Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1.
14 ENERO 2016
Ex vicepresidenta Roxana Baldetti, el actual mandatario Otto
Prez Molina y Juan Carlos Monzn quien era secretario
privado de Baldetti.
El pueblo de Guatemala arrop las calles exigiendo en su
momento la renuncia del hoy expresidente Otto Prez Molina,
sealado como uno de los presuntos lderes de la red
sofisticada de contrabando La Lnea, que implica la apropiacin ilcita de millones de dlares. Hoy te
explicamos ms sobre este caso de corrupcin de cuello blanco en 10 claves:
El expresidente de Guatemala, Otto Prez Molina fue vinculado por la Fiscala y la Comisin Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), junto a 158 funcionarios de su Gobierno con el caso La
Lnea, por el que tambin fueron detenidas varias personas, entre ellas la ex vicepresidenta,
Roxana Baldetti, sealada como la principal cabecilla del grupo delictivo.
Conozca las principales claves del caso La Lnea:
1.- La Lnea es un caso de corrupcin, que se dio a conocer por la Fiscala de Guatemala y la Comisin
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el pasado 16 de abril de 2015, la cual ha sido
calificada como una red sofisticada de contrabando en las aduanas de ese pas.
2.- Esta red delictiva operaba a travs de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT) que se
dedicaba al contrabando, la defraudacin presupuestaria y el lavado de dinero en las principales aduanas
del pas.
3.- En La Lnea se burlaba la Ley Nacional de Aduanas en Guatemala. Los importadores pagaban un
monto menor arancelario, que se estima entre 30 y 40 por ciento al fisco, a travs de la simulacin de
documentos, y a cambio del pago de comisiones al grupo ilegal.
Participe Qu opina sobre el retiro de la inmunidad a Otto Prez Molina?
4.- Al cerrar el trato, se pagaba una comisin al grupo por hasta 40 por ciento; importadores y gestores se
contactaban a travs de llamadas telefnicas. Recibi el nombre La Lnea, por la lnea telefnica que se
utilizaba para delinquir.
5.- La ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fue vinculada al caso por ser la principal cabecilla de La
Lnea, al haber generado ganancias de forma ilegal a travs de las aduanas tanto para ella como para sus
integrantes. Por este hecho, fue detenida el pasado para comparecer ante los Tribunales de su pas.
Lea tambin: Roxana Baldetti acude a su primera audiencia
6.- El capitn retirado Juan Carlos Monzn, quien se desempeaba como secretario privado de Baldetti,
tambin fue sealado como uno de los principales lderes de la organizacin criminal, de la cual obtuvo
enriquecimiento ilcito de hasta 20 millones de quetzales (unos 2.5 millones de dlares) entre viviendas y
vehculos. Monzn que tiene orden de captura por la Interpol, pero an contina prfugo de la justicia.
7.- An se desconoce con precisin cuntas empresas participaron en la red delictiva. Se estima que son
mil aproximadamente las que burlaron el documento legal sobre las Aduanas en el pas centroamericano.
8.- Durante la primera audiencia realizada para enjuiciar a Baldetti, el Ministerio Pblico de Guatemala,
asegur que las ganancias de La Lnea se situaron en 28.5 millones de quetzales (3.6 millones de
dlares), solamente entre el 8 de mayo de 2014 y el 16 de abril de 2015.
3.
Caso Ayotzinapa, la adquisicin de millonarias casas, y los escndalos de varios polticos hacen de 2014
un ao para olvidar.
Mxico termina un ao teido por una sucesin de casos sospechosos decorrupcin, un fenmeno
convertido en uno de los principales componentes de la crisis poltica y social agudizada por la
desaparicin de 43 estudiantes en septiembre pasado.
La serie de escndalos salpic a todos los partidos, incluida la oposicin, pero tambin a poderosos
empresarios, as como a alcaldes, asamblestas, gobernadores y hasta toc al propio presidente de la
Repblica.
El caso ms reciente ocurri la semana pasada e involucr al delegado de Iztapalapa, una de las zonas
ms pobladas del pas, Jess Valencia, del Partido de la Revolucin Democrtica (PRD).
Valencia sufri una colisin al sur de la urbe cuando aparentemente iba manejando en estado de ebriedad,
durante la madrugada. El incidente desat una controversia porque iba a bordo de una lujosa furgoneta
propiedad de una empresa que recibi contratos del Gobierno.
