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---------------------------------- ESCRITURA NMERO 560 QUINIENTOS SESENTA

------------------------------- TOMO 2 DOS.- LIBRO VI SEXTO.- FOLIOS 3006 AL


3016.----------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, a los 10 diez das del
mes de Octubre del ao 2016 dos mil diecisis, ante m, Licenciado CARLOS
SERGIO GMEZ OROZCO, Titular de la Notara Pblica Nmero 281
doscientos ochenta y uno, de esta ciudad, actuando de conformidad al artculo
32

treinta

dos

de

la

Ley

del

Notariado

del

Estado,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARECEN:---------------------------------------------------------------------------------------------Los seores WILLIAM

AGUAYO

ARTEAGA, LUIS

HUMBERTO

GMEZ

HERNNDEZ Y JAVIER ALFONSO OLAIS GZMAN, los tres por su propio


derecho, con las generales que se consignan al final de esta escritura, y dijeron
que tienen concertada la CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL,
que llevar por denominacin social OMEGA, seguida de las palabras
SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas S.A. DE
C.V., de conformidad con el permiso expedido por la Secretara de Economa,
mismo que agrego a mi Libro

de Documentos, bajo el nmero relativo a esta

escritura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expuesto lo anterior, los comparecientes conforman los Estatutos de la propia


Sociedad, como se precisa enseguida:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD--------------------------------------------------------------- CAPTULO PRIMERO----------------------------------------------------

DENOMINACIN,

DOMICILIO,

OBJETO,

DURACIN

NACIONALIDAD-------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- La Sociedad se denominar OMEGA, seguida de las palabras


SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas S.A. DE
C.V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- La sociedad tendr su domicilio en cualquier parte de la zona
metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; sin embargo, podr establecer
agencias o sucursales en otros lugares, en territorio nacional y en el extranjero y
estipular domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que por ello
se entienda cambio de domicilio.---------------------------------------------------------------------TERCERA.- El Objeto de la Sociedad ser:--------------------------------------------------------1.- Extraccin de minerales.----------------------------------------------------------------------------2.-Comercializacin-----------------------------------------------------------------------------------------

3.-Transformacin de materia prima.----------------------------------------------------------------4.-Importacin de materiales para la extraccin.-----------------------------------------------5.-Exportacin de minerales.---------------------------------------------------------------------------6.- Produccin y comercializacin de productos hechos con minerales.-----------------7.-Organizacin, imparticin de trabajos en los lugares de extraccin.-----------------8.-Formacin y capacitacin a las personas que les interese trabajar.-------------------9.-Oportunidades

de

trabajo

dentro

fuera

en

los

diferentes

establecimientos------------------------------10.-Fabricacin de refacciones para automoviles-------------------------------------------------- CUARTA.- La duracin de la Sociedad ser indefinida.-------------------------------------- QUINTA.-CLUSULA DE ADMISIN DE EXTRANJEROS: Los accionistas
convienen, conforme a los dispuesto por el artculo 14 catorce del Reglamento de
la Ley de Inversin Extranjera y de Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,
en relacin con la Fraccin I primera del Artculo 27 veintisiete constitucional en
que:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Los socios extranjeros actuales o futuros que adquieran un inters o
participacin social en la Sociedad, convienen y se obligan formalmente con la
Secretara de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de
las acciones o participacin que adquieran en la Sociedad o de que sean titulares,
as como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que
sea o llegue a ser titular la Sociedad o de los derechos y obligaciones que deriven
de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas y se
obligan a no invocar por lo mismo, la proteccin de sus Gobiernos, bajo la pena en
caso contrario, de perder en beneficio de la Nacin las acciones o participaciones
sociales que hubieren adquirido.".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO SEGUNDO------------------------------------------------------------------ CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES------------------ SEXTA.- El Capital Social es Variable. El mnimo fijo sin derecho a retiro es la
cantidad de $200000,000.00 (DISCIENTOS MILLONES 00/100 MONEDA
NACIONAL), representado por 2000 dos mil acciones ordinarias. Nominativas
seria A con valor nominal de $100,000.00 Cien Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional, cada una de ellas.----------------------------------------------------------------------------- El capital variable no tiene lmite y estar representado por acciones, serie B,
con valor nominal de $50,000.00 cincuenta mil Pesos 00/100 Moneda Nacional,
cada una, las cuales tendrn las caractersticas que determine la Asamblea de
Accionistas que apruebe la emisin.------------------------------------------------------------------

--- El capital variable no tiene lmite y estar representado por acciones, serie C,
con valor nominal de $25,000.00 veinticinco mil Pesos 00/100 Moneda Nacional,
cada una, las cuales tendrn las caractersticas que determine la Asamblea de
Accionistas que apruebe la emisin.-------------------------------------------------------------------- SPTIMA.- Los aumentos y reducciones a la parte variable de la capital social
pueden ser decretados por una Asamblea Ordinaria de Accionistas. Los aumentos
o reducciones de la porcin fija del capital social debern ser aprobados por una
Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En todo caso el capital mnimo fijo nunca
ser inferior al establecido por La Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------- OCTAVA.- En caso de aumento del capital social los tenedores de las acciones
existentes al decretarse dicho, aumento tendrn preferencia

