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==========================================================
==========VOLUMEN
NUMERO
============================================================
EN LA CIUDAD DE =Poza Rica de Hidalgo========, ESTADO DE =====Veracruz=== siendo las
===
horas,
del
da
===8
===
de
====abril=
de
========.===========================2016========================================
==================, Notario O Corredor Pblico en Ejercicio, Titular de la Notara
========
de
ste
Distrito
Judicial
hago
constar:
===================================================
=====La
Constitucin
formal
===Tlloc========",
de
la
sociedad
SOCIEDAD
ANONIMA
mercantil
denominada:
DE
CAPITAL
VARIABLE.================================================
=====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacin,
el
da
siete
de
mayo
de
mil
novecientos
noventa
tres
para
la
de
mil
novecientos
noventa
cinco
en
el
Diario
Oficial
de
la
Federacin.=======
=====En
el
que
comparecen
como:======================================================
============= S O C I O S
F U N D A D O R E S =============
el
permiso
correspondiente
que
continuacin
se
transcribe:
=============
dice:
SECRETARIA
DE
RELACIONES
EXTERIORES.-
Al
margen
superior
derecho:
se
inserte
la
clusula
de
exclusin
de
extranjeros
el
convenio
interesado,
deber
dar
aviso
del
uso
de
este
permiso
la
Secretara
de
Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedicin del mismo,
de conformidad con lo que establece el artculo 18 del Reglamento de la Ley de
Inversin
Extranjera
del
Registro
Nacional
de
Inversiones
Extranjeras.
Este
permiso quedar sin efectos si dentro de los noventa das hbiles siguientes a la
fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario
pblico el instrumento correspondiente a la constitucin de
conformidad
con
lo
que
establece
el
artculo
17
del
que se trata, de
Reglamento
de
la
Ley
de
Orgnica
de
la
Administracin
Publica
Federal;
15
de
la
Ley
de
Inversin
manifestaron
que
tanto
ellos
como
sus
respectivas
representadas,
tener
capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, as como de conocerlos
personalmente
interrogados
con
respecto
del
Impuesto
Federal
sobre
la
Renta,
pago
del
Impuesto
Federal
Sobre
la
Renta.
===========================================
=====Acto seguido manifestaron que la sociedad que
los
estatutos
sociales
siguientes:
======================================================
============= E
O S =============
===27=====
Crdenas=======,
Col.
==Centro========
C.P.
=73049====,de
esta
Ciudad
de
=Lzaro
Por
cuenta
orden
de
sus
socios:
=========================================
I.
optimizando
en
su
beneficio
las
condiciones
para
comprar,
distribuir,
industriales,
comercializacin,
promover
la
diseo,
obtencin
del
subcontratacin
financiamiento,
de
productos
adquisicin
procesos
de
materias
IV.
V.
Gestionar
equipamiento
concertar
los
financiamientos
modernizacin
de
efecto
las
de
favorecer
empresas
el
asociadas.
====================================
VI.
Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las
autoridades
federales,
estatales
municipales
los
apoyos
beneficios
que
de
Proporcionar
IX.
Otorgar a todos los socios los servicios e informacin que se requieran para
el logro de los objetivos de la sociedad. ========================================
X.
XI.
Propios
de
su
actividad:
==================================================
XIII.
XIV.
XV.
Emitir,
aceptar,
suscribir,
endosar
en
cualquier
forma
comerciar
con
La
obtencin
de
permisos,
concesiones,
franquicias,
nombres
avisos
comerciales que sean necesarios para la consecucin de los fines sociales. ====
XVII.
XVIII.
XX.
XXI.
XXII.
La
celebracin
de
convenios,
contratos
de
cualquier
acto
jurdico,
con
La
adquisicin
de
bienes
muebles
inmuebles,
indispensables
para
la
Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevacin del nivel socio
personas
hasta
por
un
10%
del
total
de
los
ingresos
de
la
empresa
integradora.
