Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Direcia Informare i Documentare
Februarie 2006
CUPRINS
Consideraii generale:
Cadrul internaional de lupt mpotriva corupiei
Frana
Grecia
Marea Britanie
10
Italia
10
rile de Jos
11
Slovacia
11
Letonia
14
Estonia
28
Lituania
29
b) Fapta unui funcionar public care, direct sau indirect, pretinde ori primete
bani, cadouri ori alte avantaje, cu titlu de remuneraie pentru a ndeplini sau
a nu ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu cu ocazia
ncheierii unei tranzacii comerciale internaionale".
n Recomandarea din 27 mai 1994 privind corupia n cadrul
tranzaciilor comerciale internaionale, Consiliul OECD a adoptat
urmtoarea definiie: "Corupia poate consta n fapta de a oferi ori de a
acorda, direct sau indirect, un avantaj nedatorat, n bani sau n obiecte, unui
funcionar public strin ori n folosul acestuia, pentru a-i nclca atribuiile
de serviciu, n scopul de a obine ori de a conserva o pia".
Aceeai Recomandare pretinde c: "n anumite ri noiunea de
corupie cuprinde i acordarea de avantaje n favoarea membrilor
legislativului, a unui candidat la acest for ori a unui funcionar oficial i
reprezentant al partidelor politice".
O alt definiie a fost dat de "Grupul Multidisciplinar privind
corupia" (GMC) al Consiliului Europei: "Fenomenul de corupie const n
primirea de comisioane i alte avantaje de ctre persoane investite cu funcii
publice sau private, pentru a nu-i ndeplini atribuiile ce le revin din
calitatea lor de funcionar public, cu scopul de a obine avantaje necuvenite
indiferent de natura lor, pentru ei sau pentru alii".
Organizaia Naiunilor Unite duce o lupt susinut mpotriva
corupiei adoptnd o serie de documente internaionale:
Codul de conduit pentru funcionari publici, (Rezoluia
nr.51/59 din 12.12.1996);
Declaraia Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva Corupiei i
Mitei n Tranzaciile Comerciale Internaionale (Rezoluia
nr.51/191 din 21.02.1997);
Aciunea mpotriva Corupiei i Mitei n Tranzacii Comerciale
Internaionale (Rezoluia nr.53/176 din 25.01.1999);
Rezoluia cu privire la Prevenirea i Combaterea practicilor
coruptive i transferului ilegal de fonduri, (Rezoluia nr.55/188
din 20.12.2000).
n cadrul Uniunii Europene au fost adoptate urmtoarele instrumente
internaionale de lupt mpotriva corupiei:
Pactul de pre-aderare privind criminalitatea organizat cu rile
candidate din Europa Central i de Est i Cipru;
Convenia privind lupta mpotriva corupiei n care sunt
implicai funcionari ai Comunitilor Europene sau funcionari
ai statelor membre ale Uniunii Europene;
FRANA
Art.2
Procurorul Republicii este sesizat imediat ce informaiile centralizate
de ctre serviciu pun n eviden faptele care pot constitui infraciuni.
Art. 3
Imediat ce procedura judiciar de anchet sau de informare asupra
faptelor menionate la art.1 este deschis, serviciul este desesizat.
Art.4
La solicitarea parchetelor i a judectorilor de instrucie sesizai
asupra faptelor menionate la art. 1, Serviciul comunic informaiile ce le
sunt necesare. Aceste elemente sunt supuse discuiei prilor i sunt luate n
considerare doar ca simple informaii.
Art. 5
( Dispoziiile declarate neconforme cu Constituia prin decizia
Consiliului constituional nr. 92- 316 DC din 20 ianuarie 1993.)
