La Oficina Anticorrupción Presentó El Informe de Gestión Del Primer Semestre de 2016

Contacto para consultas, pedidos y/o denuncias:
Pgina Web: www.anticorrupcion.gov.ar

Twitter: @OA_Argentina
Facebook: /OficinaAnticorrupcion/
Direccin: Tucumn 394 (C 1049 AAG) Ciudad Autnoma de Buenos Aires,
Repblica Argentina
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs
Telfono: (54 -11) 5167-6400 / 0800-444-4462
Mail para consultas o pedidos: anticorrupcion@anticorrupcion.gob.ar
ndice
1. Qu es la Oficina Anticorrupcin?
2. Transparencia
3. Creacin de Unidades de tica y Transparencia (UET)
4. Polticas de transparencia a nivel de federal
5. Propuesta de Reforma de la Ley de tica Pblica
6. Propuesta de reglamento de obsequios y viajes
7. Compras y contrataciones
8. Anteproyectos de Ley
9. Declaraciones juradas
10. Estadsticas de Declaraciones Juradas
11. Incompatibilidades y conflictos de intereses
12. Estadsticas de incompatibilidades y conflictos de intereses
13. Capacitacin
14. Convenios
15. Trabajo en conjunto con otros organismos
16. Participacin en el proceso de constitucin del fideicomiso ciego del Presidente de la
Nacin
17. Actuacin internacional
18. Investigaciones
19. Seguimiento de causas
20. Querellas
21. Estadsticas de investigaciones y denuncias
22. Eventos que organizamos
23. Exposiciones en congresos, conferencias y jornadas
24. Modernizacin y especializacin
25. Nuevas vas de comunicacin
1. Qu es la Oficina Anticorrupcin?
La Oficina Anticorrupcin (OA) es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin. Fue creada en 1999 con el objeto de luchar contra la
corrupcin y promover la prevencin y la investigacin de conductas contrarias a la tica y
la integridad.
En qu mbitos acta?
La Oficina Anticorrupcin acta en el mbito de la Administracin Pblica NacionalCentralizada y descentralizada- y en todo ente pblico, como empresas y sociedades, que
tenga participacin del Estado o su principal fuente de recursos sea el aporte estatal.
Misin
Trabajamos para fortalecer la tica y la integridad en la administracin pblica nacional, a
travs de la prevencin e investigacin de la corrupcin y la formulacin de polticas de
transparencia
Visin
Un Estado abierto, transparente y responsable con funcionarios y empleados ntegros que
rindan cuentas ante la sociedad
Valores
1. Integridad
2. Profesionalismo
3. Objetividad
4. Responsabilidad
5. Compromiso
Cmo lo hacemos?
Analizamos y estudiamos casos y redes que desvan recursos pblicos a fines ilcitos
para promover reformas institucionales y prevenir la corrupcin.
Trabajamos en red: articulamos y cooperamos con agencias estatales, del sector

privado y del sector social, y con gobiernos provinciales y municipales que estn
comprometidos con aumentar la integridad, la transparencia y la prevencin de la
corrupcin en el sector pblico.
Promovemos la aplicacin de las mejores prcticas de integridad y transparencia a

nivel internacional y articulamos nuestro trabajo con organismos pares de la regin y
el mundo en organismos y foros internacionales.
Quines son las autoridades?

La Oficina Anticorrupcin est dirigida por la Secretaria de tica Pblica, Transparencia y
Lucha contra la Corrupcin, Laura Alonso.
El organismo est integrado por la Direccin de Planificacin de Polticas de Transparencia
(DPPT), que tiene como director a Nstor Baragli y como subdirectora a Laura Geler, y por la
Direccin de Investigaciones (DIOA), que est dirigida por Mirna Goransky y subdirigida por
Jos Ipohorski Lenkiewicz.
2. Transparencia
Con el objetivo de incrementar la transparencia en la gestin pblica y hacer foco en la
prevencin de posibles hechos de corrupcin, realizamos las siguientes acciones:
Equipo de Transparencia y Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo Nacional
La Oficina Anticorrupcin sirvi de sede para la conformacin del equipo de
Transparencia y Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo, formado por funcionarios del
gobierno nacional. El objetivo del grupo es identificar y llevar adelante un plan de trabajo
conjunto y transversal que tenga como eje central la transparencia en la gestin y la
promocin del acceso a la informacin pblica.
Participan del mismo: la Secretaria de tica Pblica, Transparencia y Lucha contra la
Corrupcin, Laura Alonso; el ministro de Modernizacin Andrs Ibarra; el Secretario de
Asuntos Polticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, Obras Pblicas
y Vivienda, Adrin Prez; la Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de
la Democracia del Ministerio del Interior, Obras Pblicas y Vivienda, Marina Carbajal; el
Subsecretario de Vnculo Ciudadano de la Secretara de Comunicacin Pblica,
Guillermo Riera; el Subsecretario de Innovacin Pblica y Gobierno Abierto del Ministerio
de Modernizacin, Rudi Borrmann, y la Secretaria de Relaciones Parlamentarias Paula
Bertol.
Trabajo en equipo y propuesta de reforma de fondos rotatorios y viticos

oficiales
Estamos trabajando junto a la Direccin General Administrativa de la Secretara General
de Presidencia, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, el Ministerio de Hacienda
y Finanzas Pblicas y la Sindicatura General de la Nacin en el establecimiento de un
rgimen eficiente y transparente para la utilizacin, gestin y administracin de los fondos
rotarios y de los gastos por viticos en el exterior.
Para ello, realizamos una reunin de trabajo el 28 de junio para intercambiar
experiencias, conocimientos y opiniones. Entre los objetivos generales, queremos unificar
criterios administrativos y financieros en todos los organismos de la Administracin
Pblica Nacional sobre la utilizacin de fondos rotatorios para limitar cualquier tipo de
discrecionalidad, redireccionamiento y opacidad de su uso.
Adems, se comenz a discutir la posibilidad de adoptar por parte del Estado la
utilizacin de tarjetas de crdito corporativas, que permitan reducir la cantidad de dinero
efectivo y aumentar los controles; y en la utilizacin de la factura electrnica.
Nuevos compromisos en Open Government Partnership (OGP)
Fuimos parte, junto con la Subsecretara de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Modernizacin, de los organismos
dedicados a la elaboracin de los nuevos compromisos que sern incluidos en el II Plan
de Accin de Gobierno Abierto que Argentina presentar ante la Alianza para el Gobierno
Abierto (Open Government Partnership -OGP).
Argentina se uni a la OGP en el ao 2012 presentando su Primer Plan de Accin
Nacional para el bienio 2013-2015. En el 2015 present el Segundo Plan de Accin
Nacional para desarrollar durante el perodo 2015-2017 con seis compromisos, en donde
uno de ellos propone generar nuevos Compromisos de medio trmino que debern
cumplirse antes de junio de 2017.
Para ello, participamos de la Mesa de dilogo Acceso a la informacin, transparencia y
datos abiertos", junto a otros organismos pblicos y organizaciones de la sociedad civil.
All hicimos nuestros aportes, planteamos preocupaciones, presentamos propuestas y
debatimos; entre otras temticas, sobre: Participacin ciudadana, Mecanismos de
difusin de informacin, Acceso a la informacin y datos pblicos, Transparencia
presupuestaria y Transparencia en contrataciones pblicas.
Acompaamos el proceso y ayudamos a construir dos compromisos: uno sobre la

respuesta a los pedidos de Acceso a la Informacin Pblica y otro sobre la federalizacin
de las prcticas de gobierno abierto.
3. Creacin de Unidades de tica y

Transparencia (UET)
La Oficina Anticorrupcin cre dos Unidades de tica y Transparencia (UET), una en la
Direccin de Vialidad Nacional del Ministerio de Transporte y otra en el mbito del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Direccin Nacional de Vialidad
Acordamos cooperar junto al Ministerio de Transporte de la Nacin en la implementacin de
mecanismos de transparencia en la gestin de la obra pblica, as como en la investigacin
y la sancin de hechos de corrupcin.
La UET acta en el mbito de la Direccin Nacional de Vialidad y trabaja con asistencia
tcnica de la Oficina Anticorrupcin, siguiendo sus lineamientos en conformidad con los
estndares internacionales en materia de acceso a la informacin pblica y de
procedimientos de compras y contrataciones.
Entre sus funciones, brinda asistencia en la capacitacin del personal de Vialidad, promueve
el cumplimiento de la presentacin de las declaraciones juradas y elabora propuestas
normativas vinculadas a la transparencia. Es adems un canal para recibir denuncias en
proteccin del patrimonio estatal y la idoneidad de la funcionalidad pblica, ampliando la
participacin de las organizaciones de la sociedad civil en el control de los actos de
gobierno.
Adems, se trabaja en conjunto con el Behavioural Insights Team (BIT) del gobierno del
Reino Unido -organizacin especializada en aplicar principios de la economa del
comportamiento a las polticas pblicas- para incentivar los reportes internos de
irregularidades por parte de los funcionarios y los integrantes de la Administracin Pblica,
sistema a travs del cul ya se han recibido denuncias que se estn analizando.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
El objetivo de la UET es supervisar la ejecucin de polticas implementadas para
incrementar los controles y transparencia de la gestin. Funcionar como un rea de
coordinacin que asistir al Ministerio en la implementacin de medidas que promuevan el
conocimiento y respeto de normas ticas, la transparencia y la prevencin de actos de

corrupcin.
Adems, buscar fomentar las acciones que favorezcan a la tica pblica, la transparencia,
el acceso a la informacin, la participacin ciudadana y a detectar las posibles conductas
irregulares que puedan existir dentro del sistema.
Entre sus tareas, tendr a cargo capacitar a los empleados pblicos del Ministerio, elaborar
programas de prevencin de la corrupcin y de promocin de la transparencia, realizar una
evaluacin de los procesos de contratacin pblica, relevar la informacin existente sobre la
administracin de recursos, establecer un mecanismo nico de denuncias sobre posibles
delitos contra la Administracin Pblica que pudieran derivar perjuicios para el patrimonio del
Ministerio y crear una plataforma de informacin y colaboracin ciudadana para facilitar el
conocimiento ciudadano y colaborar en el proceso de publicacin y actualizacin de datos
abiertos.
4. Polticas de transparencia de nivel

federal
Elaboramos programas de prevencin de la corrupcin y de promocin de la transparencia
en la gestin pblica. Pese a que nuestro mbito de competencia se limita al mbito
nacional, hacemos especial hincapi en polticas de transparencia provinciales y
municipales:
Foro Permanente de Fiscalas de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupcin
Participamos de la Asamblea Extraordinaria del Foro Permanente de Fiscalas de
Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupcin, realizada en la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires.
El Foro, que se rene al menos dos veces al ao, fue creado en el mes de septiembre de
2005 y rene a Fiscalas de Investigaciones Administrativas, Oficinas Anticorrupcin y a
aquellos rganos estatales equivalentes existentes en Argentina. Su objetivo es intercambiar
experiencias e informacin para la mejora de las polticas anticorrupcin implementadas por
estas organizaciones nacionales y provinciales en sus respectivas jurisdicciones.
La OA fue fundadora y participa activamente en este Foro, que actualmente est integrado
por 16 organismos. Entre ellos, las Oficinas Anticorrupcin de las provincias de Chubut y de
Entre Ros, la Fiscala de Investigaciones Administrativas de la Nacin y las de las provincias
de Ro Negro, La Pampa, Mendoza, Catamarca y Chaco, la Fiscala de Estado de Tierra del
Fuego, la Direccin Provincial de Anticorrupcin y Transparencia del Sector Pblico de la
provincia de Santa Fe, la Agencia de Recaudacin de la provincia de Buenos Aires, la
Direccin General de Investigaciones, tica Pblica y Transparencia de la municipalidad de
Rosario, la Direccin de Transparencia y Control de Gestin de la Municipalidad de Morn y
la Oficina Anticorrupcin de La Matanza.
En el temario de esta Asamblea se discutieron los resultados del relevamiento de
organismos a nivel provincial y municipal y la incorporacin de nuevos miembros que se
acercaron al Foro a partir de que asumi la nueva gestin de la OA.
Plan Provincias y Municipios

Trabajamos de manera conjunta con la Secretara de Asuntos Municipales del Ministerio del
Interior, Obras Pblicas y Vivienda de la Nacin en el marco del Plan Provincias y
Municipios.
En la provincia de Buenos Aires nos reunimos con funcionarios de Morn (Subsecretara de
Transparencia y Concejo Deliberante), Pilar (Secretaria de Modernizacin del Municipio),
Vicente Lpez (Secretario de Ingresos Pblicos de la Municipalidad) y Tres de Febrero
(intendencia) para avanzar en capacitaciones en tica pblica y suscribir en acuerdos de
cooperacin.
En Crdoba, trabajamos en conjunto con el intendente de Morteros, Jos Bra, para realizar
capacitaciones en tica pblica.
Sistema de declaraciones juradas online de Jujuy
La Oficina Anticorrupcin estuvo presente en la presentacin del Sistema de Declaraciones
Juradas de Jujuy que realiz el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales; junta
al fiscal anticorrupcin de Jujuy, Joaqun Milln Quintana; y la presidenta del Superior
Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone.
A travs del sitio www.oa.jujuy.gov.ar los ciudadanos pueden consultar por primera vez en la
historia de Jujuy las declaraciones juradas de funcionarios, legisladores y jueces de esa
provincia.
Foro Regional Rosario

Nos reunimos el 28 de marzo con directivos del Foro Regional Rosario, integrado por
autoridades de distintas organizaciones y fundaciones comprometidas desde hace aos en
la gestin de polticas de transparencia en la funcin pblica. Asimismo, el Foro Regional
Rosario integra el Consejo Provincial por la Seguridad.
5. Propuesta de Reforma de la Ley de tica