========================================================================
======================== EXTRANJERIA ========================
=====SEXTO.-
Conforme
lo
estipulado
en
la
Ley
de
Inversiones
Extranjeras.
=========
====================================================================================
=
================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES =================
=====SEPTIMO.- La sociedad tendr un capital social ======$544.007==== mexicano y
estar representado por acciones de la Seria A por los socios fundadores y de la
Serie
por
personas
fsicas
morales
mexicanas.
===========================================
=====OCTAVO.-
El
capital
nominativas,
ordinarias,
de
la
con
sociedad
valor
es
de
variable,
representado
$====1,000,000==
por
(===========,
acciones
MONEDA
NACIONAL), cada una, amparadas, por ttulos de la Serie "A" o Mexicana, relativas al
capital que representa la inversin mexicana y ttulos de la Serie "B" o suscripcin
libre,
correspondientes
al
capital
que
representa
la
libre
suscripcin.
====================
5
$==========
==== ACCIONES de
de
Libre
Suscripcin.==============================================================
=====El capital autorizado ser por cantidad limitada. El capital ser susceptible
de aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisin de nuevos
socios, capitalizacin de reservas o utilidades de la sociedad. El capital podr
disminuir
por
retiro
parcial
total
de
las
aportaciones.
Los
aumentos
las
aplicables
del
capitulo
octavo
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles. =========
=====Todo aumento o disminucin del capital social requiere de una resolucin tomada
por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el aumento o disminucin
deber inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad
deber llevar conforme a lo dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la
Ley
de
Sociedades
Mercantiles.
==========================================================
=====NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarn representadas
por ttulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones
de la Serie A o Mexicana y Serie B o de Libre Suscripcin; en tanto se emitan o
entregan
los
accionistas
los
ttulos
definitivos,
la
sociedad
podr
expedir
certificados provisionales que amparen las acciones en que ste dividido el capital
social que servirn para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio,
que sern siempre nominativos y que debern canjearse por los ttulos nominativos
dentro de los trescientos sesenta y cinco das siguientes contados a partir de la
constitucin de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social.
======
=====Los
certificados
provisionales
los
ttulos
definitivos
podrn
amparar
previa
del
Consejo
preferencia,
los
de
Administracin,
anexando
su
peticin
las
accionistas
de
la
Serie
correspondiente,
el
Consejo
de
Administracin, notificar sus decisiones dentro de los diez das hbiles siguientes
a
la
recepcin
de
la
solicitud.
=====================================================
=====DECIMO.- La sociedad contar con un Libro de Registro de Acciones que podr ser
llevado por la propia sociedad o por una Institucin de Crdito como agente de
registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirn
todas las operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de que sean objeto
las
acciones
representativas
del
capital
social,
dentro
de
los
noventa
das
poseedor
anterior
del
cesionario
adquirente.
=======================
=====DECIMO
PRIMERO.-
La
sociedad
considerar
como
la
duea
de
las
acciones
nominal,
conferirn
sus
poseedores
de
aumento
iguales
derechos
obligaciones.
=======
=====DECIMO
SEGUNDO.-
En
caso
de
capital
social
mediante
nuevas
para
su
suscripcin
pago
en
trminos
condiciones
que
no
sean
sido
canceladas
suscritas
se
conforme
reducir
corresponda
el
al
capital
primer
social
dichas
prrafo
de
este
proporcionalmente,
acciones
artculo,
en
la
no
sern
parte
que
suscritas.
=======================================================
=====DECIMO TERCERO.- REDUCCIN DE CAPITAL.- La reduccin del capital social se
efectuar
por
amortizacin
de
acciones
integras,
mediante
reembolso
los
unnime
de
los
accionistas
en
su
defecto
por
sorteo
ante
Notario
Corredor
Pblico.