1. Delictul de ,,favoritism
Legea din 1991 a introdus n Codul Penal un nou delict, ,,obinerea
avantajului necuvenit, numit n mod obinuit ,,favoritism. Aplicndu-se
unei persoane aparinnd unei autoriti publice, favoritismul const n:
- procurarea de avantaje prin exercitarea atribuiilor unei funcii publice
sau ale unui serviciu public
- procurarea de avantaje printr-un act contrar legilor n vigoare
2. Misiunea interministerial de anchet asupra funciilor publice
Creat prin legea din 1991, Misiunea a fost nsrcinat s verifice
corectitudinea i imparialitatea procedurilor urmate n obinerea funciilor
publice. Activitatea ei precede anchetele destinate s descopere faptele
contrare legii (legislaie referitoare la funciile publice, cod penal, dreptul
concurenei). Misiunea dispune de urmtoarele atribuii:
- anchete administrative: dreptul de acces n toate instituiile i la toate
documentele acestora
- anchete judiciare: percheziionarea i confiscarea documentelor
Legea din 1993 completeaz dispozitivul de ncadrare n funciile
publice susinnd principiile de publicitate i de concurs prevzute n Codul
funciilor publice. Dar inovaia esenial const n conveniile de delegare a
serviciului public. Pn acum, aceste convenii se caracterizau prin libertatea
deplin de care beneficia colectivitatea public n cauz (Stat, instituie
public, colectivitate local).
a) procedura de transferare a contractelor
Colectivitatea public va face un minim de publicitate atunci cnd
procedeaz la delegarea serviciului public (decretul de aplicare a legii
prevede o inserie ntr-o publicaie de anunuri legale i ntr-o publicaie
specializat). Candidailor care se prezint n urma anunului i care, dup
examenul de aptitudini (garanii profesionale i financiare, capacitate de a
asigura gestiunea serviciului public) sunt admii pentru a-i prezenta
ofertele, li se trimite un document definind prestaiile solicitate.
GRECIA
n GRECIA nu exist un plan de aciune sau strategie global
anticorupie pentru sectorul public ntr-un document unic.
Lupta contra corupiei n administraia public este prioritatea
Guvernului. Planul de aciune general anticorupie stabilit de ctre
Ministerul Administraiei Publice cuprinde urmtoarele etape :
- informaia politic este accesibil cetenilor prin siturile Internet ale
serviciilor publice i ale Centrelor de servicii pentru ceteni
- mai mult de 856 de proceduri administrative pot fi utilizate n timp real
(on line), ntrerupnd astfel legturile dintre ceteni i ageni publici n
sectoarele vulnerabile i reducnd posibilitile corupiei
- toate procedurile administrative sunt simplificate i competenele reduse
semnificativ
- abuzul de funcie devine delict
MAREA BRITANIE
n MAREA BRITANIE, crearea prin legea referitoare la justiia penal
n 1987 a Oficiului pentru anchetarea infraciunilor grave, reprezint o
inovaie n sistemul de combatere a criminalitii din Regatul Unit.
Competena sa se limiteaz la cauzele ieite din comun datorit gravitii i
complexitii lor. n limitele competenei sale, Oficiul se autosesizeaz n
cauze i cumuleaz funciile de anchet i urmrire, cu toate c n mod
obinuit acestea sunt separate. n desfurarea activitilor sale, Oficiul
beneficiaz de atribuii speciale, pe care nu le dein instanele obinuite :
- poate solicita oricrei persoane care dispune de o informaie pertinent s
rspund la ntrebri sau s furnizeze anumite documente: refuzul
constituie o infraciune penal;
- poate decide deferirea ctre Crown Court (curtea criminal superioar) a
unei cauze examinate de Magistrates Court ( curtea inferioar );
- odat deferit Curii criminale superioare, aceasta poate ncepe procesul
i pune n ordine anumite probleme (n special administrarea probelor)
nainte ca spea s fie prezentat juriului.
Italia
Anchetele ,,Cu minile curate de la Milano
Aceast vast operaiune judiciar nceput n 1991 i care a durat
peste 7 ani a cuprins numeroase anchete n diferite domenii, printre care i
funciile publice. Principalele caracteristici ale operaiunii au fost :
- concentrarea mijloacelor de anchet i urmrire (,,concentrat de
procurori i judectori de instrucie)
10
RILE DE JOS
rile de Jos sunt un stat unitar i descentralizat. Aceasta nseamn c
instituiile publice se bucur de o autonomie considerabil n raport cu
politicile de prevenire a corupiei. Fiecare organism public este direct
responsabil de elaborarea, intrarea n vigoare i aplicarea propriei politici n
materie de integritate. Administraia public nglobeaz toi reprezentanii
puterii executive legai prin ,,responsabilitate ministerial, adic
responsabilitatea instituiilor publice fa de corpurile legislative respective.