Pblica
En 2013 se modific el rgimen de declaraciones juradas de funcionarios pblicos a travs
de las reformas llamadas Democratizacin de la Justicia. La Ley 26.857, impulsada por el
Poder Ejecutivo Nacional, equipar las declaraciones juradas patrimoniales integrales con
las declaraciones fiscales, generando un fuerte retroceso en las posibilidades del control de
su contenido.
Por ello, estamos elaboramos una propuesta de reforma de la Ley de tica Pblica y de
normas inferiores para ser debatido entre diversos actores sociales. El mismo ir
acompaado del desarrollo de un nuevo sistema de declaraciones juradas, en el cual
proponemos una serie de modificaciones que tienden a superar las siguientes dificultades:
la innecesaria complejizacin de la interpretacin de la declaracin jurada, diseada

teniendo en cuenta los intereses de un organismo que controla impuestos y no el
cumplimiento de normas de tica pblica
la dificultad para acceder a datos tiles que permiten realizar una evaluacin completa
de la evolucin patrimonial del funcionario. Por ejemplo, en la consulta a travs del
sistema no se individualizan adecuadamente mejoras realizadas en los inmuebles, no
se identifica la actividad de las sociedades en las que el funcionario participa y no se
pueden consultar las actividades realizadas por los funcionarios en forma previa o
concomitante con la funcin pblica
la deficiente redaccin del artculo 5 de la Ley 26.857 que dio lugar a una errada
interpretacin acerca de la publicidad de los datos patrimoniales del cnyuge o
conviviente y de los hijos menores o con capacidad restringida a cargo del funcionario
que pasaron a estar incluidos en el Anexo Reservado, lo que impide realizar un
control real sobre el crecimiento patrimonial familiar (siendo la derivacin de bienes a
las personas cercanas al funcionario, uno de los mecanismos utilizados para ocultar
un enriquecimiento patrimonial injustificado)
los ingresos anuales percibidos no se discriminan, no pudiendo determinarse cul

corresponde al cargo pblico y cul a otras labores del funcionario
al ser la informacin incluida en las declaraciones juradas procesada sobre la base de

la informacin fiscal, se dificulta la comparacin con declaraciones juradas de aos
anteriores
La reforma proyectada pretende desvincular definitivamente la informacin fiscal de aquella

que deben contener las Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en la Ley 25.188,
establecindose la obligacin de las autoridades de aplicacin de desarrollar y proveer los
sistemas informticos necesarios para garantizar la carga, publicidad y proteccin del
contenido de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, el resguardo de la
informacin reservada y el acceso libre a travs de Internet del contenido pblico.
Proponemos:
ampliar los sujetos obligados a presentar declaracin jurada, as como los bienes a
declarar, para as evitar dudas interpretativas sobre la inclusin en el universo de
obligados o el deber de declarar ciertos conceptos
incorporar modificaciones al artculo 12 de la Ley 25.188 (Captulo IV. Antecedentes),

a los fines de permitir un mejor control de los posibles casos de incompatibilidades y
conflictos de intereses
promover el acceso de los organismos de control a la informacin reservada (no slo

Poder Judicial, sino tambin Ministerio Pblico y autoridades de aplicacin en el
marco de una investigacin)
en cuanto a los deberes ticos, mantener -y en algunos casos precisado- los

mandatos contenidos en el artculo 2 de la Ley 25.188 e incorporado expresamente
otros deberes -ya incluidos en el Cdigo de tica de la Funcin Pblica aprobado por
Decreto N 41/99-, en el entendimiento de que, por su relevancia, resulta esencial
extender su imposicin al mbito de los tres poderes del Estado.
en materia de conflictos de intereses, si bien se mantienen las hiptesis contempladas

en la Ley 25.188, precisar y aclaran algunos de sus trminos, en consonancia con la
doctrina sentada en precedentes de la Oficina Anticorrupcin.
Asimismo, se precisan conceptos incluidos en el marco legal relativo a los obsequios

recibidos por los agentes pblicos con motivo o en ocasin de sus funciones.
6. Propuesta de reglamento de obsequios y

viajes
La Oficina Anticorrupcin, en tanto Autoridad de Aplicacin de la Ley de tica Pblica,
elabor un anteproyecto de decreto que regula el artculo 18 sobre obsequios de la Ley de
tica Pblica, luego de diecisis aos sin reglamentarse.
El mismo tiene como objetivo determinar los regalos de cortesa o de costumbre diplomtica
y en qu casos y cmo debern ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser
destinados a fines de salud, accin social y educacin o al patrimonio histrico-cultural si
correspondiere; as como los viajes de funcionarios pblicos.
De acuerdo al artculo 18 de la Ley de tica Pblica: "Los funcionarios pblicos no podrn
recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en
ocasin del desempeo de sus funciones. Agrega que en el caso de que los obsequios
sean de cortesa o de costumbre diplomtica la autoridad de aplicacin reglamentar su
registracin y en qu casos y cmo debern ser incorporados al patrimonio del Estado, para
ser destinados a fines de salud, accin social y educacin o al patrimonio histrico- cultural
si correspondiere.
Una vez firmado el decreto, el Ministerio de Modernizacin desarrollar una plataforma que
servir para cargar y registrar todos los regalos de cortesa.
Como medida preventiva y hasta tanto no se cuente con la regulacin propuesta en vigencia,
en enero elaboramos un instructivo en donde se recomend la implementacin de un
procedimiento al que deben ajustarse los funcionarios pblicos en caso de recibir regalos u
obsequios.
El mismo contempla la creacin de actas que dejen constancia de la siguiente informacin:
fecha de recepcin del regalo, persona fsica o jurdica que realiz el obsequio, breve
descripcin del obsequio, identificacin del funcionario a quin fue dirigido el obsequio,
identificacin del rea o funcionario que firm su recepcin e individualizacin del lugar u
oficina donde queda a custodia el obsequio hasta tanto se defina el destino a asignarle.
7. Compras y contrataciones
Con un proceso de contrataciones transparente se benefician:
el sector pblico, ya que sus decisiones tienen un respaldo de legitimidad y legalidad

el sector privado, que puede participar de estos procesos en un marco de
competencia leal
la sociedad en general, dado que las necesidades sociales son cubiertas con bienes y
servicios pblicos adquiridos en las mejores condiciones de mercado
En estos seis meses participamos de varias actividades para fomentar la transparencia en

las compras y las contrataciones a travs de acciones de control y participacin (veeduras y
elaboracin participada de normas) en procesos de compras, contrataciones y obra pblica:
Programa de Buenas Prcticas
Enviamos notas a todos los Ministerios y a organismos de la Administracin Pblica
(Acumar, PAMI, INDEC, INCAA, Aerolneas Argentinas) para que conozcan el Programa
de Buenas Prcticas, conformado por distintas herramientas que promueven la
transparencia en los procesos de compras y contrataciones.
Ministerio de Seguridad
Participamos como organismo asesor permanente de la Unidad Ejecutora de Gestin de
Compras del Ministerio de Seguridad. Nuestra participacin se centra en brindar
asesoramiento de carcter general en aquellos casos en que sea requerido por la Unidad
Ejecutora, respecto a mecanismos posibles a fin de lograr mayor transparencia en los
procedimientos.
8. Anteproyectos de Ley
Durante este primer semestre elaboramos el siguiente paquete de anteproyectos normativos
en materia de transparencia y lucha contra la corrupcin y los elevamos al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nacin:
Arrepentido para delitos de corrupcin
Elaboramos un anteproyecto de incorporacin de la figura del arrepentido para delitos de
corrupcin, en el cual tomamos en cuenta las conclusiones de una mesa de trabajo que
realizamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires junto a jueces,
fiscales, organismos del Poder Ejecutivo Nacional, miembros de organizaciones de la
sociedad civil y expertos.
El anteproyecto plantea la posibilidad de reducir o eximir de penas a quienes brinden
informacin precisa, comprobable y til que permita evitar la consumacin o continuacin
de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigacin u otros conexos; revelar
la identidad de coautores, partcipes o encubridores de los hechos investigados o de otros
conexos, o la intervencin de otras personas. A diferencia de los regmenes de colaboracin
existentes para otros delitos como lavado de dinero o narcotrfico, establecimos un
procedimiento, asignamos competencias entre jueces y fiscales, y diseamos el formato y
los requisitos del acuerdo de colaboracin. Todo ello para garantizar el uso y la utilidad de
esta herramienta. El anteproyecto luego fue tomado como insumo del dictamen que obtuvo
media sancin en la Cmara de Diputados.
Extincin de Dominio
El anteproyecto de extincin de dominio diseado para recuperar bienes que son producto
de delitos de corrupcin se trabaj de manera conjunta con la Unidad de Informacin
Financiera y se realizaron consultas tcnicas al titular de la Procuracin General del
Tesoro y a la Agencia de Administracin de Bienes del Estado.
Con este proyecto, se crea una nueva herramienta para dotar de mayor efectividad y
agilidad a la Justicia en su labor de recuperar aquellos activos que son "producto de
actividades ilcitas", o que fueron utilizados para cometer los delitos (por ejemplo un avin o
un auto que se utiliz para transportar dinero o drogas). A travs de la accin de extincin de
dominio podr iniciarse una investigacin contra bienes que estn fundadamente
sospechados de provenir de actividades ilcitas independiente del proceso.
Acceso a la Informacin Pblica

Participamos de la elaboracin del anteproyecto de Ley de Acceso a la
Informacin, elaborado por el secretario de Asuntos Polticos e Institucionales del Ministerio
del Interior, Adrin Prez. Asimismo, expusimos durante su tratamiento en la Audiencia
Pblica de la Comisin de Asuntos Constitucionales de la Cmara de Diputados.
Responsabilidad Penal de las personas jurdicas

El anteproyecto de Ley de Rgimen de Responsabilidad Penal de las personas jurdicas
tiene como principal fin prevenir la corrupcin a travs de la implementacin de programas
de integridad y fomentar la colaboracin del sector privado en la investigacin de la
corrupcin. Para la elaboracin del mismo se cont con la asistencia tcnica del Centro de
Estudios Anticorrupcin de la Universidad de San Andrs.
Este proyecto se orienta a dar cumplimiento a los compromisos que nuestro pas asumi al
ratificar en el ao 2000 la Convencin sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios
Pblicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Durante los das 26
y 27 de abril tuvo lugar la Visita de Alto Nivel de la Organizacin para la Cooperacin y el
Desarrollo Econmicos (OCDE). En el marco de la visita, la titular de la Oficina
Anticorrupcin, el secretario y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin
mantuvieron una reunin oficial con las mximas autoridades del grupo de trabajo en la que
se expuso sobre los avances en la elaboracin de este proyecto.
Adems, la sancin de una ley de estas caractersticas es una deuda pendiente de nuestro
pas. La Argentina es el nico pas que ratific la Convencin de la OCDE contra el Soborno
trasnacional y no adopt un rgimen de sanciones a las personas jurdicas que sobornan
funcionarios pblicos en transacciones internacionales. El proyecto de ley que se discute
cumple los requerimientos mnimos de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la
OCDE.
A su vez, este proyecto de ley cristaliza uno de los ejes centrales de la OA en su estrategia
de lucha contra la corrupcin: la cooperacin pblico-privado, que es una herramienta
potente tanto si analizamos la naturaleza del problema, como sus consecuencias. El
proyecto toma en consideracin el resultado del debate que tuvo lugar en la Mesa de
Trabajo para debatir los principales ejes y desafos de implementacin del Proyecto de Ley
que establece un Sistema de Responsabilidad Penal de las Personas Jurdicas por Delitos
de Corrupcin en la Argentina, realizada el da 2 de junio de 2016 en el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, de la que participaron ms de sesenta actores clave en esta materia.
Ampliacin de la Jurisdiccin para delitos de Soborno Trasnacional
Este anteproyecto es una modificacin del artculo 1 del Cdigo Penal. Se orienta a dar
cumplimiento a los compromisos que nuestro pas asumi al ratificar en el ao 2000 la
Convencin sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Pblicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales.
El objetivo es ampliar la jurisdiccin del Estado Nacional para juzgar a funcionarios
argentinos o personas domiciliadas en la Argentina que cometan delitos de soborno en el
extranjero. Con esta ley, un funcionario argentino o cualquier otra persona que soborne en el
extranjero puede ser juzgado por la justicia argentina.
Ampliacin de la definicin de Funcionario pblico extranjero
Este anteproyecto es una modificacin del artculo 77 del Cdigo Penal. El objetivo es
ampliar en nuestro Cdigo Penal la definicin de funcionario pblico extranjero para tornar
operativo el artculo 258 del mismo Cdigo, que tipifica como delito el soborno a un
funcionario pblico de otro Estado o de una organizacin pblica internacional.
9. Declaraciones Juradas
El rgimen de Declaraciones Juradas es un mecanismo de transparencia que contribuye a
proteger los intereses pblicos. La presentacin de Declaraciones Juradas:
permite detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el inters pblico y los

intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los
funcionarios.
alerta sobre casos de posible enriquecimiento ilcito, ante los cuales intervenimos
para despejar dudas e incluso adoptamos acciones para sancionar esas conductas.
es una herramienta de control de la ciudadana, por el carcter pblico de las
Declaraciones Juradas
Segn la Ley de tica en el Ejercicio de la Funcin Pblica, modificada por la Ley 26.857, los
funcionarios que desempean cargos o funciones alcanzados por la obligacin de
presentacin tienen que presentar declaracin jurada en tres situaciones:
1. Alta: declaracin jurada inicial, dentro de los treinta das posteriores al ingreso al
cargo pblico
2. Anual: actualizar anualmente la informacin con anterioridad al 30 de mayo de cada
ao (segn Resolucin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin
N 1695/13)
3. Baja: elaborar una declaracin jurada por baja en oportunidad del cese, presentando
la declaracin anual del ltimo perodo en que desempe la funcin pblica
Tambin presentan su Declaracin Jurada los candidatos a cargos electivos nacionales.
La Oficina Anticorrupcin interacta con las reas de personal, recursos humanos y
administracin del sector pblico nacional, que son responsables de determinar quienes
presentan declaraciones juradas, informndonos altas, bajas y modificaciones en las
situaciones para que dispongamos informacin actualizada al respecto. Adems, deben
informar los cumplimientos de las presentaciones por parte de los obligados, intimar a los
incumplidores y poner dicha situacin en conocimiento de las mximas autoridades de las
jurisdicciones y organismos y de la OA a fin de adoptar las medidas pertinentes para la
imposicin de las sanciones administrativas y penales que correspondieren. Al 30 de junio,
contbamos con 48.494 obligaciones de presentacin de DDJJ.
Asimismo, estamos encargados del registro, control y conservacin de ms de 1800 sobres
que contienen las Declaraciones Juradas de los funcionarios de ms alta jerarqua del
Gobierno Nacional, quedando las restantes depositadas en las jurisdicciones y organismos

pertinentes.
Durante el primer semestre de 2016 se interactu con 214 reas de personal, recursos
humanos y administracin de las jurisdicciones, organismos, empresas, sociedades y
universidades nacionales. Adems, avanzamos en mejorar la carga de informacin,
publicacin y difusin de las declaraciones juradas:
Datos abiertos
Publicamos en el Portal Nacional de Datos Pblicos (www.datos.gob.ar) los datos de 45 mil
declaraciones juradas de funcionarios pblicos del Poder Ejecutivo y legisladores en formato
abierto y disponible para todos. Las mismas corresponden al perodo fiscal 2014 y fueron
presentadas durante el ao 2015. La iniciativa cumple con el decreto "Plan de Apertura de
Datos" 117/16, firmado por el presidente Mauricio Macri.
Con esta novedad, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede descargar los
datos de las Declaraciones Juradas de funcionarios pblicos con la posibilidad de
procesarlos, compararlos e incluso disear aplicaciones de control ciudadano.
Anteriormente, slo se poda acceder a dichos datos descargando en forma individual cada
declaracin jurada en formato PDF.
Diseo del nuevo sistema de Declaraciones Juradas

