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Descripcin
La nueva reforma del Cdigo Penal, exige a todas las empresas el diseo y la implantacin de
sistemas y polticas de prevencin de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que
conocemos como compliance officer o controller jurdico, figura encargada de que se cumpla el marco
normativo que regula el mbito penal en la actividad empresarial. Este Master en Compliance Officer
ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las
responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse as como las competencias y funciones de la
figura de compliance. Adems podr especializar en las tcnicas de prevencin de blanqueo de
capitales y mediacin penal.
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Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:
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pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfaccin de ms del 95%,
auditada por agencias externas, adems de contar con el apoyo de las principales entidades formativas
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A quin va dirigido
El Master en Compliance Officer est dirigido a est dirigido a profesionales del sector que quieran
ampliar su formacin y especializarse en las funciones de compliance officer o control de blanqueo de
capitales.
Objetivos
- Conocer los aspectos bsicos de la tica corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestin empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.
- Conocer todo lo referente sobre el IRPF.
- Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades .
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histrico, concepto
y tipologa, adems de su normativa jurdica.
- Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en el mbito jurdico que condiciona la
actividad de una empresa.
- Adquirir los conocimientos sobre las funciones del mediador, as como los procesos, clusulas y
acuerdos de la mediacin.
- Conocer detalladamente la justicia restaurativa y mediacin penal.
Salidas laborales
Compliance / Fiscalidad / Mediacin penal.
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Titulacin
Doble Titulacin: - Titulacin de Master en Compliance Officer con 600 horas expedida por Euroinnova
Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
- Certificacin Universitaria en Compliance con 4 Crditos Universitarios ECTS (Curso Homologado y
Baremable en Oposiciones de la Administracin Pblica) con 110 horas
Una vez finalizado el curso, el alumno recibir por parte de Euroinnova Formacin va correo postal, la titulacin
que acredita el haber superado con xito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulacin incluir el nombre del curso/master, la duracin del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno super las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formacin recibida (Euroinnova
Formacin, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisin Internacional para la Formacin a
Distancia de la UNESCO).
Forma de financiacin
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crdito.
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Metodologa
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gua del Alumno dnde
aparece un horario de tutoras telefnicas y una direccin de e-mail dnde podr enviar sus consultas,
dudas y ejercicios. Adems recibir los materiales didcticos que incluye el curso para poder
consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodologa a seguir
es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y
ejercicios. Para su evaluacin, el alumno/a deber completar todos los ejercicios propuestos en el
curso. La titulacin ser remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha
completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Materiales didcticos
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Plazo de finalizacin
El alumno cuenta con un perodo mximo de 6 meses para la finalizacin del curso, a contar desde la fecha de
recepcin de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mnimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podr solicitar una prrroga con causa justificada de 3
meses.
Bolsa de empleo
El alumno tendr la posibilidad de incluir su currculum en nuestra bolsa de empleo y prcticas,
participando as en los distintos procesos de seleccin y empleo gestionados por ms de 2000
empresas y organismos pblicos colaboradores, en todo el territorio nacional.
Club de alumnos
Servicio gratuito que permitir al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta
de mltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formacin, viajes al extranjero para
aprender idiomas...
Revista digital
El alumno podr descargar artculos sobre e-learning, publicaciones sobre formacin a distancia,
artculos de opinin, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos pblicos de la
administracin, ferias sobre formacin, etc.
