CARPETA FISCAL

: N

ESCRITO

: N 01

2016

CASILLA PROCESAL : N 620

SUMILLA

: INTERPONE DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL DE TURNO DEL DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO

Jacqueline Pinto Delgado, con DNI 23983191, apoderada de la
empresa SAINT ANDRES COMPANY S.R.L., con domicilio procesal
Urb. La Planicie E-15 del Distrito de San Sebastin, donde solicito se me
haga

llegar las notificaciones y las disposiciones

de la presente

denuncia, en contra del SR. ALEJANDRO JUVENAL FARFAN DIAZ,

Gerente del CONSORCIO ESTRELLA JF SCRL. Con domicilio real
Urb. PARQUE INDUSTRIAL E-7 VIA EXPRESA del distrito de
Wanchaq de la provincia y departamento de Cusco, a UD. CON
RESPETO DIGO:

I.- PETITORIO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artculo 2 inciso 20 y
artculo 159 inciso 5 de la Constitucin Poltica
prescrito en

del Estado y con lo

los artculos 1 y 11 de la Ley Orgnica del Ministerio

Pblico y con lo precisado por el artculo 1 inciso 1 y el artculo 60

incisos 1 y 2 del Cdigo Procesal Penal, recurro a su Despacho, a fin de
interponer Denuncia Penal contra SR. ALEJANDRO JUVENAL FARFAN
DIAZ, Gerente del CONSORCIO ESTRELLA JF SCRL. por la comisin del
Delito de Estafa, QUE est tipificado en el art. 196 del Cdigo Penal

Peruano y

en los artculos 731 del Cdigo del Comercio, por los

fundamentos que pasamos a exponer.

II.- FUNDAMENTOS DE HECHOS.1.- Seor Fiscal la empresa a la cual represento es una empresa que se
dedica a la venta de pollos al por mayor es decir en cantidad, en el ao
del 2013 el Seor Juvenal Farfn, se ha cerco a nuestra empresa e
iniciar una relacin comercial, y efectivamente as se materializo con el
tiempo, hasta que el Seor Juvenal con mltiples engaos y promesas
de cumplimiento, solicito una lnea de crdito la cual de Buena Fe
nosotros le concedimos dicho crdito. Este crdito en mencin con el
tiempo fue creciendo y se lleg ms o menos a ms de 100 mil nuevos
soles, de los cuales se ha facturado en su tiempo, y por lo cual no ha
cancelado ni mucho menos amortizado su deuda; hasta que el ultimo
crdito fue por la suma de S/107,688.66 nuevo soles de los cuales no ha
podido cancelar ni menos amortiza en nada, argumentando falacias que
tena problemas pero que pronto los solucionara; empero la empresa le
dio la nuevamente otra oportunidad de cancelar su deuda con las
promesas

de

cancelacin,

que

por

supuesto

eran

mltiples

las

solicitudes. Por su falta de credibilidad y habiendo fracturado la relacin

comercial por su falta de pago, se le corto la lnea de crdito.
Seor Fiscal debemos de manifestar que en reiteradas oportunidades se
le solicito su cancelacin e incluso se le envi una carta notarial, donde
solicitamos su cumplimiento a sus obligaciones pero fue intil.
2.- Es as que tuvo que llegar un representante de la empresa SAINT
ANDRES COMPANY S.R.L. para poder solucionar y/o negociar su lnea de
crdito, en el cual se le recepciono varias devoluciones y se le condono
el inters a su deuda y en tal oportunidad; el Sr. Juvenal se
comprometi a cancelar la deuda;

3.- Seor Fiscal en fecha 3 de marzo del 2016 a sabiendas, con malicia y
dolo el Seor Juvenal Farfn invadido de codicia y engao giro dos
cheques del Banco BBVA Continental con fechas diferidas, es decir una
con fecha 01 de julio por el monto de S/37,832.82 y otro con fecha 01
de setiembre del 2016 por el monto de S/37,832.82 para ser cancelados
en las fechas sealadas;

para su amortizacin de su cuenta de

S/107,688.66, estos cheques estn girados a nombre de la empresa.

