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I UNIDAD
PROBLEMTICA DE LAS DROGAS
PRIMERA SEMANA:
A.
PRIMERA SESION
LAS DROGAS
A.
2.
3.
4.
3
de medicamento.
B.
C.
Drogas Naturales
Son aquellas que se derivan de los 3 reinos de naturaleza, ya
sean del reino animal, vegetal o mineral.
(1)
Reino Vegetal.
Los vegetales forman un gran nmero constituyentes o
principios activos que pueden encontrarse en la raz, tallo,
hojas, flores y frutos de las plantas. Como la Marihuana, el
Opio entre otros.
Los principales constituyentes vegetales contienen un
gran nmero de principios activos y otros inactivos qumicos
definidos, por ejemplo los alcaloides. En los alcaloides se
encuentran algunas drogas que son objeto de abuso y causan
el flagelo social de la drogadiccin.
b.
(2)
Reino Animal.
Son aquellas sustancias obtenidas de ciertos rganos
(tiroides) de animales, hormonas (placenta); los compuestos
principales de dichos rganos son los hidratos de carbono,
grasas y protenas.
(3)
Reino Mineral.
Son sustancias purificadas como el azufre, el hierro o sus
sales, el sulfato de magnesio, algunos gases (ter, etc.)
Drogas Semi-Sintticas.
Son aquellas sustancias obtenidas por sntesis parcial de
otras drogas de origen natural; en otras palabras vienen a ser una
5
modificacin qumica de drogas naturales, ejemplo la morfina,
herona, cocana, etc.
c.
Drogas Sintticas.
Se obtienen por sntesis total a partir de sustancias sencillas,
no tienen ninguna relacin desde el punto de vista qumico con
drogas naturales; ejemplo los frmacos o medicamentos como las
anfetaminas y barbitricos, etc.
2.
Legales:
Son aquellas permitidas por ley, sobre las cuales no existe
prohibicin para su consumo, por tanto la sociedad las utiliza, as
tenemos, por ejemplo: Todos los medicamentos, el Alcohol, el
Tabaco, el Caf, plantas folclricas, etc.
b.
Ilegales:
Son aquellas prohibidas por ley, totalmente dainas para el
organismo humano. As tenemos:
La PBC, CC, Marihuana, Hashis, Aceite Hashis, Amapola,
Opio, Herona, LSD, Crack, Speedball, xtasis, etc.
3.
Drogas Folcklricas
Son aquellas que provienen de la naturaleza y su uso es ancestral,
se podra decir que son las primeras que utiliz el hombre;
principalmente en curaciones o rituales religiosos por determinados
grupos tnicos.
Entre otros tenemos variedad de vegetales con propiedades
medicinales y otras con efectos alucingenos. Ejemplo: El
eucalipto, la manzanilla, etc.; otros son Ayahuasca, Chamico,
San Pedrito, Floripondio, etc.
b.
Drogas Teraputicas
6
Son aquellas sustancias que en su mayora han sido sintetizadas
en laboratorios (Frmacos) cuyo objeto principal es la prevencin,
alivio o curacin de las enfermedades. Ejemplo: Valium, Librium,
Antalgina, etc.
c.
Drogas Sociales
Son todas aquellas drogas que siendo reconocidas como tal, su
consumo es aceptado por la sociedad, por cuanto forman parte de
la cultura, siendo su uso masificado y su prohibicin generara
problemas de carcter ms grave. Ejemplo: Tabaco, Alcohol, Caf,
etc.
d.
e.
Sustancias Inhalantes
Estas sustancias no son propiamente drogas, no fueron creadas
para ser usadas como tal, sino con un fin netamente industrial.
Son sustancias voltiles de gran toxicidad, en su mayora derivan
del petrleo y contienen un alto porcentaje de plomo y tolueno
(gasolina, ter, terokal, goma para pegar aviones, etc.).
La forma de consumo de estas sustancias, es inhalar los gases
que se desprenden de ellas al tener contacto con el medio
ambiente, dejando que estos llenen los pulmones; inicialmente el
usuario siente como efectos una gran excitacin y euforia,
posteriormente se sume en un aletargamiento, terminando en un
sueo profundo, para luego de pasado los efectos y al despertar
presenta una amnesia parcial no recordando los motivos que lo
condujeron a ese estado, para finalmente luego de un tiempo
retornar a la ecuanimidad.
Como se indic anteriormente, el uso de estas sustancias es
altamente peligroso por la gran toxicidad que presentan sus gases,
estos afectan seriamente los alvolos al reemplazar el oxgeno por
ellos, otro peligro frecuente que se presenta es la anemia, en razn
de que el organismo se ve imposibilitado de producir hemates o
glbulos rojos, a la par de que los rganos principales del cuerpo
humano (rin, hgado, corazn, etc.) se lesionan.
4.
Drogas Estimulantes
Son compuestos que afectan al sistema nervioso central
(SNC), aceleran su actividad, produce un efecto despertador de la
actividad general del organismo (Hiper actividad funcional);
provocan euforia, energa (sensacin de potencia muscular en
aumento), viveza (claridad mental y estado de alerta mas
pronunciado), iniciativa y agradable sensacin de bienestar,
generado por sustancias como cocana anfetaminas, etc.
Las drogas estimulantes actan sobre una sustancia llamada
"Norepinefrina", la que se encuentra en los puntos terminales de
los nervios y la concentran en el cerebro, dando como resultado
aumento del ritmo cardaco y del metabolismo en general.
Los trastornos txicos agudos del abuso de las anfetaminas,
vistos en etapas progresivas incluyen inquietud, temblores,
locuacidad, irritabilidad, insomnio, ansiedad, delirio, estados de
pnico, ideas paranoicas, fuertes palpitaciones, arritmias
cardacas, hipertensin, colapsos circulatorios, sequedad de la
boca, nauseas, vmitos, calambres abdominales, convulsiones,
coma y muerte.
b.
Drogas Depresivas.
Son compuestos que afectan al sistema nervioso central,
disminuyendo su actividad; generan un cuadro fsico y psicolgico
opuesto al que producen en el ser humano las sustancias
estimulantes. El organismo se aletarga, se sume en un estado de
laxitud y de actividad atenuada. Ejemplo: Alcohol, morfina, codena,
herona, barbitricos.
Estas sustancias se pueden a su vez clasificar en:
(1)
Anestsicas
(2)
Hipnticas
8
(3)
Sedantes
(4)
Tranquilizantes
(5)
Analgsicas
Drogas Alucingenas.
Son sustancias que afectan el sistema nervioso central (SNC),
produciendo alteraciones en la percepcin, cambios emocionales
intensos y variados, distorsiones de la personalidad, interrupcin
de ideas, introduce al usuario en un mundo de visiones
caleidoscpicas que lo hacen no poder distinguir entre la realidad y
la fantasa, y producen un efecto alterador en las sensaciones
perceptivas especialmente de la vista y el odo.
Los alucingenos tambin llamados psicodlicos, son capaces
de provocar alteraciones en la percepcin del tiempo y del espacio,
ilusiones, alucinaciones y delirios.
Las drogas alucingenas mas conocidas son la Marihuana, el
LSD (Dietilamida del cido Lisrgico), la Ayahuasca, la
Ampihuasca, el San Pedro, el Shamico, el Peyote, etc.
Estas sustancias no provocan dependencia fsica ni
tolerancia, pero s dependencia psicolgica; no teniendo en
ninguna circunstancia una utilizacin teraputica.
D.
ETIOLOGIA
1.
CONCEPTOS BASICOS
a.
Uso y abuso
En el campo de las conductas adictivas, por uso se entiende el
consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas en
9
el individuo, habitualmente ello se produce cuando los consumos son
espordicos, esto implica que hace un uso espordico de la sustancia o
utiliza dosis moderadas.
El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las
consecuencias negativas que ello acarrea para el individuo.
b.
Tolerancia
Es el estado de adaptacin del organismo, caracterizado por la
disminucin de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la
necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto. La
tolerancia tambin se puede presentar cuando se da el uso repetido de
dos o ms sustancias de una misma categora farmacolgica (por
ejemplo, el uso simultneo y continuo de diazepn y el alcohol, ambos
son depresores). A esta forma se le denomina tolerancia cruzada y es
importante comprenderla sobre todo cuando se trata de brindar una
adecuada asistencia profesional de las personas dependientes.
c.
Sndrome de Abstinencia
Es un estado psicofsico tambin llamado Colapso fsico, que se
manifiesta cuando una persona acostumbrada a consumir dosis
elevadas de una determinada droga psicoactiva suspende o reduce
drsticamente su uso repetido y casi prolongado, propicindose as un
cuadro que presenta generalmente manifestaciones ansiosas, con
sntomas y signos, tales como: sudoracin, vmito, calambres
estomacales, aumento del ritmo cardiaco, etc.
Es decir, si nosotros cortamos el suministro de drogas a un individuo
que esta arraigado en el consumo de ellas, se le presentara todas estas
manifestaciones descritas y si vuelve a consumir la sustancia todos
esos sntomas desaparecern y es posible que el sndrome de
abstinencia se presente con una mayor rapidez la prxima oportunidad.
d.
Adiccin
Es una enfermedad auto y heterodestructiva, crnica y progresiva, de
curso variable que desarrolla una persona mediante un vnculo
patolgico, es decir presenta un fuerte deseo o sentimiento de
compulsin hacia una sustancia que le causa neuroadaptacin, un
aparato o instrumento (generalmente electrnico), una actividad fsico
mental o hacia una persona, causndole este tipo de vnculos,
trastornos de su bioqumica, fisiologa, sistema de comportamiento
cognitivo-emocional y entorno socio-familiar.
Esta conducta adictiva se caracteriza por presentar una deteriorada
capacidad de control del comienzo, mantenimiento e intensidad de la
conducta, a pesar que sta le va a provocar problemas en sus diversos
10
roles de vida y si sta es impedida le va a generar malestar y angustia
emocional.
e.
Neuroadaptacin
Es el estado mediante el cual un organismo altera su metabolismo
cerebral, neurofisiologa y personalidad, estableciendo un vinculo
adictivo hacia una determinada sustancia psicoactiva, sin la cual dicho
organismo presenta trastornos psicofsicos de diverso tipo.
Antiguamente se denominaba dependencia fsica o dependencia
psicolgica a la necesidad de la presencia de una sustancia psicoactiva
en el organismo del usuario, sin la cual surga en ste una serie de
trastornos. ltimamente se sabe que la dependencia es una sola y que
compromete al aparato psicolgico como al propio soma del usuario,
por lo tanto se le adjudica la denominacin de neuroadaptacin.
2.
Etapa de Iniciacin
Se produce cuando el individuo toma contacto con la droga, se le
denomina contacto droga-husped, accin que se presenta
generalmente por curiosidad o la presin de grupo que genera el primer
contacto de uso con la droga. En esta etapa puede suceder que el
usuario no contine usando la droga debido a una experiencia
desagradable. PERIODO IDILICO o LUNA DE MIEL.
b.
Etapa de Afirmacin
Es la identificacin permanente del individuo con la droga, este tiene
informacin y fijacin por ella, esperando los momentos preestablecidos para consumir, en esta fase se va construyendo la
adiccin. En este estadio no hay tiempos determinados. PERODO
EUFORICO, el consumo se puede volver habitual.
c.
3.
TIPOS DE CONSUMIDORES
11
El consumo de drogas esta diferenciado por las caractersticas que
se van presentando en el usuario desde que tiene el contacto inicial con
la sustancia, hasta que se genera la adiccin, as tenemos:
a.
Consumidor Experimental
Es la persona que se esta hincando en el consumo, su contacto con
ellas es casi siempre motivado por curiosidad o por influencia de la
moda, pudiendo establecerse un uso continuo o el alejamiento de
dicha sustancia.
b.
c.
Consumidor Habitual
Estos consumidores ya tienen el hbito de consumir de modo regular,
con intervalos de tiempo similares. A este tercer nivel se llega
despus de permanecer un tiempo variable en el consumo de tipo
ocasional/social/y recreativo. El tiempo del cambio de nivel depende
de las caractersticas y diferencias individuales de cada consumidor y
de la relacin que se establezca entre l y la sustancia, as como el
correlato social para su uso.
Las caractersticas, ms relevantes en el consumidor habituado son:
la configuracin tpica del encadenamiento y ritual de consumo, el
debilitamiento y/o extincin de los mecanismos de autocontrol, la
consolidacin del comportamiento de consumo y las conductas
antisociales, las cuales han producido la interferencia en el
aprendizaje de nuevos comportamientos socialmente adaptativos.
d.
Consumidor Dependiente
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Es cuando, a causa del consumo constante de drogas se ha
generado la neuroadaptacin en el individuo. Por esta razn la
persona va a centrar su atencin en la bsqueda (muchas veces por
medios ilcitos y consumo permanente de la droga). En este tipo de
usuarios se presenta el sndrome de abstinencia, ante la supresin o
disminucin de la sustancia.
4.
E.
DEPENDENCIA PSICOLGICA.
Es el impulso irrefrenable por continuar ingiriendo una droga a
pesar de las consecuencias adversas que significa esta accin, para el
organismo.
Toda droga produce un estado de placer psquico que origina el
deseo, a veces imperioso de volverlo a repetir mediante su consumo.
Esa sensacin placentera acta como refuerzo (potente) para una
nueva experiencia.
13
2.
DEPENDENCIA FSICA
Es el estado orgnico del individuo por la cual requiere procurarse
nuevamente la droga provocado por un sndrome caracterstico de
sntomas fsicos al suspender bruscamente la administracin de sta
(Sndrome de Abstinencia).
*
3.
SNDROME DE ABSTINENCIA
Es un trastorno conductual y fsico, fruto de la estrecha
relacin bioqumica que se estableci entre organismo y sustancia,
apareciendo involuntariamente tras la supresin brusca. Es una
reaccin peculiar para cada tipo de sustancia. Esos trastornos
desaparecen cuando vuelve a administrarse el producto que
origin la dependencia. Las manifestaciones del sndrome de
abstinencia son las contrapuestas a los efectos que origina el
txico.
TOLERANCIA.
14
Se denomina factor de riesgo a cualquier circunstancia o evento de
naturaleza biolgica, sicolgica o social, cuya presencia o ausencia modifique
la posibilidad de que se presente un problema.
Los factores de riesgo se entremezclar y organizan de modo muy
dinmico y su importancia dentro del sistema de causas tambin es variable:
La fuerza o importancia de un factor de riesgo puede cambiar de un grupo a
otro, y de un individuo a otro.
La distribucin de los factores de riesgo entre los individuos de una
poblacin, explica porqu algunos son ms susceptibles o resistentes al
problema que otros, siendo posible disminuir la probabilidad de que ocurra el
dao controlando los factores de riesgo que causan.
Segn LILIENFELD, existe una manera prctica de poder identificar a
los factores de riesgo: Considerando as a cualquier evento en donde haya la
evidencia que contribuya a la aparicin de un problema y que al atacarlo se
reduce la frecuencia del dao.
1.
2.
15
Desde la demanda interviene una compleja red de factores que
interactan en forma dinmica sobre el individuo aumentando su riesgo
de consumir la sustancia.
3.
4.
FACTORES
DE
ESTRUCTURA FAMILIAR
RIESGO
ASOCIADOS
LA
Padres punitivos.
Conflictos familiares.
Ausencia de la figura de autoridad.
Predominio de formas de comunicacin conflictiva.
Consumo familiar de sustancias.
Relaciones familiares que estimulan la dependencia.
Limitada participacin de los padres en la formacin de los hijos.
16
i.
j.
k.
G.
Depresin.
Uso inadecuado del tiempo libre.
Deseo de pertenencia a grupos.
17
comportan y despus adquiere para si mismo algo de esos estilos de ser,
convirtindolos en parte de su personalidad.