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Programa formativo
PARTE 1. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDCTICA 1. ASPECTOS BSICOS DE TICA CORPORATIVA
Concepto de tica corporativa o business ethics
El papel de la tica corporativa en el cumplimiento de las normas
Establecimiento de estndares voluntarios
Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law
UNIDAD DIDCTICA 2. INTRODUCCIN AL COMPLIANCE
Cdigo de buenas prcticas
Naturaleza jurdica del compliance
Exigibilidad de los cdigos de conducta
Incorporacin del compliance al ordenamiento positivo
UNIDAD DIDCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE
Requisitos bsicos
Tipologas de confliance
Introduccin al CMS
Programas de prevencin de delitos
UNIDAD DIDCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO
Concepto y finalidad del compliance corporativo
Incorporacin del compliance corporativo al ordenamiento jurdico espaol
Las reformas del Cdigo Penal y el papel del compliance
UNIDAD DIDCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
Concepto y reas de aplicacin
Tipos de estndares: genricos y especficos
Estructuras de cumplimiento orgnicas
El rol del Compliance Officer
Polticas de cumplimiento
UNIDAD DIDCTICA 6. MODELOS DE GESTIN EMPRESARIAL GRC
GRC: Gobernanza, gestin del riesgo y cumplimiento
Modelos de gestin empresarial GRC
Organigrama empresarial y la funcin de compliance
Relacin entre compliance, control interno y auditora
UNIDAD DIDCTICA 7. PRCTICA DEL COMPLIANCE
Procedimientos para la gestin de control de riesgos
Establecimiento de polticas y protocolos
Involucracin de la alta direccin
Establecimiento de controles y monitorizacin del cumplimiento
Gestin de cambios en compliance
Procedimientos de mejora continua
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- Conservacin de documentos
UNIDAD DIDCTICA 6. PROFESIONALES JURDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Profesionales jurdicos como sujetos obligados
Los profesionales contables y auditores
- Poltica de Admisin de Clientes
Los agentes inmobiliarios
El papel de las entidades bancarias
- Movimiento fsico de dinero en las entidades bancarias
- Envo de dinero
- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDCTICA 7. EL RGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Infracciones y sanciones
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
Graduacin y prescripcin
Prescripcin de las infracciones y sanciones
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Tipos de Facturas
Documentos Relacionados con la Tesorera
Cheque
Tipos de Cheque
Endoso y Pago del Cheque
Cheque Bancario
El Recibo
UNIDAD DIDCTICA 4. TTULOS VALORES II
El Pagar
La Letra de Cambio
Requisitos Formales en la Letra de Cambio
Endoso de la Letra de Cambio
Aval y Aceptacin de la Letra de Cambio
El Pago y el Protesto de la Letra de Cambio
Accin de Regreso
Valores de Deuda Pblica
UNIDAD DIDCTICA 5. EL CONTRATO DE TRABAJO
Concepto
Forma
Duracin y Periodo de Prueba
Convenios Colectivos
Extincin del Contrato de Trabajo I
Extincin del Contrato de Trabajo II
El Finiquito
Afiliacin de los Trabajadores a la Seguridad Social
Altas de los Trabajadores a la Seguridad Social
Bajas y Modificaciones de los Trabajadores a la S.S
Libro de Visitas
UNIDAD DIDCTICA 6. TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO
Introduccin
Contratos Indefinidos sin Bonificacin
Contratos Indefinidos Bonificados I
Contratos Indefinidos Bonificados II
Contratos Indefinidos o Temporales Bonificados I
Contratos Indefinidos o Temporales Bonificados II
Contratos Indefinidos o Temporales Bonificados III
Contratos Formativos I
Contratos Formativos II
Contratos Formativos III
Contratos Formativos IV
Contratos de Duracin Determinada I
Contratos de Duracin Determinada II
Contratos de Duracin Determinada III
Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial
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Inicio de la mediacin
Voluntariedad de la mediacin
Obligacin de mediar derivada de la voluntad de las partes
Sesiones de mediacin
Acuerdo de mediacin, procedimiento y resolucin del conflicto
UNIDAD DIDCTICA 5. LAS CLUSULAS DE MEDIACIN
Las Clusulas de Mediacin
Eficacia de las clusulas de mediacin
Clusula de mediacin: derecho a la tutela judicial efectiva e impedimento al acceso a los Tribunales
Clusulas tipo
Ventajas de la mediacin frente al proceso judicial.
UNIDAD DIDCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIN
Introduccin
Eficacia jurdica del Acuerdo de Mediacin
Impugnacin del Acuerdo de Mediacin
UNIDAD DIDCTICA 7. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIN PENAL
Mediacin penal
Justicia restaurativa
La resolucin del conflicto derivado del delito
UNIDAD DIDCTICA 8. IMPULSO DE LA MEDIACIN EN LAS CAUSAS PENALES
Decisin Marco del Consejo de la Unin Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
Acuerdos entre vctima e inculpado
Ventajas de la mediacin en procesos penales
Marco actual de la mediacin penal en Espaa
UNIDAD DIDCTICA 9. PROCESO DE MEDIACIN PENAL
La mediacin en el proceso penal: condiciones y requisitos
Tipologa de casos derivables a mediacin
reas generales de aplicacin de la mediacin penal
Fases de la mediacin penal
Terminacin del proceso de mediacin: seguimiento de acuerdos
Ejemplos de sentencias de mediacin
UNIDAD DIDCTICA 10. MEDIACIN PENAL EN PROCESOS CON MENORES
Condiciones para el inicio del proceso
Particularidades de la mediacin penal con menores
El proceso de mediacin penal extrajudicial con menores
El proceso de mediacin penal intrajudicial con menores
Perfil de los menores y reincidencia
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master online
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Terminos relacionados:
Asesor, Asesora, Blanqueo, Capitales, Compliance, Control, Controller, curso, Delitos, Derecho, Empresa,
Empresarial, fiscal, Fiscalidad, internacional, Jurdico, Ley, Mercantil, Officer, Operacin, Organizacin,
Penal, Penales, personas Jurdicas, Prevencion, profesional, Responsabilidad, tcnico
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