Departamento para Asuntos de Desarme (DDA)

Programa de Intercambio Regional de Informacin

sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos

Entrenamiento de Oficiales de las Fuerzas del Orden

OAS /OEA

UN-LiREC

Copyright

2003 by United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and Caribbean.

AD

Asistiendo a los Estados en la implementacin del Programa de Accin 2001 de las Naciones Unidas
para prevenir, combatir y eliminar el trfico ilcito de armas pequeas y ligeras en todos sus aspectos

GLOSARIO

GLOSARIO

A
Actividades Especiales de Contrainteligencia:
Acciones de carcter encubierto, destinadas a
detectar, localizar, identificar, neutralizar y anular las actividades de Inteligencia de aquellos
actores que representen amenazas contra la
Seguridad del Estado, colaborando con los
rganos especficos encargados de su neutralizacin.
Actividades
Especiales de Inteligencia:
Acciones de carcter ofensivo y encubierto,
tendientes a obtener informacin, desgastar el
potencial material y espiritual de actores hostiles, para anular y/o neutralizar su accionar,
contribuyendo al logro de los propios objetivos.
Actor: Sujeto y protagonista del nivel estratgico .Posee medios y fines. De acuerdo a si
perte-necen al mbito externo o interno pueden ser: unidades polticas (Estados), grupos
de ellas, organizaciones con trascendencia
internacional (multinacionales, organizaciones
polticas, econmicas), ONGs, provincias,
municipios, etc.
Los actores pueden ser legales(los previamente
citados) o ilegales (narcotraficantes, terroristas,
mafias, traficantes de armas, delincuentes,
etc.).
Actor ilegal o antisistmico: Todos aquellos
individuos o grupos que actan violando los
marcos normativos (delincuentes, subversivos,
traficantes).
Agente de Inteligencia: Persona especialmente
capacitada para la ejecucin de actividades de
inteligencia y contrainteligencia mediante el
uso de distintas metodologas y tcnicas.
Acta dentro del propio pas o en el extranjero
y se los clasifica segn su especialidad y naturaleza.

Agente de transporte : Su funcin es organizar el

envo de armas y municiones desde el proveedor
al comprador. Generalmente son compaas de
carga o empresas de flete areo o martimo.
Ambito: Concepto o espacio ideal jurisdiccional
delimitado para el tratamiento de un asunto.
Amenaza: Es la actitud y voluntad de accin de
unos o varios actores, detectadas a travs de
indicios suficientes, para afectar, en oportunidad y lugar, a travs de distintas formas y procedimientos, uno o ms intereses de otro actor.
Ambiente Operacional: Conjunto de condiciones
y caractersticas que existen en forma estable y
semiestable en una regin. Forman parte del
ambiente operacional: la poltica nacional, el
mbito geogrfico, la composicin , capacidades y vulnerabilidades de los diferentes actores
.
Anlisis: Es la tarea consistente en evaluar informacin previamente seleccionada, con el propsito de precisar y estudiar sus aspectos fundamentales, para relacionarlos entre s y determinar las coincidencias, complementaciones y
contradicciones.
Anlisis de los Elementos Esenciales de
Inteligencia: Estudio que se efecta para determinar las respuestas ms adecuadas en funcin
de los indicios existentes.
Anexo: Documento que forma parte de un trabajo. Trata distintos aspectos de las actividades
que, por su complejidad, extensin y detalles,
conviene excluir del cuerpo del trabajo.
Apreciacin: Evaluacin ordenada y sistematizada de los factores que configuran una situacin.
Apreciacin de Inteligencia: Es el anlisis detallado y continuo de los elementos que configuran la situacin que se trate, para determinar las

33

GLOSARIO

fortalezas, capacidades, debilidades y vulnerabilidades de los oponentes o actores de inters,

y elaborar las conclusiones pertinentes, a fin de
proporcionar elementos de juicio, tiles para la
toma de decisiones.
rea de seguridad: Lugar o recinto en el cual
el acceso, permanencia y/o circulacin de personas, est sometido a controles y restricciones
de seguridad. Segn su naturaleza y grado de
importancia podrn ser clasificadas en: reas
Restringidas, Controladas o Excluidas.
Asunto: Informacin y/o conjunto de informaciones ntimamente relacionadas entre s, referidas a personas, cosas o hechos diversos,
sucedidos o en evolucin, que constituyen el
tema, argumento o materia central, de estudio,
anlisis o investigacin.