para suscribir las

nuevas acciones que hayan ser emitidas.------------------------------------------------------------ NOVENA.- La sociedad considerar como dueo de las acciones a quien
aparezca inscrito como tal en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere la
clusula dcima primera de estos estatutos. Para tal efecto, la Sociedad deber
inscribir en dicho Registro a peticin de cualquier titular las transmisiones que se
efecten. Con la intencin de llevar un mejor control en cuanto a los accionistas
de la sociedad, el libro antes citado se cerrar 5 cinco das antes de la celebracin
de cada Asamblea de Accionistas y se reabrir al da siguiente al en que stas se
hayan celebrado o debieron haberse celebrado.--------------------------------------------------- DCIMA.- En tanto se expiden los ttulos definitivos impresos se expedirn
certificados provisionales por el nmero de acciones necesarias, los cuales que
sern firmados segn sea el caso, por el Administrador General nico o bien por
el Presidente y un Consejero, adems del Comisario en cualquiera de los casos.
Los certificados provisionales y los titulo definitivos que se expidan debern
cumplir con los requisitos establecidos en el artculo 125 ciento veinticinco de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------------- DCIMA PRIMERA.- La sociedad llevar un Libro de Registro de Acciones en
el que se inscribirn todas las operaciones

de suscripcin, adquisicin o

transmisin de que sean objeto las acciones que formen parte del capital social,
dentro de los noventa das siguientes a la fecha que se efecten, con expresin
del suscriptor o poseedor anteriores y del cesionario o adquirente.------------------------- DCIMA SEGUNDA.- Todos los ttulos llevarn segn sea el caso la firma del
Administrador General nico o bien las firmas de 2 dos Consejeros e
invariablemente la firma del Comisario de la Sociedad en cualquiera de los casos.
Las firmas sealadas podrn ser facsimilares si as lo autoriza la Asamblea. El

Administrador General nico o el Consejo de Administracin determinarn las


denominaciones de los ttulos as como el nmero de cupones que llevaran
anexos para el pago de dividendos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO TERCERO----------------------------------------------------------ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS- --- DCIMA TERCERA.- La Asamblea General de Accionistas es el rgano
Supremo de la Sociedad. La Asamblea Ordinaria se reunir por lo menos dos
veces al ao en el domicilio social dentro de los primeros cinco meses siguientes
a la terminacin del ejercicio social. La Asamblea Extraordinaria se reunir
cuantas veces sea necesario y ser convocada al efecto por el Administrador
General nico, el Consejo de Administracin o el Comisario segn sea el caso. La
Asamblea se reunir tambin a peticin de los accionistas en los trminos de los
artculos 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles o cuando la convoque el Comisario en los
trminos del artculo 166 ciento sesenta y seis, fraccin VI Sexta de la misma Ley.--- DCIMA CUARTA.- La convocatoria para las Asambleas deber ser hecha
mediante publicacin en el Peridico Oficial El Estado de Jalisco, o en uno de los
peridicos de mayor circulacin en el lugar donde se tenga el domicilio Social. La
primera convocatoria deber publicarse con anticipacin no menor de ocho das a
la fecha sealada para la asamblea, cuando se trate de Asamblea Ordinaria y con
una anticipacin no menor de 30 treinta das a la fecha sealada, cuando se trate
de Asamblea Extraordinaria. En caso de segunda convocatoria, sta deber
efectuarse dentro de un plazo no mayor a 10 dez das contados a partir de la
fecha en que debi tener verificativo la Asamblea atendiendo a la primera
convocatoria. Si todas las acciones estuvieren representadas, podr celebrarse
Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.-------------------------------------------------- DCIMA QUINTA.- Para concurrir a las Asambleas los accionistas de la
sociedad acreditarn su carcter de dueos de acciones con el Registro que de las
mismas se lleve a cabo en el Libro de Registro de Acciones que se indica en estos
Estatutos. Los accionistas recabarn de la Secretara de la Sociedad la constancia
relativa con la que se acredita su derecho para asistir a las Asambleas. Los
accionistas podrn hacerse representar en la Asamblea por apoderado, mediante
simple carta poder otorgada ante dos testigos.---------------------------------------------------- DCIMA SEXTA.- Presidir las Asambleas segn sea el caso, el Administrador
General nico, Presidente del Consejo o quien deba sustituirle en sus funciones,
en su defecto la Asamblea ser presidida por quien designen los concurrentes.

Fungir como Secretario de Asamblea el propio del Consejo o en su defecto la


persona que designen los asistentes.------------------------------------------------------------------ DCIMA SPTIMA.- La Asamblea Ordinaria se considerar legalmente
instalada en virtud de primera convocatoria si se encuentran representados en la
Asamblea de Accionistas debiendo representar cuando menos el 70% setenta por
ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad. En caso de segunda
convocatoria la Asamblea Ordinaria se instalar legalmente cualquiera que sea el
nmero

de

acciones

que

representen

los

concurrentes.