Nu exist un mecanism complet anticorupie n rile de Jos dar au
fost realizate audituri de integritate. Conform actului ,,Politica de integritate
n snul poliiei i administraiei publice", n cadrul politicii olandeze
referitoare la integritate a fost pus la punct de ctre Direcia de audituri i
control a Ministerului Finanelor n cooperare cu Ministerul de Interne, un
sistem de urmrire specific (Ghidul pentru controlul integritii ). Dup
2003, auditurile de integritate interne sunt organizate n fiecare an n cadrul
diferitelor ministere. Acestea sunt efectuate de ctre angajai ai serviciilor
de audit din fiecare minister i domeniile examinate sunt urmtoarele:
organizare, cultur, organizare administrativ, control intern, politic de
personal i politic de securitate. Rezultatele auditurilor de integritate sunt
transmise autoritilor competente din cadrul ministerului (Secretarul
General), nsrcinate s ia msurile necesare pentru rezolvarea problemelor.
SLOVACIA
Un document-cheie pe tema anti-corupiei, aprobat de Guvernul
slovac n iunie 2002, este Programul naional de lupt mpotriva corupiei.
Principalele obiective prevzute n Programul Naional sunt:
- eliminarea posibilelor situaii de corupie care pot surveni;
- eliminarea creterii riscului ce rezult din practicarea corupiei;
11
13
LETONIA
Legea de Constituire a
Biroului pentru Prevenirea i Combaterea Corupiei
Capitolul I
Prevederi generale
Articolul 1. nelesul termenului de corupie i scopul prezentei legi
(1) n cadrul acestei legi, prin corupie se nelege mita sau orice alt
aciune ntreprins de un funcionar guvernamental cu scopul obinerii
unui beneficiu sau avantaj pentru sine sau alt persoan prin
intermediul funciei sau autoritii pe care o deine, precum i prin
depirea acesteia.
(2) Scopul acestei legi l reprezint definirea statutului juridic i a
obiectivelor Biroului pentru Prevenirea i Combaterea Corupiei
(numit n continuare Biroul) i monitorizarea modului n care
organizaiile politice (partidele) i asociaii acestora respect
reglementrile privitoare la finanarea partidelor.
Articolul 2. Statutul Biroului
(1) Biroul este o instituie a Administraiei de Stat, subordonat
Cabinetului Minitrilor, ce exercit funciile stabilite prin aceast lege
n scopul prevenirii i combaterii corupiei i al monitorizrii modului
n care organizaiile politice (partidele) i asociaii acestora respect
reglementrile privitoare la finanarea partidelor.
(2) Biroul dispune de un cont deschis la Trezoreria Naional i de un
sigiliu propriu ntruchipnd stema Letoniei i denumirea complet a
Biroului.
(3) Biroul este un organism care efectueaz investigaii.
14
Capitolul II
Structura, funcionarii superiori i personalul Biroului
Articolul 3. Structura i Consiliul de Conducere al Biroului
(1) Biroul este compus din administraia central i filialele din teritoriu.
Filialele din teritoriu nu au statut de entitate juridic.
(2) eful Biroului, adjuncii acestuia i efii de Departament din
administraia central sunt membrii ai Consiliului de conducere.
ndatoririle Consiliului de conducere sunt urmtoarele:
1) aprobarea planului de operaiuni n vederea ndeplinirii
funciilor stabilite prin prezenta lege;
2) aprobarea structurii i a Legii de Constituire a Administraiei
Centrale a Biroului;
3) adoptarea deciziei de nfiinare a filialelor teritoriale i definirea
structurii i a ariei de aciune a acestora, aprobarea Legii de
Constituire a Filialelor;
4) analizarea proiectelor de acord ntre Birou i organizaiile
similare din strintate;
5) luarea de decizii n orice problem care este de competena
efului Biroului, dac acesta sau un alt membru al Consiliului o
cere.
(3) Convocarea unei edine se face de ctre eful Biroului sau de ctre
un alt membru al Consiliului de conducere. Deciziile Consiliului sunt
adoptate prin vot majoritar.
Articolul 4. eful Biroului
(1) Biroul este condus de ctre eful Biroului. Acesta este numit pe o
perioad de cinci ani i poate fi demis de ctre Saeima la
recomandarea Cabinetului Minitrilor.