(Adjunto los cheques).
4.- Seor Fiscal fue grande nuestra sorpresa e indignacin cuando nos
dimos cuenta, en el primer cheque presentado al banco NO tena fondos
(Libramiento Indebido); pero nuestra indignacin creci ms aun con el
segundo cheque cuando se cobr no solo NO tena fondos sino que el
seor Juvenal Farfn haba cancelado su cuenta del Banco BBVA
Continental. Es decir que la cuanta ya no existe por tal motivo no se
poda reclamar este monto.
Seor Fiscal este tipo de actitud del Sr. Juvenal Farfn configura todos
los requisitos de una estafa a gran escala ya que a sabiendas, que tena
una obligacin frente a nosotros; cancelar su cuenta en el banco fue
su mejor opcin, y el hecho doloso, maquiavlico de girar los cheques
con fechas deferidas, solo para apropiarse de nuestra mercadera, es
decir nos enga y se apropi de nuestro patrimonio.
5.- Seor Fiscal, la estafa es un delito contra el patrimonio que requiere
para su configuracin, la consecuencia de los siguientes elementos:
engao; disposicin patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho ilcito.
6.-

Seor

Discal,

con

los

cheques

que

presentamos

no

solo

demostramos los delitos configurados sino que tambin es prueba con

engao y mala fe en vista que los giro en marzo y se cobraba en julio y
setiembre es decir que todo lo tena framente calculado y planeado.
Seor Fiscal esta hecho tambin esta tipificado en el art. 248 del Cdigo
Penal .Emisin y transferencia de cheque. El que emita o transfiera

cheques sin tener suficiente provisin de fondos, o quien de emitirlo

diere orden injustificado de no pago, incurre en prisin de uno (1) a tres
(3) aos, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con
pena mayor.
III.- REPARACIN CIVIL.Por los daos y perjuicios ocasionados el Sr. Juvenal Farfn a nuestra
empresa, en vista que hay dolo y mala fe, en todo lo que realiza el
denunciado, a sabiendo que el dao econmico y moral frente a la
empresa al no cancelar su deuda y al transcurrido el tiempo en demasa
ha causado dao econmico y mucho ms moral a la empresa, y el
perjuicio es otro punto en consideracin envista que la mercadera que
se le concedi debi generar ganancia a la empresa y no perjuicio, y la
empresa al vender sus productos la actividad economa es rotativa, en
vista que al momento de darle la mercadera tena un valor adquisitivo
en el mercado y ahora es otro, por el costo de vida y ms an porque la
empresa tambin tiene obligaciones frente a sus proveedores

trabajadores las cuales ha tenido que superar con un fuerte de-fice

provocado por el hoy denunciado, por estas consideraciones solicitamos
por daos y perjuicios la suma de S/32,300(treinta y dos mil trecientos
nuevos soles).

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Los ilcitos denunciados se encuentran descritos y penados en los
siguientes artculos del Cdigo Penal:
-

Art. 196 del Cdigo Penal en lo que se refiere a la Estafa.

Art. 248 del Cdigo Penal tipifica el que emita o transfiera cheque.

Art. 215 del Cdigo Penal configura el delito Libramiento

indebido.

Art. 713 del Cdigo de Comercio.

V.- MEDIOS PROBATORIOS:

a Copia de mi DNI.
b Copias de mi representacin de la empresa SAINT ANDRES
COMPANY S.R.L.
c Ficha de consulta de la SUNAT de la empresa que represento.
d Escrito presentado por la abogado que suscribe la presente
denuncia.
e Copia de los documentos que acreditan la deuda existente:
facturas y otros.
f

Original de los cheques que demuestran la estafa.

g Copia de DNI del Sr. SR. ALEJANDRO JUVENAL FARFAN DIAZ,

Gerente del CONSORCIO ESTRELLA JF SCRL. del denunciado.
POR LO EXPUESTO:
Seor Fiscal; srvase admitir la presente

Denuncia Penal y solicitar

aperturar Proceso Investigatorio contra el denunciado por la forma

delincuencial
moral

como ha obrado producindole

perjuicio

econmico y

a la parte agraviada por lo que solicitamos una exhaustiva

investigacin de

los hechos y en su oportunidad formalizar la Denuncia

Penal correspondiente.