La

Asamblea

Extraordinaria se instalar legalmente en virtud de primer convocatoria si en ella


est representado cuando menos el 80% ochenta por ciento del capital social
suscrito y pagado. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea
Extraordinaria se instalar legalmente si en ella est representado el 50%
cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado.-------------------------------------- DCIMA OCTAVA.- En las Asambleas cada accin dar derecho a un voto. Las
resoluciones se tomarn y sern vlidas en Asambleas Ordinarias cuando se
tomen por mayora de los votos presentes; las resoluciones se tomarn y sern
vlidas en Asambleas Extraordinarias si son aprobadas por accionistas que
representen cuando menos la mitad del capital social suscrito y pagado.-------------Las resoluciones tomadas fuera de las Asambleas por unanimidad de los
accionistas, tendrn para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieran sido adoptadas en Asambleas de Accionistas, siempre que se confirmen
por escrito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO CUARTO---------------------------------------------------------------- ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.------- DCIMA NOVENA.- La Direccin y Administracin de los negocios sociales
podr ser confiada a un Administrador General nico o a un Consejo de
Administracin, segn decida la Asamblea. En caso que se decida nombrar un
Consejo de Administracin, la Asamblea decidir el nmero de miembros que
deba integrarlo, pudiendo adems designar suplentes hasta por un nmero igual
al de propietarios. Los consejeros duraran en su cargo un ao y podrn ser
reelectos, pero en todo caso, continuarn en funciones mientras no tomen
posesin de sus cargos las personas designadas para sustituirlos.-------------------------- VIGSIMA.- Cualquier accionista o grupo de accionistas que sean titulares de
acciones que representen un 30% treinta por ciento del capital social tendrn el
derecho que les confiere el artculo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley General
de Sociedades Mercantiles de nombrar un Consejero; los Consejeros restantes

sern nombrados por simple mayora de votos de los dems accionistas


representados en la Asamblea.--------------------------------------------------------------------------- VIGSIMA PRIMERA.- Los Consejeros Suplentes que la Asamblea decida
nombrar en su caso hasta por un nmero igual al de propietarios, sern
designados en la misma forma y condiciones de nacionalidad que los propietarios
y podrn ser sustituidos en forma indistinta.-------------------------------------------------------- VIGSIMA SEGUNDA.- Si al designarse un Consejo de Administracin, la
Asamblea no nombra a quienes deban desempear los cargos de Presidente y
Secretario, los Consejeros designados nombrarn de entre los miembros del
Consejo, a quienes deban ocupar dichos cargos. El Administrador General nico o
el Presidente del Consejo, segn sea el caso, representarn a la Sociedad ante
toda clase de autoridades y cuidarn del cumplimiento de estos Estatutos, de los
reglamentos de la sociedad y la ejecucin debida de las resoluciones de la
Asamblea y el Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------- VIGSIMA TERCERA.- En caso de que sea confiada la Administracin a un
Consejo, este se reunir en sesin ordinaria cuantas veces sea convocada por el
Presidente o por dos Consejeros y quedar legalmente instalado por la mayora de
los miembros que lo constituya. El consejo tomar sus decisiones por simple
mayora de votos emitidos por los miembros presentes en la sesin respectiva.
--- VIGSIMA CUARTA.- Si la sociedad fuere Administrada por un Consejo de
Administracin, el Presidente del Consejo tendr en todas las votaciones el voto
de calidad para el caso de empate. El Consejo podr celebrar sus sesiones en el
domicilio social o en cualquier otro punto de la Repblica Mexicana, segn el
propio Consejo decida. Las actas correspondientes a las sesiones del Consejo de
Administracin debern ser autorizadas cuando menos por el Presidente y el
Secretario. Las resoluciones tomadas fuera de sesiones de Consejo por
unanimidad de sus miembros, tendrn para todos los efectos legales, la misma
validez que si hubieran sido adoptadas en sesiones de Consejo, siempre que se
confirmen por escrito.--------------------------------------------------------------------------------------- VIGSIMA QUINTA.- El Consejo de Administracin, o el Administrador General
nico, representar a la Sociedad ante personas fsicas o morales y ante toda
clase de autoridades con las siguientes facultades:----------------------------------------------- a).- Facultades para Pleitos y Cobranzas y para actos de Administracin y de
Dominio, de acuerdo con lo que estipula el artculo 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal, su correlativo 2207

dos mil doscientos siete del Cdigo Civil del Estado de Jalisco y sus relativos de los
Cdigos Civiles de los dems Estados de la Repblica.------------------------------------------ b).- Facultades para las que se requiera la clusula especial de acuerdo con el
artculo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el Distrito
Federal, su correlativo 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Cdigo Civil del
Estado de Jalisco y sus correlativos de los Cdigos Civiles de los dems Estados de
la Repblica y la facultad para interponer juicios de amparo, tramitarlos y
desistirse de ellos.-------------------------------------------------------------------------------------------- c).- Facultades amplsimas para Administrar los bienes de la Sociedad; para tal
efecto, el Consejo de Administracin o el Administrador General nico, en su caso,
podr celebrar toda clase de contratos Civiles y Mercantiles que sean necesarios y
convenientes para cumplimentar debidamente el objeto social.----------------------------- d).- Facultades para conferir y sustituir en todo o en parte poderes generales,
especiales o facultades que se le otorguen en este mandato y revocarlos.--------------- e).- Facultades de riguroso dominio, en las que el Consejo de Administracin o
el Administrador General nico, segn el caso, podr vender, comprar, ceder,
gravar enajenar, transmitir en fideicomiso y en general, ejecutar todos aquellos
actos relativos a transmitir el dominio de los bienes muebles e inmuebles,
propiedad de la Sociedad.---------------------------------------------------------------------------------- f).- Facultades expresas para iniciar, defender, proseguir o abandonar toda
clase de juicios, procedimientos y acciones en los que la sociedad sea parte o
tercero, ante toda clase de tribunales para presentar demandas y denuncias; para
otorgar poderes especiales en relacin con toda clase de procedimientos civiles,
mercantiles, penales agrarios, fiscales o laborales, para someter controversias o
arbitraje, para iniciar todos los procedimientos

