Expediente

Secretario :
Cuaderno : Cautelar
Escrito

: 01

SUMILLA
CAUTELAR

: MEDIDA
EN

FORMA

DE

RETENCION

SEOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO COMERCIAL DE LIMA.

...,
.,

con

con

RUC

domicilio

N
en

. N .., Miraflores,
Lima

Per,

debidamente

representada

por

., identificado con D.N.I.

N , segn poder inscrito en la Partida
Electrnica N .. del Registro de Personas
Jurdicas de Lima, y domicilio real en . N
, Distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima y sealando domicilio
Procesal en Av. Paseo de la Repblica N 111
Oficina 703, Lima Cercado; con Casilla Electrnica
N

8149

correos

wgalloso@hotmail.com

electrnicos
y/o

waltergalloso@gmail.com; a usted atentamente

digo:
I.- PRETENSION CAUTELAR
1.1.- Que, acudimos a su despacho, al amparo de lo establecido por el artculo
608 del Cdigo Procesal Civil, a fin de solicitarle se ordene que se TRABEN
LAS MEDIDAS CAUTELARES que detallamos a continuacin, hasta por el
importe total de S/. 480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 nuevo
soles), las mismas que permitirn asegurar el cumplimiento de la futura
sentencia que se emita en el proceso ejecutivo de obligacin de dar suma

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de

dinero

que

iniciaremos

la

empresa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy/o la denominacin
abreviada que usa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la cual incluir un
pronunciamiento sobre el capital, intereses y costas y costos del proceso.
1.2 En ese sentido, por convenir a nuestro derecho solicitamos a su despacho,
ordene se traben las siguientes medidas cautelares
A .- EMBARGO EN FORMA DE RETENCION DE CUENTAS BANCARIAS
i.

De conformidad con el artculo 657 del Cdigo Procesal Civil solicitamos

se trabe EMBARGO EN FORMA DE RETENCION, hasta por la suma de S/.
480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 nuevo soles), sobre las
cuentas bancarias, los derechos de crdito, fondos, acciones, rentas, los
abonos en rdenes de pago, valores, custodia, el deposito, el descuento
de letras, transferencias bancarias nacionales o del exterior y dems
documentos de crdito o en su cobranza que tenga o pudiera tener la
demandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y/o la
denominacin abreviada que usa

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ,

DEPOSITADOS, BAJO CUALQUIER MODALIDAD EN EL SISTEMA

BANACARIO y/o FINANCIERO NACIONAL, las cuales se hallen en
forma individua o mancomunada, ya sean cuentas corrientes, de ahorro,
a plazo o cualquier otro tipo de depsito, SIN RESERVA NI LIMITACION
ALGUNA, as como los intereses que tales fondos hubieren devengado
hasta la fecha o se devenguen a futuro; para tal efecto el Juzgado se
servir notificar a los representantes legales de la entidades que ms
adelante se detallan a fin que procedan a la retencin correspondiente a
orden y disposicin de vuestro despacho, bajo sancin de doble pago y
de responsabilidad penal en caso de incumplimiento.
LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS A NOTIFICARSE
SON LAS SIGUIENTES:
1. BANCO DE COMERCIO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nro. 3705 SAN
ISIDRO.
2. MI BANCO: AV. 09 DE DICIEMBRE (EX PASEO COLON) 280 LIMA 01.

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3. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS: AV. RIVERA NAVARRETE Nro.

600 SAN ISIDRO.
4. BANCO INTERBANK: RIVERA NAVARRETE Nro. 665 SAN ISIDRO.
5. BANCO DE LA NACION: AV. CANAVAL Y MOREYRA Nro. 150 SAN
ISIDRO.
6. BANCO SCOTIABANK PERU: AV. DIONISIO DERTEANO Nro. 102 SAN
ISIDRO.
7. BANCO DE CREDITO DEL PERU: JR. LAMPA Nro. 499 CERCADO DE
LIMA.
8. BANCO CONTINENTAL: AV. REPUBLICA DE PANAMA Nro. 3055 SAN
ISIDRO.
9. BANCO FINANCIERO: AV. RICARDO PALMA Nro. 278 MIRAFLORES.
10. CENTRO FINANCIERO SAGA FALABELLA: AV. PASEO DE LA REPUBLICA
Nro. 3220 URB. JARDIN, SAN ISIDRO.
11. FINANCIERA EDYFICAR: AV. PASEO DE LA REPBLICA, 3705 - SAN
ISIDRO.
12. CAJA PIURA: AV. RICARDO PALMA Nro. 240 MIRAFLORES.
Asimismo, de conformidad con el artculo 658 del Cdigo Procesal Civil, y
sin perjuicio de las notificaciones a realizarse a las entidades financieras
antes referidas; solicitamos a su despacho se sirva habilitar da fecha y
hora a fin de que el especialista Legal, levante las actas de embargo
correspondientes y efectuar el diligenciamiento de la medida con la
constancia del dicho de tenedor de las entidades bancarias descritas
anteriormente, ordenndose a este efecto, la retencin a la orden del
Juzgado y subsiguiente depsito en el Banco de la Nacin; AUTORIZANDO
que en dicha diligencia nos represente nuestro abogado defensor
WALTER ADALBERTO GALLOSO MARIOS, identificado con C.A.L. N
17635 y D.N.I. N 09103718

