HSBC

HSBC Holdings plc (por sus siglas en ingls de The la lial suiza de HSBC de fraude scal, blanqueo y de
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, chino tra- constituir una organizacin criminal.[11]
dicional:
, chino simplicado:
,
pinyin: Hufng kngg yuxin gngs ), ms conocido
como HSBC, es una empresa multinacional britnica de 1 reas de negocio
banca y servicios nancieros con sede en Londres, Reino
Unido. Es el tercer mayor banco del mundo por activos.
HSBC divide sus negocios en cuatro grupos distintos:
Fue fundada en Londres en 1991 como un holding,[2] si
bien sus orgenes pueden remontarse al The Hongkong
Finanzas personales: HSBC suministra servicios
and Shanghai Banking Corporation, fundado en 1865 en
[3]
nancieros a ms de 125 millones de clientes alredeHong Kong, entonces colonia britnica. Su nombre,
dor de todo el mundo. Estos servicios incluyen cuenHSBC, revela sus orgenes en Hong Kong. De esta forma,
tas corrientes, cuentas de ahorro, hipotecas, seguros,
la empresa considera como sus mercados domsticos
[4]
tarjetas de crdito, prstamos, pensiones e inversiotanto al Reino Unido como a la ciudad de Hong Kong.
nes.
HSBC cuenta con alrededor de 6600 ocinas en unos 80
pases repartidos por frica, Asia, Europa y Amrica;
Banca comercial: El banco tiene como clientes casi
tiene, segn el propio banco, ms de 60 millones de
[5]
2.5 millones de pequeas y medianas empresas.
clientes y en 2015 era, segn la revista Forbes, la decimocuarta mayor empresa privada cotizada en bolsa del
Corporativo, banca de inversin y mercados: En
mundo.[6] Se organiza en cuatro segmentos de negocio:
esta rea de negocios el banco da servicios nanciebanca comercial, banca global (equivalente a banca de
ros a clientes corporativos e institucionales referidos
inversin), gestin de patrimonios y banca de inversin
a mercados globales, banca corporativa e institucioprivada global.[5]
nal, transacciones bancarias globales y banca de inEl HSBC cotiza simultneamente en el principal indicaversin global.
dor de la Bolsa de Hong Kong y en la Bolsa de Londres,
concretamente en los ndices Hang Seng y FTSE 100,
Banca privada.
respectivamente.[7] La compaa se encuentra entre las
empresas con una mayor capitalizacin de mercado de las
que componen los ndices burstiles, con una valoracin
de cientos de miles de millones de dlares (unos 170.000 2 Frmula 1
millones en abril de 2015).
HSBC patrocin a Stewart Grand Prix de la Frmula 1
desde 1997 hasta 1999, y desde el 2000 hasta 2004, patrocin a Jaguar Racing debido a que Jaguar Racing compr a Stewart Grand Prix.

A lo largo de su historia, la justicia de numerosos pases ha encontrado culpable a HSBC de lavado de dinero, violacin de las leyes de regulacin de los sistemas nancieros y haber dado proteccin a grupos del
crimen organizado, evasores scales, y crteles dedicados al narcotrco, lo que le ha supuesto al banco el pago de multas multimillonarias.[8] Por ejemplo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin sac a la
luz en 2015 un gigantesco esquema de evasin scal
apodado como Swiss Leaks presuntamente operado por
la lial suiza de banca privada de HSBC que habra evadido entre noviembre de 2006 y marzo de 2007 (apenas
5 meses) 180.600 millones de euros de 100.000 clientes
y 20.000 empresas pantalla;[9] la investigacin se apoy
en los datos proporcionados por la lista Falciani.[9][10] Por
otro lado, en 2012, Estados Unidos conden al banco por
el blanqueo de 881 millones de dlares procedentes del
narcotrco[8] y en 2014 la scala de Bruselas acus a

3 Filiales

HSBC Bank Argentina SA

HSBC France

HSBC Mxico SA

HSBC Bank USA Inc

HSBC Finance Corporation

HSBC Bank Brasil SA-Banco Mltiplo

REFERENCIAS

5 Controversia
En 2012, un informe de 340 pginas del Subcomit Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos desvel que, durante aos, el HSBC haba lavado dinero de los crteles mexicanos y de otras organizaciones
criminales de Rusia, Irn, Arabia Saudita y Bangladesh.
Tambin esquivaba las sanciones comerciales de Estados
Unidos contra Cuba, Sudn, Miammar, Irn y Corea del
Norte. Incluso, existen varias demandas civiles alegando
que la entidad nanciera, por medio del banco Al Rajhi,
canaliz efectivo a dos de los terroristas que secuestraron
los aviones de los atentados del 11-S. El banco britnico
reconoci los errores, aceptando pagar una multa de 1920
millones de dlares para evitar cargos en la investigacin
criminal.[13][14][15]
En 2014 la scala de Bruselas acus a la lial suiza
de HSBC de fraude scal, blanqueo de dinero, organizacin criminal, y ejercicio ilegal de intermediacin
nanciera.[11]

