razonable de
que los activos de la sociedad estn protegidos contra uno no autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de acuerdo
con autorizaciones establecidas y sean registradas apropiadamente;
3. La veracidad de las informaciones que proporcione a la junta general;
4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad;
5. La conservacin de los fondos sociales a nombre de la sociedad.
6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad,
7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad;
8. Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que seala la ley y este estatuto respecto del derecho de informacin del cual
gozan los accionistas.
9. El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general.
ARTCULO 16.- El gerente general, ejercer las siguientes facultades a sola firma:
I. FACULTADES DE REPRESENTACIN:
Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales magistrados, ministerio pblico, auxiliares de justicia, y en
general ante cualquier persona que tenga que ver con la actividad jurisdiccional cualquiera sea la instancia o fuero.
Asumir la representacin de la sociedad en cualquier tipo de procedimientos administrativos, instituciones descentralizadas de
derecho pblico, ministerio pblico, poder ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, encontrndose autorizado para
realizar todo tipo de actos sin lmite de ninguna clase.
1.01 las generales del mandato contenidas en el artculo 74 del cdigo procesal civil.
1.02 las facultades especiales contenidas en el art. 75 del cdigo procesal civil para realizar todos los actos de disposicin de
derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones las que deben ser notificadas a la sociedad
conforme a ley, desistirse del proceso, incluso en ejecucin de sentencia, y de la pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar,
transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representacin procesal de conformidad con el art. 77 del cdigo procesal civil,
pedir suspensin de pagos o presentarse a concurso de quiebra, y para los dems actos que exprese la ley.
1.03 las facultades de prestar confesin, declaracin de parte, declaracin testimonial.
1.04 interponer o contestar nuevas demandas o hacerse parte en aquellos procedimientos de cualquier naturaleza en la sociedad
tuviera inters. Solicitar acumulacin de procesos, suspender el sequito del procedimiento, cuestionar la competencia, pudiendo
intervenir conforme a lo establecido en el cdigo procesal civil. Podr interponer todo tipo de medios probatorio.
1.05 reconocer documento emitidos por la sociedad, reconocer y exhibir documentos, ofrecer y actuar la prueba pertinente,
embargar en cualquiera de las formas permitida por ley; nombrar depositario, interventor o administrador, solicitar remate y en
caso de falta de postores la adjudicacin del bien o bienes embargados. Podr igualmente recibir sumas que constituyan pago
parcial o total de deuda otorgar los recibos correspondientes.
1.06 podr igualmente ofrecer contra-cautela y realizar todos los actos necesarios para su formalizacin forme al ttulo IV de la
seccin quinta del cdigo procesal civil o conforme a las normas que al momento de ejercer el presente poder se encuentren
vigentes.
En este sentido podr disponer o comprometer los bienes de la empresa a fin de garantizar posibles daos o perjuicios
otorgndole a este efecto las facultades del art. 156 del cdigo civil.
1.07 realizar toda clase de actos destinados a inscribir, oponerse a la inscripcin o en general cualquier otro que considere
conveniente referente a derechos de propiedad mueble, inmueble y vehicular.
1.08 presentarse ante autoridades aduaneras y tributarias, pudiendo presentar a documentacin que le fuera requerida o la que
considere pertinente en beneficio de la sociedad, tales como escritos, solicitudes, recursos impugnativos, desistimientos, etc.
1.09 asumir la representacin de la sociedad, especialmente en procedimientos laborales ante el ministerio de trabajo o
juzgados a laborales o salas especializadas en materia laboral en todas las facultades necesarias y en forma especial las

contenidas en los artculos 8 y 10 de la ley 26636 y en los arts. 48 y 49 del d.l. 25593 con expresa facultad para poder
representar a la sociedad en la negociacin y conciliacin, practicar los actos procesales propios de estas; suscribir cualquier
acuerdo y llegado el caso, la convencin colectiva de trabajo.
1.10 representar a la sociedad en los procedimientos administrativos, contando con las facultades generales a que se refiere la
ley general de procedimientos administrativos, y de desistimiento de la peticin o reclamo, la renuncia de derechos o cobro de
dinero.
1.11 presentarse en licitaciones, concurso de precios y actos anlogos sin lmite de ninguna clase, pudiendo en ellas obligar a la
sociedad, tambin sin ninguna limitacin.
1.12 representar a la sociedad pudiendo acudir en su nombre ante la polica nacional del Per sin lmite de facultades o fuero
privativo militar.
