Informe de Gestión Anual

UFI AMIA
UNIDAD FISCAL DE
INVESTIGACIONES DEDICADA
A LAS CAUSAS VINCULADAS
CON EL ATENTADO A LA AMIA
INFORME DE GESTIN | DICIEMBRE 2016
UFI AMIA
UNIDAD FISCAL DE
INVESTIGACIONES DEDICADA
A LAS CAUSAS VINCULADAS
CON EL ATENTADO A LA AMIA
INFORME DE GESTIN | DICIEMBRE 2016
UFI AMIA
-------------------------UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACIONES DEDICADA A LAS CAUSAS VINCULADAS CON EL ATENTADO A LA AMIA
Informe de Gestin | Diciembre 2016
-------------------------Diseo: Direccin de Comunicacin Institucional | Ministerio Pblico Fiscal de la Nacin
NDICE
I. INTRODUCCIN5
II. LA LABOR DESARROLLADA POR LA UNIDAD FISCAL AMIA ENTRE JULIO Y
DICIEMBRE DE 20167
a. La bsqueda, sistematizacin y anlisis de las muestras biolgicas ............................................7
b. La identificacin de la vctima N 85 del atentado: Augusto Daniel Jess ...............................9
c. El hallazgo de esquirlas y un balde con restos orgnicos congelados en la Divisin
Laboratorio Qumico de la PFA.......................................................................................................................10
d..El resultado de un peritaje fortalece la hiptesis del empleo de una camioneta Trafic en el
atentado................................................................................................................................................................... 12
e. El trabajo realizado para reconstruir de modo ms preciso la escena del atentado ........... 13
f. El hallazgo de nueva informacin sobre la identidad del imputado conocido como Samuel
Salman El Reda .................................................................................................................................................... 14
g. Acciones desarrolladas en relacin a las capturas internacionales y las alertas rojas de
Interpol..................................................................................................................................................................... 15
h. Avances registrados en la adecuacin y regularizacin de las declaraciones de cargo .... 18
i. Estado del juicio oral por irregularidades en la investigacin del atentado e intervencin de
la UFI AMIA............................................................................................................................................................. 19
j. La intervencin de la UFI AMIA en el tramo de la causa por irregularidades que an se
encuentra bajo investigacin........................................................................................................................... 21
k. La conexin local: medidas implementadas en relacin a la pista carapintada................. 22
l. Nuevas solicitudes de desclasificacin y acceso a informacin confidencial en poder de
otras agencias estatales.................................................................................................................................... 23
m. Nuevas solicitudes de desclasificacin y acceso a informacin confidencial en poder de
servicios colaterales de otros pases .......................................................................................................... 26
n. Avances en los trabajos de recuperacin, digitalizacin, sistematizacin y anlisis de los
documentos desclasificados........................................................................................................................... 28
III. REFLEXIONES FINALES 32
I. INTRODUCCIN
La Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA) fue creada en el ao 2004 con la misin de intervenir en la
investigacin del atentado contra la sede de la Asociacin Mutual Israelita en Argentina (AMIA),
ocurrido el 18 de julio de 1994 y actualmente tambin lleva adelante la acusacin en los procesos
por las irregularidades cometidas durante la pesquisa. Desde el 13 de febrero de 2015, la Unidad
se encuentra a cargo de un equipo de trabajo que hoy es integrado por los fiscales federales Sabrina
Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini y cuenta con la coordinacin general del secretario letrado
Juan Murray.
Luego de casi 2 aos de trabajo bajo este formato y de la difusin de dos informes sobre su labor, este
nuevo reporte pretende dar a conocer las actividades desarrolladas y los avances registrados entre julio
y diciembre de 2016 para cumplir con los objetivos fijados en el primer informe de gestin, entre los
que se destacan la identificacin de la vctima N 85 del atentado, Augusto Daniel Jess, el hallazgo
de pruebas no inventariadas y de nueva informacin sobre la identidad del imputado conocido como
Samuel Salman El Reda y la realizacin de un peritaje que fortalece la hiptesis del empleo de una
camioneta Trafic en el atentado.
Nuevamente, la UFI AMIA ha definido su principal hiptesis de investigacin en los dictmenes de
los aos 2006 y 2009 y a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin que orden
que Carlos Alberto Telleldn enfrente un nuevo juicio oral. En estos documentos se afirma que la
decisin de atentar contra la sede de la AMIA/DAIA se tom el 14 de julio de 1993, en la ciudad
iran de Mashad, en el marco de una reunin del denominado Comit de Asuntos Especiales y que
altos funcionarios de la Repblica Islmica de Irn intervinieron en su planificacin y ejecucin por
miembros de la organizacin terrorista Hezbollah, con la participacin de ciudadanos argentinos.
Luego del primer requerimiento fiscal, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral orden la captura
internacional de un conjunto de imputados y en el ao 2009 hizo lo mismo respecto de otro. A su
vez, la UFI AMIA continu el proceso contra Telleldn y otros de los imputados que enfrentan un
nuevo juicio oral e interviene en otro tramo de la causa por irregularidades que se encuentra pronta a
ser elevada a juicio. A la fecha, la Unidad trabaja para consolidar el material reunido, en preparacin
de escenarios procesales posibles y contina su indagacin sobre otras lneas de investigacin no
necesariamente consistentes con aquella tesis, pero que deben ser evaluadas.
Como se mencion en el informe anterior, el tiempo transcurrido y el devenir procesal registrado por la
causa exigen ser extremadamente cautos respecto de las expectativas que puedan abrigarse en torno
a la capacidad de rendimiento de las medidas de prueba adoptadas hoy. En este complejo escenario
para la bsqueda de la verdad, y aun con plena conciencia de estas limitaciones, los titulares de la
MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 5
Unidad han decidido perseverar en todos aquellos esfuerzos que todava se revelan tiles y reexaminar
aquellas medidas para las cuales el paso del tiempo no necesariamente es un impedimento, como los
peritajes cientficos que hoy pueden realizarse con recursos tcnicos superiores.
Durante el lapso abarcado por este informe, tambin se ha dado un decidido impulso a las medidas
dirigidas a obtener el acceso a materiales que no fueron incorporados al proceso, mediante pedidos de
desclasificacin y de cooperacin internacional. A continuacin, se repasan las principales medidas y
actividades desarrolladas en funcin de las lneas de trabajo e investigacin delineadas en el primer
informe de gestin y, concretamente, los avances que se registraron entre julio y diciembre de 2016.
Sabrina Namer
Leonardo Filippini
Roberto Salum
II. LA LABOR DESARROLLADA POR LA UNIDAD FISCAL AMIA ENTRE JULIO Y

