Pregunta 1: Redactar la Convocatoria Asamblea General Ordinaria de una

Asociacin con agenda que derive de su estatus

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACION CIVIL
SOCIEDAD PERUANA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA"
En la ciudad de Lima, siendo las 08:01 p.m. del da 05 de enero de 2016, en
segunda citacin, se reunieron en asamblea general los asociados de la asociacin
civil SOCIEDAD PERUANA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA", en el local sito en
Calle Napolen Bonaparte N 180 2do. Piso, San Isidro, cuyos nombres aparecen en
la lista que se adhiere al final de la presente acta, la cual es suscrita en seal de
conformidad de los acuerdos que en esta asamblea se toman.
Presidencia y Secretaria
Acta como presidente el Sr. Maximiliano Sols Cruzado, Presidente del Consejo
Directivo, y como secretario el Sr. Jean Christopher Salce Cutipa, designado
especialmente para la presente asamblea, quienes manifestaron lo siguiente:
1) Que la convocatoria fue realizada en cumplimiento del artculo 18 del
estatuto, es decir mediante esquelas con cargo de recepcin, con 10 das de
anticipacin a la celebracin de la presente asamblea.
2) Que la presente asamblea se realiza en segunda citacin; en consecuencia,
para que sea vlidamente instalada, se requiere la presencia de cualquier
nmero de asociados, y el qurum para tomar acuerdos ser ms de la
mitad de los miembros concurrentes.
Agenda
1. Eleccin del Comit Electoral que se encargar de las elecciones ordinarias
del Consejo Directivo de la sociedad para el periodo 20172019.
2. Balance Econmico perodo 2010-2012.
3. Informe de auditora externa a perodos 2012, 2013, 2014, 2015. 4 Deuda de
la SPOT a la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatologa
(SLAOT).
Exposicin de los asuntos de la agenda
Entrando a tratar el primer punto de la agenda, el Presidente Sr. Maximiliano
Sols Cruzado, indic que de acuerdo a los artculos 77 y 98 al 112 del estatuto, se
debera elegir un Comit Electoral que se encargue de las elecciones ordinarias del
Consejo Directivo de la asociacin para el periodo 2017 2019, el cual deba estar
integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, de la categora
titulares hbiles. Dicha eleccin debera realizarse en aplicacin a las normas
anteriormente citadas.
Los concurrentes propusieron como miembros a las siguientes personas:
1)
2)
3)
4)
5)

1] Joel Garay Espinoza

Daro Delgado lvarez
Jos Fernndez Caycho
Ral Macchiavello Falcn
Alfredo Aybar Montoya

ACUERDO: luego de la respectiva deliberacin, la asamblea acord por

unanimidad nombrar al Comit Electoral que se encargar de las elecciones
ordinarias del Consejo Directivo de la asociacin para el periodo 2017 2019.
el cual estar integrado por las siguientes personas:
Miembros Titulares:

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1) Joel Garay Espinoza, identificado con D.N.I. 4027536?

2) Daro Delgado lvarez, identificado con D.N.I. 10320845
3) Alfredo Aybar Montoya, identificado con D.N.I. 06105042
Miembros Suplentes:
1) Jos Fernndez Caycho, identificado con D.N.I. 42269903
2) Ral Macchiaveilo Falcn, identificado con D.N.I. 07326886
Se deja constancia que el Comit Electoral, en elecciones internas, designar a su
Presidente, Secretario y vocal, y se instalar un mes antes del acto electoral, de
conformidad al artculo 99 del estatuto, dejando constancia que el cargo de
Presidente deber recaer en el asociado ms antiguo. Asimismo, deber elaborar el
Reglamento Electoral, de conformidad con el artculo 106 del estatuto.
Entrando a tratar el segundo punto de la agenda, el Presidente Sr. Oscar
Alejandro Sols Cruzado, cedi la palabra a la Sra. Gladys Salazar Flores, Contadora
de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatologa, quien expuso a los asistentes
el Balance Econmico periodo 20102012, luego de lo cual los asistentes hicieron
las preguntas que consideraron pertinentes, las mismas que fueron respondidas por
el Presidente.
ACUERDO: luego de la respectiva deliberacin, la asamblea acord por unanimidad
dejar pendiente la aprobacin del Balance General para la asamblea en la que se
elija el nuevo Consejo Directivo.
Entrando a tratar el tercer punto de la agenda, el Presidente Sr. Maximiliano
Solis Cruzado, indic que se haba contratado al auditor Sr. Delfn Villena Aguirre
para auditar la gestin de los Consejos Directivos nombrados para los perodos
2012, 2013, 2014 y 2015, v que a la fecha haba hecho entrega de su Informe, el
cual reparti entre los asistentes, luego de lo cual los asistentes hicieron las
preguntas que consideraron pertinentes, las mismas que fueron respondidas por el
Presidente.
ACUERDO: luego de la respectiva deliberacin, la asamblea acord por unanimidad
aceptar las recomendaciones realizadas por el auditor Sr. Delfn Villena Aguirre, las
cuales debern ser tomadas en cuenta para la elaboracin de los estados
financieros y contabilidad de la sociedad.
Entrando a tratar el cuarto punto de la agenda, el Presidente Sr. Maximiliano
Sols Cruzado, expuso ante los asistentes que la asociacin mantena una deuda
con la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatologa (SLAOT) por
concepto de aportes ordinarios, ascendente a la suma de US$ 8,745.00 (ocho mil
setecientos cuarenta y cinco y 003100 dlares americanos), la cual propona
amortizar.
ACUERDO: luego de la respectiva deliberacin, la asamblea acord por unanimidad
encomendar al presidente del Consejo Directivo renegociar la deuda y ver la
posibilidad de solicitar una condonacin de la misma, debiendo dar cuenta de ello a
la asamblea.
No habiendo otro asunto que tratar se 1evant la asamblea, siendo las
_________________ horas del da 05 de enero de 2016, firmando todos 105 asociados
asistentes que figuran en la lista que se adhiere a continuacin, en seal de plena y
total conformidad.

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