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Finalmente, solicitamos que en el auto que se expida el

Juzgado se deje expresa constancia que la medida de
embargo decretada subsistir en el tiempo, hasta que sea
cubierto el importe de la misma, o sea levantada por su
despacho, bajo responsabilidad del representante legal de
dichas entidades.
Se precisa que el monto de la afectacin solicitada corresponde al
importe adeudado ms intereses, costos y costas.
B.- EMBARGO EN FORMA DE RETENCION DE los derechos de crdito,
fondos, acciones, rentas, los abonos en rdenes de pago, valores,
custodia,

el

deposito,

el

descuento

de

letras,

transferencias

bancarias nacionales o del exterior y dems documentos de crdito o

en su cobranza, ORDENES DE PAGO DE FACTURAS DERIVADAS DE
OPERACIONES

COMERCIALES

que

tenga

pudiera

tener

la

demandada EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

y/o

la

denominacin

abreviada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;,

que

IDENTIFICADA

usa

CON

RUC

20504342060, ORDENANDO QUE SE RETENGA SUS PAGOS A LA

ORDEN DEL JUZGADO, Y LO DEPOSITEN EN EL BANCO DE LA NACIN,
BAJO SANCIN DE DOBLE PAGO Y DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CASO

DE

INCUMPLIMIENTO;

DEBIENDOSE

NOTIFICAR

LA

EMPRESA :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con domicilio en Jr. XXXXXXXXXXXXX N
XXXXXXX ; Distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima.
La

medida

cautelar

es

hasta

por

la

suma

de

S/.

480,000.00

(cuatrocientos ochenta mil y 00/100 nuevos soles)

II.- Domicilio A Notificar
Cumplimos con precisar que una vez ejecutada o inscrita la medida cautelar
solicitada

se

deber

notificar

al

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.;

afectado
con

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domicilio

en XXXXXXXXXXXX N XXXXXXXXXX, Urbanizacin XXXXXXXXXXX, Distrito de

XXXXX, Provincia y Departamento de Lima.
III.- Va Procedimental
Indicamos que la media cautelar, se est solicitando como medida cautelar
anticipada al inicio del proceso nico de ejecucin de Obligacin de Dar Suma
de por la suma de USD$138,192.83 (ciento treinta y ocho mil trescientos
noventa y siete 77/100 dlares USA); o su equivalente en nuevos soles para
efectos de la cuanta de S/. 428,397.58 (cuatrocientos veinte y ocho mil
trescientos noventa y siete y 58/100 nuevos soles); cuyo cambio al da es de S/.
3.10 por cada Dlares USA; ms intereses; costas y costos de dicho proceso.

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO

1) La solicitante, .; es una persona
jurdica de derecho privado que se dedica a .
para exportacin a los mercados internacionales y que cuenta con la
experiencia, as como la capacidad tcnica, operativa y comercial
adecuada para comercializar los Productos en el extranjero, otorgando
para ello lneas de crdito respaldadas por letras de cambio.
2) Producto de las relaciones comerciales que tenemos con la empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.C.;
facturas

derivado del giro de

de ventas y letras de cambio, generaron un saldo deudor al

20/01/2015, mediante la aceptacin de cuatro letras

de cambio; por los

siguientes montos:
a. Letra por la suma de USD $ 34,548.21;

girada con fecha

20/01/2015 y con vencimiento al 19/02/2015 ;

b. Letra por la suma de USD $ 34,548.20;

girada con fecha

20/01/2015 y con vencimiento al 19/02/2015.

c. Letra por la suma de USD $ 34,548.21;

girada con fecha

20/01/2015 y con vencimiento al 19/02/2015

d. Letra por la suma de USD $ 34,548.21;

girada con fecha

20/01/2015 y con vencimiento al 19/02/2015

3) Que, es necesario precisar que con la finalidad de garantizar la deuda
reconocida, las letras de cambio fueron suscritas por su Gerente General
el seor Carlos Abusada Hayal.
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4) Que,

sin

embargo

la

empresa

demandada,

pese

nuestros

requerimientos, no ha cumplido con honrar su compromiso de pago

pactado de mutuo acuerdo; por lo que al haberse generado el
incumplimiento de lo pactado; es exigible el cumplimiento total de la
obligacin adeudada, ms los intereses legales, costas y costos judiciales.
5) En este sentido, la demanda a ser interpuesta se encuentra dirigida a
obtener tutela jurisdiccional efectiva a efectos de que la empresa
DEMANDADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUMPLA

CON PAGAR LA SUMA DE USD$138,192.83 (ciento treinta y ocho

mil trescientos noventa y siete 77/100 dlares USA); o su
equivalente en nuevos soles de S/. 428,397.58 (cuatrocientos
veinte y ocho mil trescientos noventa y siete y 77/100 nuevos
soles); cuyo cambio al da es de S/. 3.10 por cada Dlares USA,
siendo la medida cautelar la que garantizar el cobro de la referida
obligacin.
V.- Requisitos De La Medida Cautelar
5. 1 Verosimilitud del Derecho Invocado: En el presente proceso se
busca cautelar nuestro derecho de cobro, el cual se encuentra
debidamente acreditado con las letras de cambio ; que aparejan la
presente solicitud, el cual contiene la obligacin incumplida por parte de
la demandada.
5.2 Peligro en la Demora: Asimismo, resulta imprescindible asegurar el
resultado del proceso con la mayor celeridad posible a efectos de evitar
que

la

empresa

demandada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX culminado la venta

de su produccin de uva de mesa destinen sus recursos generados a
otros fines,

cuyo embargo

en forma de retencin en el sistema

bancario o financiero se solicita, situacin que configura el peligro en la

demora, toda vez que de no asegurarse en forma inmediata la
obligacin pendiente de pago con el despacho de la misma, la
resolucin final (sentencia) a expedirse por su Juzgado en el proceso de
ejecucin (Obligacin de Dar Suma de Dinero) interpuesta dentro del
plazo de ley, puede resultar inejecutable y por tanto totalmente ineficaz.
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5.3 Contracautela: Ofrecemos contra cautela de naturaleza personal en

forma de caucin juratoria, comprometindonos a responder por los
daos y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecucin de la medida
cautelar solicitada, para lo cual nuestro apoderado legaliza su firma por
ante el auxiliar jurisdiccional.
5.4

Razonabilidad De La Medida Para Garantizar La Eficacia De La

Pretensin: Conforme se advierte, la razonabilidad de la medida
implica que exista correlacin lgica entre el pedido y la tutela por
cautelar, siendo que nuestro pedido cautelar tiene como objetivo el
aseguramiento de la acreencia que mantiene la ejecutante para con la
recurrente, resulta razonable la forma de la medida cautelar que se
solicita.

VI.- Fundamentacin Jurdica:

1. Artculo 1219 Inciso 1ro, del Cdigo Civil Segn el cual el acreedor se
encuentra facultado para emplear las medidas legales a fin de que el
deudor le procure aquello a que est obligado.
2. Artculo 1241 del Cdigo Civil segn el cual los gastos que ocasione el
pago son de cuenta del deudor.
3. Artculo 636.- Medida cautelar fuera de proceso.- Ejecutada la medida
antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer
su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez das posteriores a
dicho acto. Cuando el procedimiento conciliatorio extrajudicial fuera
necesario para la procedencia de la demanda, el plazo para la
interposicin de sta se computar a partir de la conclusin del
procedimiento conciliatorio, el que deber ser iniciado dentro de los
cinco das hbiles de haber tomado conocimiento de la ejecucin de la
medida.
Si no se interpone la demanda oportunamente, o sta es rechazada
liminarmente, o no se acude al centro de conciliacin en el plazo
indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Dispuesta la
admisin de la demanda por revocatoria del superior, la medida
cautelar requiere nueva tramitacin."

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4. Artculo 657 del Cdigo Procesal Civil; Embargo en Forma de

Retencin.-

Cuando la medida recae sobre derechos de crdito u

otros bienes en posesin de terceros, cuyo titular es el afectado con

ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del
Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nacin. Tratndose de
otros bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades
del depositario, salvo que los ponga a disposicin del Juez.
Si el poseedor de los derechos de crdito es una entidad financiera, el
Juez ordenar la retencin mediante envo del mandato va correo
electrnico,