DICIEMBRE DE 2016
a. La bsqueda, sistematizacin y anlisis de las muestras biolgicas
La Unidad Fiscal AMIA contina con su trabajo sobre las muestras biolgicas registradas en el caso
y ha ordenado la realizacin de un peritaje con la finalidad de contribuir a una indexacin y al cotejo
gentico de las muestras que, sobre la base de las posibilidades que la ciencia ofrece hoy, favorezcan
la identificacin de todos los restos biolgicos preservados. Esta labor busca tambin verificar la
eventual presencia de los restos de un atacante y ayudar a corroborar alguno de los extremos de la
hiptesis de la fiscala. Como se mencion en el primer informe, una de las primeras decisiones de
la Unidad fue centrar esfuerzos en la verificacin gentica de la identidad de Ibrahim Hussein Berro
a quien se le atribuye haberse inmolado para provocar el atentado. Fue con este fin que se solicit la
colaboracin de cuerpos periciales oficiales y se convoc al Equipo Argentino de Antropologa Forense
(EEAF) que, a pesar de su probada experiencia en el tema, no haba tenido intervencin.
Con carcter preliminar, y en lnea con el trabajo de ordenamiento y sistematizacin de la prueba
realizado por esta Unidad, los fiscales Namer, Salum y Filippini visitaron la Morgue Judicial para
verificar personalmente la totalidad de material orgnico y de otra naturaleza que se encontraba a
disposicin de la investigacin. Durante esta diligencia se pudo verificar su estado y tambin detectar
la existencia de un conjunto de bolsas cerradas que no haban sido inventariadas. Luego de revisarlas
se determin que aunque contenan elementos de trabajo pericial vinculado a la AMIA, no revestan
inters y esto ayud a ordenar la tarea. Tras finalizar esta inspeccin, la UFI AMIA orden que se
realice un meticuloso inventario del material orgnico hallado en la Morgue y que se verifiquen sus
condiciones de conservacin y resguardo. Fue en el marco de esta labor, de hecho, que luego se
encontraron pruebas sin inventariar en el Laboratorio Qumico de la Polica Federal Argentina (PFA)
que fueron despus incluidas en el cotejo.
Los estudios ordenados buscan agotar las posibilidades de obtener informacin gentica vinculada al
perfil de Berro, para lo cual es necesario determinar que todas las muestras en depsito corresponden
a alguna de las personas fallecidas. En caso de hallarse patrones genticos que no se condigan
con los fallecidos identificados, se estara ante la posibilidad de determinar si se trata de vctimas
no identificadas hasta el momento o de restos de otras personas, incluyendo a Berro. El esfuerzo
para identificarlo se debe al inmenso valor probatorio que ello tendra para la causa. A los datos ya
existentes, se agregara un factor probatorio casi irrefutable, fortaleciendo de manera significativa
la hiptesis presentada hasta ahora por la Unidad Fiscal. Es por ello que se dispusieron medidas
tendientes a la realizacin de un peritaje biolgico a fin de obtener el perfil de ADN de las muestras
de los restos de las vctimas del atentado.
Con este objetivo se concretaron reuniones con familiares de los fallecidos a fin de notificarlos de
la medida y, sin perjuicio del inventario general, se orden la confeccin de uno de la totalidad del
material biolgico reservado en la Morgue Judicial. La finalidad del inventario fue determinar con
exactitud la cantidad y calidad de las muestras obtenidas al momento de las autopsias, en aras de
establecer su aptitud para un eventual anlisis. La medida fue concretada por profesionales de ese
organismo en colaboracin con el EEAF. Con posterioridad, teniendo en cuenta que podra tratarse
de una medida irreproducible y definitiva, se requiri al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 6, Rodolfo Canicoba Corral que ordenara llevar adelante la medida, lo cual
fue resuelto de conformidad el 17 de febrero de 2016.
En esa resolucin, el magistrado deleg en la Unidad Fiscal su implementacin, la que se dispuso el
2 de marzo pasado, previa notificacin a las partes para que puedan ofrecer peritos. A su vez, como
entre las muestras preservadas no se encontraba ninguna perteneciente a Adhemar Zrate Loayza, se
dispuso la exhumacin de sus restos para obtenerla y se contact a sus allegados. La obtencin del
perfil gentico de la totalidad de los restos biolgicos preservados se vincula tambin con lo actuado
en el Legajo 387, en el cual se libr un exhorto a las autoridades del estado de Michigan (EEUU),
a fin de obtener muestras biolgicas de los hermanos de Ibrahim Hussein Berro susceptibles de ser
utilizadas en eventuales estudios comparativos de ADN, con las muestras y los restos humanos an
sin identificar.
Por otro lado, tambin se estn explorando nuevas tecnologas y realizando diversas tratativas con
organismos vinculados a la materia, para determinar si en caso de obtenerse muestras genticas que
no pertenezcan a las vctimas ya identificadas, se podra obtener de ellas datos adicionales (v. gr.
ancestralidad). Asimismo, se encuentra en su etapa final la evaluacin de los estudios posibles para
establecer si se est en condiciones de descartar totalmente, o no, la posibilidad de que en los restos
de la Trafic reservados en la Morgue Judicial exista algn tipo de material que permita dar cuenta del
propio origen de la explosin o del suicida. De tal forma, se pidi a la Comisin Nacional de Energa
Atmica que informe la posibilidad de determinar la presencia de material orgnico de origen humano
y/o de sustancias qumicas que puedan atribuirse a explosivos o acelerantes de combustin usados
en ese tipo de material.
Sin perjuicio de la importancia de los estudios sobre el modo en que ocurrieron los hechos y la
responsabilidad de las personas acusadas, resulta tambin de suma relevancia determinar la cantidad
exacta de vctimas que perdieron la vida, su identidad y el lugar en el que se encuentran sepultadas
y agotar las medidas para el hallazgo del cuerpo de Len Gregorio Knorpel quien an no fue hallado,
a pesar de que su muerte fue acreditada por testimonios. Precisamente, el pasado 7 de diciembre,
los fiscales recorrieron el cementerio comunitario de La Tablada a fin de constatar en el lugar y con
la colaboracin de sus autoridades y personal, una serie de circunstancias tiles al avance de la
prueba pericial gentica. Esta visita y el encuentro de trabajo permitieron clarificar algunos aspectos
vinculados al modo en que fue definida la ubicacin de los restos y efectos inhumados.
8 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF
b. La identificacin de la vctima N 85 del atentado: Augusto Daniel Jess
Alberto Daniel Jess a los 9 o 10 Aos.

