Mdulo 4

Alteraciones
documentales e
intervencin en la
escena de crimen

7. Alteraciones
documentales
En esta unidad, se introducen algunos conceptos bsicos sobre alteraciones
documentales, se realiza una clasificacin sistemtica de los mecanismos de
alteracin documental y se explican los procedimientos periciales adecuados
para su investigacin.
El colombiano Velsquez Posada define las alteraciones documentales de la
siguiente manera
La palabra alteracin derivada del verbo latino alterare, de
alter, otro designa la accin de cambiar la esencia o forma de
una cosa. Alterar, pues, es modificar o transformar, convertir
una cosa en otra. En lo documentolgico, alterar un escrito
equivale a cambiar su apariencia o sentido mediante la adicin,
supresin o sustitucin de signos o elementos.
Las alteraciones del documento pueden ser esenciales o
accidentales, segn afecten, o no, el contenido intelectual o
ideal del escrito. Pueden ser tambin, intencionales o no
intencionales: las primeras son las realizadas de manera
deliberada para corregir lapsus, cambiar el semblante o sentido
originales del escrito o para destruirlo; las segundas, las
registradas en la apariencia o en la estructura de la pieza por
factores casuales y externos, como la accin del tiempo y los
agentes atmosfricos, el ataque de insectos o el contacto con
determinadas sustancias (contaminaciones), las producidas por
el uso adecuado o no del documento (dobleces, perforaciones,
roturas y desgastes, por ejemplo).
Segn su mecanismo productor las alteraciones pueden ser
aditivas o por agregacin de elementos, supresivas o por
erradicacin y sustitutivas o supresivo-aditivas.
La alteracin intencional recibe el nombre especfico de
adulteracin cuando tiene por objeto mudar la verdad
documentada. Se entiende por adulteracin del latn
adulterare la accin y efecto de viciar o falsificar alguna
cosa. No todas las agregaciones o supresiones hechas a un
texto son una adulteracin. La correccin de yerros
mecanogrficos y ortogrficos y el denominado retoque
caligrfico el que se realiza por razones de legibilidad o
esttica distan de ser dolosos. Constituyen, sin embargo,

tpicas

alteraciones.
http://goo.gl/hMPW8S)

(Velsquez

Posada,

2003,

Realizada la introduccin, analicemos las diferentes modalidades de la

alteracin documental:

7.1. Alteraciones aditivas

Consisten en la incorporacin de nuevos elementos grficos a un escrito
preexistente en el documento. Para realizar estas maniobras, el manipulador
no solo tiene en cuenta el instrumento escritor con el que va a realizarla,
tratando de que sea el ms afn al que ejecut los trazos primigenios; sino que
tambin considera al signo grfico en su forma y dems caractersticas
grafonmicas para que la adicin se asemeje al contexto y pase desapercibida.
Se distinguen tres modalidades fundamentales de adicin:
retoque;
enmienda;
intercalacin.
El retoque. Una de las definiciones que la Real Academia Espaola le da al
retoque es: Nueva mano que se da a cualquier obra para quitar sus faltas o
componer ligeros desperfectos (Diccionario de la Real Academia, 2016). Es
decir; es una correccin, constituida por adiciones que se hacen a la estructura
inscrita para mejorar su legibilidad o apariencia, generalmente conformados
por trazos de muy corta extensin. Las causas por las que se realizan retoques
son muy variadas: correccin de un lapsus, mejora de las formas (retoques
caligrficos), prurito perfeccionista, causas morbosas (retoques patognicos),
etctera.

El retoque puede ser parcial o total. Es parcial cuando es un

pequeo aadido encaminado a mejorar el acabado formal de la
estructura o a corregir un defecto del trazado. No est
constituido por una cifra, una letra o un signo convencional
completo, sino por un elemento grfico simple agregado a la
formacin defectuosa para rectificarla o disimularla.

El retoque total o retinte, en cambio, es un repaso completo

del signo ya estampado en el papel, repasndolos sin hacerles
ninguna modificacin estructural. Frecuentemente tiene por
objeto el camuflaje, pues disimula los contrastes cromticos
producidos por la enmienda, la intercalacin o el retoque
realizados con anterioridad en el escrito y hace pasar como
desapercibidos a los temblores, brisados y malformaciones de
las unidades, propios de los procesos de imitacin o calco. Es de
la esencia del retoque no producir cambios en el contenido ideal
o mensaje del escrito. Si la adicin muda o transforma el signo
en otro, el mecanismo deja de ser retoque y se convierte en
enmienda, alteracin esta s sustancial, como veremos en el
siguiente apartado.
Para definir si un retoque es espontneo o relacionado a una
maniobra falsificadora se tendr en cuenta que cuanto ms
innecesario, delicado y oculto tanto ms expresivo es el retoque
en sealar la falta de legitimidad. Teniendo en cuenta lo
afirmado, son dos los criterios que orientan la calificacin
pericial del retoque: necesidad, por una parte, y visibilidad, por
la otra. La presencia de retoques intiles constituye siempre una
campanada de alerta en el proceso de verificacin del escrito. Si
no hay razn que justifique su presencia, lo ms probable es que
nos encontremos ante un retoque de camuflaje. Si,
adicionalmente, el aadido ha sido hbilmente encubierto o
disimulado es poco visible u ostensible el carcter espurio
del grafismo ser virtualmente incuestionable. Hay que
desconfiar, en consecuencia, de los retoques localizados en
zonas crticas del documento (fechas, valor en letras o cifras,
firma) cuando son evidentemente innecesarios, cuando han sido
habilidosamente encubiertos y, por supuesto, cuando concurren
ambas circunstancias. El retoque realizado con el evidente
propsito de hacer ms parecido el grafismo cuestionado a un
modelo legtimo es evidentemente un retoque de camuflaje.
(Velsquez Posada, 2003, http://goo.gl/hMPW8S)
La enmienda. En la enmienda, el agregado de trazos implica la
modificacin/transformacin de un signo grfico en otro. Entonces, estas
maniobras difieren de los retoques porque constituyen alteraciones esenciales
y los retoques son de carcter accidental.
Hay enmienda, por ejemplo, en la conversin de un 1 en un
4, de un 3 en un 8, de una o en una q. Es decir, cuando
se hace una enmienda se aade un trazo o grupo de trazos, que

por s mismos no forman un elemento grfico completo, a un

signo grfico preexistente para as modificarlo sustancialmente.
La enmienda, insistimos, siempre cambia el sentido primigenio
del documento. En la enmienda, la principal preocupacin del
manipulador es la de mimetizar el agregado, hacerlo
imperceptible, evitando su contraste formal, postural,
dimensional y cromtico con las grafas primigenias. Es por ello
que en ciertas ocasiones el manipulador recurre a un retoque de
camuflaje para culminar su trabajo. (Velsquez Posada, 2003,
http://goo.gl/hMPW8S)

Figura 1: Puesta en evidencia de una enmienda con reflexin IR. El nmero

primigenio era 21

Fuente: ASMATEC, s.f., recuperado de http://goo.gl/k0gjNO

La intercalacin. Velsquez Posada (2003) define a esta modalidad de la

siguiente manera:
Intercalar es interponer, colocar una cosa entre otras. Como
modalidad de la alteracin documental, la intercalacin consiste
en la incorporacin o agregado de signos grficos completos
(letras, cifras, palabras, reglones, prrafos, etc.) a un texto
determinado, casi siempre para variar su sentido original. Hay
que considerar que la simple adicin de un punto o una coma,
como se sabe, puede cambiar sustancialmente el sentido de la
frase. No siempre, sin embargo, la intercalacin es una
alteracin esencial o sustancial. Puede darse el caso, as sea poco
frecuente, de que el signo o signos agregados no modifiquen en
forma alguna el contenido ideal del escrito.
La intercalacin puede ser marginal o textual, segn se haga
en las mrgenes del documento o en el cuerpo del mismo. La
intercalacin textual se denomina tambin interpolacin y recibe
los nombres especficos de interliteracin, si va entre letras o
cifras y de interlineacin, si se realiza entre lneas o renglones. Si

se hace entre palabras, se llama interpolacin verbal o

intervocabular. La intercalacin marginal suele darse tambin en
el borde inferior de la hoja, despus de la firma, a modo de post
scriptum. (http://goo.gl/hMPW8S).
Modalidades para realizar agregados grficos. Este tipo de maniobras se
pueden llevar adelante mediante reinscripcin (manual o impresa) o por
transferencia. Velsquez Posada (2003) las explica de la siguiente manera:
En la reinscripcin manual los nuevos elementos se escriben a
mano imitando las caractersticas del contexto, no solo en su
morfologa, dimensiones y dems peculiaridades grafonmicas,
sino en los materiales mismos de escritura. El manipulador
selecciona un compuesto escritor igual, o lo ms semejante que
pueda al del contexto. La reinscripcin manual se puede dar en
agregados en textos manuscritos, pero tambin en
mecanografiados o impresos, imitndose a mano las
caractersticas inscriptorias de esos sistemas.
En la reimpresin (reinscripcin impresa) los nuevos signos,
letras, palabras o frases se agregan al documento utilizando el
mismo sistema de impresin y los mismos materiales del
contexto, o unos semejantes. Se da en textos mecanogrficos o
impresos.
La transferencia es un modus operandi que consiste en
implantar en el documento figuras o grafismos extrados de un
documento fuente. (http://goo.gl/hMPW8S)

Figura 2: Ejemplo de transferencia. Para modificar el sentido primigenio de un

documento, se le agrega un trozo de papel con impresiones

Fuente: Palm, Yvette, s.f., recuperado de http://goo.gl/LNGjG1.

