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TRAFICO ILICITO DE DROGAS INSUMOS QUIMICOS


FISCALIZADOS
2014-2015

I UNIDAD
PROBLEMTICA DE LAS DROGAS
PRIMERA SEMANA:
A.

PRIMERA SESION
LAS DROGAS

A.

DEFINICIN DE LAS DROGAS


Existen mltiples definiciones sobre lo que son las drogas, algunas se
deslindan por los efectos de las mismas, otras por su origen, sus usos, etc:
1.

El Diccionario Enciclopdico Studium, define que Droga es


toda sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante,
deprimente o narctica.

2.

La Organizacin Mundial de la Salud (OMS), define a la


droga como "Cualquier sustancia que asimilada por el organismo
viviente es capaz de influir en una o varias de sus funciones".
SUSTANCIA PSICOACTIVA = DROGA
En un sentido ms especfico nos referimos a Sustancia Psicoactiva o
Droga, como toda sustancia de origen natural o qumico que al ser
introducida en un organismo vivo, mediante cualquier va de
administracin (oral, endovenosa, etc.) produce modificaciones o
alteraciones en el sistema nervioso central (SNC), causando efectos
nocivos en su organismo, afectando de esta manera su normal
funcionamiento.

3.

Segn el DL. 22095, "cualquier sustancia natural o


sinttica que al ser administrada al organismo altera el estado de
nimo la percepcin o el comportamiento, provocando
modificaciones fsicas o psquicas y que son susceptibles de
causar dependencia"

4.

As mismo desde el punto de vista mdico, llama droga a


toda aquella "Sustancia que puede ser utilizada para la curacin,
mitigacin o prevencin de las enfermedades del hombre y los
animales", de esta manera el trmino droga se convierte en sinnimo

3
de medicamento.
B.

ORIGEN Y EVOLUCION HISTRICA.


No se puede decir que la historia de las drogas viene desde tiempos
recientes, lo importante es la de entender que stas han existido por siempre
y que todas las sociedades y culturas han tenido las propias. Empezaremos
indicando que el hombre primitivo en sus inicios fue nmada, lo que
significaba que tena que desplazarse de un lugar a otro con la finalidad de
conseguir sus alimentos, ya sea a travs de la caza o de la recoleccin de
ciertas plantas y frutos que poda consumir; posteriormente radic en
determinados lugares con la finalidad de criar animales, cultivar y cosechar
sus alimentos. Pero algunas de las plantas que descubri y consuma le
producan ciertos efectos extraos, que le ocasionaban placer o efectos
curativos, al no poder explicar la razn de esto, lo relacionaron como
realizado por los dioses por ello estas plantas fueron utilizadas inicialmente
con fines religiosos (magia, hechicera) y con fines medicinales (alivio de
ciertas enfermedades o sntomas); posteriormente stas se fueron
perfeccionando y luego los pueblos que conquistaban a otros pueblos, les
imponan su cultura y del mismo modo imponan sus drogas, de esta manera
se fueron diseminando de un lugar a otro.
Tiempo despus se sucederan los grandes descubrimientos
geogrficos que hicieron conocidas ciertas drogas en diversos continentes,
por ejemplo la cocana de Amrica a Europa y el opio de Asa, Europa y
Amrica; tiempo despus la ciencia perfeccionara a stas y la industria
qumica las pondra al servicio de las Guerras Mundiales (Morfina, Herona,
estimulantes, etc.).
El desarrollo de ciertas drogas proporcion a la medicina elementos
poderosos para el tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el
control de la depresin; pero tambin enfrent a la sociedad con un
fenmeno no previsto: la aparicin de personas que bajo los efectos de las
drogas perdan el control de sus actos, abandonaban las normas
establecidas y cometan actos criminales.
Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campaas
que alentaban la proscripcin de toda droga capaz de producir dependencia,
los llamados narcticos o estupefacientes. As, la mayor parte de pases
inicialmente restringieron el opio, luego la morfina, la cocana y algunos
derivados sintticos. Por otro lado, el desarrollo de la sociedad ha incluido
cada vez mas el desarrollo de la qumica de sntesis a partir de productos de
origen vegetal o la sntesis de novo, lo que ha generado consigo la aparicin
de nuevas molculas capaces de producir dependencia en el ser humano.
Algunas de ellas son drogas de abuso como el xtasis, la fenciclidina y otras
conocidas con el nombre de drogas de sntesis.

C.

CLASIFICACIN DE LAS DROGAS


Si existen diversas definiciones sobre las drogas, tambin ocurre lo
mismo en lo referente a las clasificaciones de estas; citaremos las ms
importantes de acuerdo a los objetivos del estudio, clasificndolas: Por su
Origen, por su situacin Jurdica, por sus Usos y por sus Efectos al
Sistema Nervioso central (Psico-fisiolgicos).
1.

CLASIFICACIN DE LAS DROGAS POR SU ORIGEN


Esta clasificacin agrupa a las drogas, de acuerdo a la manera
como se originan aprecindose ms Drogas Naturales, Drogas SemiSintticas y Sintticas.
a.

Drogas Naturales
Son aquellas que se derivan de los 3 reinos de naturaleza, ya
sean del reino animal, vegetal o mineral.
(1)

Reino Vegetal.
Los vegetales forman un gran nmero constituyentes o
principios activos que pueden encontrarse en la raz, tallo,
hojas, flores y frutos de las plantas. Como la Marihuana, el
Opio entre otros.
Los principales constituyentes vegetales contienen un
gran nmero de principios activos y otros inactivos qumicos
definidos, por ejemplo los alcaloides. En los alcaloides se
encuentran algunas drogas que son objeto de abuso y causan
el flagelo social de la drogadiccin.

b.

(2)

Reino Animal.
Son aquellas sustancias obtenidas de ciertos rganos
(tiroides) de animales, hormonas (placenta); los compuestos
principales de dichos rganos son los hidratos de carbono,
grasas y protenas.

(3)

Reino Mineral.
Son sustancias purificadas como el azufre, el hierro o sus
sales, el sulfato de magnesio, algunos gases (ter, etc.)

Drogas Semi-Sintticas.
Son aquellas sustancias obtenidas por sntesis parcial de
otras drogas de origen natural; en otras palabras vienen a ser una

5
modificacin qumica de drogas naturales, ejemplo la morfina,
herona, cocana, etc.
c.

Drogas Sintticas.
Se obtienen por sntesis total a partir de sustancias sencillas,
no tienen ninguna relacin desde el punto de vista qumico con
drogas naturales; ejemplo los frmacos o medicamentos como las
anfetaminas y barbitricos, etc.

2.

CLASIFICACIN DE LAS DROGAS POR SU SITUACIN


JURDICA
a.

Legales:
Son aquellas permitidas por ley, sobre las cuales no existe
prohibicin para su consumo, por tanto la sociedad las utiliza, as
tenemos, por ejemplo: Todos los medicamentos, el Alcohol, el
Tabaco, el Caf, plantas folclricas, etc.

b.

Ilegales:
Son aquellas prohibidas por ley, totalmente dainas para el
organismo humano. As tenemos:
La PBC, CC, Marihuana, Hashis, Aceite Hashis, Amapola,
Opio, Herona, LSD, Crack, Speedball, xtasis, etc.

3.

CLASIFICACIN DE LAS DROGAS POR SUS USOS.


Esta clasificacin agrupa a las drogas de acuerdo al uso que se les
otorgue y se dividen en Folclricas, Teraputicas, Sociales, Objeto de
Abuso e Inhalantes.
a.

Drogas Folcklricas
Son aquellas que provienen de la naturaleza y su uso es ancestral,
se podra decir que son las primeras que utiliz el hombre;
principalmente en curaciones o rituales religiosos por determinados
grupos tnicos.
Entre otros tenemos variedad de vegetales con propiedades
medicinales y otras con efectos alucingenos. Ejemplo: El
eucalipto, la manzanilla, etc.; otros son Ayahuasca, Chamico,
San Pedrito, Floripondio, etc.

b.

Drogas Teraputicas

6
Son aquellas sustancias que en su mayora han sido sintetizadas
en laboratorios (Frmacos) cuyo objeto principal es la prevencin,
alivio o curacin de las enfermedades. Ejemplo: Valium, Librium,
Antalgina, etc.
c.

Drogas Sociales
Son todas aquellas drogas que siendo reconocidas como tal, su
consumo es aceptado por la sociedad, por cuanto forman parte de
la cultura, siendo su uso masificado y su prohibicin generara
problemas de carcter ms grave. Ejemplo: Tabaco, Alcohol, Caf,
etc.

d.

Drogas Objeto de Abuso


Son todas aquellas drogas que son comercializadas ilegalmente,
su uso esta prescrito por la ley, por cuanto este genera adiccin,
degradacin personal y social en forma ms rpida que otras
drogas, por la gran toxicidad que presenta su consumo. Ejemplo:
PBC, CC, Marihuana, Opio, etc.

e.

Sustancias Inhalantes
Estas sustancias no son propiamente drogas, no fueron creadas
para ser usadas como tal, sino con un fin netamente industrial.
Son sustancias voltiles de gran toxicidad, en su mayora derivan
del petrleo y contienen un alto porcentaje de plomo y tolueno
(gasolina, ter, terokal, goma para pegar aviones, etc.).
La forma de consumo de estas sustancias, es inhalar los gases
que se desprenden de ellas al tener contacto con el medio
ambiente, dejando que estos llenen los pulmones; inicialmente el
usuario siente como efectos una gran excitacin y euforia,
posteriormente se sume en un aletargamiento, terminando en un
sueo profundo, para luego de pasado los efectos y al despertar
presenta una amnesia parcial no recordando los motivos que lo
condujeron a ese estado, para finalmente luego de un tiempo
retornar a la ecuanimidad.
Como se indic anteriormente, el uso de estas sustancias es
altamente peligroso por la gran toxicidad que presentan sus gases,
estos afectan seriamente los alvolos al reemplazar el oxgeno por
ellos, otro peligro frecuente que se presenta es la anemia, en razn
de que el organismo se ve imposibilitado de producir hemates o
glbulos rojos, a la par de que los rganos principales del cuerpo
humano (rin, hgado, corazn, etc.) se lesionan.

4.

CLASIFICACIN DE LAS DROGAS POR SUS EFECTOS


AL SNC.
Esta clasificacin agrupa a las drogas por los tipos de efectos que
producen al ser consumidas y se clasifican en Estimulantes, Depresivas
y Alucingenas.
a.

Drogas Estimulantes
Son compuestos que afectan al sistema nervioso central
(SNC), aceleran su actividad, produce un efecto despertador de la
actividad general del organismo (Hiper actividad funcional);
provocan euforia, energa (sensacin de potencia muscular en
aumento), viveza (claridad mental y estado de alerta mas
pronunciado), iniciativa y agradable sensacin de bienestar,
generado por sustancias como cocana anfetaminas, etc.
Las drogas estimulantes actan sobre una sustancia llamada
"Norepinefrina", la que se encuentra en los puntos terminales de
los nervios y la concentran en el cerebro, dando como resultado
aumento del ritmo cardaco y del metabolismo en general.
Los trastornos txicos agudos del abuso de las anfetaminas,
vistos en etapas progresivas incluyen inquietud, temblores,
locuacidad, irritabilidad, insomnio, ansiedad, delirio, estados de
pnico, ideas paranoicas, fuertes palpitaciones, arritmias
cardacas, hipertensin, colapsos circulatorios, sequedad de la
boca, nauseas, vmitos, calambres abdominales, convulsiones,
coma y muerte.

b.

Drogas Depresivas.
Son compuestos que afectan al sistema nervioso central,
disminuyendo su actividad; generan un cuadro fsico y psicolgico
opuesto al que producen en el ser humano las sustancias
estimulantes. El organismo se aletarga, se sume en un estado de
laxitud y de actividad atenuada. Ejemplo: Alcohol, morfina, codena,
herona, barbitricos.
Estas sustancias se pueden a su vez clasificar en:
(1)

Anestsicas

(2)

Hipnticas

Provocan una perdida de la


sensibilidad y de la conciencia.
Producen o provocan sueo.

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(3)

Sedantes

(4)

Tranquilizantes

(5)

Analgsicas

Producen un estado relajado


que puede conducir al sueo.
Proporcionan
alivio
del
cansancio, relajacin de los
msculos y calman sin provocar
sueo o somnolencia.
Alivian el dolor.

Esta clase de droga fue descubierta en 1864 por el qumico


alemn Adolf Von Bayer que sintetiz el Malonyl Carbomido, al que
bautiz con el nombre de cido Barbitrico en homenaje a Santa
Brbara, cuya celebracin coincidi con la fecha del
descubrimiento de la sustancia. Despus de este se han
descubierto ms de 2,500 derivados.
c.

Drogas Alucingenas.
Son sustancias que afectan el sistema nervioso central (SNC),
produciendo alteraciones en la percepcin, cambios emocionales
intensos y variados, distorsiones de la personalidad, interrupcin
de ideas, introduce al usuario en un mundo de visiones
caleidoscpicas que lo hacen no poder distinguir entre la realidad y
la fantasa, y producen un efecto alterador en las sensaciones
perceptivas especialmente de la vista y el odo.
Los alucingenos tambin llamados psicodlicos, son capaces
de provocar alteraciones en la percepcin del tiempo y del espacio,
ilusiones, alucinaciones y delirios.
Las drogas alucingenas mas conocidas son la Marihuana, el
LSD (Dietilamida del cido Lisrgico), la Ayahuasca, la
Ampihuasca, el San Pedro, el Shamico, el Peyote, etc.
Estas sustancias no provocan dependencia fsica ni
tolerancia, pero s dependencia psicolgica; no teniendo en
ninguna circunstancia una utilizacin teraputica.

D.

ETIOLOGIA
1.

CONCEPTOS BASICOS
a.

Uso y abuso
En el campo de las conductas adictivas, por uso se entiende el
consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas en

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el individuo, habitualmente ello se produce cuando los consumos son
espordicos, esto implica que hace un uso espordico de la sustancia o
utiliza dosis moderadas.
El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las
consecuencias negativas que ello acarrea para el individuo.
b.

Tolerancia
Es el estado de adaptacin del organismo, caracterizado por la
disminucin de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la
necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto. La
tolerancia tambin se puede presentar cuando se da el uso repetido de
dos o ms sustancias de una misma categora farmacolgica (por
ejemplo, el uso simultneo y continuo de diazepn y el alcohol, ambos
son depresores). A esta forma se le denomina tolerancia cruzada y es
importante comprenderla sobre todo cuando se trata de brindar una
adecuada asistencia profesional de las personas dependientes.

c.

Sndrome de Abstinencia
Es un estado psicofsico tambin llamado Colapso fsico, que se
manifiesta cuando una persona acostumbrada a consumir dosis
elevadas de una determinada droga psicoactiva suspende o reduce
drsticamente su uso repetido y casi prolongado, propicindose as un
cuadro que presenta generalmente manifestaciones ansiosas, con
sntomas y signos, tales como: sudoracin, vmito, calambres
estomacales, aumento del ritmo cardiaco, etc.
Es decir, si nosotros cortamos el suministro de drogas a un individuo
que esta arraigado en el consumo de ellas, se le presentara todas estas
manifestaciones descritas y si vuelve a consumir la sustancia todos
esos sntomas desaparecern y es posible que el sndrome de
abstinencia se presente con una mayor rapidez la prxima oportunidad.

d.

Adiccin
Es una enfermedad auto y heterodestructiva, crnica y progresiva, de
curso variable que desarrolla una persona mediante un vnculo
patolgico, es decir presenta un fuerte deseo o sentimiento de
compulsin hacia una sustancia que le causa neuroadaptacin, un
aparato o instrumento (generalmente electrnico), una actividad fsico
mental o hacia una persona, causndole este tipo de vnculos,
trastornos de su bioqumica, fisiologa, sistema de comportamiento
cognitivo-emocional y entorno socio-familiar.
Esta conducta adictiva se caracteriza por presentar una deteriorada
capacidad de control del comienzo, mantenimiento e intensidad de la
conducta, a pesar que sta le va a provocar problemas en sus diversos

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roles de vida y si sta es impedida le va a generar malestar y angustia
emocional.
e.

Neuroadaptacin
Es el estado mediante el cual un organismo altera su metabolismo
cerebral, neurofisiologa y personalidad, estableciendo un vinculo
adictivo hacia una determinada sustancia psicoactiva, sin la cual dicho
organismo presenta trastornos psicofsicos de diverso tipo.
Antiguamente se denominaba dependencia fsica o dependencia
psicolgica a la necesidad de la presencia de una sustancia psicoactiva
en el organismo del usuario, sin la cual surga en ste una serie de
trastornos. ltimamente se sabe que la dependencia es una sola y que
compromete al aparato psicolgico como al propio soma del usuario,
por lo tanto se le adjudica la denominacin de neuroadaptacin.

2.

ETAPAS DEL ABUSO DE DROGAS


a.

Etapa de Iniciacin
Se produce cuando el individuo toma contacto con la droga, se le
denomina contacto droga-husped, accin que se presenta
generalmente por curiosidad o la presin de grupo que genera el primer
contacto de uso con la droga. En esta etapa puede suceder que el
usuario no contine usando la droga debido a una experiencia
desagradable. PERIODO IDILICO o LUNA DE MIEL.

b.

Etapa de Afirmacin
Es la identificacin permanente del individuo con la droga, este tiene
informacin y fijacin por ella, esperando los momentos preestablecidos para consumir, en esta fase se va construyendo la
adiccin. En este estadio no hay tiempos determinados. PERODO
EUFORICO, el consumo se puede volver habitual.

c.

Etapa de Necesidad o Adictiva


Aqu el individuo ya no espera que las circunstancias lo conduzcan al
consumo sino que propicia el uso, ya que ha generado una
dependencia, cuya supresin de la sustancia le puede generar una
serie de trastornos compatibles con el sndrome de abstinencia, por lo
tanto tiene necesidad de adquirir la droga a travs de cualquier
mecanismo. PERIODO TOXICO.

3.

TIPOS DE CONSUMIDORES

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El consumo de drogas esta diferenciado por las caractersticas que
se van presentando en el usuario desde que tiene el contacto inicial con
la sustancia, hasta que se genera la adiccin, as tenemos:
a.

Consumidor Experimental
Es la persona que se esta hincando en el consumo, su contacto con
ellas es casi siempre motivado por curiosidad o por influencia de la
moda, pudiendo establecerse un uso continuo o el alejamiento de
dicha sustancia.

b.

Consumidor Ocasional, Social o Recreacional


En este tipo de consumidores se encuentran aquellos que lo hacen
en forma ocasional o durante reuniones sociales. No tienen
necesariamente un uso regular. Generalmente en el mantenimiento
del consumo se producen factores de riesgo de tipo social, tales
como la presin de los amigos o la disponibilidad de conseguir la
sustancia; de esta manera el consumo se reitera cada vez que la
persona se encuentra bajo circunstancias similares. Durante esta
fase se va estableciendo de manera soterrada o incipiente un patrn
de consumo, de acuerdo a la dosis de uso, hora, lugar de compra,
forma de consumo. No es fcil determinar de manera precisa el paso
del consumidor ocasional a la modalidad del consumidor habitual, es
difcil que l se percate, incluso la manera como el consumo se va
haciendo ms frecuente y se van incorporando comportamientos que
se tornan disfuncionales.

c.

Consumidor Habitual
Estos consumidores ya tienen el hbito de consumir de modo regular,
con intervalos de tiempo similares. A este tercer nivel se llega
despus de permanecer un tiempo variable en el consumo de tipo
ocasional/social/y recreativo. El tiempo del cambio de nivel depende
de las caractersticas y diferencias individuales de cada consumidor y
de la relacin que se establezca entre l y la sustancia, as como el
correlato social para su uso.
Las caractersticas, ms relevantes en el consumidor habituado son:
la configuracin tpica del encadenamiento y ritual de consumo, el
debilitamiento y/o extincin de los mecanismos de autocontrol, la
consolidacin del comportamiento de consumo y las conductas
antisociales, las cuales han producido la interferencia en el
aprendizaje de nuevos comportamientos socialmente adaptativos.

d.

Consumidor Dependiente

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Es cuando, a causa del consumo constante de drogas se ha
generado la neuroadaptacin en el individuo. Por esta razn la
persona va a centrar su atencin en la bsqueda (muchas veces por
medios ilcitos y consumo permanente de la droga). En este tipo de
usuarios se presenta el sndrome de abstinencia, ante la supresin o
disminucin de la sustancia.
4.

MECANISMO DE ACCION DE LAS DROGAS


Las drogas introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vas, llegan
alojadas en el torrente sanguneo hasta el cerebro atravesando la
barrera hematoenceflica. Una vez que han llegado al cerebro, lugar
donde reside el control de las funciones superiores del ser humano,
alteran su normal funcionamiento actuando sobre unas sustancias
bioqumicas naturales llamadas Neurotransmisores. Las seales
nerviosas viajan a travs de las clulas nerviosas, denominadas
neuronas, que estn conectadas entre s por las sinapsis. En las
sinapsis es donde se liberan los neurotransmisores, que actan sobre la
siguiente neurona en unos puntos especficos llamados receptores. La
interaccin de los neurotransmisores cerebrales de tal forma que se
produce una modificacin del proceso natural de intercomunicacin
neural y en la produccin y receptacin de los neurotransmisores. De
esta forma es como las drogas logran alterar nuestra percepcin
sensorial, la sensacin de dolor o bienestar, los ritmos de sueo-vigilia,
la activacin, etc. Estos cambios bioqumicos que producen en el seno
del cerebro se tratan con medicacin con el objeto de restablece el
equilibrio natural y permitir el normal funcionamiento de nuestro sistema
neurolgico.

E.

PELIGROS POTENCIALES DEL ABUSO DE LAS DROGAS


Los Peligros Potenciales dentro del uso indebido de las drogas son la
Dependencia Psicolgica, Dependencia Fsica, y Tolerancia; sin las cuales el
consumo desmedido de estas no sera daino.
1.

DEPENDENCIA PSICOLGICA.
Es el impulso irrefrenable por continuar ingiriendo una droga a
pesar de las consecuencias adversas que significa esta accin, para el
organismo.
Toda droga produce un estado de placer psquico que origina el
deseo, a veces imperioso de volverlo a repetir mediante su consumo.
Esa sensacin placentera acta como refuerzo (potente) para una
nueva experiencia.

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2.

DEPENDENCIA FSICA
Es el estado orgnico del individuo por la cual requiere procurarse
nuevamente la droga provocado por un sndrome caracterstico de
sntomas fsicos al suspender bruscamente la administracin de sta
(Sndrome de Abstinencia).
*

3.

SNDROME DE ABSTINENCIA
Es un trastorno conductual y fsico, fruto de la estrecha
relacin bioqumica que se estableci entre organismo y sustancia,
apareciendo involuntariamente tras la supresin brusca. Es una
reaccin peculiar para cada tipo de sustancia. Esos trastornos
desaparecen cuando vuelve a administrarse el producto que
origin la dependencia. Las manifestaciones del sndrome de
abstinencia son las contrapuestas a los efectos que origina el
txico.
TOLERANCIA.

Es la adaptacin biolgica a una cierta sustancia que obliga a la


ingestin de dosis cada vez mayores para conseguir un mismo efecto.
D1 + D2 + D3...Dn = Efecto Inicial
Decimos que una sustancia crea tolerancia cuando se necesita de
un notable aumento de la misma para alcanzar los efectos deseados, o
bien se produce una disminucin notoria del efecto con la utilizacin
regular de la misma dosis.
Con la administracin continuada el organismo acaba por
acostumbrarse a un producto (reaccin adaptativa o de defensa), por lo
que las dosis deben ser paulatinamente aumentadas si se quiere
alcanzar el efecto buscado. La respuesta a una dosis fija va decreciendo
progresivamente. En ocasiones bastar con aumentar la frecuencia del
uso utilizar vas ms directas, pero tras la nueva habituacin si la dosis
no es aumentada o por el contrario se reduce bruscamente, el
organismo reacciona con sntomas que advierten de la necesidad
suscitada (sndrome de abstinencia o de retirada). Pero este aumento
progresivo de la dosis puede tener un lmite, superado el cual el
desenlace puede ser fatal.
Todas las drogas producen dependencia, pero no todas generan
tolerancia.
F.

FACTORES DE RIESGO PARA EL USO INDEBIDO DE DROGAS.

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Se denomina factor de riesgo a cualquier circunstancia o evento de
naturaleza biolgica, sicolgica o social, cuya presencia o ausencia modifique
la posibilidad de que se presente un problema.
Los factores de riesgo se entremezclar y organizan de modo muy
dinmico y su importancia dentro del sistema de causas tambin es variable:
La fuerza o importancia de un factor de riesgo puede cambiar de un grupo a
otro, y de un individuo a otro.
La distribucin de los factores de riesgo entre los individuos de una
poblacin, explica porqu algunos son ms susceptibles o resistentes al
problema que otros, siendo posible disminuir la probabilidad de que ocurra el
dao controlando los factores de riesgo que causan.
Segn LILIENFELD, existe una manera prctica de poder identificar a
los factores de riesgo: Considerando as a cualquier evento en donde haya la
evidencia que contribuya a la aparicin de un problema y que al atacarlo se
reduce la frecuencia del dao.
1.

FACTORES DE RIESGO LIGADOS A LA OFERTA.


La produccin y distribucin de sustancias psicoactivas, como
componentes bsicos de la oferta, obedecen a factores socioeconmicos invulnerables a medidas del sector salud. Sin embargo, su
importancia es mxima dado que inciden en el consumo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

La existencia de grandes extensiones de tierra fuera del control


estatal.
La baja complejidad del proceso de produccin de sustancias
psicoactivas.
El bajo nivel de ingreso familiar
La localizacin estratgica y las condiciones geogrficas del pas.
El desarrollo de patrones de comportamiento individualistas.
La promocin del mercado de psicoactivos.
FACTORES DE RIESGO LIGADOS A LA DEMANDA

An en condiciones similares de oferta no todos los individuos


presentan igual probabilidad de consumir sustancias psicoactivas, pues
esta conducta se ve afectada tambin por otras circunstancias
relacionadas con las propiedades qumicas de la sustancia, las
caractersticas individuales del consumidor y el medio socio familiar
inmediato. Estos factores determinan para cada individuo su riesgo de
convertirse en un consumidor o un abusador de psicoactivos.

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Desde la demanda interviene una compleja red de factores que
interactan en forma dinmica sobre el individuo aumentando su riesgo
de consumir la sustancia.
3.

FACTORES DE RIESGO LIGADOS A LA ORGANIZACIN


SOCIAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Bajo nivel escolar.


El desempleo.
La migracin.
Actitudes y valores sociales que promueven el consumo.
Interaccin social con grupos de consumidores.
Dficit de reas y alternativas recreativas para la poblacin.

FACTORES
DE
ESTRUCTURA FAMILIAR

RIESGO

ASOCIADOS

LA

A travs de la estructura familiar el individuo adquiere los primeros


modelos de identificacin y las pautas de comportamiento social y
cultural, dando lugar a la presencia de algunos problemas como el
consumo de psicoactivos.
Diversas condiciones econmicas, sociales, culturales e
individuales constituyen como factor de riesgo de tipo familiar para dicho
consumo. Estos factores son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.

Padres punitivos.
Conflictos familiares.
Ausencia de la figura de autoridad.
Predominio de formas de comunicacin conflictiva.
Consumo familiar de sustancias.
Relaciones familiares que estimulan la dependencia.
Limitada participacin de los padres en la formacin de los hijos.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA HISTORIA


INDIVIDUAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bajo nivel escolar.


Actitud favorable al consumo.
Carencia de metas.
Problema de identidad.
Baja tolerancia a la frustracin.
Incapacidad de expresar adecuadamente los sentimientos y
emociones y poner lmites apropiados a la conducta de uno mismo
y de los dems.
Bsqueda inadecuada de autonoma.
Curiosidad.

16
i.
j.
k.
G.

Depresin.
Uso inadecuado del tiempo libre.
Deseo de pertenencia a grupos.

CAUSAS DEL ABUSO DE DROGAS


No necesariamente porque se tenga complicados problemas
emocionales crnicos que requieran de tratamiento psiquitrico. Aunque
hay que reconocer de que el hecho, que una persona tenga serias
dificultades afectivas o de adaptacin, esto mismo puede facilitar el inicio en
el consumo pero no necesariamente ser la causa principal de la
enfermedad.
Las razones por las que la mayora se inicia en el consumo, son ms
sencillas de entender. A continuacin se revisan algunas de ellas:
PRIMERA: LA CURIOSIDAD. Quizs se trata de la razn ms frecuente, la
curiosidad, esto es, querer saber que se siente al consumirlas, ya que hay
tanta informacin errnea o distorsionada sobre el alcohol o las drogas y
tambin existe tanta desinformacin que algunas personas, especialmente
adolescentes (hombres y mujeres), desean saber que les puede pasar si las
prueban y aceptan hacerlo desconociendo tanto los efectos inmediatos
como las consecuencias a corto o mediano plazos (las consecuencias a
largo plazo son pocas y fciles de entender: daos irreversibles en la salud,
locura y la muerte).
SEGUNDA RAZON: LA PRESION DE LOS PADRES, CONOCIDOS O
AMIGOS DEL BARRIO. En ocasiones es muy importante sentirse aceptado
en un grupo de amigos de la escuela o del barrio y por desgracia, en
algunas de esas camarillas o pandillas, se han puesto de moda el consumir
bebidas alcohlicas sin control alguno o tambin ingerir alguna droga ilegal
o algn medicamento de los que requieren receta medica especial, pero
que se consiguen de otras maneras.
Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos, hay que hacer
lo que los dems hacen y algunas personas tienen gran necesidad de
pertenencia, por lo que aceptan lo que les pidan, an y cuando saben que
se estn arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas. A esta
presin de los pares es difcil contrarrestarla con regaos o sermones, o
sealando las terribles consecuencias del consumo de drogas. Existen
otras maneras ms efectivas.
TERCERA RAZON: LA NECESIDAD DE IMITAR A OTROS. Cuando una
persona quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y de actuar,
primero trata de imitar a sus semejantes que admira o le agrada como se

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comportan y despus adquiere para si mismo algo de esos estilos de ser,
convirtindolos en parte de su personalidad.
CUARTA RAZON: ALIVIO DE DOLENCIAS. Por el efecto obtenido (por el
alivio del dolor fsico o emocional, evitar el cansancio, el hambre o las
tensiones), prescrito por algn mdico durante un tiempo limitado y que la
persona usuaria en cuestin, decide continuar con el uso bajo su propio
riesgo. En muchas ocasiones estos medicamentos se obtienen en el
mercado negro o tambin utilizando falsos recetarios.
H.

CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE LAS DROGAS.


Las consecuencias del abuso de las drogas alcanzan tanto al individuo
que las usa, como al entorno familiar de donde procede y a la sociedad a la
cual pertenece. Por esta razn enumeraremos dichas consecuencias en tres
grupos: Individuales, Familiares y Sociales.
1.

A NIVEL INDIVIDUAL
Las consecuencias individuales a su vez se agrupan en cuatro
tipos de deterioros, los que son: Deterioro Fsico, Psquico, Intelectual y
Moral.
a.

Deterioro Fsico
Dependiendo del tipo de droga se pueden sealar las
siguientes afecciones orgnicas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

b.

Degeneracin del sistema nervioso, por


prdida progresiva de neuronas.
Degeneracin del sistema glandular
endocrino.
Afeccin del hgado, pulmones y vas
respiratorias.
Afeccin de las necesidades primarias
(Hambre, sed, sueo etc.).
En el caso de las madres gestantes y
durante el perodo post-natal, el bebe se ve afectado a travs
del lquido amnitico, cordn umbilical y pecho materno,
segn el caso.

Deterioro Psquico.
En general todas las drogas afectan en mayor o menor
intensidad el estado psquico.
(1)

Los
estimulantes
provocan
alucinatorios, estados delirantes.

alteraciones,

cuadros

18
(2)
(3)
(4)

c.

Deterioro Intelectual.
Esto se produce como consecuencia de la afeccin neuronal.
(1)
(2)
(3)
(4)

d.

Baja en el rendimiento acadmico.


Perdida de la habilidad para resolver problemas.
Dificultad en el proceso de pensar.
Dificultad en el desempeo viso-motor.

Deterioro Moral.
Este deterioro se refleja en la conducta presenta el
consumidor en la sociedad.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.

Los alucingenos provocan confusin mental en cuanto al


tiempo y espacio.
Los depresores provocan depresin, apata y aislamiento.
Los inhalantes provocan alucinaciones visuales, delirios,
dificultad en la atencin y retencin, falta de reflejos, distorsin
de la realidad.

Sus intereses se pierden, circunscribindose nicamente a la


droga.
Perdida de la autoestima, no existe preocupacin por la
apariencia personal.
Recurre en la mentira, buscando explicar su ausencia del
grupo, su estado.
Decrece la tolerancia a la frustracin.
Robo, prostitucin, homosexualidad y venta de sus
pertenencias como fuentes econmicas para la adquisicin de
la droga.
A NIVEL FAMILIAR

Como se ha indicado anteriormente, la familia tambin se ve


afectada, si uno o varios de sus integrantes caen en la drogadiccin,
ocasionndose:
a.
b.
c.
d.
3.

Un deterioro progresivo de las relaciones familiares.


Hostilidad y desequilibrio afectivo.
Incremento de la brecha intergeneracional.
Rompimiento del dialogo.
A NIVEL SOCIAL

Las sociedades en donde existen habitantes consumidores, sufre


las siguientes consecuencias:
a.

Incremento de la delincuencia.

19
b.
c.
d.
e.
f.

Reforzamiento de mecanismos de satisfaccin irreales.


Desintegracin de las instituciones tutelares.
Freno en el desarrollo econmico de las naciones.
Incremento de la mortalidad.
Degeneracin congnita.

I. DROGAS ILEGALES
1.

COCAINICAS
Es extrada de la coca, que es una planta originaria del Per, Bolivia
y Colombia, la cual se cultiva generalmente en las laderas de las
montaas que tienen un clima tropical y semi tropical. Las regiones
donde se cultivan varan de altitud de 300 a 1800 metros sobre el nivel
del mar, con temperaturas de 20 a 30 grados centgrados. Es un
arbusto que en promedio crece entre 1,5 a 3 metros de altura, con
tronco corto y ramajes frondosos que se extienden ampliamente hacia
los extremos. Las hojas verdes con bordes lisos varan de una a tres
pulgadas y huelen como hojas de t. Una hoja de coca mediana
contiene como promedio el 1% de alcaloide de cocana.
La ms importante especie comercial de las plantas de coca es la
Erythroxylon coca, tambin conocida como coca Hunuco, la especie
Erythroxylon novogranatense, segunda en importancia comercial, se
utiliza mayormente como saborizante.
DERIVADOS
a.
Pasta
EXTRACCION)

Bsica

de

Cocana

(PBC)

(FASE

DE

Tambin conocida como Sulfato de Cocana (estado lquido), cocana


bsica bruta o base bruta de coca. Es un producto intermedio y varia
su aspecto y otras caractersticas fsicas en funcin al tiempo de
obtencin; por ejemplo presenta gran humedad y es pastosa cuando
recin es obtenida, muy similar a un queso fresco. Despus, al
deshidratarse progresivamente, comienza a solidificarse, y al ser
triturada se transforma en polvo, su coloracin es de tono pastel
grisceo, amarillento o pardusco, tiene un olor penetrante y
caracterstico, se puede asociar ste a los qumicos utilizados, es
poco soluble al agua pero s al alcohol, su sabor es amargo y spero.
Cuando esta sustancia se fuma mezclada con el tabaco o marihuana
su olor aumenta y puede ser detectado a distancias considerables,
por lo tanto se impregna fcilmente en la ropa de los usuarios o en el
forro de tela de los muebles caseros.

20

Mtodo de uso y efectos inmediatos


Generalmente la PBC es combinada con tabaco o marihuana, es
decir la va de uso ms comn es a travs de la combustin
(fumada). El consumidor pasa por varias fases de intoxicacin: la
eufrica, ante un intenso gozo y placer de corta duracin y en poco
tiempo, al sobrevenirle la marcada angustia por seguir consumiendo,
se presenta un cuadro de anorexia y apata, as como un nerviosismo
marcado. De continuar consumiendo en forma desmedida puede
manifestar alucinaciones e interpretaciones ilusorias, as como
delirios de persecucin e ilusiones paranoides. En este estado
pueden llegar a desarrollar actos violentos dentro de su entorno y
hacia ellos mismos. Los efectos fsicos ms comunes son la
sequedad bucal, trastornos digestivos, locuacidad, hiperactividad
fsica, taquicardias, incremento de la presin sangunea, entre otros.
b.

Pasta Bsica de

Cocana

Lavada

(FASE

DE

OXIDACION)
Es un producto derivado inmediato de la Pasta Bsica de Cocana
bruta, la cual es sometida a un tratamiento tendente a concentrar el
porcentaje de Alcaloide Cocana, mediante el empleo de Insumos
Qumicos esenciales. Es un estado de transicin, no consumible, de
aspecto ms refinado que su antecesora, con menor resto de
insumos de los procesos anteriores e impurezas ajenas al alcaloide y
menor olor. Fase que ltimamente ha sido modificada mediante el
proceso fsico de coccin conocido como ollado
c.

Clorhidrato de Cocana (FASE DE CRISTALIZACION)


Tambin llamado Hidrocloruro de Cocana o simplemente Cocana,
en su disposicin para su comercializacin y transporte puede
presentarse en bloque, compactado en forma de piedra o ladrillo. Se
obtiene mediante un proceso de refinamiento de la PBC Lavada
(cocana base), La cocana es un alcaloide cristalino, polvo fino
cuando es obtenido por el mtodo en caliente o cristalino alita de
mariposa parecido al vidrio molido cuando es obtenido en frio,
blanquecino que acta como un estimulante sobre el sistema
nervioso central. Es denominada por sus consumidores como: coca,
cloro, vaina, nieve, bocinazo, caramelo de nariz, supervuelo.
Mtodos de uso
El uso de cocana es muy caro fuera de los pases productores. La
disponibilidad y oferta en nuestro pas la coloca al alcance de
consumidores que de otra manera, por el obstculo del precio, como
ocurre en los mercados finales, tendran mayores problemas para

21
adquirirla. La cocana puede ser usada oralmente, por aplicacin,
inyeccin o aspiracin por las fosas nasales.
Oralmente. Cuando se toma la cocana mezclada con un lquido, que
generalmente es licor, esta ingesta toma de tres a cinco minutos
antes de surtir efecto, lo cual no es tan grande diferencia en
comparacin con el tiempo al efecto cuando se inyecta o aspira.
Aplicacin. Algunas veces los usuarios de cocana la aplican
directamente a las encas, debajo de la lengua o en la bolsa
conjuntival del ojo. Los hombres a veces aplican la cocana
directamente al pene y las mujeres a la vagina para evitar una
culminacin coital prematura.
Inyeccin. Algunos usuarios se administran la cocana diluida en
agua por va endovenosa. Tras inyectar la cocana se siente dentro
de pocos segundos el efecto de euforia inmediata, con una
sensacin muy intensa, a esto se le denomina el rayo.
Aspiracin de cocana por va nasal. El mtodo ms comn que se
usa hoy en da para la cocana es la aspiracin por las fosas nasales.
El efecto ocurre dentro de unos treinta segundos. Al inhalar cocana
el usuario pone el polvo de cocana contra una fosa nasal mientras
mantiene la otra cerrada y aspira cocana por la nariz. Entonces gran
porcin pasa por las fosas nasales, lbulos olfativos y pequeos
fragmentos quedan en la garganta. Cuando se usa cocana o se
inhala en una lnea, que es un promedio de 1/8 de pulgada, y
siendo un 50% puro, aproximadamente se inhala 25 mg de cocana.
2. OPIACEOS
El opio es extrado de la amapola o adormidera (papaver somniferum),
que es una planta conocida desde hace aproximadamente 6,000 aos
A.C., siendo cultivada principalmente en Asia Menor, China, Turqua,
Irn, Afganistn, Laos, Tailandia, Birmania y otros.
Entre las principales caractersticas que presenta dicha planta,
encontramos que las flores pueden ser simples o dobles y presentan
variacin en cuanto a forma y color (blanco, rosado, rojo y prpura). Las
cpsulas presentan diferentes configuraciones pudiendo ser alargadas,
globulares y achatadas, en su interior se encuentran las semillas las
que no contienen el alcaloide y son utilizadas para la fabricacin de
pinturas, perfumes y en el arte culinario; el alcaloide se encuentra en las
cpsulas de la planta; la cantidad de Opio por cpsula vara de 0.01 a
0.04 Gr.
El trmino Opio se refiere a la materia comercial, la resina cruda
exudada de las cpsulas (frutos) de la amapola opicea, la adormidera;
es un producto natural para cuya obtencin se practican incisiones en

22
ellas antes de madurar. La goma de opio es el ltex lechoso, una vez
cuajado en contacto con la atmsfera, se raspa a mano y se pone a
secar al aire libre.
Opio en bruto. En estado fresco el opio en bruto es una sustancia
pegajosa de color marrn oscuro y aspecto parecido al alquitrn que
puede adoptar cualquier forma o contorno segn sea el mtodo de
empaquetado de origen. Con el tiempo pierde consistencia y se hace
rgido y duro. Tiene olor caracterstico de regaliz, que se hace ms
intenso cuando se disuelve en agua. Es una sustancia homognea que
contiene fragmentos de cpsulas de adormidera y a veces se adultera
con pulpa de pltano.
Opio preparado. Se obtiene a partir del opio en bruto mediante la
aplicacin de diferentes mtodos, como extraccin, filtracin y
evaporacin del agua. Este tratamiento permite obtener un producto
que se puede fumar.
Escoria del opio. Es el producto que queda en la pipa, despus de
fumar el opio. Como la combustin y volatilizacin son incompletas, ese
producto mantiene algunas de las caractersticas del opio, como la
presencia de morfina en cantidades considerables.
Opio medicinal. Tambin llamado opio en polvo, se obtiene tras secar el
opio a una temperatura moderada, reducirlo a un polvo fino o
relativamente fino, y ajustar el contenido de morfina a una
concentracin del 9,5% al 10,5%, segn la farmacopea, aadiendo
lactosa es normalmente un polvo de color marrn claro formado por
partculas de un marrn amarillento o rojizo, que tiene el olor
caracterstico.
Mtodo de Uso
Comido (se mastica y se ingiere)
Bebido (se hierve en infusin)
Fumado (su forma preferida)
DERIVADOS
a.
Morfina
Es el principal alcaloide del Opio y su proporcin vara de acuerdo a
la calidad del mismo, constituye el 10 15% de su peso. Es una
sustancia slida, insoluble en agua, muy soluble en los disolventes
orgnicos, en especial el metanol y el cido etlico, pero es menos
soluble en ter etlico y cloroformo, su sabor es amargo y es cinco
veces ms potente que el opio.

23
La morfina producida legalmente es utilizada ampliamente en el
campo mdico, en la reduccin del dolor como calmante de personas
inestables, para controlar las dolencias cardiacas, entre otros usos.
Para su obtencin, el Opio es reaccionado con Cloruro de Calcio,
Amoniaco y Acetona, sometidos a calor en etapas de lavados y
relavados hasta la obtencin del producto. Se presenta en forma
lquida (inyectable), en polvo, en pastillas cpsulas.
b.

Herona
La herona fue presentada como una cura para los adictos al Opio,
fue sintetizada en 1905 por Sedred Diesser; es conocida como
morfina diacetlica, siendo el narctico del que ms se ha abusado,
siendo escasamente superado por la cocana. Para su obtencin, la
morfina se trata con anhdrido actico y se purifica a la herona
resultante en varias etapas. El resultado es una cantidad de herona
equivalente en cuanto a peso, que tiene una potencia varias veces
mayor.
Caractersticas: polvo blanco, marrn, cocoa caf, de sabor
amargo, sin olor y soluble en agua y alcohol.
Mtodo de Uso
As como el camo, se le puede fumar o comer; tambin se le
puede oler e inhalar como los derivados de la coca. Cualquiera que
sea el mtodo de ingestin, si el consumidor usa una cantidad
suficiente durante un periodo de largo tiempo, puede habituarse. Con
el tiempo la mayora de los consumidores crnicos de herona
avanzan gradualmente a la inyeccin. Primero se insertan una aguja
hipodrmica intramuscularmente y despus inyectan la droga
directamente a las venas.

3. MARIHUANA
Conocida como Cannabis, Troncho, Marimba, hierba, Grifa, Huiro, Bate,
Pito, Mary Jane, Pasto, Dope, Ganja, Moto, Marijuana, Sinsemilla.
Es la preparacin no refinada de la planta entera conocida como
cannabis sativa, sta comprende las flores, semillas, hojas y tallos. Se
puede fumar o comer y tiene la apariencia del perejil o gras seco. Sus
efectos son de relajacin o sedacin y ciertos efectos alucinatorios. El
componente activo de la marihuana es el tetrahidrocannabinol delta-9.
El cannabis sativo o marihuana es una planta perteneciente al gnero
de las morceas, pero que, en algunas ocasiones, junto con el lpulo se
la ha considerado como de la familia de las cannabceas.

24
El cannabis sativo ha sido cultivado desde la antigedad pre-clsica por
la fibra procedente de su tronco, que sirve para la fabricacin de
cuerdas, velas, sacos, e incluso de papel de fumar.
Sus semillas contienen un aceite de olor desagradable que ha sido
usado para pinturas y barnices o para la fabricacin de jabn. El
conocimiento de las propiedades intoxicantes de algunas de sus
variedades confiri a la planta, en determinadas culturas, un papel
religioso, siendo tambin utilizado por sus efectos medicinales.
La marihuana, la droga ilegal ms utilizada por la poblacin joven y la
que ms precozmente se empieza a consumir, causa efectos nocivos
agudos y crnicos sobre la salud mental.
Se pueden presentar episodios sicticos agudos sin alteracin del nivel
de la conciencia que se distinguen de las psicosis funcionales porque
tienen menos alteraciones formales del pensamiento, la afectividad y la
conducta que es a menudo hostil, la duracin es breve y su reaparicin
siempre va precedida del consumo de marihuana.
Sin embargo, no se ha podido establecer todava una psicosis
persistente por accin exclusiva de la marihuana, pues sigue sin
determinarse si la marihuana es detonante, un agravante, mero
acompaante o una forma de automedicacin de un trastorno mental
primario.
El consumo de dosis altas de marihuana durante mucho tiempo
conduce a un estado de pasividad e indiferencia caracterizado por
disfuncin generalizada de las capacidades cognitivas, interpersonales
y sociales (llamado sndrome amotivacional) del que empieza a haber
evidencias neuropsicolgicas, morfolgicas y funcionales.
El consumo repetido y precoz de marihuana en sujetos genticamente
predispuestas, sobre todo cuando coincide la predisposicin para
depender de la sustancia y para la esquizofrenia, resulta en
esquizofrenias cuyo primer episodio aparece tras un ao de consumo,
generalmente antes de los 18 aos, que presentan ms sntomas
positivos y menos negativos, con peor respuesta a los antipsicticos, y
ms recadas en los siguientes 15 aos que los esquizofrnicos no
consumidores.
4. EXTASIS
Conocida como Eva, Rola, Love Drug, E-Pill, XTC, Adam, Pldora del
amor; es una sustancia sinttica, su presentacin es en comprimidos o
cpsulas, de diferentes colores y con dibujos particulares, de un tamao
ms o menos similar, pero de variadas dosis. Sus efectos son de una
gran estimulacin y alucinaciones. El consumo puede generar

25
reacciones adversas, como la sobredosis y el dao cerebral. La
denominacin
qumica
del
xtasis
es
3,4
-METILENDIOXIMETANFETAMINA. Su composicin comprende a los
derivados de la anfetamina as como componentes semejantes al
alucingeno mezcalina.
Las creencias con respecto al xtasis, hacen recordar afirmaciones
similares respecto del LSD en los aos 50 y 60, que resultaron ser
falsas. Los riesgos a los que se expone el usuario son similares a los
observados con el uso de la cocana y las anfetaminas:
Efectos psicolgicos
Estimulante.
Depresor, somnolencia.
Alucinacin y distorsiones sensoriales.
Efectos fisiolgicos
Taquicardia
Sequedad de la boca
Sudoracin
Deshidratacin
Temblores
Ansiedad
Aumento del estado de alerta
Dificultad de concentracin
Contraccin de la mandbula
Efectos generales
Aproximadamente, luego de una hora de haber
consumido, comienzan a experimentarse los efectos del xtasis, los
mismos que se prolongan por un tiempo entre dos y cuatro horas.
Los ms generales son:
Sensacin de euforia.
Locuacidad ("hablar hasta por los codos").
Vivencia de abundante energa fsica y emocional.
Desinhibicin y disminucin de los controles sociales.
Mayor facilidad para el contacto interpersonal.
Pnico.
Efectos adversos:
Movimientos involuntarios, taquicardia, dificultad en la
coordinacin de movimientos.
Inestabilidad emocional, irritabilidad, paranoia, pnico,
disminucin temporal de la memoria, prdida del control de las
acciones, ansiedad.
Efectos posteriores del consumo
Persisten luego de 24 horas
Fatiga

26
-

Dificultad para concentrarse


Incapacidad para trabajar
Irritabilidad
Depresin
Falta de deseo sexual
Peligros del consumo
El xtasis calienta el organismo por dentro (hipertermia)
y favorece la deshidratacin. Las personas que consumen esta
sustancia, deben saber que hay conductas usuales en los
consumidores de xtasis que los exponen a mayores peligros.
Mezclar con otras drogas (alcohol).
Bailar sin parar durante horas, sin el tiempo necesario
para que la temperatura del cuerpo se regule.
No tomar lquido con la frecuencia necesaria para
rehidratar el organismo (agua, jugos, etc.).
5. ACIDO LISERGICO (LSD)
El LSD, ms conocida como cido, es un liquido claro, sin olor, sin color
ni sabor. Se degrada cuando es expuesto a la luz del sol o se impregna
en papel. Por ello no se adhiere en las calcomanas por mucho tiempo
previo al uso.
Dependen de la cantidad que se tome, la personalidad, el estado de
nimo y las expectativas del usuario y el entorno en que se use la
droga. Por lo general, el usuario siente los primeros efectos de la droga
unos 30 a 90 minutos despus de tomarla. Los efectos fsicos incluyen
pupilas dilatadas, aumento en la temperatura corporal, aumento en la
frecuencia cardiaca y la tensin arterial, sudoracin, prdida de apetito,
insomnio, sequedad de la boca y temblores.
Muchos de los usuarios de LSD experimentan escenas retrospectivas
(flashbacks), recurrencias de ciertos aspectos de la experiencia de la
persona, sin que el usuario haya tomado la droga nuevamente. Esto
ocurre sbitamente, a menudo, sin aviso previo y puede ocurrir varios
das despus o ms de un ao despus de haber usado LSD. Las
escenas retrospectivas ocurren en personas con uso crnico de
alucingenos o con un problema subyacente de personalidad, sin
embargo, personas por lo dems saludables que ocasionalmente usan
LSD, tambin podran tener escenas retrospectivas. stas y los "viajes"
malos son slo parte de los riesgos del uso de LSD. Los usuarios de
LSD pueden manifestar psicosis relativamente duraderas, como
esquizofrenia o depresin severa. Es difcil determinar el alcance y el
mecanismo del efecto del LSD en estas enfermedades.
J.

PANORAMA NACIONAL Y MUNDIAL DEL CONSUMO DE DROGAS

27
ILEGALES
La produccin y trfico de drogas en el Per atenta contra la seguridad
nacional, la estabilidad poltica y social, y la salud pblica de las personas.
Asimismo, el narcotrfico daa la imagen exterior del pas y se ha convertido
tambin en una amenaza regional.
Segn la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
UNODC, en sus Informes Mundiales sobre las Drogas, la magnitud del
negocio criminal, globalizado y transnacional (de marihuana, cocana, drogas
opiceas y de sntesis), se estima en 339,000 millones de dlares de venta
anual al por menor.
En ese mercado, la cocana comprometa al Per de manera
significativa. La UNODC estimaba que la mayor parte de esta droga se
produca en Colombia (42%), seguido del Per (39%) y Bolivia (19%). Pero
cifras reveladas por EEUU, a fines del mes de octubre de 2011, informan
que hoy el pas ha superado a Colombia como exportador de cocana.
La demanda de alrededor de 20 millones de consumidores de cocana,
mayoritariamente Europa, Asia y los Estados Unidos es atendida por el
crimen organizado en el TID con 440 TM de clorhidrato de cocana, por la
que los consumidores pagan 85,000 millones de dlares.
Asimismo, el consumo interno se ha incrementado. En el ao 2010 la
prevalencia de vida del consumo de drogas de la poblacin en general del
Per fue de 5.1 %, mayor a la del 2006 que fue de 4.6%. En el 2009 la
prevalencia anual del consumo de drogas ilegales fue de 4,6% y 4,5% para
escuelas pblicas y privadas respectivamente, mientras que en el 2007 esta
prevalencia anual fue de 3,9%.
Para atender la demanda mundial, el TID ha aprovechado determinadas
condiciones que favorecen su actividad en nuestro pas. Entre ellas destacan
la existencia de reas con adecuadas caractersticas agro-climticas, la
presencia de poblaciones rurales que para subsistir se vinculan a la
produccin de hoja de coca destinada al TID y la insuficiente presencia del
Estado en prcticamente todo orden de servicios.
La produccin, el trfico ilcito de drogas y el consumo constituyen
graves problemas cuyos efectos criminales se extienden a todo el pas
perjudicando muchos aspectos fundamentales de la vida nacional. Su accin
perversa daa no solamente la vida y salud de un gran nmero de
adolescentes, jvenes y adultos consumidores, sino tambin la de sus
familias y dems pobladores de sus vecindades, en un acelerado proceso
que involucra cada vez a ms personas y de menor edad.

28
Otro aspecto no menos importante es que tambin afecta seriamente los
entornos ecolgicos debido a la deforestacin, la invasin de reas naturales
protegidas (parques y reservas naturales), erosionando, contaminando,
daando y reduciendo severamente la biodiversidad de nuestros sistemas
naturales.
Por otro lado, el TID viene generando un componente ilegal y
distorsionador de la dinmica econmica, a nivel nacional, regional y local.
La vinculacin sospechosa de operaciones financieras en el lavado de
activos, el comercio ilegal de los insumos qumicos y la remesa de dinero,
para el pago de la elaboracin y compra de drogas, a travs de diversos
tipos y modalidades de negocios, estn difundidas y cubiertas de impunidad.
Asimismo, el TID alienta los focos de convulsin social con el propsito
de sostener los procesos de desestabilizacin en los entornos que elige. Esto
ocurre en todo orden de cosas, permitindole contar con mejores contextos
para su desenvolvimiento. Como se sabe, se han incorporado los
remanentes subversivos al TID, mediante la produccin y comercializacin
de drogas, la proteccin de las rutas de la salida de drogas y de la provisin
de insumos qumicos.
A pesar la larga historia de las drogas, el uso de drogas en estos das se
ha convertido en un problema de nuevas dimensiones en muchas partes del
mundo
II.

SEGUNDA SESION.
A. MICRO COMERCIALIZACION O MICRO PRODUCCION DE DROGAS.
Lo primero que hay que tener en cuenta es lo dispuesto en el Art. 298 del
Cdigo Penal (modificado por la Ley N 28002 del 17JUN2003 y el Dcto.
Legislativo No. 822 del 22JUL2007) que modifican el Cdigo Penal en
materia de TID, en cuanto se refiere a Micro comercializacin o posesin
atenuada, que dice :
La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o
poseda por el agente que no sobrepase los 25 gramos de Clorhidrato de
Cocana, 50 gramos de PBC y derivados ilcitos, 100 gramos de Marihuana
o 10 gramos de sus derivados, 05 gramos de ltex de opio o 01 gramo de
sus derivados, 05 gramos de xtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina
MDA, Metilenioximetanfetamina MDMA, Metanfetamina o sustancias
anlogas.
Respecto a la comercializacin o distribucin de pegamentos sintticos
que expelen gases con propiedades psicoactivas, acondicionados para ser
destinados al consumo humano por inhalacin (vendedores de terokal)

29

Las agravantes, cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias


previstas en el art. 297, Inc. 2, 3, 4, 5 o 6 del Cdigo Penal.
B. POSESION NO PUNIBLE.
Segn el Art. 299 del Cdigo Penal (modificado por D. Leg. No. 982 del
22JUL2007) acerca de la droga destinada para el propio e inmediato
consumo, en el sentido que no es punible cuando esta dirigido para el
propio e inmediato consumo, en cantidades que no superen los 05 gramos
de PBC, 02 gramos de Clorhidrato de Cocana, 08 gramos de Marihuana y
02 gramos de sus derivados, 01 gramo de ltex de opio o 200 miligramos de
sus
derivados,
250
miligramos
de
xtasis,
conteniendo
Metilendioxianfetamina MDA, Metilenioximetanfetamina MDMA,
Metanfetamina o sustancias anlogas. Queda excluida la posesin de dos o
ms tipos de drogas.
Tener en cuenta que para atribuir la condicin de doga decomisada para
propio e inmediato consumo (POSESION IMPUNE Art. 299 del Cdigo
Penal) no solo se apreciara el peso de la sustancia decomisada, sino se
tendr en cuenta la convergencia de las siguientes circunstancias:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

El mbito de dominio personal: Debe individualizarse al


sujeto que es poseedor de la droga. Se debe poner especial cuidado
cuando son intervenidas varias personas, por cuyas inmediaciones se
HALLA y RECOGE droga en pequea cantidad.
El peso de la droga decomisada: Debe verificarse que se
encuentre dentro de los lmites fijados por la norma.
El propsito de la posesin: La droga debe estar destinada
al CONSUMO. Se descarta cuando se dirige a micro comercializacin,
transferencia, regalo, empeo, comisin, custodia, etc.
El destinatario o sujeto a quien va dirigida la droga. La droga
debe estar destinada a la PROPIA persona quien lo posee, no a terceros.
El tiempo fijado para el consumo de la droga poseda: Debe ser para el
MOMENTO INMEDIATO, no para ser consumida en tiempo diferido.
El tipo de droga poseda: Debe ser de un solo tipo; la posesin de dos
tipos o mas clases de drogas, excluyen esta condicin (Ejm. PBC y
Marihuana)

De no cumplir las condiciones descritas nos encontraremos frente a una


POSESION ATENUADA DE DROGA, contemplada en el Art. 298 del Cdigo
Penal.
C. SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGAS

30
Articulo 300; El mdico, farmacutico, qumico, odontlogo u otro profesional
sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o expende
medicamento que contenga droga txica, estupefaciente o psicotrpica, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco
aos e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
A.

COACCIN AL CONSUMO DE DROGA


Artculo 301: El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidacin, hace
consumir a otro una droga, ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de ocho aos y con noventa a ciento ochenta dasmulta.
Si el agente acta con el propsito de estimular o difundir el uso de la droga,
o si la vctima es una persona manifiestamente inimputable, la pena ser no
menor de ocho ni mayor de doce aos y de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco das-multa.

B.

INDUCCIN O INSTIGACIN AL CONSUMO DE DROGA.


Artculo 302: El que instiga o induce a persona determinada para el consumo
indebido de drogas, ser reprimido con pena privativa de libertad, no menor
de dos ni mayor de cinco aos y noventa a ciento ochenta das-multa.
Si el agente acta con propsito de lucro o si la vctima es persona
manifiestamente inimputable, la pena ser no menor de cinco ni mayor de
ocho aos y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa.

C.

PENA DE EXPULSIN.
Artculo 303: El extranjero que haya cumplido la condena impuesta ser
expulsado del pas, quedando prohibido su reingreso.

II UNIDAD
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
SEGUNDA SEMANA:
I.

EL TRFICO ILCITO DE DROGAS

31
A.

CONCEPTO
El Art. 296 del Cdigo Penal seala, que TRAFICO ILCITO DE
DROGAS, es la ejecucin de actos relativos a la FABRICACIN o
TRFICO, a travs de los cuales, se promueven, favorecen o facilitan el
consumo de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.
La definicin de trminos del Decreto Ley N 22095, seala que
TRFICO ILCITO es toda accin u omisin dolosa tipificada como tal
en el citado Decreto Ley.
Las conductas componentes del delito de trfico ilcito de drogas
contempladas en el Decreto Ley N 22095 y su modificatoria el Decreto
Legislativo N 122, se referan bsicamente a DOS (02) Procesos: (Art.
55), como son PRODUCCIN, (actos de a sembrar, cultivar, fabricar,
extractar, preparar u acto anlogo); y al de COMERCIALIZACIN,
(importar, exportar, vender, almacenar, distribuir, transportar, tener en su
poder u acto anlogo).
La definicin de trminos del DL N 22095, seala:
"Cultivo": Es el acto de sembrar, plantar, cosechar y/o recolectar
vegetales que contengan sustancias fiscalizadas.
"Fabricacin": Es el acto de preparar, elaborar, manufacturar,
componer, convertir o procesar cualquier sustancia fiscalizada, ya sea
por extraccin de sustancias de origen natural o mediante sntesis
qumicas. Y
"Comerciar": Es el acto de depositar, retener, ofrecer, expender,
vender, distribuir, despachar, transportar, importar, exportar, expedir en
trnsito o que bajo cualquiera otra modalidad se dedique a actividades
ilcitas con drogas.