Fuente: Revista Gente.
Edicin del 20 de Diciembre de 2016.
Nota: Hugo Martn.
Fotos: Maximiliano Vernazza.
En el mes de agosto, el trabajo descripto en el apartado anterior permiti a la Unidad Fiscal AMIA
determinar que la persona nmero 85 fallecida en el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 era
Augusto Daniel Jess. El joven nacido en 1974 era el hijo de Mara Lourdes Jess, tambin fallecida
en el ataque. De acuerdo a la informacin aportada por sus familiares, ambos estaban realizando un
curso sobre el cuidado de enfermos en la sede de la AMIA. Ya en 2002, a partir del hallazgo de su
documentacin en el lugar del atentado, el TOF N 3 haba encomendado determinar su paradero a la
polica con la intencin de convocarlo como testigo en el marco del primer juicio por el atentado. Pero
aunque distintos indicios sugeran desde el inicio la posible identidad de Jess, su individualizacin
no pudo concretarse y se detectaron diversas irregularidades en el resguardo de su cuerpo.
A poco de realizada su autopsia, por caso, se constat que se le haban seccionado 3 falanges en
presencia de personal del FBI y con autorizacin del ex juez Galeano, pero no exista constancia
del destino dado a la muestra o de la realizacin de peritajes. Aos ms tarde, y sin mayores
precauciones, el cuerpo fue ubicado en el osario comn del Cementerio de la Chacarita. A pesar
de estas complicaciones, durante este ao se ordenaron una serie de medidas para determinar la
identidad del fallecido.
Concretamente, la Unidad Fiscal revis todas las constancias relativas al cuerpo sin identificar, recab
el testimonio de mdicos forenses y del personal de la Divisin Rastros de la PFA y la Morgue Judicial,
encomend a Interpol una notificacin negra comunicacin destinada a la identificacin de
personas fallecidas, pidi a la morgue un detalle del material perteneciente al cadver y complet
el registro de materiales que no haban sido inventariados.
Asimismo, con la cooperacin del Ministerio de Seguridad de la Nacin, la UFI AMIA tambin propici el
cotejo de la impresin de las huellas digitales asociadas a la autopsia del cadver durante la instruccin
del ex juez Juan Jos Galeano con registros provinciales y de pases vecinos. La identificacin dactilar
de Jess, sin embargo, no result posible a pesar de que era un ciudadano argentino documentado.
Algunas de las huellas, adems, no tenan la calidad requerida para el estudio.
La comprobacin se logr finalmente con la asistencia del Cuerpo Mdico Forense del Poder Judicial
de la Nacin, del Servicio de Huellas Digitales Genticas de la Facultad de Farmacia y Bioqumica
de la UBA y del EAAF. El hallazgo surgi de los avances de resultados parciales del amplio peritaje
biolgico realizado sobre todos los restos humanos identificados a pedido de los fiscales, as como
tambin del cotejo y revisin del material documental de la causa que tambin han puesto en marcha.
El informe producido por el EAAF indic que exista una probabilidad equivalente a un 99,9999%
de que los perfiles genticos extrados de las muestras correspondientes a la persona que, hasta
entonces, no haba sido identificada pertenezcan a un hijo biolgico de la persona cuya muestra
corresponde a Mara Lourdes Jess y el reporte de la UBA lleg a una conclusin similar. Sobre esa
base, se consigui identificar a Augusto Daniel Jess y cerrar as una indagacin de ms de dos
dcadas. La comprobacin realizada ahora es contundente conforme a estndares cientficos vigentes
y resulta determinante respecto del vnculo de Augusto Jess con su madre. Sin perjuicio de ello, se
sigue trabajando para agotar las gestiones correspondientes al registro dactilar y a la bsqueda de las
falanges faltantes para ordenar el trmite de modo definitivo.
c. El hallazgo de esquirlas y un balde con restos orgnicos congelados en la Divisin

