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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.

Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de outubro de 2016, s 17h00 minutos, na sede social da
Diagnsticos da Amrica S/A ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na
Avenida Juru, 434, Alphaville.
Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho
de Administrao.
Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao.
Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretrio.
Ordem do Dia:
(i)

Eleger, em conformidade com o inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para

ocupar o cargo de Diretor Mdico de Anlises Clnicas, o Sr. Gustavo Aguiar Campana, bem como atribuir
suas respectivas funes de acordo com o inciso IV do citado artigo; e
(ii)

Consolidar a atual composio da Diretoria.

Deliberaes tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Aps exame e discusso
das matrias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administrao
presentes reunio deliberou, sem ressalvas:
Quanto ao item (i): Eleger, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, at a

Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em
31 de dezembro de 2018, para ocupar o cargo de Diretor Mdico de Anlises Clnicas, o Sr. Gustavo
Aguiar Campana, brasileiro, casado, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n 26.220.938-X
(SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 214.712.948-89, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo, com escritrio na Avenida Juru, 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de So
Paulo, CEP 06455-010. O Diretor Mdico de Anlises Clnicas ora eleito ter, dentre suas atribuies, alm
daquelas cometidas por lei: dirigir e gerenciar a rea mdica de anlises clnicas, com o objetivo de
fortalecer o relacionamento de referida rea com a produo de anlises clnicas, com os mdicos
prescritores, bem como com os pacientes, tendo como responsabilidade ainda analisar os indicadores de
desempenho propondo melhorias visando atingir resultados esperados em consonncia com as
necessidades dos negcios da Companhia.
O Diretor Mdico de Anlises Clnicas tomar posse do cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura
do termo de posse lavrado no livro de atas de reunio da Diretoria, na forma da legislao aplicvel e
observada a prestao das declaraes previstas em lei, inclusive a declarao de que trata a Instruo
da Comisso de Valores Mobilirios n 367, de 29 de maio de 2002, bem como no sentido de no estar
impedido de exercer a administrao da Companhia, seja por lei especial ou por condenao criminal, ou
ainda por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos pblicos ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou ainda
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrncia, contra as relaes de consumo, f publica ou a propriedade.

Quanto ao item (ii): Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia, com mandato unificado
at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada para aprovar as contas do exerccio social que se
encerrar em 31 de dezembro de 2018, conforme se segue: (a) Diretor Presidente: Sr. Pedro de Godoy
Bueno, brasileiro, solteiro, economista, portador da cdula de identidade RG n 22.352.879-5 (SSP/RJ) e
inscrito no CPF/MF sob o n 126.861.457-22, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville,
CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas atribuies previstas por lei: (I)
coordenar a ao dos Diretores e dirigir a execuo das atividades relacionadas com o planejamento geral
da Companhia, alm das funes, atribuies e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administrao,
observadas a poltica e orientao previamente traadas pelo Conselho de Administrao, tais como:

convocar e presidir as reunies da Diretoria; superintender as atividades de administrao da Companhia,


coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; (II) representar a Companhia
ativa e passivamente, em juzo ou fora dele, observado o previsto no artigo 26 do Estatuto Social da
Companhia; (III) coordenar a poltica de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da
Companhia; (IV) elaborar e apresentar ao Conselho de Administrao o plano anual de negcios e o
oramento anual da Companhia; e (V) administrar os assuntos de carter societrio em geral; (b) Diretor
de Operaes: Sr. Octvio Fernandes da Silva Filho, brasileiro, casado em regime de comunho
parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no
CPF/MF sob o n 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville,
CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir a rea de
operaes que engloba a rea de servios auxiliares de diagnsticos (exceto servios de radiologia por
imagem e mtodos grficos), incluindo as operaes de ncleos tcnicos hospitalares e dos ncleos
tcnicos de produo de procedimentos diagnsticos de anlises clnicas das diversas Unidades
Estratgicas de Negcio da Companhia, responsabilizando-se ainda, dirigir as reas de anatomia
patolgica, pesquisa clnica, infraestrutura, engenharia clnica, manuteno, logstica, compras e
suprimentos; (c) Diretor Administrativo, Financeiro e de Relaes com Investidores: Sr. Carlos de
Barros Jorge Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro mecnico, portador da cdula de identidade RG
n 12.889.478-9 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 055.275.307-64, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na
Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, reas de finanas, contbil, recebvel, fiscal, controladoria, tesouraria, jurdico, gesto
de riscos, compliance, controles internos e novos negcios, bem como as atribuies da diretoria de
relao com investidores e financeira, conforme previsto no artigo 24 e pargrafo nico do artigo 25 do
Estatuto Social da Companhia; (d) Diretor de Gesto e Pessoas: Sr. Adriano Brito da Costa Lima,
brasileiro, casado em regime de comunho parcial de bens, psiclogo, portador da Cdula de Identidade
RG n 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 649.800.307-34, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na
Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, dirigir a rea de pessoas, incluindo a administrao de pessoal, treinamento,
recrutamento e seleo, atuando na manuteno e desenvolvimento das polticas de recursos humanos,
tendo como responsabilidade, ainda, dirigir a rea de gesto envolvendo a coordenao dos processos
internos, melhorias contnuas e atendimento; (e) Diretor Mdico Executivo: Sr. Emerson Leandro