B.

SU INFLUENCIA EN LA ECONOMA DE LOS PASES


La mayor parte de los que se han ocupado del impacto econmico
de las drogas en el Per lo han hecho, y con razn, en relacin a la
coca y la cocana que, como se ha visto, son las que tienen mayor
importancia en el pas.
La coca y la cocana han generado un importante proceso de
distorsin del desarrollo econmico del Per. En efecto, contrariamente
a lo que ocurra hace algunos aos, el campesino cocalero se ha
convertido, adems, en un productor de pasta bruta, lo cual le genera
mayores ganancias. Los cocaleros entregan la pasta bsica bruta a
acopiadores que, a su vez, la entregan a centros llamados "firmas" que

32
se encargan de la transformacin que requiere la presencia de un
"qumico" y entregan el producto a aquellos que lo transportarn al
extranjero, siendo incluso que se viene observando tambin la
produccin de cocana, por lo que el Per en la actualidad ha pasado a
ser primer producto de la misma, desplazando a Colombia.
Es posible que slo una parte de los dlares que son cambiados
en moneda nacional para pagar a los cocaleros y otros agentes en este
proceso, lleguen fsicamente a la selva. Parece ser que cada vez, con
mayor frecuencia, el resto del dinero llega a Lima a travs de diversos
mecanismos de lavado y contactos entre personas en Lima y los
miembros de los carteles existentes.
Ciertamente los grupos humanos involucrados en el aludido
proceso se benefician de oportunidades econmicas que no han podido
encontrar en otros lugares y a travs de otras actividades. Sin embargo,
el dinero que reciben -y sin duda no son los que ms reciben, puesto
que la mayor parte de los excedentes producidos por el ciclo operativo
del Trfico Ilcito de Drogas queda en otros pases sirve para comprar
alimentos generalmente caros y artefactos que proporcionan una
comodidad real pero no bienestar. La infraestructura privada o pblica
de salud, educacin, comunicaciones, etc. que constituyen uno de los
indicadores ms slidos de desarrollo, no se ha modificado. Es posible
que haya ms televisores, pero no hay hospitales ni escuelas. Por otro
lado, los dlares que terminan sosteniendo la disminuida actividad
econmica actual, no generan ms riqueza y si, en la mayora de los
casos, terminan en el extranjero.
Si bien los cultivos de coca resultan ser en cierta medida la
actividad econmica ms rentable en la zona, el costo de vida es tal
que la poblacin slo puede satisfacer niveles de subsistencia precaria,
sin atencin mdica adecuada, sin escuelas, sin servicios de agua y
desage o luz elctrica. Algunos bienes de lujo hacen su aparicin de
manera irracional para algunos de los pobladores ms audaces o
involucrados ms en el trfico que en la produccin. La mayora de los
comerciantes, atrados por la abundancia de dinero, poco a poco se van
envolviendo ms y ms en el sistema y acaban envueltos en el Trfico
Ilcito de Drogas.
En economa es bien conocido el efecto de la fcil disponibilidad
de divisas sobre el aparato productivo. Incluso se ha usado el nombre
de "enfermedad holandesa" para describir la manera como la
explotacin de un recurso natural que genera una gran cantidad de
divisas, desproporcionadas al trabajo invertido, desestabiliza toda la
economa y produce una gran depresin de las exportaciones
tradicionales con la cada consecuente de la produccin y la
consiguiente distorsin de la balanza comercial. La divisa de fcil

33
obtencin genera la aparicin de capitales golondrinos, ocasionando la
importacin o el favorecimiento del contrabando de bienes de consumo
que resultan ms baratos en el extranjero y las industrias locales se ven
sometidas a una competencia desleal tan fuerte que no pueden
soportar. La consecuencia es previsible, y el caso peruano la ha
confirmado. Es muy posible adems, que el dlar Trfico Ilcito de
Drogas est contribuyendo a mantener el cambio actual con el Nuevo
Sol.
Es claro, pues, que la industria de la cocana y los fenmenos que
la acompaan o son sus efectos, no se agotan en sus dimensiones
delictivas ni policiales.
C.

SUS CONSECUENCIAS A NIVEL MUNDIAL


El trfico ilcito de drogas genera consecuencias de diferente
orden. En el Plano econmico, trae consigo la prdida de horas hombre
para la produccin de bienes o servicios; distrae la economa que debe
ser invertida en acciones relacionadas a la prevencin y el combate de
este flagelo; genera la aparicin de capitales golondrinos y economa
voltil o ficticia, dando la impresin de un eventual auge, que se diluye
tan fcilmente como se inicia. En el plano antropolgico- social: trae
consigo la destruccin de las clulas bsicas (familia), relacin
comunitaria; la masificacin del delito que se convierte en familiar; el
debilitamiento de las estructuras fundamentales de la conducta
humana; la aparicin de sub-culturas; incremento de la delincuencia,
prostitucin, trata de blancas, trfico de armas, lavado de activos,
asesinatos; la aparicin del poder oculto que le otorga el dinero mal
habido o la fuerza de las armas y que muchas veces se confunden con
el poder poltico; la masificacin del consumo de drogas y las secuelas
que ste genera en los diferentes espacios, la prostitucin, el
incremento de la delincuencia en general. En el mbito poltico: Crea el
riesgo de intervencionismo de los pases consumidores o demandantes.
ALGUNAS CONSECUENCIAS:
1. DEL ALCALOIDE DE COCAINA Y AMAPOLA
Las organizaciones dedicadas al trfico ilcito de drogas continan
con sus actividades en el mbito nacional e internacional, para lo
cual maximizan sus capacidades organizativas y econmicas
orientadas a promover el TID y su repercusin en la economa y
realidad poltico social de los pases.
2. DE LOS ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMINICO.

34
Actualmente las organizaciones del TID vendran buscando expandir
nuevos mercados para la aceptacin de la droga anfetaminica
conocida como EXTASIS.
Se ha detectado que los TTDD, vienen utilizando diferentes
modalidades para su traslado y burlar el control policial,
aprovechando la escasa informacin sobre las caractersticas del
EXTASIS, facilitando de esta manera su ingreso al pas, por lo
general se ha detectado en pequeas cantidades, y se ha llegado a
conocer que su procedencia o fabricacin proviene de Europa
(Alemania, Holanda, Reino Unido, Espaa) as como de Estados
Unidos.
3. DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS.
La extensin de la frontera con Brasil, Colombia y Bolivia, la misma
que esta surcada por diferentes ros navegables, facilita el ingreso
de IQF al territorio nacional, siendo imposible cubrir dicho espacio,
resultando adems este servicio dificultoso y riesgoso.
LOS TRAFICANTES DE IQ APROVECHAN DE LA LEGISLACION
ADMINISTRATIVA PARA EVADIR SU RESPONSABILIDAD
PUNIBLE, PREFIRIENDO SER SANCIONADO POR INFRACCION A
LA LEY.
4. EL LAVADO DE DINERO
La suma de dinero que se lava en el mundo como producto del TID
anualmente, es inmensa; por lo tanto resulta sumamente importante
encontrar respuestas inmediatas a fin de detectar y desbaratar los
sistemas de legitimacin de capitales ilegales producto del TID, ya
que la implantacin de dichos sistemas, es el objetivo de quienes se
dedican a esta actividad ilcita, convirtindose en la razn de la
existencia de las mafias nacionales e internacionales.
La globalizacin permite a las organizaciones de TID acceder a la
tecnologa de punta, pues el poder econmico facilita el uso de
medios tcnicos de ltima generacin para ponerlos al servicio del
crimen. Adems con este apoyo se consigue que profesionales
destacados expertos en diferentes materias asesoren a las
organizaciones que cada vez buscan medios mas sofisticados que
permiten esconder o desaparecer el rastro del dinero obtenido
ilcitamente. Para esto se debe tener en cuenta que el camino
recorrido por las ganancias ilcitas no transita por carreteras
horizontales, sino que mediante operaciones electrnicas se
trasladan a la velocidad de segundos de un pas a otro, dejando de
lado fronteras, controles, policas y gobiernos.

35

Al analizar las ultimas formas de modus operandi de los traficantes


de drogas y lavadores de dinero se ha podido encontrar que cada
vez es mas frecuente el uso de correos humanos para el envi de
dinero, as como de algunas empresas que al no estar en el llamado
sistema bancario y financiero no son pasibles de supervisin por los
organismos reguladores (agencias de courrier, casas de cambio de
moneda extranjera, otras) de este modo resulta pertinente alertar a
las autoridades legisladoras para que en el mas breve plazo
produzcan las modificaciones o ampliaciones necesarias en la
legislacin antilavado.
Las organizaciones coordinan el acopio a nivel de recolectores o
representantes en determinado lugar quienes realizan los contactos
de financiamiento con los TT.DD enviados como nexos de los
carteles colombianos, mexicanos, ltimamente los brasileos y otros.
5. OTRAS CONSECUENCIAS
En general el delito de TID es un delito pluriofensivo que atenta
contra la seguridad nacional de los pases (nexo con
narcoterrorismo), en la economa de los mismos, creando una
situacin anmala y de crecimiento artificial (boom de consumo en
zonas de produccin cocalera) atentando adems contra el orden
establecido corrompiendo a las autoridades inclusive al ms alto nivel
y sobre todo atentando contra el ecosistema al permitir que los
insumos qumicos contaminen el suelo y la napa fretica y
desertifiquen o erosionen grandes extensiones de las llamadas
cuencas cocaleras

II.

EL TRFICO ILCITO DE DROGAS EN EL PER


Dentro de la esfera de la problemtica del trfico ilcito de drogas, el
Per est considerado como pas productor de drogas, situacin dada, por
ser uno de los mayores productores de hoja de coca en el mundo, materia
prima con la cual se elabora el clorhidrato de cocana, droga de actual auge
en todos los pases industrializados; ms aun en la actualidad segn
informes de Naciones Unidas el Per seria a la fecha el primer productor de
cocana.
Cerca de la dcada de los 70 comienza a elaborarse ilcitamente en
Hunuco la PBC. y en Lima el Clorhidrato de Cocana, este trfico ilcito cuyo
mercado era directo a EE.UU. a cargo de algunos traficantes peruanos, no
tuvo en sus inicios mucha importancia de manera que pas desapercibido,
pero al principio en pequea escala, fue aumentando paulatinamente ao a
ao llegando a crear conciencia del problema. En la dcada de los 70, la

36
Cocana base sustancia en transicin para la elaboracin del CC comienza a
ser utilizada para el consumo creando un grave problema social de
drogadiccin en el Per y otros pases.
En la actualidad el Per y Bolivia, son los principales productores de
pasta bsica de Cocana en el mundo, para la elaboracin ilcita del
Clorhidrato de Cocana, interviniendo organizaciones de narcotraficantes de
pases extranjeros montando amplias redes actuando fundamentalmente en
el Nor Oriente
Anlisis de la variacin de los costos de la droga en el mercado
nacional han determinado que esta ha sido condicionada por la oferta y la
demanda del producto; es as que no resulta ya lucrativo al traficante
desplazar la droga de los centros de produccin a las ciudades costeras, por
el cerrado control policial ejercido tanto en las vas de comunicacin, como
en los centros del micro comercio y consumo de la pasta bsica de cocana y
tambin en la deteccin e intervencin a los centros de transformacin de la
misma en clorhidrato de cocana.

Estas organizaciones han sentado sus bases en los mismos centros de


produccin, pagando elevadas sumas de dinero en dlares americanos a los
traficantes.

37
Esta nueva tendencia en el narcotrfico de drogas y la facilidad con que
ejercen sus ilcitas actividades han determinado la aparicin de gran nmero
de aeropuertos clandestinos, y lo que es ms, debido a la positiva accin
represiva ejercida por la polica colombiana en su territorio, las
organizaciones de narcotraficantes del vecino pas se han desplazado al
nuestro, (trapecio amaznico) montando inmensos laboratorios; dando lugar
al conocido efecto globo (se presiona por un lado, luego se hincha en otro) o
el efecto mercurio, se presiona en un amplio sector y luego stos se
diseminan por al rededor.
Esta circunstancia ha propiciado la aparicin de innumerables centro
poblados en toda el rea cocalera, constituida por personas que en su
totalidad se dedican al narcotrfico, determinando que los operativos
policiales tengan que realizarse ahora, ya no contra bandas aisladas, sino
incluso a estas poblaciones, pues sus habitantes hacen causa comn con
estos delincuentes.
III.

SITUACIN ACTUAL DEL TID EN EL PER.


En cuanto al trfico ilcito de drogas, es necesario resaltar que las
organizaciones del TID estn en constante modificacin de sus estructuras y
estrategias, con el fin de contrarrestar las acciones de interdiccin de la PNP,
para elevar o mantener la rentabilidad de sus actividades delictivas. Para ello
incorporan distintas formas y rutas de trfico, expanden sus actividades a
toda cadena de produccin y fabricacin de droga, incursionan en el
comercio de nuevas sustancias psicotrpicas, se vinculan y fusionan con
otras redes delictivas y se integran y diversifican con otras actividades
delictivas conexas y complementarias, tales como el lavado de activos,
desvi de sustancias qumicas, trfico de armas, inmigracin clandestina, la
trata de blancas, juego de azar; entre otros, lo que conlleva a :
-

Incremento de grupos de traficantes de drogas que ubican sus


laboratorios de procesamiento de droga (PBC y CC) a inmediaciones de
los campos de cultivo de coca ubicados en las cuencas del alto Huallaga,
Ene-Apurimac y alto Urubamba.
Incremento de la utilizacin de la va terrestre para trasladar la droga
hacia la costa peruana con destino a Ecuador y Chile y/o va martima
hacia EEUU y EUROPA va Mxico.
Incremento de la micro comercializacin.
Cambios de sus mtodos y/o medios de comunicacin.
Trafico hormiga desde zonas productoras, bajo la modalidad de
Mochileros.
Exportacin hacia Europa y Asia de droga en pequeas cantidades
utilizando burriers y bajo la modalidad de courriers.
Incremento de cultivos de amapola y marihuana.
Acopio de Ltex de Amapola.

38
-

Procesamiento de la amapola (Herona)


Aparicin de drogas de diseo para consumo de personas con nivel
econmico medio-alto (drogas sintticas - xtasis).

A.

FACTOR TID
1.

HOJA DE COCA
En el Per el cultivo de la hoja de coca se concentra en siete cuencas
cocaleras (Huallaga, valles de los ros Apurmac Ene, Ucayali,
Tambopata, Urubamba, Amazonas y Maran), con relacin a estos
sembros, se han incrementado notoriamente; la extensin con cultivos de
coca en el Per segn la ONUDD a travs del programa global de
monitoreo de cultivos ilcito.

2. AMAPOLA
A pesar de no haberse implementado mecanismos tcnicos de ubicacin y
medicin de reas de cultivo de amapola, estos sembros se habran
incrementado, confirmndose el inters de los traficantes en convertir al
Per en un eslabn de la produccin mundial de Herona. En el territorio
nacional, principalmente en las zonas de San Martn, Cajamarca,
Amazonas, Ayacucho, Hunuco, Lambayeque, Piura y Pasco, se evidencia
sembros de dicha planta, debido a que su rentabilidad supera al de la
cocana.
3. MARIHUANA
Los traficantes de drogas, vendran promoviendo el sembro de Marihuana
en zonas que presentan condiciones naturales y geogrficas favorables
para su desarrollo (clima clido, hmedo y terreno propicio), de las regiones
de Piura, Lima, Trujillo, Ica Ancash, Hunuco, Ayacucho, Junn y San
Martn.
En el Pas se ha notado un crecimiento de los cultivos de Marihuana, cuya
produccin estara siendo destinada ha abastecer el mercado de consumo
nacional as como al mercado de los vecinos pases de Ecuador y Chile.
4. INSUMOS QUIMICOS
Con relacin al control de IQF, se ha intensificado a nivel nacional,
existiendo limitaciones en el control por las diferentes rutas utilizadas por
los traficantes, que varan dependiendo del accionar de la PNP; ya que
continuaran utilizando las fronteras para ingresar los insumos en forma
clandestina.
5. BURRIER.

39
Los traficantes de drogas utilizan esta modalidad en su intencin de tratar
de transportar droga hacia los grandes mercados consumidores (EE.UU.,
Europa, Asia, etc.) a travs del Aeropuerto Internacional "Jorge Chvez",
acondicionados generalmente, en sus maletas de viaje, en el interior de los
productos que formaban parte de su equipaje, adheridos a sus cuerpos; y
por ltimo, en cpsulas ingeridas va oral. Pretendiendo viajar con mayor
incidencia hacia Espaa, Argentina, Holanda, Brasil, Mxico, EEUU y
otros.
6. COURRIER
El envo de droga al extranjero por servicios postales COURRIER,
particularmente por la Agencia SERPOST, se ha incrementado, ya que
presenta menos riesgos para las Organizaciones TID, por utilizar
identidades falsas de los remitentes y destinatarios. Envos de droga al
extranjero en diversas modalidades (acondicionado en carteras, sobres
manilas, envo postal comn internacional, acondicionada en prendas de
vestir, interior de objetos y otros) logrndose determinar que la mayor
cantidad de envos fueron a los pases de Espaa, Holanda, EE.UU.,
Inglaterra, Italia, Sud frica, Australia, frica, Argentina, Japn, Francia,
Canad, Irn, Hong Kong, Mxico y otros.

40

B.

ZONAS DE PRODUCCIN ILCITAS


Se encuentran ubicadas en las zonas de ceja de selva de la
vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a una altura de 500 a
1200 mts., sobre el nivel del mar, que abarca tierras y condiciones
climatolgicas propicia para el cultivo de la coca con una humedad de
70 a 80 % a 25 grados de temperatura.
Se desarrolla en zonas deprimidas y con status social econmico
bajo dando lugar a grupos poblacionales que merced del cultivo de la
coca han originado un desarrollo econmico artificial, creando un patrn
de comportamiento dirigido al usufructo de dicho cultivo ilcito.
Dentro de cada cuenca de produccin de hoja de coca se ubican
poblaciones "parsitas" dedicadas exclusivamente a la elaboracin y
comercializacin ilcita de PBC.
Estas poblaciones brindan todo tipo de proteccin a las
organizaciones de traficantes, en razn a que ellas subsisten de una u
otra manera, de esta forma de actividad ilcita.
Las organizaciones TID vienen promoviendo el sembro de
amapola del gnero "papaver somniferum" en los departamentos de
Cajamarca, Hunuco, Lambayeque, Piura y Amazonas, y han iniciado el
procesamiento de morfina en la zona norte del pas (Ayabaca-Piura),
con fines de comercializacin al extranjero.

C.

LUGARES DE ELABORACIN DE DROGAS


Generalmente se encuentran ubicados dentro de las zonas de
cultivo, o en reas adyacentes aprovechando cursos de ros o
riachuelos, buscando la inaccesibilidad para burlar el control policial,
cuyas poblaciones cercanas y desarrolladas en merced al trfico ilcito
de drogas protegen estos lugares organizndose para comunicar la
presencia de la polica.
Adems de la produccin de grandes cantidades de drogas por las
organizaciones de traficantes, los pobladores de aquellas zonas en
forma individual tambin elaboran pasta bsica de Cocana en sus
mismos predios o domicilios en escala menores y con elementos de
fortuna propios, para luego venderla al recopilador que se presenta
peridicamente.

D.

FORMA DE ACCION DE LOS TRAFICANTES EN EL PAS

41
Grupos organizados que cuentan con el aporte econmico de un
patrocinador local que concentra la produccin.
Elaboradores individuales, que trabajan en pequeas escalas y
con sus propios recursos.

Producida la PBC y/o CC, es adquirida por el traficante:


Personalmente en los lugares de elaboracin adquiriendo la droga a
precios estables.
Encargando el acopio a un elemento de la mafia que radica en el
lugar.
Cuando se rene una cantidad considerable, es transportada a
pistas de aterrizaje clandestinas construidas por encargo de
organizaciones del TID, donde son acondicionadas en avionetas,
debidamente preparadas para el efecto con tanques de
combustibles adicionales y bombas auxiliares para una mayor
autonoma de vuelo.
El contacto tierra-aire, se efecta mediante equipos de radio
receptores transmisores porttiles, o celulares satelitales, de modo
que el elemento de tierra mediante lenguaje codificado le informa al
piloto las condiciones de seguridad del campo, y la direccin de
aterrizaje; el embarque se realiza en aproximadamente 7 minutos, la
droga se encuentra acondicionada en bidones de plstico, costales
o bolsas, cada embarque es de 350 Kgrs. para los monomotores y
de 500 Kgrs. para los bimotores aproximadamente.

Se ha llegado a establecer que las poblaciones comprometidas


con el narcotrfico, se ha organizado en brigadas para repeler las
incursiones policiales, habiendo llegado incluso a muchos puestos
policiales; a la vez que el narcotrfico se ha aliado con la subversin
para contar con un apoyo armado.
E.

CUENCAS Y RUTAS COCALERAS


1.

CUENCAS COCALERAS

42

En la actualidad los cultivos ilegales se expanden en forma


desmesurada sobre todo en la regin centro oriental del Per unido a la
regin Norte, creando a la vez altas zonas potenciales. Estas zonas se
encuentran enclavadas en las siguientes cuencas:
a.

La Cuenca del Ro Maran


Comprende los valles de los Ros Maran, Santiago, Tigre,
Pastaza, Morona, Samiria, Cenepa y los afluentes de estos,
ubicados en parte de los departamentos de Loreto (Provincia de
Alto Amazonas), Amazonas, Cajamarca, Piura, La Libertad, Ancash
y Hunuco.

b.

La Cuenca del Ro Huallaga


Comprende principalmente los ros Huallaga y Biavo, y los
afluentes de stos. Geogrficamente abarca parte de los
departamentos de Pasco, Hunuco, San Martn, Amazonas
(provincia de Rodrguez de Mendoza) y Loreto (Provincia del Alto
Amazonas).

c.

La Cuenca de los Ros Ene - Apurmac


Comprende los valles de los ros Apurmac, Ene, Mantaro,
Peren y Tambo, ubicados en parte de los departamentos de
Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junn. Asimismo,
tambin comprende una mnima parte de las provincias de
Cailloma en Arequipa y de Pasco en el departamento del mismo
nombre

d.

La Cuenca del Urubamba

43
Comprende los valles de los ros Urubamba y Paucartambo,
ubicados en parte del departamento de Cusco y Ucayali.
e.

Cuenca del Aguayta Ucayali


Comprende los valles de los ros Aguayta, Pachitea, Tamaya
y Ucayali, ubicados en parte de los departamentos de Ucayali,
Pasco, Hunuco y Loreto.

f.

Cuenca del Tampobata


La cuenca del Tambopata, comprende los valles de los ros
Tambopata, Madre de Dios, Purs, Manu, Inambari, Heath, De las
Piedras y la Hoya del Titicaca, ubicados en parte de los
departamentos de Puno, Cuzco, Madre de Dios y Ucayali

44
2.

RUTAS COCALERAS
a.

En el norte del pas


Los puertos de Chimbote (Ancash), Salaverry (La Libertad) y
Paita (Piura) se han convertido en los principales puntos de
embarque de la droga a travs de la va martima, utilizando
diferentes modalidades tales como: pequeas embarcaciones
para trasladar la sustancia hacia alta mar y hacer el transbordo a
embarcaciones internacionales de mayor tonelaje, camuflada en
productos de exportacin.
La ciudad de Chiclayo, es receptora y a la vez zona de
trnsito del trfico de droga carretero que proviene del Huallaga
Central. Las dimensiones del eje Biabo-Ponasa-TarapotoMoyobamba-Chiclayo, no son del todo conocidas por las Fuerzas
del Orden del pas.
Finalmente el distrito fronterizo de Aguas Verdes en Tumbes
y los amplios lmites piuranos con Ecuador como Pampa Larga,
Alamor y La Tina, son utilizados por las "Firmas" del TID desde
tiempo atrs.
La ruta terrestre hacia la frontera norte del Per es:
Moyobamba, Rioja, Nuevo Cajamarca, Naranjos, Bagua, rumbo a
Chiclayo y eventualmente o directamente hacia la frontera con el
Ecuador o los puertos norteos.

b.

En el centro del pas


La salida preferida de los traficantes es la Capital de la
Repblica; parte de la pasta producida en las cuencas cocaleras de
los valles del Apurmac en Ayacucho, del Ene en Junn y Tingo
Mara en Hunuco, es trasladada hacia la capital. Los accesos son
mltiples, parte de la ruta es hecha en carretera y parte en atajos y
caminos rurales, para evadir los ahora escasos puestos de control.
El Puerto de Paracas (Ica) es una alternativa de embarque de
droga hacia el norte del pas.
La ruta desde la zona central del pas es: Tocache, Uchiza,
Tingo Mara, Hunuco, La Oroya, Matucana, Lima, para su
posterior embarque de la droga hacia el extranjero desde nuestro
principal puerto.
En otros casos por el Aeropuerto Internacional del Callao, a
travs de encomiendas o con la modalidad de "burriers".

45
c.

En el sur del pas


Las Organizaciones del TID, de las cuencas del Apurmac,
Urubamba y Tambopata, tienen como uno de los principales
centros de distribucin la zona fronteriza con Chile, empleando por
lo general los medios de transporte de pasajeros que circulan por
la Panamericana Sur hasta llegar a la ciudad de Tacna y de este
lugar al vecino pas de Chile.
Por la frontera con Bolivia, el alcaloide es sacado del pas
haciendo uso de la frontera Desaguadero y Casani, as como
empleando embarcaciones que se deslizan por el Lago Titicaca.
En algunas localidades del departamento de Puno se ha visto
incrementado el cultivo de hoja de coca y elaboracin de PBC.
Otra zona para el paso de la droga hacia el mencionado pas
es por la provincia de Tahuamanu del Departamento de Madre de
Dios; en este Dpto. existen algunas PACs. hacia donde llega la
droga producida en la Cuenca del Ene Apurmac y Urubamba, de
cuyo lugar saldra hacia Bolivia y Brasil.
La rutas terrestres hacia la frontera sur del Per es:
Quillabamba, Echarate, Cuzco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna
y Chile.
La va fluvial se da a travs de los ros de la cuenca
hidrogrfica del Ene, Peren, Apurimac y Urubamba.
En cuanto a la ruta martima, se conoce que la droga es
trasteada a travs de las caletas ubicadas en el departamento de
Tacna, con destino a Chile.

d.

En el nororiente del pas


Los afluentes del ro ms largo del mundo, "El Amazonas",
han cobrado en el ltimo semestre 2002 vital relevancia; por estas
vas circulan toneladas de insumos qumicos que abastecen a los
centenares de laboratorios escondidos en los pueblos cercanos a
sus orillas, as como el trasteo de la droga en embarcaciones de
diferente calaje.
La selva amaznica conformada por la extensa llanura
tropical de El Estrecho, Maynas y Caballococha, en la actualidad
ha recobrado un lugar que haba perdido en los ltimos aos;
puesto que se han detectado laboratorios, caletas con droga y
pistas clandestinas. Es en esta zona donde las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) centralizaron temporalmente

46
sus acciones (en lado colombiano) con la finalidad de facilitar las
actividades de las organizaciones de TID.
e.

El "Corredor oriental Sur"


Es considerado por las Organizaciones del TID como una
ruta segura para sacar sus cargamentos hacia los grandes
laboratorios de procesamiento, se encuentra ubicada entre las
localidades de Atalaya, Nohaya, Purus e Iapari, cercanos a las
fronteras con Brasil y Bolivia. Este corredor se estara convirtiendo
en la zona de mayor exportacin de drogas del Per, en
reemplazo de las rutas areas que antes eran utilizadas.
Todos los lugares indicados son pueblos fronterizos con la
selva baja del Brasil, los traficantes vienen aprovechando la
lejana y el difcil acceso al lugar, la escasa poblacin circundante,
pero sobre todo, la ventaja que le da la cercana a la lnea
fronteriza, que les permite burlar en cierta forma la interceptacin
area de la FAP.
La va fluvial se da a travs de la utilizacin de los ros de la
cuenca hidrogrfica del Amazonas destacando por su importancia
los ros Ucayali, Maran, Pachitea, Putumayo, Napo y
Amazonas. Para el efecto emplean diversidad de embarcaciones
como las "Chatas" o "Rpidos" con capacidad de mil a cuatro mil
kilos y con doble fondo.
La va area ya no es muy utilizada hoy por las
organizaciones del TID, principalmente por la presencia de la FAP
en el espacio areo amaznico; sin embargo, existen an, algunos
aeropuertos clandestinos cercanos a las fronteras con Brasil y
Colombia a donde llegan las avionetas de los traficantes de
drogas en un tiempo de vuelo, desde la frontera hasta dichas
pistas, de tan slo de 8 a 12 minutos, siendo imposible que la FAP
pueda detectar e interceptar estas naves en tan poco tiempo.
Los envos de droga al extranjero, se realiza a travs de las
siguientes vas: area desde PACs ubicadas cerca a las lneas
fronterizas de Brasil, Colombia o Bolivia y desde nuestros
aeropuertos internacionales (Jorge Chvez, Cuzco e Iquitos);
terrestre por las fronteras con el Ecuador (Aguas Verdes-Tumbes,
La Tina, Alamor y Pampa Larga-Piura), Chile (Tacna) o Bolivia
(Desaguadero y Juliaca-Puno), martima desde los diferentes
puertos del pas (principalmente Callao, Paita, Chimbote, Pisco); y
por va lacustre por el lago Titicaca hacia Bolivia.

47
Las modalidades empleadas por las organizaciones de TID
para el transporte o envi de la droga al exterior son diversas,
entre las cuales podemos mencionar: el camuflaje de grandes
lotes de droga en productos de exportacin tradicionales y no
tradicionales (harina de pescado, productos hidrobiolgicos,
conservas, fardos de telas, etc.) que generalmente son enviados
por va martima; el acondicionamiento de regulares cantidades de
droga en "caletas", de camiones, pequeas embarcaciones y
botes, que son transportadas por las vas terrestres, martimas,
fluviales y lacustre.
El "modus operandi" de las organizaciones de TID, es
itinerante, ya que cambian continuamente sus zonas de
operaciones y modifican sus tcnicas con la finalidad de ser
menos vulnerables al accionar de la PNP.
F.