Figura 3: Ejemplo de transferencia. En este caso, para modificar los caracteres

de un cheque, se transfiri un trozo de papel con impresiones de otro cheque
(delaminacin y transferencia del injerto)

Fuente: Silveyra, J. O., s.f., recuperado de https://goo.gl/DW7U9K.

Anlisis de las manipulaciones aditivas. En este punto, conviene mencionar la

metodologa propuesta por los Del Picchia, que sistematiza el reconocimiento
de agregados en textos a tinta a travs de:
1) Empleo de tintas diferentes.
2) Diferencia de edad de la tinta.
3) Empleo de instrumentos diversos.
4) Gnesis grafica distinta.
5) Diferencia de grafismo.
6) Prioridad de asentamientos, sea entre rasgos cruzados, en el pasaje
de un trazo sobre un doblez u otras condiciones fsicas del soporte.
7) Defectos del grafismo, aglutinacin, reduccin del calibrado, reflejos
de evitacin. (Del Picchia, 2006).
1) Empleo de tintas diferentes. Al comprobar la existencia de trechos
asentados con tinta diferente a la del contexto cuestionado, se podr deducir la
presencia de agregados El tcnico deber distinguir, nunca identificar. La
identificacin est fuera de los lmites de las posibilidades tcnicas. En ese
sentido, el perito demostrar solo haber encontrado (o no) diferencias entre los
dos trazos para constatar si se trata de la misma tinta.

Las tintas se distinguen a travs de procesos qumicos o por medios fsicos.

Estos ltimos se basan, en la mayora de los casos, en la distincin de los
colores y matices en los trazos de tinta. Muchas veces, con la simple inspeccin
ocular, se procesar la distincin. Sin embargo, existen casos en los que el
proceso es ms delicado.
La mayor parte de las tintas de escribir es de colorante azul o pigmento negro.
A travs de combinaciones y su uso habitual, las tintas se fijan en trazos de
matices o gamas variadas. Por consiguiente, el problema est en interpretar y
comprobar las diferencias sustanciales entre matices o gamas. Debido a esto, se
recomienda la comparacin entre trazos del mismo espesor e intensidad de
presin. En segundo lugar, a la hora de hacer la comparacin tambin se debe
tener en cuenta la naturaleza del soporte y procurar comparar soportes
similares.
La sensibilidad para distinguir matices no est muy desarrollada en el hombre.
Como esta vara de un individuo a otro, es necesario auxiliarse con
instrumentos o procedimientos para obtener una mejor diferenciacin. Algunos
ejemplos de ellos son: el microscopio de comparacin, los espectrgrafos, los
equipos que visualicen radiaciones UV e IR y los anlisis qumicos, como la
reacciones al toque y las cromatografas.

Figura 4: Ejemplo de manipulacin aditiva realizada con distinta tinta

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Un fue transformado mediante agregados grficos en Nueve. Para realizar

la distincin de tintas, se recurri a una fotografa por reflexin IR con filtro
de 790 nm

2) Edad de los escritos. Varias tintas, luego del asentamiento, sufren

cambios con el paso del tiempo. Este hecho llev a que los peritos se
preocuparan por determinar la edad de un escrito a tinta.
Los cambios son ms sensibles en determinadas tintas. Si un documento
fue escrito con una tinta cuyo aspecto vara con el paso del tiempo y un
agregado fue hecho con esa misma calidad de tinta, las diferencias de aspecto
entre las distintas fechas de estampacin bastarn para comprobar el
agregado. Otros cambios tambin suceden en las tintas; estos tienen que ver
con sus procesos de oxidacin (tintas frricas), el endurecimiento de resinas, la
evaporacin de solventes, etctera. El beneficio adicional que tienen las
pericias relativas a las tintas en los casos de agregados es que la pieza
cuestionada proporciona los elementos de confrontacin; es decir, los trechos
no cuestionados. Por otro lado, no hay que preocuparse por las diferencias que
dependen del guardado o el manoseo de las piezas.
3) Empleo de instrumentos diferentes. Consiste en distinguir
diferencias en la morfoestructura del trazado que indicaran disprocedencia en
cuanto al til escritural empleado. Calibre, defectos de impresin y descargas
pueden ser algunos de los indicios para considerar. Hay que tener en cuenta
que un mismo til puede emplear distintas tintas (p. ej., los bolgrafos con
cartuchos recargables) y que diferentes tiles de una misma marca y lote
presentan una misma tinta. Debido a esto, es importante proceder a la
identificacin de las caractersticas inscriptorias tpicas del instrumento
participante.
4) Diferencia de gnesis grfica. Corresponde a la constatacin de
diferencias en la conformacin o estructura de letras o nmeros similares. Por
ejemplo; cuando a un 1 original, mediante agregados, se lo transforma en un
4; la diagramacin o estructura de este ltimo guarismo seguramente variar
de la de un 4 espontneo y natural.

Figura 5: Ejemplo de manipulacin aditiva con gnesis grfica distinta

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

El 1 inicial fue modificado con la misma tinta; pero, para transformarlo en

un 4, el manipulador tuvo que adecuarse a la estructura del nmero
primigenio. De esa manera, el resultado final no se asemeja en su gnesis
grfica al segundo 4, realizado de manera espontnea y natural.

5) Diferentes autores. Si el agregado fue realizado por otro autor;

demostrar la diversidad de los puos servir, en muchos casos, para
comprobarlo. Por supuesto, muchos de los aadidos grficos son imposibles de
identificar por la escasez y variedad de elementos que transportan (p. ej., los
aadidos en forma de punto o guiones).
6) Cruzamiento de trazos. En general, los textos se redactan de arriba a
abajo y de izquierda a derecha. De esta forma, al escribir la lnea inferior, la
superior ya est estampada en el papel. Frecuentemente, los agregados
contraran la secuencia normal y, cuando se introducen nuevos trazos, estos
pueden cruzarse con otros primigenios. Muchas veces, el agregado se tornar
evidente al demostrar que un trazo est por encima del otro. Surge entonces
una cuestin largamente debatida en Documentologa: verificar la prioridad de
trazos. Esta problemtica es un asunto que no tiene siempre una resolucin
posible; ms an en los tiempos actuales, donde los componentes de las
diversas tintas son similares. La dificultad adquiere diversos grados en funcin
de la naturaleza del cruzamiento ante el que nos encontremos, ya que cabe
distinguir entre superposicin homognea y heterognea. La primera, se
produce con el empleo de tiles escriturales semejantes (p. ej.: bolgrafo y
bolgrafo). La segunda puede ser simple o compleja: la simple se origina, por
ejemplo, con la interseccin de trazos fijados por dos lapiceras que contienen
tintas diferentes; la compleja, con la interseccin de dos trazos que han sido
fijados con instrumentos de tipo diferentes, como un trazo de lpiz con un
trazo de bolgrafo, o un trazo de tinta con un texto mecanografiado.
A su vez, las superposiciones son directas cuando el entrecruzamiento se
presenta en la misma cara del documento e indirectas cuando interactan
escritos de ambas caras.
9

Dos situaciones diferentes suelen existir en materia de cruces o

superposiciones:
Interseccin de trazos y dobleces del papel. Los signos aadidos atraviesan un
doblez previo del documento. Si este es en bajorrelieve, se presentar muy
probablemente en la zona del cruce un engrosamiento del trazo agregado,
frecuentemente acompaado de una desviacin de recorrido. El instrumento
escritor cae en la depresin producida por el doblez y choca con la pared distal
del mismo, dejando all una tpica mancha detectable al examen microscpico y
a veces a simple vista. Si el pliegue es en altorrelieve, el choque suele
producirse con la pared proximal de aquel. La mancha de tinta queda,
entonces, en ese sitio. Este impedimento mecnico determina frecuentemente
un brisado o solucin de continuidad en el curso del trazo. Si el pliegue ha
deteriorado el papel removiendo el encolado en la zona, el aspecto plumoso
del trazo demostrara su posterioridad. Si el trazo es anterior al doblez, en
cambio, la tinta no ser absorbida por el soporte y no se producirn las
desviaciones y sntomas indicados. Todo lo contrario, los pliegues reiterados
interrumpiran los trazos ya asentados en esa zona ante el desprendimiento
progresivo de sus fibras.

Figura 6: Cruzamientos de trazo sobre un doblez, que deja la expansin de la

tinta como delatora del orden de asentamiento

Fuente: Del Picchia, 2006, p. 673.

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Figura 7: Entrecruzamiento entre pliegue y bolgrafo. El pliegue es

preexistente

Fuente: Del Picchia, 2006, p. 706.

Figura 8: La presencia del pliegue afecta el recorrido del trazo que se ejecuta
en segundo momento

Fuente: Ezcurra Gondra, 2014, p. 259.