============================================================================
=====En este caso, hecha la designacin de las acciones se publicara un aviso en el
Diario Oficial de la Federacin, y el importe del reembolso quedar desde esa fecha
a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar inters
alguno.=============================================================================
=
=====No
obstante
amortizar
lo
prdidas
Extraordinaria
de
anterior,
de
la
en
caso
sociedad,
Accionistas
de
reduccin
bastar
debidamente
la
del
capital
resolucin
convocada
para
social,
de
una
este
para
Asamblea
propsito.
==============================
=====DECIMO CUARTO.- La sociedad podr amortizar acciones con utilidades, en cuyo
caso se llenarn los requisitos que fija el artculo Ciento treinta y seis y dems
relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los ttulos de las acciones
amortizadas
quedarn
anuladas
en
lugar
podrn
emitirse
acciones
de
goce.
==========
=====DECIMO QUINTO.- La participacin de cada una de las empresas asociadas no podr
exceder de 30 por ciento del capital social de las empresas integradora. =======
=====DECIMO SEXTO.- Podrn participar
SEPTIMO.-
Los
socios
que
ingresen
la
sociedad
al
momento
de
su
de
la
firma
del
acta
constitutiva
de
la
sociedad,
sern
considerados
FUNDADORES y pagarn por cada accin la cantidad de $==== ===== mil pesos 00/100,
8
MONEDA
NACIONAL.
====================================================================
================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ==================
=====DECIMO OCTAVO.- La asamblea general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias,
todas se celebrarn en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza
mayor. Las que se renan para tratar cuales quiera de los asuntos a que se refiere
el artculo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sern
asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las dems sern asambleas
generales
ordinarias
de
accionistas.
================================================
=====DECIMO NOVENO.- La asamblea general ordinaria de accionistas se reunir por lo
menos una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del
ejercicio social. Adems de los asuntos incluidos en el Orden del Da y los asuntos
mencionados en el artculo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la asamblea general ordinaria anual tendr por objeto informar a los
accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados,
del ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad o sociedades en que la
sociedad sea titular de la mayora de las acciones o partes sociales, cuando el
valor de adquisicin total de las acciones o partes sociales de cada una de las
sociedades que se trate haya excedido del veinte por ciento del capital social de la
sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y
extraordinarias
sern
convocadas
por
el
Administrador
nico,
Consejo
de
cuatro
Ciento
ochenta
cinco
de
la
Ley
General
de
Sociedades
artculo
sesenta
seis
de
dicha
Ley.
================================================================================
=====VIGESIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas sern publicadas en
el peridico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los
peridicos de mayor circulacin en el domicilio social, cuando menos quince das
naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias sealaran el
lugar, da y hora en que la Asamblea deba tener verificativo, contendrn la Orden
del Da e irn firmadas por quien las haga: No ser necesaria la convocatoria cuando
el
momento
de
la
votacin
este
representada
la
totalidad
de
las
acciones.
==============
9
escrito.
encontrarse
Para
ser
debidamente
admitidos
inscritos
en
en
las
el
Asambleas,
Libro
de
los
Registros
Accionistas
debern
de
que
acciones
la
Todos
Asamblea,
deber
los
Accionistas
solicitar
al
que
vayan
Secretario
concurrir
del
Consejo
de
la
correspondiente
Administracin
al
representativos;
consejeros
los
accionistas
los
no
podrn
hacerse
comisarios
representar
de
la
por
los
sociedad.
=========================================
=====VIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas
sern
presididas
por
el
Administrador
nico
el
Presidente
del
Consejo
de
designado
de
la
Serie
A.=================================================
=====El
Secretario
de
la
sociedad
actuar
como
Secretario
de
las
Asambleas
de
si
esto
ltimo
fuere
solicitado
en
la
Asamblea.
se
considerarn
===========================
=====VIGSIMO
TERCERO.-
Las
Asambleas
Ordinarias
de
Accionistas
acciones
representadas.
