ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEOR EDWIN ALEXIS

CORDERO PESQUERA COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD CONSTRUCTORA A/C, SOCIEDAD ANONIMA.
En la ciudad de Jalapa, veinticinco de mayo del ao dos mil once, siendo las quince
horas diez minutos me encuentro constituido en la segunda avenida ocho guion
cuarenta y ocho, San Jalapa, zona dos del municipio de Jalapa, del departamento de
Jalapa, a requerimiento del seor Edwin Alexis Cordero Pesquera, con el objeto de
hacer constar su nombramiento, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL, de la entidad CONSTRUCTORA A/C, SOCIEDAD ANONIMA, para cuyo
efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERO. Tengo a la vista el primer
testimonio de la escritura pblica nmero quince, autorizada en esta ciudad el da
doce del mes y ao en curso, por el infrascrito notario, mediante la cual se constituy
la entidad Constructora A/C, Sociedad Annima y que se encuentra inscrita
provisionalmente en el Registro Mercantil General de la republica al nmero ochenta
doce mil ochocientos noventa, folio no ochocientos quince , libro trescientos setenta
y cuatro de Sociedades Mercantiles; la cual en su clusula decima sexta, establece
en su parte conducente: DECIMA SEXTA. DE LA GERENCIA GENERAL: La
direccin y administracin activa y directiva de la sociedad estar confiada a un
gerente general, quien podr o no ser accionista. El Gerente General ser nombrado
por el congreso de Administracin nico y desempeara su cargo por

tiempo

indefinido. Sin perjuicio de otras atribuciones inherentes a su cargo y de aquellas

especiales que le confieren la ley o las que le otorgue la Asamblea General de
Accionistas, el Consejo de Administracin o el Administrador nico al momento de
designarlo o con posterioridad, corresponder al Gerente General: representar
legalmente a la sociedad en juicio fuera de l, y usar la razn social de la misma,
para lo cual podr otorgar todos los actos, contratos y documentos necesarios para la
consecucin del desarrollo normal de las operaciones de la sociedad, as mismo
podr otorgar, previa autorizacin del consejo de Administracin, mandatos
generales y especiales; y representar a la sociedad, tambin previa autorizacin de
este ltimo rgano, en negocios distintos de su giro. La autorizacin del Consejo de
Administracin, o del Administrado9r nico, deber indicar en los casos que
anteceden las condiciones y trminos del negocio o acto en el que debe intervenir el
Gerente General
Adems, corresponder al Gerente el nombramiento y remocin del personal que
trabaja en la empresa y que por disposicin de esta escritura no corresponder al

Consejo de Administracin o al Administrador nico; proponer a dicho rgano la

sancin de los reglamentos que considere necesarios para la consecucin de los fines
sociales; asistir a las sesiones del consejo de Administracin cuando sea requerido
para el efecto en las que solo tendr voz salvo que, adems de ser Gerente, posea la
calidad de Consejero, en cuyo caso tendr derecho a voto; dar cuenta a la Asamblea
General de Accionistas, al Consejo de Administracin o al Administrador nico y a los
rganos de fiscalizacin de todas las actividades y del cumplimiento de sus
obligaciones, cuando as sea requerido; velar por que todos los pagos que se hagan
por medio de cheques sean de acuerdo con el sistema que adopte el consejo de
Administracin o el Administrador nico; y cualquier otra atribucin o facultad que le
sea especficamente encomendada por la Asamblea General de Accionistas, el
Consejo de Administracin o el Administrador nico o le sea atribuida por los
reglamentos y acuerdos que tomen los rganos administrativos de la sociedad. En
caso de ausencia temporal o definitiva, el Gerente General ser sustituido temporal o
definitivamente por la persona que para el efecto designe el Consejo

de

Administracin o el Administrador nico. SEGUNDO. Asimismo en el mismo cuerpo

legal en su clusula vigsima sptima literalmente dice: VIGESIMA SEPTIMA:
REPRESENTANTE LEGAL PROVISIONAL: Los otorgantes acuerden en nombrar al
seor EDWIN ALEXIS CORDERO PESQUERA, como GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL de esta entidad confirindole las ms amplias facultades
de representacin legal dentro y fuera de juicio, autorizacin para otorgar toda clase
de actos y contratos SIN LIMITACION ALGUNA; TERCERO. Y para que sirva de legal
NOMBRAMIENTO del seor EDWIN ALEXIS CORDERO PESQUERA, como
GERENTE

GENERAL

CONSTRUCTORA

A/C,

REPRESENTANTE
SOCIEDAD

LEGAL

ANONIMA,

DE
quien

LA

ENTIDAD

corresponde

la

representacin legal de la sociedad, el uso de la razn social y firmar social. No

habiendo nada ms que hacer constar se da por terminada la presente, en el mismo
lugar y fecha de su inicio cuarenta y cinco minutos despus, la que se encuentra
contenida en una hoja de papel bond impresa en su adverso y reverso y para los usos
que al requirente convenga, extiendo sello y firmo la presente el Notario autorizante,
quien de todo lo actuado DA FE.