Katya Daura

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

CFP 832/2016
///nosAires,
dediciembrede2016.
Autos
Para resolver en la causa nro. 832/16 caratulada Daura,
Katya Soledad y otros s/ aver iguaci n de delito del registro de la
Secretar a nro. 4, a cargo del Dr. Esteban Murano, de este Juzgado
Nacional en lo Cr iminal y Cor reccional Federal nro. 2, a mi cargo;
respecto de la situaci n procesal de Katya Soledad Daura , DNI
23.383.851 (ejemplar B), de nacionalidad argentina, nacida el d a 22 de
octubre de 1973 en Posadas, Provincia de Misiones, hija de Lizia Hayde
Lohaiza y de ngel Carlos, de estado civil soltera, domiciliada en Av.
Hiplito Ir igoyen 1450, casa D, Manuel Alber ti, Pilar, Provincia de
Buenos Aires, licenciada en econom a; Csar Augusto Balaguer , DNI
16.785.833, de nacionalidad argentina, nacido el d a 11 de junio de 1964
en la Ciudad de San Juan, Provincia hom nima, hijo de Ada Lucy Tellio y
de Csar Augusto, de estado civil soltero, domiciliado en Fondo de la
Legua 2476, edif icio 9, depar t amento 23, Mar t nez, Provincia de Buenos
Aires; Ezequiel Adri n Bieniaszewski , DNI 29.009.311 (ejemplar B), de
nacionalidad argentina, nacido el d a 27 de agosto de 1981 en esta ciudad,
hijo de Mir ta Mabel Gonz lez y de Marcelo Adr i n, de estado civil
soltero,domiciliadoenAv. lvarezTomas 2266,depar t amentoBdeesta
ciudad, empleado de SE Casa de Moneda; Melisa Lucrecia Della Ratta ,
DNI 30.934.920, de nacionalidad argentina, nacida el d a 10 de junio de
1984 en esta ciudad, hija de Liliana In s Barcalay de Carlos Alber to, de
estadocivilsoltera,domiciliadaenDe nFunes250,LaTablada, Provincia
de Buenos Aires , abogada; Hctor Ral Francisco Desmar s, DNI
10.649.237 (ejemplar A), de nacionalidad argentina, nacido el d a 21 de
junio de 1952 en esta ciudad, hijo de Ana Car men Ur ien y de Eduardo
Hctor, de estado civil casado, domiciliado en Jos Her nndez 1630, 8
Fecha de firma: 02/12/2016
Firmado por: SEBASTIAN ROBERTO RAMOS, JUEZ
Firmado(ante mi) por: ESTEBAN HORACIO MURANO, SECRETARIO DE JUZGADO
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piso, depto. c de esta ciudad, retirado del Ej rcito Nacional; Mario

Enrici, DNI 22.508.521, de nacionalidad argentina, nacido el d a 20 de
enero de 1972 en esta ciudad, hijo de Mar a Ins Moya y de Er menegildo
Alejo, de estado civil casado, domiciliado en San Ignacio 1415, casa 2,
Bar r ioLas Beatr ices,DelViso,Pilar, ProvinciadeBuenosAires ,contador
pblico nacional; Claudia Susana Edith Hilbert , DNI 23.153.802
(ejemplar B), de nacionalidad argentina, nacida el d a 6 de enero de 1973
en esta ciudad, hija de Susana Nieves D az y de Esteban, de estado civil
casada, domiciliada en Presidente Montt 2720, Villa Liber tad, Par tido
General San Mar t n, Provincia de Buenos Aires , administrativa
dependiente de la Secretar a General de Presidencia de SE Casa de
Moneda; Leandro Damin Miralia, DNI 22.346.634 (ejemplar A), de
nacionalidad argentina, nacido el d a 8 de octubre de 1971 en Lan s,
Provincia de Buenos Aires , hijo de Beatr iz Olga Mar tins y de Juan Carlos,
de estado civil casado, domiciliado en Pasteur 349, Ezeiza, Provincia de
Buenos Aires , empleado de SE Casa de Moneda y Norman Sebasti n
Widd Brunetti , DNI 24.791.396, de nacionalidad argentina, nacido el d a
13 de agosto de 1975 en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires ,
hijo de Ir ma Rit a Br unetti Luber to y de Leslie Donald Widd, de estado
civil casado, domiciliado en Circunscr ipci n IV, Seccin 6, manzana 6,
casa 4 Ciudad Evit a, Par tido de La Mat anza, Provincia de Buenos Aires ,
licenciadoenadministraci n.
Vistos
I)Iniciodelainstrucci n
La presente se inici a par tir de la denuncia efectuada por
Marcelo Javier Pose, Presidente de Sociedad del Estado Casa de
Moneda (en adelante SECM), con fecha 27 de enero del a o en curso,
ante la Excma. C mara Nacional de Apelaciones en lo Cr iminal y
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Cor reccionalFederal(cfr.fs.1/5).
En tal ocasi n denunci a la Licenciada Katya Soledad Daura
quien lo antecediera en el cargo por el presunto desv o de recursos de
SECM hacia el pago de custodia personal en el mbito par ticular y
seguimientosatelitaldeveh culosquenoerandelaentidadaludida.
Sustent sus manifestaciones en la nota 26/2016, mediante la
cual el Gerente de Segur idad, Lic. Ezequiel Bieniaszewski, hizo saber que
desde los pr imeros d as de marzo de 2012 hasta el 23 de diciembre de
2015, la sociedad refer ida prest ser vicios de custodia a la Licenciada
Daura.
Espec f icamente, en el a o 2012 se contrat bajo la modalidad
Aprobacin de Gastos a la f ir ma CI5 S.A. para br indar segur idad a la
nombrada.
Adems, explic que a mediados de septiembre de ese mismo
ao seincor poraron a la plant a depersonal de la sociedad dos agentes que
eran de CI5 S.A. , con poster ior idad se a adi uno ms y, f inalmente, en
el mes de octubre de 2013, se emple a otro vigilador, que inicialmente
prestser viciosenlaPlantadeDonTorcuato.
Todos ellos desempe aron tareas en el domicilio de la
funcionar ia y el control operativo era realizado por el Jefe de la Secci n
deVigilanciadeDonTorcuato,conautor izaci ndeDaura.
A su vez, el denunciante ref ir i que al ingresar el ltimo de
los vigiladores, uno de los otros agentes comenz a desempearse como
choferdelanombrada.
Finalmente, mencion que un efectivo de la Polic a Federal
Argentina hab a efectuado la cober tura de Custodia de Funcionar io de
lunes a vier nes de 6 a 22hs., extendi ndose, a par tir del a o 2015, a los
f inesdesemanayfer iados.
A su tur no, f or mul requer imiento de instr ucci n el titular de
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la Fiscala Federal nro. 11, Dr. Gerardo Pollicit a, confor me los

fundamentosplasmadosafs.7/8.
En ltimo t r mino, y a f in de confer ir mayor clar idad al
anlisis que habr de realizarse, cabe tener en cuenta que a trav s de la
Nota: 074/2012 fechada 11 de marzo de 2012, identif icada como ref.
Segur idad y Custodia para Presidente de Casa de Moneda , Hctor
Desmar s en su rol de Asesor de Segur idad de SECM estableci las
razones por las cuales consideraba que resultaba imprescindible y urgente
el esquema de segur idad que aconsej y f inalmente se implement en
tor nodeDauraysun cleofamiliar.
Asimismo, solicit al por entonces Gerente General Mar io
Enr ici que efectuara la contrat aci n a travs del procedimiento de
excepcindenominado FondoRotator io ,limit adoacasosdeurgencia.
En razn de ello, este ltimo aprob la solicitud del rea de
Segur idad, tom la recomendaci n de considerar a CI5 como la opci n
ms conveniente, peticion al rea requirente que llevara a cabo las
accionesnecesar iasparalacontrataci ny/oadquisici ndelosser viciosy,
f inalmente, instr uy a la Gerencia de Administraci n y Finanzas para que
procediera a la cancelaci n de las facturas que ocasionara dicha
operacin.
A continuacin, se labraron sendos expedientes de
Aprobacin de gastos durante aos , mediante los que tramitaron los
pagos de las facturas extendidas en relaci n a los ser vicios de custodia
personal,monitoreoyacceso web de vehculos destinados aKatyaDauray
sufamilia,solventados conlosfondosp blicos deSECM.
Estos fueron iniciados a trav s de solicitudes de ser vicio
efectuadas por el Lic. Ezequiel Bieniaszewski Jefe de Segur idad, la Dra.
Claudia Hilber t Gerente de Recursos Humanos, Leandro Miralia Jefe de
SeccinyelLic.H ctorDesmar sAsesordeSegur idad.
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Por otra par te, las aprobaciones de los pagos por dichos
ser vicios fueron instr umentadas de diversas for mas, de acuerdo al monto
facturado: mediante resoluciones adoptadas por Katya Daura; a trav s de
disposiciones suscr ipt as por el Cdor. Mar io Enr ici por entonces Gerente
General de SECM y por medio de disposiciones conjunt as r ubr icadas por
elDr.CsarAugustoBalaguerGerentedeComprasyContratacionesyel
Lic. Nor man Widd Gerente de Administraci n y Finanzas o por este
ltimoylaDra.MelisaDellaRattaGerentedeCompras.
II)Plexoprobatorioreunido
1) El Presidente de la Sociedad del Estado Casa de Moneda
(SECM), junto con su denuncia, apor t fotocopias de la actuaci n nro.
50675 referente a Sociedad del Estado Casa de Moneda , como as
t ambin copias de los expedientes de Aprobacin de Gastos , con
car tula CI5 S.A. , de la Gerencia de Compras y Contrataciones de
SECM nros. 17909 (del 7/5/12), 18323 (del 12/9/12), 18036 (del 5/6/12),
18052 (del 11/6/12), 18112 (del 2/7/12), 18155 (del 17/7/12), 18169 (del
23/7/12), 18230 (del 10/8/12) y 18321 (del 2/9/12) y de los legajos
personales de Carlos Marengo nro. 1920, Carlos Pablo Villalba nro.
1983, Andr s V. Grachot nro. 1898 y Guiller mo Omar Polo nro. 2189
(cfr. fs. 1/5, cer tif icaci n de fs. 9 vta. y documentaci n reser vada en la
cajafuer tedelaSecretar anro.4).
2) La apoderada de CI5 S.A. efectu una presentaci n a la
cual adjunt los legajos personales de Carlos Fabi n Marengo, Andr s
Valentn Grachot, Guiller mo Polo y Carlos Pablo Villalba (ver fs. 19/26 y
los legajos que se encuentran reservados en la caja fuer te de la Secretar a
nro.4).
3) A su tur no, prest declaracin testimonial Andr s Valentn
Grachotafs.38/9,unodelos empleadosdesegur idadencuesti n,quien
manifest que, durante el tiempo en que labor en CI5 S.A. , el Jefe de
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Segur idad, Carlos Olivelli, era quien les indicaba las tareas a realizar en
for madiar ia.
Especf icamente, ref ir i que vigilaban el per metro de la casa
par ticular de Daura y a su familia porque en las proximidades hab a un
ter renotomadoyconfrecuenciaserealizabansecuestrosdepersonas.
En cuanto al horar io que cumpl a, detall que, en general, iba
todos los d as aproximadamente 12 horas, con un franco por semana, pero
la vivienda estaba cubier t a por personal de segur idad de CI5 S.A. los
sietedas,las24hs. .
As t ambi n, explic que Olivelli les avis a l y a otros
empleados de segur idad de CI5 S.A. que el Jefe de Segur idad de SECM
estaba buscando gente para emplear en el rea a su cargo, raz n por la
cual le mand su currculum y aqul, a su vez, lo entreg en la sociedad
estatalrefer ida.
A par tir de ello, l y Olivelli empezaron a trabajar en relaci n
dedependenciaparaCasadeMoneda.
Por otra par te, relat que los Jefes de Segur idad que
per tenec an a la sede central de Casa de Moneda uno de apellido Miralla
o Miraglia, otro llamado H ctor Desmar s, uno ms llamado Ezequiel,
cuyo apellido no record y Olivelli, que pas a ser Jefe de Segur idad de
Don Torcuato los citaron a l y a Fabin Marengo con el f in de
explicarles que Katya Daura no quer a ver siempre caras nuevas en su
casa, motivo por el cual desde ese d a comenzaron a estar en comisi n en
su domicilio, sito en Hip lito Ir igoyen al 1400, de Pilar, Provincia de
BuenosAires.
Concretamente, mientras la nombrada fue Presidente, laboraba
de lunes a s bados de 9 a 21hs., con un franco en la semana; cuando ella
se fue, lo destinaron nuevamente a Don Torcuato y, luego, fue despedido
sincausa.
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4) La interventora del Registro de la Propiedad Automotor

Seccional Pilar nro. 4 remiti el Legajo B del dominio KSD073 cfr. fs.
58yel legajoqueobrareservado enlacaja fuer tedela Secretar anro.4,
en el cual consta que Katya Soledad Daura adquir i un vehculo marca
Toyota, tipo todo ter reno, modelo Hilux SW4 4x4 SRV 3.0 TDI c/cuero,
ao 2012, 0km, cuya solicitud de inscr ipci n inicial dat a del 10 de febrero
de2012yfuerealizadaporlanombrada .
A su vez, consta que se expidi una cdula azul a nombre de
ManuelMar aSomozaylucetambi nuncontratodeprenda.
5) E l encargado del Registro de la Propiedad Automotor
Seccional Pilar nro. 3 a fs. 98, apor t copias cer tif icadas del Legajo B
deldominioDZC276,lasquefuerondebidamentereservadas .
De ellas surge que Manuel Mar a Somoza present un
for mular io de inscr ipci n de dominio de un veh culo marca Chr ysler, tipo
familiar,modelo Caravan,enabr ildel2010.
Asimismo, existe unasolicitud de expedici n deuna cdula de
identif icacinparaautor izadoaconducir,afavordeKatyaSoledadDaura,
confecha21deabr ilde2010.
Tambin obra un for mular io de denuncia de venta, fechado 27
de abr il de 2015 y uno de transferencia de dominio del mes de mayo del
mismoao.
6) El Gerente de Segur idad de SECM, Lic. Bieniaszewski a
fs. 100/19, infor m que Andrs Grachot, Carlos Marengo, Pablo Villalba
y Guiller mo Polo desempe aron tareas de vigilancia general en el
domicilio par ticular de Katya Daura, habiendo consistido sus tareas en las
comisiones asignadas por la funcionar ia de menci n, el traslado y la
custodiadesushijos.
Porotrolado,surgequelostrespr imeros fueronempleadosde
planta a par tir de f ines del a o 2012 y Polo desde diciembre de 2013 y, en
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cuanto a este ltimo, tambin se desprende que a pr incipios del a o 2013

habacomenzadoaprestarser vicioscomochoferdepresidencia.
Asimismo, el Jefe de rea de Recursos Humanos de SECM
apor t un listado con los haberes percibidos por los empleados aludidos,
discr iminandosucomposici nyespecif icandolashorasextrascumplidas.
El per iodo de liquidaci n de Andrs Grachot comenz en
septiembre de 2012, el de Carlos Marengo y Carlos Villalba en octubre de
2012yeldeGuiller moPoloenenerode2014.
El horar io laboral que f igura con relaci n a Grachot, Marengo
yVillalbaesde14a22hs.y,conrespectoaPolo,de12a20hs..
Finalmente, fueron remitidos los Legajos de Administraci n
de Personal de SECM nro. 1898 per teneciente a Grachot, Andr s V.; nro.
1920 de Marengo, Carlos; nro. 1983 de Villalba, Carlos Pablo y nro. 2189
de Polo, Guiller mo Omar, los cuales han sido reservados en la caja fuer te
delaSecretar anro.4.
7) Opor tunamente, prest declaracin Guiller mo Omar Polo a
fs. 120/3, quien tambi n fue vigilador de Katya Daura y manifest que
usualmente trabajaba en el domicilio de la nombrada haciendo pareja con
Carlos Pablo Villalba y, despu s de las seis de la tarde, los reemplazaban
FabinMarengoyAndr sGrachot.
Aclar que la entonces Presidente no quer a que cambiaran
con habitualidad a los empleados de segur idad que enviaban a su casa,
raznporlacualas losolicitalaempresa CI5S.A. yqueelloocur r i
apar tirdejuliodel2012.
En consecuencia, les asignaron la tarea de custodia de la casa
de la nombrada a los empleados aludidos, con exclusividad: Villalba y l
estaban durante el d a y, luego, por la t arde, intercalaban entre otras tres
parejas,recordandos loaquellaconfor madaporFabi nMarengoyAndr s
Grachot.
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Por otra par te, relat que durante los pr imeros d as de agosto
de 2012,Daurapersonalmente lepidi quecontinuararealizandoelmismo
trabajoperocomoempleadodelaCasadeMoneda.
En funcin de ello, se present ante el Gerente de Segur idad,
Hctor Desmar s, quien le explic las condiciones laborales, pero por
razones personales no acept tomar el trabajo en relaci n de dependencia,
motivoporelcualleofrecieroningresarcomomonotr ibutista.
Asimismo, indic que mientras estuvo realizando labores de
vigilancia, Daura usualmente hac a hincapi en que cuidaran
especialmente a sus hijos, por sobre ella o su esposo, dado que ten a
miedo por ellos porque en una opor tunidad hab an sufr ido un hecho de
insegur idadcuandoentraronasucasaylepegaronasuesposo.
Poster ior mente, el testigo record haber empezado a trabajar
comochoferdeDauraenmarzode2013yquelas t areasquedeb arealizar
leeranasignadasporlanombradaosusecretar ia.
Especif ic que tena horar io de entrada y no ten a horar io
de salida, ya que ter minaba cuando f inalizaba el ser vicio y eso pod a
ocurr ir por el tiempo que fuera necesar io, pod a ocurr ir que fuera al otro
da y, en ese sentido, aclar que cuando era monotr ibutista sus tareas
f inalizaban cuando estaban todos lo hijos de Katya Daura en su casa,
inclusoloss bados.
Descr ibi ocasiones en las que tuvo que trasladar a la madre
de Daura y al esposo de esta ltima, y tambi n af ir m que hubo d as en
queprestabaser vicio decorr idoporm sdeundacompleto .
En ltimo lugar, destac que la persona que le encomend
trabajar en la casa de Katya Daura fue H ctor Desmar s, en razn de que
laviviendaseencontrabaenunazonainsegura.
8) Al prestar de claracin testimonial Carlos Fabi n Marengo
a fs. 125/8, explic que laboraba doce horas por d a en la calle, delante
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de la vivienda de Katya Daura, poca en la que trabajaba con su

compaero,AndrsGrachot,sinfrancosydurantehorar iodiur no.
Renunci a su empleo en CI5 S.A. porque H ctor Desmar s,
por entonces Gerente de Segur idad de SECM, le ofreci realizar el mismo
trabajocomoempleadodedichasociedad.
En vir tud de ello, le entreg un currculum vitae a Carlos
Olivelli para que se lo entregara a aqu l y, a su vez, se lo tuvo que enviar
pormailaeste ltimo,quientambi npasadesempearsecomoempleado
deSECM.
Explic que, cuando comenzaron a trabajar en Casa de
Moneda, Desmar s les aclar muchas veces que su tarea iba a ser de
vigilador, que eran los que realizaban una tarea de vigilancia fija, en este
caso per maneciendo en la gar ita que est ubicada delante de la residencia
delaimput ada.
Relat que c uando Guiller mo Polo pas a ser el chofer de
Daura, comenz a ser vigilador Pablo Villalba, quien t ambi n hab a
trabajadoen CI5S.A. .
Detallquelaborabandoce horas cadauno,endos tur nos,una
personaded aydos denocheyexplic quelaraznporlacuallostur nos
durabant antashoraseraques losetur nabanentretrespersonas.
Tambi n indic que tenan un da de franco que era var iable
pero, en casos especiales, no pod an gozarlo, como por ejemplo si alguno
deellos seenfer maba.
En cuanto a la zona en la que estaba ubicada la residencia de
Daura,manifest queeraoscurayconstantementehab arobos.
9) El Director General de Segur idad Pr ivada del Gobier no de
la Ciudad de Buenos Aires infor m que la empresa CI5 S.A. fue
habilitada como prestadora de segur idad pr ivada el 21 de marzo de 2003;
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que dicha habilitaci n fue sucesiva y opor tunamente renovada y expirar a