Un equipo interdisciplinario (jurdico, informtico, contable) planifica un nuevo sistema de
carga y control de las declaraciones juradas que habilite el control a travs del
entrecruzamiento de datos y el seguimiento patrimonial de los funcionarios pblicos y la
investigacin y la recuperacin de activos de origen ilcito.
Esta reforma implica el desarrollo de cinco aplicativos web:
1. para ingreso de las nuevas declaraciones juradas
2. para reas de Recursos Humanos
3. interno de gestin de la Oficina Anticorrupcin
4. de consulta pblica de las declaraciones juradas
5. uno interno de la OA para el anlisis de las declaraciones juradas
El nuevo sistema de DDJJ prev:
administrar el sistema de declaraciones juradas en el Ministerio de Justicia,

separndolo definitivamente de la AFIP
dotarlo de recursos tecnolgicos eficientes
intercambiar informacin con otros organismos
la libre accesibilidad de la informacin a travs de la web
automatizar e implementar por la va informtica actividades hoy burocratizadas y
realizadas a mano: la determinacin del universo de obligados, el intercambio de
informacin en tiempo real sobre cambios, ingresos y egresos, evitando el
intercambio de notas y comunicaciones con las oficinas de Recursos Humanos de los
organismos
utilizar un formato de formulario autnomo y accesible
lograr que los controles iniciales de las declaraciones juradas se realicen
automticamente mediante el uso de la tecnologa
Difusin de plazos de presentacin

Se enviaron notas a todos los ministerios nacionales para difundir los plazos, formas y
procedimientos para la presentacin de las declaraciones juradas.
Publicidad del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores

Luego de tres aos sin realizarse, elaboramos y publicamos el listado de funcionarios
cumplidores e incumplidores de la obligacin de presentar declaraciones juradas del perodo
2015 (Anuales y Bajas 2015 e Iniciales 2016).
10. Estadsticas de Declaraciones Juradas

La obligacin de presentar declaraciones juradas por altas en cargos o funciones producidas
entre Enero y Junio de 2016 y por actualizaciones y bajas correspondientes al ao 2015
para el Poder Ejecutivo Nacional fue:
INICIALES * BAJAS * ANUALES 2015 TOTAL

3.542
3.498
41.454
48.494
* Informadas a esta Oficina entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015
En cuanto al cumplimiento de la obligacin de presentacin de DDJJ Anuales y Bajas 2015,

el plazo de vencimiento fue el da 30 de mayo.
Vencido el plazo, de un universo informado de 41.454 obligados a presentar sus DDJJ
Anuales 2015, se encuentra cumplido un 46,71% e incumplido un 53,29%.
Para las Declaraciones Juradas de Baja, el universo informado fue de 3.498 funcionarios,
estando cumplido un 29,85%, en etapa de cumplimiento con plazo an no vencido para su
presentacin un 0,49% e incumplido un 69,67%.
El plazo de vencimiento para la presentacin de las DDJJ Iniciales 2016 vence a los 30 das
hbiles posteriores a la fecha de inicio en el cargo o funcin. Para dicho cmputo, se tom
como fecha de inicio la fecha de comunicacin a la OA del ingreso del funcionario.
De un universo informado de 3.542 obligados a presentar sus Declaraciones Juradas
Iniciales, se encuentra cumplido un 55,51% e incumplido un 44,49%.
La Oficina Anticorrupcin realiza controles para verificar que los funcionarios que estn
obligados a presentar sus declaraciones juradas hayan sido debidamente informados a la
OA a efectos de su inclusin en el universo de obligados. Lo hace a partir de los actos
administrativos publicados en el Boletn Oficial por los que se disponen altas y bajas y a
travs las estructuras organizativas vigentes y la informacin de las pginas web de las
jurisdicciones y organismos.
En aquellos casos en que se detectaron posibles omisiones de informacin, se remitieron
notas a las reas de personal, recursos humanos o administracin requiriendo aclaraciones
y, en caso de corresponder, la regularizacin de la situacin.
Finalmente, de acuerdo al artculo 3 de la Ley 26.857, quedan tambin comprendidos en los
alcances de la misma los candidatos a ejercer cargos pblicos electivos nacionales.
Declaraciones Juradas de funcionarios de los niveles superiores cuya custodia y

conservacin corresponde a la OA
DD.JJ. Funcionarios PEN ingresadas en la OA
1.016
Enero Junio 2016

DD.JJ. funcionarios PEN ingresadas en la OA /
23.289
Octubre 2000 Junio 2016

DD.JJ. Candidatos a Diputados Nacionales ingresadas en la OA
Enero Junio 2016

DDJJ Candidatos a Senadores Nacionales ingresadas en la OA
Enero Junio 2016

DD.JJ. Candidatos a Diputados Nacionales ingresadas en la OA
183
Enero 2013 Junio 2016

DDJJ Candidatos a Senadores Nacionales ingresadas en la OA
22
Enero 2013 Junio 2016
Control de declaraciones juradas

Entre enero y junio del 2016 se realiz el control de 838 declaraciones juradas (599 DDJJ
cuya custodia y conservacin corresponde a la OA, y las restantes seleccionadas segn
criterios que se elaboraron: nivel jerrquico de los cargos desempeados -0 DDJJ- y/o
porcentajes de incrementos patrimoniales resultantes del Sistema LUPA -134 DDJJ-).
Se analizaron 105 respuestas a pedidos de los aos 2012, 2013 y 2014.
Sobre la base del control de declaraciones juradas, se iniciaron 42 actuaciones por posibles
incompatibilidades y conflictos de intereses durante el transcurso del primer semestre del
ao 2016.
Adems, se continu profundizando cualitativamente los anlisis de las Declaraciones

Juradas Patrimoniales Integrales, realizando consultas al Registro de la Propiedad Inmueble
de la Capital Federal vinculadas a los funcionarios analizados (y, de corresponder, sus
cnyuges), a fin de corroborar la consistencia de lo declarado por cada uno de ellos en el
tem Bienes Inmuebles. En este semestre se efectuaron alrededor de 381 consultas.
Del mismo modo, las consultas realizadas a la Direccin Nacional de Registros de la
Propiedad Automotor y Crditos Prendarios del perodo antes mencionado fueron 751
aproximadamente.
Por otra parte, se continu con el control y verificacin de las Declaraciones Juradas con las
herramientas informticas a travs de Internet:
Consultas a la Central de Informacin Deudores y Cheques Rechazados del Banco

Central de la Repblica Argentina, para la verificacin en los tems Deudas y
Participacin en Sociedades de cada una de las DD.JJ.
Consultas a la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires, a los fines
de informarnos si el funcionario y/o su cnyuge figuran como contribuyentes y, de
este modo, establecer si son titulares de algn bien radicado en dicha Provincia y/o si
ejercen alguna actividad por la cual le corresponde su inscripcin en dicha Agencia.
Consultas a la Direccin General de Rentas de la Provincia de Crdoba, a los fines de
informarnos si el funcionario y/o su cnyuge figuran como contribuyentes y, de este
modo, establecer si son titulares de algn bien radicado en dicha Provincia y/o si
ejercen alguna actividad por la cual le corresponde su inscripcin en dicha Direccin.
Consultas a la Direccin General de Rentas de la Provincia de Ro Negro, a los fines

de informarnos si el funcionario y/o su cnyuge figuran como contribuyentes y, de
este modo, establecer si son titulares de algn bien radicado en dicha Provincia y/o si
ejercen alguna actividad por la cual le corresponde su inscripcin en dicha Direccin.
Consultas al sistema NOSIS a los fines de efectuar todo tipo de consultas sobre
antecedentes laborales, comerciales, judiciales, bancarios y de situacin fiscal de
personas jurdicas y fsicas. Brinda, adems, informacin en conexin con las bases
de datos de ANSES, BCRA e Inspeccin General de Justicia.
Publicacin del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores

Cumplida la transmisin electrnica de los datos por medio de las Declaraciones Juradas
Formulario AFIP F.1245, los funcionarios deben presentar ante el rea de administracin o
recursos humanos del organismos en que se desempeen, el sobre conteniendo la
informacin de carcter reservado, suscripto en todas sus hojas, junto con -en caso de
corresponder- el Formulario AFIP F.1246 previsto para la declaracin del patrimonio de su
cnyuge o conviviente y de sus hijos menores no emancipados.
Una vez hecha la entrega, las reas responsables de su recepcin deben comunicar esa
circunstancia a la Oficina Anticorrupcin. Del cruce de los datos obrantes en las bases de
datos de la OA y de la AFIP, al da 10 de junio de 2016, se identificaron:
Sobre un universo de 44.781 funcionarios
1. Cumplidores (5.356 casos):
Funcionarios con cumplimiento de la presentacin de sus Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016 informado por las
reas de Recursos Humanos a la Oficina Anticorrupcin.
2. DDJJ F1245 transmitida (29.579 casos):
Funcionarios que transmitieron la informacin correspondiente a las Declaraciones
Juradas Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016
(Formulario AFIP F.1245) con cumplimiento an no informado por las reas de
Recursos Humanos a la Oficina Anticorrupcin.
3. Incumplidores (9.723 casos):
Funcionarios Incumplidores de la presentacin de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2015, e Iniciales 2016.
4. En plazo de cumplimiento (123 casos):
Funcionarios en plazo de presentacin
Declaraciones Juradas presentada bajo el Sistema OANET

Las consultas sealadas en este tem corresponden a las Declaraciones Juradas
presentadas hasta la entrada en vigencia de la Ley 26.857.
Durante el primer trimestre del ao 2016 hubo 40 pedidos de Declaraciones Juradas de
acuerdo al siguiente detalle:
Solicitudes de Consulta
Pedidos
Declaraciones Juradas
Prensa
23
19
Profesionales, Particulares, Estudiantes
94
117
19
Universitarios, ONGs y otros

TOTAL
Desde el inicio de la gestin de la OA se registraron 7.977 solicitudes de consulta.
Asimismo, se dio respuesta a 42 oficios enviados desde el mbito judicial y por el Ministerio
Pblico, solicitando la remisin de declaraciones juradas (originales o copias certificadas).
Adems, se realizaron 14.783 consultas a travs de la pgina web de esta Oficina
Anticorrupcin. En este caso se entiende por consulta el ingreso de un usuario,
determinando uno o varios rangos de bsqueda.
En el marco de esas consultas -que segn la variable de bsqueda utilizada por el usuario
puede arrojar uno o ms resultados- se realizaron 7.327 descargas de Declaraciones
Juradas, correspondientes a 3.091 funcionarios.
Al
31/12/2015
Entre 01/01/2016 y
30/06/2016
Total
Acumulado
Consultas
63.937
14.783
78.720
Descargas
87.226
7.327
94.553
Funcionarios
41.061
3.091
44.152
Remisiones a la Direccin de Investigaciones de la OA

En el primer semestre del ao 2016, desde la Unidad de Control y Seguimiento de
Declaraciones Juradas, se remitieron a la Direccin de Investigaciones:
106 intimaciones por incumplimientos a la obligacin de presentar

declaraciones juradas. Las intimaciones remitidas son aquellas cursadas a los
incumplidores por las reas de personal, recursos humanos o administracin
de las jurisdicciones y organismos, que fueron confeccionadas y practicadas de
conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente
7 declaraciones juradas de 3 funcionarios en las que, a partir de los controles
realizados, se advierten inconsistencias en los datos consignados o posibles
omisiones.
19 informes del estado de situacin patrimonial de funcionarios, a solicitud de
la Direccin de Investigaciones
238 declaraciones juradas correspondientes a 113 funcionarios, a solicitud de
la Direccin de Investigaciones
11. Incompatibilidades y conflictos de

intereses
La Oficina Anticorrupcin analiza la posible configuracin de conflictos de intereses u otras
infracciones a la Ley de tica en el Ejercicio de la Funcin Pblica dictaminando, informando
a los agentes las conductas que tienen vedadas o, en su caso, formulando recomendaciones
preventivas y de transparencia.
Lo hacemos por iniciativa propia, ante denuncias de ciudadanos o consultas de funcionarios
o sus superiores, por remisiones de otros organismos pblicos o de la misma Direccin de
Investigaciones de la Oficina, o por noticias periodsticas de las que surjan indicios de la
existencia de una infraccin.
Cuando los funcionarios realizan consultas el trmite es breve porque no es necesario
producir prueba, ya que se resuelve sobre los hechos puestos en conocimiento en el escrito
inicial.
La Oficina Anticorrupcin puede encontrar posibles conflictos de intereses tambin en el
control rutinario que hace de las declaraciones juradas. Pero esta tarea se dificult con la
ltima reforma legislativa que hizo el gobierno anterior, donde se elimin informacin clave
en las DDJJ. A partir de esta reforma los bienes e intereses de los cnyuges, convivientes e
hijos menores no emancipados de los funcionarios, y los antecedentes laborales u otras
actividades actuales slo figuran en el Anexo Reservado que nicamente puede ser
consultado por un juez o por la titular de la OA (con autorizacin previa del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos).
Cmo se analiza un posible conflicto de intereses?
La mayora de las actuaciones del rea de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de la
Oficina tramitan bajo la forma de expediente administrativo que culmina con el dictado de
una resolucin en la que la OA concluye si a su juicio se ha configurado o no una infraccin
a las disposiciones legales analizadas
Seguimos los pasos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos y en la
Resolucin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1316 del ao 2008, que resultan
de cumplimiento obligatorio para darle validez al trmite:
a) Se dispone el inicio de las actuaciones
b) Se procede a recabar la informacin necesaria la cual se obtiene entre otras medidaslibrando pedidos de informes u oficios cuyo plazo de respuesta es de diez das hbiles
(artculo 1 inciso e apartado 4 de la Ley 19.549), siendo posible que deban cursarse notas
reiteratorias (bajo apercibimiento de denuncia penal) en caso de incumplimiento en los
trminos requeridos.
Cabe destacar que en este primer semestre se percibe una mejora en los tiempos de
respuesta de los organismos requeridos.
c) Producida la totalidad de la prueba, se corre traslado (vista) de las actuaciones al
funcionario por el trminos de diez das hbiles a efectos de que formule el descargo que
estime pertinente (artculo 9 del Anexo II de la Resolucin MJSyDH N1316/2008)
d) Presentado el descargo o vencido el plazo fijado para hacerlo salvo que en denunciado
ofrezca nueva prueba- se elabora un informe final y un proyecto de resolucin, el que es
remitido para su dictamen a la Direccin General de Asuntos Jurdicos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (art. 7 inciso d de la Ley 19.549 y artculo 10 del Anexo II de
la Resolucin MJSyDH N1316/2008)
e) Devueltas las actuaciones de la citada dependencia, cuyo dictamen resulta imprescindible,
recin se est en condiciones de suscribir la resolucin final
f) De tratarse de un caso de conflicto de Intereses u otra infraccin a la Ley 25.188, la
resolucin podr ser objeto de recursos administrativos -y judiciales- por quien reviste el
carcter de parte
En cambio, no ser recurrible la resolucin adoptada en materia de incompatibilidades
administrativas, por la que se dispone la remisin de las actuaciones a la ONEP a fin de que
este organismo dictamine en su carcter de autoridad de aplicacin, ya que, en este caso, la
resolucin de la OA es una medida preparatoria de la decisin final.
La descripcin realizada precedentemente nos permite vislumbrar la duracin que pueden
tener los procedimientos administrativos, y su frecuente dependencia de la actuacin de
terceros (entidades pblicas o privadas oficiadas, rea jurdica del Ministerio, etc.) ajenos a
esta Oficina Anticorrupcin.
Cmo trabajamos este primer semestre de 2016?
Nos propusimos abordar la cuestin de la prevencin en materia de conflicto de intereses e
incompatibilidades desde dos perspectivas:
1. Mediante la ejecucin de acciones de informacin y difusin de la temtica (normativa
aplicable, dictmenes interpretativos de la OA y mecanismos de prevencin y
sancin):
2.
a principios de enero de 2016 emitimos una comunicacin oficial para las