Interseccin de trazos agregados y primigenios. Los entrecruzamientos pueden

ser muy diversos: de trazos de tinta con otros trazos de tinta, de lpiz con otros
de lpiz, con tinta de estampa de sello, con texto mecanografiado, con textos
de impresoras de computadoras, etctera. El tcnico deber conocer bien las
modalidades de cruzamiento y los fenmenos particulares de cada uno de ellos.
El perito no deber dejarse impresionar por el aspecto visible del
entrecruzamiento. Muchas veces, al examinarlo por inspeccin ocular o con el
auxilio de la lupa o el microscopio, se tiene una ntida impresin de un trazo
sobre otro. Tales impresiones pueden ser subjetivas. En general, las tintas de
matices ms fuertes parecen estar sobre las de matices ms dbiles. Suele
establecerse la prioridad a travs de la presencia de fenmenos fsicos: corte de
las cordilleras (aspecto de los bordes de los trazos), difusin de la tinta en el

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surco del trazo anterior, inundacin del surco del trazo anterior, arrastre del
colorante de la tinta y asentamiento en el papel.

Figura 9: El trazo de bolgrafo se ve afectado cuando interacta con el escrito

mecanogrfico preexistente

Fuente: Del Picchia, 2006, p. 712.

Figura 10: Tomas realizadas con microscopio metalogrfico. Grnulos de tner

interactuando con trazo de lapicera de color rojo

Fuente: Ezcurra Gondra, 2014, p. 321.

7) Defectos del grafismo. Ciertas deformaciones de la escritura pueden

servir como indicio de agregado y, muchas veces, dado su aspecto, bastan para
comprobarlo. Entre ellas se citan:
Aglutinacin de los caracteres. Se verifica cuando el escritor, sin disminuir la
altura de las letras, las comprime entre s; lo cual reduce el ancho y los trazos
de enlace.

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Reduccin del calibrado. El tamao es reducido tanto en la altura como en el

ancho.
Reflejos de evitacin. Aparecen cuando el escritor huye,
adrede, de determinados trechos del papel soporte. Las
relacin con escritos, mrgenes del papel, sellos, orificios,
Denuncian la presencia del impedimento y pueden servir,
como indicio de agregado.

instintivamente o
fugas se dan en
roturas, etctera.
por consiguiente,

Otros defectos. Modificaciones de inclinacin de los ejes gramaticales,

diferencias de presin y hasta la presencia de indecisiones u otras variaciones
graficas podrn ser indicadoras de adiciones.
Consideraciones finales sobre agregados. El perito se limita a la verificar el
hecho material; esto es, que los dos trechos no fueron escritos, impresos o
dactilografiados en la misma ocasin. Finalmente, cabe resaltar que ciertos
agregados son susceptibles de ser ejecutados sin dejar al tcnico la oportunidad
de constatarlos. Esto acontece cuando el propio falsario hace el lanzamiento
primitivo y reserva desde entonces el espacio para futuros aditamentos que
sern ejecutados por su propio puo, con los mismos instrumentos que los
asentamientos originales. Si no se verificaran elementos, como cruzamientos,
aglutinaciones o evitaciones; difcilmente el tcnico podr determinar si hubo o
no agregado. Mucho ms correcta y tcnicamente adecuada ser la conclusin
de que no existen indicios de alteracin ms que aquella que afirme que no se
ha producido el agregado alegado.

7.2. Alteraciones supresivas

Velsquez Posada (2003) define a estas maniobras como:
Las manipulaciones documentales producidas por mecanismos
erradicadores sobre el signo grfico inscripto para eliminarlo
total o parcialmente. Todas estas maniobras atacan fsica y/o
qumicamente el elemento tintreo (tinta, grafito, etc.) y
tambin, con frecuencia, el soporte documental y se las clasifica
en fsicas, qumicas y fisicoqumicas.
Entre las primeras mencionaremos la abrasin (raspado y
borrado); la adhesin y la mutilacin, maniobras que pueden ser
totales o parciales. Las erradicaciones parciales pueden dar lugar
tambin a una curiosa forma de enmienda por eliminacin,

13

como sera la transformacin de un 7 en un 1, por

erradicacin del trazo superior del dgito.
El medio qumico de eliminacin por antonomasia es la
llamada decoloracin o blanqueo. Por ltimo, los mecanismos
erradicadores mixtos, en fin, son el resultado de combinar esta
ltima modalidad con una cualquiera de las dems
manipulaciones fsicas, ms frecuentemente con las abrasivas.
(http://goo.gl/hMPW8S)
Erradicaciones fsicas
Abrasin. La erradicacin de los trazos se efecta mediante la frotacin de
objetos speros, cortantes y/o punzantes. Las modalidades de abrasin son
dos:
a) Raspado. Es la eliminacin del signo por friccin o roce con un
cuerpo cortante o afilado (hoja de afeitar, bistur) o punzante
(aguja, alfiler). Las posibilidades de xito de este mecanismo
aumentan con el grado de viscosidad de la tinta y,
paradjicamente, con la calidad del papel. Contrariamente a lo
que suele creerse, el raspado logra con frecuencia ptimos
resultados en papeles de seguridad, como bien se observa en la
erradicacin de impresos lser de los cheques bancarios. Los
raspados afectan la rigidez y el calibre del soporte, destruyen su
brillo superficial, su encolado y su lisura. Generalmente, para
evitar un gran dao en el soporte, este tipo de maniobras se
circunscriben solamente al trazo del signo grfico, lo cual
permite en un posterior examen al trasluz la reconstruccin de
los
tramos
erradicados.
(Velsquez
Posada,
2003,
http://goo.gl/hMPW8S)

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Figura 11: Vista con luz rasante. Las fibras se perciben levantadas y es posible
reconstruir el texto primigenio, ya que el raspado afect el trazo del escrito y
no sus zonas aledaas

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

b) Borrado. Esta modalidad consiste en la eliminacin de escritos

por friccin suave con gomas especiales de caucho vulcanizado
(comnmente conocidas como gomas de borrar). A diferencia
del raspado, el instrumento erradicador es un elemento suave y
su mecanismo de accin, por lo tanto, es diferente. Es menos
profundo y, a la vez, menos localizado o circunscrito, afectando
las zonas aledaas del signo grfico, lo cual dificulta la
reconstruccin de lo erradicado. El borrado es una manipulacin
bastante frecuente y sus posibilidades de xito son a menudo
tan grandes que muchas veces resulta difcil, cuando no
imposible, su comprobacin pericial. (Velsquez Posada, 2003,
http://goo.gl/hMPW8S)

Figura 12: Vista de un borrado. Con luz rasante, se perciben las fibras
levantadas, pero cuesta reconstruir el trazo erradicado, porque tambin se
afectaron las zonas aledaas

Fuente: [Imagen intitulada sobre borrado fsico], 2014, recuperado de http://goo.gl/QW26Jl

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Mutilacin. Es la eliminacin de escritos por recorte,

cercenamiento o amputacin. En su forma ms simple consiste
en recortar por rasgado o con guillotina, bistur, cuchilla o tijeras,
las partes del escrito que contienen las leyendas que se desean
suprimir. La incineracin parcial del documento es tambin una
forma de mutilacin, aunque poco usual.
Adhesin. La eliminacin del signo mediante la aplicacin de
un elemento pegajoso, como puede ser una cinta adhesiva
comn o de las empleadas en labores de empaque u otro
material adherente. La ntima unin de la superficie adhesiva
con el trazo, hace que los pigmentos de ste se peguen a aquel y
se desprendan de la superficie del documento. Es el mecanismo
de accin de la plastilina limpia-tipos, que los mecangrafos
presionan firmemente sobre los caracteres equivocados para
eliminarlos y el de algunas mquinas de escribir, que disponen
de una cinta adhesiva especial para estos efectos. La adhesin
supone en el pigmento por remover un bajo grado de
adherencia al soporte. Las partculas de grafito, las tintas de alta
copiabilidad y el tner son otros elementos susceptibles de
eliminacin por este medio. (Velsquez Posada, 2003,
http://goo.gl/hMPW8S)
Erradicaciones qumicas.
Para este tipo de alteraciones, realizadas por medios qumicos, corresponden
los trminos decoloracin y blanqueo.
La decoloracin se realiza depositando sobre la estructura que se
desea eliminar un reactivo que degrada los pigmentos del trazo y
modifica su color. La reaccin qumica producida hace que el
signo pierda su contraste cromtico con la superficie y se torne
de ms difcil visualizacin. En la decoloracin o blanqueo la tinta
permanece en el papel. Simplemente muda de color, en virtud
de una reaccin qumica que cambia su naturaleza y propiedades
fsicas, entre ellas el color. Resulta relativamente fcil, en caso
necesario, ocultarlo mediante la superposicin de un nuevo
trazo.
En las tintas clsicas el fenmeno es muy claro. Los
ingredientes minerales de las tintas frricas, convertidos en sales
tras el tratamiento oxidativo, pueden reactivarse. Consciente de
este peligro, el falsificador elimina esos remanentes metlicos
lavando el documento o raspndolo.
Los erradicadores qumicos se conocen comnmente como
borratintas, correctores o matatintas. Son muchos, sin embargo,
los compuestos que tienen esta propiedad. Los reactivos
oxidantes ms empleados dependiendo, por supuesto, de la
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clase de tinta son el hipoclorito de sodio, el cido oxlico o

etanodioico en solucin acuosa, el agua oxigenada con ligero
aadido de amonaco, el permanganato de potasio con un poco
de cido sulfrico de pH ligeramente acidificado y el cido
hipocloroso. El permanganato suele acompaarse de bisulfito de
sodio, sal cida que elimina la insoluble mancha castaa de
bixido de manganeso que suele dejar aquel en la superficie del
documento. Tambin hacen parte de este grupo los cloratos,
persulfatos y perboratos. Para eliminar trazos de bolgrafo se
prefieren solventes alcohlicos, acetona, glicol, piridina,
dimetilsulfxido, dimetilformamida y soluciones jabonosas. El
permanganato y el cido sulfrico diluido pueden utilizarse
tambin en forma conjunta. Con las tintas modernas,
especialmente con las de bolgrafo, la seleccin del solvente no
es fcil, sin embargo. (Velsquez Posada, 2003,
http://goo.gl/hMPW8S)
Figura 13: Ejemplos de lavados qumicos. El de la izquierda es parcial y afecta
ciertos escritos, mientras que el de la derecha es total, ya que afecta todo el
documento