trabndose

la

medida

inmediatamente

excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que deje

constancia de su decisin.
Para tal efecto, todas las Entidades Financieras debern comunicar a la
Superintendencia de Banca y Seguros la direccin electrnica a donde
se remitir la orden judicial de retencin."
5. Artculo 658.- Ejecucin de la retencin.- El Secretario interviniente
sentar el acta de embargo en presencia del retenedor, a quien le
dejar la cdula de notificacin correspondiente, haciendo constar el
dicho de ste sobre la posesin de los bienes y otros datos relevantes.
Si se niega a firmar, dejar constancia de su negativa.
6. Artculo 659.- Falsa declaracin del retenedor.- Si el intimado para la
retencin niega falsamente la existencia de crditos o bienes, ser
obligado a pagar el valor de stos al vencimiento de la obligacin, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.
7. Artculo 688 y siguiente del Cdigo Procesal Civil que regulan los
ttulos ejecutivos y la ejecucin de los mismos
8. Artculo 608 del Cdigo Procesal Civil.- Todo Juez puede, a pedido de
parte, dictar medida cautelar antes de iniciado un proceso o dentro de
ste, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisin definitiva.
9. Artculo 611 del Cdigo Procesal Civil.- El Juez dictar medida cautelar
en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre y
cuando observe el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud en el
derecho invocado y peligro en la demora del proceso
En el presente caso, lo que solicitamos es que se realice un embargo en forma
de retencin respecto de las cuentas bancarias o valores mobiliarios de las
cuales la demandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , es
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titular, orientado a asegurar los efectos de la futura sentencia que se emitir en

el proceso ejecutivo de obligacin de dar suma de dinero, que iniciaremos en
contra de la empresa antes mencionada.
VII.- ORGANO DE AUXILIO JUDICIAL Y AFECTADO CON LA MEDIDA
CAUTELAR
Para la presente medida cautelar se deben de cursar oficio a las entidades
Bancarias o Financieras cuya direccin son las sealadas en el principal; as
como a la empresa sealada como obligada a efectuar la retencin.
Los

afectados

con

la

presente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S.A.C.;

Medida
con

Cautelar

domicilio

en

es:
Calle

XXXXXXXXXXXXX N XXXXXX, Urbanizacin XXXXXXXXXXX, Distrito de Surco,

Provincia y Departamento de Lima; quien deber ser la titular de las cuentas y
de las operaciones comerciales locales o internacionales con la empresa
retenedora.
VIII. Medios Probatorios
8.1

04 letras de cambio en original

IX:- Anexos
1.a. 04 letras de cambio originales
1.b. Copia del DNI de nuestro apoderado.
1.c.

Copia legalizada del Testimonio de la escritura pblica de fecha

02/05/2013, extendida por ante el Notario de Lima, Ricardo Fernandini
Barreda, con el cual acreditamos las facultades de representacin
procesal de .., como apoderado de . S.A.

.d.- Copia literal de la Partida Registral N del Registro de

Personas Jurdicas de Lima, correspondiente a

.,

conteniendo el asiento Registral N C00001, Rubro Nombramiento de

Mandatarios
1.e Papeleta de habilitacin profesional
1.f. Copia del Registro nico de Contribuyente de nuestra representada.
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1.g. Acta de Legalizacin de firma

1.h Cdulas de notificacin para notificar a las partes
1.i Tasa judicial por concepto de medida cautelar .
POR LO EXPUESTO
Solicitamos se sirva conceder la medida cautelar, fuera de proceso por resultar
urgente para la debida tutela de nuestros derechos y en su oportunidad se sirva
remitir los oficios

correspondientes a las entidades bancarias y/o financieras

para su debida atencin, otorgndole el trmite que establece nuestro

ordenamiento procesal .
PRIMER OTROS DECIMOS: Que a fin de determinar la competencia del
Juzgado, atendiendo a la naturaleza de los hechos es competente el Juzgado
Comercial de Lima; por ser el lugar en el cual sera ejecutable la pretensin
reclamada, al demandado; conforme a lo previsto en el artculo 174 -ltimo
prrafo- y Art. 24 Inc. 4) concordado con el inc. 6) del Cdigo Procesal Civil y en
concordancia con el artculo 130 de la Ley de Ttulos Valores .
SEGUNDO OTROS DECIMOS: De conformidad a lo dispuesto por el artculo 80
del Cdigo Procesal Civil, delego a favor de mi abogado defensor, las facultades
de representacin Procesal contenidas en el art. 74 del C.P.C.; Abogado Walter
Adalberto Galloso Marios, quien seala domicilio personal en Av. Paseo de la
Repblica N 111- 703, Lima, quien declara conocer de estar instruido de la
delegacin que se le otorga y sus alcances.
TERCER OTROSI DIGO.- Que, autorizo a la seorita ,
con DNI N ; a fin de que pueda concurrir al local del Juzgado a fin
de practicar desgloses, recabar anexos, ttulos u otros documentos cuya
devolucin pudiere ordenarse, retirar exhortos, cdulas, oficios, testimonios,
etc., diligenciarlos y, en general realizar cualquier otra gestin respecto de la
cual fuere suficiente sta autorizacin.
Lima, .. de .. de 2015.

Av. Paseo de la Repblica N 111 of. 703, Lima /// Email:

wgalloso@hotmail.com// Tf. 954186648