el23dejuliode2017(cfr.fs.151).
A su vez, fueron remitidas las copias de la document aci n
societar ia que opor tunamente hab a sido presentada ante esa dependencia,
lacualluceafs.137/50.
10) El Presidente de SECM a fs. 152/60 apor t los
expedientes y las actuaciones administrativas a trav s de los cuales fueron
aprobados los gastos generados por los ser vicios de vigilancia, monitoreo
satelit al y acceso web de vehculos, contrat ados por esa sociedad (la
documentacin en cuestin per manece reser vada en la caja fuer te de la
Secretar anro.4).
Cor responde especif icar que entre las constancias
mencionadas obran las resoluciones y disposiciones que fueron adoptadas
por los funcionar ios de la empresa en cuesti n, las facturas y rdenes de
pago que document an el desembolso que se efectu por los ser vicios
detalladosenelp r rafoqueantecede,comoas tambinlafor maenquese
efectuaronesaserogaciones.
Fueron remitidos l os expedientes de Aprobacin de Gastos
de la Gerencia de Compras y Contrataciones de SECM caratulado CI5
S.A., nro. 17909, fecha 7/5/12, generado por Factura 000800008689, en
25 fs.; nro. 17931, fecha 9/5/12, generado por Factura 000900003286, en
24 fs.; nro. 18036, fecha 5/6/12, generado por Factura 000800008838, en
33fs.; nro. 18052, fecha 11/6/12, generado por Factura 000800008911 y
000900003350, en 50fs.; nro. 18112, fecha 2/7/12, generado por Factura
000800008641 y 00090000324 4, en 53fs.; nro. 18155, fecha 17/7/12,
generado por Factura 000800009122, en 31 fs.; nro. 18169, fecha 23/7/12,
generado por Factura 000900003512 y Factura 000800009149, en 49 fs.;
nro. 18230, fecha 10/8/12, generado por Factura 000800009289, en 25 fs.;
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nro. 18323, fecha 12/9/12, generado por Factura 000800009619, en 32fs.;
nro.18336,fecha13/9/12,generadoporFactura000900003648,en18fs.y
nro.18357,fecha21/9/12,generadoporFactura000900003742,en27fs..
As t ambi n, se apor taron las actuaciones de la Subsecretar a
de Despacho de SECM, ref. de or igen CI5 S.A. , nro. 4 4677, fecha de
entrada23/7/13,asunto:Factura000900004673/4758,en25fs.;nro.4 4888,
fecha de entrada 13/8/13, asunto: Factura 000900004847, en 11fs.; nro.
45111, fecha de entrada 12/9/13, asunto: Factura 000900004913, en 12 fs.;
nro. 45703, fecha de entrada 15/11/13, asunto: Factura 000900005153 en
42 fs.; nro. 46022, fecha de entrada 10/1/14, asunto: Factura
000900005298 en 32 fs.; nro. 46051, fecha de entrada 14/1/14, asunto:
Factura 000900005016 en 34 fs.; nro. 46509, fecha de entrada 14/3/14,
asunto: Factura 000900005431 y Factura 000900005370 en 46 fs.; nro.
47013, fecha de entrada 21/5/14, asunto: Factura 000900005482 en 30 fs.;
nro. 47034, fecha de entrada 23/5/14, asunto: Factura 000900005561 en 30
fs.;nro.47463,fechadeentrada21/7/14,asunto:Factura000900005701en
30fs.; nro. 47567, fecha de entrada 8/8/14, asunto: Factura 000900005757
en 32 fs.; nro. 47825, fecha de entrada 15/9/14, asunto: Factura
000900005806 en 34 fs.; nro. 48246, fecha de entrada 28/11/14, asunto:
Factura 000900005935 en 67 fs.; nro. 48665, fecha de entrada 13/2/15,
asunto: Factura 000900006109 en 4 4 fs.; nro. 49017, fecha de entrada
22/4/15, asunto: Factura 000900006240 y Factura 000900006310 en 42 fs.;
nro. 49352, fecha de entrada 11/6/15, asunto: Factura 000900006364 y
Factura000900006405en39fs..
Adem s, se recepcionaron los expedientes de Compras
Nacionales de SECM, ref. de or igen: Aprobaci n de gastos, Asunto CI5
S.A., nro. 18968, fecha de entrada 10/5/13, Factura 000900004306 y
Factura 000900004 451 en 63fs.; nro. 18801, fecha de entrada 7/3/13,
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Factura 000900004098 en 24 fs. y el expediente de la Secretar a

Administrativa Despacho nro. 49851, ref. de or igen: CI5 S.A., fecha de
entrada:2/9/15,extracto:Factura000900006427,en31fs..
11) Al prestar testimonio Carlos Pablo Villalba a fs. 162/6,
manifest que en el mes de abr il de 2012 el Jefe de Operaciones de CI5
S.A., Carlos Olivelli, le asign como tarea realizar una custodia est tica
en la casa de la Presidente de SECM, todos los d as, doce horas diar ias,
siendooptativosucumplimientoduranteelf indesemana.
Especif ic que dicha labor consist a en br indar custodia f sica
t anto a Katya Daura como a los miembros de su familia, adem s de
colaborarconellosenloquenecesit aran.
Destac que la imput ada quer a que durante el horar io diur no
trabajaran pr incipalmente Polo y l, a f in de que estuvieran con sus hijos,
en razn de que les ten a conf ianza y los conoc a porque ellos, al igual
que la familia de su esposo, son or iundos de la localidad bonaerense de
Azul.
Por otra par te, relat que en un momento Olivelli les coment
a Marengo, a Polo, a Grachot y a l, que podan ser incor porados como
empleados del sector de segur idad de Casa de Moneda, debiendo a tal
efectocontinuarprestandoser viciosenlacasadeDaura.
Record que l en esa ocasi n rechaz el ofrecimiento por
razones personales, pero luego, al notar el incremento en los sueldos de
sus compaeros que hab an acept ado el trabajo, decidi acceder a dicho
empleo.
En consecuencia, le entreg su currculum vitae al Gerente de
Segur idad de SECM, H ctor Desmar s, quien le asign nuevamente como
t area trabajar en la casa de Daura, dado que uno de los choferes hab a
renunciado y, en vir tud de ello, Guiller mo Polo hab a dejado de hacer
vigilanciaparacomenzaraprestarser vicios comoconductor.
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Explic que, a par tir de ese momento, laboraba en el horar io

noctur no, nor malmente de 21 a 9hs., de lunes a vier nes, siendo optativo
trabajar los s bados y domingos y que su tarea consist a en velar por la
segur idad de la familia y sus bienes, adem s de llevar a las hijas de la
imput adaabailar,excepcionalmente.
Asimismo, ref ir i que el vehculo Chr ysler de color azul que
empleabanduranteelhorar iolaboralper tenec aalafamilia.
Finalmente, manifest que en la per ifer ia del bar r io donde
prestaba ser vicios siempre se escuchaban tiros y com nmente hab a robos
yentraderas acasaquintas.
12)Atrav s delarespuestaobranteafs.172/5,represent antes
de SECM infor maron los domicilios en los cuales residi Katya Daura y,
adems, que el veh culo of icial que le hab a sido asignado era un
VolkswagenVento 2.5,dominioLRK978.
13) De las actuaciones labradas a par tir de la orden de
present acin librada por el Tr ibunal glosada a fs. 178/86 surgen los
automviles en los cuales la f ir ma CI5 S.A. instal los equipos GPS a
f indemonitorearlossatelitalmente,porordenyacostadeSECM.
En efecto, los rodados individualizados fueron los dominio
KSD073,DZC276,HID860,HID862,HRA126yLRK978.
En este sentido, fueron apor tadas las facturas que document an
loexpuesto,lascualesfueronreservadasenestadependenciajudicial.
14) De la consult a a la base de datos de la Direcci n Nacional
de los Registros de la Propiedad Automotor se desprende que los rodados
HID860, HID862, HRA126, y LRK978 per tenecen a SECM (cfr. fs.
189/92).
15) En el marco del e xhor to FSM11000/16 del registro de la
Secretar a Penal nro. 3 del Juzgado Federal de Campana glosado a fs.
193/237 se efectuaron las diligencias per tinentes a f in de tomar
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conocimiento sobre la identidad de los vecinos de las viviendas aleda as a

laresidenciadeKatyaDaura.
16) En las actuaciones CUDAP:NOTASEG:0009566/2016 del
Minister io de Segur idad de la Naci n glosadas a fs. 242/305 obra el
Protocolo de Actuaci n nro. 7 para la custodia de funcionar ios y
dignatar ios .
17) En su d eclaracin testimonial, Gonzalo Cane, Secretar io
de Cooperacin con los Poderes Judiciales, Minister ios P blicos y
Legislaturas del Minister io de Segur idad de la Naci n a fs. 306/8,
explic que no hay una nor ma jur dica que establezca la obligator iedad de
custodiaparalosfuncionar ios,conexcepci ndelcasodelPresidentedela
Nacin,elMinistrodeSegur idadyelSecretar iodeSegur idad.
No obstante, agreg que ninguno de los cinco Secretar ios de
Estado del Minister io de Segur idad tiene actualmente custodia ni
consigna,conexcepci ndeunoquerecibi amenazas.
A su vez, indic que de haber requer ido Katya Daura custodia
personal, el organismo estatal competente para asign rsela era el
Minister iodeSegur idad,atrav sdeunafuerzadesegur idad .
18) Juan Ignacio Goldaracena fue el pr imero de los vecinos de
Katya Daura que prest d eclaracin testimonial a fs. 309/11, ocasi n en
la cual explic que Barr io Chico son dos hect reas en las que se
confor m una propiedad hor izont al, cuyos residentes contrat aron un
sereno que labora de 19 a 7hs., en vir tud de que, hace var ios a os,
advir tieronenlazonaunincrementoenlacomisi ndedelitos.
A su vez, en cuanto a la imputada, aclar que cuando se mud
al sitio de menci n, hace cinco a os aproximadamente, comenzaron a
concur r ir al inmueble custodios ar mados y, luego, ante el pedido de los
vecinos,dejarondeusarlasar mas.
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Especif ic que, en general, eran dos los custodios que estaban

durante las 24hs. y, adem s, una persona la pasaba a buscar por las
maanas en un autom vil marca Volkswagen, color gr is, que pose a una
sirenayque,porsuscaracter sticas,parec aof icial .
Asimismo, detall que en la casa de la nombrada se ve a una
camioneta Toyota Hilux SW4 negra, car rozada, y alg n otro automvil
cuyascaracter sticasnorecord .
19) Representantes de SECM infor maron a fs. 312/6, en
cuanto a los rodados investigados, que el dominio HRA126 era utilizado
por los choferes de la Secci n Automotores; el dominio HID862 fue
asignado durante los a os 2011 y 2012 a la Presidente Katya Daura, desde
f ines del 2012 hasta mediados del 2014 pas a ser utilizado por el
Coordinador de medios de pago, Diego Oller y, con poster ior idad, por el
Secretar ioGeneralJos LuisSanpedro.
EnrelacinaldominioHID860,explic queduranteel2011y
hastapr incipios del2012fueempleadoporelVicepresidenteJuanClaudio
Tr istn; durante el a o 2012 fue asignado al Gerente General Adjunto
Diego Oller y al Vicepresidente Esteban Kiper; desde f ines de 2012 y en
2013 estuvo destinado al uso del Gerente General Mar io Enr ici; a f inales
de 2013 y pr incipio del a o siguiente se sir vi de ste el Gerente General
Daniel Garca y, f inalmente, desde abr il de 2014 hasta diciembre de 2015
fueasignadoalSecretar ioGeneralJos LuisSampedro.
20) A travs de las actuaciones CUDAP :NOTA
SEG:001024 4/2016delMinister iodeSegur idaddelaNaci nincor poradas
a fs. 321/406 fue apor tada la nor mativa que regula los ser vicios de
polic a adicional y, asimismo, se hizo saberque obraen los registros de la
Super intendencia de Planif icaci n y Desar rollo de la PFA una nota
r ubr icada por el Jefe de Segur idad de Casa de Moneda, Ezequiel
Bieniaszewski cuya copia luce a fs. 363, fechada 12/4/13, en la cual
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solicit que se implantara un ser vicio bajo la modalidad de polic a

adicional, a par tir del 11 de marzo del a o 2013 durante los d as hbiles
en el horar io de 6 a 22 hs., para la custodia de Katya Daura, en raz n de
sucargodePresidentedeSECM.
En esa misiva se estim que deba tenerse en cuenta para la
cober tura de esos puestos al Sargento Jos Gmez y al Cabo 1 Diego
Rodrguez, ambos per tenecientes al Cuer po Guardia de Infanter a, quienes
yaprestabanser vicioenlasociedaddemenci n.
En julio de 2015, el Jefe de rea de la Gerencia de Segur idad
de SECM, Leandro Miralia, solicit que el ser vicio en cuesti n fuera
modif icado a par tir del 1/7/15, debiendo desar rollarse ste durante todos
losdas (cfr.fs.364).
Con poster ior idad, el 8/1/16, se peticion que fueran dados de
bajalosdoscargosdepolic aadicional,afs.365.
21) Otro vecino de Katya Daura, llamado Pablo Daniel P rez,
declar a fs. 407/9 que h aca ms de cinco aos que el consorcio de
Barr io Chico haba contratado los ser vicios de un guardia Miguel
Gngoraas comotambindeotrapersonaparacubr irsusfrancos.
A su vez, relat que la funcionar ia tuvo un ser vicio de
segur idad personal durante las 24hs. desde el a o2012hasta enero de este
ao, que el mismo se circunscr ib a a su domicilio par ticular y a la gar ita
de entrada al bar r io y era llevada a cabo por par te de empleados efectivos
deCasadeMoneda.
Tambin explic que los custodios usaban los veh culos
par ticulares de Daura, espec f icamente una camioneta marca Toyota, cuya
patentecomenzabacon KSD,comolas inicialesdelanombrada.
22) El testimonio de Patr icio Ramn Cossio a fs. 410/2, otro
de los residentes de Barr io Chico , fue coincidente con el de los dem s
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testigos en cuanto al ser vicio del sereno que estaba incluido en el monto
delasexpensas.
Asimismo, indic que el equipo de custodia que pose a en su
residencia la ment ada Daura estaba confor mado pr incipalmente por
Fabin, Andrs, Guiller mo y Pablo, y que sol an ser cuatro que rotaban de
ados.
Destac que el bar r io era muy tranquilo, pero cuando lleg la
imput ada, por un tema de segur idad, pusieron una c mara en la entrada,
quenofueabonadaporlosintegrantesdelbar r io.
Respecto de los autos que eran utilizados, tambi n identif ic
una camioneta negra marca Toyota y, adems, una Caravan de color
mar rn claro, un Volkswagen Bora gr is que cre a era de Manuel Somoza
y un Volkswagen Vento gr is con el que la pasaban a buscar todas las
maanas .
23) En su declaracin testimonial, el vecino Benjam n Daniel
Cosentinoafs.420/2,deigualmodoquelosdem s,hizoreferencias con
relacinalserenocontrat adoporelbar r ioyasureemplazante.
Asimismo, fue coincidente respecto de los custodios
personales de Daura y tambin en tor no a la colocaci n de una cmara en
laentradadelpredio.
En cuanto a los veh culos que empleaban, ref ir i que
recordabaun Toyotanegro,SW4,cuyapatenteiniciabaconlaletra K.
Sobre el seguimiento satelital de veh culos, ref ir i que no es
necesar io pagar abono por ello, dado que existen aparatos que al ser
instalados en los veh culos, aviones, veleros o barcos de cualquier tipo y
poster ior mente conectados a trav s de una pgina de inter net, per miten el
rastreo en cuesti n, minuto a minuto, ser vicio que se hace en for ma
inter nacional.
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24) Luego, prest testimonio Lucas Guiller mo Sor iano a fs.

423/5,quienapor t losmismos datosquesusvecinos.
25) De igual manera declar Andrs Guiller mo Belardi, a fs.
426/7.
26) En su opor tunidad, el administrador de Barr io Chico,
Guiller mo Ignacio Sundblad explic a fs. 429/31 que desar rollaba esa
t area desde hacaseis o siete a os y t ambin aclar que el nombre del
bar r io es de fant as a as es como se lo conoce pero que en realidad se
llama Consorcio de Propietar ios Hip lito Ir igoyen 1450, Provincia de
Buenos Aires .
A su vez, conf ir m que el pago del sereno y el franquero lo
realiza la administraci n del consorcio y que Daura hizo instalar una
cmara de segur idad en la gar ita, con un monitor que estaba colocado
t ambin en ese lugar y conect ado con su casa, a f in de grabar la entrada y
salidadelp blicoenelbar r io.
Explicquesetratadeunconsorciodedos hect reas yagreg
que, en raz n de un convenio protocolar, se encuentra unido con el
consorcio del bar r io situado al lado constituido por una hect rea y media
aproximadamente, con la f inalidad de que haya un solo acceso y la
segur idaddelprediosirvaparalosdos.
27) Poster ior mente, se le recibi testimonio a Maximiliano
Miguel Larotonda, Jefe de rea de Administraci n y Gestin de Recursos
Humanos dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos de SECM
desde enero del a o 2014 a fs. 433/5, quien infor m que, en promedio,
haba ciento veinte empleados de segur idad, dependientes de la Gerencia
deSegur idad.
No obstante, slo ten a custodia personal la entonces
Presidente Daura. Concretamente, ella ten a tres agentes, situaci n que se
prolonghastaenerodeestea o.
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En cuanto a los sueldos de los empleados de segur idad, aclar

queser igenporlaescalasalar ialvigentequevandesdelacategor a5ala
18 y los custodios destinados a la nombrada per tenec an a la categor a 10
su puesto era de vigilador avanzado , razn por la cual sus sueldos de
revista eran similares, var iando en cada caso en funci n de las horas
extras,horar ionoctur no,etc..
Por otra par te, Guiller mo Polo revesta la categor a 14 su
casoeradistintoporquecumpl afunciones dechoferdepresidencia.
Con relacin a la actividad laboral de los custodios en
cuestin, aclar que como se trataba de personal que no visitaba las
plant as productivas, no los conoca personalmente. No obstante, ref ir i
que la Gerencia de Segur idad, que controlaba su labor, le hab a infor mado
queellossedesempe abanenlacasadelaentoncespresidentedeSECM.
En otro orden de ideas, detall que el sector de selecci n de
personal depende del rea de Administraci n y Gestin de Recursos
Humanos de Casa de Moneda pero que, al tratarse de postulantes refer idos
por gerencias y/o altos funcionar ios, el proceso se limitaba,
exclusivamente,allevaracabolas gestionesadministrativasdeingreso.
28) El apoderado de la f ir ma CI5 S.A. apor t las facturas
que documentan el pago por par te de SECM del ser vicio de monitoreo y
acceso web de los rodados dominio KSD073 y DZC276, las que fueron
reser vadasenlacajafuer tedelaSecretar anro.4(cfr.fs.4 4 4y449/50).
29) A travs de la present acin de SECM glosada a fs. 459
se present un gr upo de actuaciones que fueron reservadas en el
Tr ibunal entre las cuales se encuentra la orden de pago nro. 29067 que
haba quedado pendiente de remisi n y la nota GG N 108/2012 de fecha
12/3/12, dir igida al rea de Segur idad y suscr ipta por Mar io Enr ici, que
reza: [a] tento a la nota Nro. 074/2012 recibida de vuestra rea, la cual
se adjunta y por la que se solicita la aprobaci n para proceder a la
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contratacin de Segur idad Pr ivada (Custodia) para esta casa, se solicita

