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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres - JUNTOS
Junio 2014 a Marzo 2015
Jefa de la Unidad de Asesora Jurdica
Asesoramiento a la Direccin Ejecutiva y a las diferentes Unidades del
Programa
Elaboracin y revisin de contratos y convenios suscritos por la Direccin
Ejecutiva para el funcionamiento operativo del Programa
Atencin de consultas y emisin de opinin respecto al contenido y
alcance jurdico de los dispositivos legales relacionados con las
actividades del Programa
Consultora Internacional
Enero 2003 hasta la
Actualidad
Consultora Legal experta en polticas sobre Corrupcin, Fraude y Lavado de
Activos.
Algunas consultoras relevantes incluyen:
2012; Asesora Legal, Tcnica y Administrativa para el Programa Nacional
de Conservacin de Bosques para la Mitigacin del Cambio Climtico del
Ministerio del Ambiente del Per.
Mayo 2003 a
Gerente Anticorrupcin
Organizacin del Registro de Declaraciones Juradas de Rentas e Ingresos
de los Funcionarios Pblicos y trabajo conjunto con personal de
Tecnologas de la Informacin en el diseo e implementacin de un
programa de computacin que permite detectar irregularidades o
inconsistencias entre los ingresos y gastos, que a su vez justifiquen una
auditora completa
Asesoramiento al Contralor General y a la Direccin Ejecutiva de la CGR
Coordinacin con otras entidades del Estado y de la Sociedad Civil para el
diseo e implementacin de la Estrategia Preventiva Anticorrupcin (EPA)
Procuradura Pblica Ad Hoc para el Caso Fujimori - MontesinosEnero 2001
a Diciembre 2002
Procuradora Pblica Adjunta para la Recuperacin de Activos
Nombrada mediante Resolucin Suprema N 017-2002-JUS
Jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuradura
Recuperacin de 150 millones de dlares desviados a cuentas en Estados
Unidos, Gran Caimn, Mxico y Suiza
Creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuradura Pblica
Ad Hoc
Manejo de investigaciones conjuntas con autoridades de Gran Caimn,
Suiza y el FBI en materia de Lavado de Dinero y Recuperacin de Activos
ProFuturo Administradora de Fondos Privados de Pensiones - AFP
Agosto 1998 a Octubre 2000
Gerente Legal
Cumplimiento de disposiciones de la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones y la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y
Valores
Asesoramiento en materia legal a la Gerencia General y la Alta Direccin
Estudio Rubio, Legua, Normand& Asociados
Mayo
1993 a Julio 1997
Abogada Asociada
Asesora tributaria a empresas transnacionales con operaciones en el Per
EDUCACIN Y CERTIFICACIONES
Utica College, Escuela de Negocios y Estudios de Justicia, Estados
Unidos
2015
Certificado de Investigador de Delitos Financieros
Mencin en la Lista de Honor por sobresaliente desempeo acadmico,
Diciembre 2012
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Participante en el Taller sobre "Medidas Efectivas de Investigacin y Prosecucin
de Casos de Corrupcin en Amrica Latina y el Caribe", invitada por el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, desarrollado en Washington DC, Estados
Unidos de Amrica, en Marzo de 2005.
PUBLICACIONES
Autora del Artculo de Opinin La Inteligencia Financiera en el Per publicado
en el Diario Per 21 (www.peru21.com.pe), el 19 de Octubre de 2004.
Autora de la Editorial Corrupcin y Lavado de Dinero publicada en el Diario El
Comercio (www.elcomercioperu.com.pe), el 24 de Julio del 2003.
Autora del Artculo Escndalos de corrupcin en Per generan polmica sobre
alcances de Leyes Antilavado, publicado en Alerta de Lavado de Dinero
(www.lavadodinero.com), Estados Unidos de Amrica, en Junio de 2001.
CONFERENCIAS DICTADAS
Panelista en la 15ta Conferencia Internacional Anticorrupcin (IACC) organizada
por Transparencia Internacional en Brasilia, Brasil, Noviembre de 2012.
Expositora invitada en la Reunin de Expertos en Recuperacin de Activos y en
el Seminario sobre Monitoreo y Recuperacin de Activos en la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin (UNCAC) organizado por Transparencia
Internacional Indonesia. Nusa-Dua Bali, Indonesia, Octubre de 2007.
Expositora en el I Seminario Internacional de Lavado de Activos:
conceptualizacin tcnico legal, situacin, retos y prospectiva nacional
organizado por el Instituto Internacional de Investigacin y Desarrollo contra el
Crimen Organizado (IRDAOC), con el auspicio de la Oficina contra la Droga y el
Delito de las Naciones Unidas, ESAN y Scotiabank. Lima, Per, Julio de 2007.