TENENCIA, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIN ILEGAL DE LA


HOJA DE COCA
En Per, existen cultivos ilcitos como la Adormidera o amapola del
gnero "papaver somniferum", marihuana y hoja de coca. El cultivo de esta
ltima no est totalmente prohibido, ya que existen reas autorizadas por la
Empresa Nacional de la Coca (ENACO), cuya produccin est destinada a
abastecer a dicha entidad.
La produccin actual de hoja de coca es difcil de estimar, sin embargo
esta va en incremento segn estudios realizados y estadsticas que se
manejan, con una produccin aproximada de 798 kg. por hectrea
obteniendo 4 cosechas al ao.
Los resultados obtenidos por un estudio con campesinos cocaleros son
los siguientes: Si se toma en consideracin que en los valles de selva se
tiende a obtener un promedio de 3 - 4 cosechas por ao, pudindose obtener
bajo condiciones ptimas hasta 5 - 6 cosechas (datos manifestados por los
campesinos entrevistados y verificados por ENACO en 1995), y asumiendo
un estimado de 4 cosechas por ao se obtiene entonces un rendimiento
aproximado de 2.1 TM al ao, por hectrea para las zonas de mayor
produccin. Si se considera en cambio un estimado de 3 cosechas por ao,
se obtiene un rendimiento de 1.6 TM para las de menor produccin.
Con la dacin del Decreto Ley N 22095, el cultivo de todas las
variedades del arbusto de la coca, qued bajo fiscalizacin del Estado; y se
dispuso la prohibicin los cultivos y almcigos en nuevas reas. Esta norma,
recogiendo los planteamientos surgidos en la Convencin nica de
Estupefacientes de 1961, tipificaba el cultivo de elementos que producan
drogas, como conducta antijurdica.

48

Para los efectos, es la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), la


entidad estatal encargada del control del cultivo de esta planta, estando
facultada para autorizarla, cuando lo justifique su industrializacin. Adems,
en sus inicios, qued encargada de la erradicacin o sustitucin del cultivo
de la coca (actualmente se encuentra a cargo de DEVIDA); Del monopolio de
la comercializacin interna y externa de la citada hoja, as como de los
productos y sub productos ilcitos provenientes de su industrializacin.
En la actualidad, se encarga de la administracin de los cultivos y la
comercializacin para el consumo humano; el cual se realiza mediante
procedimientos internos, que tienen su respectiva base legal, cuyo
incumplimiento genera la comisin de infracciones administrativas.
La accin humana de cultivar el arbusto de la hoja de coca, ha sido
descriminalizada por el nuevo Cdigo Penal. A travs de una FE DE
ERRATAS del 13ABR92, se elimin el trmino CULTIVO del Art. 296, que
corresponde al Tipo Base del delito de Trfico Ilcito de Drogas. En la
actualidad, slo se reprime la siembra compulsiva, al que mediante violencia
o amenaza obliga a otro a la siembra o cultivo o procesamiento ilcito de la
referida planta, as como de la amapola de la especie Papver Somniferum y
marihuana de la especie Cannabis Sativa. Art. 296 A (Ley N 28002 de
17JUN2003).

49

TERCERA SEMANA:
I.

LEGISLACIN CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS


A. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artculo 2 24. f. Toda persona tiene derecho:
A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del
juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El
detenido debe ser puesto a disposicin del juzgado correspondiente,
dentro de las veinticuatro horas o en el trmino de la distancia. Estos
plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y trfico ilcito
de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la
detencin preventiva de los presuntos implicados por un trmino no
mayor de quince das naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Pblico
y al juez, quien puede asumir jurisdiccin antes de vencido dicho
trmino.
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONMICOS
Artculo 7. Todos tienen derecho a la proteccin de su salud, la del
medio familiar y la de la comunidad as como el deber de contribuir a su
promocin y defensa. La persona incapacitada para velar por s misma
a causa de una deficiencia fsica o mental tiene derecho al respeto de
su dignidad y a un rgimen legal de proteccin, atencin, readaptacin
y seguridad.

50
Artculo 8. El Estado combate y sanciona el trfico ilcito de
drogas. Asimismo, regula el uso de los txicos sociales.
Artculo 65. El Estado defiende el inters de los consumidores y
usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la informacin sobre los
bienes y servic7ios que se encuentran a su disposicin en el mercado.
Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la poblacin.
B.

LEY DE REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS DECRETO LEY N 22095 de (21/02/78)
CONSIDERACIONES:
Que la produccin ilcita de drogas, su consumo, comercializacin
interna y externa por diferentes estamentos sociales y la masticacin de
la hoja de coca, constituyen un grave problema social que es necesario
superar, dictndose medidas eficaces dentro de un plan integral de
accin;
Que los dispositivos legales en vigencia para reprimir el trfico
ilcito de drogas que producen dependencia, no han resultado
suficientes para impedir esta actividad delictuosa, tanto en el orden
interno, como en sus ramificaciones internacionales;
Que la drogadiccin, en conjunto, constituye un problema
importante de Salud Pblica, un peligro para la familia y una de las
principales causas de estrago fsico y mental del ser humano;
Que para la ejecucin del lineamiento de poltica pertinente al
objetivo especfico del Sector Salud, previsto en el Plan de Gobierno
"Tpac Amaru", debe intensificarse, en concordancia con la permanente
accin moralizadora del Estado, la represin del trfico ilcito de drogas
y la prevencin de su uso indebido, a la vez que se debe normar,
controlar y sancionar aquellas otras actividades que de manera directa
o indirecta propenden al desarrollo de dicho trfico, a fin de combatirlo y
conseguir su erradicacin, a la par que se logra la rehabilitacin del
drogadicto;
Que las acciones antes mencionadas deben a su vez estar
orientadas al cumplimiento de los Convenios Internacionales vigentes,
en especial al destinado a lograr la progresiva erradicacin del cultivo
de coca, con excepcin del correspondiente para usos industriales y
mdico-cientficos;
OBJETIVOS

Represin del trfico ilcito de drogas que producen dependencia

51

C.

Prevencin de su uso indebido


La rehabilitacin biosicosocial del drogadicto
La reduccin de los cultivos de la planta de coca.

LEY DE LUCHA CONTRA EL TID - DECRETO LEGISLATIVO N 824


del 24/05/1996
CONSIDERACIONES
El Congreso de la Repblica, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
104 de la Constitucin Poltica , ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de lucha contra el Narcotrfico,
incluyendo los organismos e instituciones del Estado encargados de su
implementacin, por un plazo de 120 das;
Que uno de los objetivos del Gobierno es fortalecer la lucha contra el
consumo de drogas, apoyar la rehabilitacin del drogadicto y sustituir
los cultivos de hojas de coca, para lo cual es necesario constituir una
Comisin conformada por funcionarios del ms alto nivel encargada de
canalizar y coordinar los esfuerzos nacionales en ese mbito:
Que de conformidad con el Artculo 166 de la Constitucin Poltica,
corresponde a la Polica Nacional, prevenir, investigar y combatir la
delincuencia en sus mltiples modalidades y en la cual el trfico ilcito
de drogas como delito de accin mltiple que socava las bases
culturales, polticas y econmicas de la sociedad, es uno de los ms
graves;
Que, las FF.AA. han venido participando en la lucha contra el
narcotrfico, en las zonas declaradas en estado de emergencia donde
no exista presencia policial, por lo que dada las condiciones actuales,
el Gobierno considera conveniente que los efectivos de las FF.AA.
retomen a plenitud las responsabilidades propias de su misin
especfica de la Defensa y Seguridad Nacional.
Que, con el propsito de restablecer en forma integral y progresiva el
normal desarrollo de las actividades en las zonas convulsionadas por el
terrorismo, resulta conveniente que la Polica Nacional y las dems
instituciones cumplan sus funciones constitucionales para consolidar las
estrategias dictadas en materia de trfico ilcito de drogas y de la
Pacificacin Nacional.
Que, en tal sentido es necesario derogar y modificar, en su caso, la
legislacin vigente en materia de narcotrfico a efectos de adecuarla a

52
la Estrategia Global diseada por el Gobierno para erradicar el trfico
ilcito de drogas;
CREA CONTRADROGAS
En la actualidad: Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas DEVIDA, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito al
sector Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego
Presupuestal presidido por un Presidente Ejecutivo con rango de
Ministro designado por el Presidente de la Repblica mediante
Resolucin Suprema.
Establece que La Polica Nacional a travs de sus rganos
especializados, asume la funcin de prevenir, investigar y combatir el
delito de trfico ilcito de drogas, en sus diversas manifestaciones.
Estableci beneficios procesales y penitenciarios excepcionales
1.

EXENCION DE PENA
Seala, que el agente que se encuentre o no sometido a
investigacin policial o a proceso judicial, por Trfico Ilcito de
Drogas, podr quedar exento de pena, en los siguientes casos:

2.

a.

Cuando proporcione informacin oportuna y veraz que


permita identificar y detener a dirigentes o jefes de
organizaciones dedicadas al Trfico Ilcito de Drogas en el
mbito nacional e internacional o a las actividades de trfico
ilegal de armas o lavado de dinero vinculados con el
narcotrfico.

b.

Que, la informacin proporcionada permita el decomiso de


drogas, insumos qumicos fiscalizados, dinero, materias
primas, infraestructuras y otros medios, utilizados en la
obtencin
de
drogas
ilcitas,
que
establezcan
fehacientemente el funcionamiento de una organizacin
dedicada al TID. Dicha informacin tambin deber permitir
la identificacin de los dirigentes o jefes: y el
desbaratamiento de la organizacin criminal.

REMISION DE LA PENA
El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta
mediante sentencia firme y ejecutoriada por el delito de trfico
ilcito de drogas previsto y penado en le Artculo 296 del Cdigo
Penal, as como por los delitos de lavado de dinero y trfico ilegal
de armas podr acogerse al beneficio de la remisin de la pena
por el resto de la condena que le falta cumplir, cuando se den los

53
presupuestos establecidos en los apartados 1. y 2. de la letra a.
precedente.
3.

INDULTO
Los delincuentes primarios condenados por el delito de
trfico ilcito de drogas previsto en los Artculos 298,300,301, y
302 del Cdigo Penal que hayan cumplido un tercio de pena
privativa de libertad, podrn acogerse al beneficio del indulto por
una sola vez.

Determina los procedimientos especiales de investigacin policial


1.

REMESA CONTROLADA
El procedimiento especial, debidamente planificado por la
autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el
Ministerio Pblico, mediante el cual en forma encubierta se
efecta la custodia y control de un transporte de drogas verificado
o presunto, durante un perodo de tiempo con el objeto de
determinar las circunstancias, destino, implicados directos e
indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas.

5.

AGENTE ENCUBIERTO
El procedimiento especial, planificado por la autoridad policial
y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Pblico o el
rgano jurisdiccional, mediante el cual un agente especializado
ocultando su identidad se infiltra en una organizacin dedicada al
TID, con el propsito de identificar su estructura, dirigentes e
integrantes, recursos, "Modus Operandi" y conexiones con
asociaciones ilcitas.

3.

PERSONAL PNP PROHIBIDO DE TESTIFICAR


DISPUSO que el Juez o Sala Penal competente declarar
improcedente la comparecencia como testigo del personal de la
PNP que participe en la intervencin, investigacin o formulacin
del documento respectivos por TID, as como al personal que
participe en los procedimientos establecidos en el artculo 28 del
presente Decreto Legislativo, cuando se refiera diligencias en las
que haya participado el Ministerio Pblico, debiendo conservar
las mismas su calidad probatoria.

D.

CODIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO No. 635 del 06ABR1991

54
1.

CAPITULO III.- DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA.SECCION II.- TRAFICO ILICITO DE DROGAS
ARTCULO 296.- PROMOCIN O FAVORECIMIENTO AL
TRFICO ILCITO DE DROGAS
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas
txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, mediante actos
de fabricacin o trfico ser reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das multa, e inhabilitacin conforme al
artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
El que posea drogas txicas, estupefacientes o sustancias
psicotrpicas para su trfico ilcito ser reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor de doce aos y con ciento
veinte a ciento ochenta das-multa.
El que provee, produce, acopie o comercialice materias primas o
insumos para ser destinadas a la elaboracin ilegal de drogas en
cualquiera de sus etapas de maceracin, procesamiento o
elaboracin y/o promueva, facilite o financie dichos actos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con sesenta a ciento veinte das-multa.
El que toma parte en una conspiracin de dos o ms personas para
promover, favorecer o facilitar el trfico ilcito de drogas, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con sesenta a ciento veinte das-multa.
ARTCULO 296-A.- COMERCIALIZACIN Y CULTIVO
AMAPOLA Y MARIHUANA Y SU SIEMBRA COMPULSIVA

DE

El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de


siembra o cultivo de plantas de amapola o adormidera de la especie
papaver somnferum o marihuana de la especie cannabis sativa
ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho
aos ni mayor de quince aos y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36,
incisos 1, 2 y 4.
El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que
alude el prrafo anterior ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos y con ciento
veinte a ciento ochenta das-multa.
La pena ser privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis
aos y de noventa a ciento veinte das-multa cuando:

55
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de
cien.
2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar
el nmero de plantas que seala el inciso precedente.
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de
veinticinco ni mayor de treinta y cinco aos el que, mediante
amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al
procesamiento ilcito de plantas de coca, amapola o adormidera de
la especie papaver somnferum, o marihuana de la especie
cannabis sativa.
ARTCULO 296-B.- TRFICO ILCITO DE INSUMOS QUMICOS Y
PRODUCTOS
El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora,
transforma, almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de
cualquier modo transfiere insumos qumicos o productos sin contar
con las autorizaciones o certificaciones respectivas, o contando con
ellas hace uso indebido de las mismas, con el objeto de destinarlos
a la produccin, extraccin o preparacin ilcita de drogas, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con sesenta a ciento veinte das multa.
ARTCULO 297.- FORMAS AGRAVADAS
La pena ser privativa de libertad no menor de quince ni mayor de
veinticinco aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2,
4, 5 y 8 cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin
pblica.
2. El agente tiene la profesin de educador o se desempea como
tal en cualquiera de los niveles de enseanza.
3. El agente es mdico, farmacutico, qumico, odontlogo o ejerce
otra profesin sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un
establecimiento de enseanza, centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detencin o reclusin.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la
venta o emplea a una persona inimputable.
6. El hecho es cometido por tres o ms personas, o en calidad de
integrante de una organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas o
que se dedique a la comercializacin de insumos para su
elaboracin.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las
siguientes cantidades: veinte kilogramos de pasta bsica de

56
cocana, diez kilogramos de clorhidrato de cocana, cinco
kilogramos de ltex de opio o quinientos gramos de sus derivados,
y cien kilogramos de marihuana o dos kilogramos de sus derivados
o quince gramos de xtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina
MDA, Metilendioximetanfetamina MDMA, Metanfetamina o
sustancias anlogas.
La pena ser privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor
de treinta y cinco aos cuando el agente acta como jefe, dirigente
o cabecilla de una organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas
o insumos para su elaboracin.
Igual pena se aplicar al agente que se vale del trfico ilcito de
drogas para financiar actividades terroristas.
ARTCULO
298.MICROPRODUCCIN

MICROCOMERCIALIZACIN

La pena ser privativa de libertad no menor de tres ni mayor de


siete aos y de ciento ochenta a trescientos sesenta das-multa
cuando:
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada,
comercializada o poseda por el agente no sobrepase los cincuenta
gramos de pasta bsica de cocana y derivados ilcitos, veinticinco
gramos de clorhidrato de cocana, cinco gramos de ltex de opio o
un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez
gramos de sus derivados o dos gramos de xtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA,
Metanfetamina o sustancias anlogas.
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente
que no excedan de lo requerido para la elaboracin de las
cantidades de drogas sealadas en el inciso anterior.
3. Se comercialice o distribuya pegamentos sintticos que expelen
gases con propiedades psicoactivas, acondicionados para ser
destinados al consumo humano por inhalacin.
La pena ser privativa de libertad no menor de seis aos ni mayor
de diez aos y de trescientos sesenta a setecientos das-multa
cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en
los incisos 2, 3, 4, 5 o 6 del artculo 297 del Cdigo Penal.
ARTCULO 299.- POSESIN NO PUNIBLE
No es punible la posesin de droga para el propio e inmediato
consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta
bsica de cocana, dos gramos de clorhidrato de cocana, ocho

57
gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de
ltex de opio o doscientos miligramos de sus derivados o
doscientos cincuenta miligramos de xtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA,
Metanfetamina o sustancias anlogas.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el prrafo
precedente la posesin de dos o ms tipos de drogas.
ARTCULO 300.- SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGA
El mdico, farmacutico, qumico, odontlogo u otro profesional
sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o
expende medicamento que contenga droga txica, estupefaciente o
psicotrpica, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cinco aos e inhabilitacin conforme al artculo
36, incisos 1, 2 y 4.
ARTCULO 301.-COACCIN AL CONSUMO DE DROGA
El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidacin, hace
consumir a otro una droga, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de ocho aos y con noventa a
ciento ochenta das-multa.
Si el agente acta con el propsito de estimular o difundir el uso de
la droga, o si la vctima es una persona manifiestamente
inimputable, la pena ser no menor de ocho ni mayor de doce aos
y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa.
ARTCULO 302.- INDUCCIN O INSTIGACIN AL CONSUMO DE
DROGA
El que instiga o induce a persona determinada para el consumo
indebido de drogas, ser reprimido con pena privativa de libertad,
no menor de dos ni mayor de cinco aos y noventa a ciento ochenta
das-multa.
Si el agente acta con propsito de lucro o si la vctima es persona
manifiestamente inimputable, la pena ser no menor de cinco ni
mayor de ocho aos y de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco das-multa.
ARTCULO 303.- PENA DE EXPULSIN
El extranjero que haya cumplido la condena impuesta ser
expulsado del pas, quedando prohibido su reingreso.

58

E.

CODIGO PROCESAL PENAL DECRETO LEGISLATIVO No. 957 del


20JUL2004
1.

Implanta un nuevo modelo


procesal basado en la oralidad.

2.

Determina

la

funcin

de

investigacin de la Polica.
3.

Faculta a la Polica Nacional


efectuar el Control de Identidad y aplicar como medio tcnico de
investigacin la video vigilancia.
4.
Establece la intervencin de
las comunicaciones y documentos privados y otros procedimientos
especiales aplicables a la investigacin policial
F.

PROCESO SOBRE PERDIDA DE


LEGISLATIVO No. 1104 del 19ABR2012

DOMINIO

DECRETO

1. Proceso mediante el cual un bien o patrimonio de procedencia ilcita


pasa a propiedad del Estado a merito de una sentencia judicial,
observando el debido proceso.
2. Para la implementacin de este proceso, es necesario la articulacin
entre la Polica nacional, Ministerio Pblico, Poder Judicial y
CONABI.
G.

LEY DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y


OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y
CRIMEN ORGANIZADO DECRETO LEGISLATIVO No. 1106 del
19ABR2012
1. Contiene las reglas para facilitar, viabilizar la efectiva persecucin
penal y eventual sancin de los responsables de estos delitos.
2. Define las modalidades de actos de conversin, transferencia,
ocultamiento, tenencia, transporte y traslado, ingreso o salida de
dinero o ttulos valores de origen ilcito por el territorio nacional.
3. Establece la autonoma del delito y la prueba indiciaria.

H.

CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS


DECRETO LEGISLATIVO No. 1126 del 01NOV2012

59
1. Asigna a la SUNAT la labor de control y fiscalizacin de Insumos
Qumicos y Productos Fiscalizados a los que denomina Bienes
Fiscalizados, en el mbito administrativo.
2. Establece requisitos y determina obligaciones de las personas
naturales y jurdicas para el desarrollo de actividades con Insumos
Qumicos y Productos Fiscalizados.
3. Determina la competencia de la Polica Nacional del Per en la
investigacin del Trafico Ilcito de Insumos Qumicos o Productos, en
el AMBITO PENAL.
I.

LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LEY No. 30077 del


20AGO2013
1. Fija las reglas y procedimientos relativos a la investigacin,
juzgamiento y sancin de los delitos cometidos por organizaciones
criminales aplicndose las normas del Nuevo Cdigo Procesal Penal.
2. Seala los delitos a los cuales es aplicable esta Ley y dentro de
estos se encuentra el Trafico Ilcito de Drogas y sus diversas
modalidades.
3. Implanta criterios para determinar la existencia de una organizacin
criminal.
4. Establece Tcnicas Especiales de investigacin, medidas limitativas
de derechos, y obligaciones del Estado en materia de cooperacin
internacional y asistencia judicial.

II.

EVOLUCIN LEGISLATIVA
A.
LEY 9024 de 16/01/1940
Aprueba el Cdigo de Procedimientos Penales, encontrndose
vigencia diversos artculos.
B. DECRETO LEY 22095 de 21/02/1978
El Gobierno Revolucionario aprob la Ley General de represin
del trfico ilcito de drogas mediante el cual se establecen los objetivos
generales as como las pautas de accin de los rganos encargados de
la prevencin. Asimismo norma lo relativo a la produccin,
comercializacin y control de todas las variedades de coca, adormidera
y marihuana. Establece sanciones al Trfico Ilcito de Drogas
C. DECRETO LEY N 22370 DE 6/12/1978
Establece la finalidad de la Empresa Nacional de la Coca. ENACO,
rgano que ejerce el monopolio de la comercializacin e
industrializacin de la hoja de coca. Asimismo enumera sus funciones
D. DECRETO LEGISLATIVO N 635 DE 06/05/1991
Por medio de este Decreto se aprueba el Cdigo Penal, el mismo
que tipifica los delitos de Trfico Ilcito de Drogas (Art. 296 al 303).

60
E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.
L.

DECRETO LEGISLATIVO N 638 DE 27/04/1991


Aprueba el Cdigo Procesal Penal, aprobado por la comisin
revisora, constituida por Ley No. 25281, encontrndose vigente algunos
artculos.
DECRETO LEY N 25429 DE 10/05/1992
Modifica el artculo 404 del Cdigo Penal. Establece que no se
configurarn delitos de encubrimiento en Trfico Ilcito de Drogas si el
denunciado actu en estricto cumplimiento de disposiciones legales
vigentes.
DECRETO LEY N 25660 de 12/08/1992.
Modifica el 2do. prrafo del artculo 136 del Cdigo Procesal
Penal, disponiendo que las requisitorias por narcotrfico y terrorismo no
caducarn hasta la detencin y juzgamiento de los requisitoriados.
DECRETO LEY N 25916 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1992.
Ratifica la vigencia de prohibicin de beneficios penitenciarios,
inclusive el establecido por el artculo 137 del Cdigo Procesal Penal en
caso del Trfico Ilcito de Drogas
LEY N 26320 de 02/06/1994
Mediante esta ley se efectan las primeras cuantificaciones de las
drogas comunes para determinar la modalidad penal, y se establecen
reglas de procedimiento referidas a los procesos por delito de Trfico
Ilcito de Drogas y se establecen beneficio penitenciario de rebaja de
pena, a travs del sistema de terminacin anticipada del proceso
DECRETO LEGISLATIVO N 824 LEY DE LUCHA CONTRA
NARCOTRFICO, DE 24/05/1996.
Deroga - Ley N 26247, 25/11/93- y modifica, en su caso, la legislacin
vigente en materia de narcotrfico. Crea la Comisin de Lucha contra el
Consumo de Drogas (CONTRADROGAS)
LEY N 26600 de 09/05/1996
Sustituyen vocablo Narcotrfico por la frase Trfico Ilcito de
Drogas en diversas Leyes y Decretos Legislativos.
Leyes y Decretos legislativos.
1.
LEY N 26842 de 15/07/1997
Ley General de Salud y sus reglamentos.
2.
LEY 27112 de 19/04/1999
Ley que establece que la Comisin de Lucha Contra el Consumo
de Drogas "CONTRADROGAS" depender de la Presidencia del
Consejo de Ministros
3.
LEY 27629 de 18/12/2001
Ley que modifica el Decreto Legislativo N 824. Ley de Lucha
Contra el Trfico Ilcito de Drogas
4.
LEY 27634 de 18/12/2001
Ley de modificacin de los artculos 41 y 68 de la Ley de
Represin del Trfico Ilcito de Drogas
5.

Ley No. 27934 de 13/02/2003

61

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

III.

Actuacin de la Polica en la investigacin preliminar, actividades


para realizarse por parte del Ministerio Pblico durante la
investigacin preliminar, orden de detencin, ejecucin, concepto
de flagrancia.
Ley No. 28002 de 17/06/2003
Modifica los Art. 296 al 299 del Cdigo Penal, sealando
cantidades para agravantes, micro comercializacin y consumo de
PBC, clorhidrato de cocana, marihuana y ltex de opio.
Ley No. 28003 de 18/06/2003
Creacin de DEVIDA Comisin Nacional para el desarrollo y vida
sin Drogas DEVIDA, Organismo Pblico Descentralizado
adscrito al sector Presidencia del consejo de Ministros.
Decreto Legislativo No. 957 de 29/07/2004
Aprueba el nuevo cdigo Procesal Penal, encontrndose en
vigencia diversos artculos.
Decreto Legislativo No. 959 de 16/08/2004
Incorpora diversas modificaciones a la Legislacin Procesal Penal
vigente.
Ley No. 29037 de 11/06/2007
Modifica la Ley 28305 Ley de Control de Insumos Qumicos y
productos Fiscalizados, as como el Cdigo Penal, incorporando el
Art. 296-B, que establece el Trafico Ilcito de Insumos qumicos y
Productos.
Decreto Legislativo No. 982 de 22/07/2007
Modifica diversos artculos del Cdigo Penal, incorporando figuras
delictivas nuevas como es el caso de la conspiracin para el TID
y la micro comercializacin de pegamentos acondicionados para
su consumo humano por inhalacin.
Decreto Legislativo No. 983 de 22/07/2007
Modifica diversos artculos del cdigo de Procedimientos Penales,
Cdigo procesal Penal y Nuevo Cdigo Procesal Penal.
Decreto Legislativo No. 1104 de 19/04/2012
Modifica la Legislacin sobre Perdida de Dominio.
Decreto Legislativo No. 1106 de 19/04/2012
Modifica la Lucha eficaz Contra el Lavado de Activos y otros
delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado.
Decreto Legislativo No. 1126 de 01/11/2012
Modifica el Control en los Insumos Qumicos y Productos
Fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboracin
de drogas ilcitas.
Decreto Legislativo No. 1148 de 11/12/2012
Ley de la Polica Nacional del Per.
Decreto Legislativo No. 30077 de 20/08/2013
Ley Contra el Crimen Organizado.

ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL TID

62

A.

CICAD (Comisin Interamericana para el Control del Abuso de Drogas)


Es una agencia de la Organizacin de los Estados Americanos
(OEA).
El 17 de noviembre de 1984, la Asamblea General de la
Organizacin de los Estados Americanos (OEA), bajo Resolucin
AG/RES. 699 (XIV-0/84), convoc una Conferencia Especializada
Interamericana sobre Narcotrfico la cual se celebr en el primer
trimestre de 1986.
En enero de 1985, el Secretario General de la OEA, Joao
Clemente Baena Soares, nombra un Coordinador Ad-Hoc para Asuntos
de Narcotrfico. En abril de 1986 se realiz la Conferencia
Especializada sobre Narcotrfico en Ro de Janeiro, Brasil. Como
resultado de este encuentro hemisfrico surgi el Programa
Interamericano de Accin de Ro de Janeiro contra el Consumo, la
Produccin y el Trfico Ilcitos de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas (ms conocido como el Programa Interamericano de
Accin de Ro de Janeiro), en el cual se recomend la creacin de la
Comisin Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), integrada por los Estados miembros de la OEA. La prxima
Asamblea General de la OEA, celebrada en la ciudad de Guatemala en
noviembre de 1986, estableci la CICAD y aprob su Estatuto bajo la
Resolucin AG/RES. 813 (XVI-0/86). Igualmente y bajo la Resolucin
AG/RES. 814 (XVI-0/86) aprob el antes mencionado Programa
Interamericano de Accin de Ro de Janeiro como su marco de trabajo y
orientaciones. Se determin que la CICAD tendra por objetivo lograr
la eliminacin del trfico ilcito y el uso indebido de drogas.
En su Estatuto, la CICAD qued establecida como una entidad de
la OEA con autonoma tcnica, ejerciendo funciones en el marco del
Programa Interamericano de Accin de Ro de Janeiro y de acuerdo con
los mandatos establecidos por la Asamblea General de la OEA. En sus
inicios, la CICAD se integr por 11 Estados miembros elegidos por la
Asamblea General cada 3 aos por votacin secreta.
En junio de 1990, mediante Resolucin AG/RES. 1045 (XX-0/90)
se adopt el Reglamento Modelo para el Control de Precursores y
Sustancias Qumicas, Mquinas y Elementos.
En mayo de 1992, mediante Resolucin AG/RES. 1198 (XXII-0/92)
se adopt el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados
con el Trfico Ilcito de Drogas y Delitos Conexos.
En junio de 1998, mediante Resolucin AG/RES. 1543 (XXVIII0/98) se adopt el Reglamento Modelo para el Control del Trfico

63
Internacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y
Municiones.
En junio de 1997, la Asamblea General adopt la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio, mediante Resolucin AG/RES. 1458
(XXVII-0/97), como plataforma para un mayor esfuerzo en el control de
las drogas en el siglo XXI. Esta Estrategia fue el objeto de una
negociacin continental por parte de todos los Estados miembros de la
OEA. La Asamblea General de 1997, los alent a que continuaran
trabajando juntos y apoyando a la Secretara Ejecutiva de la CICAD con
la finalidad de facilitar la eficaz implementacin de los puntos
establecidos. En mayo de 1998, durante su Vigsimo Tercer Perodo
Ordinario de Sesiones, la CICAD aprob el Plan de Accin para la
Implementacin de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio.
En junio de 1999, mediante Resolucin AG/RES.1656 (XXIX-0/99)
se modifica el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado
Relacionados con el Trfico Ilcito de Drogas y Delitos Conexos.
En junio de 1999, mediante Resolucin AG/RES. 1658 (XXIX-0/99)
se modifica el Reglamento Modelo para el Control de Precursores y
Sustancias Qumicas, Mquinas y Elementos.
Por mandato de la II Cumbre de las Amricas que se celebr en
Santiago de Chile en abril de 1998, los Estados miembros de la CICAD,
asumen el compromiso de desarrollar un proceso nico y objetivo de
evaluacin gubernamental de carcter multilateral, en el tratamiento de
las diversas manifestaciones del problema de las drogas. A partir de
mayo de 1998 se instal el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre
el Mecanismo de Evaluacin Multilateral (GTI-MEM), el cual realiz una
serie de seis reuniones de trabajo. Como resultados de estas seis
reuniones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el MEM
aprob un diseo del Mecanismo que consta de: los Principios,
Caractersticas y Objetivos del Mecanismo de Evaluacin Multilateral;
Lista Completa de Indicadores del Mecanismo de Evaluacin
Multilateral; Indicadores a ser Utilizados en la Primera Ronda de
Evaluacin realizada en el Ao 2000; Cuestionario de Indicadores para
la Primera Ronda de Evaluacin; Formato del Informe de Evaluacin
Individual y el Formato de Informe de Evaluacin Hemisfrico; Lista de
Verificacin del Calendario de Eventos del MEM y Secuencia de
Actividades del MEM.
En octubre de 1999, durante su Vigsimo Sexto Perodo Ordinario
de Sesiones celebrado en Montevideo, Uruguay, la CICAD aprob el
diseo propuesto e inici la implementacin del mecanismo, cuyo
informe final fue presentado en diciembre del ao 2000.