sea girado a esta instancia una solicitud de precios con al menos tres
presupuestos deproveedores deestetipodeproductos,paradarcober tura
de la necesidad de que se trata []. Cumplido con esta instr ucci n
grense las evaluaciones realizadas aesta Gerencia para quesetomen las
medidastendientes adarlacober turadenecesidadesencuesti n.
30) Fue citado a declarar Jos Alber to Gmez, una de las
personas designadas para custodiar a la entonces Presidente de SECM,
quien se encontraba bajo el r gimen de polic a adicional a fs. 465/7 e
infor m que desde el ao 1999 aproximadamente prest ser vicios en Casa
de Moneda y, adem s, previo a desar rollar la t area indicada, labor all
comocustodiodeedif icio,trasladodevaloresycustodiopersonal.
Relat que, al pr incipio, durante el a o 2013 el encargado de
guardiallamabaaunodelospolic asqueestabadecustodiayleped aque
fuera a buscar a Katya Daura a la localidad de Pilar, a las siete de la
maana;despu s,duranteela o2014,elnombradoysucompa ero,Diego
Rodrguez, fueron asignados a realizar esa tarea a diar io y adem s la
custodiaban durante todo el d a en Casa de Moneda o adonde ella fuera,
hastaelhorar ioenqueseretirabaasudomicilio,dondelallevaban.
En ltimo lugar, aclar que si bien el horar io laboral era de 6
a 22hs., deb an continuar trabajando hasta que les indicaban que pod an
retirarse.
31) Seguidamente, declar Diego Luciano Rodr guez a fs.
468/9, quien presta ser vicios desde hace nueve a os en Casa de Moneda
comocustodio,tambi nenlamodalidaddeadicionaldepolic a.
Ref ir i que Katya Daura necesit custodia por cuestiones de
insegur idad en general, a ra z de los secuestros, ar rebatos, robos, etc.,
razn por la cual fueron designados durante dos o tres a os para efectuar
su custodia personal, que consist a en buscar el auto en Casa de Moneda,
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con el chofer Er nesto Tacon o Guiller mo Polo, pasar a buscarla por su

domicilio, ir al edif icio de Casa de Moneda y, si hab a algn evento
poltico, acompaarla; una vez que ella entraba en Casa de Moneda, l se
ibaalaof icinapolicialyDauralollamabadespu scuandolonecesitaba.
Tambi n explic que trabajaba en for ma intercalada con Jos
Gmezysuhorar ioerade7u8delama ana hastater minar ,dadoque,
segnmanifest,enlas custodiasnohayhorar iodesalida.
En cuanto al veh culo que utilizaba, expres que era un Vento
de Casa de Moneda, color gr is plata y que cre a que su patente ter minaba
en978.
32) Fue apor tada por SECM la infor maci n laboral de Er nesto
Jorge Tacon afs.472/5,uno de los choferes deKatya Daura yse adjunt
su legajo personal nro. 1547, el que fue debidamente reservado en la caja
fuer tedelaSecretar anro.4.
33) Asimismo, Er nesto Jorge Tacon declar a fs. 481/3 que
comenz a laborar en Casa de Moneda en febrero de 2009 o 2010 no
recordaba con precisi n. Aclar que anter ior mente era chofer de Katya
DauraenlaANSeSycuandolanombraronPresidentedeaquellasociedad,
ella le solicit que continuara prestando el mismo ser vicio en la
dependenciaasucargo,alocualaccedi .
A su vez, explic que en ANSeS le dieron una licencia sin
goce de sueldo y, de esa manera, pudo ingresar como empleado de plant a
per manenteenSECM.
En cuanto a la tarea que desar rollaba, indic que
habitualmente buscaba temprano a Daura en su casa y la trasladaba a Casa
deMonedaoalg notrolugar,encasodequetuvieraunareuni n.
Respecto del horar io, ref ir i que al pr incipio trabajaba de 7 a
21hs. pero luego contrataron a otro chofer, Guiller mo Polo, y entonces su
horar ioseredujode7a15hs..
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Indic que, generalmente, prestaba ser vicios de lunes a

vier nes, salvo que tuviese que trasladar a la nombrada desde o hacia el
aeropuer touns badoyagreg quetambi nsol allevaraotros gerentesde
CasadeMonedacuandoten anreunionesenalg nminister io.
Los dos veh culos que indistintamente utilizaban tanto l
como Polo eran iguales: Volkswagen Vento , color g r is metalizado,
dominiosLRK978yLRK979.
Por ltimo, cabe indicar que manifest que no trabajaba m s
enSECM,dadoquerenunci yvolviasutrabajoanter iorenlaANSeS.
34) Fueron recepcionadas actuaciones de SECM a fs.
497/505, en las que se infor m sobre las personas que instalaron la
cmaradesegur idadyelcor respondientemonitor,propiedaddeSECM,en
el domicilio par ticular de Daura, a f in de visualizar el por t n de ingreso
de vehculos, lo cual fue ordenado por H ctor Desmar s, entonces Gerente
deSegur idaddeSECM.
35) El Gerente de Asuntos Jur dicos de SECM infor m a fs.
602/6 y 625/46 que la contrataci n del ser vicio de segur idad pr ivada y
monitoreo satelital de veh culos que prest la f ir ma CI5 S.A. se efectu
sin la intervenci n de esa gerencia, motivo por el cual no hab an
dictaminadoconrelaci naesetema.
A su vez, indic que no existi un procedimiento de
contratacin con la empresa de segur idad aludida por ninguna de las
modalidades previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de
ese organismo, sino que los ser vicios fueron abonados bajo la modalidad
de aprobacin de gastos , con excepci n de la orden de pago nro. 29067,
queseefectu porfondorotator io .
Finalmente, fueron apor tadas var ias versiones de la Nota
074/2012, r ubr icada por H ctor Desmar s, mediante la cual solicit que se
contemplara la posibilidad de realizar la contrataci n de Segur idad
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Pr ivada (Custodias) para la Presidente de Casa de Moneda, la que fue

dir igidaalGerenteGeneral,Mar ioEnr ici.
Lapar ticular idadesquesonejemplaressimilaresperoalgunos
sugieren que se utilice la metodolog a de contrataci n por fondo
rotator io yotroslade contratacindirecta .
Adem s, la pr imera de las dos hojas que confor ma cada
ejemplar est r ubr icada al pie por diversas personas, sin sello
identif icator io y con una fecha colocada, lo que indica que podr a tratarse
de constancias de recepci n de los or iginales por par te de la Gerencia
General.
III)Descargosdelosimputados
Cor responde se alar los aspectos pr incipales que hacen a las
respectivas defensas de los imput ados al prestar declaraci n indagator ia
anteestosestrados.
Una vez que se consider reunido el grado de sospecha
exigido en el ar t culo 294 del CPPN, se convoc a prestar declaraci n
indagator ia a Csar Augusto Balaguer, Ezequiel Adr i n Bieniaszewski,
Melisa Lucrecia Della Ratta, H ctor Ral Francisco Desmar s, Mar io
Enr ici, Claudia Susana Edith Hilber t, Leandro Dami n Miralia, Nor man
SebastinWiddBr unettiyKatyaSoledadDaura afs.506/7y541 .
En dicha ocasi n, se les atr ibuy a todos menos a la ltima
elhechoconsistenteen haber prestadocolaboraci n imprescindible para
que la Licenciada Katya Daura empleara en su provecho y en el de su
ncleo familiar el ser vicio de segur idad abonado por la Sociedad del
Estado Casa de Moneda (en adelante SECM), durante la presidencia
ejercida por la nombrada. En tal sentido, se costeaba con fondos p blicos
elser viciodecustodiadiar iodetres personasensuresidenciapersonal
dos en horar io diur no y uno noctur no, quienes deb an prestar especial
atencin a la protecci n de los hijos de Daura, desde el mes de marzo del
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ao 2012 hasta diciembre del a o 2015. Tambi n se pagaba la labor de un

chofer personal que prest ser vicio a los miembros de la familia de la
licenciada. En un pr imer momento, se contrat a travs de SECM a la
empresa de segur idad CI5 S.A. por un valor de $298.343,65 (pesos
doscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y tres con sesenta y
cinco centavos) y, luego, aquellos custodios que generaron conf ianza con
la expresidente, fueron empleados en relaci n de dependencia en SE Casa
de Moneda. Asimismo, se costearon los ser vicios de otro chofer que
labor desde marzo del a o 2011 a diciembre del a o 2015. La suma
destinadaaabonar lossueldos delos trescustodiosylos dos choferesfue
de $7.097.936,33 (pesos siete millones, noventa y siete mil novecientos
treinta y seis con treinta y tres centavos). Todo ello, sin perjuicio de que
Katya Daura adem s contaba con el ser vicio de custodia personal de dos
miembros del Depar tamento Cuer po Guardia de Infanter a de la PFA,
quienes prestaban funciones durante los siete d as de la semana, en el
horar io de 6 a 22 hs.. Asimismo, SE Casa de Moneda abon $96.214,28
(pesos noventa y seis mil doscientos catorce con veintiocho centavos) por
la instalacin de equipos GPS, desinstalaci n de los mismos, monitoreo
satelital y acceso web para seis veh culos: uno de propiedad de la
mentada Daura; otro par ticular, del que ella pose a cdula azul y cuatro
of iciales, uno de los cuales era el asignado a ella en su car cter de
Presidente de la sociedad. Cabe destacar que el costo por el ser vicio de
monitoreo de los rodados par ticulares dominios KSD073 y DZC276,
durante los a os 2013 a 2015, fue de $26.521,62 (pesos veintis is mil
quinientosveintiunoconsesentaydoscentavos).
A su vez, se le reproch concretamente a cada uno de ellos el
haber r ubr icado las actuaciones mediante las cuales se prest confor midad
respecto de las facturas que documentaron los pagos de los ser vicios
detallados, aquellas donde se fundaron los motivos que llevaron a la
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seleccin de estos y las disposiciones mediante las que fueron aprobados

suspagos,deacuerdoaloquecor respondiereacadaimputado.
En pr imer lugar compareci Ezequiel Adr i n Bieniaszewski ,
quien se neg a declarar a fs. 556/8 pero poster ior mente efectu una
present acinescr itaafs.656/9,enlaqueexplic quealmomentodelos
hechos, como Jefe de rea de Segur idad y Fiscal a dependiente de la
Gerencia de Recursos Humanos, sus funciones consist an en controlar el
ser vicio de Fiscal a, Vigilancia y Polic a Federal: en cuanto a
Vigilancia , dicha t area consist a en la vigilancia f sica del edif icio y
Polica Federal , a esos f ines, era par te de vigilancia y deb a encargarse
delostraslados devalores.
Aclar que entre sus funciones no estaba la de confor mar
facturas ytampocoten afacultadesparaaprobarlas.
En este sentido, explicit que su r br ica no era condici n
necesar ia ni suf iciente para ello, que si no estaba colocada la f ir ma del
gerente que cor respondiere, dicho documento no se encontraba
confor mado y era devuelto por la gerencia. En cambio, si s lo f iguraba la
rbr icadelgerente,eltr miteavanzabahaciaetapasulter iores.
Tambi n detall que, en septiembre de 2012, se cre la
Gerencia de Segur idad, a cargo de H ctor Desmar s, razn por la cual la
Jefaturadesu reapasadependerdeesagerencia.
Finaliz destacando que sus tareas y responsabilidades
cambiaron cuando, en noviembre de 2015, asumi el cargo de Gerente de
Segur idad, concluyendo que no tuvo la capacidad funcional de inf luir en
elprocesodeaprobaci ndegastos.
En opor tunidad de ampliar su declaraci n indagator ia,
manifest a fs. 711/6 que la decisi n de proveer el ser vicio de segur idad
cuestionado fue de Katya Daura y H ctor Desmar s, ante un entor no
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meditico, a par tir de un infor me de segur idad con recomendaciones que

realizelmentadoasesor .
En cuanto al trmite administrativo que se le dio a la
contratacin de los ser vicios , respondi que se inici con una solicitud
efectuada por el Asesor de Segur idad al Gerente General Administrativo,
Mar io Enr ici, quien a su vez autor iz la contrataci n e instr uy a la
Gerencia de Administraci n y Finanzas en tor no a la autor izaci n del
gasto;luegodeello,seinici elser vicio.
Conrespectoalsistemadecontrataci npor fondorotator io ,
detall que es para casos con un l mite en el monto y exige como
requisitos que se recaben tres presupuestos y que sea autor izado por el
Gerente General; por otra par te, la aprobacin de gastos es una
metodologaquenotienel miteenelvalorapagar.
En otro orden de ideas, sobre el reciente hallazgo de la Nota
074/2012fechada11demarzode2012,identif icadacomo ref.Segur idad
y Custodia para Presidente de Casa de Moneda , dir igida a la Gerencia
General y r ubr icada por el Lic. H ctor Desmar s, relat que en enero del
cor r iente ao la Gerencia de Asuntos Jur dicos le pidi un detalle sobre la
custodia de la funcionar ia saliente y l elabor un infor me especif icando
los recursos asignados: vigilancia pr ivada, chofer, polic as federales y
seguimientosatelital.
Agregque,en dicha ocasi n, present al rea de Jur dicos la
copia de la Nota 074/12 que fuera recibida por la Gerencia General y
hallada en el bibliorato identif icado como Custodia CI5 , que estaba
guardado en la Gerencia de Segur idad, en un archivo transitor io junto con
algunas facturas de esa empresa y planillas de horar ios de prestaci n de
ser vicioopresentismo.
A su vez, aclar que en ese momento no le hab an pedido que
detallara el circuito de contrataci n, sino que la totalidad de la
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infor macinsobreese tema lehab asidosolicitadarecientementey,a ra z

de ello, revis el archivo de notas enviadas por la mencionada gerencia
cor respondienteala o2012.
As, pudo deter minar que el archivo no se hallaba cor relativo
yencontr var iasnotasconeln mero074/12;porotrolado,aclar quelas
f ir mas queseobser vanenlapr imerahojadecadaunadeellas constituyen
laconstanciadesurecepci n.
Asimismo, explic la razn por la cual en uno de los
ejemplares se encontraba su f ir ma junto con la de Desmar s: la persona
quetipeabalanotadeb at ambinr ubr icarlaparaquepudieradeter minarse
quin era el responsable en caso de que hubiera alg n er ror en su
redaccin.
Al respecto, agreg que dicha nota fue pensada por el Asesor
deSegur idady lslolahabatipeado.
Con relacin a la nota que emiti a f in de que fuera
implantado un ser vicio bajo la modalidad de polic a adicional a par tir del
11 de marzo del a o 2013 durante los d as hbiles en el horar io de 6 a
22hs. para la custodia de Katya Daura, fechada 12/4/13, obrante a fs. 363,
expres que ello se hab a realizado con el objeto de regular izar la planilla
de ser vicio de custodia de funcionar io , motivo por el cual se peticion
quelorealizaranlosmismos agentesqueyaestabanprestandoelser vicio.
Aclar que l era quien f ir maba la planilla de confor midad de
ser vicio de la PFA y, al no cor responderse en un todo, solicit su
adecuacin.
Porotrapar te,indic quelos demsdirectoresde SECM,enla
pocadeloshechos, noten ansegur idadysusautom vilespar ticularesno
tenan monitoreo satelital, aunque casi todos los veh culos of iciales
asignadosaellosten anseguimientoatrav sdeunGPS.
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En otro orden de ideas, af ir m que Demar s fue contratado

por serunapersona de conf ianza de Daura, dado que hab a sido compa ero
deunfamiliardeellaenelej rcito.
Finalmente, con respecto a la segur idad del actual presidente ,
ref ir iquesloutilizalosser viciosdeunchoferynotienening ntipode
custodia ms all de un requer imeinto espec f ico por par te de l o que lo
amer ite desde la visi n de segur idad ante la concur rencia a alg n acto o
r iesgoasociado.
En ocasin de prestar declaraci n en los tr minos del ar tculo
294 del C.P.P.N. Claudia Susana Edith Hilber t a fs. 561/4 mencion
que a inicios del a o 2012 fue designada Gerente de Recursos Humanos y
durante esea o el rea de Segur idad y Vigilancia seencontraba dentrode
lagerenciaasucargo.
En razn de lo indicado, expuso que su f ir ma era requer ida al
slo efecto de cumplir con el circuito administrativo, toda vez que los
expedientes deCasadeMonedadeb anpasardegerenteagerente.
A su vez, aclar que todos los temas relacionados con las
reas de Segur idad y Vigilancia eran competencia t anto de los Jefes de
Sector, como de los Jefes de rea y del Asesor, por ser ellos las personas
idneas y conocedoras sobre el tema; por lo tanto, nunca par ticip en la
tomadedecisiones decuestiones relacionadasconlasegur idaddeCasade
Moneda.
Detall que sus tareas consist an en todo lo concer niente al
personal de Casa de Moneda, ya fueran ingresos, egresos, el pago de
sueldos y jor nales, la par te de ser vicios m dicos, segur idad e higiene; a
t al efecto, ref ir i que segur idad e higiene consista en la segur idad de
las personas en cuanto a la utilizaci n del unifor me, elementos de
proteccin personal, las cuestiones atinentes a la mediciones de suelo,
ambiente,etc..
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En ltimo lugar, destac que en los expedientes f ir mados por

ella no surgen con especif icidad las t areas que realizaba la empresa de
segur idadpr ivada.
Al presentarse en el marco de la declaraci n indagator ia
LeandroDaminMiralia ,senegadeclararafs.565/7.
Noobstante,present undescargoporescr itoafs.660/2,en
el cual ref ir i que en el mes de septiembre de 2012 ascendi a Jefe de
Seccin Retiro y sus tareas consist an en asistir al Jefe de rea en lo
referente al control y organizaci n de las t areas de personal de vigilancia
delaseccinrefer ida.
En este sentido, mencion que l no par ticip en la
contratacin de los ser vicios que se le enrostraron ni en su realizaci n,
sino que slo efectu gestiones administrativas inter nas dado que, por
cuestiones operativas, era quien realizaba las notas que luego suscr ib a el
Gerente Desmar s y su f ir ma deb a colocarla por orden de su super ior, a
f indequeenlas notas estuvieraindividualizadoqui nlas confeccionabaa
efectos de que fuera posible identif icarlo para el supuesto de que se
hubieracometidouner ror.
Poster ior mente,ampli sudeclaracinindagator iaafs.717/21.
A su tur no, se le recibi declaracin indagator ia a Hctor
Ral Francisco Desmar s , ocasin en la cual present un descargo
escr ito, en el que puso de manif iesto que como Asesor en el rea de
Segur idad de Casa de Moneda no for maba par te de sus funciones realizar
las contrat aciones y autor izaciones de ser vicios, sino que su labor
consista en efectuar asesoramiento para el control de esos ser vicios y de
suejecucin(cfr.escr itoobranteafs.571/4yact aobranteafs.575/7).
Relat que al inicio de la relaci n laboral confeccion un
infor me de segur idad en el que advir ti def iciencias en la segur idad
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electrnica de las instalaciones como as tambin poca cantidad de

personal policial para la custodia de valores y tesoro, un parque vehicular
escaso y antiguo para las exigencias del transpor te de distinto tipo de
mercader as y que las pr incipales autor idades del organismo no dispon an
decustodiaalguna.
Asimismo, rese que Casa de Moneda no s lo produce el
dinero circulante en el pa s sino que tambi n lo conser va y, adem s, es la
boca de pago por cuenta y orden del BCRA; ello, a f in de exponer la
responsabilidad de las autor idades de dicha sociedad y la necesidad de
preservar su integr idad f sica, ya que estos conoc an la arquitectura de
segur idad y los distintos protocolos de producci n del papel moneda y
demsvalores.
En cuanto a la conducta imputada, explic que en marzo de
2012 se llev a cabo una reuni n entre la entonces Presidente de Casa de
Moneda, el Gerente General, el Secretar io General y el Gerente General
Operativo, ante una inquietud de Daura sobre la segur idad personal de los
directivos.
Desmars record que les pregunt a los asistentes y a los
dems miembros del Director io si quer an disponer de custodia, pero estos
desistieronys locontaronconmonitoreosatelitaldesusveh culos.
Enestesentido,relat quelasituaci ndeDauraeram sgrave
porque su vivienda personal se encontraba situada en la localidad de
Tor tuguit as,Provincia de Buenos Aires,zona que for ma par te del cor redor
nor te provincial donde se hab an producido diversos hechos delictivos,
espec f icamentesecuestrosextorsivosdefamiliaresdepol ticos.
A su vez, indic que dado que Casa de Moneda dispon a de
menos de diez efectivos de la Polic a Federal bajo el r gimen de ser vicio
adicional, Daura le pidi que iniciara un expediente para que se
contemplara la posibilidad de contar con un ser vicio de segur idad pr ivada
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que incluyera el monitoreo de los veh culos utilizados por las m ximas
autor idadesdelaentidad.
Como consecuencia de ello, el rea de Segur idad gener un
expediente, cuya nota inicio fue dir igida al Gerente General Mar io
Enr iciaf indequeseprocedieracomocontodaslassolicitudes.
Respecto de los dos veh culos de Daura, mencion que fueron
sumados al ser vicio de seguimiento satelital porque habitualmente eran
utilizados por ella para sus desplazamientos y deb a resguardarse su
integr idadf sica.
En ltimo lugar, aclar que la nota inicio del trmite en
cuestin no recibi objeciones y especif ic que las contrataciones aqu
investigadas fueron decisiones avaladas por todas las gerencias, entre
ellas,ladeAsuntosJur dicos.
En opor tunidad de efectuar su descargo Mar io Enr ici , por
entonces Gerente General de SECM a fs. 581/6, en pr imer lugar neg la
imput acinqueseleatr ibuy .
Luego, ref ir i que se hab an incor porado maquinar ias
especf icas para la creaci n de billetes que duplicaron la producci n
alcanzando un nivel potencial de mil cien billetes anuales y que se
comenzaron a atesorar dentro de Casa de Moneda y, consecuentemente, a
custodiarpar tedelasreser vasdelpa s.
Adem s, declar que en el a o 2011, se adicion a sus tareas
la impresin de los padrones electorales, con la sensibilidad que conlleva
administrarlabasededatospersonalesdetodoslosargentinos.
Ello, aunado a la producci n de fajas de segur idad de AFIP
(para cigar r illos e impor taciones de productos espec f icos), ttulos
universitar ios,t tulosdelautomotor,pasapor tes y,tambi n,secomenzaron
aproducir billetes atrav s de acuerdos conlas Casas de Moneda deBrasil
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y de Chile, lo cual exigi que la log stica intrnseca se sir viera de