autoridades superiores de todos los ministerios en la que se detallaban las
obligaciones de los funcionarios contempladas en la Ley 25.188 de tica en el
Ejercicio de la Funcin Pblica, con nfasis en las cuestiones relacionadas con
incompatibilidades y conflictos de intereses
entregamos a las mximas autoridades de cada jurisdiccin todas las
publicaciones de la OA, entre ellas la titulada Conflictos de Intereses,
disyuntivas entre lo pblico y privado y prevencin de la corrupcin, de la
Serie Estrategias para la Transparencia, editada en el marco del Proyecto
ARG/05/013 (Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupcin)
elaboramos mltiples informes en el marco de la comparecencia del Jefe de
Gabinete de Ministros ante el Congreso y tambin ante solicitudes individuales
de legisladores, relacionadas con las medidas adoptadas por esta Oficina en
casos concretos
estamos elaborando una base de datos que permita consultar -a travs de un
sistema de voces- la doctrina de las ms de 500 resoluciones dictadas por la
OA desde su creacin, en materia de incompatibilidades, conflictos de
intereses y otras infracciones a las pautas y deberes de comportamiento tico
recibimos y dimos respuesta a un significativo nmero de consultas sobre el
tema, tanto por parte de los propios funcionarios como de sus superiores
jerrquicos
en muchos casos, en los que la presentacin se efectu de manera formal,
procedimos a la apertura de expediente administrativo y la OA se expidi
mediante el dictado de una resolucin en la que se analiz la situacin y se
formulan recomendaciones especficas.
analizamos particularmente situaciones de funcionarios que, sin estar en
situacin actual de conflicto de intereses, por sus antecedentes previos en el
sector privado (o su composicin patrimonial actual) deben abstenerse de
actuar en determinados asuntos o adoptar medidas preventivas y/o de
transparencia. En tal sentido, remitimos notas con recomendaciones, as como
las previsiones contenidas en la ley de tica aplicables a cada caso.
A travs del anlisis e investigacin de casos concretos.
Actualmente existen ms de 150 actuaciones sobre funcionarios del gobierno entrante y el

saliente, algunas en trmite y otras resueltas, pero que continan para realizar un
seguimiento de las medidas o recomendaciones formuladas.
Casos iniciados por consulta del propio funcionario o de sus superiores
jerrquicos
Carolina CASTRO (Subsecretaria de Poltica y Gestin de la Pequea y Mediana

Empresa)
El Subsecretario de Coordinacin del Ministerio de Produccin consulta previo a la
designacin de Carolina Castro como Subsecretaria de PYME- sobre la configuracin
de un conflicto de intereses derivado de su carcter de Ex Directora (renunciante) y
su actual calidad de socia de dos PYMES.
Resolucin OA/DPPT N 509/16 (15/01/2016). Se hace saber la inexistencia de
conflicto de intereses actual, pero se informan las restricciones al desempeo de la
funcionaria derivadas de su situacin profesional y patrimonial previa y actual (deber
de abstencin y excusacin). Se formulan recomendaciones preventivas.
Rodrigo H. PENA (Subsecretario de Evaluacin de Presupuesto Nacional)

El funcionario consulta si existe incompatibilidad entre su desempeo como
Subsecretario de Evaluacin de Presupuesto Nacional y un eventual rol de director de
una entidad bancaria oficial provincial.
Informe de fecha 21/01/2016. Se le informa que los cargos son incompatibles. El
funcionario declin aceptar su designacin como director de la entidad bancaria.
Mara Eugenia TALERICO (Vicepresidente de la UIF)

En el marco del Procedimiento de Seleccin de Autoridades de la UIF, se requiere a
la OA emita su opinin sobre la postulacin de la Dra. Mara Eugenia Talerico al cargo
de Vicepresidente de la UIF en el marco de la Ley de tica Pblica. Ello en virtud de
su previa actividad profesional en el rea de lavado de activos.
Resolucin OA/DPPT N 510/16 (15/01/2016) Se hace saber la inexistencia de
conflicto de intereses actual, pero se informan las restricciones al desempeo de la
funcionaria derivadas de su situacin profesional previa como abogada independiente
en delitos tributarios y lavado de activos (deber de abstencin y excusacin). Se
formulan recomendaciones preventivas.
Mariano FEDERICI (Presidente de la UIF)

En el marco del Procedimiento de Seleccin de Autoridades de la UIF, se requiere a
la OA emita su opinin sobre la postulacin del Dr. Mariano Federici al cargo de
Presidente de la UIF en el marco de la Ley de tica Pblica. Ello en virtud de su
previa actividad profesional como abogado senior del FMI y Consejero externo de la
Fundacin FININT.
conflicto de intereses actual, pero se informan las restricciones al desempeo del
funcionario derivadas de su situacin profesional previa (deber de abstencin y
excusacin). Se formulan recomendaciones preventivas.
Guillermo RIERA (Subsecretario de Vnculo Ciudadano)

El funcionario consulta sobre el eventual conflicto de intereses derivado de su
carcter de socio y director de la empresa G-Digital S.A.
conflicto de intereses actual, pero se informa su prohibicin de proveer al organismo.
Se formulan recomendaciones preventivas. Se dispone remisin a la Procuracin del
Tesoro por eventual incompatibilidad en el marco de la Ley de Ministerios.
Santiago OTAMENDI (Secretario de Justicia)

El funcionario consulta sobre la eventual incompatibilidad entre el ejercicio de su
cargo de Secretario de Justicia y su actividad de investigador-docente del Instituto
Superior de Seguridad Pblica del GCBA.
Informe 17/03/2016 Se le informa que la actividad desempeada como docente no
resulta incompatible, a tenor de lo dispuesto en el artculo 24 de la Ley de Ministerios
(que excepta el ejercicio de cargos docentes)
Alejandro Fabio PEREYRA (Director del ENACOM)

El funcionario informa sus antecedentes y vnculos profesionales previos y solicita se
tenga por cumplido el artculo 12 de la Ley 25.188
Resolucin N 519/16 (03/06/2016) an no publicada (en etapa de notificacin). Se
tiene por cumplida la denuncia de antecedentes profesionales. Se le informan al
funcionario las restricciones a su gestin (deber de abstencin, excusacin) derivadas
de sus vnculos previos.
Eduardo BERTONI (Director Nacional de Proteccin de Datos Personales)

El seor Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia consulta
sobre la eventual existencia de incompatibilidad del postulante a desempearse como
Director Nacional de Proteccin de Datos Personales Eduardo Bertoni- en virtud de
su carcter de Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresin y Acceso a la
Informacin (CELE).
Resolucin OA/DPPT N 515/16 (31/03/2016). Se le informa que ambos cargos no
resultan compatibles en virtud de la Ley 25.236. Se hacen saber las restricciones a su
gestin (deber de abstencin y excusacin) derivadas de sus vnculos previos.
Alfonso PRAT GAT (Ministro de Hacienda y Finanzas Pblicas)

El propio Ministro de Hacienda y Finanzas Pblicas se presenta e informa que
renunci a su cargo de Director de la empresa APL Economa y se decidi el
completo cese de sus actividades hasta tanto concluyan sus funciones pblicas.
Resolucin OA/DPPT N 512/16 (01/03/2016). Se tiene presente la renuncia
comunicada y se le formulan recomendaciones al funcionario -en el marco de la Ley
de tica- derivadas de sus vnculos comerciales y profesionales previos (deber de
abstencin, excusacin).
Pedro LACOSTE (Secretario de Poltica Econmica y Planificacin del

Desarrollo)
El Ministro de Hacienda y Finanzas Pblicas se presenta e informa que el seor
Pedro Lacoste renunci a su cargo de Director de la empresa APL Economa y se
decidi el completo cese de sus actividades hasta tanto concluyan sus funciones
pblicas.
Luis Andrs CAPUTO (Secretario de Finanzas)

El Ministro de Hacienda y Finanzas se presenta e informa que el seor Luis Andrs
Caputo renunci a su cargo de Director de la empresa APL Economa y se decidi el
completo cese de sus actividades hasta tanto concluyan sus funciones pblicas.

Miguel BRAUN (Secretario de Comercio)

El funcionario informa su participacin accionaria en empresas y consulta sobre las
limitaciones en el ejercicio de su funcin de Secretario de Comercio.
En trmite. Se le requiri informacin sobre su rol en cada una de las empresas y el
objeto social de las mismas.
Alejandro E. FARGOSI (Auditor de Fiscalizacin de SADAIC)

El funcionario consulta sobre la eventual incompatibilidad derivada del simultneo
desempeo como Auditor de Fiscalizacin de SADAIC y Director del Banco Macro
S.A.
Resolucin OA/DPPT N 522/16 (12/07/2016). An no publicada (en etapa de
notificacin). Se hace saber la inexistencia de incompatibilidad.
Alejandro A. CACETTA (Presidente del INCAA)

El funcionario consulta sobre los lmites a su desempeo como Presidente del INCAA
derivados de su previo carcter de empleado de Patagonik Film Group
En trmite.
Marcelo SCAGLIONE. Representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas ante

la OCDE
Se remiti el expediente con carcter previo a su designacin. Se consulta sobre el
eventual conflicto de intereses derivado de la previa actuacin profesional.
Informe final 27/05/2016 y remisin a organismo de origen 02/06/2016. Se hace
saber la inexistencia de conflictos de intereses actual. Se formulan recomendaciones
al funcionario -en el marco de la Ley de tica- derivadas de sus vnculos comerciales
y profesionales previos (deber de abstencin, excusacin).
Alberto ABAD (Titular AFIP)
El Sr. Subdirector General de Coordinacin Tcnico Institucional consulta sobre la

situacin del Dr. Abad en su carcter de accionista de una empresa que mantiene
deuda con la AFIP (Molinos Ro de la Plata S.A.).
En trmite. Se pidi ampliacin de la informacin oportunamente proporcionada (an
pendiente de respuesta)
Casos iniciados por la OA de oficio o ante denuncia de terceros
Juan Jos ARANGUREN (Ministro de Energa y Minera)

Iniciado por denuncia del Dip. Doate a fin de analizar el eventual conflicto de
intereses derivado del previo rol del Ing. Aranguren como CEO de Shell CAPSA y su
actual carcter de accionista de Royal Dutch Shell Plc.
Se ampli el objeto de la investigacin de oficio a fin de constatar la ausencia de
intervencin del ministro en la adquisicin de 7 cargamentos de gas oil a Shell
Western a travs de YPF-CAMMESA en abril de 2016.
En trmite. Se notific al funcionario con carcter previo a resolver.
Juan Flix MARTEAU (Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de

Activos y la Financiacin del Terrorismo)
Iniciado de oficio por la OA a fin de analizar la existencia de conflicto de intereses en
virtud de los vnculos previos (y/o actuales) derivados del ejercicio de la profesin, por
parte del funcionario.
En trmite.
Jos Mara TORELLO (Jefe de Asesores de Presidencia de la Nacin )

virtud de la eventual participacin del funcionario en la operatoria de dlar futuro.
En trmite.
Gustavo S. LOPETEGUI (Secretario de Coordinacin de Polticas Pblicas)

En trmite.
Mario Eugenio QUINTANA (Secretario de Coordinacin Interministerial)

En trmite.
Pablo CURAT (Director del Banco Central de la Repblica Argentina)

En trmite.
Hctor Ricardo SERICANO (Director del ENRE)

virtud de los antecedentes profesionales del funcionario (previa vinculacin con
EDENOR).
En trmite. Sin perjuicio de ello, al iniciarse el trmite se le formularon
recomendaciones preventivas.
David TEZANOS GONZALEZ (Interventor del ENARGAS)

virtud de los antecedentes profesionales del funcionario y su actual situacin
patrimonial.
Daniel Alberto PERRONE (Subinterventor del ENARGAS)

virtud de los antecedentes profesionales del funcionario.
Juan Antonio GARADE (Director del ENRE)

virtud de los antecedentes profesionales del funcionario.
Pablo ROVITO (Rector del ENERC - INCAA)

Iniciado sobre la base de otro expediente a fin de indagar sobre la existencia de un
eventual conflicto de intereses en virtud del alquiler de un inmueble.
En trmite.
Casos iniciados por la OA de oficio a fin de reformular recomendaciones

preventivas por su actividad privada previa:
Mario Eugenio QUINTANA (Secretario de Coordinacin Interministerial - Jefatura

de Gabinete de Ministros)
Nota con recomendaciones preventivas N 2208/2016 en virtud de sus vnculos
profesionales / comerciales previos y/o actuales.
Pablo POPIK (Subsecretario de Refinacin y Comercializacin - Ministerio de

Energa y Minera)
Nota con recomendaciones preventivas N 2206/16 - en virtud de sus vnculos
Gustavo Fabin LOPETEGUI (Secretario de Coordinacin de Polticas Pblicas Jefatura de Gabinete de Ministros)
profesionales / comerciales previos y actuales.
Sebastin Alejandro KIND (Subsecretario de Energas Renovables - Ministerio

de Energa y Minera)
profesionales / comerciales previos y/o actuales. El funcionario respondi el
requerimiento e inform sobre su vinculacin con las empresas y las renuncias
previas a todos los cargos que desempeara.
Rogelio FRIGERIO (Ministro del Interior, Obras Pblicas y Vivienda)

Nota con recomendaciones preventivas N 2203/16 en virtud de sus carcter de socio
de la empresa Economa y Regiones. El funcionario vendi su participacin accionaria
en su carcter de Director de la empresa.
Hugo Anbal BALBOA (Presidente de ENARSA)

Natalia ZANG (Subsecretaria de Evaluacin de Proyectos con Financiamiento

Externo)
12. Estadsticas de incompatibilidades y

conflictos de intereses
Cantidad de actuaciones iniciadas en el primer semestre de 2016
En este primer semestre de 2016 advertimos un significativo crecimiento en la cantidad de
actuaciones iniciadas que tramitan ante el rea de Incompatibilidades y Conflictos de
Intereses de la Direccin de Planificacin de Polticas de Transparencia (es decir, por
cuestiones que no constituyen -en principio- delitos penales).
(*) Dentro de esta categora se comprenden denuncias o consultas vinculadas a otros incumplimientos de las pautas y
deberes de comportamiento tico, a la prohibicin de recibir obsequios, etc. Tambin aquellas denuncias relacionadas con
hechos que, o bien no resultan de competencia de la OA (por referirse a funcionarios de otros poderes o jurisdicciones) o
bien ameritan una investigacin previa del rea donde los agentes se desempean a fin de constatar la infraccin. En estos
ltimos dos casos, la OA remite las actuaciones a la autoridad con atribuciones y requiere se informen las medidas
adoptadas para en todo caso- asumir su funcin de autoridad de control en una instancia posterior, si se trata de
infracciones cometidas por agentes de la Administracin Pblica Nacional.
En el primer semestre de este ao se promovieron 47 actuaciones relacionadas con

conflictos de intereses, 43 con incompatibilidades administrativas y 18 con otras infracciones
normativas.
En materia de conflictos de intereses se ha instado en los primeros seis meses del ao una
cantidad mayor a la iniciada anualmente desde la creacin de la OA (el ao en que ms
asuntos se haban promovido fue 2003, con 42 casos en todo el ao).
Clasificadas segn su origen