6 Vase tambin
Torre HSBC en Canary Wharf, Londres, sede del banco.

Torre HSBC

HSBC Bank Bolivia

HSBC Bank Canada

HSBC Bank Chile[12]

Filiales vendidas a otros bancos

Banco Davivienda de Colombia

HSBC Bank El Salvador

HSBC Bank Honduras

HSBC Bank Costa Rica SA

Banco GNB Sudameris de Colombia

HSBC Bank Colombia SA

HSBC Bank Per SA

HSBC Bank Paraguay SA

HSBC Bank Uruguay SA

Banco Bancolombia de Colombia

HSBC Bank Panam SA

Herv Falciani

7 Referencias
[1] Annual Report 2014 (en ingls). Archivado desde el
original el 3 de diciembre de 2015. Consultado el 11 de
febrero de 2015.
[2] HSBC Holdings plc History (en ingls). Funding Universe. Consultado el 23 de abril de 2015.
[3] HSBCs history: Establishment and early years (en ingls). HSBC. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015.
[4] HSBC considering listing UK banking arm - FT.
Reuters. 9 de diciembre de 2013. Consultado el 23 de abril
de 2015.
[5] About Us (en ingls). HSBC. Consultado el 23 de abril
de 2015.
[6] "The Worlds Biggest Public Companies (en ingls).
Forbes. Consultado el 23 de abril de 2015.
[7] Share information (en ingls). HSBC. Consultado el 23
de abril de 2015.
[8] Carrick Mollenkamp; Brett Wolf (11 de diciembre de
2012). HSBC to pay record $1.9-billion ne in U.S. money laundering case. The Globe and Mail. Consultado el
23 de abril de 2015.

[9] Serge Michel; Fabrice Lhomme; Grard Davet (8 de febrero de 2015). SwissLeaks : the backstory of a
worldwide investigation. Le Monde. Consultado el 23 de
abril de 2015.
[10] Hamilton, Martha M. (8 de febrero de 2015).
Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the Source of
the Data that Shook HSBC. ICIJ. Consultado el 23 de
abril de 2015.
[11] La scala de Bruselas acusa a HSBC de fraude scal y
organizacin criminal. El Diario. EFE. 17 de noviembre
de 2014. Consultado el 23 de abril de 2015.
[12] http://www.hsbc.cl/ HSBC Chile
[13] [http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/
solapo-hsbc-trafico-de-armas-y-terrorismo
[14] [http://www.elnuevoherald.com/2012/12/13/1362600/
multa-millonaria-a-banco-hsbc.html
[15] http://web.archive.org/web/http://noticias.univision.
com/noticiero-univision/videos/video/2012-12-13/
lavado-dinero-hsbc-mexico

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre HSBC. Commons

HSBC Holdings (en ingls)

Lista de portales nacionales de HSBC (en ingls)
http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/cuadros_
comparativos/comisiones/fisicas_debito_distintas.
pdf