64
B.

JIFE (Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes)


Durante los ltimos 80 aos se ha venido instaurando un sistema
mundial de fiscalizacin de las drogas objeto de uso indebido mediante
la adopcin de una serie de tratados internacionales. Las importantes
convenciones multilaterales actualmente en vigor son la Convencin
nica de 1961 sobre Estupefacientes (Convencin de 1961), en su
forma enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre
Sustancias Psicotrpicas de 1971 (Convenio de 1971) y la Convencin
de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas, aprobada en 1988 (Convencin de 1988).
Cada uno de los sucesivos tratados ha trado consigo una legislacin
complementaria y ha hecho progresar el derecho internacional. Desde
un principio, la finalidad bsica de los tratados internacionales sobre
fiscalizacin de estupefacientes ha sido limitar el uso de las drogas al
mbito de los fines mdico y cientfico exclusivamente.
La Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes (JIFE o
Junta), rgano fiscalizador independiente y cuasi judicial encargado de
aplicar las Convenciones y el Convenio de las Naciones Unidas relativos
a las drogas, fue establecida en 1968 por la Convencin nica de 1961
sobre Estupefacientes. Tuvo ya antecesores en virtud de anteriores
convenciones sobre estupefacientes aprobadas en tiempos de la
Sociedad de las Naciones.
La Junta es independiente, tanto de los gobiernos como de las
Naciones Unidas; sus 13 miembros ejercen sus funciones a ttulo
personal. Son elegidos por el Consejo Econmico y Social de las
Naciones Unidas y su labor se financia con fondos de las Naciones
Unidas. Tres de sus miembros son elegidos de entre una lista de
candidatos propuestos por la OMS y diez de una lista de candidatos
propuestos por los gobiernos

C.

COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NNUU


La Comisin de Estupefacientes de las Naciones Unidas (la
Comisin de Estupefacientes o la Comisin), una de las comisiones
orgnicas del Consejo Econmico y Social, est facultada para
determinar si una nueva droga debe incluirse en una lista, o si una
droga que figura en la lista debe trasladarse a otra lista o borrarse
simplemente. Al obrar as, la Comisin debe tener en cuenta los
resultados y recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud
(OMS).
Adems de la fiscalizacin de estupefacientes y de sustancias
psicotrpicas, causantes unas y otras de toxicomana, la Convencin de
1988 ha hecho extensiva la fiscalizacin internacional de drogas a 22

65
productos qumicos que se utilizan con frecuencia en la fabricacin
ilcita de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.
D.

PNUFID (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacin


Internacional de Drogas)
Establecido en 1990, el PNUFID empez a funcionar en 1991.
Dirige las actividades de fiscalizacin internacional de estupefacientes,
observa las tendencias de la produccin, el consumo y el trfico de
drogas, y fomenta la aplicacin de los tratados sobre fiscalizacin de
estupefacientes. Es el centro mundial de conocimientos especializados
e informacin sobre la fiscalizacin internacional de estupefacientes.
-

En particular, el PNUFID:
Constituye el elemento central de organizacin de las Naciones
Unidas en cuestiones de fiscalizacin de estupefacientes, con la
responsabilidad exclusiva de coordinar y dirigir eficazmente todas
las actividades de las Naciones Unidas contra las drogas ilcitas;
Acta en nombre del Secretario General para cumplir con las
responsabilidades que le asignan, en virtud de tratados
internacionales y resoluciones, los rganos de las Naciones Unidas
sobre fiscalizacin internacional de estupefacientes; supervisa la
aplicacin y garantiza que se lleven a cabo estas funciones;
Presta servicios de secretara y servicios sustantivos de apoyo al
rgano rector del Programa (la Comisin de Estupefacientes) y a la
Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes;
Proporciona asesoramiento a los Estados Miembros en lo tocante a
la aplicacin de los tratados de fiscalizacin internacional de
estupefacientes y ayuda a los Estados a adherirse a ellos;
Disea y ejecuta en todo el mundo programas de cooperacin
tcnica relacionados con la fiscalizacin de los estupefacientes
para reducir la produccin ilcita, la fabricacin, el trfico y el uso
indebido de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas y para
mejorar la eficacia de las medidas destinadas a controlar la oferta
ilcita de estupefacientes y sustancias susceptibles de uso
indebido;
Coordina las estrategias de cooperacin tcnica para la
fiscalizacin de estupefacientes en los planos regional y mundial;
Administra los recursos financieros del Fondo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalizacin Internacional de Drogas y
lleva sus cuentas;
Es el depositario de los conocimientos tcnicos sobre fiscalizacin
de estupefacientes para la Secretara, incluidas las comisiones
econmicas regionales y otros rganos de las Naciones Unidas, y
para los Estados Miembros, a los que, en este sentido, asesora
sobre asuntos relativos a la fiscalizacin nacional e internacional de
estupefacientes.

66
-

Mantiene contactos con institutos de investigacin, asociaciones y


universidades fuera de la Organizacin, a fin de obtener e
intercambiar informacin relativa a las conclusiones m s recientes
de las investigaciones sobre fiscalizacin de estupefacientes;
propone proyectos conjuntos de investigacin y, de ser necesario,
participa en ellos;
Promueve la coordinacin y la cooperacin con organizaciones
regionales e interregionales que llevan a cabo actividades de
fiscalizacin de estupefacientes fuera del sistema de las Naciones
Unidas.

La secretara del PNUFID tiene su sede en Viena. Desde su


establecimiento, en 1991

III UNIDAD
EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS
CUARTA SEMANA:
I.

EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS


El delito de TID. Es la accin antijurdica, tpica, culpable, punible, que esta
relacionada directamente con los procesos de produccin y comercializacin
ilcita de drogas prohibidas.
El Estado Peruano tiene el deber de controlar o proscribir toda sustancia
psicoactiva que influya en el juicio de la persona, su comportamiento,
percepcin y estado de nimo. Pero son las actitudes sociales las que
determinan cuales son las drogas sociales o antisociales, es as que se le
atribuye cualidades ticas a ciertas sustancias. Lo cierto es que las
sustancias ilcitas tienen un mercado, por tanto, hay proveedores que actan
al margen de la ley.
Realmente es difcil dimensionar en su real magnitud el dao que viene
generando el delito del trafico ilcito de drogas en nuestro pas, debido a sus
efectos nocivos con relacin al uso de los insumos qumicos para la
elaboracin de sustancias psicoactivas y de la consecuencia que ello origina
al medio ambiente. De all que el estado peruano haya legislado y
endurecido su poltica frente a este difcil y complejo problema, lo cual ha
motivado el reconocimiento internacional, aportando de esta manera al
fortalecimiento de las acciones de control en la produccin y elaboracin, ya
que se considera que para la elaboracin de la cocana, herona y sus

67
derivados, necesariamente requieren del uso de tales insumos. De la misma
manera que la organizacin del TID requera de un sistema financiero
clandestino para encubrir su aprovisionamiento de productos qumicos ( lo
que, a su vez, el estado intenta contrarrestar mediante el control, que viene a
ser la llamada fiscalizacin, o registro del suministro de todas las sustancias
susceptibles de ser utilizados como reactivos en los laboratorios) pesado
trabajo para la polica, pero que se ve facilitado por el hecho de que las
actividades de produccin de pasta bsica se realizan en zonas de difcil
acceso, lo que hace conspicuo todo lo relacionado al transporte. Al no ser
fcil pasar por los controles policiales sus cargos, sin embargo, el poder
econmico del narcotrfico tiende a corromper a las personas y a las
instituciones y hasta a formar organizaciones adversas al propio pas, cuyo
sentido econmico se centra en el contrabando, es decir, constituyen una
fuerza publica clandestina y subversiva, enrolando a los pobladores en su
formas de vida a su actividad, pues cuentan con la fuerza del dinero, de la
tcnica y del aprovechamiento de las necesidades humanas.
II.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Existe delito de Trafico Ilcito de Drogas si es que se dan los siguientes
elementos esenciales:
1.
Acto Humano:
2.
Accin u omisin que realiza el ser humano para producir o
comercializar drogas prohibidas.
3.
Acto Antijurdico:
4.
La accin u omisin tiene que estar en oposicin a una norma jurdica y
que en el presente delito es el D.L. 22095 y su modificatoria D.L. 122 y
que adems

III.

LOS MEDIOS PROBATORIOS EN LOS DELITOS DE TID


-USO

ILICITO DE IQF.
-POSESION DE INSTRUMENTOS PARA LA FABRICACIN DE DROGAS
-POSESION DE DROGAS
-FLUJOGRAMA DEL DINERO PROVENIIENTE DEL TID
-PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS

IV.

PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
EN
INTERVENCIONES
A
EXTRANJEROS, MENORES DE EDAD, MAYORES DE EDAD Y MENORES
EN UN MISMO CASO, PERSONAL DE LAS FF.AA. Y PNP, MIEMBROS
DEL PODER LEGISLATIVO Y CUERPO DIPLOMTICO
INVESTIGACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

68
CONCEPTO
Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la
Lucha Antidrogas, para descubrir al autor, cmplices y toda persona
involucrada en el trfico ilcito de drogas y delitos conexos, a fin de ponerlos
a disposicin de la Autoridad Competente.
El delito de Trfico Ilcito de Drogas, es la accin antijurdica, tpica, culpable,
punible, que est relacionada directamente con los procesos de produccin y
comercializacin ilcita de drogas prohibidas.

69

A.

INTERVENCIN A EXTRANJEROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

INTERVENCIN A MENORES DE EDAD


1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

C.

Solicitar referencias internacionales a la OCN-INTERPOL-LIMA.


Determinar su movimiento migratorio y permanencia legal.
Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detencin, solicitando se
nombre un Abogado.
Solicitar a su Embajada y/o INTERPOL-LIMA, se nombre un
traductor, en caso que el intervenido no hable el idioma castellano.
Solicitar a INTERPOL-LIMA, coordine con su similar del extranjero,
para las diligencias que se solicite al exterior.
Oficiar a la INTERPOL, se formule la Ficha de Canje Internacional.

El nio menor de 12 aos que infrinja la Ley Penal, ser pasible de


medidas de proteccin.
Expedir la Papeleta de Notificacin de Retencin al adolescente.
Comunicacin de Retencin a la Fiscala de la Familia y Juzgado
respectivo de Turno.
Comunicacin de Retencin del menor a sus padres o tutores.
Verificacin domiciliaria. Citaciones.
S el menor ha sido puesto a disposicin por otra Dependencia, se
solicitar sea examinado por un Mdico Legista, para comprobar
si tiene huellas de lesiones y se le interrogar si ha sido vctima de
maltratos, en caso afirmativo se le tomar de inmediato su
declaracin.
Solicitar examen Toxicolgico y Reconocimiento Mdico Legal
tendiente a determinar su edad aproximada (en casos de no
poseer documento de identidad), as como su integridad sexual.
En ningn caso deber ficharse a los menores, slo se les tomar
sus datos identificatorios, con fines referenciales.
El menor, segn el caso, podr ser internado en un Albergue
Tutelar, mientras se efecte las investigaciones.
Formulacin del Informe dentro de las 24 horas, por Infraccin a la
Ley Penal- Infraccin a la Ley Penal Contra la Salud Pblica -TID.

INTERVENCIN A PERSONAS MAYORES Y MENORES DE EDAD


EN UN MISMO CASO

70

1.
2.

Practicar las diligencias que el caso requiere. Obtencin de la


informacin sobre TID, en forma directa o a travs del sistema de
Inteligencia.
Formular por separado, el Informe Policial para los mayores de
edad y el Informe respectivo para los menores haciendo constar
en ambos documentos, participacin de cada implicado,
circunstancias agravantes sobre la presencia de adolescentes,
peligrosidad de los mayores, sus relaciones y las acciones
adoptadas con cada uno de ellos.

.
D.

INTERVENCIN A MIEMBROS PNP


1.
2.
3.
4.
8.

E.

INTERVENCIN A MIEMBROS DE LAS FF.AA.


1.
2.
3.
4.

F.

Comunicar por los medios ms rpidos a los escalones


Superiores.
Comunicaciones del hecho al Fiscal y Juez de Turno.
Solicitar se dicte el Arresto Preventivo del personal PNP, presuntos
autores, cmplices o encubridores en TID.
Efectuar las diligencias respectivas, conforme a los
procedimientos de investigacin.
Formulacin del Informe Policial a la Fiscala correspondiente,
poniendo a disposicin al personal infractor.

Seguir el procedimiento contemplado en los procedimientos de


investigacin.
Comunicacin del hecho al Fiscal y Juez de Turno.
Comunicar por los medios ms rpidos a su Comando.
Formulacin del Informe Policial a la Fiscala correspondiente,
poniendo a disposicin al o los miembros de las FF.AA.
involucrados.

INTERVENCIN A MIEMBROS DEL CONGRESO


Considerando que los miembros del Poder Legislativo gozan de
inmunidad en razn de funcin, no sern detenidos, salvo Delito
Flagrante; de ser as se seguir el siguiente procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Solicitar la presencia del Fiscal Provincial de Turno.


Comunicacin a la Fiscala y Juzgado de Turno.
Comunicar el hecho por los medios ms rpidos a la Superioridad
y a travs de este al Congreso.
Realizar las diligencias pertinentes contempladas en el literal a.

71
5.
6.
7.
8.

G.

Con Oficio y previo examen mdico al infractor se le pondr a


disposicin del Congreso o Comisin Permanente, dentro de las
24 horas.
Extremar las medidas de reserva de las investigaciones.
Formulacin del Informe Policial, para su remisin a la Fiscala
Provincial.
Formulacin del Parte correspondiente con copia de todos los
actuados, para su remisin a la Superioridad.

INTERVENCIN A MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMTICO


1.
2.
3.
4.
5.

Los Diplomticos podrn ser detenidos en flagrante delito y


debern ser puestos a disposicin de las embajadas a las cuales
pertenecen.
Realizar las diligencias pertinentes, consignadas en el
procedimiento de investigacin.
Solicitar la presencia del Fiscal y Juez de Turno.
Comunicar el hecho por los medios ms rpidos al Comando
Policial.
Formular un Informe para su remisin al Ministerio de Relaciones
Exteriores, por conducto regular.

QUINTA SEMANA:
I.

PROCEDIMIENTOS
DE
MICRO
CONSUMIDORES DE DROGAS

COMERCIALIZADORES

ACCIONES PARA PREVENIR EL CONSUMO ILCITO DE DROGAS


CONCEPTO
Son las diligencias practicadas por los funcionarios policiales, orientadas a
neutralizar o impedir la comisin de delitos o infracciones previstas en la
ley que combate el TID en todas sus modalidades.
MODALIDADES
1. Patrullaje a pie.
2. Patrullaje motorizado.
REQUISITOS
1. Apreciacin de la Situacin previa a la realizacin de operaciones
policiales.

72
2. Formulacin del Plan de Operaciones detallando la misin, funciones,
tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial durante
el patrullaje.
3. Presencia del representante del Ministerio Pblico (Fiscala de
Prevencin del Delito o Fiscala Provincial Penal de Turno) para
garantizar la intervencin policial y velar por su realizacin dentro del
marco legal y respeto irrestricto a los derechos humanos.
COMPETENCIA
1. Fase Preventiva.
a. Fiscala de Prevencin del Delito o Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Turno.
b. Juzgado Penal de Turno.
2. Fase Operativa.
a. Mayores de Edad.
- Fiscala Provincial Penal Corporativa de turno.
- Juzgado Penal de Investigacin Preparatoria de turno.
b. Menores de Edad.
- Fiscala Civil y Familia de turno.
- Juzgado Competente de turno.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
1. Tcnica para efectuar las rondas.
Es el recorrido efectuado por la PNP en su sector de vigilancia, en
cumplimiento de su misin para informarse de todo aquello que
constituya indicio de la comisin de un hecho delictuoso.
2. Tcnica para efectuar la observacin.
Consiste en conocer aquellos lugares de su sector donde han
ocurrido u ocurren consumo o micro comercializacin de drogas
ilcitas.
3. Tcnicas de patrullaje de vehculo.
Consiste en ejercer vigilancia y ronda transitando a velocidad lenta
que le permita la mayor capacidad de observacin, a fin de
determinar los lugares de micro comercializacin o consumo de
drogas ilcitas, adoptando las precauciones necesarias para su seguridad, particularmente en caso de detencin de personas y/o
intercepcin de vehculos.
4. Fase operativa
En caso de posesin ilcita de drogas con fines de consumo se
formular el atestado policial: Por posesin con fines de consumo
para que el Juez determine la situacin jurdica de consumidor de la
persona intervenida, conforme a lo dispuesto en el Cdigo Penal
vigente y leyes complementarias

73
A.

MICRO COMERCIALIZACIN DE DROGAS


La Investigacin de la micro comercializacin de drogas son las
actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la
Lucha Antidroga, para descubrir al autor, cmplices y toda persona
involucrada en la micro comercializacin de drogas ilcitas y delitos
conexos, a fin de ponerlos a disposicin de la Autoridad Competente.
El delito de trfico ilcito de drogas en la modalidad de micro
comercializacin, es la conducta tpica, antijurdica y culpable,
previsto en el Cdigo Penal vigente.
Lo primero que hay que tener en cuenta es lo dispuesto en el Art. 298 de
la Ley N 28002 Ley que modifica el Cdigo Penal en materia de TID,
que dice: ...La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada,
comercializada o poseda por el agente no sobrepase los 50 gramos de
PBC y derivados ilcitos, 25 gramos de CC, 05 gramos de ltex de opio
o 01 gramo de sus derivados, 100 gramos de marihuana o 10 gramos
de sus derivados.
1.
2.

3.
4.
5.
B.

Identificar al vendedor, comprador y al propietario de la droga o


cmplices.
Intervenir a los implicados en la transaccin ilcita, decomisando la
droga e incautando el dinero, especies, documentos, vehculos y
todo lo utilizado en el hecho, con presencia del Representante del
Ministerio Pblico.
Determinar la fuente de abastecimiento de la droga, transporte,
modalidad de venta, forma de presentacin de la droga, precio
pactado, cantidad, transacciones anteriores, etc.
Establecer el grado de participacin y responsabilidad de los
implicados. En caso de consumidores, adoptar el procedimiento
especfico.
Remitir oportunamente al Fiscal de turno el Informe Policial
correspondiente, poniendo a su disposicin a los implicados.

CONSUMIDORES DE DROGAS
Art. 299 Ley N 28002 - Ley que modifica el Cdigo Penal en materia de
TID, que dice: No es punible la posesin de droga para el propio e
inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 05 gramos de PBC,
02 gramos de CC, 08 gramos de marihuana o 02 gramos de sus
derivados, 01 gramo de ltex de opio 0 200 miligramos de sus
derivados. Se excluye de los alcances de lo establecido en el prrafo
precedente la posesin de dos o ms tipos de drogas.
1.

Localizar o ubicar lugares de venta de drogas con la modalidad de


la micro comercializacin (domicilio, discoteca, bar, parques, etc.)

74
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la identificacin de


los distribuidores, consumidores y los vehculos en los que se
presume se movilizan;
Detener a los traficantes "distribuidores" procediendo al decomiso
de la droga, incautacin de vehculos y todo cuanto haya servido
para la comisin de esta actividad ilcita;
Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de
produccin de drogas; para los efectos de la accin policial
pertinente;
Determinar los volmenes de distribucin, forma de
acondicionamiento, presentacin y modalidad empleada, as como
el precio de venta y las condiciones de pago;
Identificar y ubicar todos los lugares de distribucin, determinando
el nmero de personas comprometidas.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL


Se desarroll en la TERCERA SEMANA. Decreto Legislativo N 824
LEY DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS.
El Representante del Ministerio Pblico con el propsito de permitir la
obtencin de las pruebas necesarias para posibilitar la acusacin penal, entre
otros aspectos, podr autorizar a los rganos especializados comprometidos
en la Lucha Contra el Trfico Ilcito de Drogas, la ejecucin de los
procedimientos denominados "Remesa Controlada" y "Agente Encubierto",
supervisando su desarrollo y disponiendo la culminacin, en cuanto se haya
cumplido con los objetivos propuestos.
Si los procedimientos antes citados fueran necesarios durante el proceso
judicial, la autorizacin respectiva la otorgar la Autoridad Judicial
correspondiente. La ejecucin de dichos procedimientos a nivel internacional
se sujetar a lo prescrito en los convenios suscritos por el Per.
Definiciones de Remesa Controlada y Agente Encubierto.
a. Remesa controlada.- El procedimiento especial, debidamente planificado
por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el
Ministerio Pblico, mediante el cual, en forma encubierta se efecta la
custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto, durante
un perodo de tiempo con el objeto de determinar las circunstancias,
destino, implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones
delictivas.
b. Agente encubierto.- El procedimiento especial, planificado por la autoridad
policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Pblico o el
rgano jurisdiccional mediante el cual un agente especializado, ocultando
su identidad se infiltra en una organizacin dedicada al trfico ilcito de
drogas, con el propsito de identificar su estructura, dirigentes e

75
integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones
ilcitas.

SEXTA SEMANA:
I.

PRODUCTOS
E
INSUMOS
ELABORACION DE DROGAS
A.

QUIMICOS

DESTINADOS

LA

INSUMOS QUIMICOS EN GENERAL


Son compuestos qumicos de naturaleza orgnica o inorgnica, con
propiedades definidas, que sirve para la obtencin de determinados
productos, en los rubros de la medicina, farmacia, industria, agricultura,
minera, y que tienen como objetivo servir a la humanidad.

B.

PRODUCTOS QUIMICOS
Son compuestos qumicos derivados de otros similares, presentndose
con ligeras variaciones de su composicin original, mas no as de su
inherente propiedad caracterstica; siendo susceptibles de lograr su
regresin, mediante procedimientos inversos, tales como el cido
muritico, la leja y solucin electroltica.

C.

INSUMOS QUIMICOS PARA DROGAS


Son compuestos qumicos lquidos, slidos o gaseosos, que cumplen
funciones generales en las actividades industriales, agrcolas, mineras,
farmacuticas, mdicas y domsticas (desinfeccin), y que por sus
propiedades, son susceptibles de ser utilizadas en el tratamiento de
materias primas destinadas a la elaboracin, fabricacin, preparacin o
transformacin de drogas txicas, estupefacientes o sustancias
psicotrpicas. La mayora de estos, se encuentran sujetos a
fiscalizacin y control.

D.

INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS


Insumos Qumicos sujetos a control y fiscalizacin por la normatividad
nacional vigente, en sus diversas formas de utilizacin desde su
ingreso, permanencia y egreso del pas; por cuanto son susceptibles de
ser utilizados para la elaboracin o procesamiento de la pasta bsica de
cocana, pasta lavada, clorhidrato de cocana, morfina base bruta,
morfina base, herona y productos sintticos.

E.

CLASES DE INSUMOS QUIMICOS

76

1. INSUMOS QUIMICOS PRECURSORES


Son los IIQQ indispensables para la elaboracin de una
determinada droga txica, estupefaciente o sustancia psicotrpica;
cuyo componente principal, va a incorporarse a la molcula del
producto obtenido.
2. INSUMOS QUIMICOS ESENCIALES
Son los IIQQ requeridos en las diferentes fases de la fabricacin y
procesamiento de las drogas txicas, estupefacientes o sustancias
psicotrpicas, en el cual cumplen funciones de solventes,
catalizadores, oxidantes, reactivos, cidos y bases.
3. INSUMOS QUIMICOS SUSTITUOS
Son los IIQQ con funciones y composicin qumica compatible con
los IIQQEE, que suelen utilizarse para reemplazar a stos, en las
diferentes fases de la fabricacin y procesamiento de drogas.
F.

INSUMOS QUMICOS EMPLEADOS EN LA ELABORACIN DE


DROGAS
De acuerdo al DL 25623 del 21JUL92
1.
cido clorhdrico y/o muritico
2.
Acetona
3.
cido sulfrico (leum)
4.
Benceno (Benzol, Benzole, Nata de Carbn, Pirabenzol,
Cliclohexatueno, Benzin, Naltu Mineral).
5.
Carbonato de Sodio
6.
Carbonato de Potasio (sal de trtaro)
7.
ter etlico y sulfrico
8.
Hipoclorito de sodio (leja)
9.
Kerosene
10. Metil etil cetona (Butanona, Metlica, Etil Cetona)
11. Permanganato de Potasio (Camalen Mineral, San de
Permanganato de cido potsico)
12. Sulfato de sodio (Sulfato Sdico, Metriolo de Sosa, Sal de
Glanber)
13. Tolueno (Metil Benceno, Toluol, Fenilmetano, Metacida,
Metilbenzol)
De acuerdo al DS. 007-97.M ITINCI del 18ABR97
14. Amnico
15. Anhdrido actico
16. Cloruro de amonio

77
17. Metil isobutilcetona
18. Xilenio
19. Oxido de calcio
De acuerdo a la Ley 28305 del 27JUL2004
1. Acetona
2. Acetato de Etilo
3. cido Sulfrico y Oleum
4. cido Clorhdrico y/o Muritico
5. Amoniaco
6. Anhdrido Actico
7. Benceno
8. Carbonato de Sodio
9. Carbonato de Potasio
10. Cloruro de amonio
11. ter etlico
12. Hexano
13. Hipoclorito de Sodio (Leja)
14. Kerosene
15. Metil Etil Cetona
16. Permanganato de Potasio
17. Sulfato de Sodio
18. Tolueno
19. Cloruro de Amonio
20. Metl isobutil cetona
21. Xileno
22. xido de Calcio
23. Piperonal
24. Safrol
25. Isosafrol
26. cido Antranlico
En la actualidad, de acuerdo al Decreto Legislativo 1126 del
01NOV2012

78

79

II.

FUNCION DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS EN TID, PARA EL


PROCESO DE ELABORACION DE DROGAS.

Para la preparacin de la pasta bsica de cocana, los fabricantes se basan


en las propiedades fsico-qumicas del alcaloide, especialmente la
diferencia de solubilidad segn se trate del alcaloide o de sus sales.
El C.C. es alrededor de mil veces ms soluble en agua que la base. Lo
contrario ocurre con los solventes orgnicos. De all se deduce fcilmente
el procedimiento: alcalinizacin de la hoja, secado, extraccin con solvente
orgnico, precipitacin con cido fuerte, disolucin del residuo en agua y
precipitacin ltima con lcalis. De esta manera, se elimina la inmensa
cantidad de componentes qumicos existentes en la hoja de coca y se
obtienen slo los alcaloides, y stos en forma bsica. De all el nombre
tradicional de pasta bsica de cocana.
Tradicionalmente en Sudamrica el cido ms empleado ha sido el cido
sulfrico y el solvente, el Kerosene. Como lcalis, carbonatos para las hojas
y soda para neutralizar el cido sulfrico. Cuando se trata de obtener el
Clorhidrato de Cocana, es necesario hacerlo con un compuesto ms
purificado. Para ello, se emplean oxidantes como el permanganato de
potasio, obtenindose un producto intermedio que tambin es fumado, la
llamada pasta bsica lavada. Luego la cocana se disuelve con ter y se
precipita como clorhidrato mediante el tratamiento con cido clorhdrico.
El desconocimiento de lo que es la Pasta Bsica, es bastante extendido.
Incluso en autores que se refieren especficamente al problema de los
insumos del proceso, se puede leer: es un proceso en tres etapas. En la
primera se extrae el alcaloide de la hoja, lo que produce la pasta de coca.
La segunda etapa consiste en aadir cido sulfrico a la pasta para hacer
cocana base, que es 70% cocana pura. La tercera etapa involucra el
refinamiento del producto clorhidrato, que es la cocana pura (Healy 1986).
III.

TRANSPORTE DE IQBF
Segn el Decreto Legislativo 1126, se establecen medidas de control en los
Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados, Maquinarias y Equipos utilizados
para la elaboracin de drogas ilcitas.

80
Asimismo se define como BIENES FISCALIZADOS a los Insumos Qumicos,
productos y sus subproductos o derivados, maquinarias y equipos utilizados,
directa o indirectamente, en al elaboracin de drogas ilcitas, que estn dentro de
los alcances del presente Decreto Legislativo.
Conforme a lo estipulado en la legislacin vigente el personal policial interviniente
deber verificar que el transporte de IQBF se realice con Facturas o Guas de
Remisin originales, que contengan los siguientes datos:
a.
Fecha.
b.
Razn Social, nombre del remitente.
c.
Lugar y direccin del remitente.
d.
Nmero de gua o factura.
e.
Nombre del producto o insumo qumico fiscalizado.
f.
Volumen expresado en kilos o litros.
g.
Nmero o tipo de envase.
h.
Caractersticas del vehculo y nmero de matrcula.
i.
Apellidos, nombres y nmero de licencia del conductor.
j.
Apellidos, nombres y direccin del destinatario.
k.
Apellidos, nombres y nmero del DNI del receptor.
l.
Adicionalmente se deber indicar el nmero de cdigo del transportista,
remitente, destinatario y/o receptor.
De no coincidir los datos contenidos en la documentacin solicitada con el stock de
IQBF y se detectaran indicios de un presunto desvo de IQBF hacia el TID, se
proceder a actuar las siguientes diligencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Solicitar la participacin del Representante del Ministerio Pblico.


