Quien suscribe, ING.

INDALECIO JOSE SANCHEZ PRIETO, Venezolano, Mayor

de Edad, de este domicilio, Titular de la Cdula de Identidad Nmero. V-8.672.798,
actuando en mi carcter de Presidente de la Empresa AGUAS DE COJEDES C.A.
Empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin
Judicial del Estado Cojedes en fecha 01 de julio del ao 1.997 bajo el NMERO
04 TOMO 7-A. Reformados sus Estatutos Sociales segn consta en Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, debidamente registrada por ante el
respectivo Registro el da 07/07/98, bajo el No. 14, Tomo: 4-A, Carcter el mo que
consta segn Decreto N 516/2.015, emitido por la LCDA. ERIKA DEL VALLE
FARIAS PEA, GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
de fecha 25 de Septiembre del Ao 2.015, Resolucin N 1.638/2.015, emanado
de la Secretaria General de Gobierno, ABG. VICCEL ROSALIA MONTES BUENO
y Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Cojedes, Edicin
Extraordinaria N 1.357 de fecha 05 de Octubre del Ao 2.015; y en el Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas N 002-2.015, de fecha 23 de Octubre del
ao 2.015, debidamente registrada por ante la Oficina de Registro Mercantil de la
Circunscripcin Judicial del Estado Cojedes bajo el N 30, TOMO: 35-A RM325 de
fecha 08 de Diciembre del ao 2.015; Facultado para este acto, CERTIFICO: Que
el Acta de Asamblea

Ordinaria de la Junta Directiva que a continuacin se

transcribe es copia fiel y exacta del Acta que de la mencionada reunin se levant,
aprob y est asentada en el Libro de Actas de Asamblea de la Junta Directiva
llevado acabo por esta Compaa: ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE JUNTA
DIRECTIVA DE LA EMPREA AGUAS DE COJEDES C.A. Nmero; 01/2.016, de
fecha: 16/01/2.016: Hoy Martes, 16 de Enero del ao 2.016, siendo las 3.:00 p.m.
Reunidos en la sede de la Empresa Aguas de Cojedes Compaa Annima,
ubicado en la Avenida Ricaurte cruce con Avenida Jos Laurencio Silva (en el
antiguo garaje del Estado), de San Carlos Estado Cojedes, se reunieron previa
convocatoria, todos los integrantes de la Junta Directiva para tratar los siguientes
puntos: PUNTO NICO; AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL ADMINISTRADOR
DE LA EMPRESA PARA APERTURAR, CERRAR Y MOVILIZAR CUENTAS
BANCARIAS, EN LA BANCA PUBLICA Y PRIVADA. La Junta Directiva est
integrada por su presidenta el Ciudadano: ING. INDALECIO JOSE SANCHEZ
PRIETO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad Nmero
V.-8.672.798,

Vicepresidente,

Ciudadano:

LCDO.

NAPOLEON

AMERICO

ARAUJO TROZEL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad

Nmero V.-13.182.915, y como directores los Ciudadanos: ALEXIS JAVIER

DELGADO RAMIREZ, Titular de la Cdula de Identidad Nmero V-13.971.970;
LUISA JAMELLYS TORRES CAMACHO, Venezolana, Titular de la Cdula de
Identidad Nmero.

V-11.350.352, ELIO BERNARDO PIMENTEL GIRON.

Venezolano, Titular de la Cdula de Identidad Nmero. V- 4.547.841, MILDALIA

COROMOTO HURTADO BRUGUERA, Venezolana, Titular de la Cdula de
Identidad Nmero. V-6.780.262,

JUAN GABRIEL HERRERA CASTRO,

Venezolano, Titular de la Cdula de Identidad Nmero. V-13.459.990 y del

ABOGADO. MIGUEL ANTONIO DIAZ, titular de la Cdula de Identidad Nmero.
V- 10.988.334, inscrito en el Instituto de previsin social del Abogado Bajo el
Nmero 193.731, en su condicin de Secretario de la Junta Directiva. Presentes
todos los integrantes de la junta directiva se da por instalada la asamblea y se
procede a someter a consideracin el Orden del da, el cual es el siguiente:
PUNTO UNICO: AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL ADMINISTRADOR DE LA
EMPRESA AGUAS DE COJEDES PARA APERTURAR, CERRAR Y MOVILIZAR
CUENTAS BANCARIAS, EN LA BANCA PUBLICA Y PRIVADA DE LA
EMPRESA. Siendo aprobado por unanimidad el Orden del da: Acto seguido tomo
la palabra el Ciudadano;

ABOGADO. MIGUEL ANTONIO DIAZ, titular de la

Cdula de Identidad Nmero. V- 10.988.334, inscrito en el Instituto de previsin

social del Abogado Bajo el Nmero 193.731, en su condicin de Secretario de la
Junta Directiva para solicitar, la

autorizacin para que los Ciudadanos; ING.

INDALECIO JOSE SANCHEZ PRIETO, Titular de la Cedula de Identidad N V8.672.798, y LICDO. RAMON ANTONIO LLOVERA VILLANUEVA, Titular de la
Cedula de Identidad N V-14.325.035, en sus condiciones de PRESIDENTE y
GERENTE DE ADMINISTRACION de la Empresa para que puedan Aperturar,
Cerrar y Movilizar las distintas Cuentas Bancarias, en la banca pblica y privada
as como cualquier otros actos administrativos, que se considere conveniente a los
intereses de la empresa, en acatamiento a lo establecido en el artculo N 25,
Numeral 5 y 9, de los Estatutos Sociales de la Empresa, planteada dicha solicitud,
los Directivos procedieron a deliberar y por unanimidad dan por aprobada la
autorizacin. Terminado el orden del da y no habiendo ms que tratar, el
ABOGADO MIGUEL ANTONIO DAZ, Titular de la Cdula de Identidad Nmero
V-10.988.334, en su condicin de secretario de la Junta Directiva, declaro
concluida la reunin, procedindose a levantar la presente acta, la cual despus
de leda, firman los asistente en seal de aprobacin con sus trminos. Se

autoriza ampliamente al ING. INDALECIO JOSE SANCHEZ PRIETO, titular de la

Cdula de Identidad Nmero. V-8.672.798, para que Certifique la presente acta y
el abogado. MIGUEL ANTONIO DIAZ, titular de la Cdula de Identidad Nmero.
V-10.988.334, para que efecte todas las gestiones correspondientes para la
inscripcin en el libro respectivo de la presente acta. (FDO). ING. INDALECIO
JOSE SANCHEZ PRIETO. (FDO). NAPOLEON AMERICO ARAUJO. (FDO).
ALEXIS JAVIER DELGADO RAMIREZ. (FDO). LUISA JAMELLYS TORRES
CAMACHO.

(FDO). ELIO BERNARDO PIMENTEL GIRON. (FDO). JUAN

GABRIEL HERRERA CASTRO. (FDO).

MILDALIA COROMOTO HURTADO.

(FDO). ABG. MIGUEL ANTONIO DIAZ. (FDOS) TODOS ILEGIBLES.

ING INDALECIO JOSE SANCHEZ.

LCDO. NAPOLEON AMERICO ARAUJO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

ABG. MIGUEL ANTONIO DIAZ

SECRETARIO