CASO SOQUIMICH

El caso Soquimich da cuenta de una de las aristas que envuelven

principalmente al caso Penta, antes revisado, por esto es sumamente
importante conocer los componentes adicionales que involucran este
caso, para comenzar a introducirnos en el tema tenemos que tener en
consideracin que Soquimich es una sociedad qumica y minera de
Chile (SQM) que se dedica como empresa a la extraccin y
procesamiento de minerales como el litio, salitre y potasio. Fue fundada
en el ao 1968, convertido en una empresa estatal, es decir del Estado
de Chile en el ao 1971 y adquirida por Julio Ponce Lerou durante la ola
de privatizacin de los aos 80s, en donde el contexto histrico
permita situarnos en una etapa en donde .. .
Para adentrarnos en el tema del caso Soquimich, primeramente tenemos
que todo comenz dentro del caso Penta, en donde en una de sus
mltiples boletas faltas se encontr el nombre de SQM, cuya boleta para
ser ms exactos corresponda al ao 2009 del mes de Julio, por un
monto de $7.500.000 lquido y que tenan como destinatario la campaa
presidencial del candidato Joaqun Lavn. Es por esta boleta que el
servicio de impuestos internos (SII) se querella el 9 de Enero de 2015
contra el seor Pablo Wagner
quien es un ingeniero comercial,
acadmico, empresario, consultor y poltico de derecha chileno .. Y
su cuada, la cual era la duea de las boletas. Con este escenario
el Servicio de impuestos internos ordena requisar toda la documentacin
contable correspondiente a los aos comerciales entre 2009-2014, pero
sorpresivamente en tan solo 3 das despus de esta orden el propio sii
acota la solicitud de documentacin a solo el mes de Julio del ao 2009,
mes en que fue emitida la cuestionada boleta. Con esto la Fiscala, la
cual solo puede investigar lo que el servicio de impuestos internos le
pide, fue y requiso la informacin contable de ese mes. En donde en solo
un mes encontr 21 boletas de honorarios que para la fiscala tenan
carcter de sospechosas, de que fueran usadas para financiar campaas
polticas de manera irregular, lo mismo que ocurre en el caso Penta
antes visto. Algunos de los ejemplos de estn boletas de 3 asesores del
senador del partido socialista Fulvio Rossi y tambin del hijo del diputado
de la democracia cristiana Roberto Leon.
Al tener todos estos antecedentes presentes la fiscala a partir del
hallazgo de boletas en solo un mes, sospecha que si se revisa la

contabilidad de un periodo ms extenso, es decir entre 2009-2014 se

podran encontrar ms boletas ideolgicamente falsas.
Ahora bien los distintivo que tiene este caso SQM con el caso Penta, es
que la diferencia est en que en el caso Penta aparecen ligados polticos
de solo un partido poltico, mientras que en el caso SQM estn ligados
diferentes partidos polticos, dejando a la vista que para el caso
Soqumich se financiaban campaas polticas de distintas ideologas, que
muchas veces estaban hasta en contraposicin unas con otras, es decir
las boletas de SQM serian de varios sectores polticos y en consecuencia
afectaran de forma transversal a la clase poltica, en consecuencia a
esto, hay muy pocos polticos que han pedido que investiguen este caso,
dejando entrever la poca transparencia, adems del miedo existente por
parte de los polticos relacionados con este fraude para no ser
imputados en este polmico caso.
Bajo este escenario tambin se critica al SII, ya que en estos casos de
delitos tributarios solamente el SII es el nico que puede decirle a la
Fiscala lo que debe investigar, es decir ellos fueron los que restringieron
el periodo para investigar a solo un mes. Por cierto el SII tomo la idea de
que los contribuyentes que presenten irregularidades en el pago de sus
impuestos se auto denuncien ante el servicio y busquen una salida
administrativa. Lo cual significara para el caso Soqumich que solo se
tenga que entender directamente con la empresa, dejando a la Fiscala
fuera de la investigacin y eludiendo as a la justicia penal.
Ahora bien a Soquimich prefiere obviamente entregar la informacin
contable al servicio de impuestos internos y no a la fiscala,
precisamente porque al quedar radicado en el SII, la investigacin queda
acotada a un caso tributario, quitndole la dimensin poltica que
obviamente est presente. Esto es algo muy conveniente para SQM y
sea de paso para los potenciales polticos involucrados, pero adems el
caso queda sujeto a los tiempos de investigacin que tiene fijado el SII.

Finalmente la ultima pregunta porque sqm Prefiere y le entrega la

informacion contable a impuestos internos y no a la fiscalia,
precisamente porque al quedar radicado en el servicio de impuestos
internos la investigacion queda acotada a un caso tributario, quitandole
la dimension politica, esto es algo que le conviene a sqm y de paso a los
potenciales politicos involucrados, pero ademas el caso queda sujeto a
lso tiempos d e investigacion que tiene el sii, y esto no es un dato no
menor porque el 30 de abril es la fecha en que prescriben los

eventualers delitos tributarios del ao 2009, precismante el ao enn que

hubno campaa elec toral, ahora si al fiscalia no logra tener acceso a la
info antes de esa fecha significa que se quedara sin investigar o podria
investigar pero los delitos estarian prescritos.