TRABAJO AUTONOMO

CLAUDIA MENDOZA SALAS

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CLAUDIA MENDOZA SALAS

ALLEMANT Y ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C

R.U.C N 20126607742
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA
Se cita a Junta General de Accionistas para el da 4 de octubre del 2016, a las 9:00
am, en primera convocatoria, en el local de la empresa, sito Av. Manuel Olgun N 373,
Oficina 604, Urbanizacin Los Granados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y
Departamento de Lima, para tratar los siguientes puntos de agenda:
1. Nombramiento de Gerentes de la Sociedad y otorgamiento de facultades de
representacin.
2. Nombramiento de apoderados especiales.
En el supuesto que no se obtuviera qurum en la primera citacin, la Junta General de
Accionistas se celebrara en segunda convocatoria, el da 7 de Octubre del 2016, a las
9:00 am en el mismo lugar y con la misma agenda.
Se publica el presente aviso en cumplimiento con lo establecido por el artculo 116 de
la Ley General de Sociedades.

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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9.00 horas del da 04 de Octubre de 2016, se reuni la Junta General
de Accionistas de la sociedad ALLEMANT Y ASOCIADOS CORREDORES DE
SEGUROS S.A.C, inscrita en la Partida N 11779845 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito en Av.
Manuel Olgun N 373, Oficina 604, Urbanizacin Los Granados, Distrito de Santiago
de Surco, Provincia y Departamento de Lima.
Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:
GINO ALLEMANT ALVARADO , titular de 400 acciones, con un valor nominal de S/.
1.00 por cada accin.
JULISSA ALLEMANT FONSECA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de
S/. 1.00 por cada accin.
ALBERTO ALLEMANT ALVARADO, titular de 300 acciones, con un valor nominal
de S/. 1.00 por cada accin.
TOTAL: 1000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
Se design como Presidente de la Junta al seor Gustavo Daz Prez y como
Secretario al seor Domingo Lpez Daz.
QURUM Y APERTURA:
Habindose constatado que se encontraban presentes los socios titulares de las
acciones que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, aceptando
por unanimidad la celebracin de la Junta y los asuntos que en ella propongan tratar,
se declara vlidamente instalada en junta universal.
AGENDA
El Presidente manifest que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los
siguientes:
1. Nombramiento de Gerentes de la Sociedad y otorgamiento de facultades de
representacin.
2. Nombramiento de apoderados especiales.

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DELIBERACIONES Y ACUERDOS - DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Nombramiento de Gerentes de la Sociedad y otorgamiento de facultades
de representacin.
Luego de producidas las propuestas y debate correspondiente, solicit el uso de la
palabra el Sr. GINO ALLEMANT ALVARADO, quien manifest la necesidad de
nombrar un Gerente Administrativo.
De mutuo acuerdo y por unanimidad se nombr a la Srta. C.P.C. EUGENIA
LOZADA CASTRO, identificada con DNI N29293535, quien gozar adems de
las facultades de representacin

las inherentes al cargo de Gerente

Administrativo establecidas en el estatuto, estas son las siguientes facultades:

a) Representar a la sociedad ante todo tipo de instituciones pblicas o privadas,
funcionarios

autoridades

judiciales,

civiles,

municipales,

fiscales,

administrativas, constitucionales, tributarias, de aduanas, contribuciones

(SUNAT), Registros Pblicos (SUNARP), INDECOPI, Cmara de Comercio
local, Defensora del Pueblo, Ministerio de Trabajo, autoridades policiales y
militares, Ministerio de Comercio exterior y Turismo (MINCETUR), Direccin
Nacional de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas, con las facultades
de presentar toda clase peticiones y recursos administrativos, as como
desistirse de ellos.
b) Asumir la representacin de la sociedad con las facultades suficientes para
practicar los actos a que se refiere el Cdigo Procesal Civil, la Ley General de
Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de procedimiento administrativo o
judicial, tanto en el fuero comn como en el privativo, con las facultades
generales de mandatario judicial establecidas en el articulo 74 y las especiales
del artculo 75 del Cdigo Procesal Civil, estando facultado para presentar
toda clase de demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas
y/o ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, deducir
excepciones y/o defensas previas y contestarlas, desistirse del proceso y/o la
pretensin, as como de algn acto procesal, allanarse y reconocer la
pretensin,

conciliar,

transigir,

someter

arbitraje

las

pretensiones

controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representacin procesal,

prestar declaracin de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios, as
como actuar los que se soliciten, interponer medios impugnatorios y de
cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley y desistirse de dichos recursos,
solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o

