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Conclusion : Les principales infractions gnrales

en droit pnal des affaires

1) Labus de confiance
1.1) Dfinition Elment lgal
Code pnal : Est le fait par une personne de dtourner, au prjudice dautrui, des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque qui lui ont t remis et quelle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou den
faire un usage quelconque

1.2) Elment matriel


1.21) La remise pralable dun bien
1.21) Le bien remis
Tous les biens sont concerns, ils sont remis titre prcaire.

1.22) Un bien remis en vertu dun titre


Un titre doit lier lauteur de linfraction et sa victime : contrat (crit si valeur du bien > 1 500).

1.22) Un dtournement prjudiciable du bien


Un dtournement existe quand le propritaire de la chose ne peut plus exercer ses droits sur elle. Il doit avoir
caus un prjudice au propritaire.

1.3) Elment moral


On doit agir intentionnellement, de mauvaise foi.

1.4)

Sanctions
1.41) Principes gnraux

La tentative nest pas sanctionne, la complicit lest.


Labus de confiance nexiste pas entre ascendants, descendants ou poux.

1.42) Peines encourues


1.421) Labus de confiance, infraction simple
PP :
3 ans de prison et 375 000 euros damende + peines complmentaires
PM :
Amende des PP * 5 + peines complmentaires

1.422) Labus de confiance, infraction aggrave


750 000 damende + 7 ans de prison.
1.5M damende + 10 ans de prison si le dlit est commis par un officier ministriel, un mandataire de
justice

2) Lescroquerie
2.1) Dfinition Elment lgal
Code pnal : est le fait, soit par lusage dun faux nom ou dune fausse qualit, soit par labus dune
qualit vraie, soit par lemploi des manuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et
de la dterminer ainsi, son prjudice ou au prjudice de tiers, remettre des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque, fournir un service ou consentir un acte oprant obligation ou dcharge .

2.2) Elment matriel


2.21) Les moyens de lescroquerie
Les moyens doivent tre trompeurs.

2.21) Lusage dun faux nom ou dune fausse qualit


Lusage dun nom usurp, erron ou dune fausse qualit doit tre dterminant dans la remise des biens, du
fonds, des valeurs.

2.22) Labus dune qualit vraie


Celle-ci doit mettre en confiance la victime.

2.23) Des manuvres frauduleuses


Il ne sagit pas dun simple mensonge ou dune simple omission.

2.22) La remise des biens


Lescroquerie doit avoir pour objet dinciter la victime remettre des biens, des fonds, des valeurs de
manire directe ou indirecte.

2.3) Elment moral


Il ne peut y avoir escroquerie par imprudence ou ngligence. Le mobile est indiffrent.

2.4)

Sanctions
2.41) Gnralits

La complicit et la tentative sont punissables.


Les poursuites sont impossibles entre ascendants, descendants ou poux.
Lescroquerie est souvent poursuivie de prfrence au faux.

2.42) Peines encourues


2.421) Lescroquerie, infraction simple
PP :
5 ans de prison et 375 000 euros damende + peines complmentaires
PM :
Amende des PP * 5 + peines complmentaires

2.422) Lescroquerie, infraction aggrave


750 000 damende + 7 ans de prison.
1M damende + 10 ans de prison si le dlit est commis en bande organise.

3) Le faux et lusage de faux


Cette infraction accompagne gnralement des dlits gnraux en droit pnal des affaires ou des particuliers
aux groupements des affaires

3.1) Dfinition Elment lgal


Code pnal : constitue un faux toute altration frauduleuse de la vrit, de nature causer un prjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un crit ou tout autre support dexpression de la pense, qui
a pour objet ou qui peut avoir pour effet dtablir la preuve dun droit ou dun fait ayant des consquences
juridiques .

3.2) Elment matriel


3.21) Le support
Il doit avoir un support crit ou tout autre support dexpression de la pense.

3.22) Un support ayant une incidence juridique


Le support falsifi doit avoir pour objet ou effet dtablir la preuve dun droit ou dun fait ayant des
consquences juridiques (le support doit valoir titre).