El siguiente cuadro contiene informacin relacionada a las actuaciones sobre conflictos de
intereses (que son aquellas de estricta competencia de la Oficina ya que respecto de las de
incompatibilidades administrativas la OA acta a ttulo de colaboracin con la ONEP)
iniciadas en los ltimos 5 aos, distinguiendo segn su origen.
(*) Se incluyen en este tem las actuaciones iniciadas sobre la base de informes internos (de la Unidad de Declaraciones
Juradas o de la Direccin de Investigaciones) o informacin publicada en medios periodsticos
Otro dato relevante es la cantidad de trmites iniciados a instancias de la propia autoridad de

la OA (es decir, sin denuncia previa o remisin de otro organismo pblico), exclusivamente
sobre la base de informacin obtenida de la prensa o proveniente de informes internos
elaborados por la Direccin de Investigaciones o la Unidad de Declaraciones Juradas.
En el siguiente grfico se advierte la baja incidencia de las actuaciones iniciadas de este
modo en perodos anteriores. Y la diferencia se acenta si tenemos en cuenta que se estn
comparando datos anuales de los aos 2012/2015 con los datos del primer semestre del ao
2016.
Es importante destacar el aumento (en cantidad de casos y en proporcin) de las consultas
realizadas por los funcionarios o sus superiores jerrquicos, lo que demuestra el inters de
ambos en cumplir las disposiciones sobre conflictos de intereses y la toma de conciencia
sobre la trascendencia de las cuestiones vinculadas a la tica pblica.
Cabe sealar que de las 18 actuaciones sobre conflictos de intereses iniciadas de oficio en
el primer semestre de 2016, 12 estuvieron dirigidas a analizar y/o profundizar sobre la
situacin de funcionarios que asumieron sus cargos con posterioridad a diciembre de 2015.
Actuaciones sobre incompatibilidades y conflictos de intereses
En las actuaciones administrativas en trmite ante la Direccin de Planificacin de Polticas
de Transparencia, actuamos:
En cumplimiento de las atribuciones como autoridad de aplicacin de la Ley de

tica Pblica 25.188 y del Cdigo de tica Pblica, en cuestiones relacionadas a la
configuracin de eventuales conflictos de intereses y otras vulneraciones a las pautas
de comportamiento tico.
A ttulo de colaboracin, en la deteccin de casos de incompatibilidades
administrativas (Decreto 8566/61), es decir, supuestos de funcionarios que pudieran
tener ms de un cargo en la Administracin Pblica Nacional, Provincial o Municipal,
o que superponen al ejercicio de un cargo pblico, la percepcin de un haber
previsional.
Estos ltimos casos son remitidos, previa elaboracin de un informe final, a la Oficina
Nacional de Empleo Pblico (ONEP) del Ministerio de Modernizacin, a efectos de
que en su carcter de autoridad de aplicacin en esa materia- emita un dictamen al

respecto.
Las referidas funciones de la OA se efectan a travs de una actuacin conjunta y
coordinada de la Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas y del rea de
Incompatibilidades y Conflictos de Intereses, ambas de la Direccin de Planificacin de
Polticas de Transparencia (DPPT).
a) Actuacin interna en la Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones
Juradas (UDJ)
Como se anticip, al efectuar el control de las declaraciones juradas presentadas por los
funcionarios, la UDJ detecta y analiza casos particulares en donde se vislumbra la posible
configuracin de una situacin de incompatibilidad o conflicto de intereses.
Cuando esto ocurre, procede a la apertura de actuaciones internas las cuales concluyen
previa adopcin de algunas medidas- o bien con la desestimacin y archivo del caso, o bien
con una remisin del asunto a travs de un memorndum interno al rea de
Incompatibilidades y Conflictos de Intereses a fin de que profundice la investigacin y
concluya, en definitiva, sobre la cuestin analizada.
b) Actuacin en el rea de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses (AIyCI)
El rea de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de la DPPT es quien profundiza el
anlisis de los casos de incompatibilidades y conflictos de intereses, as como otras
infracciones a las normas de tica pblica (por ejemplo, al rgimen de obsequios a
funcionarios pblicos).
Las circunstancias que presente cada caso va a determinar la modalidad de su tramitacin:
cuando se requiere la intervencin de la OA en el marco de una actuacin judicial o

expediente administrativo originado en otra jurisdiccin, la Oficina dictamina sin
proceder a la apertura de una actuacin distinta a aquella en la que se le solicita
opinin
Lo mismo ocurre en casos de consultas simples que no requieren la adopcin de
medidas de constatacin adicionales, en las cuales directamente se cursa respuesta
al funcionario.
cuando se advierte una situacin en la que no se vislumbra conflicto de intereses pero

los antecedentes personales o patrimoniales del funcionario ameritan la formulacin
de una recomendacin, se forma una actuacin interna y se elabora una
comunicacin formal al funcionario.
finalmente, cuando la indagacin sobre la presunta configuracin de situaciones de
conflictos de intereses e incompatibilidades proviene de una consulta del propio
funcionario o de sus superiores jerrquicos, de una denuncia, o es iniciada de oficio

(sobre la base de informacin proveniente de la UDJ, de la DIOA o de la prensa), se
inicia un expediente administrativo, cuyo trmite se rige por la Ley 19.549, su decreto
reglamentario 1759/72 y el Reglamento Interno de la Direccin de Planificacin de
Polticas de Transparencia aprobado como Anexo II de la Resolucin MJSyDH N
1316/2008.
Dentro de las metas que se ha propuesto la OA, se encuentra la de extremar los recaudos
para reducir el tiempo de tramitacin de los anlisis e investigaciones.
Si bien no se cuenta con informacin general histrica sobre el tiempo promedio de duracin
de cada actuacin, el siguiente cuadro refleja la cantidad de casos iniciados y resueltos
dentro del mismo ao calendario lo que presupone una duracin menor a doce meses. Debe
tenerse en cuenta que en el ao 2016, el dato es semestral.
En tal sentido, considerando slo las actuaciones de incompatibilidades y conflictos de
intereses (cuestiones que requieren un anlisis ms profundo por parte de la OA) dentro del
mismo ao calendario, se resolvieron:
en 2012, 4 de un total de 33 casos iniciados ese ao
en 2013, 2 de 27 casos iniciados ese ao
y en el primer semestre de 2016, 25 de 91 casos iniciados en este ao.
Una lectura del grfico precedente permite advertir una significativa mejora en los tiempos
de resolucin de las actuaciones, ya que con la misma estructura, en el primer semestre de
2016 se resolvieron 25 casos iniciados dentro del mismo ao (o sea que su tramitacin fue
menor a seis meses).
En todo el ao 2015 se haban resuelto menos de la mitad de casos (diez) iniciados ese
mismo ao.
Conflictos de intereses resueltos
Los datos correspondientes a cantidad de casos de conflictos de intereses analizados y a los
distintos tipos de soluciones adoptadas se encuentran en los cuadros que siguen y estn
publicadas en el sitio web de la Oficina Anticorrupcin.
Situaciones de posibles conflictos de intereses analizadas en el mbito de la UDJ
Conflictos de Intereses analizados y resueltos por la OA
(*) Remitidos por la DIOA: Se trata de casos bajo el anlisis de la DIOA, quien advirti la posible
configuracin de un conflicto de intereses y remiti los antecedentes al AIyCI de la DPPT, donde se
resolvi el caso en definitiva.
(**) Remitidos por la UDJ: Se trata de casos analizados previamente por la UDJ, quien concluy la
posible configuracin de un conflicto de intereses y remiti los antecedentes al AIyCI de la DPPT, donde
se resolvi el caso en definitiva.
Referencias:
Abstractos: Cuestin en la cual ocurre una circunstancia posterior a la apertura del expediente que
torna innecesario resolver el caso.
No detectados: Casos en los cuales no se han detectado conflictos de intereses.
Detectados: Casos en los cuales se ha detectado una situacin de conflicto de intereses de acuerdo a la
ley N 25.188.
Recomendaciones Preventivas: Casos en los cuales si bien no se presenta una situacin actual de
conflicto de intereses en los trminos de la Ley 25.188, se formulan recomendaciones preventivas a fin
de evitar su configuracin.
Conflictos de Intereses en Trmite
Incompatibilidades resueltas
Situaciones de posibles incompatibilidades analizadas en el mbito de la UDJ
Incompatibilidades administrativas analizadas y resueltas por la OA
Referencias:
Desestimados por incompetencia: Casos en los cuales la Oficina no tiene atribuciones (por ejemplo
incompatibilidades referidas a agentes de otras jurisdicciones o poderes del Estado). En ese caso la OA
se limita a elaborar un informe preliminar y a remitir las actuaciones a las autoridades competentes
No Detectados: Casos en los cuales no se han detectado incompatibilidades.
Detectados/Remitidos a ONEP: Casos en los cuales se ha detectado una posible incompatibilidad y
previo informe (resolucin) de la OA, se remiten las actuaciones a la ONEP, autoridad de aplicacin en
materia de empleo pblico, para que emita el dictamen final.
En Trmite
(*) Remisin UDJ: Se trata de casos analizados previamente por la UDJ, quien concluy la posible
configuracin de una incompatibilidad y remiti los antecedentes al AIyCI de la DPPT, donde se resolvi
el caso en definitiva.
(**) En trmite en la UDJ: Se trata de casos en trmite como actuaciones internas ntegramente en el
mbito de la UDJ
13. Capacitacin
Una de las tareas en las que ms concentramos nuestro trabajo es en capacitar a
funcionarios y empleados pblicos respecto del cumplimiento de Ley de tica en el Ejercicio
de la Funcin Pblica para prevenir futuras infracciones. La finalidad es fortalecer el
conocimiento respecto de las normas en materia de tica en la funcin pblica. Por ello,
avanzamos en:
Capacitaciones presenciales
Realizamos tres cursos presenciales destinados a las mximas autoridades: directores y
subdirectores, secretarios y subsecretarios, y ministros. Se hicieron en Presidencia de la
Nacin, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Los principales temas que desarrollamos fueron la tica en el ejercicio de la funcin pblica:
pautas y deberes de comportamiento, el rgimen de obsequios a funcionarios pblicos,
incompatibilidades y conflictos de intereses.
La capacitacin incluy el anlisis, con casos prcticos, de la normativa en gestin tica y
transparente; y se contestaron dudas y planteos de los funcionarios. Adems, tratamos las
consecuencias de las infracciones a la legislacin en materia de tica pblica.
Adems, continuamos con el dictado de tres cursos de capacitacin en el Instituto Nacional
de la Administracin Pblica (INAP) en el marco del Programa General de Actividades de
Capacitacin Obligatoria para el Personal Ingresante I (Mdulo tica Pblica), as como ante
otras dependencias de la Administracin Pblica Nacional.
El 30 de junio, con la colaboracin de la Cmara de Comercio de Estados Unidos en
Argentina (AmCham) organizamos las Jornadas de Capacitacin en tica y Compliance. El
lema fue Polticas de Compliance de distintas empresas socias de la Cmara y sus
respectivos procedimientos internos y hacia proveedores. Casos prcticos. En este evento
trabajamos sobre casos prcticos de polticas de compliance de distintas empresas socias
de AmCham. La jornada de apertura tuvo como expositor a Toms Thiabaud, Director de
Legales y Asuntos Corporativos de 3M.
Capacitaciones Virtuales
A travs de la plataforma Sistema de Capacitacin en tica Pblica (SICEP) ofrecemos
una serie de cursos en forma virtual. El 13 de junio comenz el curso Derecho Penal y
Corrupcin. Hubo rcord de inscriptos y hay lista de espera para el prximo.
Nuestro objetivo es promover en los agentes y funcionarios de la Administracin Pblica
Nacional la reflexin sobre las actividades que desempean y la toma de conciencia
sobre la responsabilidad que tienen en la construccin de una sociedad ms justa, a
travs del fortalecimiento de la transparencia y la prevencin de la corrupcin.
Cuerpo de capacitadores
Adems de los cursos presenciales y virtuales, estamos formando un cuerpo de
capacitadores en tica pblica quienes estarn a cargo de las capacitaciones en materia
de conflictos de intereses e incompatibilidades para agentes del Estado y funcionarios
pblicos.
14. Convenios
Asesoramos y brindamos asistencia tcnica a los organismos del Estado. Para ello,
efectuamos convenios o acuerdos de cooperacin con diferentes organismos nacionales,
provinciales y municipales.
Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS)
Firmamos un convenio con el SINTyS, la red de datos que pertenece al Consejo Nacional de
Coordinacin de Polticas Sociales de Presidencia de la Nacin, a fin de intercambiar
informacin y acceso a sus bases de datos.
Subsecretara de Recursos Hdricos de la Nacin (SSRH)
Firmamos el 24 de junio un acta de compromiso con la Subsecretara de Recursos Hdricos
de la Nacin (SSRH) para la participacin en procesos de obra pblica en el marco del Plan
Nacional de Agua. Acordamos elaborar un cronograma y un plan de trabajo para que la OA
capacite a la SSRH sobre procesos de transparencia e integridad para la ejecucin del Plan
Nacional del Agua.
Adems, presentamos una propuesta de cooperacin tcnica ante el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) a fin de obtener un financiamiento externo para la participacin de la
Oficina Anticorrupcin en proceso de obra pblica en el marco del Plan Belgrano.
15. Trabajo
organismos
en
conjunto
con
otros
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor

Nos reunimos con la Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y de Crditos Prendarios (DNRPA) para intercambiar ideas para fortalecer la
gestin de la Direccin en materia de transparencia, y se propuso la suscripcin de un
convenio de cooperacin y asistencia tcnica entre ambos organismos.
Uno de los primeros objetivos del acuerdo ser asistir tcnicamente a la DNRPA en materia
de transparencia para la implementacin de los concursos que convoque el organismo para
designar encargados titulares de los Registros de todo el pas.
Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nacin

Nos visit Norma Morandini para dialogar sobre su nuevo cargo y responsabilidad como
Directora del Observatorio DDHH del Senado de la Nacin y sobre la necesidad de avanzar
con la sancin de la ley de acceso a la informacin. Tambin conversamos sobre la
importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupcin en el cumplimiento de los
DDHH.
Secretara de Comercio
Trabajamos en la identificacin y eliminacin de trmites innecesarios en el comercio
argentino junto al secretario de Comercio Miguel Braun.
Diputados nacionales
Recibimos en febrero a los diputados nacionales del PRO Nicols Massot, Pablo Tonelli,
Eduardo Amadeo, Anabella Hers Cabral y Silvia Lospennato para analizar distintos
proyectos de ley en los que estamos trabajando.
Entre ellos, reformas a la Ley de tica Pblica para mejorar el sistema de Declaraciones
Juradas, la recuperacin de activos producto de delitos de corrupcin, la Ley del
Arrepentido, la responsabilidad penal de las personas jurdicas en delitos de corrupcin y
sistemas de proteccin de denunciantes de delitos de corrupcin.
Acceso a bases de datos del Estado para mejorar nuestras investigaciones

