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ACTA N 1 CONSEJO DE ADMINISTRACION

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 das de mes de Abril a las quince horas, del dos
mil diecisis, el consejo de Administracin con la asistencia de vocales principales se instala la
sesin, bajo la direccin del Seor Francisco Toalombo Punina - Presidente, actuando como
Secretario el seor ngel Tisalema, para conocer y resolver el siguiente Orden del Da:
1. Palabras de bienvenida sr. Presidente de Consejo de Administracin.
2. Constatacin del curum.
3. Informe de Gerencia General
4. Asunto con el consejo de Vigilancia.
5. Renuncia del Ing. Washington Vinueza.
6. Asuntos varios.
7. Clausura.
Primer punto: saludos y da la bienvenida a todos los asistentes del consejo el presidente sr.
Francisco Toalombo y deja abierto la sesin
Segundo punto: Constatacin del curum.- Siendo las 15h00 se instala la sesin con la
asistencia de cinco vocales principales y el seor Gerente de la Institucin.
Constatacin de curum:
FRANCISCO TOALOMBO
ADRIANA MOYA
WASHINGTON VINUEZA.
SEGUNDO AMO
CRISTOBAL ANDAGANA
Tercer punto: Informe de Gerencia.- El seor Gerente Patricio Yucailla luego de saludar
cordialmente a los miembros del consejo y informa el sr. Presidente Francisco Toalombo estaba
renunciando del cargo de presidencia pero la sper no hace valer la renuncia y vuelve a integrar
y seguir trabajando hasta que cumpla el periodo Y pide mayor control y ms responsabilidad al
sr. Presidente de consejo de administracin crear polticas con los trabajadores y empleados y
informa al don. ngel trajimos para la matriz pero la oficina el Quinche est bajando y tendr que
regresar el don. ngel a oficina el Quinche, informa el ltimo robo de la oficina Latacunga que si
cubri el seguro con un valor de $3937.83 el otro robo retorno el valor $10000 el resto responde
los trabajadores de la oficina Latacunga y a m tambin me cargaron, el informe de gerencia fue
de manera verbal pidiendo que en las prxima sea de manera escrita y con los respaldos
respectivos.
RESOLUCION 1
Gerencia deber presentar informes de gestiones realizadas por escrita y, adems deber
presentar por escrito los informes de las gestiones anteriores
Cuarto Punto: Ing. Washington Vinueza informa que el consejo de vigilancia no da la importancia
a realizar las funciones para la cual fue elegido el da 04 de Abril del 2016 se contacto con sr.

LUIS MALIZA presidente de consejo de vigilancia donde se iz la convocatoria y firmado por el


