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CONTRATO DE SOCIEDAD ANNIMA

En la Ciudad de Mxico D.F. a 13 de julio de 2016, El notario pblico


adscrito a la notara publica 356 de la Ciudad de Mxico, Lic. Hctor
Oviedo Espinosa, quien hace constar que se realiza un contrato bajo la
denominacin de REFRIGERADORES INDUSTRIALES MONTES S.A.,
Realizado por los seores: Martn Phipher Souza, Augusto Torres
Mndez, Angelina flores Herrera y Josefina Lpez Pea; quienes se
conformarn a los antecedentes y clusulas siguientes.
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Las partes que constituyen este contrato se ajustarn a las
leyes mexicanas y para lo cual se presenta y anexa un documento al
tenor siguiente:
La secretara de relaciones exteriores, ratifica que el Sr. Martn Phipher
Souza, se ha nacionalizado mexicano, teniendo todos los derechos que
como nacional le correspondan, quedando solo excluido de todos
aquellos que la Constitucin y las leyes que de sta emanen indiquen
claramente.
SEGUNDO.- Se identifica y ratifica que el documento que presenta el Sr.
Martn Phipher Souza, aclara que se encuentra en pleno goce de
derechos para celebrar el presente contrato.
CLUSULAS:
Primera.- Se denominar esta nueva empresa, REFRIGERADORES
INDUSTRIALES MONTES, a la cual se le aadir el concepto Sociedad
Annima o sus siglas abreviadas S.A.
Segunda.- La duracin del presente contrato ser de 20 aos, que
podrn repetirse previo acuerdo realizado por las partes.
Tercera.- El domicilio de la empresa en la que recae a dicha rezn social,
la de Av. Unin, nmero 563, col. Pavn, Delegacin Benito Jurez,
Mxico D.F., sin perjuicio de establecer oficinas o sucursales, en
cualesquier otro lugar de la Repblica o del extranjero, sin que por ello se
entienda cambiado dicho domicilio.
Cuarto.- El objeto de la formacin de esta empresa es la creacin y
reparacin de cmaras frigorficas para la conservacin de alimentos, en
cualquiera de sus presentaciones tipos y formas. Para la realizacin del
objetivo sealado, podrn adquirir y enajenar inmuebles, previa
autorizacin del consejo que se forme con los accionistas.

Quinta.- La nacionalidad de las partes de la sociedad ser mexicana, y


todos aquellos trmites o acciones que sean realizados por una fraccin
o entidad no nacional, carecern de todo valor y se tendrn como
carentes de valor en cualquier sentido.
Sexta.- El capital con que cuenta dicha sociedad ser de $ 2.690.000.00
(Dos millones, seiscientos noventa mil pesos), mismos que se registrarn
y se llevar la contabilidad correspondiente en forma ordenada y de
acuerdo a las leyes mexicanas, quedando ajena a cualquier accin
legislativa extranjera.
Sptima.- Todo aumento o reduccin de capital, se llevara a cabo dentro
de una asamblea de accionistas, quedando claros que jams ser de un
monto menor a los $2.000.000.00 de pesos.
Octava.- Las acciones, darn iguales derechos a todos los accionistas,
correspondiendo un voto a cada accionista, quedando claro que no se
dar un voto por cada accin sino por cada accionista sin importar
cuantas acciones tenga, y se ajustarn a la ley general de Sociedades
Mercantiles, que los regir tambin en el dividendo de las acciones, que
s se ajustarn a la cantidad y tipos de acciones pertenecientes a cada
accionista.
Novena.- Los ttulos de acciones o certificados sern expedidos por el
administrador general, o un consejo de administracin, que se encargar
de hacer constar el valor y la cantidad de los mismos. En caso de
prdida, destruccin o extravo de los ttulos antes mencionados, el
administrador o el consejo podrn, despus de realizar pruebas y
haciendo uso de las garantas que estimen prudentes, ordenar la
expedicin de un nuevo ttulo.
Dcima.- Dentro de la asociacin, la autoridad mxima, lo ser la
asamblea general de accionistas, y las decisiones de sta, afectar a
todos y cada uno de los miembros o partes de dicha asociacin.
Dcima primera.- existirn asambleas extraordinarias, que se
encargarn de resolver asuntos de primera prioridad y que se encuentren
allegadas a lo relacionado al Artculo 182 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y asambleas ordinarias, que se encargarn de
todos aquellos asuntos del orden comn. Los dos tipos de asambleas
podrn realizarse en cualquier tiempo.
Dcima Segunda.- La asamblea ordinaria anual, se realizara antes de la
conclusin de cada ejercicio social, y se encargar de los siguientes
asuntos:

