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Anlisis del Sistema de administracin del riesgo del lavado de activos y

financiacin del Terrorismo - SARLAFT


1.

Elabore un Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus


conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del
terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al
sistema econmico y social de nuestro pas.

SARLAFT
La
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA
soportada en
El numeral 3 literal a) del artculo 326 del
Estatuto
Orgnico del Sistema Financiero y en el
EXPIDE

OBLIGACION
ES

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007


(Abril 19)

DERROG
A

Las Circulares Externas 03 y 10 de


2005 junto con sus respectivos
anexos expedidas por la antigua
Superintendencia de Valores y
sustituye en su integridad el
Captulo Dcimo Primero de la
Circular Externa 007 de 1996
Circular Bsica Jurdica- junto con

Instruccin sobre la

Miembros de junta Directiva,


representantes
Legales,
revisores fiscales Y oficiales de
cumplimiento
De
las
entidades
sometidas
a
Inspeccin y vigilancia

Administracin del riesgo de lavado de


activos y de la financiacin del terrorismo,
estableciendo los parmetros mnimos que
las entidades vigiladas .deben atender en
el desarrollo e implementacin del Sistema
de Administracin del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacin del terrorismo

Nuevos formatos anexos


para ROS por parte de
obligados

Fecha lmite de
implementacin

01/01/
2008

Que se debe
hacer

Os
II:
instructivo
y
formato
transacciones en efectivo
Anexos III: instructivo y formato clientes
exonerados.
Entre otros.

Vigilancia al
cumplimiento

La Junta Directiva u
rgano que haga sus
veces, y estar a
Disposicin
de
la
Superintendencia
Financiera de Colombia.

Quien debe
hacer el
seguimiento

MARIA ALEIDY MAYORGA RODRIGUEZ

Elaborar
cronograma
para la implementacin
y
ajuste
a
las
instrucciones adoptadas
mediante la presente
circular

Anlisis del Sistema de administracin del riesgo del lavado de activos y


financiacin del Terrorismo - SARLAFT

Conclusin:
El Sistema de Administracin del Riego de Lavado de Activos y de la Financiacin
del Terrorismo SARLAFT cuenta con la mayor normatividad y los organismos
que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se
encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de
cada uno para posteriormente poner en prctica los conocimientos adquiridos
dentro de el mbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo
y las implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y
social de nuestro pas:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensin
real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del
narcotrfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.
La definicin de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito
tipificado en el artculo 323 del Cdigo Penal, que considera en general dar
apariencia de legalidad o en cubrir activos provenientes de delitos como trfico de
armas, trata de personas, extorsin, enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo,
rebelin, delitos contra el sistema financiero, la administracin pblica, concierto
para delinquir, trfico de drogas txicas, estupefacientes y sustancias
psicotrpicas.
Aunque en Colombia el narcotrfico es una de las mayores actividades ilcitas que
promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de
razones sociales diferente al grupo de finanzas por ejemplo la empresa de
servicios de alimentacin llamada Catering de Colombia que por aos fue
contratista del distrito, de igual manera los otros delitos tambin aporta a esta
problemtica pero el narcotrfico es la que ms afecta en Colombia. Las
implicaciones que esta actividad ilcita ha trado al sistema econmico y social de
nuestro pas, la devaluacin de la moneda colombiana y un decrecimiento
financiero teniendo en cuenta que el lavado de activos no genera los aportes e
impuestos reglamentados por el estado colombiano.
Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000
Cdigo Penal de Colombia

MARIA ALEIDY MAYORGA RODRIGUEZ

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