Proceder IN SITU a levantar el Acta de Apertura del envase, recipiente
u otra forma de presentacin del IQBF, a fin de poder realizar la Prueba
de Orientacin y Descarte del producto.
Se incautar y/o decomisar el IQBF, segn el caso, especificando la
clase de sustancia y peso aproximado en kilos y/o litros.
Se levantar el Acta de Registro Personal.
Solicitar los siguientes exmenes en las personas intervenidas:
Reconocimiento Mdico Legal, Ectoscpico, Sarro Ungueal, Dosaje
Etlico, en las Unidades y/o entidades correspondientes.
Formular la documentacin pertinente, poniendo a disposicin a los
responsables e IQBF incautados o decomisados a la Unidad
Especializada Antidrogas.
Los IQBF, producto de la intervencin, deben ser remitidos al Laboratorio
Central de Criminalstica de la PNP, para su anlisis y pesaje, cuyo
resultado se adjuntar al documento correspondiente.

En todo momento se debe adoptar las medidas de seguridad que el caso amerita;
asimismo observar si otros vehculos vienen resguardando, protegiendo o
custodiando la carga; de ser as, intervenir inmediatamente a fin de constatar que
conexin o vinculacin, tienen con los intervenidos.

IV.

INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS

81
A.

CONCEPTO
Procedimiento policial para evitar el desvo de productos o insumos
qumicos fiscalizados hacia la elaboracin de drogas.

B.

BASE LEGAL
a.
D. Ley N 22095 del 21FEB78 de represin del TID.
b. Dec. Leg. N 824 Ley de Lucha contra el TID.
c.
Cdigo Penal, Arts. 296-B modificado por Ley N 29037 del
11JUN2007; que establece el Trafico Ilcito de Insumos Qumicos y
Productos.
d. Dec. Leg. N 1126, promulgado el 01NOV2012; Sobre el Control y
Fiscalizacin de los Insumos Qumicos y Bienes Fiscalizados,
empleados ilcitamente en la elaboracin de drogas.

C.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION
1.

INVESTIGACIONES PROPIAS
a.
Obtencin de la informacin (Conocimiento del hecho)
1) Accin de inteligencia.
2) Uso de informantes o confidentes.
3) Verificacin de la empresa.
4) Anlisis y evaluacin de los reportes de las propias
empresas.
b.

Confeccin de la Orden de Trabajo.

c.

Efectuar acciones de inteligencia:


1) Empleo de medios logsticos (vehculos, cmara
fotogrfica etc.).
2) Vigilancia dirigida.
3) Evaluacin de la informacin.

d.

Intervencin con la presencia del Representante del


Ministerio Pblico.

e.

Desarrollo de la intervencin en el lugar:


1) Incursin en el objetivo.
2) Detencin de personas.
3) Registro del inmueble y/o lugar de la intervencin.
4) Formulacin de las Actas de Registros, Comiso e
Incautacin y otras que hubiere lugar segn el caso y
presencia del fiscal.
5) Seguridad inmediata cuando las pruebas, medios,
objetos y especies no pueden ser trasladados.
6) En caso de encontrarse insumos qumicos fiscalizados
se levantar el Acta correspondiente, especificando la

82

7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)

clase de sustancia y su peso aproximado en Lts. y/o


Kgs. segn el caso.
Aprehensin de las evidencias de conformidad a las
Actas sustentatorias formuladas.
Si se encontrara dinero se levantar el Acta correspondiente (indicando si es moneda nacional o
extranjera y nmero de los billetes), posteriormente
ser empozado al Banco de la Nacin a la cuenta
pertinente.
Formulacin del Acta de Intervencin.
Trasladar a los detenidos con la seguridad del caso
(previo registro).
Registrar a los detenidos con el personal PNP de
servicio (En la Unidad).
Formular las papeletas de notificacin de detencin.
Transcribir el Acta de Intervencin al libro de ocurrencias.
Visacin del Acta de Intervencin y anexos, por el Jefe
de Divisin, Departamento y/o Seccin Antidrogas
(segn el lugar).
Decreto para que se continen con las diligencias de
ley y la formulacin del Informe Policial correspondiente.
Remitir la sustancia incautada al Laboratorio de
Criminalstica de la PNP (Edificio Arambur 6to. Piso Surquillo - Lima), para la evaluacin fsico qumica y
pesaje respectivo, y la obtencin del anlisis
preliminar de la sustancia (posteriormente se evacuar
el peritaje respectivo, y se remitir a la Unidad
interviniente)
En caso que la sustancia remitida para el anlisis
qumico no se identifique plenamente y no sea posible
una verificacin inmediata, el insumo o sustancia
quedar a criterio del Perito Qumico para su estudio e
identificacin posterior.
Solicitar el examen toxicolgico, ectoscpico y
reconocimiento mdico legal para los detenidos.
Comunicar con oficio al Fiscal y Juez de turno dentro de
las 24 horas de la detencin.
Solicitar informacin:
a) Antecedentes
1.
ORCRI - CERAP.
2.
Requisitorias.
3.
OFINT-DIRANDRO.
4.
DIRCOTE, DIRINT-PNP.
5.
INTERPOL-LIMA, SUCAMEC.

83
b)

V.

Otras informaciones.
1.
RENIEC.
2.
Migraciones.
3.
Registros Pblicos.
4.
Municipalidades (opcional).
5.
SUNAT (opcional).
6.
Superintendencia de Banca y Seguros
(opcional).
7.
Empresas de Telefona (Telefnica, Claro,
Nextel).
8.
Unidades Policiales.
9.
Sistema Nacional de inteligencia (opcional).
10. Otros segn la necesidad.
11. Interrogatorios (preparacin del pliego de
preguntas).
12. Declaraciones de los detenidos, Actas de
Verificacin, toma de fotos de evidencias y
otros segn el caso en presencia del fiscal.
13. El insumo qumico ser internado en el local
de la CONABI.
14. Remisin del Informe Policial a la Fiscala
correspondiente.

MODALIDADES MS IMPORTANTES DEL DESVO DE IQBF EN EL PER


Adulteracin y falsificacin de documentos
Para obtener los IQBF, los traficantes pueden utilizar desde la fotocopia a color de
un original, hasta el grabado y la impresin de autorizaciones, sellos y firmas falsas,
habindose detectado documentos que han sido falsificadas, al igual que los sellos.

Robo de documentos
Los formularios de Guas de Remisin, Facturas u otros controlados por la
SUNAT, han motivado al hurto o robo de estos documentos requeridos para la
adquisicin y/o transporte de IQBF. Igualmente, hurtan o roban documentos
relacionados con las empresas solicitantes, con el fin de sorprender a las
autoridades y a las empresas que comercializan los IQBF.
Creacin de empresas fraudulentas
Los traficantes las crean y las constituyen legalmente para obtener los IQBF y
posteriormente desviarlos al TID
Para ocultar estos desvos, estas empresas fraudulentas utilizan:

84
-

Doble contabilidad, mostrando libros e


inventarios falsos para efectos del control y fiscalizacin, mientras que los
verdaderos permanecen ocultos.
Las
declaraciones
falsas
sobre
adquisiciones, ventas y compradores de IQBF.
Declaraciones falsas de prdidas o
mermas por manipuleo o evaporaciones de los IQBF.

Compras a empresas usuarias y/o transformadoras


Los desviadores en estos casos, convencen a trabajadores o funcionarios de
empresas transformadoras, envasadoras o reenvasadoras que adquieren
grandes cantidades de IQBF coludindose con stos, que para justificar sus
ventas ilcitas, modifican inventarios o reducen porcentajes de IQBF utilizando
en su produccin, obtenindose de manera sistemtica los IQBF especialmente
aquellos que se utilizan para prueba de laboratorios por tener un alto grado de
concentracin y carecer de impurezas se obtiene un mayor rendimiento, y por el
grado de concentracin y uso son denominados Qumicamente Puro (Q.P.), Para
Anlisis (P.A.) o Grado Reactivo (G.R.)
Compras sistemticas
Esta es la modalidad conocida como sistema hormiga, mediante el cual los
traficantes dispersan la adquisicin de los productos que requieren, entre varios
proveedores a quienes compran pequeas cantidades de IQBF para evitar
sospechas.
Hurto o robo de insumos
Son las modalidades de desvo que implican mayor riesgo para traficantes de
drogas, que ante la dificultad de adquirir insumos por otros medios, recurren a
diferentes hechos, entre los cuales podemos enumerar los siguientes:
-

Hurto de IQBF.- Podra ser ingresando a


los locales durante las horas de la noche y en complicidad con trabajadores
de la mismo. Los trabajadores de empresas dedicadas al comercio o
transporte de IQBF cometen este delito en la modalidad de hurto
sistemtico, generalmente de pequeas cantidades que luego venden a
desviadores que previamente lo han contactado.
Robo de IQBF.- Los desviadores se
apoderan de los IQBF asaltando las empresas o sus unidades de transporte.

Robos ficticios o simulados


Algunas empresas o sus empleados que han desviado IQBF hacia el TID, para
justificar el faltante de insumos en sus existencias denuncian un robo que nunca
existi.

85
Los choferes transportistas, tambin se coluden con los traficantes simulando un
robo, en que generalmente les han inyectado una sustancia que los ha sumido
en un sopor, que los ha imposibilitado para resistir y denunciar prontamente el
supuesto robo.
Cambios fsico-qumicos en los insumos
Por sus propiedades fsico-qumicos o por el manipuleo, algunos insumos sufren
incrementos o mermas en su peso o volumen:
Incremento.- Como en el caso del Carbonato de Sodio que por su propiedad
higroscpica absorbe la humedad del medio ambiente incrementando su peso y
volumen, circunstancia que puede ser aprovechada por los desviadores, para
disponer de un excedente de este insumo sobre el cual no se ha ejercido control.
Mermas.- Como en el caso de los solventes, cuyas natural evaporacin puede
ser utilizada para justificar la desaparicin de un IQBF como si se hubiera
evaporado, pero que en realidad, ha sido desviado hacia el TID.
Adulteracin de insumos
Algunas empresas declaran una existencia de insumos que lo cierto es que
estos ya han sido desviados y para justificar su stock en caso de verificacin,
adulteran lo que les queda mezclando con otros productos hasta alcanzar el
peso y volumen que registran sus libros.
Sustitucin de rtulos y embalajes
Los desviadores para transportar los insumos que han adquirido ilcitamente,
utilizan recipientes con etiquetas falsas, alterando nombre de la sustancia o
empleando nombres genricos del producto, como es el caso de los solventes
como el Benceno o Mek que designan simplemente como Diluyente, en el
caso de la Acetona le consignan la etiqueta de Thinner, en otros casos
emplean etiquetas con otras denominaciones (Alcohol, colorantes, pinturas, etc),
con el propsito de ocultar el nombre verdadero del insumo y pasar los controles
como si fueran productos no controlados.
El procedimiento inverso es empleado por los usuarios que han desviado IQBF
al TID, y para evitar ser descubiertos rotulan los insumos no fiscalizados con
etiquetas de IQBF, tratando de presentar un stock que no tienen.
Sustitucin por insumos qumicos no fiscalizados
Las diversas intervenciones efectuadas por la PNP, en pozas de maceracin y
decantacin, que se encontraban en pleno proceso de elaboracin de PBC_B,
han permitido determinar que productos qumicos no controlados, tales como el
cemento, diesel 2, rea, bicarbonato de sodio, thnner y otros, son utilizados
como sustitutos de los IQBF, en la produccin de droga.

86
Contrabando de insumos
Modalidad que se produce al convencimiento por parte de los desviadores a
funcionarios y/o trabajadores de empresas legales usuarias de IQF. Coludindose
con estos para justificar las ventas ilcitas, modificando inventarios o reduciendo el
porcentaje de insumos qumicos fiscalizados utilizndose en la elaboracin de un
producto final. Trayndolos de los pases limtrofes, para lo cual, utilizan
principalmente los ros de la selva; por los cuales, se tiene conocimiento que
estara ingresando gran cantidad de insumos procedentes de Colombia, Brasil,
Bolivia y Ecuador.

Reciclaje de insumos
Los traficantes de drogas ltimamente se han dedicado a reciclar los insumos
qumicos ya usados, con la finalidad de recuperarlos y no tener que recurrir a las
diversas formas de desvo, que implica un alto riesgo de ser detectadas.

Para este reciclaje, usan reactivos no sujetos a fiscalizacin y pequeas


plantas recicladoras de fabricacin artesanal y con la utilizacin de
recicladotas mediante el proceso de destilacin.

SEPTIMA SEMANA:
I.

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS


Otra problemtica compleja y crtica vinculada con el negocio de las drogas
ilcitas se refiere a las actividades que desarrollan los traficantes para
legitimar sus ganancias. Dicho 'blanqueo de dinero generalmente se logra
valindose de los sistemas bancarios y las ventajas que ofrecen algunos
pases con leyes permisivas, los llamados parasos fiscales. Otra
costumbre comn es el empleo de testaferros para el cuidado de los bienes e
inversiones mal habidos.
La magnitud mundial de las redes de lavado de dinero ha llevado a que
muchos pases se hayan involucrado en acciones masivas para detectar e
incautar los bienes que las firmas de narcotraficantes han obtenido con dicho
ilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en efectivo, acciones, etc.
Algunas legislaciones consideran que la persecucin a las acciones de
lavado de dinero es una buena manera de neutralizar la continuidad de la
cadena de venta de drogas.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha establecido normativas
referidas a las denominadas 'transacciones financieras sospechosas',
sealando que los bancos estn obligados a identificar y registrar

87
adecuadamente a sus clientes, limitando el uso de cuentas annimas o
cifradas. De esta manera se espera prevenir las actividades relacionadas con
el lavado de dinero.
El delito de Lavado de Activos, llamado tambin lavado de dinero, blanqueo de
activos, reciclaje de dinero, legalizacin de capitales, legitimacin de activos,
legalizacin de ganancias ilcitas, es un proceso mediante el cual las ganancias de
dinero, bienes, efectos obtenidos ilcitamente buscan ser incorporados a la
legalidad, con la finalidad de evitar su identificacin de orgenes indebidos, su
propiedad, su incautacin o decomiso.

II.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO


El LAVADO DE ACTIVOS, viene a ser un conjunto de operaciones
tendentes a ocultar o disfrazar el origen ilcito de los bienes de capital o
recursos econmico financieros obtenidos como producto de actividades
delictivas. Tambin se denominan: Legitimacin de capitales ilcitos,
blanqueo de dinero, lavado de dinero o Money laundering.
Se ha establecido as que para los delitos que son de aplicacin de la nueva
ley, no es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los
bienes o ganancias se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial
o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, imponindose de esta forma
una actuacin considerada "de oficio para la funcin policial".
Constituyen el dolo, la tipicidad, la antijuricidad, y otros.
POR QUE UNA INVESTIGACION FINANCIERA?
Las investigaciones financieras son por naturaleza, intensas con relacin a
la documentacin requerida. Involucran por ejemplo, records sobre cuentas
bancarias o archivos de bienes races, los cuales apuntan hacia el
movimiento del dinero o bienes. Cualquier documento que pertenezca o que
refleje la secuencia de eventos que apuntan hacia el movimiento de dinero
es importante. La meta primordial en una investigacin financiera es poder
identificar y documentar el movimiento de dinero durante el transcurso de un
crimen. El enlace entre el origen del dinero, quin lo recibe, cundo es
recibido, y dnde es guardado o depositado, puede aportar pruebas sobre
actividad criminal.
El lavado de dinero crea una economa clandestina no tributaria que afecta
la solidez de nuestro sistema econmico. Es una amenaza global que surge
en nuestros sistemas financieros.

III.

INTELIGENCIA FINANCIERA

88
A.

SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS


1.

Actos de Conversin y Transferencia


Convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilcito se conoce o se puede presumir, con la finalidad de
evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso.

2.

Actos de Ocultamiento y Tenencia


Adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en
el poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito se
conoce o se puede presumir, con la finalidad de evitar la
identificacin de su origen, su incautacin o decomiso.

3.

Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio


nacional de dinero o ttulos valores de origen ilcito
Transportar o trasladar dentro del territorio nacional dinero o ttulos
valores cuyo origen ilcito conoce o deba presumir, con la finalidad
de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso;
o hacer ingresar o salir del pas con tales bienes

4.

Formas Agravadas
a.
El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario
pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero,
bancario o burstil.

5.

b.

El agente comete el delito en calidad de integrante de una


organizacin criminal.

c.

Cuando los actos de conversin o transferencia se relacionen


con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del
trfico ilcito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.

Omisin de Comunicacin de Operaciones o


Transacciones Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales,
omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u
operaciones sospechosas que hubiere detectado, segn las leyes
y normas reglamentarias.

89

B.

INVESTIGACIONES FINANCIERAS
1.

CONCEPTO

90
Procedimiento policial especializado, utilizado para poner en
evidencia la comisin del delito de lavado de activos provenientes
del trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin pblica;
secuestro; proxenetismo; trfico de menores; defraudacin
tributaria; delitos aduaneros u otros similares que generen
ganancias ilegales.
No es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el
dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas
a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia
condenatoria.
2. INVESTIGACIONES PROPIAS RELACIONADAS CON TID
a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.

Obtencin de la informacin sobre Lavado de Dinero o


testaferrato provenientes del TID:
1) Obtencin de informacin
2) Uso de Informantes o Confidentes.
3) Verificacin de la empresa, anlisis y evaluacin de los
reportes de las propias empresas.
Confeccin del Plan de Trabajo para la investigacin de la
comisin del delito del lavado de dinero, blanqueo de fondos
y/o enriquecimiento ilcito provenientes del TID.
Comunicar con el oficio correspondiente al Fiscal Especial en
Delitos de TID de Turno, sobre la apertura de la investigacin
financiera.
Efectuar las diligencias de inteligencia financiera, para
establecer la continuidad del delito lavado de dinero,
blanqueo de fondos y/o enriquecimiento ilcito provenientes
del TID.
Investigacin financiera propiamente dicha, a travs del
anlisis y evaluacin de las informaciones obtenidas, a fin de
establecer la comisin del delito de lavado de dinero.
Solicitar al Fiscal de la Nacin por conducto del FETID con
los indicios razonables establecidos, el levantamiento del
secreto bancario, burstil y reserva tributaria.
Recepcin de manifestaciones y/o declaraciones de los
implicados, comprendidos en la comisin del delito
investigado, con participacin del Representante del
Ministerio Pblico.
Auditora Contable efectuada por la Unidad Tcnico
Financiera,
que
evacuar
el
Informe
Contable
correspondiente.
Detencin de las personas involucradas en la comisin del
delito de lavado de dinero, blanqueo de fondos y/o
enriquecimiento ilcito provenientes del TID.

91
j.
k.
l.

m.

n.
o.

p.
q.

Notificacin de detencin al intervenido, con la papeleta de


detencin respectiva.
Comunicacin sobre la detencin al Juez Penal
Especializado en Delito de TID, as como a la Fiscala
Especializada que tiene conocimiento de la investigacin.
Registr domiciliario para determinar la presencia de
documentacin, moneda nacional y/o extranjera, droga,
armas, municiones y explosivos, etc. con presencia y
participacin del representante del Ministerio Pblico,
formulando las Actas a que hubiere lugar.
Si se encontrara dinero, se levantar el Acta correspondiente
(indicando si es moneda nacional o extranjera y nmero de
los billetes), posteriormente ser empozado al Banco de la
Nacin a la cuenta respectiva.
Solicitar el examen toxicolgico, ectoscpico, reconocimiento
mdico legal y otros, para los detenidos.
Incautacin de los bienes patrimoniales, vehculos, naves,
aeronaves y otros afines, producto de la comisin del
testaferrato y/o lavado de dinero provenientes del TID,
formulndose el Acta de Inventario e Incautacin, firmando
todos los intervinientes.
Entrega a la CONABI de todos los bienes patrimoniales
incautados con el Acta respectiva, firmando los participantes
la conformidad.
Formulacin del Informe Policial respectivo consignando
todos los actuados y su remisin a la Fiscala con el Oficio
correspondiente; significando que en los casos que hubiera
detenidos, stos sern previamente sometidos al
reconocimiento mdico legal, dosaje etlico, examen
toxicolgico, ectoscpico; as como en otros de presentarse
incautaciones de moneda nacional y/o extranjera, sern
sometidos a los exmenes fsico qumico y grafo tcnico,
respectivamente

92

OCTAVA SEMANA:

EXAMEN PARCIAL I

IV UNIDAD
LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y EL TID
NOVENA SEMANA:
I.

GENERALIDADES.
Se entiende por Inteligencia Operativa: Inteligencia ms Investigacin.
Son dos eslabones de una misma cadena, cada cual con caractersticas
propias, pero ligadas entre s y se alimentan mutuamente, en una especie de
reciclaje.
Por la modalidad como actan las organizaciones de TID, es decir, sus
cabecillas e integrantes operan clandestinamente y bajo compartimentaje, se
hace difcil su deteccin, ubicacin y captura.
La etapa de Inteligencia permite conocer al enemigo, su organizacin,
su modus operandi, modalidades, rutas, medios de transporte, medidas de
seguridad, etc. Este conocimiento debe conducirnos a verificar la magnitud
de la organizacin y sus relaciones a nivel nacional e internacional.
El compartimentaje, clandestinidad y medidas de seguridad que
adoptan las organizaciones de TID, hace imperativa la necesidad de contar
con Inteligencia en forma puntual, exacta y oportuna.
La etapa de Investigacin permite escudriar ms en la organizacin de
TID, mediante el anlisis de sus documentos, el interrogatorio de

93
inteligencia, las diligencias de verificacin y confrontacin, peritajes,
vinculacin de hechos y elementos implicados. Todo ello permitir culminar
con xito el documento final (Informe Policial) que debe llegar al
Representante del Ministerio Pblico y Autoridad Judicial competente para
la denuncia de Ley.
La Inteligencia Operativa debe basarse en la voluntad, iniciativa,
audacia, sacrificio en el trabajo, cualidades del renovado Agente de
Inteligencia a las cuales debe agregrsele, en forma permanente, los
ingredientes fundamentales de la tcnica y el conocimiento de las
organizaciones de TID.
Es por ello, que para la lucha contra el TID, es necesario contar con una
Teora o Esquema Metodolgico que nos permita dirigir, conducir, organizar,
planear, ejecutar, coordinar y evaluar las acciones y actividades de
Inteligencia Operativa.
II.

CONCEPTO DE INTELIGENCIA OPERATIVA


Las Operaciones de Inteligencia Operativa, son un conjunto de
procedimientos planificados, que se realizan en las dos fases generales de:
Inteligencia e Investigacin. La primera se concreta en actividades
clandestinas o encubiertas, y la segunda en actividades abiertas o legales.
Ambas son ejecutadas por Agentes especializados, para el cumplimiento de
la misin de la Organizacin encargada de reprimir el TID.

III.

FASES DE LA INTELIGENCIA OPERATIVA


La Inteligencia Operativa tiene dos fases generales: La primera es la
fase de Inteligencia y la segunda es la fase de investigacin; ambas,
como se indica en el Concepto de Inteligencia Operativa constituyen una
unidad.
Adems, la Inteligencia Operativa tiene sus fases especficas, que
metodizan las acciones y operaciones que se ejecuten durante un caso de
TID. Estas fases con las siguientes:
A.

Fase de Planeamiento
Se define el caso de TID que se ejecutar, las tareas as como los
recursos necesarios. En esta fase se incluye las actividades siguientes:
1.
2.

Seleccin del Objetivo o Blanco Objetivo.


Reconocimiento del Objetivo o Blanco Objetivo.
a.
Explicacin de las tareas.
b.
Necesidad de apoyo tcnico.

94
c.

Necesidad de apoyo logstico.

B.

Fase de Inteligencia
En ella se ejecutan todas las acciones y operaciones de
inteligencia con relacin al caso de TID seleccionado en la fase de
planeamiento; las actividades son las siguientes:
1.
Obtencin de Informacin.
2.
Formulacin del Plan de Trabajo.
3.
Ejecucin de las acciones de inteligencia.
4.
Operaciones de Observacin, Vigilancia y Seguimiento (OVISE).
5.
Operaciones Encubiertas.
6.
Fotografas.
7.
Filmaciones.
8.
Verificaciones.
9.
Formulacin del resultado de las acciones y operaciones de
inteligencia.

C.

Fase de Investigacin
Se inicia con las vigilancias que producirn las capturas respectivas,
terminando antes de la formulacin del Informe Policial; sus
actividades son las siguientes:
1.
Vigilancias.
2.
Capturas.
3.
Registros.
4.
Comisos.
5.
Incautaciones.
6.
Peritajes.
7.
Interrogatorios.
8.
Acumulacin de pruebas.

D.

Fase Complementaria
Es la parte final del proceso de Inteligencia Operativa, en la cual se
evalan las pruebas obtenidas, se establece la responsabilidad de los
intervenidos y se formula el Informe Policial. Las actividades de esta
fase son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anlisis y evaluacin de las pruebas.


Establecimiento de responsabilidad de los intervenidos.
Situacin de la droga, bienes y otros.
Formulacin del Atestado Policial.
Entrega del Informe Policial, detenidos y bienes a la Fiscala
Especializada en TID de turno.
Coordinacin con la Procuradura, ENACO, CONABI, as como
otros organismos institucionales o extra-institucionales.

95

IV.

TECNICAS DE INTELIGENCIA OPERATIVA


A.

Entrevistas e interrogatorios
Para tener xito como entrevistador o interrogador, debe ejercer
una serie de influencias fsicas y mentales sobre las personas
entrevistadas para lograr que divulguen informacin que puede estar en
contra de su propio inters. El entrevistador o interrogador debe derribar
lentamente las defensas de las personas. No se debe utilizar la presin
fsica y/o mental para obtener informacin., porque bajo suficiente
presin una persona dice lo que el entrevistador quiere escuchar.
La diferencia entre una entrevista y un interrogatorio a menudo es
confusa, pero se puede expresar aqu en trminos del propsito del
contacto. Una entrevista es una conversacin relativamente formal
efectuada para obtener informacin. Se toman notas y se repasan los
puntos principales. Sin embargo, la entrevista puede ser entre dos
personas
cualquieras,
testigos,
informadores,
ciudadanos
cooperadores, etc. Por otra parte, el interrogatorio es una serie de
preguntas sistemticas que se le hacen a un individuo. Generalmente
se hace para determinar la participacin de una persona o de alguna
otra persona en un crimen.

B.

Captacin de informantes / colaboradores


1. Establecer la motivacin del informador / colaborador (deber cvico,
miedo, venganza, dinero, etc.)
2. No prometer al posible informador algo que est fuera del alcance
de cumplir.
3. Entrevistar debidamente al posible informante/ colaborador.
4. Mantener
la
confidencialidad
de
la
identidad
del
informante/colaborador.
5. Evaluar la inteligencia y experiencia del informante/ colaborador.

C.

Explotacin de Fuentes de Informacin


1.
Establecer las fuentes de informacin abierta a ser explotadas
regularmente (rganos de prensa, boletines de radio y televisin,
rganos del Gobierno y de la Administracin Pblica, etc.).
2.
Identificar nuevas fuentes de informacin abierta.

D.

Observacin, Vigilancia y Seguimiento (OVISE)


La vigilancia se puede definir como una observacin secreta,
continua y, a veces, peridica de personas, vehculos, lugares u
objetos. La vigilancia es una tcnica y un arte, porque para realizar un
seguimiento, sobre una o ms personas, sin que se percaten de ello, se
requiere de habilidad y mucha imaginacin creativa; por eso, no existen

96
reglas fijas y necesitndose principalmente el accionar prctico del
polica.
En un caso por TID, el objetivo de la observacin y vigilancia est
orientado a lo siguiente: Obtener las pruebas de un delito; localizar al
traficante vigilando sus escondrijos, socios y familiares; localizar y
determinar la residencia o actividad del traficante, etc.
1.
Tipos de vigilancia
Por la posicin: Vigilancia fija, vigilancia mvil y vigilancia
combinada.
a.
Fija. Cuando la observacin se realiza desde uno o
ms puntos fijos (puestos de vigilancia) para conocer lo que
acontece en el rea bajo vigilancia.
b. Mvil.
Es el seguimiento al sujeto observado, con
desplazamiento, se realiza a pie o con vehculo.
c.
Mixta o Combinada. Es el uso combinado de las dos
vigilancias anteriores.

V.

OPERACIONES TCTICAS ANTIDROGAS


Procedimiento policial especializado, utilizado para detectar personas,
locales, vehculos, naves, aeronaves, pistas de aterrizaje e insumos
qumicos, dedicadas a la produccin y trfico ilcito de drogas, procediendo a
su detencin, decomiso, incautacin, destruccin y dar paso a la
investigacin para su denuncia a la autoridad competente.
MODALIDADES.
Ejecucin de Planes de Operaciones

V.

EMPLEO DE LA
INTELIGENCIA

TECNOLOGIA

EN

LAS

OPERACIONES

DE

97

VI.

CONTRAINTELIGENCIA
GENERALIDADES
La Contrainteligencia es el conjunto de actividades destinadas a anular la
eficacia de las acciones de Inteligencia hostiles y a proteger la informacin
contra el espionaje, el personal contra la subversin, y las instalaciones y el
material contra el sabotaje.
Dichas actividades consisten en el estudio, adopcin y aplicacin de un
conjunto de medidas cuya eficacia depender, fundamentalmente, del
conocimiento que se tenga del enemigo y de sus posibilidades.
Del anlisis de la definicin de Contrainteligencia, y de las caractersticas
que presentan las diversas formas de agresin, se pueden destacar las
siguientes caractersticas particulares:
a.

El mbito de la Contrainteligencia sobrepasa la seguridad


contra las actividades informativas del enemigo, al incluir la seguridad

98

b.
c.
d.

e.

contra la accin psicolgica, las acciones de guerra electrnica y la


accin violenta (sabotaje y terrorismo).
Las actividades de Contrainteligencia son fundamentalmente
de ejecucin, lo que no excluye el necesario planeamiento, y deben
realizarse de manera continua tanto en paz como en guerra.
La Contrainteligencia trata de impedir, o al menos restringir,
que el enemigo obtenga informacin sobre los planes, actividades y
medios propios, aplicando medidas de seguridad y censura.
El esfuerzo de Contrainteligencia se realiza en apoyo de
cuatro reas funcionales: seguridad de las operaciones, decepcin,
seguridad de zonas de retaguardia y contraterrorismo. Las actividades
de Contrainteligencia en estas reas se superponen y apoyan
mutuamente.
La Contrainteligencia, como actividad tiene facetas que le
dan carcter policial, debido a los mtodos y procedimientos que se
emplean para impedir y descubrir las violaciones a la seguridad de
inteligencia.