II. FACULTADES DE GESTIN.
Se encuentran facultados para realizar todos los actos necesarios para la marcha y operatividad de la empresa.
2.01 suscribir las correspondencia de la sociedad a nivel nacional e internacional.
2.02 autorizar la apertura en el pas y en el extranjero de todo tipo de locales, instituciones pblicas, personas de derecho pblico
o privado, para obtener los permisos, licencias o autorizaciones necesarias.
2.03 disponer la ejecucin de auditoras, balances y en general al adopcin de cualquier medida de control contable,
administrativo, etc., ya que sea a travs de canales internos o contratacin de terceros.
2.04 nombrar apoderados especiales pudiendo otorgarles las facultades de representacin legal y cobranzas, podr asimismo
revocar en todo o en parte el poder conferido, el nombramiento no implica perdida de las facultades conferidas.
2.05 representar a la sociedad ante las personas jurdicas de las que sea socio, asociado o bajo cualquier titulo la empresa tenga
inters, pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ellas detente la sociedad.
2.06 suscribir documentos, minutas y escrituras pblicas necesarias para formalizar los acuerdos de junta general, as como los
actos que por el presente poder se encuentra facultado.
2.07 celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, tanto en el per como en el extranjero.
2.08 nombrar a nivel nacional e internacional a, los trabajadores de la empresa.
2.09 autorizar y/o aprobar el viaje, a cuenta de la sociedad de miembros del personal o terceros, tanto dentro como fuera del
pas.
2.10 amonestar, suspender, despedir a personal de la sociedad pudiendo disponer la apertura de los procedimientos
administrativos pertinentes.
2.11 aceptar la renuncia de los trabajadores de la sociedad.
2.12 otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con o sin goce de haber y prstamos al personal con patrimonio de la
sociedad sujetndose a los lmites y condiciones que seala el reglamento de la sociedad.
2.13 aperturar o cerrar todo tipo de cuentas y/o depsitos en cualquier institucin financiera, bancaria, cooperativa y otras
anlogas.
2.14 ingresar y retirar fondos en todo tipo de instituciones.
2.15 girar, endosar, descontar, aceptar, cobrar, avalar, dar en garanta, protestar letras, pagares, vales, cheques, rdenes de
pago, y en general cualquier documentacin crediticia o ttulo valor.
2.16 solicitar la emisin de cartas de crdito, fianzas, cartas fianza, avales u otros documentos de crdito, pago o garanta a
favor de la sociedad o terceros.
2.17 solicitar crditos en cuenta corriente u otra modalidad, otorgando las garantas que considere necesarias.
2.18 organizar, dirigir, y controlar cada uno de los negocios y actividades de la sociedad determinando sus gastos, firmar y
expedir la correspondencia social.
2.19 ejecutar los acuerdos y resoluciones de la junta general.
2.20 cuidar los bienes y fondos sociales, cautelando que la contabilidad este al da, inspeccionando los libros, documentos y
operaciones; y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad.
2.21 nombrar, reemplazar y separar a los dems asesores, apoderados y dems funcionarios necesarios para la buena marcha
de la sociedad, determinando sus obligaciones y remuneraciones, y en su caso otorgndoles los poderes y facultades que sean
necesarios, y revocar dichas designaciones y poderes.
2.22 fijar los gastos generales de administracin de la sociedad.
2.23 llevar los registros especiales de las cotizaciones, concursos de precios y/o mritos y licitaciones pblicas, a fin de ejecutar
un efectivo control, observando las normas vigentes para las adquisiciones en general.
III. FACULTADES CONTRACTUALES.
Las facultades que a continuacin se sealan en el caso de contratos nominados o innominados autorizan tambin al
otorgamiento de sus respectivos contratos preparatorios; se encuentra autorizado para extinguir obligaciones bajo cualquier
modalidad, tales como novacin, transaccin, etc.
Podr el apoderado suscribir toda clase de documentacin sean pblicos y privados.
3.01 compra-venta, permuta, donacin o cualquiera otra forma que importe la transferencia en propiedad de bienes muebles.
3.02 compra-venta, permuta o cualquiera otra forma que importe gravar, enajenar o transferir en propiedad bienes muebles,
inmuebles, acciones y/o derechos de la sociedad.
3.03 mutuo, arrendamiento, hospedaje, comodato, prestacin de servicios (locacin de obra, locacin de servicios), transporte
suministro, publicidad, construccin.
