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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN

SOCIEDAD ANONIMA CERRO BAUL SRL A CERRO BAUL SAC

En la ciudad de Tacna a los 15 das del mes de julio del 2016, los seores SALAS
CONTRERAS , MANOLO , edad de 30 aos ,estado civil soltero de nacionalidad
Peruano con DNI 757512660 y con domicilio en ALTO DE LA ALIANZA MZ J
Lte 07 ; MAQUERA TICONA, MARCOS ,edad de 31 aos estado civil soltero de
nacionalidad peruana con DNI 767612668 y con domicilio AV DOS DE MAYO
501 ; CASTRO MAMANI , JOSE edad de 35 aos estado civil soltero de
nacionalidad peruana con DNI 767689456 y con domicilio CALLE LA MAR 1084
LEONCIO PRADO convienen celebrar el siguiente convenio
Que por contrato de fecha 25 de julio de 2015 inscrito en la Superintendencia
Nacional de Registro Pblicos , bajo el nmero B65346-DV folio 23 y siendo los
nicos socios que representan la totalidad del capital social de CERRO BAUL
S.R.L han resuelto en transformarla en Sociedad Annima de acuerdo a las
siguientes pautas:
PRIMERO: Que habindose tratado internamente el tema se manifest una
oposicin del socio MAQUERA TICONA, MARCOS al cual por unanimidad se
acuerda poner a disposicin de las utilidades por 36,000.00 soles los dems
socios estn de acuerdo con que se realice la transformacin de la empresa
CERRO BAUL SRL cuyo objeto social ser modificado conforme a las
modalidades operativas de la empresa, a los efectos de acuerdo a las exigencias
del Articulo 11 inc 3 de la LGS.
SEGUNDO: La sociedad conservara el mismo domicilio en la AV coronel
Mendoza N 1907 provincia y departamento de Tacna.
TERCERO: El capital social se mantendr sin alteracin y ser de un milln
doscientos mil soles (1 200,000.00) emitindose acciones ordinarias de un voto
por accin y de un valor nominal de cien nuevos soles (s/ 100.00) cada una con
las caractersticas y especificaciones que se detallaran en los estatutos sociales
y de sus debida inscripcin , la referidas acciones ser emitidas por el directorio
y distribuidas a los socios SALAS CONTRERAS , MANOLO y CASTRO MAMANI
, JOSE distribuyendo tambin la porcin de cantidades del socio disidente
MAQUERA TICONA, MARCOS toda la distribucin se tomara desde el capital
social que posean en la sociedad transformada los socios dan por suscritas en
su totalidad en bienes sus respectivas acciones de acuerdo con el balance
general confeccionado para estos efectos al cerrado la fecha que no excede de
un mes a la fijada para el acuerdo segn lo dispuesto por el art. 77 , inc, 2 de la
LEY 19550
CUARTO: Los socios dan por aprobado en este acto del balance de
transformacin y dejan constancia que ha sido puesto a disposicin y los socios
en la sede social y por el plazo de 15 das anticipacin al acuerdo de
transformacin y habiendo sido notificado personalmente, no ejercieron derecho
de oposicin

QUINTO: LOS SOCIOS declaran que darn cumplimiento a la publicacin de los


edictos, en virtud de lo dispuesto por el Art 77, inc 4 de la ley 19550
SEXTO: Los socios dejan constancia, que en razn de la unanimidad expuesta
en la aprobacin de la transformacin no se a ejercido el derecho de receso por
alguno de los socios.
SEPTIMO: Habiendo transformado la sociedad el tipo de sociedad annima, los
socios aprueban por unanimidad el siguiente estatuto social.
OCTAVO: Se designa el directorio en la siguiente forma presidente SALAS
CONTRERAS, MANOLO vicepresidente CASTRO MAMANI, JOSE, vocales
titulares ANTONY FERRER LARREA, vocales suplente RODRIGO CASAS
NINA
NOVENO: Se resuelve a otorgar poder a favor del seor SALAS CONTRERAS ,
MANOLO DNI 767612660 y el seor CASTRO MAMANI , JOSE con DNI
767689456 para que en forma conjunta e distintamente gestionen la conformidad
de la autoridad administrativa de contralor y soliciten la inscripcin del contrato
social a tal efecto los faculten para aceptar y / o proponer las modificaciones que
dichos organismos estimaren procedentes , inclusive en lo relativo a la
denominacin de la sociedad al capital social ya sea la suscripcin a integracin
y al objeto social firmando todos los instrumentos pblicos y privados necesario,
como as tambin para desglosar y retirar constancias de los respectivos
expedientes y presentar escritos en cumplimiento de los dispuesto art. 11, inc 2
parte 24 de la ley 19550 se establece la sede social en la AV CORONEL
MENDOZA N144 de la ciudad de Tacna.

TACNA, 15 DE JULIO DEL AO 2016