Asunto: Solicitud de informacin seguimiento caso Veracruz, animal poltico.

1. Ya concluy el periodo legal que tenan las empresas no localizadas para que
se presentarn ante el SAT a comprobar su existencia y operaciones?
Respuesta: Ya
documentacin.

feneci

el

trmino

que

tenan

dichas

empresas

para

aportar

2. Cuntas de las 33 empresas no localizadas se presentaron finalmente?

Respuesta: De los 34 contribuyentes involucrados, se tienen no localizados a 30
personas morales y una persona fsica, as como a 3 personas morales localizadas.
3. Cmo proceder el SAT con las empresas cuyos domicilios fueron inexistentes
y que tampoco se presentaron a confirmar su existencia y operaciones? Se
anularn fiscalmente todas sus operaciones reportadas?
Respuesta: El SAT aplica todas sus facultades conferidas en el marco legal. Conforme lo
marca el prrafo cuarto del artculo 69-B del CFF, los efectos de la publicacin en los
listados definitivos ser considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas
en los comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes en cuestin, no producen ni
produjeron efecto fiscal alguno.
4. A cunto ascienden las operaciones de las empresas que se encuentran en el
supuesto de la pregunta anterior. Es decir que no fueron localizadas y tampoco
se presentaron ante el SAT?
Respuesta: de las 22 empresas no localizadas el monto de operaciones facturadas
asciende a 734 mdp.
5. A cunto asciende el monto de las operaciones que sern anuladas
fiscalmente?
Respuesta: de las 30 empresas que se ubican en los supuestos del 69 b, el monto de las
operaciones facturadas asciende a 967.7 mdp.
6. Qu repercusiones fiscales o de otra ndole generar la anulacin de
operaciones de las empresas y dems acciones que tome el SAT para las
dependencias del gobierno de Veracruz que las contrataron?
Adicional a las repercusiones fiscales ya mencionadas, el SAT formular denuncias de
hechos contra quien resulte responsable de las dependencias de gobierno estatal ante la
autoridad ministerial por la actualizacin del tipo penal previsto en el artculo 113 fraccin
III del CFF, referente a la expedicin y adquisicin de comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes.
7. El SAT impondr directamente algn tipo de sancin para las dependencias
del gobierno de Veracruz involucradas en la contratacin de estas empresas
fachada?

Respuesta. El SAT, una vez que concluya los procedimientos instaurados al amparo del
69-B del CFF, dar a conocer a la Auditora Superior de la Federacin y al rgano de
Fiscalizacin Superior del Estado de Veracruz, las irregularidades en que hubieren incurrido
las dependencias del Gobierno Estatal por la adquisicin de comprobantes que amparen
operaciones inexistentes.
Adicional formular denuncias de hechos contra quien resulte responsable ante la
autoridad ministerial por la actualizacin del tipo penal previsto en el artculo 113 fraccin
III del CFF.
8. Luego de las 32 querellas presentadas por el SAT hace unas semanas en PGR
tras la no localizacin de las empresas, se interpusieron o se interpondrn ya
nuevas denuncias penales? Si es as. Ante que instancias seran?
Respuesta: A la fecha no se han interpuesto nuevas denuncias o querellas. Del ejercicio de
facultades que realiza la Autoridad se podrn interponer ante la PGR nuevas denuncias o
querellas contra quien resulte responsable por los delitos de defraudacin fiscal.
9. Respecto a las auditoras que se realizan tanto a servidores pblicos de
Veracruz as como al gobernador del estado a partir de esta investigacin. Ya
concluyeron las mismas? Y si es as. Ya se conocen los resultados?
No han concluido, las auditoras continan en proceso.
10.- El ORFIS dio a conocer que interpuso ante la fiscala de Veracruz una
demanda penal contra quien resulte responsable por presunto dao patrimonial
en el manejo de recursos destinados a la Secretara de Educacin, Desarrollo
Social y Proteccin Civil, (todas estatales) derivado de la investigacin de
empresas no localizadas del SAT. Nuestra duda es: ustedes pidieron que ellos
interpusieran la demanda o les dieron parte de la investigacin?
Respuesta: No.
11. El ORFIS dice que el dao patrimonial asciende a 945 millones de pesos pero el
ex Jefe del SAT ha sealado que en estas empresas recibieron ms de 3,300
millones de pesos. Esto es porque el resto de los recursos son federales? O por
qu corresponde a dinero de contratos de otras dependencias distintas a las
sealadas?
El monto de las operaciones de las empresas relacionadas con estas empresas se
menciona en las respuestas anteriores.