Laboratorio Qumico de la PFA
Durante este ao, el Grupo Especial de Relevamiento y Anlisis Documental (GERAD) continu
trabajando en distintos mbitos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la documentacin
desclasificada en el ao 2015 con el objetivo de encontrar nuevos elementos de prueba. En el marco
de este proceso encontr un video (VHS) rotulado AUTOPSIAS. Su contenido fue analizado por
personal de esta Unidad y se verific que se trataba de un registro audiovisual donde los propios
forenses documentaban y analizaban aspectos de su trabajo en la investigacin del atentado. En
algunos tramos, puede observarse a los profesionales describir las heridas que padecieron las vctimas y
describir lo que denominan sndrome de explosin. Algunas de estas lesiones, se explica all, haban
sido producidas por esquirlas que, en palabras de los forenses, provenan del componente activo
de la bomba. En el video, los mdicos tambin exhiben esas esquirlas metlicas y explican que
se extrajeron y reservaron para un estudio posterior a fines de identificacin del artefacto infernal.
El metdico trabajo del equipo de la UFI AMIA permiti ubicar un informe pericial preparado el 9 de
agosto de 1994, por la Divisin Laboratorio Qumico de la PFA, que daba cuenta de que los restos
metlicos hallados en los cuerpos de las vctimas haban sido remitidos all por el personal mdico
de la PFA, donde se les practicaron una serie de exmenes. Este informe se centr exclusivamente en
determinar la presencia de explosivos y una revisin exhaustiva del expediente revel que no se haban
realizado estudios adicionales sobre el material. La nota de elevacin que lo acompaaba, adems,
mencionaba que estos materiales permaneceran almacenados en esa dependencia, a disposicin de
la autoridad judicial. Por esta razn, el 19 de agosto de 2016, los fiscales de la UFI AMIA requirieron
al laboratorio policial que prepare un informe completo sobre todos los elementos de prueba en poder
de esa agencia.
En respuesta a este requerimiento, el 31 de agosto de 2016, el Jefe de la Divisin de Laboratorio
Qumico de la PFA, Comisario Fernando Vera, inform que existan distintos elementos probatorios
en esa Divisin y que los rtulos de sus contenedores hacan alusin a la posible identificacin de
cadveres de las vctimas del atentado. Vera tambin explic que esa Divisin mudara su sede,
por lo que sera dificultoso garantizar la conservacin del material en custodia. Este inventario, no
obstante, no daba cuenta de la existencia de restos metlicos. Pocos das despus, la UFI AMIA
orden al Cuerpo Mdico que retire todo el material que se encontraba en la Divisin de Laboratorio
Qumico, bajo constancia de las condiciones del lugar y de resguardo en que se hallaban, y requiri
al Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista (DUIA) de la PFA que asista el traslado del
material a la Morgue Judicial.
El 8 de septiembre de 2016, sin embargo, la Divisin Laboratorio Qumico elev a la UFI AMIA un
informe adicional dando cuenta del hallazgo de nuevos materiales vinculados a la investigacin,
entre los que haba un balde rojo con restos orgnicos de vctimas que se encontr congelado en un
freezer y una bolsa con el rtulo MAT REMANENTE PER 6730/94 (ESQUIRLAS), con otras 14
bolsas transparentes que contenan fragmentos metlicos en su interior. Por una nueva disposicin
de los fiscales, el 12 de septiembre, estos elementos fueron trasladados a la Morgue Judicial para ser
examinados.
El balde con muestras congeladas encontrado

en la Divisin Laboratorio Qumico de la PFA.
Fuente: La Nacin.
Edicin online del 17 de diciembre de 2016.
Como ya se mencion, el trabajo sobre las muestras biolgicas contina con la colaboracin del
Cuerpo Mdico Forense, del EAAF y del Servicio de Huellas Digitales Genticas de la Facultad de
Farmacia y Bioqumica de la Universidad de Buenos Aires, con miras a la identificacin de los restos
biolgicos preservados.
d. El resultado de un peritaje fortalece la hiptesis del empleo de una camioneta