B
Barreras: Se entender como tal a la serie coordinada de obstculos naturales y/o artificiales,
incluyendo recursos humanos, destinados a
proporcionar la seguridad a instalaciones y/o
per-sonas, procurando demorar, neutralizar o
disminuir cualquier tipo de agresin. Pueden
ser naturales, estructurales, humanas, de animales etc.
La coordinacin de dos o ms de ellos constituir los SISTEMAS DE BARRERAS.
Bsqueda: Es el esfuerzo tendiente a lograr la
informacin necesaria para satisfacer los
requerimientos pertinentes a fin de lograr el
objetivo propuesto.

C
Capacidad: Accionar que se desarrolla ,como
consecuencia de una aptitud especfica ( fortaleza) ya sea, de un pas, sociedad, organizacin
o individuo .
Captacin: Accin de atraer comprometiendo
su responsabilidad, a determinadas personas
que deben fidelidad a otras esferas de influencia, mediante la persuasin y/o sugestin.
Ciclo de la Inteligencia: Secuencia de actividades para la produccin de inteligencia, consistente en los siguientes pasos: direccin del
esfuerzo de obtencin, reunin, anlisis y diseminacin (difusin).
Clasificacin de Seguridad: Accin de asignar
nivel de proteccin a cualquier informacin,
segn su valor o el inters que reviste para la
seguridad de la Nacin y que denota el grado
de peligro que ocasionara su incorrecta divulgacin o conocimiento por parte de personas
no autorizadas. Estos son: Estrictamente
Secreto y confidencial, Secreto, Confidencial,
Reservado y Pblico.
Comunidad de Inteligencia: Conjunto de
Organismos y/u rganos de Inteligencia vinculados funcionalmente en los distintos niveles
orgnicos.
Certificado de uso final: Documentacin exigida
por el pas productor a los importadores de
armas y municiones, con el objeto de verificar
que el material remitido arribe al destinatario
correcto.
Compaas de fachada: Son generalmente
"domicilios comerciales". Se trata de instituciones, fundaciones, trust, etc. que no conducen
ninguna actividad comercial o manufacturera,

as tambin como ninguna otra actividad en el

pas donde poseen su oficina registrada. Este
tipo de compaas suelen formarse con el objeto de concretar la operacin.
Se constituyen rpidamente, y generalmente
sus
fundadores
o suscriptores nada tienen que ver con las personas que terminan
siendo sus "apoderados"; lo cual no significa de
manera alguna que este tipo de compaas no
sean creadas por importantes grupos econmicos con el objeto de utilizarlas en la forma
explicitada.
Compaas de frente: Son aquellas que poseen
una historia comercial y son utilizadas por los
intermediarios a fin de otorgar a la transaccin
un manto de apariencia comercial legtima.
Compaas fantasma: En contraposicin con
las definiciones anteriores, las compaas fantasmas o ficticias, slo existen en el nombre;
jams se encontrarn documentos respecto de
su composicin.
Las sociedades fantasmas o de paja, generalmente son mencionadas en documentos de
carga y ordenes de transferencias; o como terceras partes, las cuales sirven para ocultar en
definitiva al ltimo receptor de la mercadera.
Normalmente existen documentos mediante
los cuales se legitima el accionar de apoderados para el uso de las "pseudo empresas" previamente descriptas.
Conflicto: Crisis originada como consecuencia
del antagonismo o la incompatibilidad entre
dos o ms partes, que expresa un desacuerdo
sobre una o ms cuestiones.
Contraespionaje: Es la actividad especial de
contrainteligencia destinada a lograr la deteccin, localizacin, identificacin y eventual
neutralizacin de las actividades de espionaje.
Contrainteligencia: Es la actividad propia del
campo de la Inteligencia, llevada a cabo en

forma abierta y/o subrepticia, con el propsito

de evitar posibles actividades de inteligencia de
eventuales actores que representen amenazas o
riesgos para la seguridad del estado Nacional.
Su objetivo es preservar y proteger documentos, materiales, instalaciones, actividades,
comu-nicaciones y personas.
Contraterrorismo: Es la actividad destinada a
lograr la deteccin, localizacin, identificacin,
y neutralizacin de las actividades, organizaciones y medios del accionar terrorista, y de poner
en descubierto a sus ejecutores, para permitir
la intervencin de la Justicia y d las fuerzas
encargadas de su represin.
Criptoanlisis: Parte de la criptografa que estudia los procedimientos para resolver los textos
cifrados cuando no se posee la clave. Su objetivo es el de permitir el decriptamiento .
Criptografa: Disciplina que analiza los mtodos
que permite mantener la informacin protegida
de modo tal que resulte ininteligible a todos
aquellos que no estn autorizados a acceder a
la misma.
Criptologa: Disciplina que estudia y establece
los mtodos para cifrar informacin y los procedimientos para el de decriptamiento, con la
finalidad de proteger la propia informacin y
facilitar la reunin de aquella relativa al oponente.
Criptosistema: Conjunto de facilidades destinadas a producir el cifrado y descifrado de informacin de cualquier tipo que se curse a travs
del sistema de comunicaciones.
Crisis: Situacin de clmax, en el marco de relaciones conflictivas entre dos o ms actores
estratgicos, momento decisivo en la evolucin
de determinadas situaciones, que conlleva el
riesgo de un cambio sustancial en ellas.