Fuente: Silveyra, J. O., s.f., recuperado de https://goo.gl/PymN2d

Erradicaciones fsico-qumicas.
En estas manipulaciones se combinan procedimientos de erradicacin qumicos
y fsicos (ya mencionados anteriormente). Por ejemplo, se erradica un escrito
con un mtodo qumico y con procedimientos fsicos se limpian los residuos
de la zona afectada.
Anlisis de manipulaciones supresivas.
Investigacin de raspados. Esta clase de manipulacin se caracteriza por ser la
ms severa en cuanto al dao que provoca en documento, dejando vestigios

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del procedimiento tanto en la escritura como en la zona del soporte afectada.

Algunas de las evidencias de estas maniobras son:
1) Adelgazamiento del soporte. La friccin del raspado elimina porciones
escritas del documento; no solo los apsitos que forman las estructuras
grficas, sino tambin buena parte del sustento de los mismos. Por
consiguiente, acontece una prdida parcial de los materiales
constitutivos del soporte; lo que se traduce en una disminucin de su
espesor en la zona afectada.
2) Disminucin de la opacidad. Consecuencia obvia del adelgazamiento
del soporte. Es la reduccin de su densidad ptica u opacidad o, lo que
es lo mismo, el aumento de la transparencia en las zonas afectadas por
la maniobra del raspado. No se debe confundir la transparencia artificial
del raspado con aquella propia de las marcas de agua del papel. Tomar
una foto con luz transmitida puede ser una manera ptima de retratar
esta evidencia.
3) Destruccin del satinado. El examen con luz incidente desde distintos
ngulos hace ostensible la prdida del satinado. El papel adquiere un
aspecto mate u opaco en la zona afectada, en franco contraste con las
regiones aledaas. El fenmeno es ms notorio en papeles estucados.
4) Remocin del encolado superficial. El raspado elimina las sustancias
impermeabilizantes agregadas por el fabricante a la superficie del papel,
hacindolo ms absorbente en esa rea. El aumento de la filtrabilidad se
confirma por el aspecto plumoso de los trazos escritos posteriormente,
por la eventual presencia de huellas de restauracin del brillo o del
encolado superficial y a travs de pruebas simples, como la aplicacin de
una gota de agua o bencina (las zonas afectadas por el raspado
absorbern ms rpidamente el agua que las que no fueron afectadas
por la maniobra).
5) Cambios en la textura del papel. El raspado quita lisura y lo torna
spero en la regin atacada. Con luz oblicua, puede detectarse tal
efecto. Otros sugieren la aplicacin de vapores de yodo o el rociado de
polvos reveladores.
6) Erizamiento de las fibras celulsicas. La accin abrasiva rompe las
fibras del papel, pigmentadas o no, y las desprende de la superficie. En
examen en microscopio y con luz rasante, se podr observa claramente
el levantamiento de las fibras.
7) Prdida de la rigidez del soporte. La tensin de la hoja es otra de las
cualidades que suele resultar afectada por el raspado cuando es extenso;
aunque, generalmente, en menor grado que otras modalidades de
erradicacin.

18

8) Prdida de la blancura. La coloracin del papel depende en gran parte

de los blanqueadores pticos, que se le adicionan en el proceso de
acabado. Al raspar, se remueven esos ingredientes y la estructura de la
pasta queda expuesta con una tonalidad ms oscura.
9) Variaciones en la fluorescencia del papel. Sometido a la luz UV, el
documento puede mostrar variaciones en su luminiscencia entre la zona
afectada por la maniobra y aquellas que no han sido alcanzadas por esta.
Investigacin de borrados. Las llamadas gomas de borrar contienen elementos
abrasivos, como la piedra pmez porfirizada y la arcilla o el carborundo
finamente molidos. La friccin con estas gomas produce varios efectos en el
soporte documental. Algunos de ellos, son las caractersticas reseadas en la
investigacin de raspado; sin embargo, tambin pueden provocarse otros
propios de este sistema de erradicacin. Debe tenerse en claro que el raspado
generalmente afecta el trazo a erradicar, mientras que el borrado excede la
estructura del trazo para tambin afectar ms ampliamente las zonas aledaas.
Algunas de las evidencias son:
a) Deformacin del soporte. La compresin del borrador dilata las fibras
celulsicas del papel y les quita su natural rigidez en la zona
correspondiente. La hoja adquiere all un aspecto abovedado o
abombado, fcilmente apreciable al dorso.
b) Maltratamiento y reorientacin de fibras. La accin de la goma lesiona
las fibras del papel; cambiando su aspecto, desordenndolas,
quebrndolas y retorcindolas. A causa de la friccin, las fibras suelen
cambiar de orientacin en la zona comprometida.
c) Contaminacin con azufre. El calor generado por la friccin de la goma
sobre el papel propicia la transferencia a este de trozos de azufre
provenientes del proceso de vulcanizacin del caucho.
d) Remanentes del compuesto escritor. La eliminacin total de las
materias constitutivas del trazo es muy difcil, por no decir imposible. Es
frecuente que queden en la superficie del documento residuos del
compuesto escritor, partculas de tinta o grafito que no alcanzaron a
eliminarse con la suave friccin de la goma utilizada. El examen
microscpico y la fotografa de alto contraste e infrarroja, son algunos de
los medios empleados para la restauracin de los escritos erradicados.
Investigacin de la mutilacin. El tamao no convencional es uno de los
indicadores de esta maniobra. Se examinan los bordes, se determina la gnesis
del corte. La ms frecuente de las evidencias es la falta de uniformidad en sus
cortes. Muchas veces, la mutilacin es imperceptible debido a que solo extrajo
del documento un elemento que le confera determinada cualidad a ese
material (estampa de sello, nmero de folio, etc.).

19

Investigacin de la erradicacin por adhesin. En este tipo de maniobra, se

extraen los pigmentos del trazo, quedando el surco sin entintar como evidencia
de la alteracin. Una observacin en microscopio con luz incidente permitir
reconstruir los grafismos erradicados.
Investigacin del lavado qumico. Aqu se aplica un reactivo qumico sobre el
trazo; generalmente, un oxidante suave para decolorarlo. Los reactivos lquidos
provocan prdida de la rigidez del soporte, destruccin local de su satinado o
brillo superficial, remocin del encolado y contrastes en la coloracin y
fluorescencia de la superficie. El cloro y las soluciones de este tienden a
amarillear el papel. El cido oxlico y el cloruro de estao, por el contrario,
suelen blanquearlo. Los rayos UV suelen hacer ostensibles las modificaciones
provocadas por la aplicacin de esos reactivos. Otros cambios se dan en el pH
del soporte y en la conductibilidad elctrica del papel.

7.3. Alteraciones sustitutivas

Para definir estas maniobras apelamos nuevamente al colombiano Velsquez
Posada (2003):
Pocas veces, la erradicacin de signos o elementos se da en
forma aislada. Lo ms frecuente es que se elimine un signo para
luego asentar otro. En este tipo de maniobras sustitutivas, el
aadido cumple el efecto adicional de cubrir las huellas del
mecanismo erradicador. El diagnstico de la alteracin
supresivo-aditiva no ofrece dificultades adicionales a las propias
de la supresin y de la adicin. En consecuencia, en su
investigacin se aplican los mtodos y tcnicas de anlisis
correspondientes a la erradicacin y adicin de elementos.
Una de las modalidades de alteracin supresivo-aditiva es la
obliteracin, mecanismo consistente en la eliminacin de signos
por tachadura o testadura, manipulacin relativamente
frecuente y que plantea el problema tcnico, a veces insoluble,
de la regeneracin o lectura del material encubierto.
Para erradicar el elemento, el agente traza encima de l
signos, lneas o manchas que lo ocultan o enmascaran. En la
obliteracin se suprime agregando, de ah que hayamos decidido
clasificarla como alteracin sustitutiva. Lo que hace el
manipulador en esta modalidad de supresin grfica es algo as
como rellenar con nuevos trazos, o con una mancha de tinta, los

20

espacios vacos o blancos de los signos que desea cancelar o

eliminar.
El liquid paper, introducido al comercio desde 1951, es un
buen ejemplo de producto obliterador. Algunas mquinas de
escribir posteriores a 1973 disponen de cintas que depositan
sobre el signo equivocado un material anlogo, de color
semejante al del papel. (http://goo.gl/hMPW8S).
Este tipo de manipulacin es fcil de reconocer, as como el mecanismo
empleado para llevarla adelante, pero no siempre es posible realizar una
lectura de los escritos tapados (obliterados). Las posibilidades de xito en el
proceso de regeneracin varan segn los elementos utilizados para la
confeccin de los escritos testados y el testado en s. A mayor diversidad,
mayor viabilidad de restauracin. Una escritura en bolgrafo anulada con una
maraa de trazos efectuados con el mismo bolgrafo ser ms complicada de
evaluar que un escrito en bolgrafo testado con tinta fluida. A los fines de
realizar tal restauracin, se debe realizar una observacin en microscopio, una
fotografa con luz transmitida e incidente y maximizar contraste con tcnicas
fotogrficas UV e IR.