Trafic en el atentado
Como se explic en el punto anterior, entre los materiales recuperados en la Divisin de Laboratorio
Qumico de la Polica Federal Argentina, haba una bolsa con fragmentos metlicos el rtulo MAT
REMANENTE PER 6730/94 (ESQUIRLAS). En varios casos, segn pudo constatarse, el material
hallado corresponda con alto grado de probabilidad a las a las esquirlas extradas de los cadveres
en los primeros momentos de la investigacin. Muchos de estos elementos estaban almacenados en
envases rotulados que permitiran reconstruir de modo suficiente la cadena de custodia. En otros
casos, la Unidad Fiscal AMIA tuvo que evaluar, en confronte con las constancias del expediente, la
identidad de los elementos a fin de su adecuado registro y cuidado. Luego de proveer al resguardo del
material, los fiscales ordenaron a la Gendarmera Nacional la realizacin de un amplio peritaje sobre
las esquirlas y su cotejo con los restos de camioneta secuestrados en el lugar y con los que fueron
peritados en 2002.
Este peritaje sobre la esquirlas se realiz con el objetivo de: a) establecer si correspondan a un
vehculo automotor, y en tal caso, si al igual que los restos secuestrados al momento del hecho,
pertenecan a un Rodado Renault Trafic, fabricado entre marzo de 1987 y octubre de 1989, de color
blanco Chapelco; b) determinar si guardaban identidad con las piezas analizadas en el peritaje nro.
25.665 de 2002 que tambin estuvo a cargo de la Gendarmera Nacional y c) para que en el caso de
no obtenerse resultado positivo, practicar aquellos estudios tiles para individualizar la procedencia
de las muestras. Para facilitar su labor y optimizar los resultados del examen, la UFI AMIA habilit a
los tcnicos a requerir la colaboracin de peritos de otras dependencias y de especialistas de Renault
Argentina S.A.
El 13 de diciembre de 2016, Gendarmera Nacional remiti a los fiscales un adelanto del peritaje
en el que indic que tras realizar un anlisis mediante microscopia electrnica de barrido con
espectrometra de dispersin de rayos X (SEM-EDX) y cotejar la estructura y composicin de los
materiales metlicos extrados, se pudo determinar que haba concordancia estructural entre las
piezas reservadas hace 22 aos y recuperadas este 2016 y las partes de camioneta recogidas en
el lugar al inicio de la investigacin. Los forenses consideraron tambin que las esquirlas servan
para acreditar las caractersticas del artefacto explosivo. Este resultado sumado a otras constancias
de la investigacin y a las conclusiones de un trabajo focalizado en la revisin y reconstruccin del
momento mismo del atentado realizado por personal de esta Unidad Fiscal, consolida la hiptesis del
empleo de una camioneta para la comisin del atentado.
Concretamente, el equipo de UFI AMIA llev adelante una revisin exhaustiva de las constancias del
proceso y recibi el testimonio de personas que nunca haban sido convocadas a declarar a fin de
ponderar, en confronte con esta informacin, el valor y rinde de la novedad pericial sobre las esquirlas
y examin, en cada caso, la posible ubicacin de cada vctima y de los sobrevivientes al momento
del ataque, las circunstancias conocidas de cada deceso y las constancias mdicas relativas a la
extraccin de las esquirlas ahora halladas y peritadas, entre otros muchos aspectos. Este trabajo
permiti observar que las personas que padecieron este tipo de incrustaciones en sus cuerpos se
hallaban, en efecto, en posiciones prximas al lugar que finalmente fue identificado como el foco de
la explosin.
Una de las bolsas con esquirlas encontradas en

la Divisin Laboratorio Qumico de la PFA.
Fuente: Fiscales.gob.ar.
Hasta ahora, exista una variedad de razones que permitan sostener que el 18 de julio de 1994, una
camioneta Trafic cargada con explosivos fue empleada en la comisin del atentado contra la sede
de la AMIA. Pero el material forense recuperado ahora, sumado al hallazgo de estas esquirlas y el
adelanto pericial que afirma una concordancia con los resultados de 2002, refuerzan la hiptesis
histricamente sostenida por la fiscala respecto del empleo de la camioneta Trafic en una direccin
indita y unvoca.
e. El trabajo realizado para reconstruir de modo ms preciso la escena del atentado