A este caso se suma el del asamblesta del Distrito Federal Edgar Borja, quien debi pedir una licencia
indefinida para ser investigado luego que un diario local public el 18 de noviembre una grabacin donde
negocia un contrato de digitalizacin de documentos, captura de datos y archivos a cambio de jugosas
comisiones.
Pero ambos episodios palidecen frente al denunciado a principios de noviembre, cuando la periodista
Carmen Aristegui revel que la esposa del presidente Enrique Pea adquiri una casa de siete millones de
dlares al inicio de la gestin de su esposo, dos aos atrs.
La corrupcin oblig al Gobierno a formar una iniciativa de ley para combatirla, pero los diputados
ni siquiera la discutieron
La lujosa mansin, ubicada en una de las zonas ms exclusivas de la metrpoli, fue vendida a crdito por
el empresario Armando Hinojosa, del Grupo Higa, contratista del gobierno, a un precio de slo cuatro
millones aunque vale al menos siete.
Hinojosa result ser socio de un grupo de empresas que gan la licitacin de un proyecto para construir un
tren rpido de la capital a la vecina ciudad de Quertaro, por cuatro mil 300 millones de dlares. El
contrato fue cancelado en noviembre por irregularidades. Tambin este mes sali a la luz que el ministro
de Hacienda (Finanzas), Luis Videgaray, uno de los hombres ms cercanos a Pea, adquiri del mismo
empresario otra lujosa casa de campo por unos 400 mil dlares en cuotas.
Segn un estudio del Banco Mundial, la corrupcin en Mxico representa cerca del nueve por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB).
Frente a la avalancha de escndalos, el Congreso comenz a discutir hace unas semanas la creacin de
una Fiscala y un Sistema Nacional Anticorrupcin, pero el pasado 12 de diciembre los diputados
anunciaron que se iran de vacaciones sin aprobarlo ante la falta de acuerdos entre las principales fuerzas
polticas.
Estamos empezando las investigaciones. Todava no lo tenemos muy claro. Solo tenemos nmero de
placas, instituciones a las que pertenecen y los lugares donde fueron vistos. Yo estoy pidiendo por oficio
informacin tambin a la Corte de Cuentas. Ellos suelen poner lugares de observacin en las carreteras.
Entonces les estoy pidiendo esa informacin para aumentar las investigaciones. Marcel Orestes Posada,
presidente TEG.
El presidente del Tribunal de tica Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, inform ayer que la
institucin ya abri alrededor de 15 expedientes de investigacin sobre abusos en la asignacin de
vehculos con placas nacionales durante los das de vacacin de agosto.
El funcionario indic que los casos se distribuyen en seis dependencias del rgano Ejecutivo, un caso en
el rgano Legislativo y otro caso en el rgano Judicial, mientras que se denunci un caso de abuso en la
Universidad de El Salvador y otros cuatro en igual nmero de alcaldas.
Posada indic que los casos son de al menos seis dependencias del Ejecutivo: Defensora del
Consumidor (vehculo que fue visto en una gasolinera de Las Terrazas), la Polica Nacional Civil (vehculo
visto por el Salvador del Mundo), Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernacin (carro
visto cerca del parque San Juan, de Atiquizaya).
Tambin se investigar un vehculo del Fondo de Actividades Especiales de la FAES, visto en el desvo de
la carretera de Amayo. El vehculo del Ministerio de Gobernacin visto en carretera Troncal del Norte. Otro
caso es el de un vehculo del Ministerio de Salud visto en carretera hacia Juaya.
Posada destac el caso de un vehculo de la Universidad de El Salvador (UED) detectado en Petn, en
Guatemala.
Los casos de las alcaldas son de Santa Rosa, visto en Plaza Merliot; El Congo, carro visto en Santa Ana;
Guaymango, en el mismo municipio; y Ozatln, visto en el Aeropuerto Monseor Romero.
El presidente del TEG habl tambin del caso del rgano Judicial, es el vehculo placas N 16-865 visto en
SERTRACEN. Y tambin el caso del diputado David Reyes con los carros asignados aun cuando l no
puede manejar, as que uno de los carros sali del pas para Nicaragua, donde fue detectado y
denunciado.
2.
Marcel Orestes Posada, presidente del Tribunal de tica Gubernamental (TEG), anunci ayer que dicha
institucin est por iniciar la fase de apertura a pruebas en el caso contra el alcalde de San Salvador,
Nayib Bukele.