CUARTA RAZON: ALIVIO DE DOLENCIAS. Por el efecto obtenido (por el
alivio del dolor fsico o emocional, evitar el cansancio, el hambre o las
tensiones), prescrito por algn mdico durante un tiempo limitado y que la
persona usuaria en cuestin, decide continuar con el uso bajo su propio
riesgo. En muchas ocasiones estos medicamentos se obtienen en el
mercado negro o tambin utilizando falsos recetarios.
H.
A NIVEL INDIVIDUAL
Las consecuencias individuales a su vez se agrupan en cuatro
tipos de deterioros, los que son: Deterioro Fsico, Psquico, Intelectual y
Moral.
a.
Deterioro Fsico
Dependiendo del tipo de droga se pueden sealar las
siguientes afecciones orgnicas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
b.
Deterioro Psquico.
En general todas las drogas afectan en mayor o menor
intensidad el estado psquico.
(1)
Los
estimulantes
provocan
alucinatorios, estados delirantes.
alteraciones,
cuadros
18
(2)
(3)
(4)
c.
Deterioro Intelectual.
Esto se produce como consecuencia de la afeccin neuronal.
(1)
(2)
(3)
(4)
d.
Deterioro Moral.
Este deterioro se refleja en la conducta presenta el
consumidor en la sociedad.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
Incremento de la delincuencia.
19
b.
c.
d.
e.
f.
I. DROGAS ILEGALES
1.
COCAINICAS
Es extrada de la coca, que es una planta originaria del Per, Bolivia
y Colombia, la cual se cultiva generalmente en las laderas de las
montaas que tienen un clima tropical y semi tropical. Las regiones
donde se cultivan varan de altitud de 300 a 1800 metros sobre el nivel
del mar, con temperaturas de 20 a 30 grados centgrados. Es un
arbusto que en promedio crece entre 1,5 a 3 metros de altura, con
tronco corto y ramajes frondosos que se extienden ampliamente hacia
los extremos. Las hojas verdes con bordes lisos varan de una a tres
pulgadas y huelen como hojas de t. Una hoja de coca mediana
contiene como promedio el 1% de alcaloide de cocana.
La ms importante especie comercial de las plantas de coca es la
Erythroxylon coca, tambin conocida como coca Hunuco, la especie
Erythroxylon novogranatense, segunda en importancia comercial, se
utiliza mayormente como saborizante.
DERIVADOS
a.
Pasta
EXTRACCION)
Bsica
de
Cocana
(PBC)
(FASE
DE
20
Pasta Bsica de
Cocana
Lavada
(FASE
DE
OXIDACION)
Es un producto derivado inmediato de la Pasta Bsica de Cocana
bruta, la cual es sometida a un tratamiento tendente a concentrar el
porcentaje de Alcaloide Cocana, mediante el empleo de Insumos
Qumicos esenciales. Es un estado de transicin, no consumible, de
aspecto ms refinado que su antecesora, con menor resto de
insumos de los procesos anteriores e impurezas ajenas al alcaloide y
menor olor. Fase que ltimamente ha sido modificada mediante el
proceso fsico de coccin conocido como ollado
c.
21
adquirirla. La cocana puede ser usada oralmente, por aplicacin,
inyeccin o aspiracin por las fosas nasales.
Oralmente. Cuando se toma la cocana mezclada con un lquido, que
generalmente es licor, esta ingesta toma de tres a cinco minutos
antes de surtir efecto, lo cual no es tan grande diferencia en
comparacin con el tiempo al efecto cuando se inyecta o aspira.
Aplicacin. Algunas veces los usuarios de cocana la aplican
directamente a las encas, debajo de la lengua o en la bolsa
conjuntival del ojo. Los hombres a veces aplican la cocana
directamente al pene y las mujeres a la vagina para evitar una
culminacin coital prematura.
Inyeccin. Algunos usuarios se administran la cocana diluida en
agua por va endovenosa. Tras inyectar la cocana se siente dentro
de pocos segundos el efecto de euforia inmediata, con una
sensacin muy intensa, a esto se le denomina el rayo.
Aspiracin de cocana por va nasal. El mtodo ms comn que se
usa hoy en da para la cocana es la aspiracin por las fosas nasales.
El efecto ocurre dentro de unos treinta segundos. Al inhalar cocana
el usuario pone el polvo de cocana contra una fosa nasal mientras
mantiene la otra cerrada y aspira cocana por la nariz. Entonces gran
porcin pasa por las fosas nasales, lbulos olfativos y pequeos
fragmentos quedan en la garganta. Cuando se usa cocana o se
inhala en una lnea, que es un promedio de 1/8 de pulgada, y
siendo un 50% puro, aproximadamente se inhala 25 mg de cocana.
2. OPIACEOS
El opio es extrado de la amapola o adormidera (papaver somniferum),
que es una planta conocida desde hace aproximadamente 6,000 aos
A.C., siendo cultivada principalmente en Asia Menor, China, Turqua,
Irn, Afganistn, Laos, Tailandia, Birmania y otros.
Entre las principales caractersticas que presenta dicha planta,
encontramos que las flores pueden ser simples o dobles y presentan
variacin en cuanto a forma y color (blanco, rosado, rojo y prpura). Las
cpsulas presentan diferentes configuraciones pudiendo ser alargadas,
globulares y achatadas, en su interior se encuentran las semillas las
que no contienen el alcaloide y son utilizadas para la fabricacin de
pinturas, perfumes y en el arte culinario; el alcaloide se encuentra en las
cpsulas de la planta; la cantidad de Opio por cpsula vara de 0.01 a
0.04 Gr.
El trmino Opio se refiere a la materia comercial, la resina cruda
exudada de las cpsulas (frutos) de la amapola opicea, la adormidera;
es un producto natural para cuya obtencin se practican incisiones en
22
ellas antes de madurar. La goma de opio es el ltex lechoso, una vez
cuajado en contacto con la atmsfera, se raspa a mano y se pone a
secar al aire libre.
Opio en bruto. En estado fresco el opio en bruto es una sustancia
pegajosa de color marrn oscuro y aspecto parecido al alquitrn que
puede adoptar cualquier forma o contorno segn sea el mtodo de
empaquetado de origen. Con el tiempo pierde consistencia y se hace
rgido y duro. Tiene olor caracterstico de regaliz, que se hace ms
intenso cuando se disuelve en agua. Es una sustancia homognea que
contiene fragmentos de cpsulas de adormidera y a veces se adultera
con pulpa de pltano.
Opio preparado. Se obtiene a partir del opio en bruto mediante la
aplicacin de diferentes mtodos, como extraccin, filtracin y
evaporacin del agua. Este tratamiento permite obtener un producto
que se puede fumar.
Escoria del opio. Es el producto que queda en la pipa, despus de
fumar el opio. Como la combustin y volatilizacin son incompletas, ese
producto mantiene algunas de las caractersticas del opio, como la
presencia de morfina en cantidades considerables.
Opio medicinal. Tambin llamado opio en polvo, se obtiene tras secar el
opio a una temperatura moderada, reducirlo a un polvo fino o
relativamente fino, y ajustar el contenido de morfina a una
concentracin del 9,5% al 10,5%, segn la farmacopea, aadiendo
lactosa es normalmente un polvo de color marrn claro formado por
partculas de un marrn amarillento o rojizo, que tiene el olor
caracterstico.
Mtodo de Uso
Comido (se mastica y se ingiere)
Bebido (se hierve en infusin)
Fumado (su forma preferida)
DERIVADOS
a.
Morfina
Es el principal alcaloide del Opio y su proporcin vara de acuerdo a
la calidad del mismo, constituye el 10 15% de su peso. Es una
sustancia slida, insoluble en agua, muy soluble en los disolventes
orgnicos, en especial el metanol y el cido etlico, pero es menos
soluble en ter etlico y cloroformo, su sabor es amargo y es cinco
veces ms potente que el opio.
23
La morfina producida legalmente es utilizada ampliamente en el
campo mdico, en la reduccin del dolor como calmante de personas
inestables, para controlar las dolencias cardiacas, entre otros usos.
Para su obtencin, el Opio es reaccionado con Cloruro de Calcio,
Amoniaco y Acetona, sometidos a calor en etapas de lavados y
relavados hasta la obtencin del producto. Se presenta en forma
lquida (inyectable), en polvo, en pastillas cpsulas.
b.
Herona
La herona fue presentada como una cura para los adictos al Opio,
fue sintetizada en 1905 por Sedred Diesser; es conocida como
morfina diacetlica, siendo el narctico del que ms se ha abusado,
siendo escasamente superado por la cocana. Para su obtencin, la
morfina se trata con anhdrido actico y se purifica a la herona
resultante en varias etapas. El resultado es una cantidad de herona
equivalente en cuanto a peso, que tiene una potencia varias veces
mayor.
Caractersticas: polvo blanco, marrn, cocoa caf, de sabor
amargo, sin olor y soluble en agua y alcohol.
Mtodo de Uso
As como el camo, se le puede fumar o comer; tambin se le
puede oler e inhalar como los derivados de la coca. Cualquiera que
sea el mtodo de ingestin, si el consumidor usa una cantidad
suficiente durante un periodo de largo tiempo, puede habituarse. Con
el tiempo la mayora de los consumidores crnicos de herona
avanzan gradualmente a la inyeccin. Primero se insertan una aguja
hipodrmica intramuscularmente y despus inyectan la droga
directamente a las venas.
3. MARIHUANA
Conocida como Cannabis, Troncho, Marimba, hierba, Grifa, Huiro, Bate,
Pito, Mary Jane, Pasto, Dope, Ganja, Moto, Marijuana, Sinsemilla.
Es la preparacin no refinada de la planta entera conocida como
cannabis sativa, sta comprende las flores, semillas, hojas y tallos. Se
puede fumar o comer y tiene la apariencia del perejil o gras seco. Sus
efectos son de relajacin o sedacin y ciertos efectos alucinatorios. El
componente activo de la marihuana es el tetrahidrocannabinol delta-9.
El cannabis sativo o marihuana es una planta perteneciente al gnero
de las morceas, pero que, en algunas ocasiones, junto con el lpulo se
la ha considerado como de la familia de las cannabceas.
24
El cannabis sativo ha sido cultivado desde la antigedad pre-clsica por
la fibra procedente de su tronco, que sirve para la fabricacin de
cuerdas, velas, sacos, e incluso de papel de fumar.
Sus semillas contienen un aceite de olor desagradable que ha sido
usado para pinturas y barnices o para la fabricacin de jabn. El
conocimiento de las propiedades intoxicantes de algunas de sus
variedades confiri a la planta, en determinadas culturas, un papel
religioso, siendo tambin utilizado por sus efectos medicinales.
La marihuana, la droga ilegal ms utilizada por la poblacin joven y la
que ms precozmente se empieza a consumir, causa efectos nocivos
agudos y crnicos sobre la salud mental.
Se pueden presentar episodios sicticos agudos sin alteracin del nivel
de la conciencia que se distinguen de las psicosis funcionales porque
tienen menos alteraciones formales del pensamiento, la afectividad y la
conducta que es a menudo hostil, la duracin es breve y su reaparicin
siempre va precedida del consumo de marihuana.
Sin embargo, no se ha podido establecer todava una psicosis
persistente por accin exclusiva de la marihuana, pues sigue sin
determinarse si la marihuana es detonante, un agravante, mero
acompaante o una forma de automedicacin de un trastorno mental
primario.
El consumo de dosis altas de marihuana durante mucho tiempo
conduce a un estado de pasividad e indiferencia caracterizado por
disfuncin generalizada de las capacidades cognitivas, interpersonales
y sociales (llamado sndrome amotivacional) del que empieza a haber
evidencias neuropsicolgicas, morfolgicas y funcionales.
El consumo repetido y precoz de marihuana en sujetos genticamente
predispuestas, sobre todo cuando coincide la predisposicin para
depender de la sustancia y para la esquizofrenia, resulta en
esquizofrenias cuyo primer episodio aparece tras un ao de consumo,
generalmente antes de los 18 aos, que presentan ms sntomas
positivos y menos negativos, con peor respuesta a los antipsicticos, y
ms recadas en los siguientes 15 aos que los esquizofrnicos no
consumidores.
4. EXTASIS
Conocida como Eva, Rola, Love Drug, E-Pill, XTC, Adam, Pldora del
amor; es una sustancia sinttica, su presentacin es en comprimidos o
cpsulas, de diferentes colores y con dibujos particulares, de un tamao
ms o menos similar, pero de variadas dosis. Sus efectos son de una
gran estimulacin y alucinaciones. El consumo puede generar
25
reacciones adversas, como la sobredosis y el dao cerebral. La
denominacin
qumica
del
xtasis
es
3,4
-METILENDIOXIMETANFETAMINA. Su composicin comprende a los
derivados de la anfetamina as como componentes semejantes al
alucingeno mezcalina.
Las creencias con respecto al xtasis, hacen recordar afirmaciones
similares respecto del LSD en los aos 50 y 60, que resultaron ser
falsas. Los riesgos a los que se expone el usuario son similares a los
observados con el uso de la cocana y las anfetaminas:
Efectos psicolgicos
Estimulante.
Depresor, somnolencia.
Alucinacin y distorsiones sensoriales.
Efectos fisiolgicos
Taquicardia
Sequedad de la boca
Sudoracin
Deshidratacin
Temblores
Ansiedad
Aumento del estado de alerta
Dificultad de concentracin
Contraccin de la mandbula
Efectos generales
Aproximadamente, luego de una hora de haber
consumido, comienzan a experimentarse los efectos del xtasis, los
mismos que se prolongan por un tiempo entre dos y cuatro horas.
Los ms generales son:
Sensacin de euforia.
Locuacidad ("hablar hasta por los codos").
Vivencia de abundante energa fsica y emocional.
Desinhibicin y disminucin de los controles sociales.
Mayor facilidad para el contacto interpersonal.
Pnico.
Efectos adversos:
Movimientos involuntarios, taquicardia, dificultad en la
coordinacin de movimientos.
Inestabilidad emocional, irritabilidad, paranoia, pnico,
disminucin temporal de la memoria, prdida del control de las
acciones, ansiedad.
Efectos posteriores del consumo
Persisten luego de 24 horas
Fatiga
26
-
27
ILEGALES
La produccin y trfico de drogas en el Per atenta contra la seguridad
nacional, la estabilidad poltica y social, y la salud pblica de las personas.
Asimismo, el narcotrfico daa la imagen exterior del pas y se ha convertido
tambin en una amenaza regional.
Segn la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
UNODC, en sus Informes Mundiales sobre las Drogas, la magnitud del
negocio criminal, globalizado y transnacional (de marihuana, cocana, drogas
opiceas y de sntesis), se estima en 339,000 millones de dlares de venta
anual al por menor.
En ese mercado, la cocana comprometa al Per de manera
significativa. La UNODC estimaba que la mayor parte de esta droga se
produca en Colombia (42%), seguido del Per (39%) y Bolivia (19%). Pero
cifras reveladas por EEUU, a fines del mes de octubre de 2011, informan
que hoy el pas ha superado a Colombia como exportador de cocana.
La demanda de alrededor de 20 millones de consumidores de cocana,
mayoritariamente Europa, Asia y los Estados Unidos es atendida por el
crimen organizado en el TID con 440 TM de clorhidrato de cocana, por la
que los consumidores pagan 85,000 millones de dlares.
Asimismo, el consumo interno se ha incrementado. En el ao 2010 la
prevalencia de vida del consumo de drogas de la poblacin en general del
Per fue de 5.1 %, mayor a la del 2006 que fue de 4.6%. En el 2009 la
prevalencia anual del consumo de drogas ilegales fue de 4,6% y 4,5% para
escuelas pblicas y privadas respectivamente, mientras que en el 2007 esta
prevalencia anual fue de 3,9%.