y recursos establecidos por las

Leyes Federales, Estatales y Municipales, incluyendo procedimientos de carcter


laboral,

para

dirigir

gestionar

toda

clase

de

asuntos

contenciosos,

administrativos, fiscales, agrarios, penales, civiles, mercantiles o extrajudiciales,


en los que la sociedad sea parte actora, demandada o tercero.------------------------------ g).- Representar a la sociedad ante particulares empresas y toda la clase de
autoridades judiciales, administrativas, agrarios, fiscales y del trabajo, tanto de la
Federacin como de los Estados y Municipios, pudiendo desistirse an de los
juicios de amparo, transigir, articular y absolver posiciones, recusar, hacer y
recibir pagos, extender recibos, desistirse de cualquier instancia o recurso, asistir
a remates haciendo posturas, pujas y mejoras, interponer querellas penales,
coadyuvar con el Ministerio Pblico y otorgar el perdn al acusado en los casos

que proceda y en general para que represente a la sociedad en todos los asuntos
que se les ofrezca haciendo valer las acciones e interponiendo las excepciones
que procedan a y para firmar los documentos pblicos que el ejercicio del
mandato requiera.-------------------------------------------------------------------------------------------- h).- Ejecutar los actos y celebrar los contratos que requiera la administracin
ordinaria de la sociedad, para obtener prstamos y para autorizar a personas para
conseguirlos, as como para extender, suscribir, endosar, avalar, garantizar y
negociar en todo o en parte ttulos de crdito y ttulos de valor en general, de
acuerdo con lo que establece la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito,
en especial el artculo 9o. Noveno de dicho ordenamiento, pudiendo por lo tanto
abrir y operar cuentas bancarias, firmar cheques, pagars, letras de cambio y
endosarlos con cualquier carcter, igualmente podr conferir poderes especiales
dentro de las

facultades que se le otorgan en este mandato y revocarlos.

Facultados para solicitar crditos bancarios y gravar los bienes de la Sociedad, as


como la realizacin de todos los actos tendientes y necesarios para la
consecucin del objeto social.---------------------------------------------------------------------------- i).- En materia de administracin laboral, para que ejercite funciones de
administracin de la Sociedad y la represente conforme a la Ley Federal del
Trabajo, en especial para que concurra como representante legal de la Sociedad
en las audiencias sealadas por los artculos 787 setecientos ochenta y siete, 875
ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis y 878 ochocientos
setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo en vigor y en general con ese
carcter en todas la fases de cualquier procedimiento laboral, pudiendo intervenir
en citas conciliatorias y quedando facultado para celebrar convenios y obligar a la
Sociedad a cumplirlos, as como tambin celebrar contratos de trabajo ya sean
individuales o colectivos e intervenir en la formacin de Reglamentos Interiores de
Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- j).- El Consejo de Administracin o el Administrador General nico, fijar las
obligaciones y las compensaciones de los funcionarios designados por ellos
mismos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- k).- El Consejo de Administracin designar

de entre sus miembros a un

Presidente. Podr nombrar a un vicepresidente, a un Secretario, a un Tesorero, as


como a un Director o Gerente General de la sociedad, quines no necesitarn ser
miembros del Consejo. El Consejo tambin nombrar a cualquier otro funcionario,
delegado y comit que considere convenientes para el manejo adecuado de la
sociedad. Estos funcionarios no necesitarn ser consejeros.---------------------------------

--- VIGSIMA SEXTA.- Los funcionarios de la sociedad que sean designados por
la Asamblea de Accionistas, por el Consejo de Administracin, o el Administracin
General nico, segn sea el caso, quedarn sujetos a la autoridad del
Administrador General nico o del Consejo de Administracin, quienes podrn
removerlos de su puesto en cualquier momento con o sin causa.--------------------------- VIGSIMA SPTIMA.- El Administrador General nico o los Consejeros, segn
sea el caso, as como los comisarios en ejercicio, garantizarn su manejo en los
trminos que decida la Asamblea que los designe, en la inteligencia de que no se
les ser cancelada la garanta sino despus de que la Asamblea apruebe las
cuentas correspondientes al perodo de su gestin.---------------------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO QUINTO-------------------------------------------VIGILANCIA, EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIN
FINANCIERA-------------------------------------------------------------------------------------- VIGSIMA OCTAVA.- La vigilancia de las operaciones sociales ser confiada a
un comisario que designar la Asamblea reunida en los trminos de estos
Estatutos, sta podr designar tambin un Comisario Suplente. El Comisario
durar en funciones un ao pero continuar en el ejercicio de su cargo mientras
no tome posesin del mismo la persona que haya de sustituirlo.---------------------------- VIGSIMA NOVENA.- Los ejercicios sociales comprendern un ao natural,
mismos que de acuerdo con el ao calendario, corrern del 1 uno de Enero al 31
treinta y uno de Diciembre

de cada ao, cumpliendo en su caso con las

disposiciones fiscales correspondientes.-------------------------------------------------------------- TRIGSIMA.- Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada
ejercicio social se presentar a la Asamblea de Accionistas un reporte que incluir
por lo menos un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad
en el ejercicio y en su caso, sobre los principales proyectos existentes; un informe
en que se declare y expliquen las principales polticas y criterios contables e
informacin

general y financiera; el cual muestre la situacin financiera de la

sociedad a la fecha de cierre de ejercicio explicados y clasificados los resultados


de la sociedad durante el ejercicio; un estado que muestre los cambios en las
partidas que integran el patrimonio social acaecidos durante el ejercicio y las
notas que sean necesarias para completar y aclarar la informacin que
suministren los estados anteriores.---------------------------------------------------------------------