Figura 14: Vista de un testado y el revelado de la escritura testada mediante

la tcnica de fotografa de reflexin IR

Fuente: AMETEC, s.f., recuperado de http://goo.gl/EMtmzM.

21

7.4. Otros fraudes documentales:

falsificacin de papel moneda,
documentos bancarios y del automotor.
Procesos de produccin de material
autntico y falso
En la primera unidad, mencionamos una serie de documentos que son objeto
material de la Documentologa y que tienen en comn que no se presentan
conformados por insumos comunes o comerciales, sino por material restringido
para el pblico en general. Estos documentos se conocen como documentos
impresos de seguridad, e incorporan en su estructura elementos que al ser
verificados mediante un examen brindan informacin sobre su autenticidad,
legalidad e identidad.
Cheques, folios notariales, billetes, documentos de identidad y del automotor y
entradas a espectculos son algunos de los documentos de seguridad. Los
insumos que se emplean son muy variados, por lo que vamos a mencionar
solamente los ms usados:
Papel de seguridad. El papel es el tipo de soporte que ms se emplea en
seguridad documental, aunque tambin han comenzado a usarse polmeros y
plsticos (en billetes y documentos de identidad). El papel que se emplea es un
papel especial, conformado principalmente por fibras de algodn, que le
confieren una mayor resistencia al uso. Generalmente, no brillan bajo
radiaciones UV, pues no poseen blanqueadores pticos en su masa (en cambio,
los papeles comerciales s han sido blanqueados y brillan bajo ese estmulo).
Marcas de agua. Uno de los elementos de seguridad ms antiguos. Consiste en
la modulacin del papel durante su proceso de fabricacin, acumulando o
desalojando fibras del soporte. De esta manera, se producen cambios de
opacidad que se pueden controlar si se lo pone al trasluz.

22

Figura 15: Marcas de agua. En el examen al trasluz de la hoja del documento,

surgen las marcas de agua

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 81.

Fibras de seguridad. Otro de los elementos que se incluyen durante el proceso

de fabricacin del papel. Son fibras naturales o artificiales, de colores o
incoloras, que generalmente despliegan cambios de color bajo las radiaciones
UV. Se distribuyen aleatoriamente en el soporte. Se las controla con
radiaciones UV y lupas.

Figura 16: Fibras multicolores vistas a simple vista y bajo radiaciones UV

Fuente: National Document Fraud Unit, (2015), p. 32.

Hilo de seguridad. Consiste en una banda de plstico que se le introduce al

papel durante su fabricacin. Va incrustado en l, algunas veces de manera
completa y otras de manera aventanillada (algunos tramos asoman fuera de la
superficie). Pueden trasladar dibujos, microletras y propiedades reactivas a las

23

radiaciones UV. Se los controla al trasluz, con una observacin directa y con
radiaciones UV.
Formato de soporte. Generalmente son formatos atpicos, que escapan a los
comerciales, con bordes con troquelados y vrtices redondeados. Se constata el
formato a simple vista y con el tacto se controlan los bordes.
Impresin calcogrfica (tambin conocida como intaglio). Es el sistema de
impresin ms emblemtico de la seguridad documental. En la plancha de
impresin, se graba el diseo a imprimir en bajorrelieve. Cuando se traslada al
papel, el diseo queda en altorrelieve y con imperfecciones en los bordes.
Cuando se controla un documento con el tacto, la calcografa despliega
sensacin de relieve. Con una lupa, se puede comprobar el altorrelieve y los
filamentos de tinta en los bordes.

Figura 17: La impresin de la calcografa se percibe al tacto, pues deja un

marcado relieve en el papel

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 10.

Impresin offset. Por supuesto, no es el offset comercial; sino el offset seco,

casi inaccesible para la industria comercial. Es un sistema de impresin
planogrfico; en la plancha y en el papel el diseo no tiene relieve. Otra
caracterstica es que en sus impresiones no hay imperfecciones, ya que es un
sistema de alta calidad. Cuando se lo controla con el tacto, no se percibe relieve
y con la lupa se verifica la alta calidad de las impresiones.
Impresin tipogrfica. Clsico sistema de impresin, en seguridad documental
se emplea para individualizar a los documentos con una numeracin. En la
plancha, el diseo se graba en altorrelieve y, cuando pasa al papel, produce en
ste un bajorrelieve. Por lo general, la tinta se acumula en los bordes de la
impresin. Se puede percibir al tacto el bajorrelieve y con la lupa la
acumulacin de tinta en los bordes.

24

Figura 18: La impresin tipogrfica deja tinta en los bordes de los caracteres,
adems de un bajorrelieve

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 139.

Impresin serigrfica. Sistema permeogrfico que se incluye en seguridad

documental desde fines del siglo pasado. El diseo para imprimir se incluye en
una malla por la que pasa la tinta (es por eso que se dice que es
permeogrfico). Si bien la tinta queda en relieve, este no es tanto como (en) la
calcografa. Con lupa, se pueden detectar los clsicos bordes escalera que deja
este sistema de impresin.
Impresiones digitales. En los nuevos documentos, los sistemas de impresin
tradicionales antes descriptos conviven con las impresiones lser, de inyeccin
de tinta y trmicas. Las primeras emplean tner y se utilizan para personalizar
cheques y documentos de identidad y del automotor; las segundas se emplean
para impresiones de fondo en documentos de poco valor y las terceras en la
personalizacin de entradas a espectculos.

Figura 19: Impresin lser empleada para personalizar pasaportes

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 58.

25

Tintas fluorescentes. Son tintas que tienen determinado aspecto cromtico

bajo luz normal y despliegan un cambio bajo radiaciones UV, virando de color o
brillando intensamente. Se introducen al documento con sistema offset,
calcogrfico o tipogrfico.

Figura 20: Diseo impreso bajo radiaciones UV. Las tintas despliegan
diferentes colores, mientras el papel permanece opaco

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 79.

Tintas pticamente variables. Son tintas que varan de color cuando se cambia
el ngulo de observacin y/o iluminacin. Como ejemplo, podemos nombrar a
las tintas OVI y SPARK; incluidas en los billetes de pesos argentinos, euros y
dlares. Se incorporan al documento mediante calcografa o serigrafa.

Figura 21: Las tintas pticamente variables viran de color cuando se cambia el
ngulo de observacin o iluminacin

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 118.

Tintas fugitivas. Son soluciones de baja tolerancia a los borratintas.

Generalmente, se emplean como impresin de fondo en documentos con datos
de llenado que pueden ser alterados. De esta manera, si el manipulador altera
algn dato con un borratinta, la tinta fugitiva que se emplea en el fondo del

26

documento desaparecer o cambiar de aspecto de forma tal que el que

controle el documento se d cuenta del fenmeno sin necesidad de recurrir a
instrumentales. Se las imprime con offset.

Figura 22: Cuando son atacadas con qumicos, las tintas fugitivas desaparecen
del documento evidenciando la maniobra

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 133.

Tintas penetrantes. Son aquellas que se emplean en las numeraciones de los

cheques y permiten visualizar la numeracin desde el reverso del documento.
Se usan para desalentar alteraciones en las numeraciones y se las incorpora con
el sistema tipogrfico.
Figura 23: Las tintas penetrantes se visualizan desde el reverso del documento

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 137.

Tintas metamricas. Son tintas desarrolladas en par, que en apariencia

presentan una cromaticidad afn; pero, cuando son analizadas bajo radiaciones
IR, despliegan comportamientos diferentes que acusan la presencia de dos
tintas.

27

Figura 24: Las tintas metamricas ofrecen un aspecto diferente cuando son
analizadas con la tcnica de reflexin IR

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 15.

Impresin de fondo y ornamentaciones. De vital importancia en seguridad

documental, ya que pasan desapercibidas para el falsario. Desde el punto de
vista del diseo, se emplean para brindar una contencin a los elementos
sustanciales del documento. Existen diversas modalidades de impresiones de
fondo como ornamentaciones. En la impresin de fondo, se emplea el sistema
offset; en las ornamentaciones, offset y calcografa.
Figura 25: Fondos de impecable calidad y ornamentaciones clsicas

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p.40.