3.23) Laltration de la vrit


Elle recouvre deux ralits :
- le faux matriel : document pas authentique
- le faux intellectuel : document vridique mais avec des informations fausses.

3.24) Le prjudice
Moral, matriel, social, actuel ou ventuel.

3.3) Elment moral du faux


Linfraction est intentionnelle.

3.4) Elments constitutifs de lusage de faux


Lusage du faux est un dlit distinct du faux (auteur du faux).
Lusage du faux suppose que soit constitu tous les lments du faux et que ce dernier soit utilis sciemment.

3.5)

Sanctions
3.51) Principes gnraux

La tentative et la complicit sont punissables.


Le faux et lusage de faux accompagne souvent dautres infractions : escroquerie, exercice illgal dune
profession.

3.52) Peines encourues


1.421) Le faux et lusage de faux, infraction simple
PP :
45 000 damende et 3 ans de prison + peines complmentaires
PM :
Amende * 5 + peines complmentaires.

1.422) Le faux et lusage de faux, infraction aggrave


Le faux dans un document public et lusage de ce document : 75 000 et 5 ans de prison
Le faux en critures publiques ou authentiques : 150 000 et 10 ans de prison.

4) Le recel
Il sagit une infraction complmentaire une infraction principale.

4.1) Dfinition Elment lgal


Code pnal : est le fait de dissimuler, de dtenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
dintermdiaire afin de la transmettre sachant que cette chose provient dun crime ou dun dlit. Constitue
galement un recel le fait, en connaissance de cause, de bnficier, par tout moyen, du produit dun dlit ou
dun crime .

4.2) Elment matriel


4.21) La chose recele
4.21) La chose
Le terme utilis par la loi est volontairement imprcis. Les biens incorporels ne sont cependant pas
recelables.

4.22) Lorigine frauduleuse de la chose


La chose recele doit provenir dun crime ou un dlit. Linfraction dorigine doit tre constitue avant le
dlit de recel et doit encore exister au moment du recel.

4.23) La matrialisation du recel


Appropriation dun bien,
Perception de commissions ou de sommes,
Dissimulation, transmission, dtention de choses,
Intermdiation lors de la transmission dune chose.

4.3) Elment moral


Le prvenu doit connaitre lorigine frauduleuse de la chose recele.
La qualit du receleur est prise en comptes.

4.4)

Sanctions
4.41) Principes gnraux

Tentative pas punissable, la complicit lest.

4.42) Peines encourues


4.421) Le recel, infraction simple
PP :
375 000 damende ou la moiti de la valeur des biens recels si elle dpasse 375 000 et 5 ans de prison +
peines complmentaires
PM :
Amende * 5 + peines complmentaires.

4.422) Le recel, infraction aggrave


750 000 damende et 10 ans de prison + peines complmentaires

5) La banqueroute
5.1) Dfinition Elment lgal
Code de commerce il vise les entrepreneurs individuels et les dirigeants de PM de droit priv soumis
des procdures collectives qui ont galement commis une faute dune particulire gravit dans lexercice de
leurs fonctions .

5.2) Elment matriel


5.21) Une procdure collective
Il sagit des procdures de redressement et de liquidation judiciaire.

5.22) Un entrepreneur ou un dirigeant


Sont coupables :
- les entrepreneurs individuels,
- les dirigeants et liquidateurs de droit ou de fait,
- les reprsentants permanents

5.23) Une faute dune particulire gravit


Les faits commis sont :
- intention dviter ou de retarder une procdure,
- dtourner tout ou partie de lactif du dbiteur,
- augmenter le passif du dbiteur,
- dtenir une comptabilit fictive, incomplte ou irrgulire.

5.3) Elment moral


Les fautes doivent avoir t commises sciemment.

5.4) Sanctions
Complicit punissable mais pas la tentative.

5.41) Pour les PP


75 000 damende et 5 ans de prison + peines complmentaire
Faillite personnelle.

5.42) Pour les PM


Amende * 5 + peines complmentaires.

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