protocolosdesegur idadespeciales.
En este sentido, aclar que la integ r idad f sica de los
productos que elabora Casa de Moneda es tan impor t ante como la de los
protocolos de producci n, ya que existe un r iesgo mayor si estos ltimos
sonrobados.
Justif ic la necesidad de segur idad de Daura en que no se
estaba protegiendo a una persona espec f ica sino que se buscaba cuidar el
patr imoniodelosargentinostantoaniveltangiblecomoint angible.
En dicha opor tunidad, mencion que el asesor les hab a
indicado que en el caso de producirse un hecho de secuestro extorsivo el
objetivo iba a ser siempre un familiar del funcionar io y no l mismo, toda
vez que la exigencia ser a que ste retire especies valoradas o protocolos
desegur idadproductivos.
Respecto de la funci n que cumpla, explic que no era par te
de la misma diagramar la segur idad, dado que para ello hab a una persona
idnea en esa mater ia un responsable de segur idad y que, por otro lado,
t ampoco le cor respond a llevar a cabo el proceso for mal administrativo,
toda vez que cada gerente ten a la responsabilidad que le cor respond a de
acuerdoasupuestoenloconcer nientealacontrataci ndeunser viciooa
lacompradeunproducto.
En cuanto a los expedientes r ubr icados por l, aclar que el
proceso administrativo previsto en el Reglamento de Compras y
Contrataciones de Casa de Moneda establece la intervenci n del Gerente
General en las compras y contrataciones a par tir de deter minado monto y
que fue por tal motivo que debi suscr ibir las disposiciones conjuntas que
lefueronenrostradas.
En ocasin de efectuar su descargo Csar Augusto Balaguer
a fs. 589/95 manifest que, en su car cter de Gerente de Compras y
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Contrat aciones, f ir m las disposiciones aprobator ias de pago de facturas

cor respondientes exclusivamente al ser vicio de monitoreo y seguimiento
web respecto de veh culos operativos asignados al traslado de valores o de
mater iales relacionados con la producci n de Casa de Moneda, confor me
se desprende de los fundamentos expuestos por la Gerencia de Segur idad
entodaslas actuacionesqueseleatr ibuyeron.
En este sentido, aclar que si la realidad de los hechos no
coincidiera con la f inalidad expresada por la Gerencia de Segur idad, ello
cor rer a por cuenta de quien hab a utilizado los ser vicios con una
f inalidaddistintaynoporpar tedeaquelquecomo lbr indcober turaa
unagestinque,enpr incipio,parec arazonable.
En tal sentido, indic que en una imprenta de alta segur idad
la utilizacin de la tecnolog a para seguimiento de veh culos operativos
aparececomorazonable .
Con relacin a la metodolog a de aprobaciones de gastos
destac que estos se basan en ser vicios prestados y, en cuanto a su
trmite, detall que funciona de la siguiente manera: hay un sector en
este caso segur idad quepormotivos propios de su reade competencia
decide contratar a una empresa sin acudir a los mecanismos establecidos
expresamente en el Reglamento de Compras y Contrat aciones; a par tir de
que se presta el ser vicio, se emite una factura que es confor mada
expresamente por la Gerencia de Segur idad, por ser la usuar ia del
ser vicio; ello genera un cr dito contra el organismo que, m s all de que
adolezca del defecto de no haber pasado por la Gerencia de Compras y
Contrat aciones, crea una obligaci n de pago que l no tena capacidad de
evitar.
A su vez, infor m que la metodolog a de aprobacin de
gastos no est prevista nor mativamente en Casa de Moneda, pero
constituye una pr ctica que ha sido avalada desde siempre por el
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Director io y que tiene por objetivo prestar cober tura administrativa a la

gestin llevada a cabo por alguna gerencia usuar ia y para ello replica
algunas de las funciones y atr ibuciones previstas en el Reglamento de
ComprasyContrataciones.
En ese sentido, mencion que el ms impor tante de los
aspectos reglamentar ios aplicados al tr mite de aprobacin de gastos es
el car cter administrativo y for mal de la inter venci n del Gerente de
Compras.
En efecto, concluy que la aprobaci n del gasto que gener el
crditodel proveedor contra Casa deMoneda ocur r i enun mbito ajeno a
su gerencia espec f icamente, en la Gerencia de Segur idad y que, en
consecuencia, l en su car cter de Gerente de Compras no tuvo ninguna
posibilidad, facult ad u obligaci n de controlar los t r minos, derechos y
obligacionesdelacontrat aci ninfor mal.
A su tur no, Nor man Sebasti n Widd Br unetti se neg a
declarar a fs. 597/9 y, poster ior mente, present un descargo por escr ito
a fs. 614/8, en el que efectu una resea del trmite similar a las ya
expuestas y aclar , a t al efecto, que la documentaci n recepcionada en la
Gerencia de Administraci n y Finanzas a su cargo cumpl a for malmente
con los requer imientos para proseguir su tr mite y, ante la falt a de orden
de compras por haber sido una contrataci n por razones de urgencia y
necesidad del ser vicio era enviada a la Gerencia de Compras para que
regular izara el tr mite, cor roborara los motivos justif icantes y, luego, se
f ir maban las disposiciones conjuntas con la consecuente afectaci n
dinerar ia.
A su vez, hizo la salvedad de que si bien los expedientes de
SECM enlos queluce su r br ica eran aprobaciones de gastos relacionados
con el seguimiento satelit al de veh culos, en ninguno de ellos fueron
identif icadoslosrodados.
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Al efectuar su descargo en los t r minos del ar t culo 294 del

CPPN, Melisa Lucrecia Della Ratta a fs. 607/11 declar que f ir m las
disposiciones que se le atr ibuyeron en su car cter de Gerente de Compras,
dado que ten a una competencia asignada por el Reglamento de
Contrat aciones que se aplicaba anal gicamente a las aprobaciones de
gastos,lacuals loconsistaenreconocerungastoyahecho.
Par ticular iz que los expedientes en cuesti n eran tr mites de
reconocimiento,a poster ior i, delaejecuci ndelosser viciosyaprestados.
Luego de realizar un detalle del tr mite en igual sentido que
los ya refer idos por sus consor tes de causa, aclar que no ten a injerencia
respecto del lugar en el que se prestaban los ser vicios sino que s lo ten a
acceso a los infor mes que dec an que eran para Casa de Moneda, con lo
cual no pod a saber si se llevaban a cabo en un lugar distinto del que se
plasmabaenlasfacturasyenelexpediente.
En ltimo lugar, destac que el ser vicio cuestionado fue
prestado y confor mado por el rea de Segur idad, tal como se prev en la
reglamentacinmencionada.
Al comparecer a prestar declaraci n indagator ia la ex
PresidentedeSECM KatyaSoledadDaura afs.647/55,seleatr ibuy el
hechoconsistente en haber empleado en suprovecho y enel de sun cleo
familiar el ser vicio de segur idad abonado por la Sociedad del Estado
Casa de Moneda (en adelante SECM), durante la poca en que ejerci la
presidencia. En tal sentido, se coste con fondos p blicos el ser vicio de
custodia diar io de tres personas en su residencia personal dos en
horar io diur no y uno noctur no, quienes deb an prestar especial atenci n
a la protecci n de sus hijos, desde el mes de marzo del a o 2012 hasta
diciembredela o2015.Tambinsepagabalalabor deunchoferpersonal
que prest ser vicio a los miembros de su familia. En un pr imer momento,
se contrat a travs de SECM a la empresa de segur idad CI5 S.A. por
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un valor de $298.343,65 (pesos doscientos noventa y ocho mil trescientos

cuarenta y tres con sesenta y cinco centavos) y, luego, aquellos custodios
que le generaron conf ianza, fueron empleados en relaci n de dependencia
en SE Casa de Moneda. Asimismo, se costearon los ser vicios de otro
chofer que labor desde marzo del ao 2011 a diciembre del a o 2015. La
suma destinada a abonar los sueldos de los tres custodios y los dos
choferes fue de $7.097.936,33 (pesos siete millones, noventa y siete mil
novecientos treinta y seis con treinta y tres centavos). Todo ello, sin
per juicio de que adem s contaba con el ser vicio de custodia personal de
dos miembros del Depar tamento Cuer po Guardia de Infanter a de la PFA,
quienes prestaban funciones durante los siete d as de la semana, en el
horar io de 6 a 22 hs.. Asimismo, SE Casa de Moneda abon $96.214,28
(pesos noventa y seis mil doscientos catorce con veintiocho centavos) por
la instalacin de equipos GPS, desinstalaci n de los mismos, monitoreo
satelital y acceso web para seis veh culos: uno de su propiedad; otro
par ticular, del que pose a cdula azul y cuatro of iciales, uno de los
cuales era el que se le hab a asignado en su car cter de Presidente de la
sociedad. Cabe destacar que el costo por el ser vicio de monitoreo de los
rodados par ticulares dominios KSD073 y DZC276, durante los a os 2013
a 2015, fue de $26.521,62 (pesos veintis is mil quinientos veintiuno con
sesentaydoscentavos).Concretamenteseleatr ibuyehabersebenef iciado
con los ser vicios detallados y haber r ubr icado las resoluciones mediante
las cualesfueron aprobados los pagos queefectu SECMporlosser vicios
detallados previamente, obrantes en los exptes. 18052, 18112, 18321 y
18323 de la Gerencia de Compras y Contrataciones y expte. 45703 de la
Subsecretar ia de Despacho, todos ellos de la Sociedad del Estado Casa
deMoneda ,instr umentosqueseleexhibieronendichoacto.
En opor tunidad de for mular su descargo, en pr imer lugar neg
elhechoqueseleimput .
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Luego,explicqueCasadeMonedaesunaempresadelEstado
que se dedica a la fabr icacin de billetes, monedas y todo tipo de
documento de segur idad que requiera aqu l, agregando que es la
imprenta de segur idad del Estado y tiene a su cargo elaborar los
productos de segur idad que adem s del circulante garantizan la
proteccindelosdatosdelosciudadanos.
En este sentido, mencion que el pr incipal activo que tienen
las Casas de Moneda en el mundo es su segur idad y se es el objetivo
pr incipal por el cual el Director io y todos los trabajadores de la Sociedad
tienenquevelar.
Asimismo, relat que al asumir su cargo en febrero de 2011
SECM estaba saliendo de una situaci n de cr isis y se encontraba
prcticamente sin funcionamiento,motivopor el cual se increment aron los
productos a emitir: impresi n de car tones de todos los bingos de Capit al
Federal; impresi n y prepersonalizaci n de pasapor tes; impresi n y
gestin de padrones electorales de todo el pa s, con la base de datos m s
grande de Argentina; impresi n de cer tif icados de por taci n de ar mas del
RENAR, de todos los for mular ios del automotor y sus cor respondientes
cdulas, de los cer tif icados de conducir de algunas provincias, los t tulos
de universidades nacionales y provinciales, las estampillas f iscales para
AFIP, los cer tif icados de impor taci n (DJAI), los CEDIN, los bonos que
emiti el Minister io de Econom a, las chequeras para el Banco de la
Nacin Argentina, los cer tif icados de plazo fijo y la fabr icaci n de chapas
patentes,entreotros.
Como consecuencia de dicho incremento en la producci n,
SECM empez a tener un requer imiento mayor de sus protocolos de
segur idad, ya que adem s de ser la imprent a del Estado, se convir ti en la
bveda del BCRA, atesorando y custodiando el dinero circulante que se
suministraalosdistintosbancoscomerciales.
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Asimismo, a par tir de abr il de 2012, SECM con la

autor izacin del BCRA, empez a producir billetes en la Plant a
Compaa Valores Sudamer icana , circunstancia que inf luy en la
segur idad porque se dejaron de impr imir dentro de un nico edif icio, que
ten aunasegur idadadecuadaparaunaproducci nquenosal adelmismo.
En efecto, explic , los r iesgos aumentaron porque se sumaron
plantas productivas dentro y fuera del pa s, con los consiguientes
procedimientosdelog sticaycustodiadevalores.
Tambin destac que a ello se sum el proceso medi tico que
surgi a par tir de la expropiaci n de Compaa de Valores
Sudamer icana (ExCiccone ).
En funcin de ello, frente a los nuevos desaf os, se contrat a
un especialist a en la mater ia, que fue el encargado de elaborar los
procedimientos y un diagn stico de segur idad en SECM, para lo cual se
mantuvieronreunionesper i dicasconelMinister iodeSegur idadyconlas
distintas fuerzas con las que se trabaj mancomunadamente para los
trasladosdeespeciesvaloradas.
Continu explicando que en el infor me que realiz el Lic.
Desmars quedaron expuestas las falencias de segur idad que ten a la
empresay,enraz ndeello,empezaronamodif icarsusprotocolos.
Destac que a los directivos les qued claro que SECM era un
objetivo estrat gico nacional y que cualquier sabotaje o inconveniente
productivoquetuvieralaimprenta,constitu aunproblemadelEstado.
Por tal motivo, ellos eran los pr imeros que ten an que cumplir
y acatar un estr icto protocolo de segur idad y conf idencialidad en la
infor macinquemanejaban.
En cuanto a su caso en par ticular, ref ir i que la Gerencia de
Segur idaddeter min queenatenci nalaltogradodeexposici nquehaba
tomado su persona en los medios en vir tud del caso Ciccone , sumado al
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secuestro de familiares de funcionar ios, amenazas y lo acontecido con

relacin a la familia de Juan Zabaleta, era necesar io incrementar la
custodia en todos y cada uno de sus movimientos y los de sus cinco hijos
menores, toda vez que los da os a SECM, en caso de suceder, ser an a
travsdeellos comomaneradeextorsionarasupersona.
Asimismo, agreg que en abr il o mayo del a o 2012 los
trabajadores hicieron un paro de actividades en vir tud de un reclamo
gremial que se extendi durante tres o cuatro meses y, en raz n del
carcter de imprenta de segur idad , debieron profundizarse los
protocolos en funci n de queel leg timo reclamo nopod a poner en r iesgo
laproduccindeespeciesvaloradasdelpa s.
Especif ic que per idicamente se llevaban a cabo reuniones
entre los distintos responsables de la segur idad (PFA, Fuerza A rea,
Minister io de Segur idad y Gendar mer a) y la Gerencia de Segur idad de
SECM, en las cuales se discut an las mejores medidas, el protocolo de
segur idad, etc., y que, en dicho contexto, se decidi que, como medida de
prevencin y cuidado al patr imonio estatal, el Presidente de SECM deb a
tener custodia, en raz n de que se trata de un funcionar io con amplio
acceso a todos los protocolos de segur idad, a todos los sectores
productivos y de atesoramiento incluidas las b vedas de la instituci n,
adems de activar botones de alar mas de p nico de mxima segur idad,
como as tambin el protocolo de segur idad de los nuevos productos en
desar rollo, las muestras y los avances productivos a los cuales ten a
acceso de manera ir restr icta. se era el pr incipal bien a resguardar porque
constituye uno de los activos m s valiosos de la empresa, ya que es la
receta de cmo se hacen los productos de segur idad y per mite que cuando
salen al mercado o se ponen en circulaci n, sea muy dif cil distinguir
entreelor iginalyelfalsif icado.
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Por otra par te, declar que no ten a choferes personales sino
que el Director io de SECM ten a un staf f de tres o cuatro choferes que
eran asignados a cada uno de sus miembros y que, usualmente, los que
estabanconellaeranTaconyPolo.
Con relacin a la acusaci n de que cont aba con ser vicio de
custodia personal de los miembros del Depar tamento Cuer po Guardia de
Infantera de la PFA, lo neg y aclar que Casa de Moneda tiene custodia
de PFA desde hace m s de treinta a os, no obstante lo cual en el a o 2012
empezaron a sacar efectivos que trabajaban bajo el r gimen de polica
adicionalys loquedaronunos ochoodiezefectivos,motivoporel quese
iniciaronlasgestionescoordinadas paracontratarsegur idadpr ivada.
Al respecto, asegur que ellos no custodiaban al funcionar io
sino que s lo la acompaaban cuando, en su car cter de presidente,
recor ralaplantayotrossectoressensiblescomotesoros,b vedas,etc..
Asimismo, la acompa aban fuera de la instituci n cuando
ten a reuniones en organismos cuyo protocolo requer a la presencia de un
personal policial y cada vez que trasladaban valores en cada una de sus
etapas productivas para lograr la confor midad de las distintas reas del
Estado, agregando que,en esos casos,pod a ocur r ir quela fueran abuscar
asucasayluegolallevaranderegreso.
Por otro lado, af ir m que cuando asumi su funcin el parque
automotor de la sociedad no estaba en condiciones de sopor tar los m s de
doscientos kilmetros que implicaba el traslado diar io a su domicilio y
quemuchasveceshautilizadosuspropiosveh culospersonales.
En suma, neg haber utilizado ser vicios o haberse benef iciado
de alguna actividad, toda vez que e llos se vinculaban con la funci n que
detent y estn establecidos para todos aquellos funcionar ios que ejerzan
elcargodePresidentedeSECM.
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En tal sentido, ref ir i que tanto el Vicepresidente y el

Director respecto de quienes especif ic que no ten an hijos en edad
escolar, sus exposiciones medi ticas eran pr cticamente nulas y sus
familias se encontraban radicadas en el inter ior del pa s eran trasladados
a sus domicilios por choferes y su actividad era monitoreada
satelitalmente.
Por otra par te, agreg que otra cosa que alar maba era que ella
viva cerca de la Planta de Ciccone , en razn de lo cual muchas veces
los traslados de insumos y de especies valoradas entre las plant as se
mezclaban con sus movimientos personales; Desmar s lo planteaba como
un aumento del r iesgo porque no se sab a si estaba desar rollando su rol
funcionaloefectuandounatareadom stica.
Explic que el tema de segur idad hab a sido delegado en el
Gerente de Segur idad Lic. Desmar s y su equipo, siendo l quien tom
este tipo de decisiones de segur idad y le plante que era necesar ia la
custodiaporquesushijoseransu talndeAquiles .
Ref ir ique,enestetema,nohuboobjeci n porpar tedel rea
de Jurdicos ni de Auditor a y que Desmar s pidi las autor izaciones
cor respondientes.
Con respecto al seguimiento satelit al, mencion que si bien
tena conocimiento de que su auto pose a dicho dispositivo, a l indagrsela
sobre si dicho ser vicio se lo hab an ofrecido como par te integrante del
seguro de su veh culo par ticular, respondi que no saba ya que hab a
compradolacamionetaconelseguroquelevendieron.
Por ltimo, indic que no hab a sido vctima de ning n hecho
deinsegur idadquehubiesedenunciado.
IV)Mater ialidad

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Situacin procesal de Katya Daura Ex Presidente de