Como es de pblico conocimiento, en las semanas previas al atentado, la sede de la AMIA/DAIA y
dems instituciones comunitarias ubicada en la calle Pasteur 633 atravesaba un proceso de refaccin
y reordenamiento de los espacios de trabajo. Esto introdujo una faceta adicional de complejidad a
la tarea de los investigadores que, debido a la falta de planos actualizados al da de la explosin y
el deceso en el ataque de actores centrales en este proceso como el arquitecto Andrs Malamuddebieron ordenar medidas para intentar reconstruir con exactitud la escena. Por esta razn, en forma
paralela al trabajo para precisar la ubicacin de las vctimas y sobrevivientes, el equipo de UFI AMIA
revis de modo exhaustivo las constancias del proceso, convoc testigos y llev adelante una serie de
diligencias dirigidas a determinar con la mayor precisin posible el estado del edificio de la AMIA, en
la maana del 18 de julio de 1994.
Esta tarea complementaria no haba sido realizada a pesar de su utilidad para una mejor reconstruccin
del momento del atentado, para realizar una compilacin ms prolija de los testimonios y para lograr
una mejor composicin del tiempo y lugar de la escena. Este trabajo de bsqueda permiti ubicar
planos confeccionados por la PFA y la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Tucumn y el
plano de obra preparado por el propio arquitecto Malamud. Por su parte, el GERAD contribuy a
esta pesquisa mediante la estabilizacin y digitalizacin de los informes y planos preparados por el
Departamento de Explosivos y Riesgos Especiales de la Superintendencia de Bomberos de la PFA. El
contraste entre estos diagramas y el resto del cmulo de pruebas reunidas testimonios, videos, etc.permiti detectar y enmendar defectos e inexactitudes.
La labor desarrollada, como se mencion, tambin sirvi para como complemento del trabajo realizado
sobre los restos humanos y los efectos secuestrados, con la intencin de focalizar un eje de trabajo
en posibilitar una reconstruccin del hecho central anclada en el mayor nmero de precisiones y
constancias verificadas posibles, de modo de consolidar las hiptesis de trabajo y evaluar la posibilidad
de encarar cursos de indagacin complementarios.
La Unidad Fiscal AMIA contina trabajando sobre el punto con el fin de preparar una reconstruccin
de la escena del atentado posiblemente en 3D-, con miras a futuros escenarios procesales.
f. El hallazgo de nueva informacin sobre la identidad del imputado conocido como

Samuel Salman El Reda
Como se explic en el informe anterior, esta Unidad Fiscal est abocada a la revisin y actualizacin
de informacin sobre testigos y vctimas y a la sistematizacin de los reportes del FBI, la informacin
desclasificada y la prueba de respaldo para cada imputacin, entre otros aspectos. Precisamente, en
el marco de estas acciones, los fiscales Namer, Salum y Filippini recibieron nueva informacin que
atribuye al imputado Samuel Salman El Reda un nombre diferente, as como un reporte producido por
autoridades de El Lbano que afirma posibles coincidencias entre los datos de filiacin atribuidos a la
persona buscada con personas registradas en dicho pas. El uso de ese nombre por parte del imputado
est acreditado, pero se ha descubierto que el documento colombiano con el que se presentaba bajo
esa identidad era apcrifo y que las autoridades de Colombia lo anularon por falsedad.
Imagen de Samuel Salman El Reda en la base

de datos de Interpol.
Fuente: Fiscales.gob.ar.
Esta nueva informacin oficial que fue puesta en conocimiento del juez federal Rodolfo Canicoba
Corral durante el mes de septiembre de 2016, ha motivado la adopcin de una serie de medidas
tendientes a superar las dificultades que la imposibilidad de acreditar la identidad de El Reda en
forma documental supone para su captura. Los resultados de algunas de estas diligencias ya han sido
comunicados al magistrado y se espera la conclusin de otras vinculadas a su persona y su grupo
familiar. Entre ellas, tambin se aguarda el resultado de las gestiones solicitadas a la Cancillera
argentina para que incluya el tema de la cooperacin en la investigacin del atentado, en la agenda
bilateral con El Lbano.
El imputado conocido como Samuel Salman El Reda est acusado de ser un miembro activo de
Hezbollah y uno de los principales responsables, a nivel local, en la preparacin y consumacin del
ataque contra la sede de la AMIA/DAIA y de otras instituciones comunitarias. En trminos concretos,
se le atribuye haber transmitido informacin indispensable para la concrecin del ataque y haber
actuado como nexo entre los agentes que actuaron a nivel local y aquellos que operaron desde la zona
de la triple frontera. El Reda registra una orden de captura nacional e internacional judicial y una
notificacin roja de Interpol.
g. Acciones desarrolladas en relacin a las capturas internacionales y las alertas rojas