Para atender la demanda mundial, el TID ha aprovechado determinadas
condiciones que favorecen su actividad en nuestro pas. Entre ellas destacan
la existencia de reas con adecuadas caractersticas agro-climticas, la
presencia de poblaciones rurales que para subsistir se vinculan a la
produccin de hoja de coca destinada al TID y la insuficiente presencia del
Estado en prcticamente todo orden de servicios.
La produccin, el trfico ilcito de drogas y el consumo constituyen
graves problemas cuyos efectos criminales se extienden a todo el pas
perjudicando muchos aspectos fundamentales de la vida nacional. Su accin
perversa daa no solamente la vida y salud de un gran nmero de
adolescentes, jvenes y adultos consumidores, sino tambin la de sus
familias y dems pobladores de sus vecindades, en un acelerado proceso
que involucra cada vez a ms personas y de menor edad.
28
Otro aspecto no menos importante es que tambin afecta seriamente los
entornos ecolgicos debido a la deforestacin, la invasin de reas naturales
protegidas (parques y reservas naturales), erosionando, contaminando,
daando y reduciendo severamente la biodiversidad de nuestros sistemas
naturales.
Por otro lado, el TID viene generando un componente ilegal y
distorsionador de la dinmica econmica, a nivel nacional, regional y local.
La vinculacin sospechosa de operaciones financieras en el lavado de
activos, el comercio ilegal de los insumos qumicos y la remesa de dinero,
para el pago de la elaboracin y compra de drogas, a travs de diversos
tipos y modalidades de negocios, estn difundidas y cubiertas de impunidad.
Asimismo, el TID alienta los focos de convulsin social con el propsito
de sostener los procesos de desestabilizacin en los entornos que elige. Esto
ocurre en todo orden de cosas, permitindole contar con mejores contextos
para su desenvolvimiento. Como se sabe, se han incorporado los
remanentes subversivos al TID, mediante la produccin y comercializacin
de drogas, la proteccin de las rutas de la salida de drogas y de la provisin
de insumos qumicos.
A pesar la larga historia de las drogas, el uso de drogas en estos das se
ha convertido en un problema de nuevas dimensiones en muchas partes del
mundo
II.
SEGUNDA SESION.
A. MICRO COMERCIALIZACION O MICRO PRODUCCION DE DROGAS.
Lo primero que hay que tener en cuenta es lo dispuesto en el Art. 298 del
Cdigo Penal (modificado por la Ley N 28002 del 17JUN2003 y el Dcto.
Legislativo No. 822 del 22JUL2007) que modifican el Cdigo Penal en
materia de TID, en cuanto se refiere a Micro comercializacin o posesin
atenuada, que dice :
La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o
poseda por el agente que no sobrepase los 25 gramos de Clorhidrato de
Cocana, 50 gramos de PBC y derivados ilcitos, 100 gramos de Marihuana
o 10 gramos de sus derivados, 05 gramos de ltex de opio o 01 gramo de
sus derivados, 05 gramos de xtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina
MDA, Metilenioximetanfetamina MDMA, Metanfetamina o sustancias
anlogas.
Respecto a la comercializacin o distribucin de pegamentos sintticos
que expelen gases con propiedades psicoactivas, acondicionados para ser
destinados al consumo humano por inhalacin (vendedores de terokal)
29
2.
3.
4.
5.
6.
30
Articulo 300; El mdico, farmacutico, qumico, odontlogo u otro profesional
sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o expende
medicamento que contenga droga txica, estupefaciente o psicotrpica, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco
aos e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
A.
B.
C.
PENA DE EXPULSIN.
Artculo 303: El extranjero que haya cumplido la condena impuesta ser
expulsado del pas, quedando prohibido su reingreso.
II UNIDAD
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
SEGUNDA SEMANA:
I.
31
A.
CONCEPTO
El Art. 296 del Cdigo Penal seala, que TRAFICO ILCITO DE
DROGAS, es la ejecucin de actos relativos a la FABRICACIN o
TRFICO, a travs de los cuales, se promueven, favorecen o facilitan el
consumo de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.
La definicin de trminos del Decreto Ley N 22095, seala que
TRFICO ILCITO es toda accin u omisin dolosa tipificada como tal
en el citado Decreto Ley.
Las conductas componentes del delito de trfico ilcito de drogas
contempladas en el Decreto Ley N 22095 y su modificatoria el Decreto
Legislativo N 122, se referan bsicamente a DOS (02) Procesos: (Art.
55), como son PRODUCCIN, (actos de a sembrar, cultivar, fabricar,
extractar, preparar u acto anlogo); y al de COMERCIALIZACIN,
(importar, exportar, vender, almacenar, distribuir, transportar, tener en su
poder u acto anlogo).
La definicin de trminos del DL N 22095, seala:
"Cultivo": Es el acto de sembrar, plantar, cosechar y/o recolectar
vegetales que contengan sustancias fiscalizadas.
"Fabricacin": Es el acto de preparar, elaborar, manufacturar,
componer, convertir o procesar cualquier sustancia fiscalizada, ya sea
por extraccin de sustancias de origen natural o mediante sntesis
qumicas. Y
"Comerciar": Es el acto de depositar, retener, ofrecer, expender,
vender, distribuir, despachar, transportar, importar, exportar, expedir en
trnsito o que bajo cualquiera otra modalidad se dedique a actividades
ilcitas con drogas.
B.
32
se encargan de la transformacin que requiere la presencia de un
"qumico" y entregan el producto a aquellos que lo transportarn al
extranjero, siendo incluso que se viene observando tambin la
produccin de cocana, por lo que el Per en la actualidad ha pasado a
ser primer producto de la misma, desplazando a Colombia.
Es posible que slo una parte de los dlares que son cambiados
en moneda nacional para pagar a los cocaleros y otros agentes en este
proceso, lleguen fsicamente a la selva. Parece ser que cada vez, con
mayor frecuencia, el resto del dinero llega a Lima a travs de diversos
mecanismos de lavado y contactos entre personas en Lima y los
miembros de los carteles existentes.
Ciertamente los grupos humanos involucrados en el aludido
proceso se benefician de oportunidades econmicas que no han podido
encontrar en otros lugares y a travs de otras actividades. Sin embargo,
el dinero que reciben -y sin duda no son los que ms reciben, puesto
que la mayor parte de los excedentes producidos por el ciclo operativo
del Trfico Ilcito de Drogas queda en otros pases sirve para comprar
alimentos generalmente caros y artefactos que proporcionan una
comodidad real pero no bienestar. La infraestructura privada o pblica
de salud, educacin, comunicaciones, etc. que constituyen uno de los
indicadores ms slidos de desarrollo, no se ha modificado. Es posible
que haya ms televisores, pero no hay hospitales ni escuelas. Por otro
lado, los dlares que terminan sosteniendo la disminuida actividad
econmica actual, no generan ms riqueza y si, en la mayora de los
casos, terminan en el extranjero.
Si bien los cultivos de coca resultan ser en cierta medida la
actividad econmica ms rentable en la zona, el costo de vida es tal
que la poblacin slo puede satisfacer niveles de subsistencia precaria,
sin atencin mdica adecuada, sin escuelas, sin servicios de agua y
desage o luz elctrica. Algunos bienes de lujo hacen su aparicin de
manera irracional para algunos de los pobladores ms audaces o
involucrados ms en el trfico que en la produccin. La mayora de los
comerciantes, atrados por la abundancia de dinero, poco a poco se van
envolviendo ms y ms en el sistema y acaban envueltos en el Trfico
Ilcito de Drogas.
En economa es bien conocido el efecto de la fcil disponibilidad
de divisas sobre el aparato productivo. Incluso se ha usado el nombre
de "enfermedad holandesa" para describir la manera como la
explotacin de un recurso natural que genera una gran cantidad de
divisas, desproporcionadas al trabajo invertido, desestabiliza toda la
economa y produce una gran depresin de las exportaciones
tradicionales con la cada consecuente de la produccin y la
consiguiente distorsin de la balanza comercial. La divisa de fcil
33
obtencin genera la aparicin de capitales golondrinos, ocasionando la
importacin o el favorecimiento del contrabando de bienes de consumo
que resultan ms baratos en el extranjero y las industrias locales se ven
sometidas a una competencia desleal tan fuerte que no pueden
soportar. La consecuencia es previsible, y el caso peruano la ha
confirmado. Es muy posible adems, que el dlar Trfico Ilcito de
Drogas est contribuyendo a mantener el cambio actual con el Nuevo
Sol.
Es claro, pues, que la industria de la cocana y los fenmenos que
la acompaan o son sus efectos, no se agotan en sus dimensiones
delictivas ni policiales.
C.
34
Actualmente las organizaciones del TID vendran buscando expandir
nuevos mercados para la aceptacin de la droga anfetaminica
conocida como EXTASIS.
Se ha detectado que los TTDD, vienen utilizando diferentes
modalidades para su traslado y burlar el control policial,
aprovechando la escasa informacin sobre las caractersticas del
EXTASIS, facilitando de esta manera su ingreso al pas, por lo
general se ha detectado en pequeas cantidades, y se ha llegado a
conocer que su procedencia o fabricacin proviene de Europa
(Alemania, Holanda, Reino Unido, Espaa) as como de Estados
Unidos.
3. DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS.
La extensin de la frontera con Brasil, Colombia y Bolivia, la misma
que esta surcada por diferentes ros navegables, facilita el ingreso
de IQF al territorio nacional, siendo imposible cubrir dicho espacio,
resultando adems este servicio dificultoso y riesgoso.
LOS TRAFICANTES DE IQ APROVECHAN DE LA LEGISLACION
ADMINISTRATIVA PARA EVADIR SU RESPONSABILIDAD
PUNIBLE, PREFIRIENDO SER SANCIONADO POR INFRACCION A
LA LEY.
4. EL LAVADO DE DINERO
La suma de dinero que se lava en el mundo como producto del TID
anualmente, es inmensa; por lo tanto resulta sumamente importante
encontrar respuestas inmediatas a fin de detectar y desbaratar los
sistemas de legitimacin de capitales ilegales producto del TID, ya
que la implantacin de dichos sistemas, es el objetivo de quienes se
dedican a esta actividad ilcita, convirtindose en la razn de la
existencia de las mafias nacionales e internacionales.
La globalizacin permite a las organizaciones de TID acceder a la
tecnologa de punta, pues el poder econmico facilita el uso de
medios tcnicos de ltima generacin para ponerlos al servicio del
crimen. Adems con este apoyo se consigue que profesionales
destacados expertos en diferentes materias asesoren a las
organizaciones que cada vez buscan medios mas sofisticados que
permiten esconder o desaparecer el rastro del dinero obtenido
ilcitamente. Para esto se debe tener en cuenta que el camino
recorrido por las ganancias ilcitas no transita por carreteras
horizontales, sino que mediante operaciones electrnicas se
trasladan a la velocidad de segundos de un pas a otro, dejando de
lado fronteras, controles, policas y gobiernos.
35
II.
36
Cocana base sustancia en transicin para la elaboracin del CC comienza a
ser utilizada para el consumo creando un grave problema social de
drogadiccin en el Per y otros pases.
En la actualidad el Per y Bolivia, son los principales productores de
pasta bsica de Cocana en el mundo, para la elaboracin ilcita del
Clorhidrato de Cocana, interviniendo organizaciones de narcotraficantes de
pases extranjeros montando amplias redes actuando fundamentalmente en
el Nor Oriente
Anlisis de la variacin de los costos de la droga en el mercado
nacional han determinado que esta ha sido condicionada por la oferta y la
demanda del producto; es as que no resulta ya lucrativo al traficante
desplazar la droga de los centros de produccin a las ciudades costeras, por
el cerrado control policial ejercido tanto en las vas de comunicacin, como
en los centros del micro comercio y consumo de la pasta bsica de cocana y
tambin en la deteccin e intervencin a los centros de transformacin de la
misma en clorhidrato de cocana.
37
Esta nueva tendencia en el narcotrfico de drogas y la facilidad con que
ejercen sus ilcitas actividades han determinado la aparicin de gran nmero
de aeropuertos clandestinos, y lo que es ms, debido a la positiva accin
represiva ejercida por la polica colombiana en su territorio, las
organizaciones de narcotraficantes del vecino pas se han desplazado al
nuestro, (trapecio amaznico) montando inmensos laboratorios; dando lugar
al conocido efecto globo (se presiona por un lado, luego se hincha en otro) o
el efecto mercurio, se presiona en un amplio sector y luego stos se
diseminan por al rededor.
Esta circunstancia ha propiciado la aparicin de innumerables centro
poblados en toda el rea cocalera, constituida por personas que en su
totalidad se dedican al narcotrfico, determinando que los operativos
policiales tengan que realizarse ahora, ya no contra bandas aisladas, sino
incluso a estas poblaciones, pues sus habitantes hacen causa comn con
estos delincuentes.
III.
38
-
A.
FACTOR TID
1.
HOJA DE COCA
En el Per el cultivo de la hoja de coca se concentra en siete cuencas
cocaleras (Huallaga, valles de los ros Apurmac Ene, Ucayali,
Tambopata, Urubamba, Amazonas y Maran), con relacin a estos
sembros, se han incrementado notoriamente; la extensin con cultivos de
coca en el Per segn la ONUDD a travs del programa global de
monitoreo de cultivos ilcito.
2. AMAPOLA
A pesar de no haberse implementado mecanismos tcnicos de ubicacin y
medicin de reas de cultivo de amapola, estos sembros se habran
incrementado, confirmndose el inters de los traficantes en convertir al
Per en un eslabn de la produccin mundial de Herona. En el territorio
nacional, principalmente en las zonas de San Martn, Cajamarca,
Amazonas, Ayacucho, Hunuco, Lambayeque, Piura y Pasco, se evidencia
sembros de dicha planta, debido a que su rentabilidad supera al de la
cocana.
3. MARIHUANA
Los traficantes de drogas, vendran promoviendo el sembro de Marihuana
en zonas que presentan condiciones naturales y geogrficas favorables
para su desarrollo (clima clido, hmedo y terreno propicio), de las regiones
de Piura, Lima, Trujillo, Ica Ancash, Hunuco, Ayacucho, Junn y San
Martn.
En el Pas se ha notado un crecimiento de los cultivos de Marihuana, cuya
produccin estara siendo destinada ha abastecer el mercado de consumo
nacional as como al mercado de los vecinos pases de Ecuador y Chile.
4. INSUMOS QUIMICOS
Con relacin al control de IQF, se ha intensificado a nivel nacional,
existiendo limitaciones en el control por las diferentes rutas utilizadas por
los traficantes, que varan dependiendo del accionar de la PNP; ya que
continuaran utilizando las fronteras para ingresar los insumos en forma
clandestina.
5. BURRIER.
39
Los traficantes de drogas utilizan esta modalidad en su intencin de tratar
de transportar droga hacia los grandes mercados consumidores (EE.UU.,
Europa, Asia, etc.) a travs del Aeropuerto Internacional "Jorge Chvez",
acondicionados generalmente, en sus maletas de viaje, en el interior de los
productos que formaban parte de su equipaje, adheridos a sus cuerpos; y
por ltimo, en cpsulas ingeridas va oral. Pretendiendo viajar con mayor
incidencia hacia Espaa, Argentina, Holanda, Brasil, Mxico, EEUU y
otros.
6. COURRIER
El envo de droga al extranjero por servicios postales COURRIER,
particularmente por la Agencia SERPOST, se ha incrementado, ya que
presenta menos riesgos para las Organizaciones TID, por utilizar
identidades falsas de los remitentes y destinatarios. Envos de droga al
extranjero en diversas modalidades (acondicionado en carteras, sobres
manilas, envo postal comn internacional, acondicionada en prendas de
vestir, interior de objetos y otros) logrndose determinar que la mayor
cantidad de envos fueron a los pases de Espaa, Holanda, EE.UU.,
Inglaterra, Italia, Sud frica, Australia, frica, Argentina, Japn, Francia,
Canad, Irn, Hong Kong, Mxico y otros.