TRIGSIMA

PRIMERA-

La

prestacin

de

la

informacin

financiera

corresponder al rgano de Administracin. El informe junto con los documentos


justificativos sobre la marcha de los negocios sociales ser entregado al comisario

cuando menos con treinta das de anticipacin a la fecha fijada para la Asamblea
General Anual Ordinaria de Accionistas.------------------------------------------------------------- TRIGSIMA SEGUNDA.- El comisario, por lo menos 20 veinte das antes de
la fecha de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, rendir un
informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la informacin
presentada por el rgano administrativo de la propia Asamblea de Accionistas, el
cual deber reunir los requisitos del artculo 166 ciento sesenta y seis, fraccin lV
cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------- TRIGSIMA TERCERA.- La informacin financiera, sus anexos y el informe del
comisario, permanecern en poder del rgano de Administracin durante los 30
treita das anteriores a la fecha Asamblea General para que puedan ser
examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad, quienes podrn
solicitar copia del informe correspondiente.--------------------------------------------------------- TRIGSIMA CUARTA.- Las utilidades netas anuales, una vez deducidas las
cantidades que corresponden a los trabajadores y empleados como participacin
en las utilidades de la empresa; las cantidades necesarias para amortizacin,
depreciacin y castigos; as como para el pago de los impuestos que las graven,
ser aplicados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en los
siguientes trminos:------------------------------------------------------------------------------------------ a).- Se preparar un 15% quince por ciento para formar el fondo de reserva
legal, hasta que ste ascienda al 30% treinta por ciento del capital social.-------------- b).- El resto se distribuir como dividendo entre los accionistas en proporcin
del nmero de sus acciones o se llevar total o parcialmente a fondos de
previsin de reservas especiales u otros que la misma Asamblea seale.---------------- c).- No se distribuirn dividendos sino despus del cierre del ejercicio que
efectivamente arroje utilidades repartibles.----------------------------------------------------------

TRIGSIMA QUINTA.- Los fundadores no se reservan participacin alguna

especial en las utilidades de la sociedad.------------------------------------------------------------- TRIGSIMA SEXTA.- Si hubiere prdidas sern repartidas por los accionistas
en proporcin del nmero de sus acciones y hasta el valor pagado por ellas.-------------------------------------------------------------CAPTULO SEXTO---------------------------------------------------------------------DISOLUCIN Y LIQUIDACIN------------------ TRIGSIMA SPTIMA.- La sociedad se disolver anticipadamente en los
casos que sealan los incisos II segundo, III tercero, IV cuarto y V quinto del
artculo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles,

o cuando as lo acuerde la Asamblea Extraordinaria que se rena en los trminos


de estos Estatutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMA OCTAVA.- Disuelta la sociedad, la Asamblea designar un
liquidador fijndole plazo para el ejercicio de su cargo y la retribucin que habr
de corresponderle.-------------------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMA NOVENA.- El liquidador llevar a cabo la liquidacin con arreglo a
las bases que fije la Asamblea que lo designe, o en su defecto con arreglo a las
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------- a).- Concluir los negocios de la manera que juzgue ms conveniente.--------------- b).- Formar el balance, cobrar los crditos y pagara los adeudos enajenando
los bienes de la sociedad que sean necesarios vender al efecto.----------------------------- c).-Distribuir entre los accionistas el activo lquido que resulte.------------------------ CUADRAGSIMA.- Durante la liquidacin se reunir la Asamblea en los
trminos previstos por estos Estatutos, desempeando el liquidador respecto de
ella las funciones que en la vida norma de la sociedad correspondan al
Administrador General nico o al Consejo de Administracin. Durante la
liquidacin el Comisario seguir desempeando sus funciones.----------------------------------------------------------------------- DISPOSICIONES TRANSITORIAS----------------------------------------------------------- SUSCRIPCIN DEL CAPITAL------------------ PRIMERA.- El capital inicial ser la cantidad de $500, 000.00 (QUINIENTOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), establecido en la clusula Sexta, que
estar representado por 100 cien acciones, serie A, 350 trescientas acciones,
serie C sin derecho a retiro, con valor nominal de $50,000.00 Cincuenta Mil
Pesos 00/100 Moneda Nacional, cada una que se emiten en este acto y suscriben
los accionistas en la siguiente proporcin:--------------------------------------------------------SOCIOS
ACCIONES
IMPORTE
WILLIAM AGUAYO ARTEAGA
50
$250,000.00
LUIS
HUMBERTO
GMEZ
25
$125,000.00
HERNDEZ
JAVIER
ALFONSO

OLAIS

25

$125,000.00

100

$500,000.00

GZMAN
TOTAL

--- SEGUNDA.- En este acto los Accionistas pagan en efectivo, el valor de las
acciones que suscriben, por lo que todas las acciones que representan el capital
social estn totalmente pagadas y liberadas; a su vez se entregan a los
accionistas certificados nominativos provisionales para amparar las acciones que
suscribieron, mismos que debern canjearse por ttulos definitivos, que sern
expedidos dentro del plazo de dos meses contados a partir de esta fecha.------------