GLOSARIO

D
Debilidades: Estados de carencia o deficiencia
intrnsecas que afectan una situacin o a una
organizacin.
Difusin: Distribucin de la informacin obtenida y procesada a determinados usuarios(clientes).
Direccin de la Inteligencia: Es la actividad permanente que posibilita una conduccin integral
y eficiente. Se ejerce mediante la orientacin
previa, la coordinacin, la supervisin de todas
las actividades y el enlace con los restantes
campos de conduccin.
Directiva: Documento que emiten los niveles
superiores de conduccin para determinar sus
objetivos y previsiones. Normalmente proporciona a los destinatarios una amplia libertad de
accin.
Disciplina del Secreto: Hbito, basado en la
instruccin y el adiestramiento para dar cumplimiento a las normas de contrainteligencia, a
los efectos de salvaguardar la informacin clasificada.
Documento: Oficio, expediente, Memorandum,
boletn, plano, mensaje, fotografa, pelcula,
cinta, disquete, CD-Rom, etc, que contenga
inserta una informacin de inters y/o vlida
como testimonio.

E
Elemento Esencial de Inteligencia (eei): Son las
necesidades de Inteligencia de alta prioridad,
que constituyen los interrogantes predominantes, acerca del oponente y/o actores, que pue6

den influir en el cumplimiento de la misin

impuesta.
Escenario: Conjunto de circunstancias, actuales
y/o futuras, en torno a uno o varios sucesos, de
los que participan determinados actores en
determinados lugares y oportunidades.
Espionaje: Actividad especializado y clandestina, realizada con el propsito de obtener informacin protegida, y transmitirla con la adecuada cobertura a un elemento productor de inteligencia.
Estrategia: Es el arte o actividad de planear y/o
delinear el modo (como) y oportunidad de utilizacin de los medios y recursos con que se
cuentan, con el fin de alcanzar un objetivo u
obtener un resultado deseado.
Evaluacin: Es el anlisis de la informacin
obtenida, para precisar la veracidad y el valor de
su contenido, y la correcta ubicacin dentro del
cuadro de situacin, con el objeto de efectuar el
anlisis de inteligencia correspondiente.

F
Factor: Elemento vinculado a la situacin general, teatro de operaciones y medios contrapuestos, que incide en el cumplimiento de la misin.
Factores De Poder: Son estructuras que legtimamente pueden participar, con aptitud jurdicoinstitucional, en el ejercicio del poder pblico
(partidos polticos, poderes del Estado, etc.)
Factores De Presin: Son estructuras que representan a intereses de naturaleza corporativa o
sectorial, que inciden sobre las acciones del
poder pblico, en la bsqueda de la consecucin
de sus objetivos.

Fortalezas: Son las caractersticas intrnsecas

o las circunstancias propias que protegen, facilitan o hacen propicio el mantenimiento de
una situacin deseada y/o permiten el logro de
un ob-jetivo.
Fuentes: Se denomina as toda persona, objeto
o actividad de la que emana informacin.
Constituyen el verdadero origen de la informacin. Las fuentes se clasifican sobre la base de
su origen (primarias o secundarias), por su
acceso o calificacin (pblicas y secretas) y
por la frecuencia o periodicidad con que brindan informaciones (regulares u ocasionales).

G
Grupos de Presin o Tensin: Son entidades
gubernamentales o no gubernamentales, nacionales y/o extranjeras, que representan a intereses sectoriales particulares; como as tambin
a asociaciones circunstanciales que se agrupan
transitoriamente en la bsqueda de la satisfaccin de sus objetivos.

H
Hiptesis De Conflicto: Suposicin de un
enfrentamiento en el marco nacional o internacional, originado por la contraposicin entre el
accionar propio y el de otros pases, u actores,
en relacin con los respectivos objetivos.