3.04 leasing, joint venture, factoring, solicitar y otorgar carta de crditos, cartas fianzas, maquila, asociacin en participacin,
comisin, gestin de negocios, constituir fideicomiso.
3.05 cuenta corriente, tarjeta de crdito, fianza, descuento de letras u otros documentos crediticios.
3.06 constitucin de sociedades, asociaciones y personas jurdicas de cualquier clase.
3.07 contratos donde se otorgue, acepte y/o cancele toda clase de garantas, tales como; prenda, hipoteca, deposito warrants,
anticresis, fianza, fianza solidaria y avales a favor de la empresa o terceros, prenda de acciones a favor de la empresa o de

terceros.
3.08 contratos donde confiere y/o acepte en favor de la compaa derechos reales, tales como: uso, habitacin, servidumbre,
superficie y/o usufructo.
3.09 cancelar o aceptar obligaciones mediante cualquier forma de extincin de las mismas tales como: novacin, transaccin,
compensacin.
3.10 contratos de cesin de crditos derechos, obligaciones o garantas.
3.11 otorgar toda clase de documentos para formalizar los contratos y/o actos jurdicos realizados tales como. Recibos, minutas,
documentos privados, escrituras pblicas. Los documentos podrn ser otorgados en el pas o en el extranjero o ante
representantes del Per o gobierno extranjeros.
3.12 suscribir contratos de transferencia de vehculos de propiedad de la sociedad a favor de terceros.
3.13 otras formas contractuales que le confiera la junta general o el directorio (cuando corresponda).
3.14 rendir cuentas al directorio (cuando corresponda) de los negocios y proyectos de la sociedad, as como, de las cobranzas y
fondos disponibles.
3.15 intervenir en juntas o reuniones de acreedores convocadas por la sociedad o sus deudores, celebrando acuerdos que
importen el otorgamiento de plazos, la renuncia o condonacin de parte o el total de las acreencias a favor de la sociedad y en
los procedimientos de saneamiento, reestructuracin patrimonial y de insolvencia a que se contraen el decreto legislativo no 845,
sus ampliatorias y modificatorias de la ley no 27146, su texto nico ordenado, dejando constancia que esta facultad ser de
aplicacin extensiva y de pleno derecho ante cualquier otra norma que se refiera a esta materia y que sea promulgado con
posterioridad a la aprobacin de los presentes estatutos.
3.16 representar las acciones, participaciones e intereses de la sociedad ante otras entidades o empresas de las cuales la
compaa fuera socia, asociada o accionista, haciendo uso del derecho de voto o de decisin que correspondiere a la sociedad.
3.17 participar representando a la sociedad en las diferentes modalidades de procesos de seleccin, concursos pblicos,
concurso de precios, licitaciones pblicas nacional o a nivel internacional, con o sin pre calificacin, convocadas por el gobierno
central o sus reparticiones pblicas con o sin financiamiento o prstamo externo de organismos internacionales de carcter
mundial o los convocados por organismos nacionales, regionales, municipales, poderes del estado, organismos
descentralizados, empresas de derecho pblico, proyectos, programas o comits creados por el estado y regulados por la
normatividad vigente o condiciones especiales contenidas en sus propias bases de licitacin; estando facultado para este efecto
a firmar las declaraciones juradas, formatos y formularios que las bases de licitacin soliciten, la documentacin legal y tcnica
de la sociedad, las propuestas econmicas, consultas y observaciones; estando facultado para interponer recursos impugnativos
dentro del proceso de licitacin o a la adjudicacin de la buena pro o contestando las impugnaciones de acuerdo a la
normatividad vigente y aplicable a la materia; asimismo, podr intervenir en todo el proceso y acto pblico de licitacin, seleccin
o concurso pblico.
3.18 celebrar activa o pasivamente los diferentes contratos de servicios que se deriven de los procesos de adjudicacin,
seleccin o concurso de carcter pblico o privado en sus diferentes modalidades, as como sus adendas o clusulas
adicionales, modificatorias o complementarias; firmar actas, convenios o acuerdos que se relacionen con los servicios; asimismo,
podr solicitar la apertura del proceso de conciliacin extrajudicial o arbitral.
3.19 dar cuenta en cada sesin de la marcha y estado de los negocios, as como de la recaudacin, inversin y existencia de
fondos que tenga a bien pedirle la junta general.