40
B.
C.
D.
41
Grupos organizados que cuentan con el aporte econmico de un
patrocinador local que concentra la produccin.
Elaboradores individuales, que trabajan en pequeas escalas y
con sus propios recursos.
CUENCAS COCALERAS
42
b.
c.
d.
43
Comprende los valles de los ros Urubamba y Paucartambo,
ubicados en parte del departamento de Cusco y Ucayali.
e.
f.
44
2.
RUTAS COCALERAS
a.
b.
45
c.
d.
46
sus acciones (en lado colombiano) con la finalidad de facilitar las
actividades de las organizaciones de TID.
e.
47
Las modalidades empleadas por las organizaciones de TID
para el transporte o envi de la droga al exterior son diversas,
entre las cuales podemos mencionar: el camuflaje de grandes
lotes de droga en productos de exportacin tradicionales y no
tradicionales (harina de pescado, productos hidrobiolgicos,
conservas, fardos de telas, etc.) que generalmente son enviados
por va martima; el acondicionamiento de regulares cantidades de
droga en "caletas", de camiones, pequeas embarcaciones y
botes, que son transportadas por las vas terrestres, martimas,
fluviales y lacustre.
El "modus operandi" de las organizaciones de TID, es
itinerante, ya que cambian continuamente sus zonas de
operaciones y modifican sus tcnicas con la finalidad de ser
menos vulnerables al accionar de la PNP.
F.
48
49
TERCERA SEMANA:
I.
50
Artculo 8. El Estado combate y sanciona el trfico ilcito de
drogas. Asimismo, regula el uso de los txicos sociales.
Artculo 65. El Estado defiende el inters de los consumidores y
usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la informacin sobre los
bienes y servic7ios que se encuentran a su disposicin en el mercado.
Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la poblacin.
B.
LEY DE REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS DECRETO LEY N 22095 de (21/02/78)
CONSIDERACIONES:
Que la produccin ilcita de drogas, su consumo, comercializacin
interna y externa por diferentes estamentos sociales y la masticacin de
la hoja de coca, constituyen un grave problema social que es necesario
superar, dictndose medidas eficaces dentro de un plan integral de
accin;
Que los dispositivos legales en vigencia para reprimir el trfico
ilcito de drogas que producen dependencia, no han resultado
suficientes para impedir esta actividad delictuosa, tanto en el orden
interno, como en sus ramificaciones internacionales;
Que la drogadiccin, en conjunto, constituye un problema
importante de Salud Pblica, un peligro para la familia y una de las
principales causas de estrago fsico y mental del ser humano;
Que para la ejecucin del lineamiento de poltica pertinente al
objetivo especfico del Sector Salud, previsto en el Plan de Gobierno
"Tpac Amaru", debe intensificarse, en concordancia con la permanente
accin moralizadora del Estado, la represin del trfico ilcito de drogas
y la prevencin de su uso indebido, a la vez que se debe normar,
controlar y sancionar aquellas otras actividades que de manera directa
o indirecta propenden al desarrollo de dicho trfico, a fin de combatirlo y
conseguir su erradicacin, a la par que se logra la rehabilitacin del
drogadicto;
Que las acciones antes mencionadas deben a su vez estar
orientadas al cumplimiento de los Convenios Internacionales vigentes,
en especial al destinado a lograr la progresiva erradicacin del cultivo
de coca, con excepcin del correspondiente para usos industriales y
mdico-cientficos;
OBJETIVOS
51
C.
52
la Estrategia Global diseada por el Gobierno para erradicar el trfico
ilcito de drogas;
CREA CONTRADROGAS
En la actualidad: Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas DEVIDA, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito al
sector Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego
Presupuestal presidido por un Presidente Ejecutivo con rango de
Ministro designado por el Presidente de la Repblica mediante
Resolucin Suprema.
Establece que La Polica Nacional a travs de sus rganos
especializados, asume la funcin de prevenir, investigar y combatir el
delito de trfico ilcito de drogas, en sus diversas manifestaciones.
Estableci beneficios procesales y penitenciarios excepcionales
1.
EXENCION DE PENA
Seala, que el agente que se encuentre o no sometido a
investigacin policial o a proceso judicial, por Trfico Ilcito de
Drogas, podr quedar exento de pena, en los siguientes casos:
2.
a.
b.
REMISION DE LA PENA
El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta
mediante sentencia firme y ejecutoriada por el delito de trfico
ilcito de drogas previsto y penado en le Artculo 296 del Cdigo
Penal, as como por los delitos de lavado de dinero y trfico ilegal
de armas podr acogerse al beneficio de la remisin de la pena
por el resto de la condena que le falta cumplir, cuando se den los
53
presupuestos establecidos en los apartados 1. y 2. de la letra a.
precedente.
3.
INDULTO
Los delincuentes primarios condenados por el delito de
trfico ilcito de drogas previsto en los Artculos 298,300,301, y
302 del Cdigo Penal que hayan cumplido un tercio de pena
privativa de libertad, podrn acogerse al beneficio del indulto por
una sola vez.
REMESA CONTROLADA
El procedimiento especial, debidamente planificado por la
autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el
Ministerio Pblico, mediante el cual en forma encubierta se
efecta la custodia y control de un transporte de drogas verificado
o presunto, durante un perodo de tiempo con el objeto de
determinar las circunstancias, destino, implicados directos e
indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas.
5.
AGENTE ENCUBIERTO
El procedimiento especial, planificado por la autoridad policial
y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Pblico o el
rgano jurisdiccional, mediante el cual un agente especializado
ocultando su identidad se infiltra en una organizacin dedicada al
TID, con el propsito de identificar su estructura, dirigentes e
integrantes, recursos, "Modus Operandi" y conexiones con
asociaciones ilcitas.
3.
D.
54
1.
CAPITULO III.- DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA.SECCION II.- TRAFICO ILICITO DE DROGAS
ARTCULO 296.- PROMOCIN O FAVORECIMIENTO AL
TRFICO ILCITO DE DROGAS
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas
txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, mediante actos
de fabricacin o trfico ser reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das multa, e inhabilitacin conforme al
artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
El que posea drogas txicas, estupefacientes o sustancias
psicotrpicas para su trfico ilcito ser reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor de doce aos y con ciento
veinte a ciento ochenta das-multa.
El que provee, produce, acopie o comercialice materias primas o
insumos para ser destinadas a la elaboracin ilegal de drogas en
cualquiera de sus etapas de maceracin, procesamiento o
elaboracin y/o promueva, facilite o financie dichos actos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con sesenta a ciento veinte das-multa.
El que toma parte en una conspiracin de dos o ms personas para
promover, favorecer o facilitar el trfico ilcito de drogas, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con sesenta a ciento veinte das-multa.
ARTCULO 296-A.- COMERCIALIZACIN Y CULTIVO
AMAPOLA Y MARIHUANA Y SU SIEMBRA COMPULSIVA
DE
55
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de
cien.
2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar
el nmero de plantas que seala el inciso precedente.
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de
veinticinco ni mayor de treinta y cinco aos el que, mediante
amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al
procesamiento ilcito de plantas de coca, amapola o adormidera de
la especie papaver somnferum, o marihuana de la especie
cannabis sativa.
ARTCULO 296-B.- TRFICO ILCITO DE INSUMOS QUMICOS Y
PRODUCTOS
El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora,
transforma, almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de
cualquier modo transfiere insumos qumicos o productos sin contar
con las autorizaciones o certificaciones respectivas, o contando con
ellas hace uso indebido de las mismas, con el objeto de destinarlos
a la produccin, extraccin o preparacin ilcita de drogas, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con sesenta a ciento veinte das multa.
ARTCULO 297.- FORMAS AGRAVADAS
La pena ser privativa de libertad no menor de quince ni mayor de
veinticinco aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2,
4, 5 y 8 cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin
pblica.
2. El agente tiene la profesin de educador o se desempea como
tal en cualquiera de los niveles de enseanza.
3. El agente es mdico, farmacutico, qumico, odontlogo o ejerce
otra profesin sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un
establecimiento de enseanza, centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detencin o reclusin.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la
venta o emplea a una persona inimputable.
6. El hecho es cometido por tres o ms personas, o en calidad de
integrante de una organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas o
que se dedique a la comercializacin de insumos para su
elaboracin.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las
siguientes cantidades: veinte kilogramos de pasta bsica de
56
cocana, diez kilogramos de clorhidrato de cocana, cinco
kilogramos de ltex de opio o quinientos gramos de sus derivados,
y cien kilogramos de marihuana o dos kilogramos de sus derivados
o quince gramos de xtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina
MDA, Metilendioximetanfetamina MDMA, Metanfetamina o
sustancias anlogas.
La pena ser privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor
de treinta y cinco aos cuando el agente acta como jefe, dirigente
o cabecilla de una organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas
o insumos para su elaboracin.
Igual pena se aplicar al agente que se vale del trfico ilcito de
drogas para financiar actividades terroristas.
ARTCULO
298.MICROPRODUCCIN
MICROCOMERCIALIZACIN
57
gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de
ltex de opio o doscientos miligramos de sus derivados o
doscientos cincuenta miligramos de xtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA,
Metanfetamina o sustancias anlogas.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el prrafo
precedente la posesin de dos o ms tipos de drogas.
ARTCULO 300.- SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGA
El mdico, farmacutico, qumico, odontlogo u otro profesional
sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o
expende medicamento que contenga droga txica, estupefaciente o
psicotrpica, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cinco aos e inhabilitacin conforme al artculo
36, incisos 1, 2 y 4.
ARTCULO 301.-COACCIN AL CONSUMO DE DROGA
El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidacin, hace
consumir a otro una droga, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de ocho aos y con noventa a
ciento ochenta das-multa.
Si el agente acta con el propsito de estimular o difundir el uso de
la droga, o si la vctima es una persona manifiestamente
inimputable, la pena ser no menor de ocho ni mayor de doce aos
y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa.
ARTCULO 302.- INDUCCIN O INSTIGACIN AL CONSUMO DE
DROGA
El que instiga o induce a persona determinada para el consumo
indebido de drogas, ser reprimido con pena privativa de libertad,
no menor de dos ni mayor de cinco aos y noventa a ciento ochenta
das-multa.
Si el agente acta con propsito de lucro o si la vctima es persona
manifiestamente inimputable, la pena ser no menor de cinco ni
mayor de ocho aos y de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco das-multa.
ARTCULO 303.- PENA DE EXPULSIN
El extranjero que haya cumplido la condena impuesta ser
expulsado del pas, quedando prohibido su reingreso.
58
E.
2.
Determina
la
funcin
de
investigacin de la Polica.
3.
DOMINIO
DECRETO
H.
59
1. Asigna a la SUNAT la labor de control y fiscalizacin de Insumos
Qumicos y Productos Fiscalizados a los que denomina Bienes
Fiscalizados, en el mbito administrativo.
2. Establece requisitos y determina obligaciones de las personas
naturales y jurdicas para el desarrollo de actividades con Insumos
Qumicos y Productos Fiscalizados.
3. Determina la competencia de la Polica Nacional del Per en la
investigacin del Trafico Ilcito de Insumos Qumicos o Productos, en
el AMBITO PENAL.
I.
II.
EVOLUCIN LEGISLATIVA
A.
LEY 9024 de 16/01/1940
Aprueba el Cdigo de Procedimientos Penales, encontrndose
vigencia diversos artculos.
B. DECRETO LEY 22095 de 21/02/1978
El Gobierno Revolucionario aprob la Ley General de represin
del trfico ilcito de drogas mediante el cual se establecen los objetivos
generales as como las pautas de accin de los rganos encargados de
la prevencin. Asimismo norma lo relativo a la produccin,
comercializacin y control de todas las variedades de coca, adormidera
y marihuana. Establece sanciones al Trfico Ilcito de Drogas
C. DECRETO LEY N 22370 DE 6/12/1978
Establece la finalidad de la Empresa Nacional de la Coca. ENACO,
rgano que ejerce el monopolio de la comercializacin e
industrializacin de la hoja de coca. Asimismo enumera sus funciones
D. DECRETO LEGISLATIVO N 635 DE 06/05/1991
Por medio de este Decreto se aprueba el Cdigo Penal, el mismo
que tipifica los delitos de Trfico Ilcito de Drogas (Art. 296 al 303).
60
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
61
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
III.
62
A.
63
Internacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y
Municiones.
En junio de 1997, la Asamblea General adopt la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio, mediante Resolucin AG/RES. 1458
(XXVII-0/97), como plataforma para un mayor esfuerzo en el control de
las drogas en el siglo XXI. Esta Estrategia fue el objeto de una
negociacin continental por parte de todos los Estados miembros de la
OEA. La Asamblea General de 1997, los alent a que continuaran
trabajando juntos y apoyando a la Secretara Ejecutiva de la CICAD con
la finalidad de facilitar la eficaz implementacin de los puntos
establecidos. En mayo de 1998, durante su Vigsimo Tercer Perodo
Ordinario de Sesiones, la CICAD aprob el Plan de Accin para la
Implementacin de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio.
En junio de 1999, mediante Resolucin AG/RES.1656 (XXIX-0/99)
se modifica el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado
Relacionados con el Trfico Ilcito de Drogas y Delitos Conexos.
En junio de 1999, mediante Resolucin AG/RES. 1658 (XXIX-0/99)
se modifica el Reglamento Modelo para el Control de Precursores y
Sustancias Qumicas, Mquinas y Elementos.
Por mandato de la II Cumbre de las Amricas que se celebr en
Santiago de Chile en abril de 1998, los Estados miembros de la CICAD,
asumen el compromiso de desarrollar un proceso nico y objetivo de
evaluacin gubernamental de carcter multilateral, en el tratamiento de
las diversas manifestaciones del problema de las drogas. A partir de
mayo de 1998 se instal el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre
el Mecanismo de Evaluacin Multilateral (GTI-MEM), el cual realiz una
serie de seis reuniones de trabajo. Como resultados de estas seis
reuniones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el MEM
aprob un diseo del Mecanismo que consta de: los Principios,
Caractersticas y Objetivos del Mecanismo de Evaluacin Multilateral;
Lista Completa de Indicadores del Mecanismo de Evaluacin
Multilateral; Indicadores a ser Utilizados en la Primera Ronda de
Evaluacin realizada en el Ao 2000; Cuestionario de Indicadores para
la Primera Ronda de Evaluacin; Formato del Informe de Evaluacin
Individual y el Formato de Informe de Evaluacin Hemisfrico; Lista de
Verificacin del Calendario de Eventos del MEM y Secuencia de
Actividades del MEM.
En octubre de 1999, durante su Vigsimo Sexto Perodo Ordinario
de Sesiones celebrado en Montevideo, Uruguay, la CICAD aprob el
diseo propuesto e inici la implementacin del mecanismo, cuyo
informe final fue presentado en diciembre del ao 2000.
64
B.
C.
65
productos qumicos que se utilizan con frecuencia en la fabricacin
ilcita de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.
D.