Numeraciones. Son un elemento vital en los documentos de seguridad, pues

brindan individualidad. No deberan existir dos documentos con un mismo
nmero. Se incluyen con tipografa (en los billetes) y lser (en los cheques).

28

Figura 26: Distintos diseos para enumerar documentos

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 95.

Microdiseos. Los ms comunes son los microtextos que se camuflan en los

renglones de los documentos. Pasan desapercibidos para el ojo desnudo, pero
con un control con una lupa cuentahlos se pueden visualizar las leyendas
incluidas. Se incluyen con calcografa u offset.

Figura 27: Las microletras se perciben camufladas en el diseo. Con una lupa
cuentahlos, es posible realizar la lectura de estas leyendas

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 90.

Imagen latente. Es aquel diseo que no se percibe a simple vista y que surge
cuando se controla el documento cambiando el ngulo de observacin e
iluminacin. Generalmente, la imagen latente se incluye dentro de otro diseo
con calcografa.

29

Figura 28: La imagen latente se activa con un cambio de ngulo de

observacin e iluminacin

Fuente: National Document Fraud Unit, 2015, p. 33.

Registro complementario. Consiste en un elemento cuyo diseo impreso se

desdobla: una parte se imprime en el anverso de una hoja y la otra en su
reverso. Cuando se controla el documento al trasluz, el diseo se integra en
uno solo.

Figura 29: En la imagen de abajo, se complementan, al trasluz, las otras dos

superiores

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 94.

Elementos de identificacin para no videntes. Se incluyen para facilitar el

reconocimiento por parte de personas con problemas de visin. Se los detecta
por el altorrelieve que poseen, propio del sistema de impresin calcogrfico
que interviene en ellos.
Hologramas y kinegramas. Son dispositivos pticos difractivos. Con el cambio
de iluminacin u observacin, el holograma dispara cambios de informacin y
color. El kinegrama, en cambio, despliega movimientos. Los hologramas suelen

30

usarse en las tarjetas de crdito y cheques, mientras que los kinegramas en

billetes y laminados de pasaportes y documentos de identidad.

Figura 30: Kinegrama

Fuente: Consejo de la Unin Europea, 2015, p. 65.

Laminados de seguridad. Los ltimos pasaportes y documentos de identidad

incorporan laminados de ltima generacin que dificultan la remocin de
inscripciones y facilitan el control migratorio. Estos laminados incorporan
kinegramas y propiedades que reaccionan bajo radiaciones UV.
Chip. Presente en documentos de identidad, tarjetas de crdito y de transporte,
facilitan el reconocimiento del documento. Muchos de estos chips transportan
informacin biomtrica del identificado.
Ante la posibilidad de las falsificaciones, la industria de la seguridad documental
se vale de insumos como los mencionados precedentemente. Sin embargo,
para que los mismos sean eficaces y contrarresten la viabilidad de la
falsificacin, deben ser correctamente controlados por los usuarios. Es as que
los insumos y los controles se disponen en tres niveles:
1) 1.er nivel: elementos de seguridad que se controlan sin auxilio de
instrumental alguno. Solamente se hace el examen organolptico y se
relevan elementos de seguridad, como marcas de agua, hilo de
seguridad, imagen latente, registro complementario, tintas pticamente
variables y kinegramas. El control se realiza al trasluz, con el tacto y
moviendo el documento. Generalmente, el que realiza el control es el
ciudadano corriente.
2) 2. nivel: dispositivos que se controlan con el auxilio de instrumental
tcnico. Como ejemplo, podemos mencionar el uso de radiaciones UV
para activar tintas fluorescentes y controlar la fluorescencia del papel y
de las fibras de seguridad y el uso de lupas para leer microletras. Los
destinatarios de estas medidas de seguridad son los cajeros de
comercios y bancos y todo aquel usuario que disponga de tiempo e
instrumental para operar estos elementos.

31

3) 3.er nivel: elementos de seguridad que solo conoce el rgano emisor.

Generalmente, las entidades emisoras se reservan informacin
relacionada a la composicin de los insumos empleados en sus billetes.
Solamente el organismo conoce esta informacin y el instrumental que
se emplea es generalmente de alto costo.
Por otro lado, el detalle realizado es solo una mencin de los principales
insumos de la industria de la seguridad documental; pero es necesario
considerar que para cada documento existe una solucin diferenciada para
protegerlo de falsificaciones y alteraciones documentales. Es posible estimar al
respecto que quizs sean los billetes los documentos ms falsificados, pero no
los nicos. Veamos a continuacin algunos ejemplos.

Falsificacin de papel moneda

Los billetes de banco o papel moneda generalmente se falsifican; es decir, se
crea una imitacin con insumos que tratan de ser similares a los que presentan
los billetes autnticos. Cuando se los altera, es para transformar uno de menor
valor en otro mayor (por ejemplo, uno de 10 pesos en uno de 100). Sin
embargo, esta modalidad ya ha cado en desuso debido a que las distintas
denominaciones tienen diferentes elementos que las singularizan.
En cuanto a los falsificadores, tambin se debe considerar que no todos
cuentan con las mismas habilidades ni el acceso a insumos de buena calidad:
estn los falsificadores oportunistas y otros que forman parte de bandas
delictivas. Los primeros, por lo general, no realizan falsificaciones de buena
calidad; sino que se limitan a imitar el aspecto general del billete y son quienes
tambin hacen circular el billete falso. Los segundos, desarrollan falsificaciones
de buena y excelente calidad al imitar el diseo general y los elementos de
seguridad que puedan ser controlados por el ciudadano corriente (marcas de
agua, hilo de seguridad, relieve). Generalmente, no son quienes hacen circular
los billetes, sino que ese rol es desarrollado por otros integrantes de la banda
delictiva.
No debemos obviar que existen pases que emplean y han empleado la
falsificacin del papel moneda como una estrategia de guerra para dinamitar la
economa de otro pas enemigo. Por ejemplo, los ingleses inundaron EE. UU. de
billetes falsos durante la guerra de la independencia; Alemania arroj desde sus
aviones libras esterlinas falsificadas sobre Londres para atacar la economa de
Inglaterra durante la segunda Guerra Mundial. En estos casos, los falsificadores

32

se proveen de insumos de similar calidad que los autnticos, por lo que resulta
muy difcil discernir cul billete es falso y cul autntico.
En las falsificaciones de billetes, el falsificador por lo general trata de imitar el
diseo general del billete y algunos de los elementos de seguridad que se
pueden controlar en el primer nivel. Es as que algunas de las caractersticas de
las falsificaciones son:
Papel. Generalmente, emplean papel comercial de una o dos capas, que brilla
de manera fluorescente bajo radiaciones UV, mientras que el autntico
permanece opaco.

Figura 31: El papel brilla y la imitacin de marca de agua se muestra opaca. En

los autnticos, el papel no brilla y la marca de agua no se percibe de tal
manera

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Marcas de agua. Para imitarlas, se imprime el diseo en el reverso del papel o

en la parte interna (cuando est conformado por dos capas de papel). Si estn
impresas en el reverso, se las detecta con el uso de las radiaciones UV.

33

Figura 32: Imitacin de marca de agua impresa en la cara interna de una de

las capas de papel

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Fibras de seguridad. Puede o no haber imitaciones. Si las hay, se las realiza con
instrumento escritor de mano.
Hilo de seguridad. Generalmente, se imitan los tramos que se visualizan a
simple vista. Es por eso que, en un examen al trasluz, no se percibe una
imitacin del hilo completo; sino segmentada.

Figura 33: Al trasluz, el hilo autntico se percibe como una tira oscura;
mientras que, en esta imitacin, solo se visualizan los tramos superficiales

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Relieve de la impresin calcogrfica. Por supuesto, los falsificadores no tienen

acceso a una impresin calcogrfica. Debido a esto, para imitar el relieve tpico
de este sistema, realizan estampados en seco para dar esa sensacin de relieve.

34

Figura 34: Vista con luz rasante de marcas estampadas para que se perciba un
relieve similar al de la impresin calcogrfica

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Tintas pticamente variables. Para imitar el efecto de cambio de color que

tienen las tintas autnticas, el falsificador introduce brillantina u otro elemento
con caractersticas similares. Esta alcanza a desplegar un cambio de brillo
cuando se inclina el documento, pero nunca de color como en los billetes
autnticos.

Figura 35: Para imitar el efecto, se agrega brillantina a la impresin. La

imitacin despliega un brillo, pero no un cambio de color como la tinta
autntica

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Para la impresin del diseo general, se emplean sistemas de impresin digital

de buena calidad, como el de inyeccin de tinta y lser color. En algunas
imitaciones, se emplea offset hmedo.

