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CASACIN 27026
NEFTAL CARDONA
Magistrado ponente
JOS LEONIDAS BUSTOS MARTNEZ
Aprobado acta No. 176
VISTOS
Se
resuelve
el
recurso
extraordinario
de
casacin
por
el
Tribunal
Superior
de
Barranquilla,
Repblica de Colombia
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CARDONA
Barranquilla,
al
portando
aeropuerto
consigo
Ernesto
divisas
Cortizo
de
de
manera
equivalentes
en
moneda
nacional
1
2
Repblica de Colombia
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NEFTAL CARDONA
AL
PRINCIPIO
DE
INVESTIGACIN
INTEGRAL.
En desarrollo de la instruccin la defensa efectu peticiones
probatorias respecto de las cuales la fiscala no se
pronunci, falencia que sumada a la omisin en el recaudo
de pruebas llamadas a verificar, a travs de los mecanismos
de asistencia judicial, la solvencia econmica del procesado
y, por ende, su capacidad dispositiva para la tenencia de las
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suma,
la
fiscala
desatendi
sus
deberes
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probatoria
llamada
corroborar
las
citas
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como
transportador
comerciante
en
la
Asimismo,
aport
pruebas
documentales
consolid,
entonces,
antes
de
la
clausura
de
la
investigacin.
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Asimismo
las
pruebas
en
cuestin
fueron
allegados
debieron
promover
tacha
de
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probatorio
que
corresponde
los
documentos
prueba
documental
aportada
por
la
defensa
que
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documentos
habra
tenido
que
admitir
la
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la
condicin
de
prspero
transportador
impuestos de ley.
(iii)
de
las
utilizadas
por
las
organizaciones
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de
las
actividades
delictivas
taxativamente
CARGO.
SUSTANCIAL
VIOLACIN
POR
DIRECTA
APLICACIN
DE
LA
INDEBIDA
LEY
DEL
agentes
captores
sobre
su
origen.
En
tales
las
autoridades
administrativas
pertinentes.
En
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POR
FALTA
DE
APLICACIN
DEL
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CARGO.
VIOLACIN
AL
PRINCIPIO
DE
INVESTIGACIN INTEGRAL
El examen de lo actuado permite concluir que no se verific
en la fase instructiva omisin alguna respecto de las
peticiones probatorias de la defensa, toda vez que mediante
resolucin del 27 de agosto de 2004 fueron decretadas
todas las pruebas que eran de inters de ese sujeto
procesal. Tampoco se verific lesin del principio de
investigacin integral, toda vez que la labor instructiva se
acometi con la lgica que ella impona, recaudndose en
primer lugar los testimonios de los funcionarios de la DIAN
que intervinieron en el decomis de las divisas y de los
policas que aprehendieron al procesado, como tambin a
RUBEN CARDONA QUEZADA, pariente lejano del procesado
con quien supuestamente iba a realizar los negocios que lo
motivaron a traer los dlares consigo.
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pruebas
documentacin
resultaban
aparece
innecesarias en
legalizada
por
cuanto
el
esa
Segundo
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CARGO.
VIOLACION
AL
DERECHO
DE
DEFENSA
El cargo tampoco est llamado a prosperar, pues como se
demostr al abordar el examen de la censura postulada
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solicitudes
de
la
defensa,
omitiendo
lo
sumo
de
NEFTAL
CARDONA.
Adicionalmente,
el
se
advierte
que
tampoco
asiste
razn
al
evaluacin
contradictoria
de
la
prueba
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postura
no
resulta
equivocada
en
tanto
la
no
contradiccin
que
gobierna
este
medio
de
impugnacin extraordinario.
Adems, el censor admite que los documentos sobre los
cuales presuntamente versa el error por falso juicio de
existencia, fueron en verdad apreciados pero de manera
plural, lo cual resulta indicativo de si se tuvieron en cuenta.
Cosa distinta es que el fallador no les haya otorgado el valor
que persegua el demandante, pues en el ejercicio de
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en
una
disconformidad
de
criterios
supuestos
de
hecho
que
con
algunas
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los
sentenciadores
en
este
aspecto
Barranquilla;
la
segunda
que
en
su
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CARGO.
SUSTANCIAL
VIOLACIN
POR
DIRECTA
APLICACIN
DE
LA
INDEBIDA
LEY
DEL
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procesado
acerca
de
su
ignorancia
frente
la
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medio
de
impugnacin
extraordinario,
la
Corte
de
segunda
instancias,
iniciando
por
aquellas
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CARGO.
