Carpeta Fiscal N

Fiscal Responsable
DENUNCIA POR LIBRAMIENTO INDEBIDO

SEOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO

DE TARAPOTO
WILLIAN ARQUIMEDES BALLENA BECERRA, identificado
con D.N.I. N01122766, con domicilio real en el Jr. Ricardo
Palma N498 -Tarapoto y sealando domicilio procesal en Jr.
San Pablo de la Cruz N 484; maxcabreraa@hotmail.com, a
Ud., respetuosamente digo:
I.

NOMBRE Y DIRECCIN DEL DENUNCIADO.

JOSE CARLOS BRICEO OTINIANO, con direccin domiciliaria en el Jr.

Alfonso Ugarte N 2211 Condominio Llanos del Rio B-14, Distrito de Tarapoto,
provincia y Departamento de San Martn, domicilio donde se le harn llegar todas las
notificaciones que deriven del presente proceso.
II.

PETITORIO.
Acudo a su despacho con la finalidad de INTEPONER DENUNCIA PENAL contra el
prenombrado, por el delito de Libramiento Indebido, previsto en el Artculo 215.1 del
Cdigo Penal, ello en virtud de que se investiguen los hechos y sea sancionado por
la comisin de este ilcito en nuestro agravio.

III.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DENUNCIA.

3.1

Que, a raz de los montos adeudados provenientes de una relacin comercial entre el
denunciado y el recurrente, se gir un cheque N00000009, con fecha 11 de marzo
del 2016, a favor de mi representada, los mismos que al ser presentados a la
Empresa Financiera, (BBVA Continental - Tarapoto) el da 14 de marzo del 2016,
NO HAN SIDO PAGADOS POR FALTA DE FONDOS

3.2

Es as, que mediante Carta Notarial de emitida el da 07 del mes de Junio del 2016,
se requiere al denunciado el pago del siguiente cheque girado a nombre de mi
representada:

 Cheque N 00000009 por S/140, 000.00 ciento cuarenta Mil Nuevos Soles.
Concedindole el plazo de 24 horas para que cumpla con hacernos efectivo el monto
de los cheques en mencin; sin embargo, no ha hecho el abono del monto total a
pesar de nuestro requerimiento.
Es decir, el denunciado fue informado de la falta de pago mediante la mencionada
Carta Notarial, habindole concedido un plazo razonable para su cumplimiento, sin
que se haya honrado la obligacin, encontrndose satisfecha el presupuesto de
procedibilidad que se requiere en estos casos.
IV.

TIPIFICACIN DEL TIPO:

El delito de Libramiento Indebido, est tipificado en el Artculo 215.1 del Cdigo

Penal, que prescribe:
Ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco
aos, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos:

1. Cuando gire sin tener provisin de fondos suficientes o autorizacin para sobregirar
la cuenta corriente.
Para la tipificacin del delito de Libramiento Indebido, deben concurrir los siguientes
presupuestos:
TIPICIDAD OBJETIVA
Que, en el presente caso, la conducta incriminada se encuentra regulada en el
inciso 01 del artculo 215 del Cdigo Punitivo, en donde se sanciona el girar un
cheque a sabiendas que al tiempo de su presentacin no podr ser pagado
legalmente.
Es necesario que el autor de esta infraccin delictiva, debe contar previamente
con una cuenta corriente, que por diversos motivos, al momento de girar el
cheque a favor del beneficiario, debe estar desprovisto de fondos.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Esta modalidad del injusto de Libramiento Indebido, exige para que se concrete,
el carcter doloso del tipo; es decir, que el sujeto activo debe actuar con
conciencia y voluntad que est realizando el comportamiento reprochable
penalmente, y adems que dicho ilcito se consuma en el momento en que se
gira el ttulo valor sin provisin de fondos, sin un sustento patrimonial suficiente.
La imposibilidad de pago supone la verificacin de peligrosidad de la conducta.

V.

FUNDAMENTOS JURDICOS.
Invocamos el artculo 215.1 del Cdigo Penal.

VI.

ELEMENTOS DE CONVICCIN.
Ofrezco los siguientes:
un Cheque- BBVA CONTINENTAL, librados por JOSE CARLOS
BRICEO OTINIANO a favor de WILLIAN ARQUIMEDES BALLENA
BECERRA, con lo cual acredito la existencia de estos y la relacin comercial
entre el denunciado y mi representada.
Cheque N00000009 por s/140, 000.00, ciento cuarenta mil Nuevos Soles.
Carta Notarial emitida el 07 de junio 2016, con la cual acredito que le
condecimos al denunciado el plazo de 24 horas para que cumpla con
hacernos efectivo el monto de los cheques en mencin.
POR LO EXPUESTO:
Pido a usted, Seor Fiscal, investigue conforme a lo solicitado y proceda de modo a Ley.
OTROS DIGO: Nombro como nuestro abogado defensor al letrado que autoriza, correo
electrnico maxcabreraa@hotmail.com telfono 942679899, RPM No. *138421 y sealamos
domicilio procesal el mencionado en el exordio de la denuncia.
ANEXOS:
1.A.-

Copia de D.N.I. del recurrente.

1.B.-

Copia de carta notarial

1.C.-

copia certificada del Cheque N00000009

Tarapoto, 14 de junio de 2016.