Presentar en tiempo oportuno a la junta general los estados financieros de cada ejercicio y los datos necesarios para la redaccin
de la memoria anual, que debern ser aprobados por la junta general de accionistas.
3.20 realizar contratos tales como: crdito en general, crdito en cuenta corriente, crdito documentario, prestamos o mutuos,
advance account, arrendamiento financiero, franquicias, solicitar y contratar fianzas, abrir cartas de crdito, abrir y cerrar cuentas
corrientes, abrir, retirar y cerrar cuentas a plazos, abrir, retirar o cerrar cuentas de ahorros, retirar y depositar valores en custodia,
comprar y vender muebles, comprar y vender inmuebles e incluso bienes de capital mayores al 50% del activo fijo, comprar y
vender valores mobiliarios; alquilar y operar cajas de seguridad, hipotecar, prendar, arrendar y afectar cuentas o depsitos en
garanta, afectar ttulos valores en garanta, prestar avales, otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimientos de
embarque, endosar certificados de depsito, endosar plizas de seguro, dar y tomar arriendo de muebles e inmuebles, cobrar y
otorgar recibos y cancelaciones, otorgar fianza a favor de si mismo, ceder crditos, autorizar y solicitar tarjetas de crdito para
efectuar transacciones comerciales internacionales en general; cobrar cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para
abono en cuenta de la empresa, girar sobre saldos acreedores, endosar a terceros; girar, aceptar y endosar letras, emitir,
endosar, avalar, descontar y renovar letras, emitir, endosar, avalar, descontar y renovar pagares en nombre de la empresa a favor
de la misma empresa y/o a favor de terceros ante entidades bancarias, financieras, crediticias, cajas rurales, cajas municipales y
edpymes; cobro de giros, cobro y pago de transferencias, cargos y abonos en cuenta.
- realizar todo aquello relacionado con el trmite de prestamos ante cualquier entidad del sistema bancario y financiero, persona
natural o jurdica a nombre de la empresa, as como para que se constituya en fiador solidario o avalista de terceros; en tal
sentido podr suscribir ya sea como titular, fiador solidario y/o avalista: las solicitudes de crdito, el o los contratos de mutuo y las
ordenes de desembolso, podr suscribir como titular, fiador solidario y/o avalista: el o los ttulos valores representativos de los
montos recibidos en prstamo; y en general podr suscribir cualquier otra documentacin requerida por las instituciones
crediticias, hasta que el o los solicitantes logren el desembolso correspondiente inclusive a aquellos documentos que conlleven
convenios de renegociacin de deuda. Asimismo, para que en nombre y representacin de la empresa pueda constituir, ampliar,
modificar, ratificar o aclarar, hipoteca o prenda, gravar, enajenar, vender y comprar bienes muebles e inmuebles de la empresa
y/o para garantizar las obligaciones directas o indirectas de la empresa, de la sociedad y de terceros avalados, con las
instituciones crediticias donde la empresa, la sociedad o terceros avalados soliciten prestamos, tanto a favor de la empresa, de la
sociedad o de terceros, dentro de los alcances de la ley general de instituciones bancarias, financieras, y de seguros ley 26702, a
cuyo efecto podr suscribir los instrumentos correspondientes, sean pblicos o privados, sin limitacin alguna.
- representar a la empresa ante las entidades bancarias y financieras, caja municipales, cajas rurales y terceros en general para
que en representacin de la empresa la gerente pueda otorgar y suscribir garanta mobiliaria, ratificar, confirmar, convalidar,

ampliar, renovar y/o modificar, as como otorgar sus respectivas cancelaciones de garantas mobiliarias conforme a la ley 28677.
- representar a la empresa en los procedimientos administrativos, contando con las facultades generales a que se refiere la ley
general de procedimientos administrativos, y de desistimiento de la peticin o reclamo, la renuncia de derechos o cobro de
dinero.
- presentarse a licitaciones, concurso de precios y actos anlogos sin limite de ninguna clase, pudiendo en ellas obligar a la
empresa, tambin sin ninguna limitacin.
3.21 suscribir contratos asociativos y de consorcio sea con personas naturales o con personas jurdicas de derecho privado o de
derecho pblico.
3.22 cobrar cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cuenta de la empresa, girar sobre saldos acreedores,
endosar a terceros.