=============================================================
=====VIGSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas
sern
vlidas
represente
si
el
se
aprueban
capital
por
el
voto
social,
de
la
mayora
presentes
en
de
las
la
acciones
que
Asamblea.
========================================
10
capital. Las votaciones, por regla general, sern econmicas, pero sern nominales
cuando
se
exija
responsabilidad
funcionarios
lo
pidan
los
Accionistas
que
representen por lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso de
Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el Artculo ciento ochenta y
ocho
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles,
para
que
sean
vlidas
las
asuntos
contenidos
en
el
Orden
del
Da
que
aparezcan
en
la
convocatoria
correspondiente.
====================================================================
=====VIGSIMO QUINTO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta que
deber contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en el
libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente en el que
se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el acta; la lista de
asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a la
asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que haya aparecido la
convocatoria para la asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador
nico
de
los
sometidos
Comisarios
a
la
cualesquiera
otros
consideracin
documentos
de
que
hubieran
la
sido
asamblea.
==================================================
=====Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado
correspondiente, la misma deber ser protocolizada ante notario o corredor pblico.
Las actas de las Asambleas
por
los
Comisariados
que
hubiesen
asistido.
==============================================================
================ A D M I N I S T R A C I O N ================
=====VIGESIMO SEXTO.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un Consejo
de Administracin o un Administrador nico, formado por el nmero impar de miembros
propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas, respetndose en
todo momento lo dispuesto por el artculo sexto de estos estatutos. La asamblea
podr designar consejeros suplentes y determinar el numero de estos y la manera de
llevar a cabo suplencia. La minora que represente un diez por ciento del capital
social
tendr
derecho
nombrar
un
Consejero
Propietario
un
suplente.
====================
11
=====Los
consejeros
Propietarios
los
Suplentes
podrn
no
ser
Accionistas,
funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesin de sus
cargos. ==
=====En todo caso los miembros que integren la administracin de la sociedad y la
prestacin de los servicios de la empresa integradora estar a cargo de personal
especializado ajeno a las empresas asociadas. ======================================
=====VIGSIMO SEPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de
Administracin de la Sociedad, sern designados por la mayora de votos de las
acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o
grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital
social
tendr
derecho
nombrar
un
consejero
propietario
y,
en
su
caso,
respectivo
el
suplente.
===========================================================================
=====VIGSIMO OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administracin actuarn
nicamente
en
ausencia
de
los
Consejeros
Propietarios.
==============================
=====VIGSIMO NOVENO.- La Asamblea, al designar a los Consejeros determinar los
cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo har el Consejo en su primera reunin. En
todo momento el cargo de Presidente recaer en el Administrador nico o en un
Consejo que represente y que sea designado por los Accionistas de la serie A. El
Consejo
artculo
de
Administracin
trigsimo
sexto
preparar
de
estos
anualmente
estatutos,
el
el
informe
cual
quedar
que
se
refiere
depositado
en
el
la
de
Administracin,
en
su
caso.
El
Consejo
de
Administracin,
cada
ao
correspondencia
del
Consejo
lo
relacionado
con
las
Asambleas
de
los
Accionistas. ==
12
tres
das
hbiles
de
anticipacin
la
fecha
de
la
sesin,
en
el
ltimo
domicilio que al efecto hayan sealado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de
forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No ser necesario el aviso,
cuando
todos
los
Consejeros
Propietarios
sus
respectivos
estuvieren
reunido.
===================
=====TRIGSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administracin se
consideren
legalmente
constituidas,
en
primera
convocatoria
se
requerir
la
asistencia de la mitad ms uno de sus miembros. Pero en todo caso asistirn por lo
menos dos consejeros designados por los Accionistas de la Serie A y por dos
Consejeros designados por los Accionistas de la Serie B; en su caso de segunda o
ulterior convocatoria se considerar legalmente instalada la Sesin cualquiera que
sea
el
nmero
de
sus
asistentes.