En particular, el PNUFID:
Constituye el elemento central de organizacin de las Naciones
Unidas en cuestiones de fiscalizacin de estupefacientes, con la
responsabilidad exclusiva de coordinar y dirigir eficazmente todas
las actividades de las Naciones Unidas contra las drogas ilcitas;
Acta en nombre del Secretario General para cumplir con las
responsabilidades que le asignan, en virtud de tratados
internacionales y resoluciones, los rganos de las Naciones Unidas
sobre fiscalizacin internacional de estupefacientes; supervisa la
aplicacin y garantiza que se lleven a cabo estas funciones;
Presta servicios de secretara y servicios sustantivos de apoyo al
rgano rector del Programa (la Comisin de Estupefacientes) y a la
Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes;
Proporciona asesoramiento a los Estados Miembros en lo tocante a
la aplicacin de los tratados de fiscalizacin internacional de
estupefacientes y ayuda a los Estados a adherirse a ellos;
Disea y ejecuta en todo el mundo programas de cooperacin
tcnica relacionados con la fiscalizacin de los estupefacientes
para reducir la produccin ilcita, la fabricacin, el trfico y el uso
indebido de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas y para
mejorar la eficacia de las medidas destinadas a controlar la oferta
ilcita de estupefacientes y sustancias susceptibles de uso
indebido;
Coordina las estrategias de cooperacin tcnica para la
fiscalizacin de estupefacientes en los planos regional y mundial;
Administra los recursos financieros del Fondo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalizacin Internacional de Drogas y
lleva sus cuentas;
Es el depositario de los conocimientos tcnicos sobre fiscalizacin
de estupefacientes para la Secretara, incluidas las comisiones
econmicas regionales y otros rganos de las Naciones Unidas, y
para los Estados Miembros, a los que, en este sentido, asesora
sobre asuntos relativos a la fiscalizacin nacional e internacional de
estupefacientes.
66
-
III UNIDAD
EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS
CUARTA SEMANA:
I.
67
derivados, necesariamente requieren del uso de tales insumos. De la misma
manera que la organizacin del TID requera de un sistema financiero
clandestino para encubrir su aprovisionamiento de productos qumicos ( lo
que, a su vez, el estado intenta contrarrestar mediante el control, que viene a
ser la llamada fiscalizacin, o registro del suministro de todas las sustancias
susceptibles de ser utilizados como reactivos en los laboratorios) pesado
trabajo para la polica, pero que se ve facilitado por el hecho de que las
actividades de produccin de pasta bsica se realizan en zonas de difcil
acceso, lo que hace conspicuo todo lo relacionado al transporte. Al no ser
fcil pasar por los controles policiales sus cargos, sin embargo, el poder
econmico del narcotrfico tiende a corromper a las personas y a las
instituciones y hasta a formar organizaciones adversas al propio pas, cuyo
sentido econmico se centra en el contrabando, es decir, constituyen una
fuerza publica clandestina y subversiva, enrolando a los pobladores en su
formas de vida a su actividad, pues cuentan con la fuerza del dinero, de la
tcnica y del aprovechamiento de las necesidades humanas.
II.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Existe delito de Trafico Ilcito de Drogas si es que se dan los siguientes
elementos esenciales:
1.
Acto Humano:
2.
Accin u omisin que realiza el ser humano para producir o
comercializar drogas prohibidas.
3.
Acto Antijurdico:
4.
La accin u omisin tiene que estar en oposicin a una norma jurdica y
que en el presente delito es el D.L. 22095 y su modificatoria D.L. 122 y
que adems
III.
ILICITO DE IQF.
-POSESION DE INSTRUMENTOS PARA LA FABRICACIN DE DROGAS
-POSESION DE DROGAS
-FLUJOGRAMA DEL DINERO PROVENIIENTE DEL TID
-PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS
IV.
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
EN
INTERVENCIONES
A
EXTRANJEROS, MENORES DE EDAD, MAYORES DE EDAD Y MENORES
EN UN MISMO CASO, PERSONAL DE LAS FF.AA. Y PNP, MIEMBROS
DEL PODER LEGISLATIVO Y CUERPO DIPLOMTICO
INVESTIGACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
68
CONCEPTO
Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la
Lucha Antidrogas, para descubrir al autor, cmplices y toda persona
involucrada en el trfico ilcito de drogas y delitos conexos, a fin de ponerlos
a disposicin de la Autoridad Competente.
El delito de Trfico Ilcito de Drogas, es la accin antijurdica, tpica, culpable,
punible, que est relacionada directamente con los procesos de produccin y
comercializacin ilcita de drogas prohibidas.
69
A.
INTERVENCIN A EXTRANJEROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
6.
7.
8.
9.
C.
70
1.
2.
.
D.
E.
F.
71
5.
6.
7.
8.
G.
QUINTA SEMANA:
I.
PROCEDIMIENTOS
DE
MICRO
CONSUMIDORES DE DROGAS
COMERCIALIZADORES
72
2. Formulacin del Plan de Operaciones detallando la misin, funciones,
tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial durante
el patrullaje.
3. Presencia del representante del Ministerio Pblico (Fiscala de
Prevencin del Delito o Fiscala Provincial Penal de Turno) para
garantizar la intervencin policial y velar por su realizacin dentro del
marco legal y respeto irrestricto a los derechos humanos.
COMPETENCIA
1. Fase Preventiva.
a. Fiscala de Prevencin del Delito o Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Turno.
b. Juzgado Penal de Turno.
2. Fase Operativa.
a. Mayores de Edad.
- Fiscala Provincial Penal Corporativa de turno.
- Juzgado Penal de Investigacin Preparatoria de turno.
b. Menores de Edad.
- Fiscala Civil y Familia de turno.
- Juzgado Competente de turno.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
1. Tcnica para efectuar las rondas.
Es el recorrido efectuado por la PNP en su sector de vigilancia, en
cumplimiento de su misin para informarse de todo aquello que
constituya indicio de la comisin de un hecho delictuoso.
2. Tcnica para efectuar la observacin.
Consiste en conocer aquellos lugares de su sector donde han
ocurrido u ocurren consumo o micro comercializacin de drogas
ilcitas.
3. Tcnicas de patrullaje de vehculo.
Consiste en ejercer vigilancia y ronda transitando a velocidad lenta
que le permita la mayor capacidad de observacin, a fin de
determinar los lugares de micro comercializacin o consumo de
drogas ilcitas, adoptando las precauciones necesarias para su seguridad, particularmente en caso de detencin de personas y/o
intercepcin de vehculos.
4. Fase operativa
En caso de posesin ilcita de drogas con fines de consumo se
formular el atestado policial: Por posesin con fines de consumo
para que el Juez determine la situacin jurdica de consumidor de la
persona intervenida, conforme a lo dispuesto en el Cdigo Penal
vigente y leyes complementarias
73
A.
3.
4.
5.
B.
CONSUMIDORES DE DROGAS
Art. 299 Ley N 28002 - Ley que modifica el Cdigo Penal en materia de
TID, que dice: No es punible la posesin de droga para el propio e
inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 05 gramos de PBC,
02 gramos de CC, 08 gramos de marihuana o 02 gramos de sus
derivados, 01 gramo de ltex de opio 0 200 miligramos de sus
derivados. Se excluye de los alcances de lo establecido en el prrafo
precedente la posesin de dos o ms tipos de drogas.
1.
74
2.
3.
4.
5.
6.
II.
75
integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones
ilcitas.
SEXTA SEMANA:
I.
PRODUCTOS
E
INSUMOS
ELABORACION DE DROGAS
A.
QUIMICOS
DESTINADOS
LA
B.
PRODUCTOS QUIMICOS
Son compuestos qumicos derivados de otros similares, presentndose
con ligeras variaciones de su composicin original, mas no as de su
inherente propiedad caracterstica; siendo susceptibles de lograr su
regresin, mediante procedimientos inversos, tales como el cido
muritico, la leja y solucin electroltica.
C.
D.
E.
76
77
17. Metil isobutilcetona
18. Xilenio
19. Oxido de calcio
De acuerdo a la Ley 28305 del 27JUL2004
1. Acetona
2. Acetato de Etilo
3. cido Sulfrico y Oleum
4. cido Clorhdrico y/o Muritico
5. Amoniaco
6. Anhdrido Actico
7. Benceno
8. Carbonato de Sodio
9. Carbonato de Potasio
10. Cloruro de amonio
11. ter etlico
12. Hexano
13. Hipoclorito de Sodio (Leja)
14. Kerosene
15. Metil Etil Cetona
16. Permanganato de Potasio
17. Sulfato de Sodio
18. Tolueno
19. Cloruro de Amonio
20. Metl isobutil cetona
21. Xileno
22. xido de Calcio
23. Piperonal
24. Safrol
25. Isosafrol
26. cido Antranlico
En la actualidad, de acuerdo al Decreto Legislativo 1126 del
01NOV2012
78
79
II.
TRANSPORTE DE IQBF
Segn el Decreto Legislativo 1126, se establecen medidas de control en los
Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados, Maquinarias y Equipos utilizados
para la elaboracin de drogas ilcitas.
80
Asimismo se define como BIENES FISCALIZADOS a los Insumos Qumicos,
productos y sus subproductos o derivados, maquinarias y equipos utilizados,
directa o indirectamente, en al elaboracin de drogas ilcitas, que estn dentro de
los alcances del presente Decreto Legislativo.
Conforme a lo estipulado en la legislacin vigente el personal policial interviniente
deber verificar que el transporte de IQBF se realice con Facturas o Guas de
Remisin originales, que contengan los siguientes datos:
a.
Fecha.
b.
Razn Social, nombre del remitente.
c.
Lugar y direccin del remitente.
d.
Nmero de gua o factura.
e.
Nombre del producto o insumo qumico fiscalizado.
f.
Volumen expresado en kilos o litros.
g.
Nmero o tipo de envase.
h.
Caractersticas del vehculo y nmero de matrcula.
i.
Apellidos, nombres y nmero de licencia del conductor.
j.
Apellidos, nombres y direccin del destinatario.
k.
Apellidos, nombres y nmero del DNI del receptor.
l.
Adicionalmente se deber indicar el nmero de cdigo del transportista,
remitente, destinatario y/o receptor.
De no coincidir los datos contenidos en la documentacin solicitada con el stock de
IQBF y se detectaran indicios de un presunto desvo de IQBF hacia el TID, se
proceder a actuar las siguientes diligencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
En todo momento se debe adoptar las medidas de seguridad que el caso amerita;
asimismo observar si otros vehculos vienen resguardando, protegiendo o
custodiando la carga; de ser as, intervenir inmediatamente a fin de constatar que
conexin o vinculacin, tienen con los intervenidos.
IV.
81
A.
CONCEPTO
Procedimiento policial para evitar el desvo de productos o insumos
qumicos fiscalizados hacia la elaboracin de drogas.
B.
BASE LEGAL
a.
D. Ley N 22095 del 21FEB78 de represin del TID.
b. Dec. Leg. N 824 Ley de Lucha contra el TID.
c.
Cdigo Penal, Arts. 296-B modificado por Ley N 29037 del
11JUN2007; que establece el Trafico Ilcito de Insumos Qumicos y
Productos.
d. Dec. Leg. N 1126, promulgado el 01NOV2012; Sobre el Control y
Fiscalizacin de los Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados,
empleados ilcitamente en la elaboracin de drogas.
C.
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION
1.
INVESTIGACIONES PROPIAS
a.
Obtencin de la informacin (Conocimiento del hecho)
1) Accin de inteligencia.
2) Uso de informantes o confidentes.
3) Verificacin de la empresa.
4) Anlisis y evaluacin de los reportes de las propias
empresas.
b.
c.
d.
e.
82
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
83
b)
V.
Otras informaciones.
1.
RENIEC.
2.
Migraciones.
3.
Registros Pblicos.
4.
Municipalidades (opcional).
5.
SUNAT (opcional).
6.
Superintendencia de Banca y Seguros
(opcional).
7.
Empresas de Telefona (Telefnica, Claro,
Nextel).
8.
Unidades Policiales.
9.
Sistema Nacional de inteligencia (opcional).
10. Otros segn la necesidad.
11. Interrogatorios (preparacin del pliego de
preguntas).
12. Declaraciones de los detenidos, Actas de
Verificacin, toma de fotos de evidencias y
otros segn el caso en presencia del fiscal.
13. El insumo qumico ser internado en el local
de la CONABI.
14. Remisin del Informe Policial a la Fiscala
correspondiente.
Robo de documentos
Los formularios de Guas de Remisin, Facturas u otros controlados por la
SUNAT, han motivado al hurto o robo de estos documentos requeridos para la
adquisicin y/o transporte de IQBF. Igualmente, hurtan o roban documentos
relacionados con las empresas solicitantes, con el fin de sorprender a las
autoridades y a las empresas que comercializan los IQBF.
Creacin de empresas fraudulentas
Los traficantes las crean y las constituyen legalmente para obtener los IQBF y
posteriormente desviarlos al TID
Para ocultar estos desvos, estas empresas fraudulentas utilizan:
84
-
85
Los choferes transportistas, tambin se coluden con los traficantes simulando un
robo, en que generalmente les han inyectado una sustancia que los ha sumido
en un sopor, que los ha imposibilitado para resistir y denunciar prontamente el
supuesto robo.
Cambios fsico-qumicos en los insumos
Por sus propiedades fsico-qumicos o por el manipuleo, algunos insumos sufren
incrementos o mermas en su peso o volumen:
Incremento.- Como en el caso del Carbonato de Sodio que por su propiedad
higroscpica absorbe la humedad del medio ambiente incrementando su peso y
volumen, circunstancia que puede ser aprovechada por los desviadores, para
disponer de un excedente de este insumo sobre el cual no se ha ejercido control.
Mermas.- Como en el caso de los solventes, cuyas natural evaporacin puede
ser utilizada para justificar la desaparicin de un IQBF como si se hubiera
evaporado, pero que en realidad, ha sido desviado hacia el TID.
Adulteracin de insumos
Algunas empresas declaran una existencia de insumos que lo cierto es que
estos ya han sido desviados y para justificar su stock en caso de verificacin,
adulteran lo que les queda mezclando con otros productos hasta alcanzar el
peso y volumen que registran sus libros.
Sustitucin de rtulos y embalajes
Los desviadores para transportar los insumos que han adquirido ilcitamente,
utilizan recipientes con etiquetas falsas, alterando nombre de la sustancia o
empleando nombres genricos del producto, como es el caso de los solventes
como el Benceno o Mek que designan simplemente como Diluyente, en el
caso de la Acetona le consignan la etiqueta de Thinner, en otros casos
emplean etiquetas con otras denominaciones (Alcohol, colorantes, pinturas, etc),
con el propsito de ocultar el nombre verdadero del insumo y pasar los controles
como si fueran productos no controlados.
El procedimiento inverso es empleado por los usuarios que han desviado IQBF
al TID, y para evitar ser descubiertos rotulan los insumos no fiscalizados con
etiquetas de IQBF, tratando de presentar un stock que no tienen.
Sustitucin por insumos qumicos no fiscalizados
Las diversas intervenciones efectuadas por la PNP, en pozas de maceracin y
decantacin, que se encontraban en pleno proceso de elaboracin de PBC_B,
han permitido determinar que productos qumicos no controlados, tales como el
cemento, diesel 2, rea, bicarbonato de sodio, thnner y otros, son utilizados
como sustitutos de los IQBF, en la produccin de droga.
86
Contrabando de insumos
Modalidad que se produce al convencimiento por parte de los desviadores a
funcionarios y/o trabajadores de empresas legales usuarias de IQF. Coludindose
con estos para justificar las ventas ilcitas, modificando inventarios o reduciendo el
porcentaje de insumos qumicos fiscalizados utilizndose en la elaboracin de un
producto final. Trayndolos de los pases limtrofes, para lo cual, utilizan
principalmente los ros de la selva; por los cuales, se tiene conocimiento que
estara ingresando gran cantidad de insumos procedentes de Colombia, Brasil,
Bolivia y Ecuador.
Reciclaje de insumos
Los traficantes de drogas ltimamente se han dedicado a reciclar los insumos
qumicos ya usados, con la finalidad de recuperarlos y no tener que recurrir a las
diversas formas de desvo, que implica un alto riesgo de ser detectadas.