3.23 girar, aceptar y endosar letras, emitir, endosar, avalar, descontar y renovar letras, emitir, endosar, avalar, descontar y renovar
pagares en nombre de la empresa a favor de la misma empresa y/o a favor de terceros ante entidades bancarias, financieras,
crediticias, cajas rurales, cajas municipales y edpymes.
3.24 cobro de giros, cobro y pago de transferencias, cargos y abonos en cuenta.
3.25 realizar todo aquello relacionado con el trmite de prestamos ante cualquier entidad del sistema bancario y financiero,
persona natural o jurdica a nombre de la empresa, as como para que se constituya en fiador solidario o avalista de terceros o a
favor de la propia empresa; en tal sentido podr suscribir ya sea como titular, fiador solidario y/o avalista: las solicitudes de
crdito, el o los contratos de mutuo y las ordenes de desembolso, podr suscribir como titular, fiador solidario y/o avalista: el o los
ttulos valores representativos de los montos recibidos en prstamo; y en general podr suscribir cualquier otra documentacin
requerida por las instituciones crediticias, hasta que el o los solicitantes logren el desembolso correspondiente inclusive a
aquellos documentos que conlleven convenios de renegociacin de deuda. Asimismo, para que en nombre y representacin de la
empresa pueda constituir, ampliar, modificar, ratificar o aclarar, hipoteca o prenda, gravar, enajenar, vender y comprar bienes
muebles e inmuebles de la empresa y/o para garantizar las obligaciones directas o indirectas de la empresa como de terceros
avalados, con las instituciones crediticias donde la empresa o terceros avalados soliciten prestamos, tanto a favor de la empresa,
como de terceros, dentro de los alcances de la ley general de instituciones bancarias, financieras, y de seguros ley 26702, a cuyo
efecto podr suscribir los instrumentos correspondientes, sean pblicos o privados, sin limitacin alguna.
3.26 representar a la empresa ante las entidades bancarias y financieras, caja municipales, cajas rurales y terceros en general
para que en representacin de la sociedad el gerente pueda otorgar y suscribir garanta mobiliaria, ratificar, confirmar, convalidar,
ampliar, renovar y/o modificar, as como otorgar sus respectivas cancelaciones de garantas mobiliarias conforme a la ley 28677.
TITULO V: MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL.
ARTICULO 17.- La junta general podr delegar en la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones
expresamente referidas en dicha delegacin a lo que se proceder de acuerdo a ley.
La modificacin del pacto social y del estatuto, se rige por los artculos 198 y 199 de la ley, as como el aumento y reduccin del
capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la ley.
TITULO VI: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES.
ARTCULO 18.- Se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 al 233 de la ley.
Sin perjuicio de lo establecido, dentro del plazo mximo de tres meses posteriores al 31 de diciembre de cada ao, el gerente
general formulara la memoria y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del ao anterior, de acuerdo con lo que
sobre el particular establece la ley general de sociedades y el plan contable general, as como una propuesta de aplicacin de
utilidades. Estos documentos sern sometidos a la aprobacin de la junta obligatoria anual de accionistas.
Los estados financieros sern firmados por el contador y refrendados por el presidente del directorio (cuando corresponda) o el
gerente general, o un representante legal debidamente autorizado para el efecto.
La junta general obligatoria anual de accionistas podr, previa la aprobacin de los estados financieros correspondientes, acordar
el reparto de dividendos o utilidades con cargo a ganancias netas de un ejercicio anual, siempre que la sociedad no tuviera
prdidas acumuladas.
TITULO VII: DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN.
ARTCULO 19.- En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407,
409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la ley.
TITULO VIII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no est previsto por la ley general de sociedades, ley 26887.
SEGUNDA.- De conformidad con el artculo 247 de la ley general de sociedades se establece que la presente sociedad no tiene
directorio, por tanto todas las funciones y atribuciones establecidas en este estatuto y la ley para ese rgano societario sern
ejercidas por el gerente general.
TERCERA.- Se nombra como Gerente General de la sociedad a don ROMULO ROGER SALAS VILCA, empresario, soltero,
con D.N.I. N 43577225, con domicilio en el Jr. Azngaro S/N, Distrito de Putina, Provincia San Antonio de Putina y
Departamento de Puno; siendo su perodo de duracin en el cargo por tiempo indeterminado; quien gozar de las facultades
establecidas en el presente estatuto y las que la ley le reconozca.
Agregue usted seor notario lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes a los registros pblicos, para la
respectiva inscripcin.
Juliaca, 04 de Mayo del 2016.