====================================================
=====El Consejo de Administracin tomar sus resoluciones por mayora de votos de
los Consejeros presentes. El Presidente tendr voto de calidad en caso de que la
votacin
este
empatada.
======================================================================
=====TRIGSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administracin en su caso, tendr todas las
facultades comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, para
Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y
especiales que requieran clusulas especiales conforme a la Ley, en los trminos del
artculo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil vigente en el Estado de
Puebla y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito
Federal y de las disposiciones correlativas de los Cdigos Civiles de los Estados de
la
Repblica
Mexicana.===============================================================
=====Podrn representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas
y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliacin y
Arbitraje
dems
Autoridades
del
Trabajo,
ante
rbitros
arbitradores.
============
=====Los
anteriores
poderes
incluyen
facultades
para:
===============================
a)
Contratos
Colectivos
de
Trabajo;
representar
la
Sociedad
ante
Autoridades del Trabajo asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera
13
c)
Suscribir toda clase de ttulos de crdito en los trminos del artculo Noveno
de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito, con facultades para
girar, aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir. ================
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase sin limitacin
alguna, por la que podrn dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar
la firma social ante toda clase de personas y autoridades. =====================
de
ejercicios
en
que
hubiere
fungido.
=============================================
=====TRIGSIMO CUARTO.- El Director General
tendrn las facultades que se les confieran al ser designados, mismas que en todo
caso podrn ser amplias o restringidas, por acuerdo expreso de la Asamblea de
Accionistas, del Administrador nico, del Consejo de Administracin, o de algn
apoderado con facultades para ello. ================================================
14
==================== V I G I L A N C I A ====================
=====TRIGESIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estar a
cargo
de
uno
mas
Comisarios,
designados
por
la
Asamblea
de
Accionistas,
Un
de
sus
cargos.==============================================================
=====TRIGSIMO
SEXTO.-
El
los
Comisarios
tendrn
facultades
obligaciones
Sociedades
Mercantiles.==============================================================
=====TRIGSIMO SEPTIMO.- Los Comisarios garantizarn el desempeo de sus cargos en
la forma y monto que la Asamblea de Accionistas determinen, o en su defecto la
cantidad
de
$======
=====
mil
pesos,
Moneda
Nacional,
fianza
de
compaa
de
Accionistas
haya
aprobado
sus
gestiones
durante
el
periodo
en
que
estuvieron
en
funciones.==========================================================================
=
==================== EJERCICIOS SOCIALES ====================
=====TRIGSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidir con el ao de calendario, con
excepcin
del
primer
concluir
el
ejercicio
31
que
se
iniciara
de
en
la
diciembre
fecha
de
del
constitucin
mismo
ao.
=========================================
================== INFORMACIN
FINANCIERA ==================
Mercantiles, y
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social deber
someterse a la aprobacin de la asamblea Ordinaria anual de los Accionistas de la
sociedad.
Dicho
informe,
incluido
el
informe
de
los
Comisarios
deber
quedar
naturales
antes
de
la
fecha
de
celebracin
de
la
asamblea
que
haya
de
discutirlo.===
=====CUDRAGSIMO.- Anualmente se separar de las utilidades netas el porcentaje que
la Asamblea de Accionistas seale para formar el fondo de reserva legal, que no
podr ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo
alcance
la
quinta
parte
del
capital
social.
====================================================
=====Este fondo deber ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por
cualquier causa. La aplicacin del resto de las utilidades quedar a
discrecin
de
el
reparto
de
utilidades
los
trabajadores.
==================================
================= R E S T R I C C I O N E S =================
=====CUADRAGSIMO
indirecta
participar
en
el
capital
social
de
las
empresas
integradas.
===============
=====CUADRAGSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora nicamente percibir ingresos
por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones de servicios a sus integradas.
Podrn obtener ingresos por otros conceptos, siempre que stos representen como
mximo
un
10
por
ciento
de
sus
ingresos
totales.