sr. quien es el presidente de consejo de vigilancia
Para el 10 de Abril del 2016 donde solo llego el sr. MARCOS CARRILLO brillando con la
ausencia el sr LUIS MALIZA por tal motivo no se realizo la sesin convocado por el mencionado
sr. Solicito que el consejo de administracin les realice un llamado para poder conocer si quieren
continuar en la funcin que fueron encomendados que el consejo de administracin sesione el
da 30 de Abril y saber si quiere trabajar por el bien de la institucin o que medidas podemos
tomar.
RESOLUCION 2
Sr. Presidente de consejo de administracin realizara el comunicado al consejo de vigilancia para
la sesin para el da 30 de Abril y saber si quiere trabajar por el bien de la institucin
Quinto Punto: Ing. Washington Vinueza comenta que mi funcin es como vicepresidente y vocal
del consejo de administracin como la ley dice como trabajador o empleado de la institucin no
me permite que sea mi cargo como directiva por esto me presento mi renuncia de la directiva y
seguir colaborando.
RESOLUCION 3
La renuncia ser analizada en la prxima reunin de consejo de administracin
Sexto Punto: El sr. Gerente solicita verbalmente que se le autorice la venta del automvil de
propiedad de la cooperativa MARCA HUNDAY MODELO TUCSON IX AO 2013, a la vez que
informa que en la semana anterior le ofrecieron por el automvil $18000 me fui ahora con el sr.
Presidente me ofrecieron pagar $20000, el motivo por el que solicita la venta es por que la
institucin esta enfrentando retiros excesivos y se tiene que cumplir con algunos Plazos Fijos de
montos altos y no se quiere quedar mal con los socios ni con los clientes, la directiva autoriza la
venta de vehculo pero no menos de $20000 y que se realice la venta del automvil lo mas
pronto posible para no seguir perdiendo.
RESOLUCION 4
Se autoriza que se realice la venta del automvil por un valor no menos de $19000.00 y que ser
el seor Presidente del consejo de administracin le acompae a la venta del mismo y que den
a conocer los valores por los cuales se realizo la venta.
El Sr. amo Segundo manifiesta que se sabe de crditos otorgados en la oficina Ambato por
un valor de los $23000 mas o menos que todo esto est en calificacin E o sea totalmente
vencidos, al respecto el sr. Gerente responde que no tiene carpetas ni pagares y que toda la
documentacin se le entrego al seor Patricio Galarza cuando l estaba trabajando en la
cooperativa como Jefe de Oficina de Machachi, con respecto a esto de igual forma se conoce
que no se est enviando los datos de estos crditos a la central de riesgos ya que en la
informacin que est en el sistema no constan los datos completos y que no nos permiten
ingresar si los crditos no tienen nmero de cedula de los deudores, el seor gerente manifiesta
adems de que los equipos que estaban en la Oficina de Ambato se nos robaron y que ah se
perdi toda la informacin, donde se le pregunta como subieron los datos sin el nmero de cedula, ante
lo cual manifiesta que se subi con los documentos que se tena y que cuando se le entrego al seor
Patricio Galarza este hizo perder los documentos y manifiesta que nunca se le dio las carpetas.

Ing. Washington Vinueza mociona que se le d al gerente dos meses para que recupere los

valores o a su vez realice cualquier trmite para sanear esta cartera que nos perjudica mucho en
el ndice de vencido y de igual manera manifiesta que se le llame al seor Patricio Galarza y que
manifieste que es lo que paso con esa documentacin.
RESOLUCION 5
Se le da un plazo de dos meses para que realice el saneamiento total de la cartera de Ambato
sea en recuperacin o realice refinanciamientos pero con documentos que nos permitan
recuperar en caso de que los mismos no paguen nuevamente
Al gerente se le pide informacin de la venta de la corporacin y si ya nos cancel esos dineros
ya que el realizar la corporacin Nuevo Ambato nos cost un valor de $15000 de igual manera
se le pide que comunique sobre los valores ingresados a la cooperativa El Discapacitado ante lo
cual manifiesta que este dinero fue conocido por usted seor presidente y que se realiz un
Plazo Fijo en esta cooperativa que supuestamente nos iban a colaborar con un crdito ya que de
igual manera se tiene de respaldo el proyecto que se present pero esto nunca se dio y ms bien
el plazo fijo realizado a nombre de la cooperativa el cual ya les va a informar que tramites se est
realizando para su recuperacin,
El seor gerente realiza un pedido para que el consejo de administracin haga un plan de trabajo
y seguir saneando todos los inconvenientes que existen en la cooperativa y que con su ayuda
seguir adelante como se ha estado realizando hasta la actualidad cumpliendo con los socios y
clientes en los mas que se ha podido.
Siendo las 18horas con quince minutos se levanta la sesin. Certifican la presente Acta seor
Francisco Toalombo y la seor ngel Tisalema PRESIDENTE Y SECRETARIO respectivamente.

RESOLUCIONES
RESOLUCION 1
Gerencia deber presentar informes de gestiones realizadas por escrita y, adems deber
presentar por escrito los informes de las gestiones anteriores de igual forma
RESOLUCION 2
Sr. Presidente de consejo de administracin realizara el comunicado para la sesin para el da
30 de Abril y saber si quiere trabajar por el bien de la institucin el consejo de vigilancia
RESOLUCION 3
La renuncia ser analizada en la prxima reunin de consejo de administracin
RESOLUCION 4
Se autoriza que se realice la venta del automvil por un valor no menos de $20000.00 y que ser
el seor Presidente del consejo de administracin le acompae a la venta del mismo y que den
a conocer los valores por los cuales se realiz la venta.
RESOLUCION 5

Se le da un plazo de dos meses para que realice el saneamiento total de la cartera de Ambato
sea en recuperacin o realice refinanciamientos pero con documentos que nos permitan
recuperar en caso de que los mismos no paguen nuevamente, poder demandar y enviar los
reportes al central de riesgo que actualmente no se registra al central de riesgo todo ese crdito.

Atentamente,

Sr. Francisco Toalombo


PRESIDENTE COAC

Sr. ngel Tisalema


SECRETARIO COAC

ACTA N 2 CONSEJO DE ADMINISTRACION


En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 das de mes de Abril a las quince horas y cincuenta
minutos de la tarde del dos mil diecisis, el consejo de Administracin y vigilancia con la
asistencia de vocales principales se instala la sesin, bajo la direccin del Seor Francisco
Toalombo Punina - Presidente, actuando como Secretario el seor ngel Tisalema, para conocer
y resolver el siguiente Orden del Da:
1. Constatacin del quorum
2. Instalacin de la sesin por parte del sr. Presidente de Consejo de Administracin.
3. Conocer y resolver sobre los trabajos realizados por el consejo de vigilancia
4. La venta del auto de la cooperativa
5. La puntualidad de la directiva
6. Clausura.
Primer punto: Constatacin del curum.- Siendo las 15h50 se instala la sesin con la asistencia
de tres vocales principales y el seor Gerente de la Institucin.
Constatacin de curum:
SR.FRANCISCO TOALOMBO.
SRA.ADRIANA MOYA.
SR.SEGUNDO AMO.
Contando con la presencia del quorum reglamentario se procede el seor presidente solicita que
se pase al siguiente punto.
Segundo punto: Saludo y da la bienvenida, luego de saludar cordialmente a los miembros del
consejo da por instalado la sesin el sr. Presidente Francisco Toalombo
Tercer Punto: En este punto se cuenta con la presencia de los seores vocales del Consejo de
Vigilancia Seor Marcos Carrillo Y la seora Mariela XXXX, los cuales manifiestan que no se ha
realizado las reuniones en los ltimos tiempos ya que el seor presidente no les ha convocado a
la misma.
El seor gerente informa que el presidente de consejo de vigilancia no da importancia a realizar
las funciones para la cual fue elegido todo el trmite que debe realizar el consejo de vigilancia a
venido realizado el Ing. WASHINGTON VINUEZA, el mismo que no tiene responsabilidad en lo
mismo que lo realiza por ayudarnos y ya no quiere seguir haciendo para no tener inconvenientes,
motivo por el cual solicita convocar a todos los vocales de consejo de vigilancia para realizar el
proceso de cambio y la mayora de los participantes de la sesin apoya la solicitud del seor
gerente para el cambio del presidente de consejo de vigilancia quedando para la averiguacin en
la sper el trmite que debe seguir para el cambio de la directiva con la fecha 02 de mayo 2016
con la comisin de tres personas.
1. SR. Patricio Yucailla.
2. SR. Francisco Toalombo

3. SR. Marcos carrillo


Cualquier novedad que tengan de la sper reunirse el da sbado 07 de mayo 2016 a las tres de
la tarde.
RESOLUCION N 1.- Se conforma una comisin para averiguar los trmites que hay que
efectuar para realizar el cambio de los miembros del consejo de vigilancia, la misma que se
efectuar el da 02 de mayo del 2016, la comisin est conformada por los siguientes seores:
1. SR. Patricio Yucailla.
2. SR. Francisco Toalombo
3. SR. Marcos carrillo
Adems informa el seor gerente el Ing. WASHINGTON VINUEZA no deja trabajar no tengo
apoyo cualquier gestin que se quiere hacer no vale como puedo trabajar con esa oposicin y
que ha presentado proyectos para ejecutarlos y no da paso, motivo por el cual se le solicitar al
Ing. WASHINGTON VINUEZA, de que manifieste porque es la oposicin.
RESOLUCION N 2.- Solicitar la presencia del Ing. Washington Vinueza para que explique por
qu no le deja trabajar al seor Gerente General.
Acoto la directiva del Consejo de Administracin una vez ms pide la solucin de la cartera de
Ambato el gerente dice con qu carro se va a movilizar aura si vamos a vender la seora Adriana
Moya si esa cartera no es recin por qu no lo hiso cuando recin cerro la oficina Ambato.
Por tal motivo se le vuelve a ratificar que el seor Gerente ser el responsable de dicha
recuperacin ya que estos crditos fueron entregados y autorizados por l,
RESOLUCION N 3.- Se ratifica la responsabilidad de los crditos entregados en la ciudad de
Ambato y que el seor Gerente informe cuando lo haya resuelto como y cuando y a que
convenios llego, para que se resuelva su actuacin.
El gerente dice que tiene $12000.00 en certificados que deje retirar pero en certificados en la
oficina matriz est bajo si se retira bajara an ms el patrimonio de la cooperativa tambin se
pide que se lo liquide por los aos de servicio que ha venido trabajando de gerente.
ngel Tisalema reclama al gerente que certificados hablas no pienses en aprovechar para no
entrar en polmicas quedan en revisar con el Ing. Jorge Cargua y el Ing. WASHINGTON
VINUEZA los certificados del gerente.
RESOLUCION N 4.- Que se revise la cuenta de certificados de aportacin y ver el movimiento
de la misma del seor gerente
El consejo pide el dinero de la venta de la corporacin Nuevo Ambato que se ha realizado en los
aos anteriores por la cantidad de $15000.00 que no se ha depositado hasta ahora por parte de
gerente, el gerente pide que se va a cancelar lo que recibi los $10000.00 por la venta de la
corporacin antes mencionada en cuotas de $500.00 cada mes los $5000.00, no ha cancelado
que se forme la comisin para cobrar el saldo que a deuda los seores compradores de la

corporacin est ubicado en centro comercial Atahualpa con el nombre de la cooperativa Nuevo
Ambato.
RESOLUCION N 5.- Se analizar el pago de esta cuenta la prxima reunin, y que se nos
explique cmo mismo fue este asunto
Cuarto: punto: Informa que la venta del vehculo no supera los 18000.00 por los kilmetros de
recorrido que tiene, la Seora Adriana Moya si ha pagado 18000.00 ya deberan haber vendido si
dice que estn por devolver los depsitos altos e inversiones.
El gerente pide que vendan a l por los 18000.00 que se va a cancelar el efectivo el da sbado
en la reunin del consejo y si hay multas que pagar que pague la cooperativa y si no pago hasta
el da sbado 07 de mayo 2016 que se venda a cualquiera acoto
RESOLUCION N 6.- El vehculo se lo vender al seor Gerente por el valor de $ 18.000,00
(DIESIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS), los, mismos que sern cancelados hasta la
prxima semana da sbado 07 de mayo 2016
Quinto Punto: El consejo trata de los atrasos en las reuniones convocadas atrasos hasta 15
minutos ser considerado pero si pasa a los 16 minutos la multa ser de $10.00 y la directiva
que falto ese da ser multado con $25.00 ser descontados de las dietas que se paga por un
valor de $50.00 por reunin
Siendo las 17horas con quince minutos se levanta la sesin. Certifican la presente Acta seor
Francisco Toalombo y la seor ngel Tisalema PRESIDENTE Y SECRETARIO respectivamente.

RESUMEN DE RESOLUCIONES
RESOLUCION N 1.- Se conforma una comisin para averiguar los trmites que hay que
efectuar para realizar el cambio de los miembros del consejo de vigilancia, la misma que se
efectuar el da 02 de mayo del 2016, la comisin est conformada por los siguientes seores:
1. SR. Patricio Yucailla.
2. SR. Francisco Toalombo
3. SR. Marcos carrillo
RESOLUCION N 2.- Solicitar la presencia del Ing. Washington Vinueza para que explique por
qu no le deja trabajar al seor Gerente General.
RESOLUCION N 3.- Se ratifica la responsabilidad de los crditos entregados en la ciudad de
Ambato y que el seor Gerente informe cuando lo haya resuelto como y cuando y a que
convenios llego, para que se resuelva su actuacin.
RESOLUCION N 4.- Que se revise la cuenta de certificados de aportacin y ver el movimiento
de la misma del seor gerente
RESOLUCION N 5.- Se analizar el pago de esta cuenta la prxima reunin, y que se nos
explique cmo mismo fue este asunto

RESOLUCION N 6.- El vehculo se lo vender al seor Gerente por el valor de $ 18.000,00


(DIESIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS), los, mismos que sern cancelados hasta la
prxima semana da sbado 07 de mayo 2016
RESOLUCION N 7.- Que se realice la entrega de las resoluciones tomadas por el consejo de
Administracin al Consejo de Vigilancia Y Gerencia general para su control Y monitoreo.
Atentamente,

Sr. Francisco Toalombo


PRESIDENTE COAC

Sr. ngel Tisalema


SECRETARIO COAC

SR.MARCO CARRILLO.
SRA.MARIELA
SR. PATRICIO YUCAILLA.

ACTA N 3 CONSEJO DE ADMINISTRACION

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 07 das de mes de Mayo a las quince horas y
cuarenta minutos de la tarde del dos mil diecisis, el consejo de Administracin y vigilancia con
la asistencia de vocales principales se instala la sesin, bajo la direccin del Ing. Washington
Vinueza, actuando como Secretario el seor ngel Tisalema, para conocer y resolver el siguiente
Orden del Da:
1. Constatacin del qurum.
2. Instalacin de la sesin por parte del sr. Presidente de Consejo de Administracin.
3. Conocer y resolver al consejo de vigilancia.
4. Que autorice que contrate un auditor para que revise las cuentas especiales de la 16
de la 19 y de pago gil.
5. Transferencias de ahorros a certificados de las cuentas de los socios de la
cooperativa Nuevo Ambato.
6. Armar el cronograma de trabajo del Consejo de Administracin y Vigilancia
7. Resolver la renuncia del Ing. Washington Vinueza.
8. Clausura.
Primer punto: Constatacin del qurum.- Siendo las 15h40 se instala la sesin con la asistencia
de cuatro vocales principales y el seor Gerente de la Institucin.
Constatacin de qurum:
SR. Ing. Washington Vinueza.
SRA. ADRIANA MOYA.
SR. SEGUNDO AMO.
SR. CRISTOBAL ANDAGANA
Contando con la presencia del qurum reglamentario y con la ausencia de parte del seor
Francisco Toalombo la reunin la preside el Ing. Washington Vinueza.
Segundo punto: Saludo y da la bienvenida, luego de saludar cordialmente a los miembros del
consejo da por instalado la sesin el sr. Ing. Washington Vinueza.
Tercer punto: la comisin conformada para la averiguacin para cambio del presidente del
consejo de vigilancia en la Superintendencia de Economa Popular y Solidaria informa que
fueron dos personas sr. Patricio Yucailla Gerente General de la Cooperativa y el Sr. Marcos
Carrillo Vocal del Consejo de Vigilancia en la SEPS solicita la renuncia especial por parte de sr.
Presidente del Consejo de Vigilancia el Ing. Washington Vinueza, interviene el presidente de
consejo de vigilancia deber dejar al da con los informes actas como est caminando la
cooperativa el sr. Luis Maliza presidente del consejo de vigilancia se acerc el da 25 de Abril a la
oficina donde manifest que no tiene tiempo de hacer los documentos de entrega actas y los de
ms que va pedir que la seora Sandra Toalombo lo realice a pedido del seor y dice que el
consejo de vigilancia a incumplido en dos ocasiones en solo este ao y pide por ltima vez que
firme la acta de renuncia.