Con el fin de acceder a mejor y mayor cantidad de informacin en el marco de
investigaciones de delitos de corrupcin, firmamos acuerdos con organismos para
obtener acceso a sus bases de datos. Ellos son:
1. ANSES (historia laboral, padrn desempleados, padrn de jubilados y
pensionados)
2. La Secretara Legal y Tcnica de la Nacin (todas las secciones del Boletn
Oficial)
3. La Direccin Nacional de Migraciones (informacin sobre ingresos y egresos
de la Repblica Argentina)
4. La Sindicatura General de la Nacin (informes de auditora que realiza el
organismo)
5. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Pblicas (acceso a la ejecucin
presupuestaria)
6. El Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Unidad de Informacin Financiera (UIF)
Mantenemos reuniones peridicas con UIF por proyectos comunes y para intercambiar
experiencias sobre tcnicas de investigacin, coordinacin de acciones judiciales y
experiencias en materia de seguridad informtica y edilicia.
Sindicatura General de la Nacin (SIGEN)
Creamos una mesa de coordinacin con la SIGEN para trabajar en la deteccin de
irregularidades en el Estado Nacional.
16. Participacin en el proceso de

constitucin del fideicomiso ciego del
Presidente de la Nacin
El fideicomiso es un mecanismo que permite a una persona que ejerce un alto cargo pblico
ceder la administracin de su patrimonio a un tercero independiente. Su objetivo es evitar el
conflicto de intereses entre el patrimonio de un funcionario y la funcin pblica. Al ser un
fideicomiso ciego, no puede tener informacin sobre las inversiones que se hacen con su
patrimonio.
La OA fue consultada por la Secretara Legal y Tcnica de Presidencia a fin de conocer
principios y estndares en materia de integridad y la constitucin de fideicomisos ciegos.
Esta medida ha sido una iniciativa personal y voluntaria del Jefe de Estado, ya que no existe
obligacin legal para el Presidente de formar un fideicomiso ciego ni de consultar
previamente a la Oficina Anticorrupcin.
La participacin de la OA se centr en el anlisis del modelo de contrato elevado por el
Secretario Legal y Tcnico de la Presidencia, Pablo Clusellas. En particular, las clusulas
relacionadas con el fideicomiso ciego como un mecanismo de transparencia y prevencin de
conflictos de intereses, dado que la OA es la Autoridad de Aplicacin de la Ley 25.188.
En tal sentido, el modelo que fuera sometido a consideracin ha adoptado la mayora de los
recaudos previstos en los proyectos normativos elaborados en la materia que se orientan a
asegurar el desconocimiento por parte del funcionario de la composicin y administracin del
patrimonio fideicomitido.
Segn el modelo de contrato del fideicomiso, el Presidente de la Nacin cede y transfiere al
fiduciario la propiedad de los bienes que incluyan en el contrato a fin de que ste lo
administre libremente, sin ser comunicado al respecto.
Para garantizar el carcter de ciego, el modelo prev que toda comunicacin entre las partes
debe producirse a travs de la Oficina Anticorrupcin.
17. Actuacin internacional

Participamos activamente en organismos, foros y grupos internacionales especializados en
materia de transparencia y lucha contra la corrupcin.
Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, representamos al pas a travs de la
cooperacin y el trabajo conjunto en diversos mbitos internacionales. Entre ellos, se
encuentran la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), Organizacin de los Estados
Americanos (OEA), Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) y
el G20. En este semestre:
Elaboramos insumos para la redaccin del documento Compromiso Pas en el
marco de la Cumbre Anticorrupcin llevada a cabo en Londres el 12 de mayo. Por
ejemplo, nos comprometemos a mejorar la calidad de la informacin patrimonial y
laboral brindada en las declaraciones juradas de los funcionarios pblicos a fin de
prevenir los conflictos de intereses. Tambin nos comprometimos a sancionar la
responsabilidad penal a las personas jurdicas.
Participamos del Grupo de Trabajo Anticorrupcin del G20. El objetivo principal
que tenemos como organismo es formular recomendaciones generales a los
miembros del G20 en materia anticorrupcin.
Por otro lado, desarrollamos acciones tendientes a la promocin y el cumplimiento de las

Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupcin ratificadas por el Estado
Nacional. Durante el primer semestre de este ao:
Elaboramos la respuesta al cuestionario de la 5ta Ronda del Mecanismo de
Seguimiento de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (MESICIC) de la
Organizacin de los Estados Americanos (OEA). A tal fin, enviamos consultas a
diversos organismos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio
Pblico de la Nacin) a fin de obtener informacin necesaria para la elaboracin de
respuestas del cuestionario Informe Pas.
Participamos entre el 7 y el 11 de marzo de una reunin del MESICIC, en la que se
trataron los proyectos de informes preliminares por pas de Bolivia, Uruguay,
Paraguay y Per. Adems, fue elegido Vicepresidente del Mecanismo Nstor Baragli,
Director de Planificacin de Polticas de Transparencia de la OA.
Coordinamos la visita de la delegacin compuesta por los representantes de los
pases que evalan a la Argentina, responsables de realizar una evaluacin in situ de
los logros obtenidos / estado de situacin del pas.
Participamos junto a Antigua y Barbuda en la evaluacin del cumplimiento de
Honduras de las recomendaciones que se le efectuaron en materia de transparencia y
rendicin de cuentas.
Asistimos a la reunin preparatoria de la Cumbre Anticorrupcin en Londres, en
Wilton Park.
18. Investigaciones
La Oficina Anticorrupcin lleva adelante sus propias investigaciones o aquellas que se
inicien por denuncias de terceros. Estas ltimas pueden realizarse con identificacin, con
identidad reservada o de forma annima.
Cuando detectamos hechos que pueden constituir delitos de corrupcin, formulamos la
denuncia en la Justicia. Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupcin y
solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperacin.
Nos proponemos investigar aquellos casos elegidos estratgicamente en base a criterios de
priorizacin. Se tratara de casos que pueden dar lugar no slo a procesos penales,
eventuales condenas y recupero de dinero mal habido, sino tambin que sirvan para
identificar sistemas e instalar mejoras en las prcticas de las reas involucradas a efectos de
evitar que en el futuro se sigan repitiendo esas conductas. Las investigaciones de la OA
tienen carcter reservado, tal como dice el artculo 3 del decreto 102/99.
Por otra parte, estamos trabajando en la elaboracin de documentos de trabajo: sobre
declaraciones juradas y enriquecimiento ilcito y sobre corrupcin e impunidad.
Para avanzar en la deteccin de irregularidades en la Administracin Pblica establecimos
una mesa de coordinacin con la Sindicatura General de la Nacin (SIGEN). Adems,
investigamos y profundizamos presentaciones efectuadas por otros organismos como AFIP
y Unidad de Informacin Financiera (UIF).
En estos seis meses realizamos las siguientes denuncias:
Subsidios para la Confederacin Argentina de Hockey
El 23 de mayo denunciamos al ex Jefe de Gabinete Anbal Fernndez por haber favorecido
ilegalmente a la empresa Commercial Carpets con un subsidio por 56 millones de pesos
para la construccin de canchas de hockey, a travs de su rol como presidente de la
Confederacin Argentina de Hockey.
Cohecho en el Ministerio de Salud
Detectamos un caso de cohecho en contrataciones del Ministerio de Salud entre los aos
2006 y 2012. En junio hicimos la denuncia, que recay en el Juzgado Federal N 4, a cargo
de Ariel Lijo.
La investigacin se inici en una fiscala holandesa que advirti que dos empresas de ese
pas -DRC B. V y JAEJ S.A- haban pagado dinero para ganar contratos en diversos pases
del mundo, entre ellos Argentina. Estas empresas haban ganado licitaciones del Ministerio
de Salud con financiamiento del Banco Mundial.
Alquiler de depsitos de combustibles no utilizados a travs de ENARSA
El 21 de junio denunciamos un perjuicio a las arcas del Estado por un monto aproximado de
20 millones de dlares. La denuncia se origin en un informe de la SIGEN que advirti que,
a travs de un contrato de Energa Elctrica S.A. (ENARSA), el Estado alquil depsitos de
combustibles que nunca utiliz.
Sobreprecios en camionetas de Ministerio de Agricultura
El 22 de abril denunciamos un presunto direccionamiento y sobreprecio en una compra de
camionetas para el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin durante 2012.
La denuncia haba sido iniciada por los entonces diputados Manuel Garrido y Graciela
Ocaa.
Irregularidades en contrataciones del IUNA
Denunciamos irregularidades en contrataciones y otras de orden acadmico administrativas,
econmico-financieras y de procedimiento en Departamento de Artes Visuales (DAV)
Prilidiano Pueyrredn del Instituto Universitario de Arte (IUNA).
Irregularidades en designacin de funcionarios y desmanejos en la SEDRONAR
Denunciamos irregularidades en la designacin de funcionarios y desmanejos econmicos.
La investigacin se inici a partir de un informe de la SIGEN en la que se detectaron
sobreprecios en la compra de bienes y servicios.
Irregularidades en la Universidad de La Matanza
Por una denuncia de un annimo, se investig al rector de la Universidad de la Matanza, por
su supuesta intervencin en hechos de corrupcin e irregularidades varias en dicho
establecimiento. Uno de los hechos denunciados fue un funcionario de la Asociacin de
Graduados.
Irregularidades en Obras Pblicas en Tartagal
Denunciamos al intendente de Tartagal, Salta, por presuntas irregularidades en el uso del

dinero enviado por el gobierno nacional, que estaba destinado a realizar obras pblicas a
raz de la tragedia climtica ocurrida el 9 de febrero de 2009.
Las actuaciones se iniciaron a partir de publicaciones periodsticas de los diarios Perfil, La
Gaceta y La Nacin, en sus ediciones digitales, que denunciaron el uso de facturas
apcrifas.
Posible trfico de influencias
Denunciamos un posible trfico de influencias de Juan Manuel Abal Medina -cuando se
desempeaba como Jefe de Gabinete de Ministros- en beneficio de la empresa El Pigel
S.A., presidida por Mario Francisco Abal, quien sera su to.
Irregularidades en certificaciones de firmas para Anses
Por una denuncia de un annimo, se investig al comisario a cargo de las comisaras 21 y
44 de la Polica Federal Argentina.
Incumplimiento en la presentacin de declaraciones juradas de funcionarios de:
-Director de Aplicaciones de la Secretara de la Gestin Pblica dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros: Declaracin Jurada Anual 2011 y Baja 2012
-Director del Instituto Patio de la Secretara Nacional de la Niez, Adolescencia y Familia:
Declaracin Jurada Anual 2012
-Miembro de la Comisin Evaluadora de la Comisin Nacional de Valores: Declaracin
Jurada Anual 2012
Enriquecimiento ilcito de funcionaria de SENASA
Recibimos una denuncia annima a travs de nuestra web sobre el presunto
enriquecimiento ilcito de una funcionaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
19. Seguimiento de causas

A su vez, la Oficina Anticorrupcin realiza un seguimiento de causas por hechos de
corrupcin. Las de mayor impacto fueron:
Subsidios ferroviarios
Le pedimos al juez Martnez de Giorgi que cite a declaracin indagatoria a Ricardo Jaime, ex
secretario de Transporte, en una causa que investiga la entrega de subsidios y la alteracin
de un informe pblico.
Se acusa a Jaime de haber pagado subsidios an cuando un informe interno de la
Secretara que tena a cargo lo desaconsejaba. Desde la OA ya habamos requerido la
indagatoria en tres ocasiones desde que se abri la causa, que pas por varios juzgados y
no registraba mayores movimientos. Finalmente, logramos que en abril el juez cite a
indagatoria a Jaime.
Compra de material ferroviario a Espaa y Portugal
Solicitamos que se rechace el pedido de prescripcin que present la defensa de Manuel
Vzquez, ex asesor de Jaime; y el juez Ercolini hizo lugar al pedido.
Tambin pedimos que se hagan efectivos los embargos trabados contra Ricardo Jaime y
Juan Pablo Schiavi. El objetivo del escrito presentado el 13 de mayo fue evitar que los
imputados busquen insolventarse para evadir a la justicia. El juez Ercolini los haba
procesado el 21 de abril de este ao por encontrarlos responsables de peculado y
administracin fraudulenta en la causa en la que se investiga la compra irregular de material
ferroviario a Espaa y Portugal.
Caso Argaraaz
Solicitamos que se cite a prestar declaracin indagatoria al ex funcionario Ral Alberto
Argaaraz por el delito de omisin maliciosa de presentacin de declaracin jurada.
Argaaraz, que se desempe como Gerente de Administracin y Finanzas de ENARSA
S.A., Director Titular por Acciones Clase A Ad-honorem en Aerolneas Argentinas y
presidente de la Fbrica Argentina de Aviones (F.A.DE.A.), jams present una declaracin
jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupcin durante su funcin pblica.
En esta causa -que se inici por denuncia de la Oficina Anticorrupcin en 2013, y se tramita
en el juzgado de Ercolini- somos querellantes desde agosto de 2015.
Caso ARBOS (Asociacin Regional Bariloche de Obras Sociales)
Ovidio Ziga, Walter Corts, Vctor Crcar y Omar Goye haban sido condenados en 2014
por ser considerados coautores del delito de fraude en perjuicio contra la administracin
pblica y condenados a la pena de cuatro aos de prisin, en una causa en la que la OA
acta como querellante.
El juicio fue por la obtencin y utilizacin fraudulenta de subsidios, que fueron otorgados en
el ao 1999 por el Estado Nacional a ARBOS Asociacin Regional Bariloche de Obras
Sociales, que resultaba propietaria de un conocido policlnico en esa ciudad.
El 16 de junio Tribunal Oral Federal de General Roca orden la detencin de los
condenados en el caso ARBOS.
20. Querellas
Una de las competencias de la Oficina Anticorrupcin es intervenir como querellante en
causas penales en las que se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional. Esta
facultad le permite proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones que le sean
desfavorables, interrogar testigos, participar y acusar en juicio; y adems, obliga al Tribunal
a notificarle toda decisin trascendente a la causa.
En estos seis meses, la Oficina Anticorrupcin volvi a tener presencia en causas claves
vinculadas con hechos de corrupcin:
Causa Bez
Desde el 2 de junio somos querellantes en la causa caratulada Bez, Lzaro Antonio y otros
s/ encubrimiento y otros, a cargo del juez federal Sebastin Casanello.
En la causa se investiga la responsabilidad de Lzaro Bez y otros imputados en una
maniobra para sacar del pas y reingresar al circuito comercial y financiero formal,
disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de actividades
delictivas.
Causa Hotesur
El 31 de marzo solicitamos ante el Juzgado Federal N 3, a cargo de Daniel Rafecas, ser
querellantes de la causa Fernndez de Kirchner Cristina y otros s/abuso de autoridad y
violacin de los deberes de funcionario pblico, conocida como Causa Hotesur.
En esta causa se investiga la eventual responsabilidad de la ex presidente Cristina
Fernndez, del ex ministro de Justicia Julio Alak y de otros funcionarios de la Inspeccin
General de Justicia en la proteccin que se le habra dado a la sociedad Hotesur S.A para
que se le permita evitar presentar sus balances de 2011 a 2013 y no registrar ningn
documento societario.
El 6 de abril fuimos aceptados como querellantes y 20 das despus, solicitamos a la Sala I
de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la reunificacin de la
causa para que las denuncias sean investigadas en su totalidad en el mismo juzgado, ya
que anteriormente el juez Rafecas haba dividido la causa y haba enviado una parte al Juez
Federal N 10 del juez Julin Ercolini. La Cmara de Apelaciones adhiri a la postura de la
OA y reunific la causa, que pas a tramitarse en el juzgado de Ercolini.
Causa Tragedia de Once - Parte II