=================================================
=====CUADRAGSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la importacin
de mercancas, ya que esta es una empresa de servicios y el Padrn de Importadores
es
slo
para
aquellas
empresas
que
realicen
alguna
transformacin
al
producto.
=========
=====CUADRAGSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podr realizar
del
proceso
productivo,
ya
que
es
una
empresa
de
servicios
ninguna parte
especializados.
==========
================== DISOLUCIN
=====CUADRAGSIMO QUINTO.-
LIQUIDACION =================
la
Asamblea
de
Accionistas.
Dicha
Asamblea
nombrar
uno
ms
las
SEPTIMO.-
En
disposiciones
Mercantiles y las
todo
lo
GENERALES ==================
no
previsto
correspondientes
de
la
en
estos
Ley
estatutos,
General
de
se
Sociedades
para
modifica
la
al
Constitucin
diverso
que
de
Empresas
promueve
la
Integradoras,
organizacin
as
de
como
el
empresas
Decreto
que
integradoras,
apndice
de
sta
escritura
con
el
nmero
que
le
corresponda.
=========================================
============== ARTICULOS TRANSITORIOS ==============
=====PRIMERO.- El capital mnimo fijo de la sociedad es la cantidad de
$======
(====== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito
y pagado y representado por ========
nominal
de
correspondiente
======
a
(=====
la
MIL
PESOS,
CERO
serie
de
CENTAVOS,
la
MONEDA
NACIONAL),
siguiente
manera:
==============================
ACCIONISTAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ACCIONES
SERIE A
VALOR
16.66 %
16.66 %
16.66 %
16.66 %
16.66 %
16.66 %
100 %
de
votos
se
tomaron
las
siguientes
resoluciones:
=========================
=====A.- Se acord que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales,
17
habiendo
quedado
integrado
de
la
siguiente
manera:
==================================
=====PRESIDENTE:....===============Karla Adanari Fernndez Ipia=============.======
=====SECRETARIO:....======Andrea Cuevas Njera===========.=========================
=====TESORERO:....=========Ismerai Yazmin Reyes Corona=================.============
=====VOCALES:...
==========Catalina
Mrida
Prez=========.===========================
==================Israel
Hernndez
Hinojosa============.=============================
B.- Se acord designar como COMISARIOS, a los seores
========Guillermo Garca
trminos
de
los
Estatutos
Sociales.
=================================================
=====C.- Los ejercicios sociales corrern del Primero de Enero al Treinta y uno de
Diciembre de cada ao, con excepcin del primer ejercicio que correr de la fecha de
firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del ao en curso.
======
=====EL SUSCRITO LICENCIADO ==================, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA o
CORREDOR
PUBLICO
NUMERO
CONSTITUCION
DE
=======,
DE
LA
=======
ESTADO
SOCIEDAD
DE
=======,
DA
MERCANTIL
FE
DE
LA
DENOMINADA:
===============================================================
=============================, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.==============
=====QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO, POR LA LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES
MERCANTILES
EN
VIGOR.==========================================
============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ==============
=====A.-
La
seora
========Karla
Adanari
Fernndez
Ipia======
-,
mexicana
por
de
=====1994======,
soltera
con
domicilio
en
===Divisin
del
Elector
=============.===============================================================
=====B.- La seora =======Andrea Cuevas Njera======= -, mexicano por nacimiento y
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ==19== de ==febrero==== de
=====1994======, soltera, con domicilio en =Francisco Villa===== No. ===27== col.
===Centro===, con Registro Federal de Contribuyentes =====CUNA940219GB5==========,
18
quien
se
identifica
con
Credencial
para
Votar,
con
Clave
de
Elector
=============.===============================================================
=====C.-
La
seora
======Ismerai
Yazmin
Reyes
Corona========
-,
mexicano
por
col.