Gasparetto, brasileiro, casado em regime de comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de
Identidade RG n 5.399.895-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o n 861.084.099-91, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri,
Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies alm
daquelas cometidas por lei, dirigir a rea mdica de radiologia, incluindo a definio de novas tecnologias,
padres e mtodos de trabalho, remunerao mdica e visando a excelncia nos servios prestados pela
Companhia aos consumidores, relacionamento mdico e institucional, regulatrio e rea de marketing;
(f) Diretor de Negcios Privados e Hospitais: Sr. Ricardo Mello de Souza e Silva, brasileiro, casado em
regime de separao de bens, bacharel em cincias da computao, portador da Cdula de Identidade RG
n 09.625.120-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 029.486.587-05, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na
Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as unidades estratgicas de negcio do mercado privado,
hospitais, inteligncia de mercado e ncleo de atendimento ao cliente da Companhia, definindo e
implementando a gesto das mesmas, zelando por suas diretrizes de negcios, zelando pelos resultados e
retorno dos negcios, bem como desenvolver e implementar a estratgia comercial junto s auto-gestes
e operadoras de planos de sade (seguro de sade, cooperativas mdicas e empresas de medicina de
grupo); (g) Diretor de Tecnologia da Informao: Sr. Ricardo Orlando, brasileiro, em unio estvel,
administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 90008206 (SSP/SP) e inscrito no
CPF/MF sob o n 084.071.288-05, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,
com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a rea de
tecnologia da informao, responsabilizando-se pela definio da estratgia, desenvolvimento e
implementao de sistemas e solues em consonncia com as necessidades dos negcios da
Companhia; (h) Diretor de Produo: Sr. Linaldo Vilar Junior, brasileiro, separado, engenheiro
qumico, portador da Cdula de Identidade RG n 3.349.376 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o
n 649.956.664-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
escritrio na Avenida Juru, 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, CEP 06455-010,
consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a rea de
produo, com o objetivo de dar cumprimento s metas dentro de padres de qualidade tcnica,
quantidade, custos e prazo estabelecidos, planejar, organizar e supervisionar as atividades de produo,
bem como estabelecer controles de processos pr e ps analtico, visando a garantir melhor qualidade e
maior

produtividade

em

consonncia

com

as

necessidades

dos

negcios

da

Companhia,

responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos; e (i) Diretor Mdico de Anlises Clnicas:
Sr. Gustavo Aguiar Campana, brasileiro, casado, mdico, portador da Cdula de Identidade RG
n 26.220.938-X (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 214.712.948-89, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Avenida Juru, 434, Alphaville, Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, dirigir e gerenciar a rea mdica de anlises clnicas, com o objetivo de fortalecer o
relacionamento de referida rea com a produo de anlises clnicas, com os mdicos prescritores, bem
como com os pacientes, tendo como responsabilidade ainda analisar os indicadores de desempenho
propondo melhorias visando atingir resultados esperados em consonncia com as necessidades dos
negcios da Companhia.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
ASSINATURAS: MESA: PRESIDENTE, Romeu Crtes Domingues; SECRETRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto.
CONSELHEIROS: Romeu Crtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.
Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.
Barueri, 25 de outubro de 2016.
Mesa:

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Romeu Crtes Domingues
Presidente

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Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretrio