Ao de la consolidacin del Mar de Grau

FACULTAD DE

CRIMEN ORGANIZADO PER

Curso:
Profesor:
INTEGRANTES

LIMA PER
2016

DEDICATORIA
Dedico este trabajo a mi esposa e hijos, a mis profesores
quienes contribuyen a mi desarrollo diario.

INTRODUCCION
El crimen organizado, es quiz una de las mayores preocupaciones que tiene
nuestra sociedad en la actualidad, donde los diarios de Per y diversas partes del
mundo relatan, dichos efectos de este fenmeno social.
Habra entonces, a este respecto, que sealar la pertinencia del crimen
organizado como fenmeno particularmente relevante a lo que mary Kaldor ha
denominado las nuevas guerras del mundo global. estos conflictos, segn la
autora, (1) implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra
(normalmente definida como la violencia por motivos polticos entre estados o
grupos polticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos
particulares, en general

el beneficio

econmico, ejercida

por

grupos

organizados privados) y las violaciones a gran escala de los derechos humanos

(la violencia contra

personas

individuales

ejercida

por estados o grupos

organizados polticamente
El tema desarrollado en el presente

es, entonces, reflejo de una breve

investigacin para entender ms el tema y sobre todo reflexionado sobre uno de

los temas ms polmicos y complejos de la agenda latinoamericana de nuestros
das.

(1) mary Kaldor, Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global,
barcelona: tusquets editores, 2001, p.16 y siguientes.

Indice
DEDICATORIA...................................................................................................... 2
INTRODUCCION................................................................................................... 3
CAPITULO 1......................................................................................................... 5
1 ANTECEDENTES HISTORICOS........................................................................5
1.1 CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER...............................................................6
CAPTULO 2......................................................................................................... 8
2 CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLSICAS O TRADICIONALES.....................8
2.1 CORRUPCION............................................................................................. 9
2.2 TRFICO ILCITO DE DROGAS...................................................................11
2.2 LAVADO DE ACTIVOS................................................................................ 12
2.3 TERRORISMO........................................................................................... 13
CAPITULO 3....................................................................................................... 14
3.1 DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CRIMEN COMN.....14
3.2 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA SOCIEDAD..............15
3.3 EL CRIMEN ORGANIZADO COMO NARCOTRFICO Y COMO PANDILLAS
VIOLENTAS..................................................................................................... 16
CAPITULO 4....................................................................................................... 17
4.1 PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO: AMERICA LATINA.......................17
4.2 LEYES ESPECIALES VIGENTES EN MATERIA CRIMINAL EN EL PER.............18
4.3 LA ACCIN DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL.................................20
4.4 NUEVAS AMENAZAS.................................................................................... 20
CONCLUSIONES................................................................................................. 21
CRITICA............................................................................................................. 22
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 23

CAPITULO 1
1 ANTECEDENTES HISTORICOS
La criminalidad es tan antigua como la historia de la humanidad, desde los
contrabandistas y el negocio ilcito de la seguridad y proteccin en la antigua
Roma, pasando por todo el entramado de las estructuras que surgieron con la
piratera en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y sus
extensas mafias, a un comercio global especfico en el segmento de drogas de un
valor estimado de 500,000 millones de dlares al ao. El crimen global es un
complejo abanico de organizaciones que compiten o cooperan entre s, se
fragmentan, son estables, locales y multinacionales, es un ente poderoso que
crece y, sobre todo, es transnacional. Como muy buen concluye en su trabajo
Finckenauer en su libro Mafia y Crimen Organizado ,(1) ..controlar al crimen
organizado y reducir al mnimo su capacidad de daar a la sociedad depende no
solo del aparato del Estado, desde la perspectiva de las instituciones policacas,
de la justicia aplicada por los jueces y de las leyes aprobadas por los legisladores,
sino tambin de la movilizacin de la ciudadana en contra de esta amenaza,
debindose

exigir pblicamente la aplicacin estricta de la ley y de la fuerza

coercitiva del Estado en contra de esta amenaza, ya que las mafias o el crimen
organizado prosperan en el abismo que separa el Estado de la sociedad pero, si
se consigue unir ambos, se puede luchar en contra del Crimen Organizado

(1)Mafia y crimen organizado: Todo lo que interesa saber James O Finckenauer Ediciones Pennsula, 2010

1.1 CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER

Actualmente una de las tatas amenazas a las sociedades modernas es el Crimen
Organizado, el cual se ha calificado como uno de los problemas ms graves que
azota a la gran mayora de pases de todo el mundo.
Per no es ajena a este fenmeno social, en donde los ndices de criminalidad
vienen en alarmante aumento que nos hace recordar a pases como Mxico, El
Salvador y Colombia; generando un gran perjuicio en el desarrollo econmico de
la sociedad,
inseguridad

fomentando

la

corrupcin,

acrecentando

ciudadana; deviniendo todo ello en una

la sensacin de
afrenta

contra

la

institucionalidad y gobernabilidad del pas .

Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que
existe para hacer dinero, es en esencia una empresa econmica,

que

normalmente se ha diversificado en lo local y en lo transnacional. El crimen

organizado no tiene ideologa ni principios polticos, lo que la diferencia de otras
organizaciones, por ejemplo, las organizaciones terroristas, aunque unas y otras
pueden compartir mtodos y tcticas de violencia. Cuando el crimen organizado
entra en el mbito poltico, por ejemplo como sucede en Rusia o Taiwn, lo hace
con la exclusiva finalidad de favorecer an ms sus intereses. El crimen
organizado por lo tanto medra y se sostiene a travs de la oferta de servicios de
los que existe una fuerte demanda pero que bsicamente son ilegales o escasos,
como ejemplo, algunos de los bienes ilcitos son, la adopcin de bebs, las
drogas, trfico de

animales y plantas exticas, el trfico de armas ilegales,

trfico de rganos humanos, el trfico de nios y los objetos robados, y entre los
servicios ilegales estn el juego, el lavado de dinero y el sexo, la pornografa
infantil.

Hoy en da una de las formas de Criminalidad Organizada que ms ha afectado a

los pases del mundo en general y al Per en particular, es, sin duda alguna: la
CORRUPCIN en todos niveles
Gobierno Central
Caso Fujimori Montesinos
Gobiernos Regionales
Caso del Gobierno Regional de Ancash Csar lvarez
Caso del Gobierno Regional de Tumbes Gerardo Vias
Gobiernos Municipales
Caso del Alcalde de Chiclayo
Roberto Torres

CAPTULO 2
2 CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLSICAS O
TRADICIONALES
Corrupcin
Trfico ilcito de drogas
Lavado de activos
Terrorismo

TABLA DE DETECCION DE BANDAS DEDICADAS AL CRIMEN ORGANIZADO

EN EL PER

2.1 CORRUPCION
(1) Corrupcin es la accin y efecto de corromper (depravar, echar a perder,
sobornar a alguien, pervertir, daar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la
Real Academia Espaola (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un
escrito o en las cosas no materiales.
La corrupcin, por lo tanto, puede tratarse de una depravacin moral o simblica.
Por ejemplo: No debemos tolerar la corrupcin de nuestras tradiciones por
presiones extranjeras, Las declaraciones del ministro contribuyen a la corrupcin
del acuerdo de paz.
En otro sentido, la corrupcin es la prctica que consiste en hacer abuso de
poder, de funciones o de medios para sacar un provecho econmico o de otra
ndole. Se entiende como corrupcin poltica al mal uso del poder pblico para
obtener una ventaja ilegtima: Los casos de corrupcin de este pas han llegado a
las primeras planas de los diarios del mundo, El ex presidente ser enjuiciado
por corrupcin en la compra de un avin, Me encargar de perseguir la
corrupcin para que no haya ningn escndalo en mi gobierno.
En estos momentos, tal y como conocemos a travs de los diversos medios de
comunicacin mundiales, se han producido numerosos casos de corrupcin
poltica. Esto viene a demostrar no slo la impunidad con la que pueden actuar los
distintos dirigentes sino tambin la necesidad del endurecimiento de las leyes para
estas situaciones y de una reforma poltica generalizada.
Asimismo hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que
tienen como clara funcin el acometer lo que sera el control de la citada
corrupcin. Entre ellos destaca, por ejemplo, Transparencia Internacional (TI). Una
organizacin no gubernamental, fundada en la dcada de los aos 90 y con sede
en Berln (Alemania), que se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro
objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada accin.
(1)Definicin de corrupcin - Qu es, Significado y Concepto
http://definicion.de/corrupcion/#ixzz4GUQGwJ7Y

El trfico de influencias, el soborno, la extorsin y el fraude son algunas de las

prcticas de corrupcin, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a
un funcionario pblico para ganar una licitacin o pagar una ddiva o coima para
evitar una clausura.

2.2 TRFICO ILCITO DE DROGAS

(1) El Trfico Ilcito de Drogas es un fenmeno mundial, que se constituye en un
peligro para el desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito
Pluriofensivo de carcter no convencional que atenta contra una variedad de
bienes jurdicos tutelados, como son la salud pblica, la libertad personal, la
economa, ...
Todo

el

conglomerado

de

actividades

relacionadas

con

la

produccin,

almacenamiento, trfico, distribucin a mayoristas y minoristas, incluido el lavado

de activos, que hoy se ve como un segmento separado por el problema que
ocasiona en las economas locales e internacionales al distorsionarla.
El mbito de accin de la narcoactividad comprende carteles de produccin y
trfico, organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes
escalas, tanto locales como internacionales, tienen nexos con actores de lavado
de activos, normalmente empresas legales y con otros actores que ocupan
puestos claves en instituciones
organizaciones

criminales

del

Estado

denominadas

Maras

por

ltimo,

que

se

estn

las

encargan

del

narcomenudeo en una gran proporcin. Algunas de las consecuencias que la

narcoactividad produce son:
a. Altos niveles de violencia, producto de su capacidad blica.
b. Conexin con otros delitos, especialmente trfico de armas y lavado de activos.
c. Un poder econmico capaz de infiltrar las esferas estatales a travs de
la corrupcin de funcionarios y empleados menores.

d.

Capacidad para financiar organizaciones polticas, civiles, candidaturas a

alcaldas y diputaciones, etc.

e. Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones ms significativas del
crimen organizado.
f. Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.
g. Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Nacin

para prevenir y

combatir la narcoactividad y delitos conexos con sta.

2.2 LAVADO DE ACTIVOS

(2) El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a
unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento
de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo
menos buscan que sea difcil seguir o rastrear el origen ilcito de sus ganancias
ilcitas.
Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema financiero, bancario y comercial
del pas, a travs de la colocacin de dinero ilcito con el objetivo de cambiar de
forma para ocultar su origen

o la estratificacin para ocultar el rastro que

relaciona los fondos a la actividad ilegal a travs de una serie de complicadas

operaciones financieras y, por ltimo, la integracin, es decir, cmo se
incorpora este dinero ilegtimo a las actividades econmicas legtimas, actividad
que se da normalmente a travs de inversiones comerciales, bienes races, o
artculos de lujo. Pero para que este delito pueda ser exitoso se necesita de
personal calificado que ocupe posiciones claves
financieros,

bancarios

fiscales

y,

en

sectores

comerciales,

como consecuencia, se produce la

dificultad para rastrear el dinero proveniente de las actividades ilcitas, lo que

perjudica a empresas slidas y sanas de la banca y de la industria,
la

economa,

erosiona

la

institucionalidad,

promueve

distorsiona

la corrupcin y por

ltimo, favorece la presencia y desarrollo de la criminalidad y de la impunidad.

2.3 TERRORISMO
(3) El terrorismo es el uso sistemtico del terror para coaccionar a sociedades o
gobiernos, utilizado por una amplia gama de pseudo organizaciones polticas en la
promocin de sus objetivos, tanto por partidos polticos nacionalistas y no
nacionalistas, de derecha como de izquierda, as como tambin por corporaciones,
grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios,
conservadores y gobiernos en el poder.
El terrorismo, como tctica, es una forma de violencia que se distingue del
terrorismo de Estado por el hecho de que en este ltimo caso sus autores
pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue tambin de los actos de
guerra y de los crmenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra.3 La
presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia
con respecto a la aplicacin de las leyes de guerra.
En el Per , este problema tuvo su mayor apogeo en el periodo de desarrollo de
un conflicto armado interno en el Per originado en el departamento de Ayacucho
en 1980 por el escalada armada de las organizacin terrorista Sendero Luminoso
seguido por la insurreccin del tambin terrorista Movimiento Revolucionario
Tpac Amaru en 1985. Ambos grupos provocaron atentados en todo el territorio
nacional. Tras la captura de Abimael Guzmn y la cpula senderista en Lima en
1992, la accin de Sendero Luminoso se repleg hacia las zonas de produccin
de cocana en las zonas del Alto Huallaga y el Valle de los ros Apurmac, Ene y
Mantaro (VRAEM) en la Selva alta, mientras que el MRTA quedara disuelto en
1997 como desenlace de la toma de la residencia del embajador de Japn en
Lima.
(3) Este conflicto fue el ms sangriento de la historia peruana. Segn la estimacin
de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin, cerca de 70.000 personas habran
fallecido en el fuego cruzado entre los terroristas y las fuerzas del Estado;1 la
mayora

de

estas

vctimas

fueron

campesinos

(56%),

pobres

(68%),

quechuahablantes (75%) y de zonas rurales (79%).2 Tras la captura de scar

Ramrez Durand, principal senderista tras la cada de Guzmn, el accionar de

Sendero Luminoso se ha limitado al control de la zona del VRAEM en alianza con
el narcotrfico, originando escaramuzas y atentados contra las fuerzas armadas y
la polica, as como intentos de ingresar a la poltica a travs de la organizacin
Movimiento por Amnista y Derechos Fundamentales (Movadef).

(1) Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro - Cedro

www.cedro.org.pe/cursoonline20134/descargas/Modulo_3.pdf
(2)Qu es el lavado de activos? | Gerencie.com
www.gerencie.com/que-es-el-lavado-de-activos.html
La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones polticas y posee elevada
carga emocional y esto dificulta consensuar una definicin precisa.
(3) https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_del_terrorismo_en_el_Per
%C3%BA

CAPITULO 3
3.1 DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL
CRIMEN COMN
Diferenciar el Crimen Organizado del Crimen Comn es un tema de amplia
discusin jurdica para darle el tratamiento legal y de seguridad para agilizar
las investigaciones criminales en el que tratadistas, analistas, investigadores y
juristas no logran ponerse de acuerdo en un todo, sin embargo s hay criterios
de coincidencia en algunos rasgos que son caractersticos del crimen
organizado.
a) Rebasa control gubernamental, por sus distintas formas de organizacin y
redes de articulacin que ocupan gran parte del pas as como sus fronteras, y
se han insertado en diversas instituciones del Estado, especialmente en
aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir
justicia
b) Estructura jerrquica. El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una
organizacin jerrquica (normalmente familiar) o de grandes relaciones de
afinidad que les permite una estructura jerrquica slida para planificar y
definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial.
c) Cohesin interna. Para lograr un mayor grado de cohesin interna en su
organizacin, utilizan la amenaza y la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo
amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus jefes.
d) No es ideolgico. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines polticos; no
buscan el poder poltico como tal sino incidir sobre el Estado, lo que buscan es
tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios, as
como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades,
es la corrupcin el elemento fundamental sobre el cual se sostienen para
lograr coaptar a los funcionarios que mas les convenga.
e) Dimensin transnacional. El Crimen Organizado tiene alta capacidad de
adaptacin en el nuevo contexto mundial, la creacin de mltiples redes y la
operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del fenmeno
de la globalizacin econmica, tecnolgica y de comunicaciones lo que les
permite un manejo ptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilcitas
y a la vez fortalecer y expander sus organizaciones criminales.
f) Integral. El crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido
dimensiones globales (en lo geogrfico), transnacionales (en lo tnico-cultural),
multiformes (en las acuerdos que forja con sectores polticos y sociales) y
pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia

g) Aceptacin. La aceptacin y reconocimiento al Crimen Organizado, en el

caso de la narcoactividad por ejemplo, que recibe por parte de distintos
segmentos de la poblacin, est directamente relacionado a la solucin de
problemas de tipo poltico, social y econmico de gran parte de la poblacin en
donde ellos han fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que
el crimen organizado se ha ganado la simpata y el apoyo de un segmento de
la poblacin que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la
seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.

3.2 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA

SOCIEDAD
1. La poblacin demanda seguridad para su proteccin ante la creciente ola de delitos
que se comenten da a da en el pas y el Estado no debe desatender a la poblacin
porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con la Constitucin Poltica del
Pas.
2. Incrementacion en el presupuesto para la seguridad pblica, ya que se tiene que
destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado.
3.

Prdida de confianza en los funcionarios pblicos, especialmente de aquellos

encargados de la prevencin, de la investigacin y del juzgamiento de los hechos

delictivos y, como consecuencia, se erosiona el estado dederecho, se trastoca el
sistema de justicia penal a travs de la corrupcin, impunidad y violencia.
4. Penetracion al

sistema

poltico,

al

financiar

las

organizaciones

criminales,

campaas polticas, candidaturas a alcaldas y diputaciones y, en algunos casos,

hasta candidaturas presidenciales, con el objetivo de mantener relaciones de poder
que les asegure impunidad.
5. La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la democracia, porque la
poblacin reclama a la democracia ser

la responsable de todos los males

que

aquejan a la sociedad. En el caso de la seguridad, la poblacin percibe que las

fuerzas de seguridad son efimeras, ineficientes y corruptas y, en el caso de los derechos
humanos, que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el objetivo es el
mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las organizaciones
criminales actuar impunemente.

3.3 EL CRIMEN ORGANIZADO COMO NARCOTRFICO Y COMO

PANDILLAS VIOLENTAS
El trfico de drogas, las pandillas juveniles y el uso generalizado de la violencia
por stas, son las actividades que la gente asocia de manera ms recurrente con
el crimen organizado. y de todas ellas, el narcotrfico pareciera ser la ms
predominante ms importante y lucrativa a su vez daina que el lavado de dinero,
el robo de vehculos a gran escala, el fraude, la extorsin y la venta de nios el
contrabando, el trfico de personas, el coyotaje y el trfico de armas tambin
constituyen elementos que se mencionan con frecuencia pero slo de manera
secundaria y muchas veces asociados al trfico de drogas En efecto, para mucha
gente el crimen organizado est tan vinculado

al narcotrfico que ambos

fenmenos se entienden como sinnimos de hecho, en los pases ms pequeos

como la repblica dominicana o Costa Rica, es difcil hablar sobre otras formas de
crimen organizado.
Para un gran nmero de personas, crimen organizado significa pandillas y
maras, grupos de jvenes hombres y mujeres que extorsionan y roban, acosan y
asaltan , organizan

redes de prostitucin o roban, insultan

e intimidan a la

ciudadana con grados exagerados de violencia que muy frecuentemente derivan

en asesinatos atroces.
Esta opinin, sin embargo, no es unnime algunos piensan que la mayora de
las pandillas no constituyen ejemplos de crimen organizado propiamente dicho,
sino que son en realidad

lo que uno de los expertos consultados llam una

federacin de bandas. otros consultados indicaron que si bien las maras no

podan catalogarse como crimen organizado por su naturaleza sociolgica, el
hecho de que fuesen facilitadoras del narcotrfico y de otras actividades ilegales
deba llevar a considerarlas en la prctica como crimen organizado para todos
los efectos de polticas pblicas no se realizaron encuestas que permitan saber
cul es la percepcin que existe sobre el narcotrfico o la violencia de las pandillas
juveniles.

CAPITULO 4
4.1 PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO: AMERICA LATINA

(1) La presencia de la delincuencia organizada se manifiesta con gran fuerza en

amrica Latina.
El Presidente de Mxico ha colocado la lucha contra este flagelo como una de sus
mayores prioridades; mientras que el presidente de Brasil ha desplegado tropas
federales para combatir la violencia del crimen organizado en Ro de Janeiro.
En Colombia se descubren sumas millonarias

en allanamientos a casas de

narcotraficantes, en Costa rica cada da se detiene a pesqueros cargados de

toneladas de droga en las crceles de la regin aumenta el hacina- miento y la
violencia el Salvador aprob una nueva ley antimaras en definitiva, el estado est
luchando, en medio de grandes dificultades, por incrementar el imperio de la ley y
el estado de derecho.

(1) Foreing Affairs en espaol, amrica Latina: Crimen sin castigo, vol. 7, n
2-2007, pp. 22-35.

Los patrones
personalismo,

tradicionales, de
clientelismo,

Latinoamrica han incitado

larga

data,

corrupcin

y facilitado

de

burocrtica

que grupos

dominio
a

patrimonial,

travs

de

toda

de crimen organizado

recurran a sus tcticas predilectas de soborno, chantaje e intimidacin para

mantener y proteger lucrativos negocios de narcticos. una y otra vez, muchos
(aunque ciertamente no todos)

funcionarios de polica

y aduanas,

oficiales

militares, jueces, polticos y hombres de negocios han probado ser susceptibles

a tales tentaciones tanto en pases grandes como pequeos.
Por

consiguiente, en

el futuro

transnacionales basadas fuera

las redes

criminales

nativas

de Latinoamrica, podran volverse

y las
ms

directamente amenazantes para la seguridad estatal a travs de toda la regin y

en estados unidos mismo. Las redes creadas inicialmente para mover drogas y
armas ligeras podran
armamento pesado

tal

concebiblemente

ser reconfiguradas para

mover

como aeronaves de combate o submarinos, para

diseminar armas nucleares, qumicas o biolgicas de destruccin masiva, o para

contrabandear asesinos por contrato y/o miembros de alguna red terrorista.
Sin embargo al igual que con otras formas de crimen organizado transnacional
alrededor del globo, enfrentar exitosamente el creciente

desafo

de la mafia

requerir de grandes reformas institucionales en reas como aplicacin de la ley,

lavado de dinero, control fronterizo, y medidas anti-corrupcin a nivel individual
de los pases y cooperacin multilateral sostenida, y compartir inteligencia entre
agencias estatales de aplicacin de la ley a niveles subregional, regional e
internacional tambin requerir un entendimiento mucho ms claro, de parte de
las elites polticas y oficiales, de aplicacin de la ley en cada pas.

4.2 LEYES ESPECIALES VIGENTES EN MATERIA CRIMINAL

EN EL PER.
Es importante destacar que entre las diversas dependencias encargadas de la
investigacin del crimen organizado, narcoactividad y los delitos de alto impacto
social hay mayor coordinacin y fluidez entre las Fiscalas y la Subdireccin
General de Investigaciones Criminales de la Polica Nacional Civil.
De igual manera se realizan

diversas formas de coordinacin con otras policas

del mundo, va Interpol; y en el

rea de Centroamrica y el Caribe existe la

asociacin de policas denominada Comisin de Jefes de Polica de Centro

Amrica y el Caribe, que se apoyan en el intercambio de informacin,
especialmente criminal y en la elaboracin e implementacin de planes regionales
en contra del crimen organizado.
Para mejorar el rea de la investigacin criminal operativa en el Ministerio Pblico
y la Polica Nacional Civil, se han puesto en vigencia
contienen medios de investigacin especial
los

resultados

una serie de leyes que

que pueden ayudar a mejorar

del proceso de investigacin

en los casos del crimen

organizado y, de igual manera, extender la investigacin

al descubrimiento de

las estructuras, formas de operacin y mbitos de actuacin de estos grupos.

LEYES ESPECIALES VIGENTES EN MATERIA CRIMINAL:

Ley del Crimen Organizado

Ley contra la narcoactividad
Ley en contra del Lavado de Dinero
Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Ley de la Direccin General de Inteligencia Civil
Ley de Extincin de Dominio
Leyes de las que se desprenden algunos medios de investigacin
especiales que son figuras nuevas en la legislacin de nuestro pas.

LEY 30077
OBJETO, DEFINICIN Y MBITO DE APLICACIN
Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a
la investigacin, juzgamiento y

sancin

de

los

delitos

cometidos

por

organizaciones criminales.
Definicin y criterios para determinar la existencia de una
organizacin criminal

1.

Para efectos de la presente Ley, se considera organizacin criminal a

cualquier agrupacin de treso ms personas que se reparten diversas tareas o

funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno
o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la presente Ley.
2.

La

intervencin

de

los

integrantes

de

una organizacin criminal,

personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma puede ser
temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecucin de los
objetivos de la organizacin criminal.
Artculo 3. Delitos comprendidos

La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artculo 108 del Cdigo
Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artculo 152 del Cdigo Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artculo 153 del Cdigo Penal.
4. Violacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada
en el artculo 162 del Cdigo Penal.

5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artculos 186, 189,195, 196-A y 197 del Cdigo Penal.
6. Pornografa infantil, tipificado en el artculo 183- A del Cdigo Penal.
7. Extorsin, tipificado en el artculo 200 del Cdigo Penal.
8. Usurpacin, en las modalidades delictivas tipificadas en los artculos 202 y 204
del Cdigo Penal.
9. Delitos

informticos,

en

las

modalidades delictivas tipificadas en los

artculos 207-B y
207-C del Cdigo Penal.
10.

Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artculo 222 del Cdigo

Penal.
11.

Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artculos

252, 253 y 254 del Cdigo Penal.

12. Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos y
dems

delitos tipificados en los artculos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del

Cdigo Penal.
13. Delitos contra la salud pblica, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 294-A y 294- B del Cdigo Penal.
14. Trfico ilcito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en
la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo Penal.
15.

Delito de trfico ilcito de migrantes, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artculos 303-A y 303-B del Cdigo Penal.

16. Delitos

ambientales,

en

las

modalidades delictivas tipificadas en los

artculos 310-A, 310- B y 310-C del Cdigo Penal.

17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artculo 317-A del Cdigo Penal.
18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura,tipificados en los artculos 319,
320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente.

19. Delitos contra la administracin pblica, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397,
397-A, 398, 399, 400 y 401 del Cdigo Penal.
20.

Delito de falsificacin de documentos, tipificado en el primer prrafo del

artculo 427 del Cdigo Penal.

21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artculos 1,
2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz
contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen
organizado. Los alcances de la presente Ley son de aplicacin a los delitos en los
que se contemple como circunstancia agravante su comisin mediante una
organizacin criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los
previstos en el presente artculo.

Es importante sealar que la finalidad de estas leyes especiales vigentes en

materia criminal, es cumplir con

un

doble objetivo, primero armonizar la

legislacin penal vigente en el combate al crimen organizado en sus diferentes

facetas y segundo aportar el trabajo tcnico cientfico

de la

inteligencia como

una contribucin a la investigacin criminal. Lo anterior con la finalidad que el

Ministerio Pblico y la Polica Nacional Civil obtengan los medios probatorios
necesarios

para aportar al proceso legal, con el propsito de que los jueces

puedan contar con prueba tcnica y cientfica y lograr as, la mayor cantidad de
sentencias condenatorias en contra de los integrantes de las organizaciones
del crimen organizado.

4.3 LA ACCIN DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL

La cooperacin internacional se perfila como un actor de primera importancia
en el desarrollo de acciones alternativas a las impulsadas por muchos de los
gobiernos de la regin, cuyo enfoque contina siendo represivo. Si bien la
mayora de los aportes

brindados

hasta el momento se han destinado a la

cooperacin tcnica y atencin tercia- ria, es claro para los participantes que se
requiere impulsar un viraje hacia formas ms integrales de ver el problema, que
incluyan ms y nuevos actores y que entrelace los mbitos regional, nacional y
local. de acuerdo con algunos representantes de agencias de cooperacin, se
procura apoyar programas cuyo diseo e iniciativa respondan a las realidades de
cada pas, en aras de desarrollar polticas nacionales que mejoren la convivencia
ciudadana y disminuyan los ndices de inseguridad. La cooperacin busca el
fortalecimiento de las instituciones del estado para mejorar sus capacidades de
accin

y de entendimiento del fenmeno de la violencia como un problema

multicausal, que requiere plena observancia de los derechos Humanos y el

respeto al estado de derecho. Sin embargo, en la prctica ocurre que muchos de
los esfuerzos se duplican y se carece de una definicin consensual de alcance
subregional que brinde una direccin correcta a la ejecucin de los proyectos.