SEPTIMA SEMANA:
I.
87
adecuadamente a sus clientes, limitando el uso de cuentas annimas o
cifradas. De esta manera se espera prevenir las actividades relacionadas con
el lavado de dinero.
El delito de Lavado de Activos, llamado tambin lavado de dinero, blanqueo de
activos, reciclaje de dinero, legalizacin de capitales, legitimacin de activos,
legalizacin de ganancias ilcitas, es un proceso mediante el cual las ganancias de
dinero, bienes, efectos obtenidos ilcitamente buscan ser incorporados a la
legalidad, con la finalidad de evitar su identificacin de orgenes indebidos, su
propiedad, su incautacin o decomiso.
II.
III.
INTELIGENCIA FINANCIERA
88
A.
2.
3.
4.
Formas Agravadas
a.
El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario
pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero,
bancario o burstil.
5.
b.
c.
89
B.
INVESTIGACIONES FINANCIERAS
1.
CONCEPTO
90
Procedimiento policial especializado, utilizado para poner en
evidencia la comisin del delito de lavado de activos provenientes
del trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin pblica;
secuestro; proxenetismo; trfico de menores; defraudacin
tributaria; delitos aduaneros u otros similares que generen
ganancias ilegales.
No es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el
dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas
a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia
condenatoria.
2. INVESTIGACIONES PROPIAS RELACIONADAS CON TID
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
91
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
92
OCTAVA SEMANA:
EXAMEN PARCIAL I
IV UNIDAD
LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y EL TID
NOVENA SEMANA:
I.
GENERALIDADES.
Se entiende por Inteligencia Operativa: Inteligencia ms Investigacin.
Son dos eslabones de una misma cadena, cada cual con caractersticas
propias, pero ligadas entre s y se alimentan mutuamente, en una especie de
reciclaje.
Por la modalidad como actan las organizaciones de TID, es decir, sus
cabecillas e integrantes operan clandestinamente y bajo compartimentaje, se
hace difcil su deteccin, ubicacin y captura.
La etapa de Inteligencia permite conocer al enemigo, su organizacin,
su modus operandi, modalidades, rutas, medios de transporte, medidas de
seguridad, etc. Este conocimiento debe conducirnos a verificar la magnitud
de la organizacin y sus relaciones a nivel nacional e internacional.
El compartimentaje, clandestinidad y medidas de seguridad que
adoptan las organizaciones de TID, hace imperativa la necesidad de contar
con Inteligencia en forma puntual, exacta y oportuna.
La etapa de Investigacin permite escudriar ms en la organizacin de
TID, mediante el anlisis de sus documentos, el interrogatorio de
93
inteligencia, las diligencias de verificacin y confrontacin, peritajes,
vinculacin de hechos y elementos implicados. Todo ello permitir culminar
con xito el documento final (Informe Policial) que debe llegar al
Representante del Ministerio Pblico y Autoridad Judicial competente para
la denuncia de Ley.
La Inteligencia Operativa debe basarse en la voluntad, iniciativa,
audacia, sacrificio en el trabajo, cualidades del renovado Agente de
Inteligencia a las cuales debe agregrsele, en forma permanente, los
ingredientes fundamentales de la tcnica y el conocimiento de las
organizaciones de TID.
Es por ello, que para la lucha contra el TID, es necesario contar con una
Teora o Esquema Metodolgico que nos permita dirigir, conducir, organizar,
planear, ejecutar, coordinar y evaluar las acciones y actividades de
Inteligencia Operativa.
II.
III.
Fase de Planeamiento
Se define el caso de TID que se ejecutar, las tareas as como los
recursos necesarios. En esta fase se incluye las actividades siguientes:
1.
2.
94
c.
B.
Fase de Inteligencia
En ella se ejecutan todas las acciones y operaciones de
inteligencia con relacin al caso de TID seleccionado en la fase de
planeamiento; las actividades son las siguientes:
1.
Obtencin de Informacin.
2.
Formulacin del Plan de Trabajo.
3.
Ejecucin de las acciones de inteligencia.
4.
Operaciones de Observacin, Vigilancia y Seguimiento (OVISE).
5.
Operaciones Encubiertas.
6.
Fotografas.
7.
Filmaciones.
8.
Verificaciones.
9.
Formulacin del resultado de las acciones y operaciones de
inteligencia.
C.
Fase de Investigacin
Se inicia con las vigilancias que producirn las capturas respectivas,
terminando antes de la formulacin del Informe Policial; sus
actividades son las siguientes:
1.
Vigilancias.
2.
Capturas.
3.
Registros.
4.
Comisos.
5.
Incautaciones.
6.
Peritajes.
7.
Interrogatorios.
8.
Acumulacin de pruebas.
D.
Fase Complementaria
Es la parte final del proceso de Inteligencia Operativa, en la cual se
evalan las pruebas obtenidas, se establece la responsabilidad de los
intervenidos y se formula el Informe Policial. Las actividades de esta
fase son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
95
IV.
Entrevistas e interrogatorios
Para tener xito como entrevistador o interrogador, debe ejercer
una serie de influencias fsicas y mentales sobre las personas
entrevistadas para lograr que divulguen informacin que puede estar en
contra de su propio inters. El entrevistador o interrogador debe derribar
lentamente las defensas de las personas. No se debe utilizar la presin
fsica y/o mental para obtener informacin., porque bajo suficiente
presin una persona dice lo que el entrevistador quiere escuchar.
La diferencia entre una entrevista y un interrogatorio a menudo es
confusa, pero se puede expresar aqu en trminos del propsito del
contacto. Una entrevista es una conversacin relativamente formal
efectuada para obtener informacin. Se toman notas y se repasan los
puntos principales. Sin embargo, la entrevista puede ser entre dos
personas
cualquieras,
testigos,
informadores,
ciudadanos
cooperadores, etc. Por otra parte, el interrogatorio es una serie de
preguntas sistemticas que se le hacen a un individuo. Generalmente
se hace para determinar la participacin de una persona o de alguna
otra persona en un crimen.
B.
C.
D.
96
reglas fijas y necesitndose principalmente el accionar prctico del
polica.
En un caso por TID, el objetivo de la observacin y vigilancia est
orientado a lo siguiente: Obtener las pruebas de un delito; localizar al
traficante vigilando sus escondrijos, socios y familiares; localizar y
determinar la residencia o actividad del traficante, etc.
1.
Tipos de vigilancia
Por la posicin: Vigilancia fija, vigilancia mvil y vigilancia
combinada.
a.
Fija. Cuando la observacin se realiza desde uno o
ms puntos fijos (puestos de vigilancia) para conocer lo que
acontece en el rea bajo vigilancia.
b. Mvil.
Es el seguimiento al sujeto observado, con
desplazamiento, se realiza a pie o con vehculo.
c.
Mixta o Combinada. Es el uso combinado de las dos
vigilancias anteriores.
V.
V.
EMPLEO DE LA
INTELIGENCIA
TECNOLOGIA
EN
LAS
OPERACIONES
DE
97
VI.
CONTRAINTELIGENCIA
GENERALIDADES
La Contrainteligencia es el conjunto de actividades destinadas a anular la
eficacia de las acciones de Inteligencia hostiles y a proteger la informacin
contra el espionaje, el personal contra la subversin, y las instalaciones y el
material contra el sabotaje.
Dichas actividades consisten en el estudio, adopcin y aplicacin de un
conjunto de medidas cuya eficacia depender, fundamentalmente, del
conocimiento que se tenga del enemigo y de sus posibilidades.
Del anlisis de la definicin de Contrainteligencia, y de las caractersticas
que presentan las diversas formas de agresin, se pueden destacar las
siguientes caractersticas particulares:
a.
98
b.
c.
d.
e.
1. FINALIDAD DE LA CONTRAINTELIGENCIA
La Contrainteligencia tiene por finalidad negar la informacin propia al
enemigo y coadyuvar a la seguridad de las fuerzas propias. Con ello se
contribuye adems a proporcionar libertad de accin al comandante,
evitando que el enemigo conozca tanto sus intenciones como lo que se
sabe de l y el logro de la sorpresa en el empleo de los medios propios.
Para satisfacer esta finalidad se debe impedir que el enemigo obtenga
informacin sobre: vulnerabilidades y formas de accin de las fuerzas
propias; el conocimiento propio de su situacin y el xito logrado por sus
actividades de Inteligencia. Ello requiere detectar, identificar y valorar la
amenaza en el campo de batalla para recomendar medidas de
Contrainteligencia y neutralizar la amenaza mediante la aplicacin de
dichas medidas.
2. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
Son las disposiciones que se adoptan y las actividades que se realizan a
fin de negar informacin al enemigo e impedir de forma activa, sus
intentos de adquirir informacin o ejecutar acciones que pongan en
peligro el cumplimiento de la misin.
Las medidas de Contrainteligencia pueden ser ofensivas o defensivas y
se refieren a personas, documentos y material, instalaciones y sistemas
de comunicacin. Se dirigen a:
a. Proteger la informacin propia y dificultar o anular la actividad
informativa del enemigo.
b. Proteger a las tropas y a la poblacin civil, en su caso, de la accin
psicolgica del enemigo.
c. Proteger los medios propios de las acciones violentas del enemigo.
99
El enemigo tratar de conocer la situacin propia realizando una
actividad constante que aprovechar todas las oportunidades que se
le presenten. Ello implica que las medidas de Contrainteligencia
propias requieran un control y actualizacin constantes.
(1) Medidas defensivas
Son las que se adoptan para negar informacin propia al enemigo y
proteger los objetivos de la agresin directa e indirecta. Incluyen
medidas relativas a seguridad de las operaciones, seguridad del
personal, seguridad de documentos y material clasificado o sensible,
seguridad a los sistemas computarizados, seguridad de
instalaciones, censura, control de movimientos, control de recursos,
disciplina de ruidos, disciplina de luces, seguridad de costas y
fronteras, control de poblacin, enmascaramiento y uso de la
ocultacin y contramedidas electrnicas.
Las medidas defensivas de Contrainteligencia, en sus aspectos
generales, son comunes a todos los escalones y normalmente
estarn incluidas en procedimientos operativos. Cada Comandante
determinar y ordenar la ejecucin de las medidas de
Contrainteligencia propias de la Unidad y las particulares para cada
situacin.
(2) Medidas ofensivas
Son las que tienen por objeto impedir, de forma activa, que el
enemigo pueda obtener informacin y llevar a cabo acciones que
afecten el cumplimiento de la misin. Incluyen medidas destinadas a
contrarrestar los reconocimientos, el espionaje, el sabotaje y la
subversin, medidas de decepcin, contramedidas electrnicas,
medias de apoyo de guerra electrnica, enmascaramiento, uso de
nieblas, etc. Las medidas de Contrainteligencia ofensivas varan con
la misin de la Unidad.
DECIMA SEMANA:
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN POLICIAL
I.
100
dirigida a prestar auxilio a autoridades extranjeras con esos mismos fines,
significando ello que el territorio nacional puede ser de origen, de transito o
de destino de remesas ilcitas o sospechosas.
Asimismo la tcnica de Agente Encubierto requiere de un tratamiento muy
especial, pues su funcin es en extremo delicada, supone en todo caso la
puesta en riesgo de un bien jurdicamente tutelado de mayor jerarqua como
es la vida. Su empleo es excepcional conforme al principio de subsidiaridad.
No obstante no haber sido considera expresamente esta tcnica en la
convencin de Viena de 1988, se ha erigido desde aquella Convencin que
contemplo solo la entrega vigilada, en un instrumento de gran eficacia contra
la lucha de organizaciones de narcotraficantes. En nuestro pas, se regulo de
modo primigenio a travs del Decreto Legislativo No. 824, el mismo que no
defini los rganos, los procedimientos, ni las atribuciones y
responsabilidades que supone su ejecucin, es por ello que la falta de
reglamentacin ocasiono que los operadores de justicia lo aplicaran de modo
asistemtico; contndose nicamente con las orientaciones recibidas de
otros pases, es decir de la experiencia comparada.
Conforme a lo antes sealado en el Nuevo Cdigo Procesal Penal se ha
contemplado los procedimientos especiales de investigacin.
Artculo 340. Circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos.
1. El Fiscal podr autorizar la circulacin o entrega vigilada de bienes
delictivos. Esta medida deber acordarse mediante una Disposicin, en
la que determine explcitamente, en cuanto sea posible, el objeto de
autorizacin o entrega vigilada, as como las caractersticas del bien
delictivo de que se trate. Para adoptarla se tendr en cuenta su
necesidad a los fines de investigacin en relacin con la importancia del
delito y con las posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la
autorizacin remitir copia de la misma a la Fiscala de la Nacin, que
abrir un registro reservado de dichas autorizaciones.
2. Se entender por circulacin o entrega vigilada la tcnica consistente en
permitir que remesas ilcitas o sospechosas de bienes delictivos circulen
por territorio nacional o salgan o entren en l sin interferencia de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o
identificar a las personas involucradas en la comisin de algn delito, as
como tambin prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos
fines. El recurso a la entrega vigilada se har caso por caso y, en el plano
internacional, se adecuar a lo dispuesto en los Tratados Internacionales.
3. La interceptacin y apertura de envos postales sospechosos de
contener bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitucin de los
bienes delictivos que hubiese en su interior se llevarn a cabo
respetando lo dispuesto en el artculo 226 y siguientes. La diligencia y
apertura preliminar del envo postal se mantendr en secreto hasta que
101
hayan culminado las Diligencias Preliminares; y, en su caso, se
prolongar, previa autorizacin del Juez de la Investigacin Preparatoria,
hasta por quince das luego de formalizada la Investigacin Preparatoria.
4. Los bienes delictivos objeto de esta tcnica especial son: a) las drogas
txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, as como otras
sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a
la elaboracin de aqullas; c) los bienes, dinero, ttulos, valores,
efectos y ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo N 1106; d)
los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales,
objetos y especies a los que se refieren los artculos 228, 230, 308, 309,
252 a 255, 257, 279 y 279-A del Cdigo Penal.
Artculo 341. Agente Encubierto.
1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten
actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan
indicios de su comisin, podr autorizar a miembros especializados de la
Polica Nacional del Per, mediante una Disposicin y teniendo en
cuenta su necesidad a los fines de la investigacin, a actuar bajo
identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e
instrumentos del delito y diferir la incautacin de los mismos. La identidad
supuesta ser otorgada por la Direccin General de la Polica Nacional
del Per por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por el Fiscal por
perodos de igual duracin mientras perduren las condiciones para su
empleo, quedando legtimamente habilitados para actuar en todo lo
relacionado con la investigacin concreta y a participar en el trfico
jurdico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la
realizacin de la investigacin, se pueden crear, cambiar y utilizar los
correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias as lo requieran, podr disponer la
utilizacin de un agente especial, entendindose como tal al ciudadano
que, por el rol o situacin en que est inmerso dentro de una
organizacin criminal, opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilcito penal.
2. La Disposicin que apruebe la designacin de agentes encubiertos,
deber consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que
actuarn en el caso concreto. Esta decisin ser reservada y deber
conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia
de la misma se remite a la Fiscala de la Nacin, que bajo las mismas
condiciones de seguridad, abrir un registro reservado de aquellas.
3. La informacin que vaya obteniendo el agente encubierto deber ser
puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus
superiores. Dicha informacin deber aportarse al proceso en su
integridad y se valorar como corresponde por el rgano jurisdiccional
102
competente. De igual manera, esta informacin slo puede ser utilizada
en otros procesos, en la medida en que se desprendan de su utilizacin
conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito.
4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la
investigacin en la que intervino.