El 19 de abril nos presentamos como querellantes en la causa por la Tragedia de Once.
La causa est caratulada De Vido Julio Miguel y otros s/Descarrilamiento, naufragio u
otro accidente culposo e investiga la responsabilidad del ex ministro de Planificacin
Federal Julio De Vido. El juez Claudio Bonado nos acept como querellantes el 18 de
mayo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 haba condenado entre otros a Ricardo Jaime
y Juan Pablo Schiavi y orden que contine la investigacin sobre otros posibles
responsables, entre ellos, De Vido.
El 26 de abril solicitamos al juez que embargue la dieta de diputado nacional Julio De
Vido. La Justicia haba ordenado el embargo de 600 millones de pesos, pero el ex
funcionario aleg no tener bienes ni dinero para cubrir ese monto por lo que el juzgado
embarg el 20% del sueldo del ex ministro.
Cuando detuvieron a Jos Lpez -ex secretario de Obras Pblicas- mientras intentaba
ingresar con ms de 9 millones de dlares a un convento, solicitamos que se determine
si dicha suma podra estar relacionada con el patrimonio del ex ministro de Planificacin
Julio de Vido. En caso de confirmarse dicha vinculacin, solicitamos que ese dinero pase
a formar parte del embargo a De Vido por la causa de la Tragedia de Once.
El 16 de junio pedimos embargar el domicilio particular de De Vido en el Club de Chacras
Puerto Panal, en Zrate y todos los bienes que se encuentren en su interior.
El 21 de junio pedimos a la Sala II de la Cmara Federal que confirme los
procesamientos de Julio De Vido y de Gustavo Simeonoff, ya que las defensas haban
apelado para solicitar la nulidad. Al mes siguiente, ambos procesamientos fueron
confirmados.
Causa Ciccone
Nos presentamos el 1 de abril como querellantes en la causa Ciccone que involucra al ex
vicepresidente Amado Boudou. La causa, caratulada "Boudou Amado y otro s/ cohecho y
negociaciones incompatibles (artculos 256, 258 y 265 del Cdigo Penal)", se tramita en
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4.
En dicha causa se investiga si Boudou -que se desempeaba como
Economa- y Jos Mara Nuez Carmona habran adquirido la empresa
monoplica Ciccone Calcogrfica a travs de la sociedad The Old Fund y
Alejandro Vanderbroele para contratar con el Estado nacional la impresin
ministro de
quebrada y
de su titular
de billetes y
documentacin oficial. En este caso, Boudou habra aprovechado su condicin de

funcionario pblico para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la
Administracin Pblica.
El 28 de marzo la OA pidi la declaracin indagatoria del ex titular de la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) Ricardo Echegaray por entender que "facilit con su
intervencin la maniobra delictiva que concluy en la adquisicin irregular de la
calcogrfica por parte del ex vicepresidente Boudou y sus cmplices".
Contrato Formosa - The Old Fund para la reestructuracin de la deuda
Nos aceptaron como querellantes el 19 de febrero. La causa es una derivacin del
expediente de Ciccone y se investiga el contrato que The Old Fund recibi para asesorar
al gobierno de Formosa en la restructuracin de su deuda y que, segn el juez, sirvi de
ensayo para que esa compaa consiguiera despus comprar la imprenta quebrada.
Enriquecimiento ilcito de ex funcionarios
Esta causa tambin es derivacin de la causa Ciccone, y se investiga el enriquecimiento
ilcito de los siguientes funcionarios kirchneristas: la ex titular de la Casa de la Moneda
Kathya Daura -quien qued a cargo de la imprenta cuando fue estatizada-, Hernn Fardi,
Guido Forcieri, Juan Carlos Tristn, Diego Bossio, Roberto Dominguez Aybar y Manuel
Somoza.
Enriquecimiento ilcito de Ricardo Echegaray
El 1 de abril pedimos ser querellante en la causa por enriquecimiento ilcito del ex titular
de la AFIP, Ricardo Echegaray, que tramita el Juzgado Federal N 12 de Sergio Torres.
El pedido estuvo acompaado por informacin novedosa aportada por un denunciante
que se comunic en febrero de 2016 con la OA a travs del correo electrnico
denuncia@jus.gov.ar
La Oficina Anticorrupcin tambin le pidi al juez intervenir en el peritaje contable que se
est realizando en la causa con un perito de parte y le solicit al juez la colaboracin de
la Unidad de Informacin Financiera (UIF) para que realice un informe sobre todas las
personas investigadas.
El juez hizo lugar a estas medidas y la Oficina particip el 7 de abril en la declaracin
testimonial de Lzaro Bez.
Enriquecimiento ilcito de Carlos Liuzzi

Respondiendo a nuestro pedido, la Cmara Federal anul el 31 de marzo el
sobreseimiento de Carlos Liuzzi, ex subsecretario de la Secretara de Legal y Tcnica de
Presidencia de la Nacin, en la causa que se inici por enriquecimiento ilcito. Liuzzi
haba sido denunciado por haber aumentado su patrimonio 38 veces desde que ingres a
la Casa Rosada en 2003.
Adems, la Sala II de la Cmara Federal, integrada por los jueces Martn Irurzun, Horacio
Cattani y Eduardo Farah decidi apartar de la causa al juez Luis Rodrguez y aceptar a la
OA como querellante. Por otra parte, cuestion en duros trminos al juez por haber
dictado el sobreseimiento del imputado un da despus de haberle dado acceso a la
causa a la Oficina Anticorrupcin.
Enriquecimiento ilcito de Jos Lpez
A partir de la detencin de Jos Lpez -ex secretario de Obras Pblicas- el 14 de junio
mientras intentaba ingresar con ms de 9 millones de dlares a un convento de General
Rodrguez, nos presentamos como querellantes en la causa en la que se investiga al ex
funcionario por enriquecimiento ilcito.
Adems solicitamos diversas medidas de pruebas relacionadas con los telfonos que se
le secuestraron a Jos Lpez.
Plan Qunita
El 4 de abril nos presentamos como querellantes en la causa en la que se investigan
irregularidades en la licitacin de 150 mil kits con productos para recin nacidos en el
marco del Plan Qunita, a cargo del Ministerio de Salud. Para la OA el delito que se
investiga es el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funcin pblica y
administracin fraudulenta en perjuicio del Estado. Estaran involucrados catorce
funcionarios pblicos y casi una decena de particulares. Entre ellos, el ex Jefe de
Gabinete Anbal Fernndez y el ex ministro de Salud de la Nacin Juan Manzur.
En la causa se investiga la seleccin y la adquisicin de productos para el Plan Qunita,
en el que se hizo un diseo del pliego a medida y se direccion la licitacin para que
resultaran ganadoras las seis empresas que finalmente resultaron adjudicatarias,
vulnerando para ello disposiciones especficas del Rgimen de Contrataciones del
Estado Nacional. Ninguna de ellas registraba antecedentes vinculados con los productos
licitados: slo tenan experiencia en los rubros inmobiliario, de la construccin, grfico e

informtico.
Adems, se adjudic la licitacin a precios excesivos e injustificados que superaban el
valor de referencia informado por la SIGEN y se abonaron los kits a pesar de que estos
no contenan todos los elementos fijados en el pliego.
Al haber tomado conocimiento a travs de los medios de comunicacin de la
desvinculacin de la causa del ex ministro de Salud Juan Manzur y otros imputados, el
28 de junio pedimos el pronto despacho al juez Bonado, para que resuelva
rpidamente el pedido de la OA para ser querellantes en la causa.
Ya que no pudimos apelar esa decisin porque an no somos parte querellantes, el juez
dio por terminada la investigacin y dio intervencin al fiscal para que eleve la causa a
juicio oral.
21. Estadsticas
denuncias
de
investigaciones
En la Direccin de Investigaciones de la Oficina Anticorrupcin se abrieron 243 expedientes

durante el primer semestre de 2016. Segn su origen, 143 fueron de oficio, 82 por denuncias
de particulares, 17 por organismos pblicos y una por organismos de control.
Respecto a las denuncias de particulares, recibimos 39 realizadas por personas que se
identificaron con nombre y apellido, 35 denuncias annimas y 8 de personas con identidad
reservada.
En cuanto a resoluciones adoptadas en estos seis meses, se decidi la apertura de
investigacin en 32 casos, 30 fueron remitidas a organismos pblicos, 25 remitidas a la
justicia y 169 fueron desestimadas. De las 25 enviadas a la Justicia, 16 fueron por denuncias
penales, 6 por presentacin como querellantes y 3 remitidas por incompetencia.
En materia de control de las declaraciones juradas, se abrieron 109 carpetas por
incumplimiento en la presentacin de dicha obligacin y una carpeta por posible
enriquecimiento ilcito.
22. Eventos que organizamos

Con el propsito de discutir polticas de transparencia y lucha contra la corrupcin,
elaboramos mesas de discusin y de trabajo en los que podamos escuchar distintas voces
sobre diversos temas. Durante este semestre, organizamos:
Mesas de trabajo sobre proyectos de ley elaborados por la Oficina
Anticorrupcin
En el proceso de elaboracin, reglamentacin e implementacin de los proyectos de ley de
Arrepentido, Extincin de Dominio y Responsabilidad Penal de personas jurdicas, la Oficina
Anticorrupcin realiz mesas de trabajo con diferentes invitados.
Para debatir los alcances, ventajas y limitaciones de la figura del Arrepentido en la
persecucin de los delitos de corrupcin, la OA realiz una mesa de trabajo en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Los ejes de discusin fueron las alternativas
regulatorias en funcin de los objetivos perseguidos, el procedimiento de aplicacin, la
proteccin de garantas constitucionales y el ordenamiento jurdico de la figura del
arrepentido.
Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, magistrados, expertos y representantes de
organizaciones de la sociedad civil seleccionadas por su preocupacin y experiencia en la
temtica. Entre ellos, el fiscal de instruccin Jos Mara Campagnoli; el titular de la
Procuradura de Investigaciones Administrativas Sergio Rodrguez; el fiscal federal Carlos
Rvolo; la jueza de Cmara del Tribunal Oral en lo Criminal N 26 de la Ciudad de Buenos
Aires, Patricia Llerena; la vicepresidenta de la Unidad de Informacin Financiera Mara
Eugenia Talerico; el director del Programa Nacional de Proteccin a Testigos e Imputados
Francisco Lagos; el director de Tcnica Legislativa del Ministerio de Justicia Alberto Nanzer;
el secretario del Tribunal 4 de San Martn Martn Bonomi; el jefe de Gabinete del
subsecretario de Poltica Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Jos Bentez, y la abogada
penalista Paula Honisch.
Adems, asistieron Hugo Wortman (presidente del Consejo de Administracin de Poder
Ciudadano), Alejandro Carri (vicepresidente Asociacin por los Derechos Civiles),
Guillermo Jorge y Fernando Basch (investigadores del Centro de Estudios Anticorrupcin de
la Universidad de San Andrs), y representantes del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
El proyecto de ley de responsabilidad penal de personas jurdicas para delitos contra la
administracin y soborno transnacional se discuti en el Ministerio de Justicia. El objetivo de
la reunin fue encontrar consensos, identificar puntos crticos y mapear desafos para la
aplicacin y principalmente, conversar sobre el desafo de aplicacin en el contexto
institucional de la Argentina.
Participaron funcionarios del ministerio, cmaras empresarias, miembros de diversas
empresas, organizaciones de la sociedad civil y agentes tcnicos de otros ministerios del
Poder Ejecutivo Nacional.
Entre ellos: la Direccin de Tcnica Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la Subsecretara de Poltica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la Secretara de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la
Inspeccin General de Justicia, Cancillera, la Secretara de Relaciones Parlamentarias de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la Subsecretara de Polticas y Gestin de la Pyme del
Ministerio de Produccin, la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia, Procelac Ministerio Pblico Fiscal, la Procuradura de Investigaciones Administrativas, la Cmara
Federal de Casacin Penal, YPF, Aerolneas Argentinas, CEAL, la Cmara Argentina de
Especialidades Mdicas, la Asociacin de Bancos de la Argentina, CAME, IDEA, la
Asociacin Empresaria Argentina la Cmara de Comercio Argentino-Britnica, el Foro de
Convergencia Empresarial, la Cmara de Comercio Argentino-Canadiense la Comisin
Nacional de Valores, la Sociedad Rural, la Unin Industrial Argentina, Johnson & Johnson,
Syngenta, Danone, Axion Energy, Baker Hughes, la Asociacin por los Derechos Civiles,
Marval, O'Farrell & Mairal, la Asociacin Argentina de tica y Compliance, Siemens,
Amcham, CAMBRAS, Bruchou, Fernndez Madero & Lombardi, C4B Compliance for
Business, el Centro de Estudios Anticorrupcin de UDESA, el Colegio Pblico de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Pblico de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires, el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas, la Universidad Austral, Ser Justicia,
la Cmara del Tribunal Oral en lo Criminal, la Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia y
3M Argentina.
Combatiendo la corrupcin en sociedades democrticas

Junto a Poder Ciudadano y la Universidad de Stanford organizamos el 30 de mayo en el
Saln Bosch del Banco Central el encuentro internacional Combatiendo la corrupcin en
sociedades democrticas. All pudimos escuchar al Director del Stanford Center on
Democracy, Development and the Rule of Law, Francis Fukuyama.
Contaron sus experiencias en la lucha contra la corrupcin ante un auditorio de ms de 250
personas los expertos internacionales Monica Macovei (ex ministra de Justicia de Rumania),
Ivn Velsquez Gmez (comisionado de la Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) y Erry Hardjapamekas (ex titular de la Comisin Anticorrupcin en Indonesia).
La Responsabilidad de las empresas por hechos de corrupcin

El 10 de mayo organizamos un evento sobre la cooperacin pblico-privada en la agenda
anticorrupcin junto al Foro de Convergencia Empresarial, el Centro de Estudios
Anticorrupcin del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrs y la Cmara
de Industria y Comercio Argentino-Alemana. En el mismo, Drago Kos, presidente del Grupo
de Trabajo contra el Soborno de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmicos (OCDE), analiz el sistema de responsabilidad de las personas jurdicas por
hechos de corrupcin a nivel internacional.
Taller sobre la administracin de las Declaraciones Juradas de Inters y