35

Figura 36: Impresin de inyeccin de tinta

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Falsificacin y alteracin de documentos bancarios

Por el contrario de lo que sucede en los billetes, en los cheques bancarios se
presentan ms alteraciones que falsificaciones. Estas ltimas, por lo general,
son simples imitaciones ejecutadas con una impresin de inyeccin de tinta o
lser. Una simple inspeccin permite detectar este tipo de documentos, ya que
carecen, por ejemplo, de imitaciones de marcas de agua y bordes por
troquelado.
En cambio, las alteraciones que se practican sobre los cheques suelen ser
excelentes trabajos sobre los que se puede inferir la intervencin de
manipuladores con vasta experiencia. Al seguir la clasificacin antes expuesta
sobre manipulaciones documentales, sobre los formularios de los cheques
tambin se practican manipulaciones aditivas, supresivas y sustitutivas.
Las manipulaciones aditivas se manifiestan en enmiendas efectuadas con
instrumentos manuales para modificar nmeros de serie, maniobra que se
repite tantas veces como nmeros de serie tenga el formulario (en algunos
cheques, el nmero se repite hasta siete veces).

36

Figura 37: A la izquierda, se observa una enmienda que transforma un 3 en un

8; a la derecha, el mismo sector pero visto con reflexin IR

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Las manipulaciones supresivas consisten en erradicaciones de tramos de

impresiones primigenias correspondientes a la personalizacin del cheque
(datos variables). Originalmente, los tramos erradicados fueron impresos con
impresin lser. El mtodo empleado para realizar las erradicaciones es el
raspado localizado, suprimindose solamente el tramo impreso.
Generalmente, las supresivas no se dan por s solas; sino que, luego de la
erradicacin, se produce un agregado grfico que termina de transformar el
cheque en cuestin. De esa manera es que se conforma una manipulacin
sustitutiva. En los casos ms extremos, se erradican todos los datos variables de
un cheque y se reimprimen otros con una impresin lser o inyeccin de tinta.

Figura 38: Erradicacin de impresiones lser y posterior reinscripcin manual

con bolgrafo

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Dentro de las manipulaciones que se efectan en los cheques, la ms

representativa es la del delaminado e injerto. Si bien el injerto es un tipo de
transferencia (es decir, un aadido), la mencionamos aparte ya que, en la
mayora de los casos, antes de hacer el injerto en un cheque, el manipulador

37

extrae de ese documento el sector del soporte donde va a implantarlo. Este

tipo de maniobras se emplea para sustituir nmeros, nombres de beneficiarios
y sectores donde obran los cruzados; es decir, se utiliza tanto en sectores de
poca como de gran superficie. Vase al respecto la figura 3 de esta unidad.
Falsificacin y alteracin de documentos del automotor
Los documentos vinculados al automotor son otros de los ms atacados por los
falsificadores. Licencias de conducir, ttulos, cdulas, obleas de GNC y de
inspeccin tcnica son algunos de los documentos que se falsifican y alteran.
Las modalidades que se emplean son similares a las ya expuestas. Cuando se
falsifican, habitualmente se imita el diseo general de los documentos; mas no
sus elementos de seguridad. Para ello, se recurre a una impresin digital, ya sea
lser o de inyeccin de tinta.
Cuando intervienen bandas de delincuentes, las falsificaciones son de mejor
calidad. En algunos casos, suelen hacerse con determinados documentos
autnticos (ttulos o cdulas) a los que se les sustituyen los nmeros de serie
para realizar documentos mellizos (empleando la numeracin de documentos
vlidos de autos similares a los que van a poner en el mercado).

Figura 39: Maniobra sustitutiva del nmero de serie de ttulo. Erradicacin

por raspado de impresiones tipogrficas y posterior reimpresin con lser

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

38

Figura 40: Maniobra sustitutiva del nmero de serie de una cdula.

Erradicacin por raspado de impresiones tipogrficas y posterior reimpresin
con lser. Tomas realizadas con luz transmitida

Fuente: Gonzlez, 2009, recuperado de http://goo.gl/pk0wTq.

Los documentos de identidad se falsifican y alteran segn las modalidades

antes mencionadas. Existen imitaciones ntegras de documentos. Las
alteraciones, por lo general, atacan datos variables relacionados a nombres,
fechas de nacimiento y vencimientos.

39

Figura 41: Delaminado en el sexo y borrado y reimpresin en la fecha y en la

altura

Fuente: National Document Fraud Unit, 2015, p. 55.

En este tipo de documentos, se aade otra maniobra en la falsificacin que

consiste en la sustitucin de la fotografa que lleva adjunta. Por regla general,
las fotografas interactan con otros elementos de seguridad del documento
para dificultar esta maniobra de alteracin; por lo que en el control se debe
poner especial nfasis no solo en la fotografa, sino tambin en las estampas de
sello, en las impresiones y en los otros elementos que interacten con ella.

Figura 42: Evidencias de la sustitucin de la fotografa en un documento con

fotografa adherida al soporte. Ntese cmo la actual fotografa excede en
tamao el espacio destinado a la fotografa primigenia

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

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Figura 43: Evidencias de la sustitucin de la fotografa en un documento con

fotografa impresa. En este caso, se adhiri encima de la primigenia una
nueva fotografa

Fuente: Centre for the Protection of National Infrastructure, 2007, recuperado de

http://goo.gl/Bw4xl1.

Realiza una inspeccin de los billetes que posees. Qu

elementos de seguridad tienen?

41

Unidad 8: Cadena de
custodia de evidencias
documentolgicas
8.1. Definicin de cadena de custodia
Segn Velsquez Posada, con esta denominacin derivada del ambiente
criminalstico, se designa al conjunto de medidas de control que deben
adoptarse para la conservacin y manipulacin de los elementos probatorios
(Velsquez Posada, 2004, p. 741). Con una cadena de custodia correcta, se
impide la sustitucin de unas piezas por otras, su extravo, su deterioro o su
inhabilitacin para los fines del dictamen. Se garantiza, a la vez, la adecuada
incorporacin de las evidencias respectivas al proceso judicial.
El funcionario que recoge el material probatorio inicia la secuencia de la cadena
de custodia y la termina el juez o magistrado que profiere la sentencia; el perito
es uno de los responsables del mantenimiento de la cadena. Est obligado, en
consecuencia, a observar estrictamente los procedimientos establecidos para
garantizar su conservacin. Debe consignarse toda movilizacin del documento
(remisin a laboratorios dactiloscpicos, qumicos o fotogrficos, p. ej.), el
porqu, la fecha y hora de remisin, y el nombre y la firma del funcionario
receptor del elemento.
Queda asumido, entonces, que dentro de las rutinas del peritaje hay que incluir
medidas que garanticen adecuadamente la cadena de custodia. En toda
intervencin documentolgica, resulta de suma importancia la preservacin del
objeto de estudio en las mismas condiciones en que se lo encontr en el lugar
del hecho o aadi al expediente; tambin es importante resguardarlo de toda
posibilidad de contaminacin accidental o alteracin intencional. El documento
debe ser tratado como un cuerpo que debe quedar inmaculado hasta su
llegada al laboratorio del perito. La cadena de custodia del documento debe
garantizar que el material de estudio llegue en las mismas condiciones en que
estaba cuando se lo secuestr o aadi al expediente.

42

Aun as, es comn analizar documentos con estampas de sellos de las diversas
dependencias por donde ha pasado el material, dobleces producidos para
introducirlo en un sobre, otra hoja adherida, un abrochado con grampas
metlicas o escritos y firmas de los funcionarios; elementos que limitan
numerosos estudios y valoraciones que se pueden llegar a realizar sobre el
documento objeto de anlisis y que, en algunos casos, pueden imposibilitar la
utilizacin de diferentes tcnicas de estudio.

Figura 44: Nota pstuma remitida, adherida a otra hoja y con estampas de
sello contaminando parte del soporte. Remisin incorrecta

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

Figura 45: Dlares remitidos con perforaciones en el soporte. En el momento

del secuestro, estaban esas perforaciones o fueron realizadas a posteriori?
Ese detalle debe quedar asentado en la remisin al laboratorio

Fuente: Gianetto, 2014. Archivo propio, indito.

43

Es muy frecuente que las evidencias documentolgicas se introduzcan en un

proceso a partir de su secuestro en una escena del crimen. Debido a esto, en el
siguiente tema, se vern distintas prcticas vinculadas al tratamiento de
evidencias documentolgicas en la escena del crimen.

8.2. Identificacin de evidencias

documentolgicas en la escena del
crimen
A lo largo de las distintas unidades, hemos abordado diferentes tipos de
documentos. Sin duda alguna, el objeto material de la Documentologa es muy
amplio y son muy diversos los estudios que esta puede llevar adelante. El
tcnico que intervenga en la escena del crimen debe conocer cules son las
evidencias documentolgicas para poder valorar si alguna de ellas es de
relevancia para el hecho que se est investigando. La identificacin o el
reconocimiento de las evidencias se realizar en el marco de las actividades
metodolgicas referentes al procesamiento del lugar de los hechos.

8.3. Fijacin de las evidencias

Una vez identificadas las evidencias documentolgicas, se proceder a fijarlas
en la escena. Para ello, no solo se recurre al relato descriptivo que se plasmar
en el acta de secuestro, sino tambin a la fotografa y al plano. De esta manera,
la fijacin se enmarca dentro de las actividades que permiten la descripcin
detallada del lugar de los hechos y la localizacin de las evidencias de inters
utilizando las tcnicas mencionadas.

8.3.1. Uso de la fotografa

Para la fotografa de las evidencias documentolgicas, se seguirn los
lineamientos principales de la fotografa en la escena del crimen: de lo general
a lo particular y de all al detalle.