1. FINALIDAD DE LA CONTRAINTELIGENCIA
La Contrainteligencia tiene por finalidad negar la informacin propia al
enemigo y coadyuvar a la seguridad de las fuerzas propias. Con ello se
contribuye adems a proporcionar libertad de accin al comandante,
evitando que el enemigo conozca tanto sus intenciones como lo que se
sabe de l y el logro de la sorpresa en el empleo de los medios propios.
Para satisfacer esta finalidad se debe impedir que el enemigo obtenga
informacin sobre: vulnerabilidades y formas de accin de las fuerzas
propias; el conocimiento propio de su situacin y el xito logrado por sus
actividades de Inteligencia. Ello requiere detectar, identificar y valorar la
amenaza en el campo de batalla para recomendar medidas de
Contrainteligencia y neutralizar la amenaza mediante la aplicacin de
dichas medidas.
2. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
Son las disposiciones que se adoptan y las actividades que se realizan a
fin de negar informacin al enemigo e impedir de forma activa, sus
intentos de adquirir informacin o ejecutar acciones que pongan en
peligro el cumplimiento de la misin.
Las medidas de Contrainteligencia pueden ser ofensivas o defensivas y
se refieren a personas, documentos y material, instalaciones y sistemas
de comunicacin. Se dirigen a:
a. Proteger la informacin propia y dificultar o anular la actividad
informativa del enemigo.
b. Proteger a las tropas y a la poblacin civil, en su caso, de la accin
psicolgica del enemigo.
c. Proteger los medios propios de las acciones violentas del enemigo.

99
El enemigo tratar de conocer la situacin propia realizando una
actividad constante que aprovechar todas las oportunidades que se
le presenten. Ello implica que las medidas de Contrainteligencia
propias requieran un control y actualizacin constantes.
(1) Medidas defensivas
Son las que se adoptan para negar informacin propia al enemigo y
proteger los objetivos de la agresin directa e indirecta. Incluyen
medidas relativas a seguridad de las operaciones, seguridad del
personal, seguridad de documentos y material clasificado o sensible,
seguridad a los sistemas computarizados, seguridad de
instalaciones, censura, control de movimientos, control de recursos,
disciplina de ruidos, disciplina de luces, seguridad de costas y
fronteras, control de poblacin, enmascaramiento y uso de la
ocultacin y contramedidas electrnicas.
Las medidas defensivas de Contrainteligencia, en sus aspectos
generales, son comunes a todos los escalones y normalmente
estarn incluidas en procedimientos operativos. Cada Comandante
determinar y ordenar la ejecucin de las medidas de
Contrainteligencia propias de la Unidad y las particulares para cada
situacin.
(2) Medidas ofensivas
Son las que tienen por objeto impedir, de forma activa, que el
enemigo pueda obtener informacin y llevar a cabo acciones que
afecten el cumplimiento de la misin. Incluyen medidas destinadas a
contrarrestar los reconocimientos, el espionaje, el sabotaje y la
subversin, medidas de decepcin, contramedidas electrnicas,
medias de apoyo de guerra electrnica, enmascaramiento, uso de
nieblas, etc. Las medidas de Contrainteligencia ofensivas varan con
la misin de la Unidad.

DECIMA SEMANA:
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN POLICIAL
I.

EL MINISTERIO PBLICO Y SUS FACULTADES EN EL PROCEDIMIENTO


DE LA REMESA CONTROLADA Y AGENTE ENCUBIERTO
El Nuevo Cdigo Procesal Penal ha incorporado la Circulacin y Entrega
Vigilada de Bienes Delictivos que es una tcnica especial de investigacin
valida y eficaz para la obtencin de evidencias probatorias e identificacin de
los involucrados en el delito, en suma para combatir el crimen organizado en
el plano nacional e internacional; asimismo dicha tcnica especial esta

100
dirigida a prestar auxilio a autoridades extranjeras con esos mismos fines,
significando ello que el territorio nacional puede ser de origen, de transito o
de destino de remesas ilcitas o sospechosas.
Asimismo la tcnica de Agente Encubierto requiere de un tratamiento muy
especial, pues su funcin es en extremo delicada, supone en todo caso la
puesta en riesgo de un bien jurdicamente tutelado de mayor jerarqua como
es la vida. Su empleo es excepcional conforme al principio de subsidiaridad.
No obstante no haber sido considera expresamente esta tcnica en la
convencin de Viena de 1988, se ha erigido desde aquella Convencin que
contemplo solo la entrega vigilada, en un instrumento de gran eficacia contra
la lucha de organizaciones de narcotraficantes. En nuestro pas, se regulo de
modo primigenio a travs del Decreto Legislativo No. 824, el mismo que no
defini los rganos, los procedimientos, ni las atribuciones y
responsabilidades que supone su ejecucin, es por ello que la falta de
reglamentacin ocasiono que los operadores de justicia lo aplicaran de modo
asistemtico; contndose nicamente con las orientaciones recibidas de
otros pases, es decir de la experiencia comparada.
Conforme a lo antes sealado en el Nuevo Cdigo Procesal Penal se ha
contemplado los procedimientos especiales de investigacin.
Artculo 340. Circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos.
1. El Fiscal podr autorizar la circulacin o entrega vigilada de bienes
delictivos. Esta medida deber acordarse mediante una Disposicin, en
la que determine explcitamente, en cuanto sea posible, el objeto de
autorizacin o entrega vigilada, as como las caractersticas del bien
delictivo de que se trate. Para adoptarla se tendr en cuenta su
necesidad a los fines de investigacin en relacin con la importancia del
delito y con las posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la
autorizacin remitir copia de la misma a la Fiscala de la Nacin, que
abrir un registro reservado de dichas autorizaciones.
2. Se entender por circulacin o entrega vigilada la tcnica consistente en
permitir que remesas ilcitas o sospechosas de bienes delictivos circulen
por territorio nacional o salgan o entren en l sin interferencia de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o
identificar a las personas involucradas en la comisin de algn delito, as
como tambin prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos
fines. El recurso a la entrega vigilada se har caso por caso y, en el plano
internacional, se adecuar a lo dispuesto en los Tratados Internacionales.
3. La interceptacin y apertura de envos postales sospechosos de
contener bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitucin de los
bienes delictivos que hubiese en su interior se llevarn a cabo
respetando lo dispuesto en el artculo 226 y siguientes. La diligencia y
apertura preliminar del envo postal se mantendr en secreto hasta que

101
hayan culminado las Diligencias Preliminares; y, en su caso, se
prolongar, previa autorizacin del Juez de la Investigacin Preparatoria,
hasta por quince das luego de formalizada la Investigacin Preparatoria.
4. Los bienes delictivos objeto de esta tcnica especial son: a) las drogas
txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, as como otras
sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a
la elaboracin de aqullas; c) los bienes, dinero, ttulos, valores,
efectos y ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo N 1106; d)
los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales,
objetos y especies a los que se refieren los artculos 228, 230, 308, 309,
252 a 255, 257, 279 y 279-A del Cdigo Penal.
Artculo 341. Agente Encubierto.
1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten
actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan
indicios de su comisin, podr autorizar a miembros especializados de la
Polica Nacional del Per, mediante una Disposicin y teniendo en
cuenta su necesidad a los fines de la investigacin, a actuar bajo
identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e
instrumentos del delito y diferir la incautacin de los mismos. La identidad
supuesta ser otorgada por la Direccin General de la Polica Nacional
del Per por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por el Fiscal por
perodos de igual duracin mientras perduren las condiciones para su
empleo, quedando legtimamente habilitados para actuar en todo lo
relacionado con la investigacin concreta y a participar en el trfico
jurdico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la
realizacin de la investigacin, se pueden crear, cambiar y utilizar los
correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias as lo requieran, podr disponer la
utilizacin de un agente especial, entendindose como tal al ciudadano
que, por el rol o situacin en que est inmerso dentro de una
organizacin criminal, opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilcito penal.
2. La Disposicin que apruebe la designacin de agentes encubiertos,
deber consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que
actuarn en el caso concreto. Esta decisin ser reservada y deber
conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia
de la misma se remite a la Fiscala de la Nacin, que bajo las mismas
condiciones de seguridad, abrir un registro reservado de aquellas.
3. La informacin que vaya obteniendo el agente encubierto deber ser
puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus
superiores. Dicha informacin deber aportarse al proceso en su
integridad y se valorar como corresponde por el rgano jurisdiccional

102
competente. De igual manera, esta informacin slo puede ser utilizada
en otros procesos, en la medida en que se desprendan de su utilizacin
conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito.
4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la
investigacin en la que intervino.
Asimismo, es posible la ocultacin de la identidad en un proceso,
siempre que se acuerde mediante resolucin judicial motivada y que
exista un motivo razonable que haga temer que la revelacin pondr en
peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente
especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la
participacin de stos ltimos.
5.

Cuando en estos casos las


actuaciones de investigacin puedan afectar los derechos
fundamentales, se deber solicitar al Juez de la Investigacin
Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la
Constitucin y la Ley, as como cumplir las dems previsiones legales
aplicables. El procedimiento ser especialmente reservado.

6. El agente encubierto estar exento de responsabilidad penal por aquellas


actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la
investigacin, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la
finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocacin al
delito.
Artculo 341-A. Operaciones encubiertas.
Cuando en las diligencias preliminares se trate de identificar personas
naturales y jurdicas, as como bienes y actividades propias e la criminalidad
organizada, en tanto existan indicios de su comisin, el Ministerio Pblico
podr autorizar a la Polica Nacional del Per a fin de que realice
operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como
la proteccin legal de personas jurdicas, de bienes en general, incluyendo
ttulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos,
pudindose crear estrictamente para los fines de la investigacin, personas
jurdicas ficticias o modificar otras ya existentes.
La autorizacin correspondiente ser inscrita en un registro especial bajo
los parmetros legales sealados para el agente encubierto. Por razones de
seguridad, las actuaciones correspondientes no formarn parte del
expediente del proceso respectivo sino que formarn un cuaderno secreto al
que solo tendrn acceso los jueces y fiscales competentes.
II.

PRECISIONES DE LA REMESA CONTROLADA Y AGENTE ENCUBIERTO

103

REMESA CONTROLADA
Procedimiento especial debidamente planificado y autorizado por el Ministerio
Pblico con la reserva del caso, mediante el cual en forma encubierta se
efecta la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto,
durante un periodo de tiempo con la finalidad de determinar las
circunstancias, destino, implicados directos e indirectos y las conexiones con
asociaciones delictivas.
Consiste en permitir que remesas ilcitas o sospechosas de bienes delictivos,
circulen por el territorio nacional o salgan o entren en l, sin interferencia de
la Autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los
involucrados de la comisin de algn delito, as como tambin prestar auxilio
a autoridades extranjeras en esos mismos fines.
AGENTE ENCUBIERTO
Procedimiento especial de investigacin autorizado por el Fiscal con la
reserva del caso, mediante el cual el agente policial, ocultando su identidad,
se infiltra en una organizacin criminal con el propsito de terminar su
estructura e identificar a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus
operandi, y conexiones con asociaciones ilcitas.

UNIDAD

PROCEDIMIENTOS POLICIALES CONTRA EL TID


DECIMO PRIMERA SEMANA:
I.

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES


CONTRA EL TID
A.
B.
C.

El Trfico Ilcito de Drogas es considerado como un delito contra la


humanidad, que afecta y preocupa a todas las naciones del mundo.
El Trfico Ilcito de Drogas afecta la salud y moral de los pueblos
atentando mayormente contra la poblacin infantil y especialmente a los
jvenes.
El Trfico Ilcito de Drogas est estrechamente vinculado con el trfico
ilcito de materias primas o insumos destinados a la produccin de
drogas, y al contrabando de armas. En nuestro pas, adems se ha
asociado con la subversin engendrando el malestar social denominado
narcoterrorismo, haciendo peligrar la soberana nacional y el orden
interno del pas.

104
D.

E.

F.

G.

H.

II.

La acumulacin ilcita de bienes y riquezas provenientes del trfico


ilcito de drogas, mediante el blanqueo o lavado de dinero, distorsiona la
economa nacional a la que pueden convertir en una narco-economa,
de no adoptarse acciones para combatirlo.
La represin del trfico ilcito de drogas es parte de una concepcin
integral de la problemtica de las drogas. Recientemente, el trmino
interdiccin se utiliza para sustituir a las expresiones de prevencin y
represin policial.
Actualmente se ha orientado la concepcin del desarrollo alternativo de
las zonas cocaleras como medio de combatir el trfico ilcito de drogas,
considerando a los campesinos cocaleros como interlocutores. Tal
concepcin no considera la sustitucin ni la erradicacin de los cultivos
de coca como mecanismos apropiados para combatir dicha lacra.
En zonas declaradas en Estado de Emergencia motivado por la
subversin, debe plantearse como objetivo la adhesin y apoyo de la
poblacin en general; y en todas las circunstancias la observancia de la
Constitucin, las leyes y el respeto irrestricto a los Derechos humanos.
El delito de trfico ilcito de drogas est contemplado en el Cdigo
Penal Arts. 296 al 303.

INVESTIGACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS


A.

CONCEPTO
1. Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP
en la lucha antidroga, para descubrir al autor, cmplices y toda persona
involucrada en el trfico ilcito de drogas y delitos conexos, a fin de
ponerlos a disposicin de la autoridad competente.
2. El delito de Trfico Ilcito de Drogas, es la accin antijurdica, tpica,
culpable, punible, que est relacionada directamente con los procesos
de produccin y comercializacin ilcita de drogas prohibidas.

B.

MODALIDADES
1.
Investigaciones propias
2.
Caso de fabricacin de droga.
3.
Caso de importacin de droga.
4.
Caso de exportacin de droga.
5. Caso de venta de droga.
6. Caso de posesin ilcita de droga.
7. Investigaciones cuando son puestos a disposicin de la
DIREJANDRO-PNP, personas y droga.
8. Investigaciones solicitadas con documentos, sin detenidos, pero
con decomiso de droga.
9. Investigaciones solicitadas con documentos en el que no hay
detenido, ni prueba del delito.
10. Investigaciones con reos en crcel en posesin o no de drogas.

105
11. Intervencin a extranjeros.
12. Intervencin a menores de edad.
13. Intervencin a personas mayores y menores de edad en un mismo
caso.
14. Intervencin a miembros PNP.
15. Intervencin a miembros de las FFAA.
16. Intervencin a miembros del Congreso.
17. Intervencin a miembros del Cuerpo Diplomtico
C.

III.

COMPETENCIA

1.
Fiscala de Turno.
2.
Juzgado de Investigacin Preparatoria de turno.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
A.

INVESTIGACIONES PROPIAS
1. Obtencin de la informacin sobre TID, en forma directa o a travs
del Sistema de Inteligencia.
2. Formular el Plan de Trabajo.
3. Efectuar acciones de Inteligencia.
4. Formular la respectiva Orden de Operaciones.
5. Intervencin con participacin del Representante del Ministerio
Pblico:
a.
Detencin de personas.
b.
Registro personal, inmuebles, vehculos y/o lugar de la
intervencin.
c.
Decomiso e incautacin de la prueba del delito.
d.
Realizar la Prueba de Campo para determinar si la sustancia
es droga.
e.
Seguridad inmediata cuando las pruebas, medios utilizados,
objetos y especies no pueden ser trasladados.
f.
Levantar
actas
IN
SITU
(decomiso,
incautacin,
inmovilizacin, destruccin, registro personal, domiciliario,
vehicular, pesaje, prueba de descarte de drogas)
6. Notificacin de detencin.
7. Acta de Intervencin y Transcripcin en el Libro de Ocurrencias.
8. Comunicacin simultnea al Fiscal y Juez de Turno.
9. Registrar a los detenidos en el Libro de Control de Detenidos en el
Servicio de Guardia.
10. Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el pesaje y anlisis qumico de
comprobacin de la Droga, recabando el resultado preliminar
11. Solicitar a la Divisin Medico Legal Ministerio Pblico, el Examen
Toxicolgico y Reconocimiento Medico legal de los detenidos.
12. Formular la Nota Informativa segn el caso.
13. Solicitar Antecedentes y Referencias Policiales; a las diversas
entidades policiales o no.

106
14. Los bienes muebles e inmuebles incautados, sern internados o
depositados en la CONABI, con el Oficio correspondiente.
15. El dinero y joyas sern depositados en el Banco de la Nacin,
recabndose la boleta de empoce respectiva.
16. Las armas de fuego materia de investigacin, sern puestos a
disposicin de la SUCAMEC, con el Parte respectivo, previo peritaje
expedido por la DIVCRI.
17. Toma de declaracin, en presencia del Fiscal y abogado de su
eleccin o de Oficio, formulacin de Actas de Confrontacin,
Verificacin Domiciliaria, otros registros de inmuebles, Hoja de
Requisitorias.
18. Confeccin del Informe Policial para remitirlo a la Fiscala
Competente, en el trmino de Ley.
B. CASO DE FABRICACIN DE DROGAS
1.
Colocacin de informantes en el rea sospechosa, e ir reduciendo
la zona de bsqueda.
2.
Envo de personal encubierto a la zona de observacin o de
bsqueda, a los lugares sospechosos; mimetizando al personal e
invocando un pretexto admisible; (control del medidor de Luz, de
agua, o entrega de un pedido, comprobacin de la lnea telefnica,
demostracin de un aparato elctrico, venta de un producto,
peticin de auxilio, etc).
3.
Indagaciones preliminares para determinar si se transporta y
entrega en alguna parte de la zona de bsqueda, productos
qumicos utilizados en la fabricacin o transformacin de drogas.
4.
Obtenida y procesada la informacin sobre la existencia de un
laboratorio clandestino, proceder a establecer una vigilancia
discreta y permanente del lugar.
5.
Tratar de identificar durante la vigilancia a los sospechosos y
vehculos que frecuentan el lugar (Placa, Color, Marca, Modelo,
etc).
6.
Anotar las horas de ingreso, salida y retorno al inmueble de los
sospechosos.
7.
Fotografiar si es posible el rea, inmueble, personas y vehculos.
8.
Levantar un croquis o plano detallado que servir como referencia
para la incursin, ubicando lugares de acceso y posibles rutas de
escape.
9.
Efectuar seguimientos discretos a personas y vehculos en todos
sus desplazamientos.
10. Identificar posibles enlaces o integrantes de bandas u
organizaciones de TID.
11. Anotar direcciones y horas de los lugares frecuentados, para el
posterior interrogatorio.
13. Detectar en lo posible, olores caractersticos de droga y sustancias
qumicas, ruidos caractersticos del desarrollo de fabricacin ilcita.

107
C. CASO DE EXPORTACIN
1.
Si se detecta a personas naturales o entidades pblicas no
autorizadas efectuando dicha operacin con drogas, se proceder
a la detencin y decomiso.
2.
Las operaciones de exportacin autorizadas, solo tienen lugar en
el Puerto del Callao o Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, en
caso contrario proceder al decomiso de las drogas y detencin de
los responsables.
3.
Solicitar la presencia del personal tcnico del Ministerio de Salud;
para el asesoramiento del caso.
4.
Determinar las fuentes de abastecimiento rutas de transporte de la
droga, lugares de produccin y medios utilizados.
5.
Identificados e intervenidos los autores y cmplices, con
conocimiento del Ministerio Pblico realizar los registros
necesarios (personal, domiciliario, vehculos, etc.) formulando las
actas respectivas y otras que se estime necesario (inmovilizacin,
incautacin, inventario, etc.); solicitar los exmenes pericias al
laboratorio central o regional tanto en las personas como en las
especies.
6.
Interrogar a todos los implicados por separado y tomar la
declaracin en presencia del Representante del Ministerio Pblico
y su abogado defensor de su eleccin o defensor publico.
7.
Formular el Informe Policial, estableciendo claramente la
participacin de cada uno de los investigados y los hechos materia
de imputacin.
D. CASO DE VENTA DE DROGAS
1.
Identificar al vendedor, comprador y al propietario de la droga o
cmplices.
2.
Intervenir a los implicados en la transaccin ilcita, decomisando la
droga e incautando el dinero, especies, documentos, vehculos y
todo lo utilizado en el hecho, con presencia del Representante del
Ministerio Pblico.
3.
Determinar la fuente de abastecimiento de la droga, transporte,
modalidad de venta, forma de presentacin de la droga, precio
pactado, cantidad, transacciones anteriores, etc.
4.
Establecer el grado de participacin y responsabilidad de los
implicados. En caso de consumidores, adoptar el procedimiento
especfico.
5.
Remitir oportunamente al Fiscal el Informe Policial, poniendo a su
disposicin a los implicados.
E. CASO DE POSESIN ILCITA DE DROGAS
1.
Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga, tipo y
cantidad de la misma.
2.
Determinar la finalidad de la posesin (almacenamiento,
distribucin, transporte, consumo, etc.).

108

F.
EN CASO DE ALMACENAMIENTO
1. Localizar o ubicar el domicilio, local o depsito que sirve de
almacenamiento;
2.
Establecer la cantidad o volumen de la droga existente;
3.
Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e Identificar la
fuente de abastecimiento;
4.
Establecer el destino final de la droga (transporte al extranjero,
entrega a otros traficantes, guardiana, ocultamiento, elaborar
otras drogas, distribucin, consumo, etc.);
5.
Proceder al decomiso de la droga e incautacin de todos los
elementos materiales que favorecieron su posesin;
6.
Identificar a todas las personas involucradas en el hecho;

DECIMO SEGUNDA SEMANA:


I.

INVESTIGACIONES DEL DESVO DE IQPF


La investigacin y deteccin de las modalidades del desvo de insumos qumicos,
tiene como principio doctrinario el proceso cientfico de investigacin policial, el
mismo que se basa:
Conocimiento del hecho.- Por denuncia directa, por labor de inteligencia o por
intermedio de informantes o confidentes.
Comprobacin del hecho.- Es la diligencia policial que consiste en la
verificacin directa y objetiva del hecho o la consumacin del acto delictuoso
denunciado.
Diligencias investigadoras preliminares en la escena del delito.- Es el
conjunto de acciones que realiza la pesquisa paralela y/o simultnea a la
comprobacin de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de
informaciones (tcnicas, testimoniales, entrevistas, etc.) relativas al acto criminal
que se ha suscitado, para lograr llevar a la verdad de lo ocurrido.
Planeamiento de la investigacin policial.- Consiste en la prevencin y
racionalizacin oportuna de las actividades policiales por ejecutar para alcanzar
un fin especfico o esclarecer un delito. Se origina al recepcionarse una misin o
un conocimiento de la perpetuacin de un hecho delictivo, concretndose en la
formulacin de planes, directivas u otros documentos.
Manejo de informantes y confidentes.- Son personas que proporcionan
informacin de importancia e inters sobre el delito, delincuente o mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. La Polica no puede

109
funcionar sin informacin, por lo que es necesario desarrollar una serie de
acciones para despertar en el pblico un espritu cvico policial que nos anime a
proporcionar informacin.
Vigilancia.- Etapa del mtodo general de investigacin policial, que consiste en
mantener bajo observacin a personas, objetos o lugares para obtener
informacin con propsito determinado. La vigilancia es una tcnica y un arte
sobre todo a una o ms personas sin que se percaten de ellos se requiera de
habilidad y mucha imaginacin, no existiendo reglas fijas.
Detenciones y capturas.- Procedimiento policial orientado a lograr la
aprehensin fsica de una persona involucrada en un proceso investigatorio. En
la detencin, la accin se efecta sin emplear violencia sobre las personas; en
cambio, en la captura si se ejerce la violencia mayor o menor, de acuerdo a la
resistencia que oponga el intervenido.
Incursiones.- Procedimiento policial, en el cual, una accin sorpresiva, se
irrumpe en el lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un
acto delictuoso y/o descubrir y recoger las evidencias probatorias de su
comisin.
Registros.- Es un procedimiento mediante el cual la polica realiza la inspeccin
minuciosa y detallada de las personas, sitios o lugares, domicilios y vehculos,
en cumplimiento de sus funciones, y con un propsito determinado.
Interrogatorio y entrevista.- Son, en definitiva, un arte, una tcnica y tambin
un mtodo de los que se vale la polica para obtener informacin de una o ms
personas, sobre la base de preguntas planeadas y hbilmente planteadas, para
esclarecimiento de un hecho delictuoso.

II.

OBTENCIN DE INFORMACIN
Toda investigacin delictiva que est asociada al TID tiene su punto de partida
casi siempre en la recepcin y verificacin de la informacin, la cual constituye en
el primer eslabn de una cadena que inicia y propicia el desarrollo de un proceso
de investigacin cuyo pilar fundamental es la planificacin estratgica.
Entonces debemos suponer que la iniciacin de un proceso investigatorio de un
hecho criminal como lo es el desvo de productos qumicos, debe desarrollarse en
base a un marco jurdico, previamente establecido, el mismo que est orientado a
contrarrestar el TID y consecuentemente el desvo de las materias primas que
sirvan para la elaboracin de drogas ilegales, lo que obliga a los operadores
policiales a tener un buen conocimiento de la base legal que norma la produccin,
comercializacin, transporte y uso de productos qumicos fiscalizados, para de
esta manera llevar a cabo acciones preventivas e investigaciones con resultados
exitosos con relacin al desvo ilcito de qumicos a travs de diversas

110
modalidades de intervencin y control frente a las transacciones sospechosas, lo
cual permita la interrupcin de la elaboracin de drogas ilegales y por ende su
trfico ilcito. Toda informacin debe ser procesada, debe tener una evaluacin
preliminar partiendo de la elemental premisa que se debe verificar la fuente a
travs de los tres mtodos bsicos que son la vigilancia, los informantes y las
diversas fuentes de informacin que estn ligadas al sospechoso y de sus
actividades, ya que de esto va a depender el xito de las operaciones, es decir se
depende de la buena recopilacin, anlisis y del uso adecuado de la informacin.
El tratamiento de la informacin comprende desde su captacin inicial a travs de
los informadores, las mismas que se pueden clasificar en personas comunes,
aquellas que estn ligadas a las diversas empresas pblicas y privadas, aquellas
que trabajan en el campo de la investigacin criminal o que tienen influencia en el
control de los insumos qumicos, como lo es el Ministerio Pblico, ADUANAS,
SUNAT y la CONABI, as como tambin las que estn asociadas a los propios
delincuentes u actos criminales. Si bien es cierto que toda informacin no es de
calidad, es importante no desecharlas, porque la regla de oro de un buen
investigador establece que una informacin es buena en la medida de que sea
comprobada.
La informacin sobre el desvo de productos qumicos, debe ser en lo posible
bastante planificada y enfocarse a la obtencin de la mayor cantidad de datos y
evidencias que jurdicamente sean tiles y exactos con relacin a las fuentes de
productos qumicos de sus actividades conexas con las organizaciones
criminales, sobre esa base se procede a identificar los individuos y a la bsqueda
de informacin bsica de ellos, para luego construir un esquema que describa sus
relaciones e ir estableciendo un organigrama y flujogramas en funcin a
responsabilidades de los investigados y convenientemente establecer sus
identidades a travs de cdigos como medida de seguridad; otro elemento
fundamental son las relaciones sociales, negocios o familiares para ir
estableciendo una red de vnculos y por ltimo la identificacin de los bienes y las
personas que estn alrededor de ellos.
Es importante en el caso de negocios, considerar el desarrollo de anlisis
comparativos de empresas eficientes y serias para establecer modelos con
relacin a las normas tcnicas que sostienen la produccin, comercializacin y
distribucin de insumos qumicos. Algo fundamental en el caso concreto de la
investigacin especializada, con relacin a los IQPF, viene a ser el anlisis de la
informacin que se obtiene a travs de las acciones de control, lo cual permite la
constatacin in situ, as como los movimientos de los qumicos sujetos a control.
Cabe recalcar que hoy en da a comparacin del pasado hay mejores
mecanismos de control, los mismos que de alguna manera vienen afectando a las
organizaciones criminales en cuanto al abastecimiento de productos o insumos.
Para nadie es un secreto que durante aos los productores de drogas ilegales
han vertido sui desechos qumicos en nuestros valles y ros, cantidades que han
logrado amenazar seriamente al ecosistema de diversas zonas de nuestro pas,
pero hoy en da los traficantes estn tratando de conservar y almacenar sus
sobrantes o sus desechos, los cuales vienen siendo reciclados para volverlos a

111
usar, porque ahora por el propio control que ejerce el estado estn obligados a
desperdiciar menos materia prima. En tal sentido, vienen maximizando su uso y
para ello mejoran sus controles de calidad, pero bsicamente la intencin es la de
aprovisionarse y no exponerse a mayores riesgos con la polica, sobre todo
cuando se trata de seguimientos o vigilancias que pueden establecer las Fuerzas
del Orden ya que es lgico suponer que los insumos qumicos siempre tienen que
ir al centro de produccin.
Tambin los criminales en un afn de evitar intermediarios que disminuyan sus
ganancias o sencillamente para tener un mejor control sobre los productos
qumicos, que son la base para la elaboracin de drogas, vienen constituyendo
empresas fantasmas para adquirir o vender estos productos o la conformacin
legal de negocios, de tal manera que estas ltimas puedan servir de almaceneras
de grandes cantidades de materias primas, las mismas que son desviadas a
travs de diversos mecanismos y procedimientos a sus ilcitos centros de
produccin.
Otro aspecto que nos tiene que hacer reflexionar y que se viene notando a travs
de las intervenciones policiales es que los traficantes de drogas o de insumos
qumicos vienen recurriendo cada vez ms a las diversas formas de violencia, en
algunos casos se ha apoderado de estos insumos a travs del robo, extorsin o
soborno de trabajadores de empresas que estn asociadas de diversa manera a
los IQPF.
Un mecanismo bastante usual para evadir la accin de la justicia que
generalmente utilizan los desviadores de productos qumicos son las
triangulaciones o sucesivos transbordos, con el objetivo de neutralizar los
requerimientos administrativos y dems documentos que sirven de indicadores a
las autoridades para establecer procedimientos sospechosos que les permita
detectar a los ilegales cargamentos y por ende a los propios traficantes.
Tambin se viene dando de manera constante cambios en el tamao de los
laboratorios clandestinos que producen cocana, hay centros de elaboracin que
producen grandes cantidades por cada semana, por tanto requieren enormes
cantidades de productos qumicos, pero en la mayora de los casos los
laboratorios peruanos presentan una infraestructura pequea, por consiguiente
requieren de volmenes relativamente pequeos de insumos, lo cual dificulta aun
ms el accionar policial.
Lo cierto es que uno de los aspectos ms notables en el trfico ilcito de productos
qumicos es el cambio constante y sbito de sus fuentes de abastecimiento, tanto
en el mercado interno como en el externo. Por ejemplo a nivel internacional hasta
hace algunos aos gran parte de los productos qumicos eran obtenidos en los
EEUU, hasta que se aprob la Ley de desvo y trfico de productos qumicos
(CDTA), lo que provoc la disminucin de las exportaciones norteamericanas y
hoy la informacin nos seala que se adquieren estos productos en mayor medida
a empresas europeas y asiticas.

