Vous êtes sur la page 1sur 4
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Du 20 octobre 2016, RAPPORT DU DIRECTOIRE Test soumis au vote de I’ Assemblée Générale : = une résolution tendant a la distribution aux actionnaires de la somme de 15001 280 euros prélevée sur les réserves ; ~ une série de résolutions destinées & accorder des droits renforcés aux actionnaires locaux dans les statuts ; ‘une résolution portant sur une modification des statuts visant , d’une part, a intégrer les avantages particuliers consentis aux actionnaires locaux et, d’autre part, & prendre en compte les évolutions qu’a connu la société depuis la derniére mise a jour des statuts, et notamment Yentrée de CASIL EUROPE au capital de la société, Le Directoire propose d’adopter l'ensemble des résolutions présentées, TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS I - RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE ‘GENERALE ORDINAIRE DISTRIBUTION DE RESERVES fe PREMIERE RESOLUTION : La somme des réserves distribuables s‘élevant, apreés affectation du résultat 2015, & 67 031 966,18 euros, I Assemblée Générale décide de distribuer la somme de 101.36 euros par action soit un montant global de 15 001 280 euros prélevé sur le poste « Autres réserves », Le dividende a répartir sera mis en paiement au démarrage des travaux du projet de reconfiguration de I'aérogare adopté par le Conseil de surveillance du 23 septembre 2015. L’Assemblée Générale donne mandat au Directoire pour prendre toute mesure nécessaire ou utile & Ja réalisation de la distribution objet de la présente résolution ; et plus généralement, procéder & toutes constatations, communications, actes confirmatifs ou supplétifs et formalites qui s’avéreraient nécessaires. M_- RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE _L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ] DEUXIEME RESOLUTION: Stipulation d’avantages particuliers au profit de la Chambre de Commerce et d' Industrie de Toulouse OCTROIDAVANTA\ PARTICULI L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Directoire, du rapport du commissaire aux avantages particuliers, et du projet de nouveaux statuts de la Société (figurant en Annexe des présentes), décide de stipuler un avantage particulier au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, tel que visé a Varticle 16 du projet de nouveaux statuts de la Société, décide que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse bénéficiera dudit avantage particulier A compter de la décision de modification de V'article 16 des statuts de la Société, sous réserve de l’adoption de ladite modification par 1’ Assemblée Générale de la Société. TROISIEME RESOLUTION : Stipulation vantages particuliers au profit de la Région Oceitanie Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Directoire, du rapport du commissaire aux avantages particuliers, et du projet de nouveaux statuts de la Société (figurant en Annexe des présentes), décide de stipuler un avantage particulier au profit de la Région Occitanie, tel que visé a article 16 du projet de nouveaux statuts de la Société, décide que la Région Occitanie bénéficiera dudit avantage particulier 4 compter de la décision de modification de Varticle 16 des statuts de la Société, sous réserve de adoption de ladite modification par I' Assemblée Générale de la Société. QUATRIEME RESOLUTION: Stipulation d’avantages particuliers au profit du Département de la Haute-Garonne L’Assembiée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Directoire, du rapport du commissaire aux avantages particuliers, et du projet de nouveaux statuts de la Société (figurant en Annexe des présentes), décide de stipuler un avantage particulier au profit du Département de la Haute- Garonne, tel que visé & l'article 16 du projet de nouveaux statuts de la Société, décide que le Département de la Haute-Garonne bénéficiera dudit avantage particulier a compter de la décision de modification de l'article 16 des statuts de la Société, sous réserve de I'adoption de ladite modification par I Assemblée Générale de la Société. CINQUIEME RESOLUTION: Stipulation d'avantages particuliers au profit de Toulouse Métropole L/Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Genérales Extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport duu Directoire, du rapport du commissaire aux avantages particuliers, et du projet de nouveaux statuts de la Societé (figurant en Annexe des présentes), décide de stipuler un avantage particulier au profit de Toulouse Métropole, tel que visé aYarticle 16 du projet de nouveaux statuts de la Société, décide que Toulouse Métropole bénéficiera dudit avantage particulier a compter de la décision de modification de Y'article 16 des statuts de la Société, sous réserve de adoption de ladite modification par I’ Assemblée Générale de la Société. MODIFICATION DES STATUTS: 1 SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Directoire et du projet de nouveaux statuts de la Société, notamment en conséquence de I'adoption des 2 a Ste résolutions qui précédent, décide d’adopter les statuts modifiés tels que figurant en annexe. POUVOIRS POUR FORMAL SEPTIEME RESOLUTION : ‘Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a effet d’accomplir toute publicité et toute formalité de dépOt nécessaire, auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse. Bee