==Centro====,
con
Registro
Federal
de
Contribuyentes
de
Elector
=============.===============================================================
=====D.- La seora ==Catalina Mrida Prez============ -, mexicano por nacimiento y
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===15== de ====septiembre==
de ====1993=======, soltera, con domicilio en ===Netzahualcyotl=== No. ===S/N==
col.
==Centro====,
con
Registro
Federal
de
Contribuyentes
de
Elector
=============.===============================================================
=====E.- El seor =====Israel Hernndez Hinojosa========= -, mexicano por nacimiento
y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===01== de ==agosto====
de ====1994=======, soltero, con domicilio en ==2 Norte==== No. ==S/N=== col. ==Los
Manguitos====, con Registro Federal de Contribuyentes ======HEHI940801KW9=========,
quien
se
identifica
con
Credencial
para
Votar,
con
Clave
de
Elector
=============.===============================================================
=====F.-
El
seor
======Aldo
Ivn
Mndez
Hernndez========
-,
mexicano
por
de
col.
=====1991======,
=El
Soltero,
Huasteco=====,
con
con
domicilio
Registro
en
Federal
===Obrero===
de
No.
Contribuyentes
de
Elector
=============.===============================================================
======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ========
=====Que los seores
Presidente
del
Consejo
Administracin,
seor
============,
en
este
acto
me
exhiben sus Cdulas de Identificacin Fiscal, mismas que en copia fotosttica agrego
al apndice de ste instrumento con el nmero que le corresponda, por lo que me
cercior
que
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes
que
en
sus
generales
han
cuales
continuacin
menciono:===============================================================
19
ACCIONISTAS
R. F. C.
FEIK940926V1
CUNA940219GB5
RECI930911I87
MEPC930915BB1
HEHI940801KW9
MEHA911231DL8
de
los
comparecientes
quienes
conceptu
con
capacidad
legal.
=============================
Que redactada la presente acta, proced a leer a los comparecientes explicndoles su
valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que
sobre su contenido me
hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les
ped firmaran cada uno de ellos el da que se indica sobre su respectiva firma.- DOY
FE.=================================================================================
=
=====Los
comparecientes
firman
el
====
de
=====
del
ao
de
=========.================
===============.-
Firma.-
=============.-Firma.-
Firma.-
=========.-Firma.-
===============.-
=========.Firma.-
===================================================
=====ANTE
MI
.-
=========.-Firma.-
SELLO
DE
AUTORIZAR.
==============================
=====AL MARGEN.- Un sello de
cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE.- =====, ===.,
a los ===== das del mes de ====== del Ao ========.-Firma.- El sello de autorizar.
===
=====DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artculo noventa y dos de la Ley del
Notariado en vigor; no se transcriben en ste testimonio los documentos relacionados
del apndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los
mismos
requisitos
que
sus
originales
se
enumeran
progresivamente.
================
20
FOLIO
NUMERO:
UNO.PERMISO
DE
LA
SECRETARIA
DE
RELACIONES
PARA
LA
CONSTITUCIN
DE
EMPRESAS
INTEGRADORAS.
=================================
=====3.-
DOCUMENTO
FOLIO
NUMERO:
TRES.
DECRETO
QUE
MODIFICA
AL
DIVERSO
QUE
QUE
LE
CORRESPONDA.
==========================================================
=====4. DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO
PUBLICO.
====================================================================
=====5.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS
SOCIOS.
=============================================================================
=====TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO === DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ===
=====Las
facultades
del
mandatario
se
rigen
por
las
siguientes
disposiciones:
=======
====================================================================================
=================;==================================================================
==
=============ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ================
====================================================================================
=============================.======================================================
==
=========================T E S T I M O N I O S=========================
=====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ============
UTILES,
QUE
EXPIDO
SOLICITUD
DE
LA
SOCIEDAD
FOJAS
MERCANTIL
CIUDAD DE ============, ESTADO DE =====., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS ==== DIAS
DEL MES DE ===== DEL AO ========.=================
Notario Publico o Corredor Pblico No. ====
LIC. =================.
22