---------------------------

ADMINISTRACIN

NOMBRAMIENTO

DE

FUNCIONARIOS----------------------------------------------------------------------------------

TERCERA.-

Los

comparecientes

constituidos

en

Asamblea

General

Constitutiva de Accionistas, toman los siguientes acuerdos:----------------------------------- l. En los trminos de la clusula DCIMANOVENA de la escritura y hasta
nuevo acuerdo de la Asamblea, la Administracin de la sociedad estar confiada
a un CONSEJO DE ADMINISTRACIN, quien tendr todas las facultades y
atribuciones establecidas en las clusulas VIGSIMAQUINTA y relativas de estos
Estatutos, sin limitacin alguna, y quedar conformado en los siguientes trminos:
--- I. Se designa como PRESIDENTE a LUIS HUMBERTO GMEZ HERNNDEZ ---- II. Se designa como SECRETARIOGENERAL a JAVIER ALFONSO OLAIS
GZMAN.------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Se designa como TESORERO a WILLIAM AGUAYO ARTEAGA.--------------------- III.- LIMITACIONES: De igual forma el Consejo de Administracin acuerda que
para hacer uso de las facultades de DOMINIO, tendrn que contar con el
consentimiento de cuando menos 2 socios accionistas para poder
ejercerlas, teniendo para tal efecto las facultades que se enuncian en la
Clusula Vigsima Quinta de los Estatutos Sociales, en los trminos de los
artculos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil Federal, el
2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 2587 dos mil quinientos ochenta y
siete, del Cdigo Civil del Distrito Federal, as como sus correlativos, artculo 2207
dos mil doscientos siete en sus cuatro prrafos y 2208 dos mil doscientos ocho en
sus cuatro prrafos del Cdigo Civil del Estado de Jalisco en vigor. ------------------------- III.- Se nombra COMISARIO de la sociedad, a TERESA ESTEPHANIA GMEZ
HERNNDEZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------- IV.- El Comisario, bajo protesta de decir verdad, manifiesta no tener parentesco
alguno con el Administrador General nico de la sociedad que en este acto se
constituye.------------------------------------------------------------------------------------------------------- V.- EL Consejo de Administracin, en este momento aceptan los cargos a
ellos conferidos y protestan su fiel y legal desempeo.------------------------------------------ VI.- La Asamblea General de Accionistas constituida en este acto, hace
constar que el Consejo de Administracin y el Comisario han prestado las
garantas establecida para el desempeo de sus cargos.---------------------------------------VII.- El Consejo de Administracin y el Comisario durarn en funciones hasta
nuevo acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.---------------------------------------

--- VIII.- Por una excepcin, el primer ejercicio social iniciar en la misma fecha de
firma de esta Escritura, y concluir el da 31 treinta y uno de Diciembre prximo.- CUARTA.- En lo no previsto por esta escritura, la sociedad se regir por las
disposiciones relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------AUTORIZACIN DE LA SECRETARA DE ECONOMA:
--- El suscrito Notario certific que tengo a la vista la autorizacin expedido por la
Secretara de Economa, Direccin General de Normatividad Mercantil, Clave
nico del Documento (CUD): A201306191626087883 letra A, dos, cero, uno,
tres, cero, seis, uno, nueve, uno, seis, dos, seis, dos, seis, cero, ocho, siete, ocho,
ocho, tres, de fecha 18 dieciocho de junio del ao 2013 dos mil trece, para la
constitucin
ANNIMA

de
DE

la

Sociedad

CAPITAL

Mercantil

denominada

VARIABLE,mismo

que

OMEGA,

transcribo

en

SOCIEDAD
su

parte

conducente, lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- Clave nica del Documento (CUD):

A783528120934562312.-

SECRETARIA DE ECONOMA.-

DIRECCIN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- AUTORIZACIN DE USO DE DENOMINACIN O


RAZN SOCIAL.- En atencin a la reserva realizada por Carlos Sergio Gmez Orozco, a travs del Sistema
establecido por la Secretaria de Economa para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con
fundamento en lo dispuesto por los artculos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversin Extranjera; artculo 34 fraccin
XII bis de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; artculo 69 C Bis de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; y el artculo 17 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales; as como en los artculos 2 apartado B, fraccin XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y ltimo
prrafo del Reglamento Interior de la Secretaria de Economa, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el
22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIN O RAZON
SOCIAL: OMEGA. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la seccin de Firma Electrnica ms
adelante.- Los trminos con mayscula inicial contenidos en la presente Autorizacin tendrn el significado que
se les atribuye a dichos trminos en el Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular.- De conformidad con lo dispuesto por el
artculo 18 del Reglamento para la autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la presente
Autorizacin se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su rgimen
jurdico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.- En trminos de los dispuesto por el artculo 21
del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Pblico
Autorizado o Servidor Pblico, o tratndose de las sociedades cooperativa, la autoridad, ante quien se constituya
la Sociedad o Asociacin correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominacin
Social o Razn Social, deber cerciorarse previamente a la realizacin de dichos actos que se cumple con las
condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren sealadas en la presente Autorizacin se
encuentre vigente.- AVISO DE USO NECESARIO.- De conformidad con lo dispuesto por el artculo 24 del

Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Pblico Autorizado
o Servidor Pblico que haya sido elegido conforme al artculo 14 de dicho Reglamento, deber dar el Aviso de
Uso correspondiente a travs del Sistema y dentro de los ciento ochenta das naturales siguientes a la fecha de
la presente Autorizacin, a fin de hacer del conocimiento de la Secretara de Economa de que ha iniciado el uso
de la Denominacin o Razn Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociacin, o formalizado
su cambio de denominacin o Razn Social ante su fe.- En caso de que el Fedatario Pblico Autorizado o
Servidor Pblico que haya sido elegido conforme al artculo 14 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de
Denominaciones y Razones Sociales no d el Aviso de Uso conforme al artculo 24 de dicho Reglamento, ste
podr presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extempornea en cualquiera de las oficinas
de la Secretara de Economa, dentro de los treinta das naturales contados a partir de la fecha en que concluy
el plazo de ciento ochenta das naturales siguientes a la fecha de la presente Autorizacin.- La Secretara de
Economa no reservar el uso exclusivo de la Denominacin o Razn Social otorgada mediante la presente
Autorizacin, en caso de sta no reciba el Aviso de Uso en los trminos antes sealados, y dentro del plazo
establecido en el prrafo que antecede.- AVISO DE LIBERACIN.- En caso de fusin o liquidacin de la sociedad
o Asociacin, o en el caso de cambio de Denominacin o Razn Social de la misma, el Fedatario Pblico
Autorizado o Servidor Pblico ante quien se formalizar dicho acto, deber de dar, a travs del Sistema y dentro
de un plazo no mayor a treinta das naturales posteriores a la fecha de formalizacin del instrumento respectivo,
un Aviso de Liberacin de la Denominacin o Razn Social.- Tratndose de sociedades cooperativas que se
liquiden, extingan o cambien su Denominacin o Razn Social ante alguien distinto de un Fedatario Pblico
Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deber solicitar por escrito el apoyo de la
Secretara de Economa para poder dar el Aviso de Liberacin correspondiente.- Lo anterior, con fundamento en
el artculo 28 del Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones o Razones Sociales.RESPONSABILIDADES.- De conformidad con lo dispuesto por el artculo 22 del Reglamento para la Autorizacin
de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una
Denominacin o Razn Social tendrn las obligaciones siguientes:- I. Responder por cualquier dao, perjuicio o
afectacin que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominacin o Razn Social otorgada
mediante la presente Autorizacin, conforme a la Ley de Inversin Extranjera y al Reglamento para la
Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y II.

Proporcionar a la Secretara de Economa la

informacin y documentacin que le sea requerida por escrito o a travs del Sistema en relacin con el uso de
una Denominacin o Razn Social otorgada mediante la presente autorizacin, al momento de haberla
reservado, durante el tiempo que se encuentre en uso y despus de que se haya dado el aviso de liberacin
respecto de la misma, Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, debern constar en el
instrumento mediante el cual se formalice la constitucin de la Sociedad o Asociacin o el cambio de su
Denominacin o Razn Social.- La presente Autorizacin tiene una vigencia de 180 das naturales a partir de la
fecha de su expedicin, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artculo 91 de la Ley de la Propiedad
Industrial.- FIRMA ELECTRNICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:


---- El seor FRANCISCO FLORES NAVARRETE, es: HGKL980300-3L3, letras H,
G, K, L, nmeros nueve, ocho, cero, tres, cero, cero, guion tres, letra L, tres.
---- El seor JOSUE MORALES LPEZ, es: YUWQ123467-1F3 letras Y, U,
W, Q, nmeros uno, dos, tres, cuatro, guion nmero uno letra F tres.---------------

La

seorita

KARINA

MARGARITA

HERNNDEZ

VILLANUEVA,

es:

DASS988734-YUT letras D, A, S, S, nmeros nueve, ocho, ocho, siete,


tres, cuatro, guion letras Y, U, T.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FE NOTARIAL--------------------------------------------------------------- EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE:--------- MANIFESTACIN DE GENERALES Y FE DE IDENTIFICACIN------------------------ a) En trminos de las fracciones VI sexta y VIII octava del artculo 84 ochenta y
cuatro de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, los comparecientes, bajo
protesta de decir verdad, manifiestan sus generales y se identifican con los
documentos que Yo, el Notario, considero idneos y doy fe tener a la vista, cuya
copia protocolizo, agregndola a mi Libro de Documentos Generales, bajo el
nmero relativo a este instrumento.--------------------------------------------------------------------- El seor LUIS HUMBERTO GMEZ HERNNDEZ, mexicano, mayor de edad,
soltero, Abogado, asesor jurdico con licenciatura en polticas y gobierno,
originario de Guadalajara, Jalisco, donde naci el da 18 dieciocho de marzo de
1970 mil novecientos setenta, con domicilio en la finca marcada con el nmero
1309 trece cero nueve, de la calle Doctor Luis Farah, Colonia Villas de los Belenes,
en el Municipio de Zapopan, Jalisco, nmero de telfono 3320763398 tres, tres,
dos, cero, siete, seis, tres, tres, nueve, ocho; quien se identifica con la Credencial
de Elector expedida por el Secretario del Instituto Federal Electoral, segn registro
ptico de caracteres 653498771120 seis, cinco, tres, cuatro, nueve, ocho, siete,
siete, uno, uno, dos, cero.----------------------------------------------------------------------------------- El seor JAVIER ALFONSO OLAIS GZMAN, mexicano, mayor de edad,
casado, Licenciado en ciencias polticas y de gobierno, originario de Guadalajara,
Jalisco, donde naci el da 04 cuatro de enero de 1972 mil novecientos setenta y
dos, con domicilio en la finca marcada con el nmero 9865A noventa y ocho
sesenta y cinco, Colonia Benito Jurez, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco,
nmero de telfono 3365218790 tres, tres, seis, cinco, dos, uno, ocho, siete,
nueve, cero; quien se identifica con la Credencial de Elector expedida por el
Secretario del Instituto Federal Electoral, segn registro ptico de caracteres