RESOLUCIN N 1.- Gerencia se encargara de conversar con el Sr. Luis Maliza y de recibir
todos los documentos de parte del Consejo de Vigilancia, dndole como ltimo plazo hasta fines
de junio.
Cuarto punto: las cuentas contables 16 y 19 y las transacciones de pago gil en las oficinas de
la cooperativa Nuevo Ambato desde el inicio de la cooperativa y el convenio con Produbanco
para pago gil tendr que ser auditada con auditor externo, que por falta de contadores
profesionales no hemos llevado al da porque cuantos contadores que se ha contratado no dio
resultado que se esperaba por el momento casi estamos al da con los informes de parte de
contador en mucho ayudo el Ing. William Muenala por el momento est en las manos de la Sra.
Contadora Cristina Molina la asamblea autoriza al gerente que traiga tres proformas de
auditores para que realice la auditoria de las cuentas antes mencionadas el gerente respondi si
es mi responsabilidad porque son cruces de cuentas con bancos y todo el tiempo solo estaba
encargado una sola persona si hay que responder tendrn que responder acoto el gerente.
RESOLUCION N 2.- Se autoriza al seor Gerente que realice los contactos con Auditores
Externos y que presente las tres proformas y decidir en la prxima reunin que realice la revisin
de las cuentas solicitadas.
Quinto punto: Transferencia de los certificados de los socios el gerente Patricio Yucailla solicita la
autorizacin del consejo para los crditos nuevos de encaje poder transferir el 50% de los
crditos que ya tienen en certificado transferir el 25% la apertura de la cuenta de $25 a $30
desglosando de la siguiente forma $17 a certificado $8 a cuota de ingreso $5, ahorros en cuanto
los inters que se paga por los ahorros es el 3% que se baje al 1% y a los socios que tienen
menor a $17 en certificado hacer igualar trasfiriendo o haciendo depositar en certificados, a todo
los socios en toda las oficinas de la cooperativa Nuevo Ambato
De los certificados se le devolver cuando el socio se retire voluntariamente o expulsin o
muerte el 80% y el 20% se enviaran al fondo no repartible.
El Ing. Washington Vinueza acota que necesita las bases legales no me opongo al crecimiento
todo esto deber hacer conjuntamente con el consejo cualquier autorizacin para el crecimiento
de la institucin.
El gerente pide el apoyo de los dos consejos con estrategias de crecimiento.
RESOLUCION N3.- Que se efectu todo lo solicitado por parte del seor Gerente pero que en
la prxima reunin se presente los documentos legales que respalden la actuacin del Consejo
y Gerencia.
Sexto punto: cronograma deben realizar el cronograma de actividad de los consejos pero eso no
se va a realizar en una hora se necesita el tiempo por el momento pasemos ese punto, a los
consejos deben entregar el reglamento de funciones que debe realizar cada uno.
Sptimo punto: La renuncia el Ing. Washington Vinueza, mi renuncia es porque no puedo ser
directiva y al mismo tiempo empleado despus podemos tener problema con la autoridad estar

con ustedes apoyando asesorando en que me necesite no va tener costo si me pagan me


