Vous êtes sur la page 1sur 6

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 das del mes de noviembre de 2011,


siendo las 11.00

horas, se renen en la sede social de Convexity Sociedad Gerente de Fondos


Comunes de

Inversin S.A. (la Sociedad), los seores directores la Sociedad que firman
al pie de la

presente. Comparecen asimismo los miembros de la Comisin Fiscalizadora


que tambin

suscriben la presente. Preside la reunin el Presidente de la Sociedad, Sr.


Agustn Ignacio

Honig, quien luego de corroborar la existencia de qurum suficiente, pone a


consideracin de

los presentes el primer punto orden del da: 1) Constancia de recepcin


notificacin art. 215,

Ley 19.550. Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad,


quien manifiesta a los

presentes que la Sociedad ha recibido en el da de la fecha una


comunicacin del accionista

Advanced Capital S.A., por la cual notifica a los fines del art. 215 de la Ley
19.550 que ha

transferido la cantidad total de 33.000 acciones, segn el siguiente detalle:


(i) Dolphin

Securities S.A., la cantidad de 14.850 acciones; (ii) Javier Timerman, la


cantidad de 6.050

acciones; (iii) Agustn Ignacio Honig, la cantidad de 6.050 acciones; y (iv)


Juan Martn Molinari,

la cantidad de 6.050 acciones. En consecuencia, las tenencias accionarias


en la Sociedad

quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Dolphin Securities S.A.:


14.850 acciones (Nro. 1

a 14.850); 2. Javier Timerman: 6.050 acciones (Nro. 14.851 a 20.900); 3.


Agustn Ignacio Honig:

6.050 acciones (20.901 a 26.950); 4. Juan Martn Molinari: 6.050 acciones


(Nro. 26.951 a

33.000); y 5. Advanced Capital S.A.: 627.000 acciones (Nro. 33.001 a


660.000). Total: 660.000

acciones. El Directorio aprueba por unanimidad inscribir las referidas


transferencias en el Libro

de Registro de Accionistas de la Sociedad a sus efectos. A continuacin se


pasa a considerar el

segundo punto del Orden del Da: 2. Transcripcin de acta de reunin de


Directorio del 12 de

abril de 2011. Contina en su de la palabra el Sr. Presidente, quien


manifiesta que se ha

advertido que la Sociedad ha omitido transcribir en el presente Libro de


Actas de Directorio el

acta correspondiente a la Reunin de Directorio celebrada el da 12 de abril


de 2011, por la

cual se aprobaron los estados contables correspondientes al ejercicio


cerrado el da 31 de

diciembre de 2010. Dicha acta fue otorgada en el formato de acta volante y,


a fin de dejar

constancia de la misma en el presente libro, se la transcribe ntegramente a


continuacin:

ACTA DE DIRECTORIO Cierre ejercicio 2010. En la Ciudad de Buenos Aires,


a los 12 das del

mes de Abril de 2011, siendo las 11 horas, se renen en la sede social de


Convexity Sociedad

Gerente de Fondos Comunes de Inversin S.A., los miembros del directorio,


que firman al pie de

la presente. Preside la reunin el Sr. Andrs Azicri, en su carcter de


Presidente del Directorio,

quien deja constancia en Actas que el motivo de la presente es considerar el


ejercicio

econmico nmero 4 finalizado el 31 de Diciembre de 2010 de la Sociedad y


toda la

Documentacin comprendida en el Art. 234 inciso 1 de la ley de Sociedades


Comerciales

relativa al mismo. Luego del anlisis de la documentacin correspondiente


se decide de manera

unnime aprobar la documentacin contable por el ejercicio econmico


regular nmero 4

finalizado el 31 de Diciembre de 2010, tomndose nota del informe del


Auditor. No habiendo

otros asuntos de importancia para tratar, se cierra la presente reunin,


previa lectura,

aprobacin y firma de la presente Acta de conformidad. Fdo. Andrs Azicri.


Marcelo Elbaum.

Acto seguido, se pasa a considerar el tercer punto del orden del da: 3)
Convocatoria a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: Sigue en uso de la palabra el


Sr. Presidente de

la Sociedad, quien manifiesta a los presentes que resulta procedente


convocar a los seores

accionistas de la Sociedad a fin de que, habindose recobrado la pluralidad


de accionistas

requerida por la Ley de Sociedades Comerciales, se ratifique lo resuelto por


la Asamblea de

Accionistas celebrada el da 8 de noviembre de 2011, mientras Advanced


Capital S.A.

representaba la totalidad del capital accionario de la Sociedad. Asimismo,


corresponde

proceder a la aprobacin de los estados contables y dems documentacin


prescripta por el

art. 234, inc. 1 de la citada ley, correspondientes a los ejercicios cerrados al


31 de diciembre de

2009 y 2010, los cuales fueran oportunamente aprobados por Actas de


Directorio de fecha 12

de abril de 2010 y 12 de abril de 2011, respectivamente pero que no fueran


sometidos a

consideracin de los accionistas de la Sociedad. En consecuencia, propone


al Directorio

convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el da 9 de


Noviembre de 2011, a

las 16:00 horas, en la sede social para tratar el siguiente Orden del Da: 1.
Designacin de dos

accionistas para firmar el acta; 2.Ratificacin de las resoluciones sociales


adoptadas por la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8 de noviembre de


2011; 3.

Consideracin de los estados contables correspondientes a los ejercicios


cerrados el 31 de

diciembre de 2009 y 2010 fuera de trmino legal; 4.Consideracin de la


documentacin

prevista por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales


correspondiente al

ejercicio econmico nmero 3 finalizado el 31 de diciembre de 2009; 5.


Destino del resultado

del ejercicio; 6.Consideracin de la documentacin prevista por el Art. 234


inciso 1 de la Ley de

Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio econmico nmero 4


finalizado el 31 de

diciembre de 2010; 7. Destino del resultado del ejercicio; 8. Autorizaciones.


La mocin es

aprobada por el Directorio en forma unnime. Se deja constancia de que se


omite la

publicacin de la convocatoria a Asamblea, al haber comprometido la


totalidad de los

accionistas su presencia en el acto. No habiendo ms asuntos que tratar, se


firma la presente

de conformidad y se da por finalizada la Reunin siendo las 12.00 horas.