a)
Sesionar sobre el balance, y tomar decisiones, conforme a la
informacin que los comisionados entreguen.
b)
Realizar los nombramientos de administradores,
representantes y comisarios.
c)
El reparto de utilidades.
Dcima tercera.- Convocarn a asamblea los comisionados,
administradores o los accionistas que cuenten por lo menos con el treinta
y cinco por ciento de las acciones tendrn derecho a pedir la realizacin,
previo escrito y ajustndose a la ley correspondiente.
La convocatoria contendr la Orden del Da que se publicar por una
sola vez en la gaceta de la empresa y se dar parte a la autoridad
correspondiente, esto con anticipacin de cinco das mnimos y ser
firmada por quien la haga.
Dcima cuarta.- no se requerir publicacin alguna:
a)
Cuando se la asamblea sea continuacin de otra y lo que se
trate en sta se encuentre ratificado en la asamblea anterior o sea
una continuacin lgica.
b)
Cuando en dicha asamblea se presente la toma de votacin
de la totalidad de los accionistas, y se realice la firma de todos los
concurrentes o accionistas.
Dcimo quinta.- se abstendrn de realizar su voto, el Administrador, los
consejeros, gerentes, comisarios y accionistas cuando la ley as se los
indique.
Dcima sexta.- Los accionistas guardarn dentro de una tesorera o
institucin bancaria las acciones que los acrediten como accionistas y
conservarn el certificado de deposito correspondiente.
Los accionistas tienen el derecho de representarse en las asambleas por
apoderados constituidos mediante carta poder, previamente cotejada y
ratificada por un notario.
Dcima sptima.- Quorum se declarar instalada en forma legal,
cuando en primera convocatoria, se encuentre representado el setenta
por ciento de las acciones, o el cincuenta por ciento en las siguientes
convocatorias.
Las resoluciones se tomarn por mayora de votos, y en las asambleas
extraordinarias, debern estar reunidos accionistas en nmero suficiente
para que las resoluciones se tomen por el voto favorable por lo menos
del setenta y cinco por ciento de las acciones representativas del capital

social, en primera convocatoria, y de un cincuenta por ciento en segunda


o ulterior convocatoria.
Dcima Octava.- La presidencia de las asambleas, se llevar a cabo por
un Administrador y en su caso por el Presidente del consejo de
accionistas y en ultima instancia una persona que designe la asamblea,
finir como secretario del consejo o como sea designado en la propia
asamblea.
Dcima novena.- Se levantar un acta de cada asamblea realizada y se
acomodar en el libro respectivo. Deber ser firmada por el presidente,
el secretario y los accionistas que as lo decidan en caso de no poderse
firmar dicha acata, se formalizar dicha situacin mediante un notario.
Vigsima.- La administracin y la direccin se encontrarn a cargo de un
Administrador general o consejo, el cual se conformar de los miembros
titulares o suplentes y debern ser sealados por la asamblea, y su
duracin ser de cinco aos, y en caso de substitucin, seguirn en su
cargo hasta que sen asignados los siguientes. Los administradores y
consejeros, pueden ser o no accionistas.
Vigsima primera.- Existir un consejo de administracin, este
funcionar con la asistencia de la mayora de los miembros, y los
acuerdos se designarn por mayora de votos. El presidente, tiene voto
preferente o de calidad en caso de empate.
Vigsima segunda.- El presidente del Consejo ser el representante del
mismo, y el ejecutor de sus resoluciones; podr adems designar
delegados especiales para la ejecucin de los acuerdos.
Vigsima Tercera.- Cuando exista una minora de accionistas, que
representen el 25 o 30 % de los accionistas podrn nombrar a lo menos
un consejero.
Vigsimo cuarta.- El consejo de Administracin y/o administrador
general, tienen la obligacin de representar a la sociedad ante
cualesquier autoridad, teniendo amplios poderes que les permitirn en
forma limitativa:
1. Realizar objetos Sociales,
2. Ejecutar actos de dominio con facultades especiales que
requieran poder especial conforme a la ley.
3. Administrar los bienes contando con facultades especiales
que requieran un poder especial conforme a la ley.

4. Poder especial para realizar cobranzas, o controversias


legales, pudiendo desistirse de acciones o juicios de
garantas, as como conocer de los asuntos de querella
necesaria.
5. Nombrar gerentes, directores y empleados de la sociedad,
fijndoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones.
6. Tendrn facultades para otorgar ttulos de crdito
7. Nombrar apoderados generales o especiales, determinando
sus facultades y revocar los otorgados previamente.
8. Determinar los egresos.
9. Formular balances e inventarios
10.

Convocar a asambleas y

11.Todas aquellas que les correspondan por ley. La asamblea


podr limitar o reglamentar dichas facultades.
Vigsima Quinta.- Los directores y gerentes auxiliarn al administrador
o al consejo dentro de las facultades que se es confieran al
nombrrseles.
Vigsima Sexta.- El administrador general los consejeros directores y
gerentes, darn como caucin una cantidad que se depositar en la caja
de la sociedad, dejando un valor nominal o fianza por la misma cantidad.
Vigsima Sptima.- La vigilancia estar a cargo de uno o varios
comisarios electos por la asamblea, por el trmino de cinco aos y
caucionarn su gestin conforme a la clusula anterior, pudiendo haber
suplentes que actuarn en ausencia de los titulares.
Los comisarios tendrn las atribuciones que determina el artculo ciento
sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la
remuneracin que acuerde la asamblea.
VIGESIMA OCTAVA. EL BALANCE. Se formular anualmente
hacindose constar:
1. El capital social;
2. La existencia en caja o en los bancos;
3. Las cuentos que formen el activo y el pasivo, y

4. Las utilidades y prdidas, y en general, los dems datos que


muestren el estado econmico.
Vigsimo novena.- La formulacin del balance queda a cargo del
Administrador o del Consejo, debiendo concluirlo en el plazo de tres
meses mximo a partir de la clausura de cada ejercicio social y
entregarlo al comisario, quien lo devolver con las observaciones que
estime pertinentes dentro de los quince das siguientes, para que el
administrador o el consejo convoquen a la asamblea de accionistas que
haya de discutirlo.
Trigsima.- Las utilidades se aplicarn:
1. Un cinco por ciento cuando menos para formar o reconstituir
el fondo de reserva, hasta que alcance el veinte por ciento
del capital social;
2. A formar uno o ms fondos de previsin, y
3. El remanente se aplicar por partes iguales entre las
acciones.
Las utilidades sern pagadas cuando disponga de fondos la sociedad.
Trigsima primera.- Las Prdidas. Sern reportadas por las reservas, y
en su caso, por las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de
su valor nominal.
Trigsima Segunda.- Disolucin:
1. Por expiracin del trmino fijado;
2. Por imposibilidad de realizar el objeto social;
3. Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de
accionistas;
4. Por prdida de la mitad del capital social;
5. En los dems casos sealados por la ley.
Trigsima Tercera.- Liquidacin. Estar a cargo de uno o ms
liquidadores nombrados por la asamblea, quien fijar sus atribuciones; y
en su defecto, por la autoridad judicial a peticin de cualquier accionista.
Trigsima cuarta.- bases de liquidaciones. Salvo las instrucciones
expresas de la asamblea, los liquidadores procedern a:

1. Formular el balance de inventarios;


2. Concluir los negocios pendientes en la forma menos
perjudicial para los acreedores y accionistas;
3. Cobro de crditos y pago de deudas;
4. Enajenar o aplicar los bienes o su producto a los fines de la
liquidacin, y
5. Formular el balance final y obtener la cancelacin de
inscripcin de la sociedad, en el Registro de Comercio.
Trigsima Quinta.- Los estatutos, se constituirn las estipulaciones
anteriores y en su defecto, las disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Trigsima Sexta.- Los accionistas fundadores no se reservan ningn
derecho o prerrogativa en tal circunstancia o cualidad.
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Primera.- El capital social ha quedado suscrito y pagado como sigue:
Accionistas

Acciones

Valor

Martn Phipher Souza

62

31.000.00

Augusto Torres Mndez

13

6500.00

Angelina flores Herrera

13

6500.00

Josefina Lpez Pea

10

5.000.00

Cien acciones con un valor de quinientos pesos, en moneda nacional.


Segunda.- Los accionistas reunidos en asamblea general, acuerdan por
unanimidad:

a)
La administracin estar a cargo de un consejo compuesto
por
Presidente: (nombre de la persona asignada como presidente)
Secretara: (Nombre de la persona asignada como secretario)
Tesorera (Nombre de la persona asignada como Tesorero)
El consejo tendr todas las facultades determinadas en la clusula
vigsima cuarta de esta escritura;
b)
Se designa comisario al seor (Nombre de la persona
asignada).
c)
El primer ejercicio social correr de la fecha de la firma de
esta escritura al treinta y uno de diciembre del ao en curso.
d)
Se designa gerente al seor (Nombre de la persona
asignada) quien tendr las facultades determinadas en los incisos
uno, dos, tres, cuatro, seis y siete de la clusula Vigsima Cuarta
de esta escritura.
Tercera.- Los accionistas manifiestan que los consejeros, gerente y
comisario designados, se encuentran capacitados para el desempeo de
sus cargos y no tienen impedimento legal.
Cuarta.- El seor (Nombre de la persona asignada), tesorero de la
sociedad, manifiesta que, obra en su poder el importe del capital social y
las cauciones otorgadas por los consejeros, gerente y comisario, en
cumplimiento a las clusulas relativas de esta escritura.
Quinta.- Los accionistas acuerdan por unanimidad, en designar al seor
(Nombre de la persona asignada) para que haga las gestiones
conducentes, judiciales o extrajudiciales, administrativas y dems que
sean necesarias hasta obtener el registro de la presente escritura en la
seccin de comercio del Registro Pblico de la Propiedad de esta capital.
El notario:
Lic. Hctor Oviedo Espinosa doy fe:
Reconozco a los comparecientes quienes tienen capacidad legal para la
celebracin de este acto, y quienes por sus generales manifiestan ser:
De nacionalidad mexicana; el seor Martn Phipher Souza, El Seor
Augusto Torres Mndez, la Seora Angelina flores Herrera y la Seora
Josefina Lpez Pea.
1. De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se
encuentran al corriente en el pago del impuesto sobre la
renta;

2. De que lo relacionado e inserto concuerda con el documento


original que tuve a la vista, y
3. De que le la presente escritura a los comparecientes, les
expliqu el valor y consecuencias legales de su contenido y
estando conformes las firman el da diecinueve del mes de
su fecha.

Martn Phipher Souza


Firma

Angelina flores Herrera


Firma

Augusto Torres Mndez


Firma

Josefina Lpez Pea


Firma

Notario
Lic. Hctor Oviedo Espinosa
Firma