Asimismo, es posible la ocultacin de la identidad en un proceso,
siempre que se acuerde mediante resolucin judicial motivada y que
exista un motivo razonable que haga temer que la revelacin pondr en
peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente
especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la
participacin de stos ltimos.
5.
103
REMESA CONTROLADA
Procedimiento especial debidamente planificado y autorizado por el Ministerio
Pblico con la reserva del caso, mediante el cual en forma encubierta se
efecta la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto,
durante un periodo de tiempo con la finalidad de determinar las
circunstancias, destino, implicados directos e indirectos y las conexiones con
asociaciones delictivas.
Consiste en permitir que remesas ilcitas o sospechosas de bienes delictivos,
circulen por el territorio nacional o salgan o entren en l, sin interferencia de
la Autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los
involucrados de la comisin de algn delito, as como tambin prestar auxilio
a autoridades extranjeras en esos mismos fines.
AGENTE ENCUBIERTO
Procedimiento especial de investigacin autorizado por el Fiscal con la
reserva del caso, mediante el cual el agente policial, ocultando su identidad,
se infiltra en una organizacin criminal con el propsito de terminar su
estructura e identificar a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus
operandi, y conexiones con asociaciones ilcitas.
UNIDAD
104
D.
E.
F.
G.
H.
II.
CONCEPTO
1. Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP
en la lucha antidroga, para descubrir al autor, cmplices y toda persona
involucrada en el trfico ilcito de drogas y delitos conexos, a fin de
ponerlos a disposicin de la autoridad competente.
2. El delito de Trfico Ilcito de Drogas, es la accin antijurdica, tpica,
culpable, punible, que est relacionada directamente con los procesos
de produccin y comercializacin ilcita de drogas prohibidas.
B.
MODALIDADES
1.
Investigaciones propias
2.
Caso de fabricacin de droga.
3.
Caso de importacin de droga.
4.
Caso de exportacin de droga.
5. Caso de venta de droga.
6. Caso de posesin ilcita de droga.
7. Investigaciones cuando son puestos a disposicin de la
DIREJANDRO-PNP, personas y droga.
8. Investigaciones solicitadas con documentos, sin detenidos, pero
con decomiso de droga.
9. Investigaciones solicitadas con documentos en el que no hay
detenido, ni prueba del delito.
10. Investigaciones con reos en crcel en posesin o no de drogas.
105
11. Intervencin a extranjeros.
12. Intervencin a menores de edad.
13. Intervencin a personas mayores y menores de edad en un mismo
caso.
14. Intervencin a miembros PNP.
15. Intervencin a miembros de las FFAA.
16. Intervencin a miembros del Congreso.
17. Intervencin a miembros del Cuerpo Diplomtico
C.
III.
COMPETENCIA
1.
Fiscala de Turno.
2.
Juzgado de Investigacin Preparatoria de turno.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
A.
INVESTIGACIONES PROPIAS
1. Obtencin de la informacin sobre TID, en forma directa o a travs
del Sistema de Inteligencia.
2. Formular el Plan de Trabajo.
3. Efectuar acciones de Inteligencia.
4. Formular la respectiva Orden de Operaciones.
5. Intervencin con participacin del Representante del Ministerio
Pblico:
a.
Detencin de personas.
b.
Registro personal, inmuebles, vehculos y/o lugar de la
intervencin.
c.
Decomiso e incautacin de la prueba del delito.
d.
Realizar la Prueba de Campo para determinar si la sustancia
es droga.
e.
Seguridad inmediata cuando las pruebas, medios utilizados,
objetos y especies no pueden ser trasladados.
f.
Levantar
actas
IN
SITU
(decomiso,
incautacin,
inmovilizacin, destruccin, registro personal, domiciliario,
vehicular, pesaje, prueba de descarte de drogas)
6. Notificacin de detencin.
7. Acta de Intervencin y Transcripcin en el Libro de Ocurrencias.
8. Comunicacin simultnea al Fiscal y Juez de Turno.
9. Registrar a los detenidos en el Libro de Control de Detenidos en el
Servicio de Guardia.
10. Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el pesaje y anlisis qumico de
comprobacin de la Droga, recabando el resultado preliminar
11. Solicitar a la Divisin Medico Legal Ministerio Pblico, el Examen
Toxicolgico y Reconocimiento Medico legal de los detenidos.
12. Formular la Nota Informativa segn el caso.
13. Solicitar Antecedentes y Referencias Policiales; a las diversas
entidades policiales o no.
106
14. Los bienes muebles e inmuebles incautados, sern internados o
depositados en la CONABI, con el Oficio correspondiente.
15. El dinero y joyas sern depositados en el Banco de la Nacin,
recabndose la boleta de empoce respectiva.
16. Las armas de fuego materia de investigacin, sern puestos a
disposicin de la SUCAMEC, con el Parte respectivo, previo peritaje
expedido por la DIVCRI.
17. Toma de declaracin, en presencia del Fiscal y abogado de su
eleccin o de Oficio, formulacin de Actas de Confrontacin,
Verificacin Domiciliaria, otros registros de inmuebles, Hoja de
Requisitorias.
18. Confeccin del Informe Policial para remitirlo a la Fiscala
Competente, en el trmino de Ley.
B. CASO DE FABRICACIN DE DROGAS
1.
Colocacin de informantes en el rea sospechosa, e ir reduciendo
la zona de bsqueda.
2.
Envo de personal encubierto a la zona de observacin o de
bsqueda, a los lugares sospechosos; mimetizando al personal e
invocando un pretexto admisible; (control del medidor de Luz, de
agua, o entrega de un pedido, comprobacin de la lnea telefnica,
demostracin de un aparato elctrico, venta de un producto,
peticin de auxilio, etc).
3.
Indagaciones preliminares para determinar si se transporta y
entrega en alguna parte de la zona de bsqueda, productos
qumicos utilizados en la fabricacin o transformacin de drogas.
4.
Obtenida y procesada la informacin sobre la existencia de un
laboratorio clandestino, proceder a establecer una vigilancia
discreta y permanente del lugar.
5.
Tratar de identificar durante la vigilancia a los sospechosos y
vehculos que frecuentan el lugar (Placa, Color, Marca, Modelo,
etc).
6.
Anotar las horas de ingreso, salida y retorno al inmueble de los
sospechosos.
7.
Fotografiar si es posible el rea, inmueble, personas y vehculos.
8.
Levantar un croquis o plano detallado que servir como referencia
para la incursin, ubicando lugares de acceso y posibles rutas de
escape.
9.
Efectuar seguimientos discretos a personas y vehculos en todos
sus desplazamientos.
10. Identificar posibles enlaces o integrantes de bandas u
organizaciones de TID.
11. Anotar direcciones y horas de los lugares frecuentados, para el
posterior interrogatorio.
13. Detectar en lo posible, olores caractersticos de droga y sustancias
qumicas, ruidos caractersticos del desarrollo de fabricacin ilcita.
107
C. CASO DE EXPORTACIN
1.
Si se detecta a personas naturales o entidades pblicas no
autorizadas efectuando dicha operacin con drogas, se proceder
a la detencin y decomiso.
2.
Las operaciones de exportacin autorizadas, solo tienen lugar en
el Puerto del Callao o Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, en
caso contrario proceder al decomiso de las drogas y detencin de
los responsables.
3.
Solicitar la presencia del personal tcnico del Ministerio de Salud;
para el asesoramiento del caso.
4.
Determinar las fuentes de abastecimiento rutas de transporte de la
droga, lugares de produccin y medios utilizados.
5.
Identificados e intervenidos los autores y cmplices, con
conocimiento del Ministerio Pblico realizar los registros
necesarios (personal, domiciliario, vehculos, etc.) formulando las
actas respectivas y otras que se estime necesario (inmovilizacin,
incautacin, inventario, etc.); solicitar los exmenes pericias al
laboratorio central o regional tanto en las personas como en las
especies.
6.
Interrogar a todos los implicados por separado y tomar la
declaracin en presencia del Representante del Ministerio Pblico
y su abogado defensor de su eleccin o defensor publico.
7.
Formular el Informe Policial, estableciendo claramente la
participacin de cada uno de los investigados y los hechos materia
de imputacin.
D. CASO DE VENTA DE DROGAS
1.
Identificar al vendedor, comprador y al propietario de la droga o
cmplices.
2.
Intervenir a los implicados en la transaccin ilcita, decomisando la
droga e incautando el dinero, especies, documentos, vehculos y
todo lo utilizado en el hecho, con presencia del Representante del
Ministerio Pblico.
3.
Determinar la fuente de abastecimiento de la droga, transporte,
modalidad de venta, forma de presentacin de la droga, precio
pactado, cantidad, transacciones anteriores, etc.
4.
Establecer el grado de participacin y responsabilidad de los
implicados. En caso de consumidores, adoptar el procedimiento
especfico.
5.
Remitir oportunamente al Fiscal el Informe Policial, poniendo a su
disposicin a los implicados.
E. CASO DE POSESIN ILCITA DE DROGAS
1.
Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga, tipo y
cantidad de la misma.
2.
Determinar la finalidad de la posesin (almacenamiento,
distribucin, transporte, consumo, etc.).
108
F.
EN CASO DE ALMACENAMIENTO
1. Localizar o ubicar el domicilio, local o depsito que sirve de
almacenamiento;
2.
Establecer la cantidad o volumen de la droga existente;
3.
Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e Identificar la
fuente de abastecimiento;
4.
Establecer el destino final de la droga (transporte al extranjero,
entrega a otros traficantes, guardiana, ocultamiento, elaborar
otras drogas, distribucin, consumo, etc.);
5.
Proceder al decomiso de la droga e incautacin de todos los
elementos materiales que favorecieron su posesin;
6.
Identificar a todas las personas involucradas en el hecho;
109
funcionar sin informacin, por lo que es necesario desarrollar una serie de
acciones para despertar en el pblico un espritu cvico policial que nos anime a
proporcionar informacin.
Vigilancia.- Etapa del mtodo general de investigacin policial, que consiste en
mantener bajo observacin a personas, objetos o lugares para obtener
informacin con propsito determinado. La vigilancia es una tcnica y un arte
sobre todo a una o ms personas sin que se percaten de ellos se requiera de
habilidad y mucha imaginacin, no existiendo reglas fijas.
Detenciones y capturas.- Procedimiento policial orientado a lograr la
aprehensin fsica de una persona involucrada en un proceso investigatorio. En
la detencin, la accin se efecta sin emplear violencia sobre las personas; en
cambio, en la captura si se ejerce la violencia mayor o menor, de acuerdo a la
resistencia que oponga el intervenido.
Incursiones.- Procedimiento policial, en el cual, una accin sorpresiva, se
irrumpe en el lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un
acto delictuoso y/o descubrir y recoger las evidencias probatorias de su
comisin.
Registros.- Es un procedimiento mediante el cual la polica realiza la inspeccin
minuciosa y detallada de las personas, sitios o lugares, domicilios y vehculos,
en cumplimiento de sus funciones, y con un propsito determinado.
Interrogatorio y entrevista.- Son, en definitiva, un arte, una tcnica y tambin
un mtodo de los que se vale la polica para obtener informacin de una o ms
personas, sobre la base de preguntas planeadas y hbilmente planteadas, para
esclarecimiento de un hecho delictuoso.
II.
OBTENCIN DE INFORMACIN
Toda investigacin delictiva que est asociada al TID tiene su punto de partida
casi siempre en la recepcin y verificacin de la informacin, la cual constituye en
el primer eslabn de una cadena que inicia y propicia el desarrollo de un proceso
de investigacin cuyo pilar fundamental es la planificacin estratgica.
Entonces debemos suponer que la iniciacin de un proceso investigatorio de un
hecho criminal como lo es el desvo de productos qumicos, debe desarrollarse en
base a un marco jurdico, previamente establecido, el mismo que est orientado a
contrarrestar el TID y consecuentemente el desvo de las materias primas que
sirvan para la elaboracin de drogas ilegales, lo que obliga a los operadores
policiales a tener un buen conocimiento de la base legal que norma la produccin,
comercializacin, transporte y uso de productos qumicos fiscalizados, para de
esta manera llevar a cabo acciones preventivas e investigaciones con resultados
exitosos con relacin al desvo ilcito de qumicos a travs de diversas
110
modalidades de intervencin y control frente a las transacciones sospechosas, lo
cual permita la interrupcin de la elaboracin de drogas ilegales y por ende su
trfico ilcito. Toda informacin debe ser procesada, debe tener una evaluacin
preliminar partiendo de la elemental premisa que se debe verificar la fuente a
travs de los tres mtodos bsicos que son la vigilancia, los informantes y las
diversas fuentes de informacin que estn ligadas al sospechoso y de sus
actividades, ya que de esto va a depender el xito de las operaciones, es decir se
depende de la buena recopilacin, anlisis y del uso adecuado de la informacin.
El tratamiento de la informacin comprende desde su captacin inicial a travs de
los informadores, las mismas que se pueden clasificar en personas comunes,
aquellas que estn ligadas a las diversas empresas pblicas y privadas, aquellas
que trabajan en el campo de la investigacin criminal o que tienen influencia en el
control de los insumos qumicos, como lo es el Ministerio Pblico, ADUANAS,
SUNAT y la CONABI, as como tambin las que estn asociadas a los propios
delincuentes u actos criminales. Si bien es cierto que toda informacin no es de
calidad, es importante no desecharlas, porque la regla de oro de un buen
investigador establece que una informacin es buena en la medida de que sea
comprobada.
La informacin sobre el desvo de productos qumicos, debe ser en lo posible
bastante planificada y enfocarse a la obtencin de la mayor cantidad de datos y
evidencias que jurdicamente sean tiles y exactos con relacin a las fuentes de
productos qumicos de sus actividades conexas con las organizaciones
criminales, sobre esa base se procede a identificar los individuos y a la bsqueda
de informacin bsica de ellos, para luego construir un esquema que describa sus
relaciones e ir estableciendo un organigrama y flujogramas en funcin a
responsabilidades de los investigados y convenientemente establecer sus
identidades a travs de cdigos como medida de seguridad; otro elemento
fundamental son las relaciones sociales, negocios o familiares para ir
estableciendo una red de vnculos y por ltimo la identificacin de los bienes y las
personas que estn alrededor de ellos.
Es importante en el caso de negocios, considerar el desarrollo de anlisis
comparativos de empresas eficientes y serias para establecer modelos con
relacin a las normas tcnicas que sostienen la produccin, comercializacin y
distribucin de insumos qumicos. Algo fundamental en el caso concreto de la
investigacin especializada, con relacin a los IQPF, viene a ser el anlisis de la
informacin que se obtiene a travs de las acciones de control, lo cual permite la
constatacin in situ, as como los movimientos de los qumicos sujetos a control.
Cabe recalcar que hoy en da a comparacin del pasado hay mejores
mecanismos de control, los mismos que de alguna manera vienen afectando a las
organizaciones criminales en cuanto al abastecimiento de productos o insumos.
Para nadie es un secreto que durante aos los productores de drogas ilegales
han vertido sui desechos qumicos en nuestros valles y ros, cantidades que han
logrado amenazar seriamente al ecosistema de diversas zonas de nuestro pas,
pero hoy en da los traficantes estn tratando de conservar y almacenar sus
sobrantes o sus desechos, los cuales vienen siendo reciclados para volverlos a
111
usar, porque ahora por el propio control que ejerce el estado estn obligados a
desperdiciar menos materia prima. En tal sentido, vienen maximizando su uso y
para ello mejoran sus controles de calidad, pero bsicamente la intencin es la de
aprovisionarse y no exponerse a mayores riesgos con la polica, sobre todo
cuando se trata de seguimientos o vigilancias que pueden establecer las Fuerzas
del Orden ya que es lgico suponer que los insumos qumicos siempre tienen que
ir al centro de produccin.