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sustituirlas y/o desistirse de las mismas, ofrecer contracautelas, solicitar el

otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, as como la actuacin
de medios probatorios permitidos por la Ley, as como oponerse, impugnar los
ofrecidos por la parte contraria, concurrir a todo tipo de actos procesales sean
estos de remate, administracin de posesin, lanzamiento, embargo,
saneamiento procesal y audiencias conciliatorias o de fijacin de puntos
controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias nicas,
especiales y/o complementarias, las facultades para poder intervenir en todo
acto procesal se extienden incluso a poder intervenir en remates o subastas
pblicas para adjudicarse al interior de los mismos los bienes muebles e
inmuebles del respectivo proceso, solicitar la inhibicin y/o plantear la
reacusacin de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general, solicitar la
acumulacin y/o desacumulacin de procesos, solicitar el abandono y/o
prescripcin de los recursos, la pretensin y/o la accin, solicitar la aclaracin,
correccin y/o consulta de las resoluciones judiciales, ofrecer y/o cobrar
directamente lo pagado o consignado judicialmente, asimismo para retirar
consignaciones, someter a arbitraje sea de derecho o de conciencia las
controversias en las que pueda verse involucrada la sociedad, suscribiendo el
correspondiente convenio arbitral, as como tambin renunciar al arbitraje,
designar al rbitro o rbitros y/o instituciones que harn las funciones de
tribunal, presentar el formulario de sumisin correspondiente y/o pactar las
reglas a las que se someter el proceso correspondiente y/o disponer la
aplicacin del reglamento que tenga establecido la institucin organizadora, si
fuera el caso presentar ante el rbitro o tribunal arbitral la posicin de la
sociedad, ofreciendo las pruebas pertinentes, contestar las alegaciones de la
parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime
necesario, conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensin y/o desistirse del
proceso arbitral, solicitar la correccin y/o integracin y/o aclaracin del laudo
arbitral, presentar y/o desistirse de cualesquiera de los recursos impugnatorios
previstos en la Ley General de Arbitraje contra los laudos, y practicar todos los
dems actos que fueran necesarios para la tramitacin de los procesos, sin
reserva ni limitacin alguna, solicitar la interrupcin del proceso, su suspensin
y/o la conclusin del mismo, las facultades se entienden otorgadas para todo el
proceso, incluso para la ejecucin de sentencia y el cobro de costas y costos
procesales, las facultades de ndole judicial se podrn ejercer ante toda clase
de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgnica del Poder Judicial y

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dems entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas o de

ejecucin forzosa.
c) Asumir la representacin de la sociedad en los procedimientos laborales ante
la direccin regional de trabajo, y los juzgados y salas especializadas de
trabajo en todas las divisiones e instancias del distrito judicial correspondiente,
con todas las facultades necesarias y en forma especial las contenidas en la
Ley Procesal de Trabajo.
d) Asumir la representacin de la sociedad participando en la negociacin y
conciliacin colectiva, practicado todos los actos procesales propios de esta,
suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convencin colectiva de
trabajo, de conformidad con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
e) Representar a la sociedad en procedimientos penales, con las facultades
especificas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva,
preventiva, testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante las
autoridades policiales, sin lmite de facultades.
f)

Representar a la sociedad para efectos de participar en todo tipo de

licitaciones, pblicas y privadas, y especialmente en licitaciones y contratos de
ejecucin de obras publicas de acuerdo con lo establecido en el reglamento
nico de licitaciones y contratos de obras pblicas y reglamento nico de
adquisiciones.

g) Representar a la sociedad en juntas directivas, en junta de accionistas o de

socios de sociedades mercantiles o civiles, y en las juntas de miembros de las
asociaciones, fundaciones o comits a que pertenezca la sociedad, pudiendo
tomar parte en los debates.
h) Pagar toda clase de tributos, impuestos, contribuciones, derechos, tasas,
arbitrios, gabelas y repartimientos de toda clase, cuyo pago corresponda a las
operaciones de la sociedad, reclamando de tales pagos cuando los considere
elevados o improcedentes.
i)

Nombrar apoderados que representen a la sociedad en cualquier cuestin de

orden judicial o administrativa y para el efecto delegar, renovar o sustituir total o
parcialmente las facultades contenidas en el presente artculo y reasumir la
representacin.

j)

La representacin podr ser otorgada mediante poder por carta, fuera de

registro, por Escritura Pblica o ante secretario de juzgado en los procesos
judiciales; pudiendo revocar la representacin en cualquier momento y estar
impedido de otorgar poderes irrevocables, a que se refiere el artculo 153 del
Cdigo Civil.