Estamos para abrir a pruebas. Se va a llamar a las partes para que presenten sus alegatos y presenten
sus pruebas. Abrimos a pruebas durante 20 das, que se puede extender a 15 das ms. Dependiendo de
las pruebas que se arrojen ah, ya sea documentos, testigos, peritos, estaremos preparados para emitir
sentencia, expres Orestes Posada.
El alcalde de San Salvador es investigado de oficio por el TEG, as como por una demanda de los
concejales del partido ARENA, tras sealamientos de haber cometido posible caso de nepotismo y
violacin a lo establecido en el artculo 6 de la Ley de tica, que prohbe la contratacin de familiares
hasta en cuarto grado de consanguinidad.
Actualmente en la comuna se encuentra laborando como secretario municipal, Hassan Bukele; Yamil
Bukele, como director del Instituto Municipal de los Deportes y Recreacin (IMDER); y Arena Ortega, que
se encuentra en la unidad de cooperacin externa; son primo, hermano y cuada, respectivamente. El
alcalde ha defendido los cargos de sus familiares asegurando que todos son ad honorem.
Dependiendo de las pruebas que se arrojen ah, ya sea documentos, testigos, peritos, estaremos
preparados para emitir sentencia... Calculo que en dos meses ms o menos, expres Orestes Posada.
Reformas a la ley
Finalmente, Orestes Posada asegur que al final de este ao presentarn una iniciativa para que se
reforme la ley o se cree una nueva Ley de tica. Segn l, la ley actual deja vacos para que funcionarios
puedan tener una salida tramposa.
3.
Transparencia Internacional, captulo El Salvador, cuestiona la labor del Tribunal. Dice que en vez de
enfrentar la corrupcin, la "maquilla".
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, sali bien librado de las cuatro
denuncias en su contra presentadas ante el Tribunal de tica Gubernamental (TEG), pues segn su
presidente, Marcel Orestes Posada, el exdiputado actu con apego a la legalidad.
Los cuatro procesos que enfrent el tambin dirigente del FMLN son: promover un decreto
legislativo del que se benefici la esposa de su socio y entonces asesor legislativo; la compra de
terrenos estatales a bajo precio, la compra de regalos y gasto oneroso en fiesta con fondos
pblicos y contratar Byron Larrazbal, su socio, como su asesor.
Las decisiones del TEG a favor del ahora presidente del Organismo de Promocin de Exportaciones
(Proesa) son cuestionados por el director ejecutivo de la Fundacin Nacional para el Desarrollo
(Funde), Roberto Rubio, para quien el TEG se ha encargado de maquillar la corrupcin en vez de
velar por el combate a las malas prcticas de los funcionarios estatales
En el ltimo caso en que se le absuelve es el referente al decreto legislativo 677 emitido y aprobado en
mayo de 2014, con el cual se benefici a la esposa de su socio y a otras personas que lograron
recuperar los terrenos que les haban sido embargados por no poder cancelar la deuda para reforestar
grandes parcelas.
Con dicho decreto, que Reyes promovi, se facult al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento
Financiero (Fosaffi) para que les vendiera las propiedades a sus antiguos dueos.
En este hecho, el TEG no encontr nada irregular. El presidente del Tribunal argument que ante el
sealamiento de que la emisin de un decreto legislativo supuestamente favoreca a la esposa de este
socio se determin, que se haba divorciado hace diez aos, ya no era su esposa y no poda ir
destinada esa ley a la esposa de este seor.
Aade que el decreto tena un alcance general y por eso la seora se vio beneficiada, por lo cual no
considera que el caso deba seguir siendo analizado por el TEG.
CONCLUSIONES
Es claro afirmar que en Amrica latina existe corrupcin, pases como el nuestro, Guatemala, Brasil,
Venezuela, Per y Colombia son los que se podran clasificar como ms crticos dentro de la triste
realidad de nuestro continente.
Quizs en un futuro seamos unos profesionales, si as es, debemos ser profesionales con tica, leales
y ante todo honrados ya que si hay una razn al caso de la corrupcin nace desde la tica profesional
llmese como se llame la profesin.
Tambin he llegado a las siguientes deducciones:
La moralizacin del estado tiene que ir acompaada por la moralizacin de la sociedad en general,
porque en el enfrentamiento de la corrupcin es compromiso de todos.
En el Caso de El Salvador fortalecer y mejorar las Leyes y Normas para que no existan los vacos
legales que permiten que los delincuentes de cuello blanco salgan abantes despus de realizar sus
fechoras.