SECM, Hctor Desmars Ex Asesor y Gerente de Seguridad de
SECMyMarioEnriciExGerenteGeneraldeSECM.
a) Habi ndose practicado las medidas probator ias solicitadas
por el Fiscal Federal y aquellas consideradas per tinentes por el suscr ipto,
identif icar los hechos que han sido acredit ados a trav s de la labor
llevadaacaboenestainstr ucci n.
En tal sentido, se ha podido cor roborar con la cer teza que
esta etapa procesal exige que la Lic. Katya Daura, con la colaboraci n de
Hctor Desmar s y Mar io Enr ici, mont un sistema de segur idad personal
yfamiliarutilizandoser viciosabonadosporlasociedadquepresid a.
El mismo se hallaba integrado por dos choferes que
transpor t aban no s lo a la nombrada sino t ambi n a toda su familia, un
sistema de seguimiento satelit al instalado en sus veh culos par ticulares,
trescustodiospersonalesyunacustodiaper imetraldesudomicilio.
Todo ello a pesar de que ten a asignada custodia por par te del
Minister iodeSegur idad.
Asimismo, se ha podido demostrar que para alcanzar el
montaje refer ido se vali de la cooperaci n del ex Asesor de Segur idad de
SECM, H ctor Desmar s contratado por ella misma a tal efecto y del ex
Gerente General de SECM, Mar io Enr ici, quienes mater ializaron el
requer imiento de incrementar su segur idad guiando desde sus albores el
der rotero administrativo de los distintos pasos que condujeron a la
confor macinf inaldelsistemadesegur idadcuestionado.
Enefecto,las facturas,disposiciones yresoluciones suscr ipt as
por las autor idades de SECM que fueron recabadas durante la presente
investigacin, per miten tener por probado que se abonaron $298.343,65
pesos doscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y tres con
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sesenta y cinco centavos con fondos de la sociedad por el ser vicio de

custodia prestado por la f ir ma CI5 S.A. , desde el 13 de marzo de 2012
hasta el 31 de agosto del mismo a o (cfr. exptes. nro. 17909, 18036,
18052, 18112, 18155, 18169, 18230, 18321 y 18323 de la Gerencia de
Compras y Contrataciones de SECM y actuaci n sin nmero que
documentaelpagodelpr imerser vicio).
Enlos expedientes detallados consta que,durante los pr imeros
meses, la for ma de pago empleada fue a trav s de la entrega de cheques
del Banco de la Naci n Argentina y, luego, se realizaron transferencias
desde la cuenta cor r iente que la sociedad del estado posee en la entidad
bancar ia de menci n hacia la cuenta cor r iente del Banco Comaf i de la
empresaCI5S.A. .
Por otra par te, se ha logrado establecer que los empleados de
CI5 S.A. que en un pr incipio prestaban el ser vicio de segur idad en
SECM, luego pasaron a for mar par te de la planta per manente de dicha
entidadestatal.
En tal sentido, de los legajos personales de aquellos
empleados labrados en CI5 S.A. , como as tambin de los for mados en
SECM, se desprende que se trata de las mismas personas (cfr. legajos
reser vadosenlaSecretar anro.4).
Especf icamente, en los for mular ios de ingreso a SECM de
Andrs Valentn Grachot (Legajo 1898) y Carlos Marengo (Legajo 1920)
surge como fecha el 1 de septiembre de 2012, ambos con el cargo de
vigilador avanzado y,con igual cargo pero coningreso el 15de octubrede
2015,f iguraCarlosPabloVillalba(Legajo1983).
Con relacin a Guiller mo Polo (Legajo 2189), cabe decir que
el for mular io de ingresoindica como fechade inicio de la relaci n laboral
el 16 de diciembre de 2013. Asimismo, es menester destacar que ste, a
diferencia de los dem s, se desempe durante unper iodo detiempocomo
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choferdelaexPresidentedeSECM.
Distinta es la situaci n de Er nesto Tacon ( Legajo 1547), otro
de los choferes destinados al traslado de Katya Daura, quien hab a sido su
chofer durante el tiempo en que ella hab a trabajado en ANSeS y, luego,
cuando sta fue designada como Presidente de SECM, le propuso
continuar con la misma tarea en dicha sociedad (ver declaraci n de fs.
481/3).
De la documentaci n ar r imada se desprende que la fecha de
ingreso del nombrado en relaci n de dependencia y en planta
per manente,fueel1 demarzode2011(cfr.fs.472).
En ese orden de ideas, la suma total abonada por SECM en
concepto de sueldos (salar ios br utos, incluidas las horas extras) de los
vigiladores mientras fueron empleados de la sociedad, durante los a os
2012 a 2015, asciende a $1.232.878,63 pesos un mill n doscientos treinta
y dos mil ochocientos setenta y ocho con sesenta y tres centavos en el
caso de Grachot; $1.329.161,74 pesos un mill n trescientos veintinueve
mil ciento sesent a y uno con setenta y cuatro centavos respecto de
Marengo; $1.388.167,02 pesos un mill n trescientos ochenta y ocho mil
ciento sesenta y siete con dos centavos con relaci n a Villalba y
$1.075.038,56 pesos un mill n setenta y cinco mil treint a y ocho con
cincuent ayseiscentavosenelsupuestodePolo(verfs.100/19).
A su vez, la totalidad de los sueldos de Tacon, durante los
aos 2011 a 2015, asciende a $2.072.690,38 pesos dos millones setenta y
dosmilseiscientosnoventacontreintayochocentavos(cfr.fs. 472/5) .
En sntesis, se ha logrado demostrar que, en un pr imer
momento, el ser vicio de segur idad estuvo a cargo de CI5 S.A. bajo las
condiciones antes rese adas y que luego, a aquellos vigiladores de la
f ir ma que hab an generado conf ianza en Daura se les propuso ser
empleados de SECM, ofrecimiento que fue aceptado por todos ellos,
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estimulados por la mejora laboral y salar ial que aquella ofer t a les
signif icaba(cfr.fs.38/9,120/3,125/8y162/6).
Tambi nsedeter min quelaimputada,al inicio desugesti n,
emple en la sociedad a la persona que se hab a desempeado como su
chofer mientras fue funcionar ia de ANSeS, sumando en total dos choferes
durante prcticamentelatotalidaddel tiempoenqueejerci lapresidencia
deSECM(cfr.fs.481/3).
En cuanto al lugar y objetivos de sus funciones, se estableci
que los custodios t anto cuando trabajaban en CI5 S.A. como cuando
for maban par te de la planta per manente de SECM, deb an vigilar el
domicilio par ticular de la imputada y el per metro inter no del bar r io
donde aqulla se encontraba ubicada, poniendo especial nfasis en la
custodiadesushijos(cfr.declaracionesdefs.38/9,125/8y162/6).
Alrespecto,resultaopor tunorecordarqueelcustodioychofer
Guiller mo Omar Polo asegur que, en el cumplimiento de esta ltima
tarea, hab a trasladado no s lo a la nombrada sino t ambi n a sus hijos y,
enalgunas ocasiones,aotrosmiembrosdelafamilia(cfr.fs.120/3).
Enigualsentidosepronunciaronlos vecinosdeKatyaDauray
el administrador del consorcio de propietar ios de Barr io Chico , quienes
manifestaron que sol an observar al personal de segur idad tanto en su
residencia como en sus alrededores y en la gar ita ubicada en el ingreso de
dichobar r io(cfr.fs.309/11,407/9,410/2,420/22,423/5,426/7y429/31).
Enconsecuencia,sededucededichoselementosdeconvicci n
que, a costa de SECM, se br indaba indirectamente segur idad a todo
Barr ioChico .
En tal direcci n, no se puede soslayar que en el ingreso del
bar r io refer ido fue instalada una c mara de segur idad con su
cor respondiente monitor, todo lo cual tambi n fue abonado con fondos
pblicos(cfr.fs.497/505).
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Tampoco se deben pasar por alto las extensas jor nadas

laboralesquelosvigiladorescumpl anenlaviviendadeDaura.
Con relacin a ese punto, recu rdese que ten a custodia
durante las 24 horas, circunstancia que generaba exorbit antes incrementos
salar ialespordeducci ndehorasextrasyqueeransopor tadosporSECM.
Asimismo, a par tir de la facturaci n apor tada por la f ir ma de
segur idad, se deter min que se instalaron y desinstalaron equipos GPS, se
provey el ser vicio de monitoreo satelital y acceso web, por orden y a
costa de SECM con respecto a los veh culos dominio KSD073, DZC276,
HID860,HID862,HRA126yLRK978(verfs. 178/86).
En tal sentido, con relaci n al dominio DZC276, es menester
destacar que si bien per teneci durante la mayor par te del per iodo
investigadoaManuelMar aSomoza,KatyaDaurapose aautor izaci npara
conducirlodesde el21deabr il de2010;porotrolado,el dominio KSD073
es de propiedad de la imput ada desde febrero de 2012 (Legajos B
reservadosenlaSecretar anro.4).
Sin embargo, el ser vicio previamente detallado fue abonado
por SECM desde abr il de 2012 hasta julio de 2015 (cfr. exptes. 17931,
18052, 18112, 18169, 18322, 18336 y 18357 de la Gerencia de Compras y
Contrataciones de SECM; exptes. 18801 y 18968 de Compras Nacionales
de SECM y exptes. 4 4677, 4 4888, 45111, 45703, 46022, 46051, 46509,
47013, 47034, 47463, 47567, 47825, 48246, 48665, 49017, 49352 y 49851
delaSubsecretar adeDespachodeSECM).
La suma total destinada al pago de tales ser vicios ascendi a
$96.214 pesos noventa y seis mil doscientos catorce y, en par ticular, el
costo por el ser vicio de monitoreo de los rodados par ticulares KSD073 y
DZC276 durante los a os 2013 a 2015 fue de $26.521,62 pesos veintis is
milquinientosveintiunoconsesentaydos centavos,confor melos valores
especif icados por CI5 S.A. a fs. 449 (cfr. facturas reser vadas en la caja
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fuer tedelaSecretar anro.4yfs.178/86,44 4y4 49/50)

As tambin, se deter min que el acceso web era un valor
nico por la totalidad de los abonos contratados, sumando un monto de
$4.743,81 pesos cuatro mil setecientos cuarenta y tres con ochenta y un
centavos, por el mismo per iodo de tiempo que el indicado en el p r rafo
queantecede.
En sntesis, se encuentra acreditado que Katya Daura, en
ejercicio de la presidencia de SECM, utiliz ser vicios contratados por
dicha sociedad y abonados con dinero cuya administraci n le haba sido
conf iada en raz n de su cargo, para satisfacer necesidades par ticulares y/o
familiares.
En tal sentido, concretamente, se vali del ser vicio de
custodia de tres hombres en su residencia personal, quienes deb an dar
especial atenci n a la protecci n de sus hijos; de la labor de dos choferes,
uno de los cuales era utilizado en var ias ocasiones para el traslado de los
miembros de la familia; la colocaci n y utilizaci n de una cmara de
segur idad en el ingreso de Barr io Chico y del seguimiento satelital de
susvehculospar ticulares.
En esadirecci n, se ha podido comprobar quela suma total de
gastos afront ados por SECM para costear el diagrama de segur idad
personal y familiar instaurado por Daura ascendi a $7.492.494,26 (pesos
siete millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos novent a y
cuatroconveintis iscentavos).
Por otra par te, no puede soslayarse que no obstante la
erogacin antes refer ida, se solicit a la Jefatura de la PFA que se
implantara vigilancia bajo la modalidad de polic a adicional los d as
hbiles a par tir del 11 de marzo del 2013, en el horar io de 6 a 22hs., para
la Custodia deFuncionar io ,puntualmente, parala Presidentede SECM,
debindose tener en cuenta para su cober tura al Sargento Jos Gmez y al
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Cabo Diego Rodr guez, ambos per tenecientes al Depar tamento Cuer po
GuardiadeInfanter a(cfr.fs.405).
Adems, con fecha 1 de julio de 2015 se peticion una
ampliacin del ser vicio, en el mismo horar io, durante los siete d as de la
semana, el que per maneci vigente hasta que se dio de baja en diciembre
de2015.
De lo relatado precedentemente se desprende que, durante su
horar iolaboral,Dauraeracustodiadaporpar tededosmiembrosdelaPFA
y, por lo tanto, la necesidad de segur idad en raz n de su impor tante y
delicadafunci nseencontrabasatisfecha.
En vir tud de ello, puede concluirse que si la nombrada
consideraba que el cargo que desempe aba exiga o amer it aba que se
extremaranlas medidas desegur idadrespectodesupersona,deber ahaber
acudido a los canales of iciales concretamente, al Minister io de
Segur idad, tal como se hizo con los dos miembros de la Polic a Federal
antesmencionados,querealizaban adicionales .
En consecuencia, y a la luz de las consideraciones que
anteceden, se advier te que no obstante los recaudos que deb an adoptarse
en razn de la funcin desar rollada por Daura, el sistema de segur idad
instr umentado aparece tan desproporcionado que revela que su puesta en
marchaobedeci alanecesidaddesatisfacerdemandasde ndolepersonal.
En tal sentido, resulta ilustrativo lo declarado a fs. 306/8 por
Gonzalo Cane Secretar io de Cooperaci n con los Poderes Judiciales,
Minister ios P blicos y Legislaturas del Minister io de Segur idad de la
Nacin en cuanto a que en la rbita de dicha car tera minister ial, con
excepcin de un Secretar io que hab a sido amenazado, los otros cinco
Secretar iosdeEstadonoten ancustodianiconsigna.
Al respecto, no puede dejar de contemplarse que los dem s
miembros del Director io de SECM tampoco pose an una modalidad de
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custodia equivalente en sus respectivas residencias, lo que demuestra que

existan diferencias en los esquemas de segur idad de autor idades
semejantes.
Asimismo, se demostr en autos la existencia de canales
of iciales or ientados a br indar el ser vicio de custodia y segur idad a los
funcionar ios p blicos y a los bienes del Estado Nacional por par te de
agentes de las fuerzas estatales, dado que la Super intendencia de
Segur idad y Custodia de la PFA debe cumplir dicha misi n, confor me se
encuentra establecido en el ar t culo 3 de la Ley Org nica de esa fuerza y
en el Protocolo de Actuaci n para la Custodia de Funcionar ios y
Dignatar ios,Resoluci n266delaJefaturadelaPFA(verfs.340).
En ese orden de ideas, resulta incuestionable que la
utilizacin de esas her ramientas p blicas hubiera result ado
sustancialmentemenoscostosoparalasarcasp blicas.
En este sentido, debe destacarse que no se encuentran
registradas ni en el Minister io de Segur idad ni en las diversas
dependencias delaPFA solicitudesdepersonaldecustodia,conexcepci n
delpedidoyadetallado,alcualseledioacogidafavorable.
Adem s, cabe destacar que no se han efectuado denuncias
vinculadasconepisodiosdeinsegur idadsufr idosporKatyaDaura.
Tambi n resulta sumamente esclarecedora la for ma escogida
para tramitar la contrataci n de los ser vicios cuestionados, disfraz ndolos
bajo procedimientos de excepci n Fondo Rotator io y Aprobaci n de
Gastos que estaban instituidos para cubr ir necesidades urgentes que no
admitieran la demora que conlleva la realizaci n del procedimiento
habitual de contrat aciones (ver Actuaci n nro. 41439 de la Secretar a
Administrativa de SECM, cuya fotocopia obra reser vada en la Secretar a
nro.4).
En efecto, no se advier ten ni se han explicit ado con
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argumentos atendibles las razones de urgencia que aconsejaban apar tarse

de los controles administrativos que son inherentes al procedimiento
habitual; mxime si se toma en consideraci n que los propios imputados
han reconocido que hasta el ar r ibo de Daura a SECM las autor idades no
poseantalestr ucturadesegur idadpersonal.
Tampoco seha br indado justif icaci n suf iciente para legitimar
la instalacin de los ser vicios de seguimiento satelital en los veh culos
par ticulares de Daura, sobre todo si se tiene en cuent a que la nombrada
dispona de un automvil of icial de alta gama que hab a hecho renovar
ellamismaconelser viciorefer idoinstalado.
En conclusin, la situacin minuciosamente descr it a deja al
descubier to que Katya Daura, vali ndose de la colaboraci n de Hctor
Desmars y Mar io Enr ici cuya intensidad ser evaluada en los t tulos
subsiguientes,ide ypusoenmarchauncostosoysof isticadoesquemade
segur idad que estaba destinado a atender necesidades par ticulares que no
encuentran vinculaci n funcional con el cumplimiento de los objetivos de
laentidadquepresid a.
2) Aunado a lo expuesto hasta aqu , en cuanto al cuadro
probator io confor mado en tor no a Hctor Desmar s, cabe tener en cuent a
que, tanto de su propio descargo como de la declaraci n br indada por
Katya Daura, surge que fue contratado para prestar asesoramiento t cnico
profesional en aspectos de segur idad integral; asimismo, que en aquella
opor tunidad efectu un infor me sobre las cuestiones vinculadas con la
segur idaddeSECMyadvir ti sobrelasfalenciasexistentes.
En este sentido, el nombrado destac que lo que or igin su
labor fue la inquietud de la propia Presidente sobre la segur idad de los
directivos.

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Asimismo, resultan contestes los descargos de todos los

imput ados en cuanto a que el esquema de segur idad aqu cuestionado fue
diseadoyllevadoacaboporelentonces AsesordeSegur idad.
Ello, en tanto fue l quien lo cre y justif ic su necesidad y
per tinenciaalosdirectivosdeSECM.
A su vez, a trav s de la Nota: 074/2012 fechada 11 de marzo
de 2012, identif icada como ref. Segur idad y Custodia para Presidente de
Casa de Moneda , el imputado estableci las razones por las cuales
result abaimprescindibleyurgenteelesquemadesegur idadqueaconsej y
luegoseimplement entor noaDauraysun cleofamiliar.
Estos fundamentos fueron reproducidos en cada uno de los
expedientes en los que tramit aron, por a os, las aprobaciones de pagos de
aquellosser vicios.
De esta manera, sustent con fundamentos t cnicos la
necesidad par ticular que le transmit a su jefa, quien lo hab a contrat ado a
esosefectos,nombr ndoloAsesordeSegur idad.
Es impor tante destacar que, con poster ior idad a su ingreso en
tal calidad, se cre la Gerencia de Segur idad y se lo design a l como
Gerente para poder abarcar en toda su extensi n la ampliacin en el
ser viciodecustodiaqueserealiz durantelagesti ndeKatyaDaura.
Adem s, no debe perderse de vista que, confor me lo expuesto
por Bieniaszewski , Desmar s habra sido seleccionado no s lo por su
capacidad tcnica, sino tambi n por su vinculaci n con la nombrada, toda
vez que era una persona de su conf ianza porque habr a sido compaero en
elej rcitodeunfamiliarsuyo(cfr.declaraci ndefs.711/16).
En suma, se encuentra acreditado con el grado de convicci n
que se exige en esta instancia que Desmar s llev adelante las gestiones
necesar ias para que se implement aran las medidas de vigilancia aqu
cuestionadas.
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En efecto, ms all de las def iciencias y carencias adver tidas