4.4 NUEVAS AMENAZAS

En relacin con las denominadas nuevas amenazas, tenemos

presencia de

fenmenos de criminalidad internacional, ligada a los anteriores fenmenos y que

se ocupa de trfico de armas, trfico internacional de drogas especialmente
precursores qumicos, pero tambin de lavado de activos , trfico de personas.
Igualmente se presentan de manera recurrente amenazas de la naturaleza,

especialmente asociada al perodo invernal, las inundaciones de vastas regiones

agrarias y de pequeos poblados

ribereos,

y por supuesto otros desastres

naturales en cuanto hace a las amenazas y riesgos externos, debemos resear

las de mayor relevancia: tenemos la hiptesis de conflictos armados

CAPITULO 5
5.1 ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
5.1.1 TRFICO DE DROGAS Y DE ARMAS

Para el control del trfico de drogas y el trfico de armas en Per, la principal

herramienta es la interdiccin, la cual est dirigida a controlar el comercio ilegal
de insumos

y drogas, desmantelar los laboratorios

para el procesamiento,

interceptar los medios de transporte (areo, martimo, fluvial y terrestre) e incautar

los recursos generados por el narcotrfico. Esto incluye, adems, acciones para

reducir el comercio ilegal de armas, factor facilitador de la dinmica expansiva del

narcotrfico.
5.1.2 LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIN DE DOMINIO

La proliferacin de actividades delictivas como la extorsin, el secuestro, la

evasin fiscal, el contrabando y principalmente el narco- trfico han contribuido al
incremento de delitos relacionados con el lavado de activos. Se calcula que
durante los ltimos

tres

aos, entraron

al pas aproximadamente uS$5.855

millones como producto de la repatriacin de los ingresos de narcotraficantes,

equivalentes a 2,4% del Pib anual y a 22% de las reservas internacionales que
posee el banco de la repblica. Los efectos de la entrada de este dinero al pas
pueden traer como consecuencia perturbaciones en el mercado de divisas y de
otros activos financieros, contrabando, subfacturacin de importaciones, entre
otras.
Para enfrentar este problema, el gobierno nacional contempla fortalecer las
disposiciones en materia de prevencin relativas a fiduciarias, cooperativas
solidarias y financieras y, adicionalmente, reforzar las instancias institucionales
especializadas en la deteccin, control y penalizacin, teniendo en cuenta las
exigencias del grupo de accin internacional contra el lavado de dinero
5.1.3. EL SECUESTRO Y LA EXTORSIN

Los delitos de secuestro y extorsin se han incrementado sustancialmente en el

curso de la ltima dcada adems de incidir de manera creciente sobre ms
regiones del pas y afectar sectores cada vez ms amplios de la sociedad,
constituyen una fuente importante de financiacin de grupos armados al margen
de la ley, afectan seriamente el desarrollo econmico de la nacin y ahuyentan la
inversin.
El gobierno nacional considera este problema como un tema de alta prioridad en
el marco de su poltica de Seguridad democrtica, razn por la cual ha decidido

poner

en funcionamiento un programa de lucha

contra

la extorsin

y el

secuestro ubicado en el ms alto nivel de gobierno y orientado a asegurar la

coordinacin de acciones y flujos de informacin a travs de una fuerza de tarea
integrada por

miembros del nivel ejecutivo

de las diferentes agencias

involucradas y con competencias en estos temas. el Programa presidencial contra

la extorsin y el secuestro est directamente orientado por el Presidente de la
repblica y estar a cargo del vicepresidente, quien ser el directo responsable
del mismo, en coordinacin directa con el ministerio de defensa nacional, principal
ejecutor de la poltica, y el ministerio del interior y justicia.
El Programa presidencial contra la extorsin y el secuestro tiene tres objetivos
estratgicos esenciales en primer lugar, incrementar los costos de comisin de
estos

delitos

y disminuir

sus beneficios en segundo lugar, desarticular las

organizaciones que los llevan a cabo y en tercer lugar, recuperar la confianza de

la ciudadana y de la comunidad internacional en la lucha del estado peruano
contra estos crmenes.