NULIDAD
POR
VIOLACIN
AL
de
investigacin
integral,
segn
el
cual
el
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corroborar
los
descargos
del
procesado,
de
conducencia,
pertinencia
utilidad
tema
que
por
supuesto
compromete
la
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NEFTAL
CARDONA
sus
posibles
precisamente ordenadas
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el
corredor
presumibles
centroamericano,
actividades
de
en
mercadeo
desarrollo
lcitas.
Todo
de
lo
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este
respecto,
el
trmite
procesal
adelantado
10
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alguna,
pese
al
requerimiento
previamente
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su
turno,
comunic
desde
el
27
de
medio
probatorio
que
estimase
indispensable
ni
el
delito
imputado
NEFTAL
CARDONA,
CARGO.
NULIDAD
DERECHO DE DEFENSA
12
POR
VIOLACION
AL
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sobre
el
Estado
en
orden
demostrar
la
Cfr. Casacin 23754 del 9 de abril de 2008, criterio reiterado en la casacin 31147
del 13 de mayo de 2009, entre otras.
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procesado
tras
ser
sorprendido
en
posesin
de
lo
largo
del
proceso
que
tales
divisas
por
supuesto
impedan
adelantar
las
labores
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para
que
informara
de
manera
se le
precisa
las
fedelpasto,
zapatera
materiales
de
desarrollaba
suministrando
datos
sus
actividades
mnimos
que
de
cualquier
comercio,
persona
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con
miras
que
se
pudiera
constatar
la
forma
en
que
guardaba
sus
ahorros,
declin el instructor,
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se
limit
correspondiente
a
la
aportar
la
existencia
documentacin
de
la
empresa
alguno
concreto
que
permitiera
verificar
esa
informacin.
De manera que tampoco en este aspecto le asiste razn al
censor cuando acusa inactividad investigativa en punto a
constatar
la
material
existencia
de
la
empresa
de
pertinente
como
Delegado en su concepto.
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lo
destaca
el
Procurador
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Las
anteriores
reflexiones
estuvieron
encaminadas
Delegado
cuando
pone
de
presente
las
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en
esta
acusa
sede,
con
las
distorsionadas,
pruebas
para
que
el
advertir
la
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no
permiten
concluir
nada
distinto
lo
acompaado
informacin
confiable
dichos
que
documentos
ilustrara
las
de
otra
actividades
pruebas
documentales,
de
acuerdo
con
los
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fundamentar
el
cargo,
se
advierte
cmo
su
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legal
de
una
empresa,
adelantando
Pero
adems,
en
abierta
confusin
que
por
razones
elementales
no
resulta
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de
los
elementos
de
juicio
enunciados
por
el
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demostrar
que
se
gestionaba
una
probable
Adems,
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VILLAFAE,
ANTENOR
JORGE
ROBISNON
SEPULVEDA
RAMOS,
QUINTANA
LEONARDO
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de
allegarse
prueba
fotogrfica
que
dej
al
Repblica de Colombia
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en
las
declaraciones
de
los
agentes
captores.
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Idnticos
reparos
argumentos
que
deben
expone
efectuarse
el
en
cuanto
casocionista,
dirigidos
los
a
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derivadas
de
la
propia
versin
del
CARGO.
VIOLACION
DIRECTA
DE
LA
LEY
SUSTANCIAL
Aunque el demandante denuncia la violacin directa de la
ley sustancial, fruto de la aplicacin indebida de la norma
que tipifica el delito de lavado de activos frente a un
acontecer que, a su juicio, configurarian a lo sumo una
contravencin administrativa, lo cierto es que lejos est de
mostrarse conforme con los hechos que el Tribunal Superior
de
Barranquilla
declar
probados,
presupuesto
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nada
respecto
tal
tpico,
simplemente
dar
no
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varios
pronunciamientos
en
sede
del
recurso
extraordinario de casacin:
[] Con base en las explicaciones dadas por los procesados
los
juzgadores
construyeron
los
indicios
de
mala
justificacin, de ocultamiento y de la manera ilegal como
se pretenda introducir el dinero al pas, elementos de
Sentencia de casacin del 28 de noviembre de 2007, radicado 23174
Sentencia del 30 de abril de 2008, radicado 24604, reiterada entre otros
pronunciamientos en Sentencia del 30 de abril de 2008, radicado 25360; 19 de
febrero de 2009, radicado 27827; 4 de marzo de 2009, radicado 29848
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NOTIFQUESE Y CUMPLASE
FERNANDO A. CASTRO
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MUOZ
Excusa justificada
OTERO