en el trmite administrativo recu rdese que, a pesar de lo declarado por
Daura y Desmar s, no se pudo establecer la existencia de los expedientes
por medio de los cuales tramit la contrataci n de los ser vicios
cuestionados, es posible af ir mar que a par tir de la nota suscr ipt a por este
ltimo la cual habr a sido remitida a var ias gerencias luego de as
acordarlo conla Presidente Katya Daura,el Gerente General, el Secretar io
General y el Gerente General Operativo, se contrat por Fondo
Rotator io el ser vicio de custodia pr ivada de CI5 S.A. y el sistema de
seguimientosatelital .
En este sentido, reitero, no puede soslayarse que la
metodologa que haba suger ido Desmar s estaba prevista para supuestos
de urgencia y, en este caso, fue manipulada con la evidente f inalidad de
relajar los controles administrativos, toda vez que no se advier te cu les
eran los motivos que desaconsejaban la tramitaci n habitual de las
contrataciones que generaron la estr uctura de segur idad (ver Actuaci n
nro. 41439 de la Secretar a Administrativa de SECM, cuya fotocopia obra
reservadaenlaSecretar anro.4).
Siendo ello as , dicho aspecto no pod a ser desconocido por el
nombrado,dadoquer ubr ic laNota74/12 enejerciciodesuroldeasesor
de segur idad en la que se consign la eleccin de la metodolog a
extraordinar ia.
Asimismo, suscr ibi sendas actuaciones mediante las que
prest confor midad respecto de las facturas que document aron los pagos
delosser vicios desegur idadpr ivadayseguimientosatelital,fundandolos
motivosquellevaronalaselecci ndeestos(cfr.actuaci nsinnmeroque
documenta el pago del pr imer ser vicio; los exptes. 18321, 18322, 18323,
18336 y 18357 de la Gerencia de Compras y Contrataciones; exptes. 18801
y 18968 de la Gerencia de Compras Nacionales y exptes. 4 4888, 45703,
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46051, 46509, 47013, 47034, 47463, 47567, 47825, 48246, 48665, 49017 y
49352delaSubsecretar adeDespacho,todosellos deSECM).
Por otra par te, desde su jer rquica funcin no poda ignorar la
existencia de un procedimiento administrativo espec f ico que deb a
llevarse a cabo ante el Minister io de Segur idad de la Naci n para que
SECM fuera provista de custodia of icial y, en caso de desconocerlo, debi
arbitrar los medios necesar ios a f in de inter ior izarse sobre las for mas
administrativasparadesar rollarsutarea.
Mxime si se toma en consideraci n que no surgen de ning n
instr umento las razones por las cuales se decidi contratar a una empresa
de segur idad pr ivada en vez de emplear los recursos estatales a su
disposicin.
Tampoco existen registros de que se hubiera intentado obtener
mayorcantidaddecustodiosporlas v asof icialesper tinentes.
Sentado lo expuesto, en m r ito a los elementos de convicci n
recolect ados y con elgrado decer tezainherenteala etapaprocesal quese
transit a, considero acredit ada la par ticipaci n de Hctor Desmar s en la
maniobradesplegadaporKatyaDauradescr ipt aenelac piteanter ior.
3) Con relacin a Mar io Enr ici, en pr imer lugar es menester
recordar que se le reproch haber colaborado en la maniobra objeto de
exploracin,ensucar cterdeGerenteGeneraldeSECM.
Asimismo, antes de comenzar con el an lisis, resulta
conveniente dejar sent ado que le son inherentes a dicho cargo la totalidad
deloscontrolesadministrativosyque,justamente,sufunci nyobligacin
pr incipal consiste en velar por el cumplimiento del cor recto desar rollo de
los procedimientos inter nos, entre los que se encontraban aquellos
relativosalascontratacionesdeser vicios.
Ya adentrndonos en los por menores de la conduct a a l
atr ibuida, cabe destacar que se encuentra documentado que en la pr imera
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solicituddeser vicioquefueraapor t adaporSECM confecha14/6/16yno

posee nmero de expediente, el ex Asesor de Segur idad, H ctor
Desmars, dir igi una peticin a la Gerencia General a cargo de Mar io
Enr ici con el objeto de que se contemplara la posibilidad de efectuar la
contratacindesegur idadpr ivada(custodia).
No obstante la par ticular idad de dicha gesti n administrativa,
lo cier to es que la Nota 074/2012 en la cual H ctor Desmar s volc las
razones por las cuales result aba imprescindible y urgente la
implementacin del esquema de segur idad que aconsej para Daura y su
ncleo familiar fue recepcionada en la Gerencia General, confor me surge
defs.635y637.
Luego, en respuesta a aquella nota y en la misma fecha, Mar io
Enr ici a trav s de la Nota GGN 108/2012 ref ir i : [a]tento a la nota
Nro. 074/2012 recibida de vuestra rea, la cual se adjunta y por la que se
solicita la aprobaci n para proceder a la contrataci n de Segur idad
Pr ivada (Custodia) para esta casa, se solicita sea girado a esta instancia
una solicitud deprecios con almenos tres presupuestos de proveedores de
estetipo deproductos,paradar cober tura de lanecesidad deque setrata
[]. Cumplido con esta instr ucci n grense las evaluaciones realizadas a
esta Gerencia para que se tomen las medidas tendientes a dar la
cober turadenecesidadesencuesti n.
Asuvez,juntoconlaNota75/12delamismafecha,elAsesor
de Segur idad remiti los presupuestos cor respondientes y aconsej al
Secretar io General que seleccionara el ser vicio br indado por la empresa
CI5S.A. porserlademenorcostoytenerexper ienciaenelr ubro.
As las cosas, se puede apreciar que Enr ici aprob la solicitud
del rea de Segur idad, eligi a la empresa recomendada, peticion que se
llevaran a cabo las acciones necesar ias para la contrataci n e instr uy a la
Gerencia respectiva para que procedieran a la cancelaci n de las facturas
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que se generaran a tal efecto (cfr. fs. 30 de las actuaciones reservadas de

mencin).
Asimismo, ratif ic los pagos de los ser vicios mediante la
suscr ipcinenrazndesucargodeGerenteGeneraldelasdisposiciones
obrantes en los exptes. Nro. 17909, 18036, 18155, 18169 y 18230 de la
GerenciadeComprasyContratacionesdeSECM.
Tal circunstancia resulta de vital impor t ancia para valorar la
intensidad de su inter venci n en la maniobra cuestionada, toda vez que,
confor me ha sidoestablecido, nopuede soslayarsela circunstancia de que,
para apar tarse de la tramit aci n administrativa habitual y opt ar por los
procedimientos de excepci n, era requisito imprescindible cont ar con la
aprobacinsuya,ensucar cterdeGerenteGeneral.
En efecto, a pesar de que las cuestiones relativas a la
segur idad no estaban espec f icamente entre sus funciones, Enr ici realiz
todas las acciones dentro de su competencia para viabilizar la
mater ializacindelplandelaimput ada.
El escenar io visualizado per mite sostener que el ex Gerente
General llev a cabo una ser ie de gestiones administrativas sin las cuales
habra sido imposible la concreci n del esquema de segur idad dise ado
porDesmar sarequer imientodeDaura.
En vir tud de todo lo rese ado, considero que tambi n se halla
acreditada con el grado de cer teza requer ido para esta etapa la
par ticipacindeMar ioEnr icienloshechosquelefueranreprochados.
V)Calif icacinjurdica
La signif icaci n jurdica que cabe aplicarle a los sucesos cuya
mater ialidad se demostrara en el ac pite que antecede, es la prevista y
repr imidaenelar t culo261,pr rafo2,delCdigoPenal.
Dicha nor ma establece lo que la doctr ina denomina peculado
de trabajos o ser vicios y, especf icamente, prescr ibe que [s]er
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repr imido con reclusi n o pr isin de dos a diez a os e inhabilitaci n

absoluta per petua [] el funcionar io que empleare en provecho propio o
de un tercero, trabajos o ser vicios pagados por una administraci n
pblica.
En efecto, la accin prohibida consiste en emplear esos
trabajos o ser vicios caracter izados en dicha disposici n, verbo t pico al
cual los autores le han asignado el signif icado de utilizar , desviar
y/o separar los trabajos o ser vicios de su destino administrativo,
dndoleotrodecar cterpar ticular.
Espec f icamente, se ha manifestado que el empleo impor ta
que esas prestaciones son apartadas de la esfera p blica a la que se
hallaban afectadas (cfr. Baign, David y Zaffaroni, Eugenio Ra l,
Cdigo Penal y nor mas complementar ias. An lisis doctr inal y
jur ispr udencia ,Hammurabi,tomo10,Bs.As.,2011 ,pg.746).
ste, a su vez, constituye el sentido que cabe darle a la
expresin en provecho propio o de un tercero que surge de la
for mulacin legal, ya que indica el hecho objetivo del benef icio, por lo
cual constituye un acto de peculado el desv o de los trabajos o ser vicios
del destino que reglamentar iamente cor responde, quebrantando la esfera
deldesar rolloadministrativamenteestablecido.
En def initiva, se alude al aprovechamiento pr ivado de
actividades de personas cor porales o intelectuales pagadas por el erar io
pblico(cfr. Baign,DavidyZaffaroni,ob.cit. ,pg.747).
As t ambi n, en cuanto al verbo t pico refer ido, Donna ha
explicado que el tipo penal se conf igura cuando el funcionar io desafecta
los trabajos o ser vicios de los destinos a los que estaban deter minados ;
DAlessio, agreg que se los desva a un destino par ticular ; se
apropia al decir de N ez; sustrae en el entendimiento de Soler,
aquel que ocupe o encargue en su provecho o en el de un tercero ,
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confor me lo entiende Car rera; es la desafectaci n [] de su destino

administrativo, desvi ndolo hacia un destino extra o a la
Administraci n, de acuerdo a lo escr ito por Creus (cfr. Donna, Edgardo
Alber to, Delitos contra la Administraci n Pblica, Ed. RubinzalCulzoni,
2 ed., Sta. Fe, 2008 p g. 328; D Alessio, Andr s Jos, Cdigo Penal de
la Nacin comentado y anotado , Ed. La Ley, 2 ed., Bs. As., 2014, p g.
1302; Nez, Ricardo C., Derecho Penal argentino , 2 ed., Ed. Ler ner,
Crdoba, 1974, T. VII, p g. 116/7 y Creus, Carlos, Derecho Penal Par te
Especial ,6ed.,Ed.Astrea,Bs.As.,1998,TomoII,p g.289).
Previo a aplicar los conceptos dogm ticos detallados al
sustrato f ctico objeto de esta instr ucci n, resulta impor tante destacar que
Casa de Moneda es una Sociedad del Estado y la legislaci n que la cre
Ley N 21.622 estableci que sta iba a funcionar como ente societar io
unipersonal, siendo su nico titular el Estado Nacional y, en cuanto a su
patr imonio, se deter min que iba a ser for mado con los muebles e
inmuebles, m quinas e instalaciones de la repar tici n del mismo nombre
que hasta ese momento depend a de la Secretar a de Estado de Hacienda
delMinister iodeEconom a(cfr.ar tculos4y5delaLey21.622).
A su vez, la Ley 20.705 en su pr imer ar t culo prescr ibe que
[s]on sociedades del Estado aquellas que, con exclusi n de toda
par ticipacin de capitales pr ivados, constituyan el Estado Nacional, los
Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente
autor izados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo
establecido por la presente ley, para desarrollar actividades de car cter
industr ialycomercialoexplotarser viciosp blicos.
En consecuencia, no existen dudas con relaci n al car cter
pblico de los fondos con los que se pagaron los ser vicios cuestionados,
toda vez que han sido abonados por una sociedad compuesta ntegramente
porcapitales delEstadoNacional.
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Sent ado lo expuesto, se encuentra tambi n fuera discusi n que

dichos ser vicios f inanciados con dinerop blico deb an tener una f inalidad
acorde a objetivos vinculados con el buen funcionamiento de la sociedad
estatalalaquefueronasignados .
As las cosas, se ha podido ver if icar que se halla presente el
recaudo objetivo exigido por el precepto legal en orden a que los trabajos
oser vicioshayansidopagadosporunaadministraci npblica.
Porotrapar te,teniendoencuentaqueelpeculadodeser vicios
es de aquellas f iguras denominadas delicta propia,
deviene
imprescindible establecer si la imputada revest a la calidad exigida por el

tipo penal para poder ser considerada autora del injusto por el cual se la
responsabiliza.
En tal sentido, el delito en an lisis es un subtipo del peculado
de caudales o efectos y est previsto en la misma disposici n legal. En
vir tud de ello, la doctr ina entiende que deben ser aplicadas las reglas
relativas a la autor a en aquella f igura, las cuales, a su vez, son las
cor respondientes al delito de malversaci n (cfr. Baign y Zaffaroni, ob.
cit.,pgs.723,731y745).
Es as que el autor se halla doblemente caracter izado: por un
lado, debe ser funcionar io p blico y, por otro, ha de trat arse
espec f icamentedequientieneasucargolaadministraci ndelosbienes.
Un amplio sector doctr inar io sostiene que autor de este
delito slo puede ser el funcionar io p blico que dispone
administrativamente de los trabajos o ser vicios. Se af ir ma as que, dado
queel peculado es unabusofuncional, nobastar a paraser autor lamera
ostentacin del cargo de funcionar io, sino que ser a imprescindible,
adems, que dentro de la funci n del agente est comprendida la
competencia para disponer de los trabajos o ser vicios; es decir, para
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afectarlos a las f inalidades fijadas por las leyes, reglamentos y rdenes

(cfr.BaignyZaffaroni, ob.cit. ,pg.745).
En razn de ello, no basta con que el autor sea un funcionar io
pblico sino que el tipo penal requiere que, adem s, el trabajo o ser vicio
est unido a l en una situaci n funcional, es decir, debe poder
jerrquicamente disponer de ste; slo de esta manera tendr la
posibilidaddeactuart picamente.
Ahora bien, bajo la expresi n funcionar io p blico se halla
comprendido todo el que par ticipa accidental o per manentemente del
ejercicio de funciones p blicas, sea por elecci n popular o por
nombramientodeautor idadcompetente (ar tculo77delC.P.).
En relacin a este tema, la Alzada ha sostenido que "se ha
reputado funcionar io p blico a la persona que, aunque no posea dicho
status,par ticipedelejerciciodelas funcionesp blicas ,considerandoa
stas como actividad temporal o per manente, remunerada u honorar ia,
realizada por una persona natural en nombre del Estado o al ser vicio del
Estado, o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jer rquicos"
(CCCFed, Sala I, in re: Fer nndez, Roxana E. s/procesamiento , reg.
1037, r ta.: 14/10/10; N 42.288, in re: "Opor to, Rub n s/procesamiento",
r ta.: 5/3/09 con cita del fallo de la CNCP, reg. 1022, in re: "Tassano
Eckar t,C.,r ta.:1/11/01,reg.6988, inre:"Vila,Julio",r ta.:6/9/04).
Dicha opinin coincide con la def inici n escogida por el
Cdigo Penal de la Naci n Argentina, la Ley de tica Pblica 25.188 (ar t.
1) y la Convenci n Interamer icana contra la Cor r upci n (Anexo I, ar t.
1).
Asimismo,RicardoN ezentendique,enloqueconcier neal
derechopenal,loquedalapaut adesisetratadeunfuncionar iop blicoo
de un empleado p blico, es la par ticipaci n en el ejercicio de funciones
pblicas (cfr. N ez, Ricardo, "El signif icado del concepto funcionar io
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pblico en el C digo Penal" , J.A., 1970, p gs. 54 4/6, concepto que fue
tomado por la Sala I, in re: "Confor ti", reg. 959, r ta. :13/11/97; in re:
"Luna", reg. 1033, r ta.: 11/11/99; in re: Genazzini", reg. 922, r ta.:
28/9/00einre:"Masn",reg.689,r ta.:14/8/00).
Trasladados dichos conceptos al suceso aqu investigado,
resulta evidente que Katya Daura revest a la calidad de funcionar ia
pblicaensudoblecaracter izaci nrequer idaporeltipopenal.
Ello surge palmar iamente de la circunstancia de haber sido
presidente de una sociedad cuyo nico titular es el Estado Nacional,
integrada exclusivamente por capitales p blicos y cuyo objeto social
consiste en producir el dinero circulante, especies valoradas, instr umentos
de control, recaudaci n y document aci n especial que requiera el Estado
Nacional ar t. 1 inciso a de la Ley 21.622, habiendo sido designada
para dir igir la actividad y administrar el capital estatal, mediante el
Decreto 107/11 del Poder Ejecutivo con fecha 3/02/11, designaci n que
fuereiteradaatrav sdelDecreto2171/12del8/11/12.
As las cosas, habiendo quedado establecido que Daura
revesta la calidad necesar ia, que ostentaba la disposici n de los fondos
utilizados y que, en ejercicio de esa administraci n, contrat diversos
ser vicios para confor mar un esquema de segur idad personal y familiar,
resta deter minar si tales actividades pueden conf igurar el desv o de
trabajos o ser vicios al que se hiciera referencia en los pr imeros p r rafos
delpresentet tulo.
Al respecto, sin per juicio de que el dinero empleado para
constr uir el dise o de segur idad poster ior mente utilizado para atender
necesidades personales de Daura no ten a una f inalidad espec f ica, resulta
evidente que su destino gen r ico era atender cuestiones vinculadas con el
cor rectodesenvolvimientodeSECM.
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Sin embargo, Katya Daura los utiliz ampulosamente, con la

cooperacindeDesmar syEnr ici,pararodearsedeser viciosdesegur idad
para ella, su familia y sus vecinos e, incluso, ser virse de choferes que
cubransusnecesidadesdom sticasysociales.
En efecto, no se cuestiona aqu que la mxima autor idad de
Casa de Moneda tuviera custodia o veh culos of iciales monitoreados
acorde a dicho cargo, sino la razonabilidad y el modo de implement aci n
de dicho esquema de segur idad, el cual debe efectuarse a par tir del
estr icto cumplimiento de las nor mas y procedimientos legales, como
cualquierotradecisi nemanadadelosorganismosestat ales.
Por el contrar io, independientemente de que por razones
estrat gicas y funcionales resulte l gico que se vele por la segur idad de
los directores de SECM, resulta desmesurada la contrataci n de tres
custodios para vigilar el hogar de la nombrada las 24hs. , la compra e
instalacin de una cmara de segur idad en el ingreso del predio y dem s
cuidados per imetrales, el empleo de dos ch feres para la realizaci n de
traslados var ios, vinculados en muchos casos con cuestiones dom sticas y
sociales, la colocaci n de equipos de GPS en su camioneta personal y en
el vehculo de su concubino y la contrat aci n del ser vicio de seguimiento
satelital. Todo ello, a pesar de que contaba con un veh culo of icial de alta
gama con seguimiento satelital especialmente asignado al Presidente de la
entidad y dos agentes de la PFA afectados exclusivamente a su custodia
personal.
De la dimensin del esquema de segur idad que pose a la
imput ada se trasluce que la f inalidad perseguida no era nicamente
garantizar el xito en el cumplimiento de los objetivos de SECM sino
tambin el de proveerse de custodia sin costo personal a su familia y
vecinos.
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En efecto, dichos ser vicios fueron evidentemente aplicados a

cuestiones ajenas a la administraci n pblica, dndoles una f inalidad
pr ivada,distintaalaquedeb aotrgasele,desafect ndolos deldestinoque
cor respond a.
En tal sentido, resulta ilustrativo recordar la diferencia entre
el esquema de segur idad utilizado por Daura y las medidas adoptadas a
t ales efectos por los restantes directores de SECM, para adver tir que las
razones funcionales invocadas por aqu lla para justif icar su confor maci n
noerantales.
En esta lnea de pensamiento, resulta imprescindible recordar
los fundamentos que sustent aron for malmente la contrataci n de los
ser vicios cuestionados, previstos en la N ota: 074/2012 fechada 11 de
marzo de 2012, identif icada como ref. Segur idad y Custodia para
PresidentedeCasadeMoneda, r ubr icadaporelLic.H ctorDesmar sen
su car cter de Asesor de Segur idad de SECM , en la que se consign que
la urgencia radicaba en que el Presidente de Casa de Moneda es
representado por un funcionar io que simboliza la conducci n del sistema
de produccin y creacin de dinero y valores de la Rep blica Argentina
[] la vivienda par ticular de la Presidente actual (Katya Daura) se
encuentra en una zona (Tor tuguitas, Pcia. Buenos Aires) considerada de
alto r iesgo desde el punto de vista de la segur idad; tanto por la distancia
como por sus caracter sticas delictivas y urban sticas, donde conviven
barr ios cerrados con asentamientos ilegales estableciendo un nivel de
amenaza impor tante [] el gr upo familiar (cinco hijos en edad escolar)
queda expuesto a un grado de aislamiento que no se puede solucionar con
un socorro inmediato por la distancia y por las caracter sticas actuales
de insegur idad [] el gr upo familiar diar iamente realiza var ios traslados
dentro de la zona mencionada [] hay escasa segur idad pr ivada
inmediata en el vecindar io [] ha aumentado la cantidad de hechos
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delictivos en la modalidad denominada secuestros express y en

par ticular con familiares de funcionar ios y empresar ios [] el itinerar io
natural para ir o volver de la CMRA hac a su domicilio se ve ser iamente
afectado por puntos o cr uces caracter sticos donde se efect an cor tes de
r utas o piquetes que nor malmente producen cambios de recorr idos que
aumentan el tiempo de transpor te y obliga a recorrer zonas poco seguras
fueradeautopistaocaminoreconocidos.
Enconsecuencia,delpropiotextodelinstr umentopreviamente
transcr ipto se deduce claramente que el fundamento para la contrat aci n
de los costosos ser vicios se concentr en la ubicaci n de la residencia
personal de Daura, los numerosos delitos en la zona y sus caracter sticas,
especialmente los secuestros de familiares de funcionar ios, el aislamiento
que provocaba en sus hijos, la imposibilidad de ofrecerle socor ro
inmediato y los cor tes de r ut as o piquetes que asiduamente se produc an
en el recor r ido, prolong ndolo; cuestiones que no tienen ninguna
vinculacin con el cor recto y nor mal desenvolvimiento de las tareas
desar rolladasenSECM.
Sin embargo, cabe reiterar que no se han for malizado
denuncias con relaci n a hechos de insegur idad en los que haya result ado
vctimalafuncionar ia.
Ello, deja al descubier tola verdadera motivaci n de los gastos
realizados en mater ia de segur idad y el consecuente desv o de los
ser vicios hacia una f inalidad par ticular: proveer de segur idad y traslados
con seguimiento satelital a Daura, su n cleo familiar y dem s miembros
de su entor no a f in de evitarles los r iesgos que se generar an a raz de la
ubicacindesuvivienda.
Finalmente, respecto al objeto sobre el cual se aplica el verbo
tpico,Car rerayungr upodeautoresquesiguensupensamientoentienden
que la nocin de trabajo se ref iere a lo que se denomina mano de
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obra, en cuanto a tareas enderezadas a la constr ucci n y ser vicios son