I
Indicio: Indicacin o seal, positiva o negativa,
respecto de un hecho o proceso.
Comprobado, se constituye en evidencia que
permite determinar fortalezas, debilidades,
capacidades y vulnerabilidades de actores bajo
anlisis.
Inferencia: Es la tarea de extraccin de conclusiones derivadas del anlisis, para precisar su
significado y su perspectiva.
Infiltracin: Actividad especial de inteligencia
consistente en la accin de agentes que ingresan, permanecen y actan, en forma ilcita, en
una determinada organizacin, desarrollado
actividades acordes con los objetivos asignados
por la organizacin a que pertenecen.
Informacin: Conocimiento especfico y localizado sobre personas, ambientes, hechos y/o
acciones, que no ha sido sometido a ningn
proceso intelectivo.
Informacin Actual: Es la informacin del presente que permite mantener al da el conocimiento anterior o que puede tener relacin con
el futuro.
Informacin Clasificada: Grado de proteccin
que se le asigna a determinada informacin
debido a la importancia y/o valor que le reviste.
Informacin Bsica: Es aquella informacin a
partir de la cual puede darse origen a un caso
y/o investigacin.
Informe: Reporte que se suministra en forma
escrita o verbal a las instancias correspondientes, con el objeto de mantenerlas informadas
de las necesidades y/o novedades, ocurridas en
un lapso determinado.

GLOSARIO

Informe De Inteligencia: Documento fundamental de la actividad de inteligencia, consistente en una apreciacin sobre la que se expresan conclusiones y su probable evolucin.
Informante: Persona que, sin tener compromiso, contrado con algn organismo de inteligencia, proporciona noticias o informaciones, ya
sea en forma voluntaria, o en respuesta a
incentivos econmicos, patriticos, etc.
Inteligencia: Se entiende por Inteligencia a la
actividad y al conocimiento resultantes del proceso analtico a que es sometida la informacin
obtenida, con la finalidad de optimizar los procesos necesarios para la toma de decisiones.
Inteligencia Actual: Es el conocimiento resultante de procesar e integrar la informacin
actualizada con la inteligencia Bsica.
Inteligencia Estratgica: Es la inteligencia destinada a satisfacer las necesidades de los mximos niveles de conduccin del Estado. Parte
del conocimiento de las tendencias y escenarios futuros, haciendo hincapi en las amenazas y oportunidades en funcin del inters
nacional, posibilitando de esta forma el proceso de toma de decisiones.
Inteligencia Tctica: Es aquella que busca
satisfacer las necesidades de los niveles de
conduccin inferiores que, luego al ser integrada con la inteligencia bsica, brindar las
herramientas necesarias para la correcta planificacin de la conduccin estratgica.
Intermediarios o brokers: Aquellas personas
que acuerdan transacciones de armas y obtienen beneficios econmi-cos como consecuencia de haber desarrollado esta actividad
(Secretary General. United Nations. Report of a
consultative Meeting of Experts on the feasibility of understanding a Study for restricting the
manufacture and trade of Small Arms to manu8

facturers and dealers authorized by states A/54/60. july 6 1999-).

Investigacin: Proceso sistemtico y analtico a
travs del cual es posible a arribar a conclusiones acerca de hechos y/o procesos que estn
ocultos o que se suponen que existen y configuran in-cgnitas a esclarecer.

M
Medidas De Seguridad De Contrainteligencia:
Son las disposiciones de naturaleza preventiva
y las actividades consecuentes, que se aplican
con la finalidad de proteger las instalaciones
fsicas y de las personas.
Medios: Recursos humanos y materiales con la
aptitud adecuada para el cumplimiento de una
tarea.
Medios De Bsqueda: Se denominan as a las
personas y rganos que tienen por funcin reunir la informacin utilizando las fuentes necesarias.
Mercado Gris: Son aquellas transacciones que
han comenzado en forma legal y posteriormente se transforman en ilegales o viceversa.
Naciones Unidas incluye entre las operaciones
grises a:
- La reexportacin de material adquirido previamente en forma legal
- La triangulacin de material en contravencin
de los certificados de uso final (el material es
desviado hacia un tercer pas)
La comercializacin por parte de un broker o
intermediario quien coordina la operacin entre

un proveedor y un receptor (sea ste un Estado

o un grupo subnacional o transnacional).
Misin: Responsabilidad o tarea inherente o
asignada a una organizacin o a un individuo.
Desde el punto de vista operativo, la misin
involucra las exigencias a satisfacer y las tareas derivadas a ejecutar, conteniendo adems el
propsito o finalidad precedido por la expresin "a fin de". Debe responder, en forma clara
y concisa, a los siguientes interrogantes bsicos: qu, quin, cundo, dnde y para qu.