pagara en horas extras.
RESOLUCION N 4.- Se acepta la renuncia del Ing. Washington Vinueza y ser el seor Gerente
General quien realice los tramites necesario, as como de igual manera el de notificar al vocal
suplente del Ing. Vinueza para que asuma su cargo, as como deber realizar el cambio en el
rgano de control.
Octavo punto: Sr. Patricio Yucailla dice el pago de vehculo tengo en mi cuenta los $16000.00
para cancelar hoy da los $2000.00 que me den el plazo hasta 30 das la multa del vehculo no
pagara la cooperativa porque el sr. Patricio Yucailla es la persona que estaba conduciendo
cuando fue tomado la foto multa y la matricula se cancelara la cooperativa y fue aceptada por el
la asamblea.
RESOLUCION N 5.- Se acepta el plazo pedido por el seor Gerente para completar el pago
total de valor del vehculo por $ 18.000,00 (DIESIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS), que se
debite de la cuenta del seor gerente los $ 16.000,00 (DIESISEIS MIL DOLARES
AMERICANOS), y el resto tendr 30 das para el pago esto es $ 2.000,00 (DOS MIL DOLARES
AMERICANOS), as como la matrcula de este ao cancelar la cooperativa
Los $10000.00 que debe devolver el sr. Gerente de la venta de la corporacin se lo devolver de
la siguiente forma desde que recibi el dinero hasta la fecha con una taza de inters del 10% es
decir hasta hoy 07/05/2016 de esta fecha ser con una taza de inters del 12% hasta la fecha de
total devolucin no como se qued en la asamblea anterior con la fecha 30/04/2016
RESOLUCION N 6.- El seor Gerente devolver el dinero que se hizo uso de la venta de la
corporacin hasta la presente fecha con intereses a una tasa del 10% y de aqu en adelante la
tasa ser del 12% esto se acepta pero si el rgano de control decide otra tasa se acatar la que
imponga el rgano de control, la devolucin la deber realizar hasta mximo 8 meses contados
de aqu en adelante.
Siendo las 20horas con diez minutos se levanta la sesin. Certifican la presente Acta seor
Francisco Toalombo y la seor ngel Tisalema PRESIDENTE Y SECRETARIO respectivamente.

RESUMEN DE RESOLUCIONES
RESOLUCIN N 1.- Gerencia se encargara de conversar con el Sr. Luis Maliza y de recibir
todos los documentos de parte del Consejo de Vigilancia, dndole como ltimo plazo hasta fines
de junio.
RESOLUCION N 2.- Se autoriza al seor Gerente que realice los contactos con Auditores
Externos y que presente las tres proformas y decidir en la prxima reunin que realice la revisin
de las cuentas solicitadas.

RESOLUCION N3.- Que se efectu todo lo solicitado por parte del seor Gerente pero que en
la prxima reunin se presente los documentos legales que respalden la actuacin del Consejo
y Gerencia.

RESOLUCION N 4.- Se acepta la renuncia del Ing. Washington Vinueza y ser el seor Gerente
General quien realice los tramites necesario, as como de igual manera el de notificar al vocal
suplente del Ing. Vinueza para que asuma su cargo, as como deber realizar el cambio en el
rgano de control.

RESOLUCION N 5.- Se acepta el plazo pedido por el seor Gerente para completar el pago
total de valor del vehculo por $ 18.000,00 (DIESIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS), que se
debite de la cuenta del seor gerente los $ 16.000,00 (DIESISEIS MIL DOLARES
AMERICANOS), y el resto tendr 30 das para el pago esto es $ 2.000,00 (DOS MIL DOLARES
AMERICANOS), as como la matrcula de este ao cancelar la cooperativa

RESOLUCION N 6.- El seor Gerente devolver el dinero que se hizo uso de la venta de la
corporacin hasta la presente fecha con intereses a una tasa del 10% y de aqu en adelante la
tasa ser del 12% esto se acepta pero si el rgano de control decide otra tasa se acatar la que
imponga el rgano de control, la devolucin la deber realizar hasta mximo 8 meses contados
de aqu en adelante.

Sr. Francisco Toalombo


PRESIDENTE COAC

Sr. ngel Tisalema


SECRETARIO COAC