112

III. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIN


A. Investigaciones Realizadas.
(1)

reas Urbanas

(a)

Conocimiento del hecho.

(b)

Orden de trabajo.

(c)

Realizar diligencias de acuerdo a la competencia.

(d)

IQF trasladarlos en vehculos y levantar actas pertinentes.

(e)

Remitir muestra al Laboratorio Central PNP.

(f)

Poner a disposicin con documentos a la CONABI.

(g)

Gestionar con la CONABI el traslado de los IQF.

(h)

La DEPANDRO entregar los IQF incautados o comisados


con la informacin siguiente:
1.

Copia

del

resultado

provisional

de

anlisis

qumico.
2.

Copia del acta de incautacin o decomiso.

3.

Unidad policial interviniente y FETID-U.

4.

Nmero y fecha del Informe Policial.

(2)

B.

reas Rurales
(a)

Conocimiento del hecho.

(b)

Formulacin de la Orden de Operaciones.

(c)

Coordinar el operativo con la FETID-U.

(d)

Solicitar el examen toxicolgico y reconocimiento


mdico legal de los detenidos.

(e)

Levantar el acta de destruccin y/o neutralizacin del


IQF con la presencia del FETID-U, dependiendo de las
circunstancias.

Investigaciones Puestas a Disposicin de la DEPANDRO con


Detenidos y Pruebas del Delito:
(1)

Verificar que la documentacin contenga:


(a)

Acta de decomiso y/o incautacin.

(b)

Acta de registro personal.

113
(c)
(d)

Examen toxicolgico, reconocimiento mdico legal.

(e)

Comunicacin al Ministerio Pblico.

(f)
(2)
C.

Notificacin de detencin.
Registro de detenidos en el libro correspondiente.

Investigaciones solicitadas documentadamente, sin Detenidos pero


con Pruebas del Delito
(1)

Resultado provisional de anlisis qumico.

(2)

Solicitar antecedentes e informes de personas involucradas.

(3)

D.

Resultado provisional de anlisis qumico de los IQF.

Relacionar la informacin y/o denuncia con inmuebles,


vehculos, naves, aeronaves, etc.
CASO DE POSESIN INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS.

1. Determinar la identidad del sujeto poseedor del IQBF, tipo y cantidad de la


misma.
2. Determinar la finalidad de la posesin (almacenamiento, comercializacin,
transporte).
3. En caso de almacenamiento:
a. Localizar o ubicar el domicilio, local o depsito que sirve de
almacenamiento.
b. Establecer la cantidad o volumen de IQBF existente.
c. Establecer la cubierta bajo la cual se oculta el IQBF e Identificar la fuente
de abastecimiento.
d. Establecer el destino final del IQBF (transporte, entrega a otros traficantes,
guardiana, ocultamiento, elaboracin de drogas, distribucin, consumo,
etc.).
e. Proceder a la incautacin de todos los elementos materiales que
favorecieron su posesin si no tiene documento legal que acredite su
procedencia legal y que autorice su tenencia.
f. Identificar a todas las personas involucradas en el hecho.
4. En caso de comercializacin:
a. Localizar o ubicar lugares de venta de IQBF (domicilio, locales alquilados,
tiendas, grifos, almacenes, etc.)
b. Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la identificacin de los
vendedores y los vehculos en los que se presume se movilizan.
c. Detener a los traficantes "vendedores" procediendo a la incautacin del
IQBF, de vehculos y todo cuanto haya servido para la comisin de esta
actividad ilcita, de no tener documento que avale su tenencia y uso;
d. Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de almacenamiento
de los IQBF; para los efectos de la accin policial pertinente;

114
e. Determinar
los
volmenes
de
comercializacin,
forma
de
acondicionamiento, presentacin y modalidad empleada, as como el precio
de venta y las condiciones de pago;
f. Identificar y ubicar todos los lugares de comercializacin, determinando el
nmero de personas comprometidas.
5. En caso de transporte:
a. Ubicar los centros de almacenamiento de IQBF, determinando las rutas que
sirvan de acceso a los lugares donde se comercializa y las empleadas para
sacarlas, as como los medios de transporte utilizados.
b. Interceptar los vehculos sospechosos en el momento oportuno. Los
vehculos que con conocimiento de su propietario, sean utilizados para el
traslado de IQBF, sern incautados y puestos a disposicin de la CONABI,
mencionndose esta situacin en el Informe Policial;
c. Determinar el contenido de la carga del vehculo y ante la presuncin de
existencia de IQBF, practicar el registro minucioso;
d. Establecer la propiedad de la carga, incautndola cuando haya sido
utilizada para el ocultamiento de IQBF, siempre y cuando pertenezca al
mismo traficante;
e. Cuando la carga, que sirvi para el ocultamiento consistiere en artculos
alimenticios y otros perecibles, con conocimiento del Fiscal ser distribuida
en las dependencias de la Beneficencia Pblica, hospitales, etc., previa
formulacin del Acta respectiva, la que se insertar en el Informe Policial;
f. Tratndose de animales de carga, utilizados en el transporte de IQBF,
previa coordinacin con el Fiscal, se har entrega a la persona nombrada
como depositaria.
g. Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de los
implicados.
6. En caso de posesin ilcita de IQBF, se formular el Informe Policial por
Delito Contra la Salud Pblica- Trfico Ilcito de Insumos Qumicos.

DECIMO TERCERA SEMANA:


EXAMEN PARCIAL II
VI UNIDAD
DOCUMENTACION ESPECIAL POR TID
DECIMA CUARTA SEMANA:
I.

DOCUMENTACION POLICIAL APLICABLE A LA LUCHA CONTA EL


TRAFICO ILICITO DE DROGAS

115

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS
El trfico Ilcito de drogas constituye un delito no convencional que afecta a
los bienes jurdicos ms importantes de una nacin, como son la salud
pblica, la libertad personal, la actividad econmica; as como a las bases
culturales, sociales y polticas de la sociedad, por tal motivo, las naciones del
mundo la consideran como un delito de lesa humanidad.
El accionar el Trfico Ilcito de Drogas en nuestro pas est estrechamente
vinculado a diversos delitos de los cuales permiten el desarrollo de su
accionar, tal es el caso del desvo de insumos qumicos para la elaboracin
de drogas, el contrabando de armas y su asociacin a grupos terroristas
para proteger sus actividades, as como el lavado de dinero que esta
orientado a preservar y proteger del accionar de la justicia los bienes
provenientes de las ilcitas utilidades del trfico ilcito de drogas.
En tal sentido para enfrentar estas ilegales acciones la administracin de
justicia requiere para su operatoria de diversos medios probatorios entre ellos
los escritos. Asimismo, toda investigacin en TID requiere ser registrada de
manera escrita con la finalidad de legalizar el accionar policial, por lo que se
generan diversos documentos de trabajo con especiales caractersticas que
estn sealadas por las normas legales vigentes; es por ello, que los
operadores policiales requieren de procedimientos homogneos en la
formulacin de los diversos escritos que desarrollan en la bsqueda de la
verdad con la finalidad de minimizar o eliminar a los traficantes de drogas
ilegales.
POLITICAS O NORMAS DE OPERACION
Para la formulacin de los documentos operativos y administrativos que se
redactan en la investigacin policial por TID y sus delitos conexos, se
emplearn mquinas de escribir o impresoras con cinta de color negro y
papel de las caractersticas siguientes:
BOND
Tamao oficial (A-4) de 210 mm x 297 mm con peso de 60 grs. Para
documentos originales.
PERIODICO O CEBOLLA
Las mismas dimensiones del papel bond, para copias, utilizando papel
carbn color negro, si fuera necesario.
Los mrgenes que se deben observar en los documentos, segn el
Manual de Documentacin Policial del 2013 son los siguientes:
MARGEN SUPERIOR
3,5 cm 09 espacios verticales
MARGEN INFERIOR
2,5 cm 07 espacios verticales

116
MARGEN IZQUIERDO
3,5 cm 09 espacios horizontales
MARGEN DERECHO
2,5 cm 07 espacios horizontales
I.

ATESTADO POLICIAL POR TRAFICO ILICITO DE DROGAS


A.

GENERALIDADES
1.

Es el documento policial que se formula por la comisin del


delito contra la salud pblica (trfico ilcito de drogas); contiene el
riguroso resultado de un proceso investigatorio, en cuyas diligencias
deber participar el RMP. Culminada su formulacin deber ser
remitido a la autoridad competente.

2.

Para la formulacin del Atestado se tendr en cuenta las


consideraciones siguientes:
a.
Debe contener apreciaciones objetivas, basadas en hechos
reales, concretos y probados.
b. Requiere un proceso metodolgico de anlisis y sntesis
c.
Las conclusiones deben ser breves, precisas y
determinantes.
d. La redaccin ser en tercera persona

3.

En el Atestado se establecer:
La forma y circunstancia de la comisin del delito de TID,
asimismo la modalidad empleada
La plena identificacin de los presuntos autores (detenidos y
no habidos); comprendidos en la investigacin y testigos.
El grado de responsabilidad de los presuntos autores
(detenidos y no habidos), asimismo de los comprendidos en
la investigacin, que si bien no se lleg a establecer su
participacin directa en el ilcito, de alguna forma tenan
conocimiento sobre su comisin y que por tal consideracin
deben ser puesto a disposicin de la Autoridad competente
como detenidos y, finalmente los testigos que son
consignados en calidad de citados.
Los elementos probatorios del delito (peritajes, anlisis fsicoqumico).
El original del Atestado, con todo lo actuado, ser cursado al
RMP, la primera copia a la Procuradura, la segunda a la
Secretara de la DIRANDRO y cuando se trate de Unidades
Sistmicas Antidrogas a las Secretaras de la DIVANDRO,
DEANDRO Y SEANDRO; la cuarta copia, slo para la
DIVISION DIRANDRO que formula el Atestado, donde
obrar en su secretara.

a.
b.
c.

d.
e.

117
f.

B.

Cuando en el delito por TID adems de personas adultas,


han tenido participacin menores de edad, una copia del
Atestado con todos los actuados ser cursada a la Fiscala
de la Familia.

ESTRUCTURA
1.

ENCABEZAMIENTO
a.
Membrete de la Unidad
b. Denominacin, nmero del documento y siglas de la
dependencia policial.
c.
Asunto, indicando el delito tipificado, modalidad empleada,
identidad de los presuntos autores (detenidos y no habidos),
comprendidos en la investigacin (detenidos y no habidos),
volumen de la droga comisada y de la comercializada,
incautacin (vehculos, joyas, armamento, ganado y otros)
lugar y fecha de la comisin, competencia.

2.

CUERPO
a.

INFORMACIN
Es la trascripcin de la denuncia, parte, ocurrencia,
llamada telefnica o de cualquier otro documento que dio
origen a la investigacin por TID.

b.

INVESTIGACION
Se consignan las diligencias practicadas para identificar
al presunto autor o autores, los elementos probatorios y se
denomina la forma y circunstancias en que se produjeron los
hechos.
Comprende:
1) Plan de Trabajo
Contiene antecedentes, misin, organizacin, tareas
especficas, apreciacin de Inteligencia sucinta,
instrucciones de coordinacin y administracin (de
recursos humanos y logsticos).
2)

Diligencias de Comunicacin de Detencin


Al detenido.- Hacindole conocer mediante notificacin,
el motivo de su detencin.
Al Juez y Fiscal Antidrogas de Turno.- Comunicndole
la comisin del delito de TID, identidad de los autores
(detenidos), forma y circunstancias en que se
produjeron los hechos.

3)

Diligencias de Registro

118
a)
b)
c)

Registro personal.
Registro domiciliario
Registro vehicular.

Las citadas diligencias, se llevarn a cabo para


determinar el lugar donde se comis la droga y/o
adherencias, as como la incautacin de elementos
anlogos (armas, joyas, dinero, documentos, etc.).
c.

ACTAS FORMULADAS
Documentos en los que se deja constancia de la
intervencin policial por TID que permita garantizar con
objetividad la veracidad de la diligencia que se lleva a cabo
con participacin obligatoria del RMP.

d.

PERITAJES
1) De la droga, para determinar la naturaleza, calidad y
cantidad de la sustancia decomisada
2) De los insumos qumicos, para determinar, la
naturaleza, calidad y cantidad de la sustancia
decomisada.
3) De adherencias en billetes, para determinar rastros de
droga en el anverso y/o reverso de billetes incautados
4) Anlisis fsico, en las joyas para determinar tipo de
metal y peso
5) Grafotcnico en billetes y documentos personales, para
determinar su autenticidad, asimismo en el anlisis de
escrituras para establecer la autora de un puo grfico.
6) Balstica, para el estudio del arma incautada para
determinar su estado de conservacin y signos de
haber sido utilizada y que guarde relacin con casos
policiales pendientes.
7) Absorcin atmica, para determinar presencia de restos
de nitrato
8) Examen toxicolgico, dopaje etlico, ectoscpico y sarro
ungueal

e.

RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL


1) Cuando el detenido (s) es puesto a disposicin de la
Unidad de Investigaciones por parte de otras
dependencias PNP y otras; para determinar las
condiciones fsicas y psicolgicas en que es
decepcionado para el proceso investigatorio por TID.
2) Antes de ser puesto a disposicin del RMP, con el
Atestado respectivo a efecto de determinar que se
encuentra en condiciones fsicas (corporales) y
psicolgicas normales.

119
3)

f.

INFORMACIONES SOLICITADAS
1) A organismos institucionales:
a) DIRCOTE
b) DIVCIPOL
c)
INTERPOL
d) DIVISON DE REQUISITORIAS
e) DIRMIG
2)

g.

En menores de edad; para determinar en el menor


infractor a la Ley contra el TID su: Integridad fsica,
edad aproximada e integridad sexual.

A organismos extra institucionales:


a) RENIEC
b) OFICINA REGISTRAL
c)
DEA
d) MINISTERIO PUBLICO, para que por su
intermedio solicite al Juzgado en TID, informacin
a Telefnica del Per, TIM y otros sobre abonados
y record de llamadas; a la Superintendencia
Nacional de Banca y Seguros para el
levantamiento del secreto bancario y bloqueo de
cuentas; SUNAT, para el levantamiento del secreto
tributario etc.

OTRAS DILIGENCIAS
1)

2)

3)

De reconocimiento; para que en un acto, el testigo en


presencia del RMP, reconozca al detenido entre otros
sospechosos que tengan similitud fsica con el autor del
delito por TID, que amerite su intervencin y posterior
detencin.
Pedido de apoyo; a otros rganos sistmicos
(DIVANDRO, DEPANDRO, SEANDRO), para que
recepcionen manifestaciones de implicados, previo
pliego de preguntas que les sern remitidos, asimismo
se lleve a cabo la ubicacin y captura de personas y
registros domiciliarios con las formalidades que impone
la ley.
De coordinacin; con personal del Sistema de
Inteligencia, Unidades sistmicas, rganos del Estado,
Embajadas, Consulados, INTERPOL, DIRMIG y
Agregaduras Policiales en el extranjero, que permitan
dar mayor dinmica y/o celeridad al curso de las
investigaciones que por su magnitud y trascendencia se
requiera de una accin armnica entre los estamentos
policiales y organismos extra institucionales.

120
4)

5)

De vigilancia; estableciendo a travs de ella el


movimiento de sospechosos y presuntos implicados en
TID que permitan desbaratar coartas, para su posterior
ubicacin y captura. Esta diligencia deber estar
sustentada con el parte respectivo.
De entrevista a informantes; obteniendo informacin,
que debidamente procesada y verificada, permita el
esclarecimiento de una investigacin por TID; captura
de sospechoso implicados, decomiso de drogas y
elementos anlogos.

h.

REFERENCIAS POLICIALES
1) DIVCIPOL
2) OFINT-DIRANDRO
3) DIVISION DE REQUISITORIAS.

i.

RESUMEN DE MANIFESTACIONES
Es la sntesis de los aspectos ms importantes de la
manifestacin, que guarda relacin con el hecho central que
se investiga y que sirve de ayuda significativa para el anlisis
de los hechos.

j.

ANALISIS DE LOS HECHOS


Es la descripcin y estudio crtico minucioso-causal de los
hechos y sirve de aspecto orientador para las conclusiones.

k.

CONCLUSIONES
Determina puntualmente la configuracin del delito de TID, la
identidad y grado de responsabilidad de los presuntos
autores y comprometidos en los hechos investigados.

l.

SITUACION DE LOS DETENIDOS, DROGA, ESPECIES,


INMUEBLES, ETC.
Precisar, que los autores del delito de TID se
encuentran en los calabozos de la DIRANDRO en calidad de
DETENIDOS, para ser puesto a disposicin de la autoridad
competente, que la droga decomisada es internada en la
OCRI-DINANDRO, para su posterior remisin a la OFECOD;
que las especies, dinero, armamento, inmuebles y otros son
puesto a disposicin de la autoridad competente, en algunos
casos internados en la DISCAMEC (armas), Banco de la
Nacin (dinero), en conformidad con disposiciones vigentes.

m.

ANEXOS.
En este tem se acompaan:
1) Manifestaciones
2) Actas

121
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3.

Peritajes
Oficios
Croquis
Partes
Fotografas
Otros.

TERMINO
a.
b.
c.

Lugar y fecha de Formulacin


Firma y Postirma del Instructor
Sello redondo, firma y postfirma del Jefe de Equipo y/o Jefe
del Dpto. DITID dando el ES CONFORME al Atestado
Policial.

DECIMO QUINTA SEMANA:


TALLER: FORMULACION DEL ESQUEMA DEL INFORME POLICIAL QUE
REMPLAZO AL ATESTADO POLICIAL A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL
CODIGO PROCESAL PENAL.
MEMBRETE:
INFORME POLICIAL N- (Siglas de la Dependencia Policial)
Datos de la Fiscala de Turno
Fiscala: ________________________________________________
Nombres y Apellidos del Fiscal: _____________________________
Departamento: ________________ Provincia: _________________
Distrito: ____________________ Fecha: ______/_______/________
Datos de la Dependencia Policial
Lugar: _________________ Dependencia Policial que recepciona la
denuncia: _____________________________________________
Fecha denuncia ________________ Hora denuncia _____________
Jefe de la Dependencia Policial
Nombre y apellidos: ______________________________________
Grado: ______________
CIP__________________.
I.

ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA INTERVENCIN POLICIAL.

122

A.

Origen de la Denuncia
1.

Ministerio Pblico
Tipo de documento: Oficio
Otro
Detallar:______________________________________
N____________Fecha de Recepcin_______________
Emitido por____________________________________

2.

Hecho Delictivo Pblico


Nombre completo del denunciante:
Apellido paterno________________________________
Apellido materno________________________________
Relacin con la victima __________________________
Documento de identidad
DNI
LM
Pasaporte
Partida de Nacimiento
Carnet de extranjera

Otros

Nmero: ________________
3.

De Oficio
Nombre
completo
del
Polica
que
constata
los
hechos:_______________________________________
Apellidos______________________________________
Grado Policial__________________________________
Dependencia donde presta servicios________________
Relacin con la victima __________________________
Documento de identidad
DNI
CIP
Otros
Nmero: ________________

I.

MOTIVO DE LA DENUNCIA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Fecha de los Hechos

123
Ao________Mes_________ Da___________Hora_____________
Lugar de los Hechos Denunciados
Pas____________Depart._______________Provinc.____________
Distrito____________________Direccin_____________________

III.

Medios para la comisin del Delito


____________________________________________________________
____________________________________________________________
Tipo de arma se ser el caso ________________________________
________________________________________________________
DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS Y COMPROBACION DEL
DOMICILIO.
1.

Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________

2.

Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________

IV.

PARTES INVOLUCRADAS
Presuntos Agraviados
1.

Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________

Condicin de la vctima
Adulto(a)

Menor

Fallecido

Desaparecido

Especificar si se utiliz armas:


Fuego

Instrumento punzo cortante

Objeto contundente

Otros
Detalle
____________________________________________________________
____________________________________________________________

124

Testigos
1.

Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________

2.

Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________

Otros
1.

Nombre___________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________

V.

DESCRIPCION DE LOS HECHOS


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

VI.

RELACION DE DILIGENCIAS EFECTUADAS


Denuncia escrita
Declaracin de los denunciantes
Diligencias orientadas a la identificacin fsica de los autores y
participes del delito.
Declaracin de testigos
Planos
Fotografas
Grabaciones en video
Captura de los presuntos autores y participes en caso de flagrancia.
.Manifestacin de los presuntos autores
Otras diligencias. Especificar______________________________

125
_______________________________________________________
_______________________________________________________
VII.

HECHOS CONSTATADOS
A.
B.
C.

VIII.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

HECHOS PROBADOS
A. __________________________________________________________
__________________________________________________________
B. __________________________________________________________
__________________________________________________________
C. __________________________________________________________
__________________________________________________________

IX.

ANALISIS DE LOS HECHOS


A.

Cuando?
___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

B.

Donde?
_______________________________________________________
________________________________________________

C.

Quien?____________________________________________
_______________________________________________________

D.

Que hizo? ___________________________________________


_______________________________________________________

E.

A quien lo hizo?_______________________________________
_______________________________________________________

F.

Circunstancias, modo, instrumentos, otros________________


_______________________________________________________
_______________________________________________________

G.

Conducta (resultado)________________________________

126

H.

X.

_______________________________________________________
_____________________________________________
Porqu? (Mvil)_______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ACTAS LEVANTADAS
Acta de Vigilancia y proteccin del lugar de los hechos a fin de que
no sean borrados los vestigios y huellas del delito.
Acta de Registro de personas.
Acta de recojo y conservacin de los objetos e instrumentos
relacionados con el delito, as como todo elemento material
que pueda servir a la investigacin.
Acta de allanamiento de locales de uso publico a abiertos al publico.
Acta de secuestros e incautaciones
Otros. Especificar: ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

XI.

RESUMEN DE LAS DECLARACIONES RECIBIDAS


A. DENUNCIANTE
_______________________________________________________
___________________________________________________

F.

B.

AGRAVIADO
_______________________________________________________
_________________________________________________

C.

IMPUTADO
_______________________________________________________
___________________________________________________

D.

TESTIGO
_______________________________________________________
_________________________________________________

E.

OTROS
_______________________________________________________
_________________________________________________

PERICIAS REALIZADAS

127

1.
2.
G.

SITUACIN DEL DENUNCIADO


__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

H.

ANEXOS A LA DENUNCIA
TIPO DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

Fecha______________________________
Firma del Instructor
___________________________

Firma del Jefe de la Dependencia


Policial
__________________________

A.

FORMULACION DE LA NOTA INFORMATIVA


Documento policial que contiene una exposicin veraz, sucinta,
completa y precisa de los hechos, actividades o diligencias investigatorias
del delito de Trfico Ilcito de Drogas, para hacer conocer en forma
oportuna e inmediata a la superioridad.
Tiene la estructura siguiente:

128

1. ENCABEZAMIENTO.
a._Membrete de la Unidad
b.
Denominacin, nmero del documento, siglas con letras
maysculas, y en la parte central superior de la dependencia
policial.
c.
Destinatario, con indicacin del grado, cargo de la autoridad,
precedido de la palabra Seor.
d._Asunto.
e._Referencia, si la hubiera.
2. CUERPO.
a.

Contiene la parte expositiva y sustancial del documento;


considerar la hora, lugar, fecha de la intervencin, nombre de
personas intervenidas, droga decomisada, incautacin de especie
(elementos anlogos, dinero, etc.).
b.
Forma y circunstancia en que se produjo el hecho y algunas
diligencias inmediatas de carcter preliminar que se hayan
realizado, orientadas al esclarecimiento con mayor precisin de
los hechos.
c.
Hacer constar que las diligencias del personal interviniente
fueron realizadas con participacin del Representante del
Ministerio Pblico.
d.
Al final se consignan las medidas adoptadas con relacin a lo
expuesto; donde se consignar:

El documento con el que se comunic al Fiscal y Juez


Especializado en TID, sobre el hecho producido y detencin
de personas
El Oficio con que se solicit el reconocimiento mdico
legal del (los) detenidos (s)
Otorgamiento de la papeleta de detencin a las personas
intervenidas, precisando el motivo.
Oficio con el que solicit los exmenes correspondientes:
examen toxicolgico, etlico, sarro ungueal.
Acciones adoptadas con relacin a la droga: la droga
decomisada por personal DITID ser remitida al laboratorio
Central para su Anlisis Qumico. Personal ajeno a la DITID
remitir directamente la droga al Laboratorio Central, cuyo
resultado ser cursado a la DITID para consignarse en el
Atestado correspondiente (Informe Preliminar)

3. TERMINO

129
a._Lugar y fecha
b._Sello redondo, Firma y Post Firma.
c._Distribucin
Se remite estrictamente a los escalones superiores que deben
conocer el contenido de la misma. En el caso de encontrarse
implicado un miembro de las FFAA, PNP o Altas personalidades,
formularn nicamente dos (02) ejemplares, las que sern
distribuidas exclusivamente:

B.

Para la DIRGEN, DINANDRO


Para la DIRGEN, REGIONES cuando interviene personal
de las unidades del Sistema Antidrogas de la RR.

ACTAS POR TRAFICO ILICITO DE DROGAS


Documento realizado en el lugar de los hechos para dejar constancia
de la intervencin policial por TID. Que permita garantizar con objetividad la
veracidad de la diligencia que se lleva a cabo con participacin del
representante del Ministerio Pblico.
Las Actas formuladas por personal PNP Antidrogas, en las
investigaciones de trfico ilcito de drogas, son las siguientes:
1. Acta de registro
a._Personal
b._Domiciliario.
c._De lugar
d._Vehicular
2.
3.
4.
5.
6.

Acta de derechos del Imputado (NCPP)


Acta de decomiso de droga
Acta de Incautacin
Acta de descarte y pesaje de droga
Acta de Incautacin de armas, municiones, explosivos y prendas
militares y policiales
7. Acta de entrevista
8. Acta de Reconocimiento
9. Acta de apertura y hallazgo
10. Acta de apertura, hallazgo y recojo
11. Acta de inmovilizacin
12. Acta de designacin de Agente Encubierto y/o del personal PNP
designado para que efecte el procedimiento especial de Investigacin
policial denominado Remesa Controlada

130
13. Acta para consignar clave de peticionario
14. Acta de inventario de vehculo
15. Acta de inventario de inmueble incautado por TID.
16. Acta de destruccin de pozas de maceracin
17. Acta de destruccin de un laboratorio clandestino de elaboracin de
drogas
18. Acta de destruccin de una pista de aterrizaje clandestino.
19. Acta de constatacin de IQF.
20. Acta de Intervencin Policial (NCPP).

DECIMO SEXTA SEMANA:

A.

FORMULACION DE HOJA DE REMISION DE MUESTRA


Documento que se usa para remitir droga, prendas, dinero, armas,
vehculos y otros objetos, con adherencias de droga, al Laboratorio Central
DIREJCRI PNP, para el anlisis respectivo; se remite a travs de un Oficio.
Tiene la estructura siguiente:
1. ENCABEZAMIENTO.
a._Membrete de la Unidad
b.
Denominacin, nmero del documento, siglas de
la dependencia policial.
c._Una lnea horizontal continua del margen izquierdo al derecho
2. CUERPO.
a._Unidad interviniente
b._Personal interviniente.
c._Muestra remitida.
d._Fecha de la intervencin
e._Lugar de la intervencin.
f._Nombre de la probable sustancia.
g._Cantidad que se remite (en caso de droga)
h._Dinero incautado.
i._
_Armamento incautado.
j._
_Persona a quien se ha intervenido
k._Narracin sucinta de las circunstancias de la intervencin.
l._
_Comprometidos.
m.
Jerarqua, nombres y apellidos del personal PNP.
que conduce la droga, dinero, arma, prenda, etc.

131
n.

Una lnea horizontal contina desde el margen


izquierdo hasta el derecho.

3. TERMINO
a._Lugar y fecha
b._Sello redondo, Firma y Post Firma del Instructor.
c._ES CONFORME, firma y posfirma del Jefe del Departamento.

B.

FORMULACION DE HOJA DE RESUMEN DE INTERVENCIONES


Documento que se formula para dar cuenta a la superioridad sobre el
resultado de una investigacin por TID o por IQF, al trmino de su
diligenciamiento y luego de poner a disposicin de la autoridad competente a
los autores del delito de TID.
Tiene la estructura siguiente:
1. ENCABEZAMIENTO.
a._Membrete de la Unidad
b._Denominacin, nmero del documento.
2. CUERPO.
a._UNIDAD que la formula
b._DOCUMENTO FORMULADO, indicar el Nro., la fecha y a la
autoridad que fue remitido.
c._INTERVENCIONES, indicar el lugar de la intervencin, fecha del
decomiso, hora.
d._INSTALACIONES, considerar pozas de maceracin, de
decantacin, laboratorios, pistas de aterrizaje clandestinos,
indicando la situacin de cada uno de ellos.
e._DROGA DECOMISADA, hacer constar la naturaleza, cantidad,
destino de la misma y documentos de remisin.
f._INSUMOS DECOMISADOS, hacer constar la naturaleza, cantidad,
destino de las mismos y el documento de remisin, si este fuera el
caso.
g._BIENES INCAUTADOS, se clasifica en: dinero, joyas, muebles,
inmuebles, equipos de comunicacin, vehculos, embarcaciones,
naves y aeronaves, armas y municin.
h._DETENIDOS, ya sea por TID, desvo de IQF o consumo de
drogas, donde se debe indicar generales de ley (apellidos y
nombres, ocupacin, documentos de identidad, domicilio,
pasaporte y nacionalidad).

132
i.

OTRA INFORMACION DE IMPORTANCIA.

3. TERMINO
a._Lugar y fecha
b._Sello redondo, Firma y Post Firma del Instructor.
c._ES CONFORME, firma y posfirma del Jefe del Departamento.