O
Objetivo: Es el fin previsto, efecto deseado o
resultado a lograr hacia el cual se encamina,
orienta o dirigir la accin.
Obtencin: Es la fase del Ciclo de Produccin
de Inteligencia, encargada de buscar y reunir la
informacin para la posterior elaboracin de la
Inteligencia.
Operacin Encubierta: Actividad planeada y
ejecutada en forma secreta.
Organismo: Elemento integrante de un sistema,
capaz de desarrollar sus funciones especficas
en el nivel que le corresponde.

P
Percepcin de la violencia: Evaluacin cualitativa del clima de inseguridad. Incide sobre ste
el modus operandi de los actores que la generan (por ejemplo delincuentes).

Plan: Proyecto de desarrollo de un modo de

accin predeterminado, que establece los pasos
a seguir para alcanzar un objetivo previsto y
que contiene toda la informacin y las ins-trucciones necesarias para su cumplimiento.
Plan De Obtencin: Es el documento preparado
en la fase de direccin del esfuerzo de obtencin, que tiene por finalidad precisar las necesidades de inteligencia y la oportunidad de elevacin de esta a fin de alcanzar los objetivos fijados.
Planeamiento: Conjunto de actividades de distinta naturaleza destinada a establecer objetivos
y polticas y preparar los planes y programas
correspondientes, para llevar a cabo las acciones necesarias para el logro de determinados
propsitos. Comprende la reunin de informacin, el anlisis, la coordinacin, el desarrollo de
los medios de accin, la adopcin de resoluciones y la supervisin de lo realizado.
Procesar: Registrar, ordenar y transformar datos
para obtener un resultado.
Proyecto: Conjunto de actividades o tareas que
se realizan por primera o nica vez, limitadas en
su cumplimiento en tiempo y costo con un objetivo definido, cuyo cumplimiento exitoso posee
inicialmente cierto grado de incertidumbre proporcional a la naturaleza y tiempo pre-visto para
su finalizacin.

R
Requerimientos De Inteligencia: Son los interrogantes que se determinan acerca de los factores de la situacin que es necesario despejar
para la toma de decisiones, con el propsito de
orientar y regular el Ciclo de Inteligencia.
9

GLOSARIO

Reservado: Clasificacin de seguridad que se

aplica a toda aquella informacin que, estando
comprendida en las otras clasificaciones, no
conviene que trascienda del mbito de trabajo,
pudiendo ser conocida slo por determinado
personal.
Reunin De La Informacin: Es la acumulacin
de la informacin obtenida, implica el asiento
de la misma, su clasificacin primaria, la valorizacin de las fuentes y de los medios empleados y la entrega de sta a los encargados de
la elaboracin de inteligencia.

T
Tctica: Utilizacin de los distintos medios disponibles, a menor nivel, para obtener un resultado determinado.
Tendencia: Evolucin de la situacin actual,
hacia determinadas situaciones futuras.

V
S
Secreto: Clasificacin de seguridad que se aplica a toda informacin que por su naturaleza o
importancia exija limitar su divulgacin, para lo
cual necesitar mxima proteccin.
Seguridad: Proteccin de todo aquello que
reviste valor para una persona, grupo o nacin.
Es un objetivo a alcanzar y se materializa en
una situacin creada a raz de la realizacin de
diversas actividades y adopcin de medidas
destinadas a evitar el conocimiento, prdida o
destruccin de lo que se preserva.
(Inteligencia).
Sistema De Inteligencia: Conjunto de organismos y rganos de inteligencia interrelacionados
con una Misin u objetivo en comn.
Situacin: Es la descripcin de los hechos y
procesos interrelacionados en determinado
tiempo y lugar.
Situacin De Inteligencia: Es aquella que elaboran los organismos de inteligencia para la
realizacin de la Apreciacin correspondiente.
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10

Valorizacin: Es la validacin de las Fuentes y

Medios de Obtencin empleados. A partir de
sta se establece un nivel de credibilidad de la
fuente de la informacin y de sta en si misma.
Variable: Todo dato de caractersticas cambiante, inconstante y mutable, que debe ser considerado a fin de lograr un anlisis lo ms veraz
y actual posible.
Vulnerabilidad: Debilidad que presenta una
fuerza, instalacin, material, etc. que la expone
a un determinado grado de dao ante un adecuado modo de accin por parte del adversario.

Z
Zona De Fronteras: Superficie de extensin
variable situada a ambos lados de los lmites
terrestres martimos o areos del pas, establecida por la autoridad competente.

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