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En las tomas generales, es de suma importancia que la evidencia

documentolgica sea fcil de reconocer en relacin con otras evidencias
presentes en la escena; como pueden ser el cuerpo, los instrumentos
escritores, etctera.
Para la realizacin de las tomas fotogrficas de las evidencias
documentolgicas, debern emplearse testigos mtricos para evitar posibles
errores de interpretacin en la fotografa. As tambin, las tomas se realizarn
de manera que el sensor de la cmara digital quede paralelo al documento o
escrito, para disminuir la posibilidad de que se distorsionen las medidas y
proporciones de los escritos y papeles estudiados.

Figura 46: Ejemplos de testigos mtricos XY

Fuente: Muoz, 2012, recuperado de http://goo.gl/pth4Am.

Figura 47: Testigo mtrico y evidencia documentolgica

Fuente: National Forensic Science Technology Center, 2013, recuperado de

http://goo.gl/YBcMIU.

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Una vez realizadas las fotografas generales y particulares de la evidencia, de

ser necesario, se realizarn tomas fotogrficas de detalles de importancia
documentolgica. Por ejemplo, en el caso de las leyendas realizadas en paredes
que no pueden ser remitidas al laboratorio, es importante que se realicen
tomas de ellas letra por letra, o por slabas, para lograr la intimidad con el trazo
escrito. Otros detalles que merecen ser registrados fotogrficamente son, por
ejemplo, manchas y dobleces en el soporte y cortes en los bordes. Estos
detalles tambin deben quedar asentados en el relato descriptivo.
La fotografa tambin interviene en el levantamiento, embalaje y rotulado. En
los ltimos aos, a la fotografa se le ha sumado la grabacin con video de las
escenas del crimen.

8.3.2. Uso de la planimetra

Para la fijacin de las evidencias, tambin es posible recurrir a la planimetra, ya
sea con un croquis o un plano. Las evidencias documentolgicas sern
sealadas en estos planos y sern referenciadas las distancias con otras de
inters criminalstico y documentolgico.
Es sumamente importante que se deje constancia en el plano del tamao de las
evidencias documentolgicas relevadas.

8.4. Levantamiento y embalaje

apropiado para evidencias
documentolgicas
Quien recolecte y embale las evidencias deber hacerlo respetando las
condiciones de bioseguridad y proteccin; empleando para ello guantes,
tapabocas, gorros, gafas, caretas y equipos (entre otros instrumentos), segn la
naturaleza del elemento o evidencia en el lugar de los hechos. El levantamiento
de evidencias documentolgicas puede realizarse con la mano enguantada, con
pinzas o esptulas.
El tamao y la naturaleza de los escritos y papeles son muy variados, por lo que
los embalajes para este tipo de materiales renen distintas caractersticas. En lo
posible, deben evitarse los sobres de plstico, ya que pueden ocasionar
alteraciones en los escritos; por ello se prioriza la eleccin de sobres de papel

46

madera o manila. El sobre de embalaje debe ser lo suficientemente amplio

como para contener al documento sin que este sea doblado.
De ser posible, se embalarn las distintas evidencias documentolgicas en sus
respectivos sobres, aunque tambin pueden compartir un mismo sobre
aquellos documentos que hayan sido levantados de un mismo lugar de la
escena del crimen.
Si se trata de documentos mojados o quemados, los mismos se embalarn en
cajas especiales. De ninguna manera, deben separarse las hojas mojadas o
incineradas: ese es un trabajo de laboratorio.
Antes de embalar las mquinas de escribir o impresoras, debern arbitrarse los
medios necesarios para inmovilizar cualquier pieza que se pueda mover
durante el traslado (p. ej., el carro de las mquinas de escribir). Este tipo de
evidencia puede ser trasladada en cajas o bolsas.
En el levantamiento de instrumentos selladores, no se limpiar la superficie
impresora; sino que se los remitir al laboratorio en esas condiciones. Es
posible que se plasme una estampa en el relato descriptivo del acta de
secuestro para as registrar el estado del instrumento al momento del mismo.
Es fundamental que se registre fotogrficamente a las evidencias en el
momento de su levantamiento y su posterior embalaje.

Figura 48: Sobre con ventana para apreciar los documentos que se
transportan. Adems, posee el rtulo impreso en una de sus caras

Fuente: Laboratorio Forense de Dakota del Sur, 2008, p. 25.

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Figura 49: Los sobres que se empleen para el embalaje deben ser de mayor
tamao que los documentos que van a transportarse. No se deben realizar
pliegues sobre las evidencias

Fuente: Laboratorio Forense de Dakota del Sur, 2008, p. 32.

Figura 50: Bolsas de papel, tiles para transportar instrumentos selladores

Fuente: Laboratorio Forense de Dakota del Sur, 2008, p. 27.

Figura 51: Caja para remisin de evidencias mojadas o incineradas

Fuente: Sirchie, s.f., recuperado de http://goo.gl/qK6nRU

48

8.5. Recaudos en evidencias con huellas

latentes, restos biolgicos, mojadas y
quemadas
No siempre se secuestran evidencias documentolgicas en ptimas
condiciones. En muchas ocasiones, las mismas se encuentran contaminadas
por otras evidencias vinculadas a otras reas de la criminalstica. Por eso, el
levantamiento y embalaje de estos elementos debe realizarse con sumo
cuidado y en el rotulado debern mencionarse expresamente las condiciones
que presenta el material de estudio.
Es frecuente que en casos de suicidios el suicida deje notas pstumas cercanas
a su cuerpo y que all se trasladen restos biolgicos de esa persona, ya sea
sangre o restos de rganos (p. ej., cuando se realizan disparos en la cabeza o
cortes en los brazos). El soporte papel queda impregnado de estas sustancias y
de ninguna manera deber limpiarse el material; sino que debe remitirse en
esas condiciones, luego de haber sido fotografiado previamente. Se
seleccionar para guardarlo una caja o embalaje que no tenga friccin con la
cara de la hoja alcanzada por los restos biolgicos. En estos casos, cuando el
material llegue al laboratorio, se coordinar el trabajo con las reas de qumica
y medicina forense.
En el secuestro de notas annimas o extorsivas, deber evitarse la
manipulacin excesiva del documento, ya que es posible que se hayan
depositado en l impresiones dactilares de los escritores. En el laboratorio, se
coordinar el trabajo interdisciplinario con el rea de huellas y rastros.
En el levantamiento y embalaje de papeles quemados o mojados, debern
extremarse los cuidados. Para su levantamiento, se apelar a una esptula para
evitar cualquier modificacin en la estructura de la evidencia. El embalaje
adecuado para estos casos son las cajas de evidencias.
En casos de accidentes de trnsito donde se encuentren involucrados animales,
es frecuente que se analicen las marcas de ganado para identificar al dueo del
animal (en algunos casos, las marcas se alteran para dificultar la identificacin).
Por supuesto, no se remitir el animal al laboratorio; sino que un veterinario
realizar un corte en su piel y lo pondr en una caja de evidencias. En estos
casos, la intervencin en el laboratorio es interdisciplinaria con el mdico
veterinario.

49

8.6. Rotulado y remisin de muestras al

laboratorio
El rotulado de las evidencias se puede hacer en hojas especiales destinadas
para este propsito o sobre el mismo sobre. Lo importante, en el caso de las
evidencias documentolgicas, es que no se realice con los documentos dentro
del sobre, ya que podran transferir a la evidencia surcos provenientes del
proceso de rotulado. Es importante que se identifique claramente en el
rotulado al documento embalado, ya sea por el nmero (si lo tuviera), la fecha,
el monto, las personas involucradas, etctera. Tambin deber especificarse
cualquier sea o elemento de relevancia; como dobleces, perforaciones o la
presencia de grampas metlicas.
En la remisin al laboratorio, debern considerarse con mayor urgencia
aquellas evidencias que por alguna razn puedan modificarse con el paso del
tiempo: los papeles mojados o incinerados, los cueros de animales, etctera.
El personal de laboratorio, al momento de recibir el material, deber
corroborar el estado indemne del sobre y rotulado y lo controlar con las
especificaciones detalladas en el mismo.

8.7. Remisin de material indubitado

para la realizacin de cotejos en el
laboratorio
Es frecuente que en la misma escena del crimen el tcnico tenga acceso al
material dubitado e indubitado. Esto ocurre, por ejemplo, en suicidios ocurridos
en los domicilios de los suicidados. All, el tcnico secuestrar la nota pstuma
(si la hubiera) y realizar una bsqueda de material indubitado para el posterior
cotejo en el laboratorio. Por ejemplo, puede buscar agendas, cuadernos, blocs
de notas, etctera. En algunas ocasiones, los mismos familiares sealarn los
lugares donde se encuentre este material.
En el caso de las impresoras, antes del levantamiento y embalaje, si resultara
factible se realizar un cuerpo de escritura en el mismo lugar, para as evitar
que el paso del tiempo seque la tinta o deteriore cualquier otro mecanismo que
en el futuro invalide a la impresora.
50

En cualquier caso, para el secuestro de estos elementos se seguirn los mismos

pasos tenidos en cuenta para la remisin de evidencias documentolgicas.

51

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