las tareas de tinte intelectual o cor poral que no est n deter minadas por la
constr uccindealgo(cfr. Donna,ob.cit.,p g.329).
Porsupar te,N ez, consideraquelos trabajos aluden alas
actividades personales tendientes a producir obras mater iales o
intelectuales para una administraci n pblica o para ser vicios p blicos y
los ser vicios , en cambio, se ref ieren a las actividades personales de
ayuda, o asistencia profesional, ar t stica, cient f ica, dom stica, etc.,
prestadas a una administraci n pblica, con lo cual el t r mino trabajo
para l comprende a trabajos y ser vicios (cfr. Nez, ob. cit., T.VII, p gs.
117/8).
En este supuesto, no existen dudas de que las labores que
fueron empleadas con una f inalidad pr ivada, y as desviadas del mbito de
la administraci n pblica, constituyen los denominados ser vicios , dado
que fueron tareas de car cter cor poral e intelectual, consistentes en
actividades de asistencia profesional de segur idad por par te de personas
que posean conocimiento espec f ico en este tema, en un pr imer momento
bajo la modalidad de locaci n de ser vicio y, luego, vinculados mediante
una relacin de dependencia laboral con la sociedad estatal, circunstancia
que puede identif icarse como un v nculo per manente con dicha
administracin.
Del mismo modo, en cuanto a las prestaciones de monitoreo y
seguimiento satelital de los veh culos par ticulares, considero que tambi n
conf iguran un supuesto de ser vicios por las mismas razones
explicitadasanter ior mente.
En efecto, consistieron en actividades prestadas por
profesionales de la segur idad con conocimiento espec f ico en dicha
mater iayenlossistemast cnicos quefueronempleadosatalf in.
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En este caso, existi una contrataci n mensual de un ser vicio

per idico y continuo, durante var ios a os, ntegramente pagado con los
fondospblicos delasociedadestatal,
De esa manera, t ambi n se infr ingi el ar tculo 2 de la Ley
de tica en el Ejercicio de la Funci n Pblica (N 25.188) que establece
que los sujetos comprendidos en esa ley se encuentran obligados a g)
Abstenerse de usar las instalaciones y ser vicios del Estado para su
benef icio par ticular o para el de sus familiares, allegados o personas
ajenas a la funci n of icial, a f in de avalar o promover alg n producto,
ser viciooempresa.
Sentado lo expuesto, es posible concluir con el grado de
cer teza requer ido en este estadio procesal que se ha conf igurado la
relacinfuncionalpar ticularrequer idaporelsegundop r rafodelar t culo
261delCP,yaqueKatyaDaura,enla pocadeloshechos,eracompetente
para disponer, dentro de la administraci n, de los ser vicios mencionados
en la f igura y, por lo tanto, ten a la capacidad para desviarlos de su
f inalidad estatal; a su vez, se encuentra acredit ado que emple , en
provecho propio y de su n cleo familiar, los ser vicios de segur idad
abonados con dinero del Estado Nacional, los cuales fueron prestados por
empleados pblicos, en horar io de trabajo y cuya remuneraci n estaba a
cargodelarepar tici npblicaasucargo.
Encontrndose conf igurada la faz objetiva del tipo penal
atr ibuido, cor responde analizar si se ver if ican las exigencias que per miten
tenerporconfor madoelaspectosubjetivo.
Enestesentido,eltipopenalrefer idoexigelaconcur renciade
un especial elemento subjetivo, consistente en el nimo de provecho
propio o de un tercero. Esta par ticular disposici n subjetiva en el aspecto
volitivo implica que la nica for ma de dolo que admite la f igura es el
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directo (cfr. Baig n y Zaffaroni, ob. cit. , pg. 751; Donna, ob. cit. p gs.
330/2;Creus,ob.cit.,p g.290/1yDAlessio,ob.cit.,p gs.1302/3).
Es por ello que el funcionar io debe conocer el car cter del
ser vicio y tener la voluntad de desviarlo del destino administrativo
asignado,enbenef iciopropioodeuntercero.
En tal direcci n, resulta evidente que Katya Daura ten a
conocimiento de que dentro de sus atr ibuciones estaba la de administrar
los fondos asignados a SECM y que dichos fondos ten an por f inalidad
afrontarlas necesidades enordenalcumplimientodelas funcionespropias
de la entidad, sin per juicio de lo cual los utiliz para sopor t ar un costoso
mecanismodesegur idadpersonalyfamiliar,apar t ndolos deestemodode
sudestinop blico.
Sobre el par ticular, es menester recordar que se encuentra
acreditado en autos que pr imeramente, Daura contrat a Desmars como
Asesor de Segur idad, luego lo transfor m en Gerente de ese rea, le
encomend el diseo del sistema, f ir m algunas de las resoluciones y
convino con Enr ici la asignaci n de gastos para solventar el nuevo
esquema a trav s de un procedimiento de excepci n previsto para casos de
urgencia.
Es decir, obr con conocimiento de que empleaba ser vicios
sufragados por las arcas de SECM y t ambi n saba especf icamente en qu
consistan ellos, dado que el personal de segur idad per manec a prestando
ser viciosensuhogar.
En igual sentido cabe expedirse respecto de los ser vicios de
seguimiento satelital de veh culos, puesto que uno de los rodados es de su
titular idady,respectodelotro,seencontrabaautor izadaaconducirlo.
En esta direcci n, cor responde destacar queen sudeclaraci n,
Katya Daura relat que en una ocasi n el personal que la monitoreaba le
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advir ti que en la zona en la que se encontraba no hab a seal y le indic

adndedir igirsehastaqueserehabilitaralamisma.
De lo expuesto se deduce con clar idad su conocimiento sobre
losextremosaludidos.
En lo relativo a las justif icaciones que Daura ofreci al
for mular su descargo en orden a la entidad de sus funciones, la
peligrosidad de la zona donde se hallaba ubicada su vivienda, las
recomendaciones del Gerente del rea Desmar s y los protocolos de
segur idad que se adoptan en otros pa ses, entiendo que no resultan
suf icientesparadescar t arlaintencionalidadconlaqueobr lanombrada.
En pr imer lugar, m s all de alguna referencia gen r ica, por
cier to aplicable a numerosas zonas de nuestro pa s, no pudo dar cuenta de
ningn hecho puntual que per mitiera, siquiera presumir, alguna situaci n
excepcional que diera lugar a la realizaci n de gastos de t al entidad
aprobadosatrav sdeunprocedimientodispuestoparacasosdeurgencia.
Por otro lado, y tal como ya se se al, no se han inter puesto
denuncias respecto de hechos delictivos que hubieran afectado a la
funcionar iadeSECM.
Tampoco resulta s lido el argumento de que Desmar s era
quien haca las recomendaciones en mater ia de segur idad y ella
President a de SECM y, por lo tanto, super ior de aqu l las cumpla
dcilmente. Sobre este extremo se ha demostrado que el nombrado fue
contratadoporDauraara zdesupreexistentepreocupaci nconrelacina
susegur idadysuelecci nseencontr signadaporunconocimientomutuo
anter ioralamisma.
En lo que respecta a la for ma en la que se compor tan otras
naciones, consideroque tampocodebe ser admitida como una justif icaci n
vlida. En efecto, am n de cmo se manejen en otras latitudes, a poco de
comparar las caracter sticas de los recaudos adopt ados por los restantes
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Directores de SECM o, incluso, con funcionar ios de rango equivalente de

otrasrepar ticiones,seadvier tef cilmentelaevidentedesproporci n.
En consecuencia, no quedan dudas que en el nimo de Daura
sehallaba presente lavoluntar ia deter minaci n deaprovechar enbenef icio
propioydesufamiliaesosser vicios.
As las cosas, es posible sostener fundadamente que la
imputada ha actuado con la convicci n inter na requer ida por el tipo penal
encuestin.
Sin per juicio de ello, considero conveniente destacar que la
referencia de Daura y Desmar s con respecto a la confor maci n de un
expediente y su respectivo dictamen jur dico, no encuentra sustento en los
documentos colect ados, por cuanto no obra en la causa constancia alguna
que per mita, siquiera presumir, su existencia; extremo que, de todos
modos,nodescar t ar aperslaresponsabilidaddelosnombrados.
Tambin es dable remarcar, a f in de evidenciar el nimo de
satisfacer un inter s par ticular, que la imputada ten a a su disposici n un
automvil VW Vento con seguimiento satelital y chofer; dos agentes de la
PFA asignados por el Minister io de Segur idad para su custodia personal y
que dicho Minister io increment , ante la petici n for mulada por Daura, la
cantidaddeagentesasignadosaSECM.
Por otra par te, no puede soslayarse que los tres imputados
admitieron en sus descargos conocer la extensi n del ser vicio pr ivado de
segur idad existente en tor no a la familia de la nombrada y que Enr ici
infor m que una de las tareas a su cargo era controlar los procedimientos
administrativos.
Sin embargo, aquel expediente que instr ument los ser vicios
aqu cuestionados carece de toda for malidad e incumpli la nor mativa
procesaladministrativa.
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Este ltimo es un aspecto que tambi n le cabe a Desmar s,

quien en su rol dentro de la Gerencia Requirente o Usuar ia y luego
como Gerente de Segur idad, debi velar porque se respetaran las nor mas
propiasdeSECM.
En sntesis, se encuentra comprobado que Katya Daura realiz
la conduct a que se le atr ibuye con conocimiento y volunt ad y, adem s,
obr con el nimo requer ido en la f igura, cumpli ndose de esta for ma con
lafazsubjetivadeltipopenal.
VI)Autorayparticipaci n
Toda vez que, confor me las consideraciones plasmadas en el
ttuloprecedente,aKatyaDaura,H ctorRalFranciscoDesmar syMar io
Enr ici se les atr ibuye haber intervenido en un hecho calif icado como
constitutivo del delito previsto por el ar t. 261, segundo p r rafo, del
Cdigo Penal y siendo que dicho precepto legal exige para su
conf iguracin la existencia de una relaci n funcional entre quien ejerza la
autora y los ser vicios desafectados, s lo puede ser autor aquel
funcionar io p blico que tenga competencia para afectar los ser vicios ( cfr.
Donna,ob.cit.,p g.333).
En efecto, t al como ha sido extensamente fundament ado en el
acpite anter ior, la nica persona que re ne los requisitos para ser
consideradaautoraeslaexPresidentadeSECM.
No obstante, se ha se alado tambin que para desar rollar
satisfactor iamente la conduct a que se le reprocha, cont con la
trascendente colaboraci n del Gerente de Segur idad H ctor Desmar s y
delGerenteGeneralMar ioEnr ici.
En consecuencia, cor responde analizar la relevancia jur dico
penaldesusinter venciones.
En tal sentido, m s all de la especial condici n exigida para
el autor, el presente delito se r ige por los pr incipios generales en cuanto a
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la par ticipaci n previstos en el ar t culo 45 y siguientes del C.P. (cfr.

Rimondi, Jorge Luis, Calif icacin Legal de los Actos de Corr upci n en la
AdministracinPblica,Ed.Ad.Hoc,julio2005,p gs.253/4).
En vir tud de ello, l a exigencia de que el autor revista calidad
de funcionar io p blico, como as tambin de que posea la capacidad de
disponer sobre los bienes o ser vicios desafectados de su f in p blico, no se
extiendeaquieneshayancooperadoconaqu l.
Sent ado lo expuesto, encontr ndose establecida la
mater ialidad de la par ticipaci n de Hctor Desmar s y Mar io Enr ici,
cor responde deter minar si las mismas fueron realizadas con el
conocimiento y la volunt ad requer idos para que dichas colaboraciones
puedanserreprochadaspenalmente.
En tal direcci n, es posible af ir mar que Desmar s actu con
dicho conocimiento, sobre la base de los contundentes datos objetivos que
sedetallar nacontinuacin.
En pr imer tr mino, es impor tante destacar que el nombrado
fue contrat ado en SECM por indicaci n expresa de Daura, no s lo en
razn del conocimiento personal previo que habr a existido entre ambos,
sino tambin a raz de sus especiales conocimientos en mater ia de
segur idad.
Tal circunstancia per mite af ir mar que Desmar s pose a un
entendimiento super ior al del hombre com n en el tema espec f ico, razn
por la cual estaba en condiciones de mer itar que los requer imientos de
Daura exced an ampliamente los recaudos nor males, sin per juicio de lo
cual dise el esquema de segur idad cuestionado y realiz las gestiones
per tinentes para ponerlo en pr ctica e incluso promovi , sin motivos
atendibles,quelacontrataci ndelosser vicios serealizaraatrav sdeuna
metodologadeexcepcinprevistaparacasosdeurgencia.
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Esta ltima circunstancia no result a un detalle menor; en

efecto, en opini n del Tr ibunal, la sugerencia refer ida no fue azarosa, por
cuanto dadas las caracter sticas de las contrataciones la tramitaci n
administrativa para la adquisici n de los ser vicios no habr a superado los
controles a los que hubiera sido sometida en caso de transitar el
procedimientohabitual.
Entonces,teniendo encuentaqueDauracontaba conveh culos
of iciales satelitalmente monitoreados, con personal policial asignado a su
custodia y con la posibilidad de solicitar un incremento en su segur idad
ante las autor idades cor respondientes, result a indiscutible que Desmar s
dados sus especiales conocimientos sab a que la contrat aci n de los
ser vicios se encontraba dir igida a satisfacer un inter s que superaba
holgadamentelasnecesidadesfuncionalesdeSECM.
Ms evidente resulta a n su connivencia, si recordamos la
diferencia que se advier te entre el aparato de segur idad que Desmar s
prepar para la ex Presidente de SECM, con las tenues medidas que l
mismodispusoparaelrestodelosDirectores.
En este sentido, si consideramos que funcional y
operativamente la eventual falta de segur idad de estos ltimos, generaba
los mismos r iesgos para el Estado Nacional que si dicha carencia la sufr a
Daura, s lo puede concluirse que la diferencia entre las medidas que
Desmar s sugir i para unos y otros, se fundament en su voluntad de
satisfacer necesidades personales de la nombrada a par tir de lo cual
colabor para que pudiera hacerlo mediante el desv o de ser vicios
abonadosconfondosp blicos.
En sntesis, es posible concluir fundadamente que Desmar s
realiz un apor te doloso sin el cual la desafectaci n de los ser vicios no
hubierapodidollevarseacabo.
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En ese sentido, sab a que Daura ten a las especiales calidades

exigidas por la nor ma, que los ser vicios en cuesti n seran abonados con
fondos pblicos as como tambin que los mismos iban a ser utilizados
para satisfacci n personal de la nombrada y, a pesar de ello, sugir i la
confor macin del desproporcionado esquema y que los ser vicios que lo
integraban fueran contrat ados a trav s de un procedimiento especial que
evitaraloscontroleshabituales.
Por otra par te, en lo que respecta a Enr ici, considero que el
anlisis relativo al conocimiento de la ilicitud de su cooperaci n resulta
ms sencillo.
En efecto, ms all de que el nombrado no ten a
conocimientos espec f icos en mater ia de segur idad, s se encontraba
dentro de su especial competencia todas las cuestiones vinculadas con el
cumplimientodelprocedimientoadministrativo.
Enestesentido,suautor izaci neraimprescindibleparaqueel
trmite pudiera transitar por el proceso de excepci n que lo exceptuaba de
loscontroleshabituales.
Ante este escenar io, cor responde deter minar si Enr ici ten a
conocimiento de que, a par tir de su autor izaci n, se iba a generar un
desvodeser vicioscontratadosporSECM.
Para ello, en pr imer t r mino cabe destacar que el
procedimiento de excepci n autor izado por el ex Gerente General de
SECM se encuentra establecido y limitado a supuestos en que la urgencia
delacontrataci nnoper mitaesperareldesar rollodeltr miteordinar io.
Al respecto, considero que dicha urgencia no s lo no fue
suf icientemente argument ada, sino que directamente, no se ver if icaba. En
efecto, de la nota de Desmar s, a par tir de la cual Enr ici autor iz en el
da la contrat aci n por va excepcional, no se desprenden argumentos
razonablesparasustentarelapar tamiento.
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Por otra par te, si tenemos en cuent a que desde la creaci n de

SECM, su presidente estuvo protegido seg n el mismo protocolo de
segur idad, no se advier ten razones de entidad suf iciente para efectuar la
urgentemodif icaci nautor izada.
En razn de ello, considero que Mar io Enr ici conoc a que el
objetivo pr imordial de las contrataciones escapaba de las necesidades
funcionales de SECM, que como consecuencia de ello la tramit aci n
habitual nosuperar a los controles de r igor y,para salvartales obst culos,
habilit la especial tramitaci n que posibilit el desvo de los ser vicios
cuestionados.
Tal conocimiento queda al descubier to si se toma en
consideracin la trayector ia y exper iencia de Enr ici en cuestiones
administrativas, no s lo frente a las desprolijidades en la sustanciaci n de
los trmites y la falta de dict menes jurdicos previos, sino directamente
la ausencia de expedientes que per mitan visibilizar el recor r ido del
trmite.
De ello se colige que el apor te realizado por el nombrado
tambin result imprescindible para el xito de la conducta t pica
desar rollada por Daura y fue efectuado con el conocimiento y la volunt ad
requer idaporlanor mapenal.
Como corolar io de lo expuesto, cor responde que H ctor
Desmar syMar ioEnr iciseanprocesadoscomopar t cipesnecesar iosdela
maniobradesar rolladaporKatyaDaura,encalidaddeautora.
En tal sentido , resulta opor tuno recordar que no debe
perderse de vista que este proceso a n transita la etapa instr uctor ia, que
es una fase meramente preliminar y preparator ia del juicio, encaminada a
cor roborar o descar tar la ocur rencia del suceso que for ma par te de la
hiptesis de la acusaci n el cual debe ajustarse, pr ima facie, a alguna de
las conductas descr iptas por los tipos penales vigentes, a la
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deter minacin de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que

aquellos hubieran ocur r ido y a la individualizaci n de quienes hayan
tenido intervenci n en el mismo (cfr. ar t. 193 del C digo Procesal Penal
de la Nacin para, en su caso, habilitar el avance a la pr xima etapa
procesal: el plenar io (causa n 45.732, Fuentealba, Mur iel Andrea s/
excepcin de falt a de acci n , reg. n 1275, r ta. 3/11/11, entre otros)
(CCCFed., Sala I, in re: Garca, Alber to Marcelo y otro s/ rechazo de
solicitud de levantamiento de medidas cautelares, N 45.987, r ta.:
24/11/11).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que cuando el Juez
ordena el procesamiento no emite m s que un juicio de probabilidad,
donde los elementos af ir mativos deben ser francamente super iores a los
negativos, de modo que ya no basta la simple posibilidad de que
concurran extremos de imputaci n, pero tampoco es preciso que el juez
haya adquir ido cer teza de que el delito existe y de que el imputado es
culpable. Basta entonces con la exigencia de elementos de convicci n
suf icientes para juzgar, en ese momento y provisor iamente, que se ha
cometido un hecho delictuoso y que el imputado es culpable como
par tcipe del mismo (cfr. V lez Mar iconde, Derecho Procesal Penal ,
TomoII,Ler ner,C rdoba,1986,p g.439).
A colacin de ello, el Super ior tiene dicho que [l]as
probanzas sindicadas antecedentemente alcanzan para fundamentar la
probabilidad necesar ia requer ida en esta etapa del sumar io en orden a
homologar los temperamentos dispuestos en contra de los imputados a
tenor del ar tculo 306 del r itual. Es que dicha par ticular idad se ver if ica
en la especie, en la medida que, coexistiendo elementos positivos y
negativos los pr imeros son super iores en fuerza conviccional a los
segundos y preponderantes desde el punto de vista de su calidad para
proporcionar conocimiento (Caf ferata Nores, Jos La Pr ueba en el
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Proceso Penal con especial referencia a la ley 23.984 , 3 edicin,