045612997523 cero, cuatro, cinco, seis, uno, dos, nueve, nueve, siete, cinco,
dos, tres.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El seor WILLIAM AGUAYO ARTEAGA, americano, mayor de edad, soltero,
comerciante, originario de Washington, Washington, en donde naci el da 21
veintiuno de octubre de 1974 mil novecientos setenta y cuatro, con domicilio en
la calle Bajo nmero 5678 cinco, seis, siete, ocho Colonia Arrollo Hondo, quien se
identifica con Visa, segn registro ptico de caracteres 9876452309238 nueve,
ocho, siete, seis, cuatro, cinco, dos, tres, cero, nueve, dos, tres, ocho.--------------------b) CONSTANCIA DE CAPACIDAD.- De conformidad con la fraccin X dcima,
del Artculo 84 ochenta y cuatro de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco,
concepto a los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse,
en virtud de no observar en ellos manifestacin alguna de incapacidad natural y,
asimismo, de no tener conocimiento ni notificacin de que tengan algn
impedimento legal.------------------------------------------------------------------------------------------- c) MANIFESTACIN DE INSCRIPCIN: Se hace saber a los comparecientes,
que el presente instrumento se

debe inscribir ante el Registro Pblico de

Comercio que corresponda, previo pago de los derechos respectivos.--------------------------------------------------------------------------PREVENCIONES------------------------- PREVENCIN FISCAL.- En cumplimiento de lo dispuesto por el prrafo tercero
del Artculo 27 veintisiete del Cdigo Fiscal de la Federacin, advert a los
otorgantes la obligacin que tienen de acreditarme dentro del plazo de 20 veinte
das siguientes a la firma, que se ha presentado la solicitud de inscripcin en el
Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad que se constituye en este
instrumento; en caso contrario, el fedatario pblico deber informar de dicha
omisin a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, dentro del mes siguiente a
la autorizacin de la escritura.- Asimismo, los fedatarios pblicos debern asentar
en las escrituras pblicas en que hagan constar actas constitutivas y dems actas
de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su
inscripcin en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a
cada socio o accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los
documentos sealados. Para ello, se cerciorarn de que dicha clave concuerde
con la cdula respectiva.----------------------------------------------------------------------------------- f) Que en atencin a lo dispuesto por el artculo 15 quince de la Ley Federal de
Proteccin de Datos Personales en Posesin de Particulares,

inform a los

comparecientes que sus datos personales se utilizarn en los trminos previstos


por el Aviso de Privacidad que les fue puesto a su disposicin con anterioridad a la

firma de esta Escritura pblica, mismo que se encuentra en lugar visible de las
oficinas de esta Notara, y declaran que se han impuesto de su contenido.-------------- g) LE a los comparecientes en voz alta lo asentado anteriormente, que
contiene lo por mi percibido, recibido, interpretado y dado forma segn su
voluntad, previo asesoramiento e ilustracin, que de manera personal e imparcial
les brindo, les advierto sobre el alcance, consecuencias y fuerza legal y
habindome manifestado absolutamente su conformidad de que lo aqu
redactado coincide totalmente con lo solicitado, ratifican y firman para
constancia, en el protocolo y en el duplicado que se forma para el Archivo de
Instrumentos Pblicos.-------------------------------------------------------------------------------------- El suscrito Notario autorizo enseguida la escritura de mrito con mi firma y
sello, haciendo constar que se termin de firmar a las 15:00 quince horas del da
10 diez de Octubre de 2016 dos mil diecisis.------------------------------------------------------ YO, Licenciado CARLOS SERGIO GMEZ OROZCO, TITULAR DE LA
NOTARA

PBLICA

NMERO

281

DOCIENTOS

OCHENTA

UNO

DE

GUADALAJARA, JALISCO, en trminos del artculo 89 ochenta y nueve, fraccin


III tercera de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, CERTIFICO:---------------------- Que las presentes copias fotostticas, constante de 8 (OCHO) fojas tiles,
impresas por su anverso y reverso, excepto la ltima, concuerda fielmente con su
ORIGINAL de donde se compuls.- DOY FE.---------------------------------------------------------- LA PRESENTE CERTIFICACION QUEDA PROTEGIDA CON LOS HOLOGRAMAS
AUTORIZADOS

POR

EL

COLEGIO

DE

NOTARIOS

DEL

ESTADO

DE

JALISCO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTA CERTIFICACION NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACION QUE


TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DELA
COMPULSA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ GUADALAJARA, JALISCO, A 10 DIEZ DE OCTUBRE DEL AO 2016 DOS
MIL DIECISEIS.---------------------------------------------------------------------------------

LIC. CARLOS SERGIO GMEZ OROZCO


NOTARIO PUBLICO NUMERO 281 DOCIENTOS OCHENTA Y UNO

WILLIAM AGUAYO ARTEGA

JAVIER ALFONSO OLAIS GZMAN

LUIS HUMBERTO GMEZ HERNNDEZ

LIC. CARLOS SERGIO GMEZ OROZCO


NOTARIO PBLICO No. 281 GDL. JAL.