Tambin los criminales en un afn de evitar intermediarios que disminuyan sus
ganancias o sencillamente para tener un mejor control sobre los productos
qumicos, que son la base para la elaboracin de drogas, vienen constituyendo
empresas fantasmas para adquirir o vender estos productos o la conformacin
legal de negocios, de tal manera que estas ltimas puedan servir de almaceneras
de grandes cantidades de materias primas, las mismas que son desviadas a
travs de diversos mecanismos y procedimientos a sus ilcitos centros de
produccin.
Otro aspecto que nos tiene que hacer reflexionar y que se viene notando a travs
de las intervenciones policiales es que los traficantes de drogas o de insumos
qumicos vienen recurriendo cada vez ms a las diversas formas de violencia, en
algunos casos se ha apoderado de estos insumos a travs del robo, extorsin o
soborno de trabajadores de empresas que estn asociadas de diversa manera a
los IQPF.
Un mecanismo bastante usual para evadir la accin de la justicia que
generalmente utilizan los desviadores de productos qumicos son las
triangulaciones o sucesivos transbordos, con el objetivo de neutralizar los
requerimientos administrativos y dems documentos que sirven de indicadores a
las autoridades para establecer procedimientos sospechosos que les permita
detectar a los ilegales cargamentos y por ende a los propios traficantes.
Tambin se viene dando de manera constante cambios en el tamao de los
laboratorios clandestinos que producen cocana, hay centros de elaboracin que
producen grandes cantidades por cada semana, por tanto requieren enormes
cantidades de productos qumicos, pero en la mayora de los casos los
laboratorios peruanos presentan una infraestructura pequea, por consiguiente
requieren de volmenes relativamente pequeos de insumos, lo cual dificulta aun
ms el accionar policial.
Lo cierto es que uno de los aspectos ms notables en el trfico ilcito de productos
qumicos es el cambio constante y sbito de sus fuentes de abastecimiento, tanto
en el mercado interno como en el externo. Por ejemplo a nivel internacional hasta
hace algunos aos gran parte de los productos qumicos eran obtenidos en los
EEUU, hasta que se aprob la Ley de desvo y trfico de productos qumicos
(CDTA), lo que provoc la disminucin de las exportaciones norteamericanas y
hoy la informacin nos seala que se adquieren estos productos en mayor medida
a empresas europeas y asiticas.
112
reas Urbanas
(a)
(b)
Orden de trabajo.
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Copia
del
resultado
provisional
de
anlisis
qumico.
2.
3.
4.
(2)
B.
reas Rurales
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(b)
113
(c)
(d)
(e)
(f)
(2)
C.
Notificacin de detencin.
Registro de detenidos en el libro correspondiente.
(2)
(3)
D.
114
e. Determinar
los
volmenes
de
comercializacin,
forma
de
acondicionamiento, presentacin y modalidad empleada, as como el precio
de venta y las condiciones de pago;
f. Identificar y ubicar todos los lugares de comercializacin, determinando el
nmero de personas comprometidas.
5. En caso de transporte:
a. Ubicar los centros de almacenamiento de IQBF, determinando las rutas que
sirvan de acceso a los lugares donde se comercializa y las empleadas para
sacarlas, as como los medios de transporte utilizados.
b. Interceptar los vehculos sospechosos en el momento oportuno. Los
vehculos que con conocimiento de su propietario, sean utilizados para el
traslado de IQBF, sern incautados y puestos a disposicin de la CONABI,
mencionndose esta situacin en el Informe Policial;
c. Determinar el contenido de la carga del vehculo y ante la presuncin de
existencia de IQBF, practicar el registro minucioso;
d. Establecer la propiedad de la carga, incautndola cuando haya sido
utilizada para el ocultamiento de IQBF, siempre y cuando pertenezca al
mismo traficante;
e. Cuando la carga, que sirvi para el ocultamiento consistiere en artculos
alimenticios y otros perecibles, con conocimiento del Fiscal ser distribuida
en las dependencias de la Beneficencia Pblica, hospitales, etc., previa
formulacin del Acta respectiva, la que se insertar en el Informe Policial;
f. Tratndose de animales de carga, utilizados en el transporte de IQBF,
previa coordinacin con el Fiscal, se har entrega a la persona nombrada
como depositaria.
g. Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de los
implicados.
6. En caso de posesin ilcita de IQBF, se formular el Informe Policial por
Delito Contra la Salud Pblica- Trfico Ilcito de Insumos Qumicos.
115
PRINCIPIOS DOCTRINARIOS
El trfico Ilcito de drogas constituye un delito no convencional que afecta a
los bienes jurdicos ms importantes de una nacin, como son la salud
pblica, la libertad personal, la actividad econmica; as como a las bases
culturales, sociales y polticas de la sociedad, por tal motivo, las naciones del
mundo la consideran como un delito de lesa humanidad.
El accionar el Trfico Ilcito de Drogas en nuestro pas est estrechamente
vinculado a diversos delitos de los cuales permiten el desarrollo de su
accionar, tal es el caso del desvo de insumos qumicos para la elaboracin
de drogas, el contrabando de armas y su asociacin a grupos terroristas
para proteger sus actividades, as como el lavado de dinero que esta
orientado a preservar y proteger del accionar de la justicia los bienes
provenientes de las ilcitas utilidades del trfico ilcito de drogas.
En tal sentido para enfrentar estas ilegales acciones la administracin de
justicia requiere para su operatoria de diversos medios probatorios entre ellos
los escritos. Asimismo, toda investigacin en TID requiere ser registrada de
manera escrita con la finalidad de legalizar el accionar policial, por lo que se
generan diversos documentos de trabajo con especiales caractersticas que
estn sealadas por las normas legales vigentes; es por ello, que los
operadores policiales requieren de procedimientos homogneos en la
formulacin de los diversos escritos que desarrollan en la bsqueda de la
verdad con la finalidad de minimizar o eliminar a los traficantes de drogas
ilegales.
POLITICAS O NORMAS DE OPERACION
Para la formulacin de los documentos operativos y administrativos que se
redactan en la investigacin policial por TID y sus delitos conexos, se
emplearn mquinas de escribir o impresoras con cinta de color negro y
papel de las caractersticas siguientes:
BOND
Tamao oficial (A-4) de 210 mm x 297 mm con peso de 60 grs. Para
documentos originales.
PERIODICO O CEBOLLA
Las mismas dimensiones del papel bond, para copias, utilizando papel
carbn color negro, si fuera necesario.
Los mrgenes que se deben observar en los documentos, segn el
Manual de Documentacin Policial del 2013 son los siguientes:
MARGEN SUPERIOR
3,5 cm 09 espacios verticales
MARGEN INFERIOR
2,5 cm 07 espacios verticales
116
MARGEN IZQUIERDO
3,5 cm 09 espacios horizontales
MARGEN DERECHO
2,5 cm 07 espacios horizontales
I.
GENERALIDADES
1.
2.
3.
En el Atestado se establecer:
La forma y circunstancia de la comisin del delito de TID,
asimismo la modalidad empleada
La plena identificacin de los presuntos autores (detenidos y
no habidos); comprendidos en la investigacin y testigos.
El grado de responsabilidad de los presuntos autores
(detenidos y no habidos), asimismo de los comprendidos en
la investigacin, que si bien no se lleg a establecer su
participacin directa en el ilcito, de alguna forma tenan
conocimiento sobre su comisin y que por tal consideracin
deben ser puesto a disposicin de la Autoridad competente
como detenidos y, finalmente los testigos que son
consignados en calidad de citados.
Los elementos probatorios del delito (peritajes, anlisis fsicoqumico).
El original del Atestado, con todo lo actuado, ser cursado al
RMP, la primera copia a la Procuradura, la segunda a la
Secretara de la DIRANDRO y cuando se trate de Unidades
Sistmicas Antidrogas a las Secretaras de la DIVANDRO,
DEANDRO Y SEANDRO; la cuarta copia, slo para la
DIVISION DIRANDRO que formula el Atestado, donde
obrar en su secretara.
a.
b.
c.
d.
e.
117
f.
B.
ESTRUCTURA
1.
ENCABEZAMIENTO
a.
Membrete de la Unidad
b. Denominacin, nmero del documento y siglas de la
dependencia policial.
c.
Asunto, indicando el delito tipificado, modalidad empleada,
identidad de los presuntos autores (detenidos y no habidos),
comprendidos en la investigacin (detenidos y no habidos),
volumen de la droga comisada y de la comercializada,
incautacin (vehculos, joyas, armamento, ganado y otros)
lugar y fecha de la comisin, competencia.
2.
CUERPO
a.
INFORMACIN
Es la trascripcin de la denuncia, parte, ocurrencia,
llamada telefnica o de cualquier otro documento que dio
origen a la investigacin por TID.
b.
INVESTIGACION
Se consignan las diligencias practicadas para identificar
al presunto autor o autores, los elementos probatorios y se
denomina la forma y circunstancias en que se produjeron los
hechos.
Comprende:
1) Plan de Trabajo
Contiene antecedentes, misin, organizacin, tareas
especficas, apreciacin de Inteligencia sucinta,
instrucciones de coordinacin y administracin (de
recursos humanos y logsticos).
2)
3)
Diligencias de Registro
118
a)
b)
c)
Registro personal.
Registro domiciliario
Registro vehicular.
ACTAS FORMULADAS
Documentos en los que se deja constancia de la
intervencin policial por TID que permita garantizar con
objetividad la veracidad de la diligencia que se lleva a cabo
con participacin obligatoria del RMP.
d.
PERITAJES
1) De la droga, para determinar la naturaleza, calidad y
cantidad de la sustancia decomisada
2) De los insumos qumicos, para determinar, la
naturaleza, calidad y cantidad de la sustancia
decomisada.
3) De adherencias en billetes, para determinar rastros de
droga en el anverso y/o reverso de billetes incautados
4) Anlisis fsico, en las joyas para determinar tipo de
metal y peso
5) Grafotcnico en billetes y documentos personales, para
determinar su autenticidad, asimismo en el anlisis de
escrituras para establecer la autora de un puo grfico.
6) Balstica, para el estudio del arma incautada para
determinar su estado de conservacin y signos de
haber sido utilizada y que guarde relacin con casos
policiales pendientes.
7) Absorcin atmica, para determinar presencia de restos
de nitrato
8) Examen toxicolgico, dopaje etlico, ectoscpico y sarro
ungueal
e.
119
3)
f.
INFORMACIONES SOLICITADAS
1) A organismos institucionales:
a) DIRCOTE
b) DIVCIPOL
c)
INTERPOL
d) DIVISON DE REQUISITORIAS
e) DIRMIG
2)
g.
OTRAS DILIGENCIAS
1)
2)
3)
120
4)
5)
h.
REFERENCIAS POLICIALES
1) DIVCIPOL
2) OFINT-DIRANDRO
3) DIVISION DE REQUISITORIAS.
i.
RESUMEN DE MANIFESTACIONES
Es la sntesis de los aspectos ms importantes de la
manifestacin, que guarda relacin con el hecho central que
se investiga y que sirve de ayuda significativa para el anlisis
de los hechos.
j.
k.
CONCLUSIONES
Determina puntualmente la configuracin del delito de TID, la
identidad y grado de responsabilidad de los presuntos
autores y comprometidos en los hechos investigados.
l.
m.
ANEXOS.
En este tem se acompaan:
1) Manifestaciones
2) Actas
121
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3.
Peritajes
Oficios
Croquis
Partes
Fotografas
Otros.
TERMINO
a.
b.
c.
122
A.
Origen de la Denuncia
1.
Ministerio Pblico
Tipo de documento: Oficio
Otro
Detallar:______________________________________
N____________Fecha de Recepcin_______________
Emitido por____________________________________
2.
Otros
Nmero: ________________
3.
De Oficio
Nombre
completo
del
Polica
que
constata
los
hechos:_______________________________________
Apellidos______________________________________
Grado Policial__________________________________
Dependencia donde presta servicios________________
Relacin con la victima __________________________
Documento de identidad
DNI
CIP
Otros
Nmero: ________________
I.
MOTIVO DE LA DENUNCIA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Fecha de los Hechos
123
Ao________Mes_________ Da___________Hora_____________
Lugar de los Hechos Denunciados
Pas____________Depart._______________Provinc.____________
Distrito____________________Direccin_____________________
III.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
2.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
IV.
PARTES INVOLUCRADAS
Presuntos Agraviados
1.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
Condicin de la vctima
Adulto(a)
Menor
Fallecido
Desaparecido
Objeto contundente
Otros
Detalle
____________________________________________________________
____________________________________________________________
124
Testigos
1.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
2.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
Otros
1.
Nombre___________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
V.
VI.
125
_______________________________________________________
_______________________________________________________
VII.
HECHOS CONSTATADOS
A.
B.
C.
VIII.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
HECHOS PROBADOS
A. __________________________________________________________
__________________________________________________________
B. __________________________________________________________
__________________________________________________________
C. __________________________________________________________
__________________________________________________________
IX.
Cuando?
___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
B.
Donde?
_______________________________________________________
________________________________________________
C.
Quien?____________________________________________
_______________________________________________________
D.
E.
A quien lo hizo?_______________________________________
_______________________________________________________
F.
G.
Conducta (resultado)________________________________
126
H.
X.
_______________________________________________________
_____________________________________________
Porqu? (Mvil)_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ACTAS LEVANTADAS
Acta de Vigilancia y proteccin del lugar de los hechos a fin de que
no sean borrados los vestigios y huellas del delito.
Acta de Registro de personas.
Acta de recojo y conservacin de los objetos e instrumentos
relacionados con el delito, as como todo elemento material
que pueda servir a la investigacin.
Acta de allanamiento de locales de uso publico a abiertos al publico.
Acta de secuestros e incautaciones
Otros. Especificar: ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
XI.
F.
B.
AGRAVIADO
_______________________________________________________
_________________________________________________
C.
IMPUTADO
_______________________________________________________
___________________________________________________
D.
TESTIGO
_______________________________________________________
_________________________________________________
E.
OTROS
_______________________________________________________
_________________________________________________
PERICIAS REALIZADAS
127
1.
2.
G.
H.
ANEXOS A LA DENUNCIA
TIPO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
Fecha______________________________
Firma del Instructor
___________________________
A.
128
1. ENCABEZAMIENTO.
a._Membrete de la Unidad
b.
Denominacin, nmero del documento, siglas con letras
maysculas, y en la parte central superior de la dependencia
policial.
c.
Destinatario, con indicacin del grado, cargo de la autoridad,
precedido de la palabra Seor.
d._Asunto.
e._Referencia, si la hubiera.
2. CUERPO.
a.
3. TERMINO
129
a._Lugar y fecha
b._Sello redondo, Firma y Post Firma.
c._Distribucin
Se remite estrictamente a los escalones superiores que deben
conocer el contenido de la misma. En el caso de encontrarse
implicado un miembro de las FFAA, PNP o Altas personalidades,
formularn nicamente dos (02) ejemplares, las que sern
distribuidas exclusivamente:
B.
130
13. Acta para consignar clave de peticionario
14. Acta de inventario de vehculo
15. Acta de inventario de inmueble incautado por TID.
16. Acta de destruccin de pozas de maceracin
17. Acta de destruccin de un laboratorio clandestino de elaboracin de
drogas
18. Acta de destruccin de una pista de aterrizaje clandestino.
19. Acta de constatacin de IQF.
20. Acta de Intervencin Policial (NCPP).
A.
131
n.
3. TERMINO
a._Lugar y fecha
b._Sello redondo, Firma y Post Firma del Instructor.
c._ES CONFORME, firma y posfirma del Jefe del Departamento.
B.
132
i.
3. TERMINO
a._Lugar y fecha
b._Sello redondo, Firma y Post Firma del Instructor.
c._ES CONFORME, firma y posfirma del Jefe del Departamento.