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k) Representar a la sociedad en cualquier procedimiento concursal a que hace

referencia la Ley de Reestructuracin Patrimonial, sea como deudor o
acreedor.
l)

Realizar todos los tramites y/o procedimientos administrativos que sean

necesarios para solicitar y obtener el registro, renovacin o modificacin de
cualesquiera patentes, modelos de utilidad, diseos industriales, marcas de
producto

de

denominaciones

servicios,
de

origen,

nombres

comerciales,

autorizaciones

lemas

sectoriales

comerciales,
para

operar

determinadas actividades, tales como explotacin de juegos de casino y

mquinas

tragamonedas,

importacin,

comercializacin,

ensamblaje

de

mquinas tragamonedas, y, en general, cualquier otra autorizacin o registro

que se expida pro el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) o
la Direccin Nacional de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas, as
como cualquier otro privilegio y/o elemento de la propiedad industrial
reconocido en cualesquiera de los territorios soberanos en los que se ejerza
este poder y que fuere conveniente para la proteccin de los negocios e
intereses de las operaciones de la sociedad.
m) Solicitar y obtener todos los permisos, autorizaciones, licencias y otros que se
necesiten ante cada una de las autoridades administrativas para los abrir
oficinas y locales comerciales de la sociedad, pudiendo en general,
representarla ante cualquier autoridad para el inicio, continuacin o ampliacin
de sus operaciones.

2. Nombramiento de Apoderados Especiales de la Sociedad

Solicit el uso de la palabra el Sr. GINO ALLEMANT ALVARADO, quien
manifest la necesidad de nombrar dos apoderados para el mejor desarrollo de las
acciones administrativas, proponiendo a los seores CARLOS MARTN ESCOBAR
LPEZ y al seor FERNANDO MARTINUZZI.
Se aprob por unanimidad el nombramiento de apoderados especiales, en
consecuencia:
n) El seor CARLOS MARTN ESCOBAR LPEZ, de nacionalidad peruana,
identificado con DNI N 09943615, con domicilio en Calle Sisley N 192, distrito
de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, y el seor FERNANDO
MARTINUZZI, empresario, de nacionalidad argentina, identificado con CARN
DE EXTRANJERA N 000499547, con domicilio en Calle Germn Gmez

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Snchez N 682, Urbanizacin La Aurora, distrito de Miraflores, Provincia y

Departamento de Lima; quedan nombrados como apoderados especiales a
efectos que representen a la sociedad de manera conjunta, por tiempo
indeterminado, hasta que la sociedad los revoque en el cargo o en su defecto
renuncien expresamente de acuerdo a ley, en consecuencia a firma
mancomunada, tendrn las siguientes facultades:
a) Abrir y efectuar operaciones en cuentas bancarias abrir y efectuar operaciones
en cuentas de ahorros de cualquier tipo y naturaleza, ya sean estas en bancos,
Cajas Municipales, Edpyme, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de
todo tipo de cuentas bancarias, y rdenes de pago, depositar y retirar fondos
de todo tipo y por cualquier medio establecido por las entidades bancarias,
aperturar y cerrar cajas de seguridad, girar, aceptar, cobrar, renovar, endosar,
descontar, avalar y protestar cheques, letras de cambio, vales, pagars, giros,
certificados de embarque, conocimientos, plizas, warrants, descuentos de
letras, cartas fianza, cartas de crdito, y cualquier otra clase de ttulos valores
regidos por la Ley de Ttulos Valores y leyes especiales, documentos
mercantiles y civiles, otorgar recibos, comprobantes de pago, cancelaciones,
sobregirarse en cuentas corrientes con garanta sin ella, solicitar toda clase de
prstamos, avances, sobregiros, otorgar y solicitar garantas reales y de
cualquier otra categora hipotecaria, prendaria y de cualquier forma, en nombre
y representacin de la empresa.
b) Arrendar y gravar los bienes de la empresa, sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos.
c) Celebrar

y suscribir toda clase de contratos nominados e innominados

vinculados con el objeto empresarial, sea por medios tradicionales o

informticos, o por cualquier otro medio existente o que pueda crearse en el
futuro.
d) Solicitar crditos en general, en cuenta corriente, documentarios, prstamos o
mutuos, advance account, arrendamiento financiero, solicitar y contratar
fianzas, abrir cartas de crdito, abrir, operar, depositar, retirar y cerrar todo tipo
de cuentas en instituciones financieras como son: cuentas corrientes, cuentas
a plazo, cuentas de ahorros, pudiendo tambin depositar y retirar valores en
custodia, comprar y vender y gravar todo tipo de bienes, sean muebles o
inmuebles, ejercer las dems atribuciones que le confiera la ley y el estatuto o
le confiera expresamente la Junta General.

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No habiendo otro punto ms que tratar, la presente junta se declar

concluida a las doce y treinta horas del da, procedindose a la
redaccin, aprobacin y lectura del presente acta, la misma que fue
suscrita por los accionistas en seal de conformidad con la adopcin
de acuerdos.

GINO ALLEMANT ALVARADO

JULISSA ALLEMANT FONSECA

GERENTE GENERAL

SUB-GERENTE

DNI N 24578255

DNI N 4282743

ALBERTO ALLEMANT ALVARADO

GERENTE COMERCIAL
DNI N 47845877

CARLOS MARTN ESCOBAR LPEZ

FERNANDO MARTINUZZI

DNI N 09943615

C.E. 00049954

EUGENIA LOZADA CASTRO

DNI N29293535