de Interpol
El 7 de noviembre de 2007, Interpol orden la inscripcin en carcter de notificacin roja de las
capturas libradas contra los ciudadanos iranes Al Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen
Rabbani, Ahmad Reza Asghari y el nacional libans Imad Fayez Moughnieh y ms tarde, se agreg una
notificacin adicional contra a Samuel Salman El Reda, supuestamente de nacionalidad colombiana.
Como se explic, en agosto de 2015, esta Unidad Fiscal contest un pedido de aclaraciones
formulado por la Comisin de Control de los Ficheros de Interpol en virtud de las quejas presentadas
por los imputados Mohsen Rezai, Mohsen Rabbani y Al Fallahijan. Estos cuestionamientos fueron
descartados por la Comisin durante su 94 reunin celebrada en diciembre de 2015, por considerar
que la Repblica Argentina aport elementos suficientes para demostrar la posible participacin de
los acusados en el hecho y la validez de las rdenes de detencin que motivaron la publicacin de las
notificaciones rojas.
Desde entonces, la Unidad Fiscal ha procurado tomar conocimiento e informar a las autoridades
acerca de situaciones o movimientos de los imputados que pudieran resultar de inters para concretar
sus capturas. En esta lnea, se requiri informacin a la Repblica de Colombia con relacin a la
noticia que daba cuenta de la posible presencia de Mohsen Rabbani en su territorio. El gobierno
colombiano, no obstante, hizo saber que no tena registro de su ingreso al pas. Asimismo, se requiri
a la Cancillera que indague acerca de la posible visita de algunos de los imputados a pases como
Rusia, El Lbano, Azerbaiyn y Siria.
Estas medidas son extremadamente relevantes porque el hecho de que los imputados registren
notificaciones rojas no necesariamente implica que sern arrestados por las autoridades locales al
verificarse su ingreso al territorio de otro pas, la respuesta y las diligencias a implementar para que
se efectivicen las capturas varan dependiendo del derecho interno de cada Estado.
La Unidad Fiscal ha convocado a una serie de reuniones de trabajo a todas las agencias nacionales
responsables de los segmentos operativos encargados de la vigencia y concrecin de los pedidos
de captura, con el objetivo de tomar conocimiento del accionar desplegado por cada una de ellas.
Esta decisin se adopt tras ser informados por la Cancillera de que la Sra. Ministra no abord el
tema de la cooperacin penal en torno al atentado al visitar El Lbano en mayo de 2016 y luego de
ser notificados por el Jefe de la Divisin de Asuntos Internacionales del Departamento de Interpol
de la PFA de que el vencimiento de las notificaciones rojas oportunamente publicadas se producira
conforme el cronograma que sigue: el 7 de noviembre de 2017 para Ahmad Vahidi, Al Fallahijan,
Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rezai y el 27 de agosto de 2019 para Samuel
Salman El Reda.
En el marco de esta convocatoria, los fiscales mantuvieron sendas reuniones con el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Germn Garavano, el Secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Mara
Foradori y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la primera de estas reuniones, que cont
con la participacin del titular de la Unidad Especial de Investigacin del atentado AMIA, Mario
Cimadevilla, los fiscales destacaron la necesidad de un trabajo profesional y coordinado de cara a
la renovacin de las alertas que, segn inform Interpol, debe concretarse en noviembre de 2017 y
solicitaron la colaboracin del ministerio con algunas medidas que requieren la cooperacin penal de
los Estados Unidos de Norteamrica.
Informe sobre las capturas remitido por la Oficina

Central Nacional de Interpol.
Por su parte, la reunin celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nacin con
el Vicecanciller cont con la presencia de oficiales de Interpol de la PFA que, luego de comentar
novedades de la organizacin, ratificaron la vigencia y las fechas de vencimiento de las notificaciones

rojas. En dicha oportunidad, los fiscales recordaron la solicitud formulada al Ministerio de Seguridad
para que arbitre los medios para conseguir que Interpol revise su negativa a emitir una notificacin
roja respecto a Al Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, Al Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour1 y
remarcaron la necesidad de que el ministerio adopte una poltica proactiva para anticipar los posibles
traslados de los imputados por fuera de su pas.
Asimismo, solicitaron al Secretario de Relaciones Exteriores que comunique de modo eficaz a Interpol
que el memorndum con Irn y su ley aprobatoria fueron declarados inconstitucionales por una
decisin que adquiri firmeza judicial.
Este ltimo pedido obedeci a la constatacin de que los registros policiales de varios imputados
daban cuenta de la suscripcin de un memorndum de entendimiento, con la advertencia de que ello
de todos modos no afectaba la vigencia de las capturas, pero no tenan constancia de su posterior
declaracin judicial de invalidez. Los fiscales Namer, Filippini y Salum ya haban advertido esta
circunstancia a Interpol, pero la informacin todava no haba sido enmendada. Por esta razn, los
titulares de la Unidad Fiscal AMIA le solicitaron que transmita sin dilacin esta informacin a fin de
evitar cualquier interpretacin equvoca sobre la vigencia del memorndum.
La reunin con la ministra de Seguridad de la Nacin y varios funcionarios de su rea tuvo lugar el
pasado 7 de diciembre. Tiempo atrs los titulares de la UFI AMIA haban solicitado al ministerio su
intervencin para conseguir que Interpol revise su negativa a emitir una notificacin roja respecto
de Al Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, Al Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour y, en esta
oportunidad, resaltaron la necesidad de coordinar los esfuerzos nacionales en torno a las capturas
vigentes, con miras a la revisin peridica prevista para el ao prximo. La Sra. Ministra expres el
compromiso de su cartera con el monitoreo diligente de toda situacin de inters, plante los que
entenda podan ser los posibles escenarios en los que se podra presentar la cuestin y destac la
reciente designacin de Leandro Despouy en la Comisin de Control de Ficheros de la organizacin
policial.
En octubre de 2016, por otro lado, la Unidad Fiscal AMIA solicit al titular del Juzgado Criminal y
Correccional Federal N6, Rodolfo Canicoba Corral, que libre las comunicaciones para la detencin
provisoria con fines de extradicin del ex ministro de Relaciones Exteriores de la Repblica Islmica
de Irn Al Akbar Velayati, quien est acusado de participar en la planificacin del atentado y registra
captura nacional e internacional desde el 9 de noviembre de 2006. De acuerdo a la informacin
disponible, Velayati habra viajado a Bagdad, Repblica de Irak, para participar de la 9 reunin del
1. Segn inform el ministerio, este requerimiento fue girado a la Secretara de Seguridad, a cargo del Licenciado Eugenio Burzaco, para su competente
intervencin.
Consejo Supremo de la Asamblea Mundial del Levantamiento Islmico, en su carcter de secretario