(2) Pentru ocuparea postului de ef al Biroului se va organiza un concurs
la care poate participa orice persoan care:
1) este cetean al Letoniei;
2) vorbete fluent limba leton i cel puin dou limbi strine;
15
la cerere;
au fost alei sau numii ntr-o alt funcie;
au intrat ntr-un partid sau organizaie politic;
nu i pot ndeplini ndatoririle din cauza unor probleme de
sntate;
5) datorit punerii n aplicare a unei decizii judectoreti;
6) neglijen n serviciu sau aciuni incompatibile cu statutul sau
poziia deinut;
7) sunt nepotrivii pentru funcie.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
19
20
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
22
23
25
26
27
ESTONIA
Cadrul instituional de lupt mpotriva corupiei
Structurile implicate n prevenirea, depistarea i combaterea actelor de
corupie la nivel naional i la nivel descentralizat, sunt poliia, procuratura si
curile de justiie.
Regulile i principiile privind investigarea i urmrirea sunt stipulate
n Codul de Procedur Penal i n Legea Procuraturii Publice.
Investigarea faptelor de corupie se mparte ntre Corpul Poliiei i
Corpul de Securitate al Poliiei (care se ocup de funcionarii superiori ai
Statului) sub controlul i supervizarea Procuraturii. Potrivit Legii privind
Supravegherea, Poliia, Garda de Coast, Forele de aprare, vama i fiscul
pot avea atribuii speciale de supraveghere a activitilor, precum i de
colectare a unor informaii probe. Numai Poliia i Poliia de Securitate pot
desfura activiti speciale de supraveghere, inclusiv de ptrundere n
locuine, baze de date i vehicule, interceptare a convorbirilor, organizare de
flagrante cu autorizaia Curii i sub szpravegherea Procurorului General.
Sistemul penal din Estonia este bazat pe principiul de urmrire pe
baz de mandat, astfel nct la constatarea unui act de corupie, un
anchetator sau procuror va deschide procedurile de urmrire penal i va lua
msurile prevzute de lege pentru stabilirea faptelor i identificarea
infractorului. Trei procurori specializai lucreaz la un astfel de caz n Biroul
Procuraturii din Tallin. Conform legii, procurorii i exercit autoritatea n
anchetele penale independent i se supune doar legii.
Parlamentul a constituit o Comisie Special pentru Activiti
Anticorupie, care ndeplinete sarcinile stabilite prin Legea Anticorupie i
ajut la implementarea msurilor de prevenire a corupiei. Comisia verific
dac informaiile prezentate n declaraiile de interese i de avere ale
funcionarilor superiori sunt corecte.
Comisia informeaz att Parlamentul ct i publicul n general asupra
implementrii Legii Anticorupie. Comisia este cea care verific toate
suspiciunile de corupie.
28
LITUANIA
Cadrul instituional de lupt mpotriva corupiei
Codul de Procedur Penal prevede faptul c procedurile penale sunt
demarate de ctre un anchetator, procuror sau judector pe baz unei
declaraii verbale sau scrise din partea unri persoane fizice, a unor rapoarte
venite din partea unor instituii, a unor oficiali sau a unor persoane juridice,
atunci cnd infractorul recunoate comiterea ilegalitii, i n cazurile cnd
procurorul, anchetatorul sau judectorul au descoperit infraciunea n mod
direct.
Instituiile implicate n prevenirea, constatarea sau combaterea actelor
de corupie la nivel naional sau local sunt Serviciul de Investigaii Speciale,
Procuratura, Poliia i Tribunalele.
Serviciul de Investigaii Speciale
n data de 18 februarie 1997, o unitate specializat, numit Serviciul
de Investigaii Speciale (SIS), a fost creat ca parte integrant a
Ministerului Afacerilor Interne, prin Rezoluia nr.135.
S.I.S. s-a constituit ca principala agenie responsabil de lupta
mpotriva corupiei i a infraciunilor n cadrul serviciilor publice. n data de
20 mai 2000, pentru mbuntirea eforturilor de lupt anticorupie,
Parlamentul Lituanian, Seimas, a adoptat o lege de transformare a S.I.S.
dintr-o instituie subordonat Guvernului, ntr-o instituie subordonat
Preediniei i Seimas.
Legea referitoare la S.I.S., intrat n vigoare la 1 iunie 2000, asigur
independena ageniei i a activitilor de investigaie ale acesteia.
Responsabilitile principale ale S.I.S. sunt :
- S cerceteze activitile operaionale pentru detectarea i prevenirea
infraciunilor de corupie;
- S conduc investigaia preliminar i de acuzare;
29
30
31