Depalma,1998,p g. 9).Adem s de lo expuesto, nopude perderse devista
que las dudas que se introducen en punto a la ausencia de dolo por par te
de los encar tados podr n ser debatidas y eventualmente disipadas en la
etapa del juicio donde las cuestiones son ventiladas en toda su amplitud.
(CCCFed.,SalaII, inre:Mossoto,reg.27.806,r ta.:6/6/09).
A su vez la plena pr ueba, que elimina toda duda
razonable, slo se requiere para fundar una sentencia, pero antes de ello,
y sin necesidad de cer teza apod ctica, an no def initivos ni confrontados
peroque,enlamedidaquepuedendemostrar consuf iciencialaexistencia
deunhechodelictuosoylapar ticipaci nresponsabledelosimputadosen
l, sir ven para or ientar el proceso hacia la acusaci n (CCCFed., Sala
I, in re: Lpez Valdz, Julio Csar y otra s/ procesamiento y embargo,
reg.42.602,r ta.:19/3/09).
Tambi n, se ha sostenido que [e] ntonces, teniendo en cuenta
que tal como lo sostiene la doctr ina, el procesamiento exige un juicio de
probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la
responsabilidad que como par t cipe le corresponde al imputado, sin la
necesidad de hallarse ante una cer teza positiva y el plexo probator io
reseado ut supra, sumado a los restantes elementos aludidos por el a
quo en la decisi n puesta en cr isis, es que los suscr iptos habremos de
conf ir mar el auto de m r ito dictado respecto de . (CCCFed., Sala I, in
re: Guer rero, Ber to Asencio y otros s/ proc. y pr. prev., N 74.711, r ta.:
20/11/12).
En suma, en base a los argumentos que se han venido
desar rollando a lo largo del presente resolutor io, considero que las
probanzas reunidas resultan suf icientes para habilitar el avance del
procesohacialassiguienteset apasrespectodeKatyaDauraencalidadde

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autora y de H ctor Desmar s y Mar io Enr ici en calidad de par t cipes

necesar ios.
En consecuencia, sus situaciones procesales deben quedar
regidas confor me los lineamientos del ar t culo 306 del C digo Procesal
PenaldelaNaci n.
VII)Reglassobresujeci n alprocesoyprisi npreventiva
En relacin con este punto, en pr imer t r mino cabe destacar
que el mnimo de la escala penal que contempla la nor ma aplicable a los
hechos explorados dos a os de pr isin no aconseja la aplicaci n del
encarcelamiento preventivo, toda vez que, de acuerdo a lo establecido por
eljuegoar mnicodelas disposiciones contenidasenlosar t culos312,316
y 317del C digo Procesal Penal dela Naci n, queda abier t a la posibilidad
deque,anteunaeventualcondena,lamismaseadeejecuci ncondicional.
Por otra par te, no se da ninguna de las dos paut as que
per miten restr ingir la liber t ad de una persona: evadir el sometimiento a la
jur isdicciny/uobstaculizarlajusticia.
En este sentido, cor responde destacar la conduct a procesal
asumida por Daura, Desmar s y Enr ici, quienes han comparecido al
llamado de este Tr ibunal y constituyeron domicilio a los f ines legales,
juntoconsusletradosdefensores.
En lo que hace a la segunda de las paut as refer idas ut supra,
de acuerdo a los elementos probator ios recopilados hasta el presente, no
existe posibilidad alguna de que los nombrados puedan entor pecer esta
investigacin, dado que las constancias necesar ias se encuentran glosadas
a los presentes actuados o reser vadas en la caja fuer te del Tr ibunal y no
restanmedidasporproducirquepuedanserestorbadasporellos.
Porestas razones,meencuentroencondiciones deaf ir marque
las f inalidades de este proceso penal se encuentran aseguradas con el
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dict adodelrefer idoautodeprocesamientoenlost r minos delosar t culos

306y310delC.P.P.N..
VIII)Embargo
Por ltimo, respecto al embargo a fijar en la presente, en
pr imer lugar debe considerarse lo dispuesto en el ar t culo 518 del c digo
adjetivo, en cuanto establece que [a] l dictar el auto de procesamiento, el
juez ordenar el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del
civilmente demandado, en cantidad suf iciente para garantizar la pena
pecuniar ia,laindemnizaci ncivilylascostas....
Asimismo, cor responde tener presentes las pautas f ijadas por
la Excma. C mara Nacional de Apelaciones en lo Cr iminal y Cor reccional
Federal en tor no a la naturaleza del embargo; en tal sentido, ha sostenido
en reiteradas ocasiones que esta medida cautelar tiene como f in
garantizar en medida suf iciente la eventual pena pecuniar ia, la
efectividad de las responsabilidades civiles emergentes y las costas del
proceso,porloqueladeter minaci ndelmontoaimponerdebeguardarel
mayor correlato posible con esos r ubros, aunque debe aclararse que s lo
debetratarsedeunestimativoen atenci nala imposibilidaddef ijarlode
momento en una suma def initiva, lo que reci n podr hacerse al momento
de la sentencia f inal del proceso ... (CCCFed., Sala II, in re: Vaschetto,
Maximiliano Emanuel y otro s/ procesamiento y embargo, reg. 35.117,
r ta.:1/10/12,entremuchasotrasdeambasSalas).
De lo expuesto se desprenden las tres categor as nor mativas
que deben tomarse en cuenta para ponderar el monto del embargo que
cor responder a en cada caso en la opor tunidad del dictado del auto de
procesamiento.
Con respecto a las costas del proceso, confor me el ar t culo
533 del C.P.P.N., quedan incluidas la tasa de justicia, los honorar ios
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devengados por los abogados, procuradores y per itos y dem s gastos

or iginadosenlatramit aci ndelacausa.
Debe mencionarse aqu que la tasa de justicia fue f ijada en la
Acordada 498/91 de la Cor te Suprema de Justicia de la Naci n en la suma
de sesenta y nueve pesos con setent a y siete centavos ($69,67), piso
pecuniar io que deber imponerse en el caso de que los imput ados tengan
asistencia of icial, el delito que le sea imput ado no prevea pena de mult a y
noexistanreparacionesciviles.
As, en pr imer lugar, debe tenerse presente que los nombrados
designaron abogados defensores par ticulares, por lo que, al momento de
establecer el monto del embargo, deber contemplarse lo dispuesto por la
Ley 21.839, modif icada por la Ley 24.432, en la cual se f ija en la suma de
mil pesos ($1.000) los honorar ios de los abogados de la matr cula que
inter vengan en procesos cr iminales, pudi ndose elevar de acuerdo a la
complejidad y duraci n de los mismos y dem s circunstancias relevantes,
comosersupar ticularintervenci nenelexpediente.
Tambin, debe valorarse la entidad del hecho que se imputa y
el grado de compromiso de los indagados en la maniobra investigada,
confor me lo sostenido por DAlbora al analizar el ar t culo 518 del
C.P.P.N., con cita del fallo de la Excma. C mara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Econ mico, Sala A, Jur ispr udencia Argentina, 1995 III,
pgina 256 (cfr. DAlbora, Francisco; Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, Tomo II, sexta edici n, Ed. Lexis Nexis, AbeledoPer rot, Bs. As.,
pg.1143).
En tal direcci n, el delito atr ibuido a los imputados no prev
penademulta.
En cuanto a las responsabilidades patr imoniales der ivadas del
hecho ilcito, debe contemplarse que la maniobra atr ibuida a los
nombrados gener un dao a las arcas p blicas comprobado de
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$7.492.494,26 (pesos siete millones cuatrocientos novent a y dos mil

cuatrocientosnovent aycuatroconveintis iscentavos).
As las cosas, considero que, de acuerdo a las caracter sticas
de la maniobra, deber ordenarse el embargo de los bienes de Katya
Daura, H ctor Desmar s y Mar io Enr ici por la suma de pesos que a
continuacin se dispondr , por estimar que ese monto resulta suf iciente y
adecuado para responder a los gastos or iginados en este proceso, en el
casodequeresultencondenados.
C sarAugustoBalaguer,Ezequiel
IX)Situacinprocesalde
Adrin Bieniaszewski, Melisa Lucrecia Della R atta, Claudia Susana
Edith Hilbert, Leandro Dami n Miralia y Norman Sebasti n Widd
Brunetti
En pr imer lugar, cor responde tener presente que los
expedientes de SECM mediante los cuales tramitaron las aprobaciones de
pago de los ser vicios de custodia personal, monitoreo y acceso web de los
vehculos descr iptos solvent ados con los fondos p blicos de SECM,
poseen las facturas que documentan los pagos de los ser vicios y, tambi n,
la exposicin de los motivos que llevaron a la selecci n de stos,
r ubr icados por el Lic. Ezequiel Bieniaszewski Jefe de Segur idad, la Dra.
Claudia Hilber t Gerente de Recursos Humanos, Leandro Miralia Jefe de
SeccinyelLic.H ctorDesmar sAsesordeSegur idad.
En tal sentido, debe contemplarse que Ezequiel Bieniaszewski
r ubr ic dichas actuaciones iniciales en los exptes. 17909, 17931, 18036,
Contrat aciones de SECM y en el expte. 44677 de la Subsecretar a de
Despacho; Claudia Hilber t realiz igual conducta en los exptes. 17909,
Contrat aciones de SECM; Leandro Miralia suscr ibi los pedidos en
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cuestin en los exptes. 18169, 18321, 18322, 18323, 18336 y 18357 de la

Gerencia de Compras y Contrataciones de SECM, en los exptes. 18801 y
18968 de la Gerencia de Compras Nacionales de SECM y en el expte.
46022delaSubsecretar adeDespachodeSECM.
Por otra par te, las aprobaciones de los pagos fueron
instr umentadas de diversas for mas: en unas ocasiones mediante
disposiciones conjuntas que r ubr icaron el Gerente de Compras y
Contrataciones Dr. C sar Augusto Balaguer y el Gerente de
Administracin y Finanzas Lic. Nor man Widd (cfr. exptes. 17931, 18322,
18336, 18357 y 4985 s lo por Widd de la Gerencia de Compras y
Contrataciones de SECM; exptes. 18801 y 18968 de la Gerencia de
Compras Nacionales de SECM; expte.4 4677,4 4888,45111,46022 y46051
de la Subsecretar a de Despacho de SECM y la pr imera solicitud de
ser vicioquenoposeen merodeexpediente,s loporWidd).
En otros casos, las disposiciones conjunt as fueron suscr iptas
por la Gerente de Compras Dra. Melisa Della Ratta y el mentado Widd
(cfr. exptes. 47013, 47034, 47463, 47567, 47825, 48246, 48665, 49017,
49352y49851delaSubsecretar adeDespachodeSECM).
A f in de valorar cor rectamente la magnitud de la inter venci n
de los nombrados y el grado de conocimiento que pudieron tener con
relacin a la desafectaci n de los ser vicios, es impor t ante destacar que de
los expedientes rese ados no se desprenden espec f icamente cu les eran
losser viciosqueser anabonadosmediantedichasactuaciones.
En efecto, si bien f igura que se estaba pagando un ser vicio de
custodia quincenal provisto por una empresa pr ivada, no se encuentra
detalladonid ndeseprestaba,nienqu condiciones.
En cuanto al monitoreo satelital y acceso web de los
vehculos, no surge de las constancias documentales si los rodados eran
of iciales opar ticulares.
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Incluso se advier te que de los fundamentos plasmados al

inicio de cada expediente de aprobaci n de gastos no es posible deducir
cul era el empleo real que se les daba a los ser vicios contratados. En
consecuencia, era menos posible infer ir que los mismos estaban siendo
apar tadosdelaesferap blica.
Adem s, no puede soslayarse que la inter venci n que les cupo
a los imputados se alados en el t tulo del presente ac pite, tuvo lugar una
vez que los ser vicios ya hab an comenzado a ser prestados y en el marco
deexpedientesquelesconfer analosasuntosvisosdelegalidad.
Dicha circunstancia per mite asignar credibilidad a los
descargos for mulados por Balaguer, Bieniaszewki, Della Ratta, Hilber t,
Miralia y Widd Br unetti, en cuanto a que su intervenci n fue de car cter
administrativo y estuvo limitada a cuestiones que resolv an con
habitualidadenelmarcodesusfuncionesespec f icas.
Adem s, si al momento de sus respectivas inter venciones
hubieran llevado adelante un minucioso y por menor izado an lisis del
expediente,nohubieranpodidoadver tirquelosser vicioscuyopagoall se
tramitaba estaban siendo utilizados para f ines que nada ten an que ver con
SECM.
Por otra par te, tampoco existe elemento alguno que per mita,
siquiera presumir, que alguno de los nombrados haya par ticipado de modo
consciente y relevante en la confor maci n del esquema de segur idad
provistoaKatyaDaura.
Sin per juicio de las consideraciones hasta aqu for muladas,
entiendo que respecto de Balaguer, Bieniaszewki, Della Ratta, Hilber t,
Miralia y Widd Br unetti no se ha alcanzado la cer teza apod ctica que se
exigeenestainstanciaparaadoptaruntemperamentoliberator io.
Ello as toda vez que si bien el cuadro probator io no logra
der r ibar las explicaciones br indadas al ser intimados por los hechos
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investigados, su efectiva inter venci n en algn tramo de tr mite y las

referencias for muladas por los imputados que ser n cautelados a par tir del
presente decisor io en orden a la supuesta existencia de expedientes y
dictmenes jurdicos previos a la contrataci n de los ser vicios, ponen en
evidencia que el dictado de un auto que desvincule def initivamente del
procesoalosnombrados,esatodasluces,prematuro.
As las cosas, tomando en consideraci n que el plexo
probator io colect ado hasta el momento no resulta suf iciente como para
proceder en el sentido indicado por el ar t. 306 del C.P.P.N. y que t ampoco
alcanza para sostener un pronunciamiento en los t r minos del ar t. 336 y
cctes. del mismo cuer po nor mativo, cor responde adopt ar un temperamento
inter medio ar t. 309 del ordenamiento for mal hasta t anto los elementos
deconviccinposibilitensustentaruncr iter iodistinto.
Al respecto, se ha postulado que [s]e trata de una resoluci n
sobreel m r ito inicial de la imputaci n quese inclina por unaconclusi n
no af ir mativa de su existencia o de su inexistencia [] Cuando los
elementosdejuicionoautor izaneldictadodelautodeprocesamientoy,a
la vez, tampoco tienen entidad para descar tar la existencia del hecho, su
carcter delictuoso o la responsabilidad del imputado lo que har a
procedente su sobreseimiento (ar t. 336, incs. 2 , 3 y 4), el juez debe
disponer la falta de m r ito [] Corresponde decidirla si los escasos
elementos probator ios con los que se trata de vincular al imputado no
resultan suf icientes para acreditar su real inter venci n en el hecho []
Perosielimputadobr ind unaexplicaci n opuestaaladel denunciante y
af ir m que un testigo estuvo presente en el hecho investigado,
corresponde dictar falta de m r ito y practicar la medida de pr ueba
sealada (cfr. DAlbora Francisco J., Cdigo Procesal Penal de la
Nacin. Anotado. Comentado. Concordado ., Ed. Abeledo Per rot, Buenos
Aires,2009,p g.532/3).
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Por ltimo, el Super iortienedichoque merecerecordar lo

enseado por los Dres. Navarro y Daray, al indicar que, la base de la
procedencia del dictado de falta de m r ito, es profundizar la
investigacin, tanto para ver if icar la realidad del hecho por el que fue
odo el imputado, como para probar su par ticipaci n en el. Es decir que
[s]e trat a de resolver un cuadro de pr ueba insuf iciente, entonces, para
procesarlo o sobreseerlo por vir tud de pr ueba pendiente de producci n
(CCCFed.,SalaI.,N 43.718,inre:Paiva,r ta.:2/3/10).
En razn de los fundamentos plasmados con antelaci n y la
nor mativaqueregulalamater ia,esqueyas ;
Resuelvo
I. DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISI N
PREVENTIVA de Katya Soledad Daura de las dems condiciones
personalesobrantesenelencabezadodelapresente,enatenci nalhecho
por el que fue indagada, por considerarla responsable en calidad de autora
de la comisin del delito previsto en el ar t culo 261, 2 pr rafo, del
Cdigo Penal y, en consecuencia, mandar a trabar embargo sobre sus
bienes hasta cubr ir la suma de pesos diez millones ($10.000.000),
labrndose a tal f in el mandamiento cor respondiente, el que ser
diligenciado por el Of icial de Justicia del Tr ibunal (ar t culos 306, 310 y
518delCdigoProcesalPenaldelaNaci n).
II. DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISI N
PREVENTIVA de Hctor R al Francisco Desmar s de las dems
condiciones personales obrantes en el encabezado de la presente, en
atencin al hecho por el que fue indagado, por considerarlo par t cipe
necesar io del delito previsto en el ar t culo 261, 2 pr rafo, del C digo
Penal y, en consecuencia, mandar a trabar embargo sobre sus bienes
hastacubr irlasumadepesosochomillones ($8.000.000),labr ndoseatal
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f in el mandamiento cor respondiente, el que ser diligenciado por el

Of icial de Justicia del Tr ibunal (ar t culo 45 del C digo Penal y ar t culos
306,310y518delC digoProcesalPenaldelaNaci n).
III. DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISI N
PREVENTIVA de Mario Enrici de las dems condiciones personales
obrantes en el encabezado de la presente, enatenci n al hecho porel que
fue indagado, porconsiderarlopar t cipe necesar iodel delito previstoen el
ar tculo 261, 2 pr rafo, del C digo Penal y, en consecuencia, mandar a
trabar embargo sobre sus bienes hasta cubr ir la suma de pesos ocho
millones ($8.000.000), labr ndose a tal f in el mandamiento
cor respondiente, el que ser diligenciado por el Of icial de Justicia del
Tr ibunal (ar tculo 45 del C digo Penal y ar t culos 306, 310 y 518 del
CdigoProcesalPenaldelaNaci n).
IV. DECRETAR la FALTA de M RITO para PROCESAR o
SOBRESEER a Csar Augusto Balaguer , de los dem s datos personales
obrantes en el encabezado de la presente (ar t. 309 del C digo Procesal
PenaldelaNaci n).
V. DECRETAR la FALTA de M RITO para PROCESAR o
SOBRESEER a Ezequiel Adri n Bieniaszewski , de los dems datos
personales obrantes en el encabezado de la presente (ar t. 309 del C digo
ProcesalPenaldelaNaci n).
VI. DECRETAR la FALTA de M RITO para PROCESAR o
SOBRESEER a Melisa Lucrecia Della Ratta , de los dems datos
VII.DECRETARlaFALTAdeM RITOparaPROCESARo
SOBRESEER a Claudia Susana Edith Hilbert , de los dems datos
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VIII. DECRETAR la FALTA de M RITO para PROCESAR
o SOBRESEER a Leandro Damin Miralia , de los dems datos
IX. DECRETAR la FALTA de M RITO para PROCESAR o
SOBRESEER a Norman Sebasti n Widd Brunetti , de los dems datos
X. Citar a Katya Daura, H ctor Desmar s y Mar io Enr ici con
el objeto de que comparezcan ante los estrados del Tr ibunal dentro del
quinto da hbil de notif icados, mediante c dula electr nica a sus letrados
defensores.
XI.Notif icaralaspar tes elpresenteresolutor io.
Antem:
En
envicdulaselectr nicasalasdefensasdelaspar tes.Conste.

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En
se notif ic el titular de la Fiscal a Federal nro. 11 de lo
actuadohastaaqu yf ir m,doyfe.
En
for m Incidente de Mandamiento de Embargo respecto de los
procesados.Conste.
En
delmismosecomunic .Conste.

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piso, depto. c de esta ciudad, retirado del Ej rcito Nacional; Mario

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la Fiscala Federal nro. 11, Dr. Gerardo Pollicit a, confor me los

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4) La interventora del Registro de la Propiedad Automotor

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cuanto a este ltimo, tambin se desprende que a pr incipios del a o 2013

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24) Luego, prest testimonio Lucas Guiller mo Sor iano a fs.

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En cuanto a los sueldos de los empleados de segur idad, aclar

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