5.1.4 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA DE

COOPERACIN INTERNACIONAL

La estrategia

de cooperacin internacional es parte

integral

del Plan de

desarrollo Hacia un estado Comunitario, por eso se atribuye a la comunidad

internacional algunos de los resultados y/o logros hasta ahora alcanzados, ya
que no solo los esfuerzos y la inversin del gobierno nacional han permitido
alcanzar los objetivos del Plan teniendo en cuenta 26 los principales propsitos
consignados

en cada uno

de los objetivos

del Plan y su relacin

con la

estrategia de cooperacin, algunos de los ejes de mayor importancia tanto para

el gobierno nacional y la comunidad internacional son:

Seguridad

gobierno

democrtica: Para alcanzar

ha planteado una estrategia

la seguridad

democr- tica, el

que incluye, por una parte, el

fortalecimiento de la fuerza pblica para recupe- rar el control

proteger

del territorio y

la infraestructura nacio- nal, y por otra, la desarticulacin de la

produccin y el trfico de drogas ilcitas, el fortalecimiento de la justicia, la promocin y proteccin de los derechos humanos y la atencin a las zonas afectadas
por la violencia.

El

mapa

de

la

cooperacin internacional

en

Per : El Sistema

de

informacin de la ayuda oficial al desarrollo

Siaod conocido como el mapa de la cooperacin, fue concebido con el propsito
de contar con una base de datos sobre proyectos de cooperacin internacional en
Colombia que permitiera generar un sistema de informacin georeferenciado el
sistema est planteado como una herramienta estratgica para el gobierno
nacional, los entes territoriales, las agencias, pases cooperantes y la sociedad
civil.
Lucha contra

el problema mundial

de las drogas y proteccin del

medio

ambiente: en esta rea el gobierno colombiano busca coordinar esfuerzos y

complementar las acciones del estado en el marco de la lucha contra el
problema mundial de las drogas y sus consecuencias
estrategias que se vienen desarrollando en materia

en el pas, con las

de proteccin del medio

ambiente en todo el territorio nacional. La articulacin de estos dos temas dentro

de la estrategia 2007-2010, responde a la necesidad de visibilizar, en el marco
del principio de la responsabilidad compartida, la importancia de la cooperacin
internacional para atender los efectos nocivos del negocio ilcito de las drogas
sobre las comunidades y los recursos ambientales.

CONCLUSIONES
La etapa de la juventud es particularmente crucial en la definicin de la identidad
de la persona como ciudadano. es una poca de experimentacin y riesgo que
requiere de atencin social, familiar y estatal, en la que es importante conocer y
disear polticas

pblicas

que partan

de la idea de transitoriedad y de

construccin de autoestima, masculinidad, gnero y sentido de pertenencia a

redes

sociales. Los jvenes son personas que se preocupan primero por el

mundo y luego por sus condiciones materiales de vida.

La lucha contra las pandillas en el nivel local atribuye una importancia capital al
control del espacio pblico, a la bsqueda de soluciones conjuntas entre las
comunidades y los centros de decisin poltica nacionales, y a la prevencin del
surgimiento de pandillas juveniles mediante acciones que impidan

que stas

ganen espacio en el control de la ciudad

Ciertamente, el estado no puede renunciar a sus tareas fundamentales de
resguardo del espacio pblico y proteccin de los ciudadanos y sus bienes, sin
embargo, se insisti en la necesidad de hacer acompaar este mandato con
acciones que prevengan desde lo local el incremento y mutacin de las formas de
violencia; sin emplear

argumentos ni acciones que rompan con el estado de

derecho. Se rescata el trabajo que pueda

penitenciarios, en la escuela; del trabajo

realizarse

en los centros

que se realice directamente con las

poblaciones victimizadas, que normalmente resultan ser los mismos jvenes; y

de la planificacin del espacio pblico.

CRITICA
Los medios de comunicacin deben ser sensibilizados e incorporados a todos los
esfuerzos por construir agendas en temas relativos a jvenes e inseguridad
Hay que poner atencin especial a los distritos donde la situacin es muy
crtica y se expresa de manera especialmente violenta.
Se deben recuperar los espacios urbanos en donde la incidencia de violencia
juvenil es an mayor.
No se deben pasar por alto los vnculos entre corrupcin, impunidad, descrdito
ciudadano y pandillas juveniles muchas veces los jvenes terminan pagando los
platos rotos por los viejos.
Hay que explorar con mayor detalle el vnculo existente entre la violencia juvenil y
las armas pequeas y livianas.
Se requiere focalizar ms en los jvenes y menos en la seguridad como poltica
de estado.

BIBLIOGRAFIA
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rojas aravena (editores) Santiago, Chile: Catalonia, 2008. 386 p.; 15 x 23 cm
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CRIMEN ORGANIZADO. Ricardo Bustamante. Ensayo. Ao
2007.
LA POLICIA NACIONAL CIVIL, PROPUESTA DE REFORMA AL
SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA. Julio Rivera Clavera. Ensayo. Ao
2008.
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL PER