9 ORIGEN DEL TEXTO Y LAS IMGENES, COLABORADORES Y LICENCIAS

Origen del texto y las imgenes, colaboradores y licencias

9.1

Texto

HSBC Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/HSBC?oldid=95248474 Colaboradores: Sabbut, JorgeGG, Sms, ManuP, Mnts, Digigalos,
Petronas, Rembiapo pohyiete (bot), Kelden, RobotQuistnix, Varano, Maleiva, YurikBot, KnightRider, Tsuba, Delaqueva, Tempere, Eltorreon20, Filipo, Paintman, Futbolero, CEM-bot, Roberpl, Davius, Jomiabe, Resped, Thijs!bot, PabloCastellano, Egaida, Oswaldo Ugarte,
Lance 18, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Humberto, Netito777, Lozowski, Rei-bot, Idioma-bot, Fremen, AlnoktaBOT, Technopat, Exorcista, Tucusero, Muro Bot, DaBot~eswiki, Loveless, Bigsus-bot, BuenaGente, Fadesga, Yix, Jilkou, Mexicumbia, Poco a poco, Idea SV,
Strokecz, Joelsan, AVBOT, Msdus, David0811, MelancholieBot, Andrevruas, Raysonho, Andreasmperu, Luckas-bot, Vic201401, Amirobot, FariBOT, RadiX, SuperBraulio13, Elsapucai, Xqbot, Jkbw, FrescoBot, Giuli F, Botarel, AstaBOTh15, D'ohBot, Halfdrag, Marsal20,
EEIM, Pownerus, PatruBOT, Pyr-h2o, Jonasico, Sergio Andres Segovia, J. A. Glvez, Grillitus, El Ayudante, Peterkingalexander, MerlIwBot, Rodarte, MetroBot, Invadibot, AntoFran, Workadded, Elvisor, Cyrax, CoBot, Tuareg50, Addbot, CTGZ, El xddddd, BenjaBot,
Patocrovella, Carlos Palenque Zarco, Bettyreategui, Max Elian Aquino, Maria del Huerto Soria Bravo, Lindadotmaster, WikiCT y Annimos: 93

9.2

Imgenes

Archivo:Canary_Wharf_HSBC.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Canary_Wharf_HSBC.jpg Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Gordon Joly
Archivo:Commons-logo.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licencia: Public domain Colaboradores: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used
to be slightly warped.) Artista original: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version,
created by Reidab.
Archivo:Decrease2.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Decrease2.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Sarang
Archivo:Flag_of_Argentina.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Flag_of_Argentina.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Here, based on: http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/ Artista original: Government of Argentina
Archivo:Flag_of_Bolivia.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Bolivia.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: SKopp
Archivo:Flag_of_Brazil.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Brazil.svg Licencia: Public domain
Colaboradores: SVG implementation of law n. 5700/1971. Similar le available at Portal of the Brazilian Government (accessed in November
4, 2011) Artista original: Governo do Brasil
Archivo:Flag_of_Canada.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Canada.svg Licencia: Public domain Colaboradores: See below Artista original: Created by E Pluribus Anthony / User:Mzajac
Archivo:Flag_of_Chile.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Flag_of_Chile.svg Licencia: Public domain
Colaboradores: Trabajo propio Artista original: SKopp
Archivo:Flag_of_Colombia.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Flag_of_Colombia.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: Drawn by User:SKopp Artista original: SKopp
Archivo:Flag_of_Costa_Rica.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Flag_of_Costa_Rica.svg Licencia:
Public domain Colaboradores: Este grco vectorial fue creado con Inkscape Artista original: Drawn by User:SKopp, rewritten by
User:Gabbe
Archivo:Flag_of_El_Salvador.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Flag_of_El_Salvador.svg Licencia:
Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: user:Nightstallion
Archivo:Flag_of_France.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg Licencia: Public
domain
Colaboradores:
http://web.archive.org/web/*/http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/
portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html Artista original: Este
archivo fue realizado por el usuario SKopp.
Archivo:Flag_of_Honduras.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Flag_of_Honduras.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: ? Artista original: ?
Archivo:Flag_of_Mexico.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Este grco vectorial fue creado con Inkscape Artista original: Alex Covarrubias, 9 April 2006
Archivo:Flag_of_Panama.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Flag_of_Panama.svg Licencia: Public domain Colaboradores: ? Artista original: ?
Archivo:Flag_of_Paraguay.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Flag_of_Paraguay.svg Licencia: CC0
Colaboradores: Este archivo es de la Open Clip Art Library, quien lo liber bajo dominio pblico, usando de la licencia Creative Commons
la dedicada al dominio pblico. Artista original: Republica del Paraguay
Archivo:Flag_of_Peru.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Peru.svg Licencia: Public domain
Colaboradores: Peru Artista original: David Benbennick
Archivo:Flag_of_Uruguay.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Uruguay.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: design of the sun copied from URL [1], which was copied by Francisco Gregoric, 5 Jul 2004 from URL [2]
Artista original: User:Reisio (original author)

9.3

Licencia del contenido

Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_

Kingdom.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio per data at http://flagspot.net/flags/gb.html Artista original: Original
ag by Acts of Union 1800
Archivo:Flag_of_the_United_States.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.
svg Licencia: Public domain Colaboradores: SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States
Federal Flag Law). Artista original: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.
Archivo:HSBC.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/HSBC.svg Licencia: Public domain Colaboradores:
http://www.hsbc.com/1/2/ Artista original: HSBC Holdings plc
Archivo:Increase2.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Increase2.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Sarang

9.3

Licencia del contenido

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0