Patrimonio
El 28 y 29 de junio realizamos junto al Banco Mundial un taller sobre declaraciones juradas.
Desde la Oficina estamos trabajando en un nuevo sistema de DDJJ, con el objetivo de
modernizarlo y solucionar problemas surgidos con la reforma normativa de 2013.
El objetivo del taller fue analizar las buenas prcticas internacionales y la aplicacin de la
tecnologa en el sistema de declaraciones juradas.
Por parte del Banco Mundial expusieron Emile Van der Does de Willebois, lder de
Programas de la Unidad de Integridad de Mercados Financieros/Iniciativa StAR e Ivana
Rossi, especialista Senior, Unidad de Integridad de Mercados Financieros/Iniciativa StAR.
23.
Exposiciones
en
conferencias y jornadas
Congresos,
La difusin de nuestro trabajo tiene un lugar importante en nuestra agenda. Por eso,
participamos en conferencias, jornadas, paneles y actividades en donde podamos comunicar
nuestra labor cotidiana:
Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias
Extractivas (EITI) en Lima, Per, en donde Argentina particip por primera vez y
expres el inters ser miembro.
La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) es un programa para
aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas de los sectores
minero y petrolero a los gobiernos y entidades ligadas a los gobiernos y para
aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos por los pases en los cuales
esas industrias estn asentadas. Est integrado por 51 pases.
5to Encuentro sobre tica y Compliance entre los Sectores Pblico y Privado
realizado en marzo en el auditorio de UCEMA por la Asociacin Argentina de tica y
Compliance. Con el lema principal de Lleg el momento de luchar contra la
corrupcin, se discutieron interrogantes tales como: Y ms all de las medidas

aisladas, lograremos hacerlo como pas?, Es compatible pensar en abrir la
economa y continuar con elevados niveles de corrupcin?, Se trata de
metodologa? Valenta?.
Lanzamiento del programa de capacitacin De Empresas para Empresas del

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, con una charla sobre
Confianza, Integridad y Transparencia, organizado por la Red Argentina del Pacto
Global, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Regin y la Cmara de
Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) donde se discuti sobre la
problemtica de la corrupcin y sus polticas de prevencin.
26 reunin del Comit de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la

Implementacin de la Convencin Interamericana contra la corrupcin (MESISIC), de
la Organizacin de Estados Americanos (OEA). All, el Director de Planificacin de
Polticas de Transparencia de la OA Nstor Baragli fue reelegido Vicepresidente.
Open Data Day de la Fundacin Conocimiento Abierto en el panel Avances para una
Ley de Acceso a la Informacin Pblica.
tica y transparencia como poltica de Estado del Diplomado de Transparencia

Institucional en la Legislatura Portea, organizado por las fundaciones Konrad
Adenauer y Confianza Pblica junto con la Asociacin Civil Estudios Populares
(ACEP). Dictamos la clase magistral de la inauguracin.
Taller Regional para la lucha contra la financiacin del terrorismo y el blanqueo

de dinero en Amrica Latina, organizado por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos, Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitacin, y el
Departamento de Estado, Oficina Contra el Terrorismo. Se realiz en Medelln,
Colombia. El objetivo del mismo fue unir la justicia criminal, inteligencia financiera y a
quienes ejercen la autoridad a nivel central en una comunidad de inters para discutir
cmo la cooperacin internacional y la coordinacin internacional juegan un rol
fundamental en la deteccin, prevencin, investigacin y acusacin de delitos
financieros, en particular en el financiamiento de actividades terroristas y el lavado de
activos.
Adems, se abordaron solicitudes de asistencia internacional formales e informales,
obteniendo y preservando la evidencia digital de proveedores de servicio de Internet
en el exterior y el rol de las agencias federales de los Estados Unidos y de varias
agencias internacionales en promover la cooperacin internacional y la coordinacin
internacional contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Transparencia: datos abiertos y anticorrupcin en Amrica Latina en el Centro

David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. La
titular de la Oficina Anticorrupcin particip en el simposio en la mesa Conversacin:
Esfuerzos actuales en la lucha anticorrupcin en Argentina y Brasil junto con Deltan
Dallagnol, Fiscal Federal del Estado de Paran, Brasil.
Dallagnol intervino en el caso conocido como Lava jato, en el cual investig a la
empresa Petrobras y a funcionarios pblicos. El encuentro sirvi para explorar los
esfuerzos anticorrupcin actuales y especficos en la regin y para examinar los
cambios del gobierno provocados por los datos abiertos y su potencial futuro en la
promocin de la transparencia.
Conferencia Regional Cuentas Claras: Gobernabilidad para el crecimiento con

equidad en Amrica Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay. La misma reuni
lderes del gobierno, el sector educativo y la sociedad civil para discutir los retos de
mejorar la transparencia y la rendicin de cuentas en la administracin pblica en
Amrica Latina y el Caribe.
Conferencia Regional Buenas Prcticas en la Prevencin de la corrupcin en el

Cono Sur. Experiencias de Argentina, Paraguay y Uruguay, celebrada en
Asuncin, Paraguay. La misma fue organizada por el Banco Mundial y el gobierno de
Paraguay en junio. Participamos de una Mesa de Dilogo junto a Mara Soledad
Quionez, Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretara Nacional Anticorrupcin
(SENAC) y Jos Pedro Montero, Vicepresidente de la Junta de Transparencia y tica
Pblica del Gobierno.
Interpol nos invit a exponer al 14 Programa Mundial sobre la Lucha contra la

corrupcin, la delincuencia financiera y la recuperacin de activos: la lucha
contra la corrupcin en el sector forestal, que reuni a 35 participantes de
servicios de polica, unidades de informacin financiera, organismos encargados de la
aplicacin de las leyes forestales y medioambientales, y unidades anticorrupcin de
nueve pases: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per y
Uruguay.
Hacia una Nueva tica en los negocios. Delitos econmicos e informticos en la

Escuela de Negocios Pwc Argentina. Se presentaron los resultados de la Encuesta
Global sobre Delitos Econmicos 2016, captulo Argentina y expusimos junto al
abogado Hctor Mairal.
XII Encuentro Anual sobre prevencin del lavado de activos y financiacin del
terrorismo, organizado por la Fundacin Argentina para el Estudio y Anlisis sobre la
Prevencin del Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo (FAPLA). Expusimos
en el panel La corrupcin como antecedente del lavado de activos. Instrumentos
procesales modernos: El Arrepentido, el Colaborador Eficaz. Panam Papers, junto
al Fiscal Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instruccin Jos Mara
Campagnoli, el Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Rvolo, y
el Prosecretario de redaccin del Diario La Nacin, Hugo Alconada Mon.
Panel de Transparencia y acceso a la informacin pblica" del Ecosistema de

Ciudades Innovadoras junto al Secretario de Asuntos Polticos e Institucionales del
Ministerio del Interior, Obras Pblicas y Vivienda de la Nacin Adrin Prez y a la
diputada nacional de Cambiemos Karina Banfi.
Homenaje a Alfredo Pochat, asesinado en 1997 por investigar la corrupcin en

ANSES. Participamos de un acto en su memoria que organiz el director Ejecutivo del
ANSES Emilio Basavilbaso, en el cual se le devolvi el nombre de Alfredo Freddy
Pochat a la sala que haba sido rebautizada aos atrs como Nstor Kirchner.
24. Modernizacin y especializacin

Luego de los informes tcnicos que elevamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nacin sobre el estado de la Oficina Anticorrupcin, avanzamos en mejorar el
organismo en los siguientes aspectos:
Digitalizacin
Solicitamos asistencia tcnica al Ministerio de Modernizacin para implementar rpidamente
el sistema de Gestin Documental Electrnica (GDE) y obtener la digitalizacin y posterior
despapelizacin del organismo.
Informtica
Adems, se solicit un relevamiento integral de computadoras y una renovacin de ms de
veinte computadoras. Para ello, se inici una licitacin en el Ministerio de Justicia y DDHH.
Mientras tanto, se avanz en la mejora de ciertos equipos con la provisin de memoria
adicional por parte del rea de Informtica.
Nuevo edificio
Se realiz un relevamiento de las necesidades edilicias de la Oficina. Principalmente, la
Oficina Anticorrupcin debera funcionar en un edificio en forma completa y con exclusividad.
Necesitamos un espacio de recepcin de denuncias que asegure la confidencialidad y la
reserva de la identidad del denunciante, ya que actualmente los investigadores tienen que
bajar a la recepcin, donde el denunciante tiene que relatar su denuncia delante del personal
de la guardia y de toda persona que est entrando o saliendo del edificio.
Adems, es imprescindible tener un espacio para para archivar documentacin reservada de
declaraciones juradas de los funcionarios pblicos obligados y poder concentrar todas las
funciones de la Oficina en un nico edificio.
Especializacin y capacitacin interna
En cuanto a la especializacin del organismo, se desarrollaron cuatro reuniones de
capacitacin interna para empleados de la Oficina Anticorrupcin con especialistas invitados
a exponer sobre distintas temticas: Aspectos contables de las investigaciones de la OA,
Investigaciones de casos complejos de corrupcin, Funcionamiento de la Justicia en
EEUU en la investigacin periodstica de casos de corrupcin y otros delitos complejos,
Tcnicas de investigacin periodstica de casos de corrupcin y sus similitudes con las
herramientas de investigacin de la OA.
25. Nuevas vas de comunicacin

Es nuestro objetivo aumentar el conocimiento respecto de las funciones de la OA en la
ciudadana. Por eso, adems de difundir y comunicar el trabajo de la Oficina Anticorrupcin
por medios de comunicacin tradicionales, desde diciembre de 2015 la Oficina
Anticorrupcin ampli y mejor sus vas de comunicacin online:
Redes sociales
En febrero inauguramos la cuenta oficial de Twitter (@OA_Argentina) y en marzo abrimos
una fan page de Facebook (www.facebook.com/Oficina Anticorrupcin). Ambas redes tienen
tres objetivos: difundir da a da el trabajo de la OA, explicar nuestras funciones, motivar la
participacin y el dilogo. Adems, ilustramos el contenido con fotos y flyers didcticos.
Nueva web
En junio, con asistencia del Ministerio de Modernizacin, se estren el nuevo diseo de la
web de la Oficina Anticorrupcin (www.anticorrupcion.gov.ar). El mismo cuenta con un
formato accesible y amigable de preguntas y respuestas. El objetivo fue convertirlo en un
sitio destinado a todo tipo de pblico, para que se conozca el trabajo que realiza la
Oficina Anticorrupcin y para favorecer el contacto con el ciudadano.
La nueva versin web tiene tres apartados principales: Ciudadanos, Funcionarios y
Documentos de consulta Pblica. En el primero, se explica cmo hacer una denuncia en
la OA y cmo consultar declaraciones juradas. En el segundo, se explica a funcionarios
como presentar las declaraciones juradas y cmo consultar conflictos de intereses e
incompatibilidades.
El tercero es un apartado de documentos de consulta pblica: normativa vigente,
informes de gestin, actuacin internacional, contrataciones pblicas y un buscador para
otros textos de inters. Asimismo, cuenta con un botn de consulta de la agenda de la
titular de la Oficina Anticorrupcin y de los dos Directores del organismo, que da
cumplimiento al decreto 117/2016 de Plan de Datos.
El nuevo diseo reemplaza el antiguo sitio -creado en 2002 y que nunca haba sido
actualizado- en el cual era difcil acceder a la informacin y no tena formato admisible
para subir imgenes, lo que imposibilitaba ilustrar los contenidos.

La Oficina Anticorrupción Presentó El Informe de Gestión Del Primer Semestre de 2016

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La Oficina Anticorrupción Presentó El Informe de Gestión Del Primer Semestre de 2016

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Contacto para consultas, pedidos y/o denuncias:

Pgina Web: www.anticorrupcion.gov.ar

Trabajamos en red: articulamos y cooperamos con agencias estatales, del sector

Promovemos la aplicacin de las mejores prcticas de integridad y transparencia a

Quines son las autoridades?

Trabajo en equipo y propuesta de reforma de fondos rotatorios y viticos

Acompaamos el proceso y ayudamos a construir dos compromisos: uno sobre la

3. Creacin de Unidades de tica y

conocimiento y respeto de normas ticas, la transparencia y la prevencin de actos de

4. Polticas de transparencia de nivel

Plan Provincias y Municipios

Foro Regional Rosario

5. Propuesta de Reforma de la Ley de tica

la innecesaria complejizacin de la interpretacin de la declaracin jurada, diseada

los ingresos anuales percibidos no se discriminan, no pudiendo determinarse cul

al ser la informacin incluida en las declaraciones juradas procesada sobre la base de

La reforma proyectada pretende desvincular definitivamente la informacin fiscal de aquella

incorporar modificaciones al artculo 12 de la Ley 25.188 (Captulo IV. Antecedentes),

promover el acceso de los organismos de control a la informacin reservada (no slo

en cuanto a los deberes ticos, mantener -y en algunos casos precisado- los

en materia de conflictos de intereses, si bien se mantienen las hiptesis contempladas

Asimismo, se precisan conceptos incluidos en el marco legal relativo a los obsequios

6. Propuesta de reglamento de obsequios y

el sector pblico, ya que sus decisiones tienen un respaldo de legitimidad y legalidad

En estos seis meses participamos de varias actividades para fomentar la transparencia en

Acceso a la Informacin Pblica

Responsabilidad Penal de las personas jurdicas

permite detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el inters pblico y los

Gobierno Nacional, quedando las restantes depositadas en las jurisdicciones y organismos

Diseo del nuevo sistema de Declaraciones Juradas

administrar el sistema de declaraciones juradas en el Ministerio de Justicia,

Difusin de plazos de presentacin

Publicidad del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores

10. Estadsticas de Declaraciones Juradas

INICIALES * BAJAS * ANUALES 2015 TOTAL

* Informadas a esta Oficina entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

En cuanto al cumplimiento de la obligacin de presentacin de DDJJ Anuales y Bajas 2015,

Declaraciones Juradas de funcionarios de los niveles superiores cuya custodia y

DD.JJ. Funcionarios PEN ingresadas en la OA

Enero Junio 2016

Octubre 2000 Junio 2016

Enero Junio 2016

Enero Junio 2016

Enero 2013 Junio 2016

Enero 2013 Junio 2016

Control de declaraciones juradas

Adems, se continu profundizando cualitativamente los anlisis de las Declaraciones

Consultas a la Central de Informacin Deudores y Cheques Rechazados del Banco

Consultas a la Direccin General de Rentas de la Provincia de Ro Negro, a los fines

Publicacin del listado de funcionarios incumplidores y cumplidores

Declaraciones Juradas presentada bajo el Sistema OANET

Profesionales, Particulares, Estudiantes

Universitarios, ONGs y otros

Desde el inicio de la gestin de la OA se registraron 7.977 solicitudes de consulta.

Remisiones a la Direccin de Investigaciones de la OA

106 intimaciones por incumplimientos a la obligacin de presentar

11. Incompatibilidades y conflictos de

a principios de enero de 2016 emitimos una comunicacin oficial para las

A travs del anlisis e investigacin de casos concretos.

Actualmente existen ms de 150 actuaciones sobre funcionarios del gobierno entrante y el

Carolina CASTRO (Subsecretaria de Poltica y Gestin de la Pequea y Mediana

Rodrigo H. PENA (Subsecretario de Evaluacin de Presupuesto Nacional)

Mara Eugenia TALERICO (Vicepresidente de la UIF)