general de la organizacin. El requerimiento fue instrumentado en el marco de los principios de
cooperacin bilateral entre Estados debido a que las notificaciones rojas de Interpol no rigen respecto
de este imputado. Esta Unidad Fiscal tambin pidi la asistencia de Cancillera para recabar
informacin de inters sobre la presencia de Velayati en ese pas, por medio de la representacin
diplomtica.
Finalmente, mientras la UFI AMIA realizaba estas gestiones, la Divisin Asuntos Internacionales de
la PFA le hizo saber que el FBI confirm el fallecimiento de Imad Fayez Moughnieh, quien haba sido
incluido en los requerimientos y registraba pedido de captura internacional. Como resultado de esta
informacin, la notificacin roja fue cancelada por Interpol.
h. Avances registrados en la adecuacin y regularizacin de las declaraciones de

cargo
La Unidad Fiscal AMIA se encuentra abocada al estudio de los elementos de prueba incorporados en
la instruccin con el fin de evaluar su pertinencia o utilidad para un eventual debate. En su informe
de gestin anterior, esta Unidad Fiscal resalt la conveniencia de reeditar con control de las partes,
35 declaraciones testimoniales que haban sido recibidas por el juez Galeano. Ello ante la posibilidad
de que la capacidad probatoria de ese material resulte, eventualmente, disputable ante un escenario
de mayor indagacin. Durante estos 6 meses, la Unidad Fiscal AMIA logr ratificar y revalidar el
contenido de 20 declaraciones e incluso obtener nuevos elementos que podran redundar, en el
futuro, en un avance de varios aspectos de la investigacin. Cabe destacar que el temario sobre el
cual versaron las diferentes declaraciones fue extremadamente amplio y diverso incluy cuestiones
relacionadas con la motivacin del atentado, con la camioneta Renault Trafic, con actividades de
Mohsen Rabbani y sus colaboradores en nuestro pas durante los aos crticos, entre otras-.
Asimismo, debe agregarse que otras 2 declaraciones corresponden a los funcionarios diplomticos
Rogelio Francisco Emilio Pfirter y Jaime Sergio Cerda, que actualmente cumplen funciones en el
exterior del pas, razn por la cual se remitieron los pliegos de preguntas no habindose recibido a la
fecha del cierre de este informe, las pertinentes respuestas. En la misma lnea queda pendiente de
contestacin un exhorto, librado al Reino de Espaa, en relacin a un testigo que reside en la ciudad
de Madrid. Finalmente, de las 12 declaraciones restantes, cabe mencionar que 6 de los citados han
fallecido y otros 6 se encuentran fuera del pas con paradero desconocido. En algn caso y dada la
especial relevancia del testimonio por ejemplo, el Testigo A-, se estn extremando las medidas
a los efectos de lograr su ubicacin actual. De este modo, se ha considerado cumplido un deber de
debida diligencia procesal a los fines de preservar y robustecer la integridad de la prueba en vista de
los nuevos escenarios procesales posibles.
El 27 de mayo de 106, por otro lado, el ex Presidente Carlos Sal Menem prest declaracin por
primera vez en los 22 aos de investigacin. Menem haba presentado semanas atrs un escrito con
referencias al atentado en el proceso que tramita en San Nicols, donde se investigan las circunstancias
relativas a la muerte de su hijo y por este motivo los fiscales haban requerido su testimonio. En su
declaracin, Menem dijo no recordar el grueso de las circunstancias que le fueron preguntadas y se
remiti a su presentacin respecto de la posible vinculacin de Hezbollah, la participacin de servicios
de inteligencia extranjeros y el papel de su ex canciller, hoy fallecido, Guido Di Tella. Sin perjuicio
de ello, la formalizacin de esta declaracin no deja de ser un hecho indito en la investigacin y
ha permitido, de todos modos, solidificar una lnea de indagacin en torno a su grupo por entonces
ms cercano y a las tareas por ellos emprendidas, en planos diversos pero complementarios, como
inteligencia, defensa y relaciones exteriores.
En septiembre de 2016, finalmente, se convoc a un conjunto a testigos en el marco del legajo nro.
21 referente a una serie de amenazas telefnicas recibidas por personal de la AMIA y la DAIA en
los das previos al atentado. Sus testimonios contribuyeron al esfuerzo por reevaluar y reconstruir los
ltimos das previos al atentado y el estado de las obras y refacciones que se estaban realizando en el
edificio de Pasteur 633. Durante el perodo comprendido en este informe, asimismo, se llev adelante
una compulsa exhaustiva de las actuaciones y materiales disponibles con el objetivo de evaluar la
utilidad y necesidad de mantener una serie de intervenciones telefnicas de larga data. Hasta el
momento, se ha dispuesto el cese de dos interceptaciones y se est examinando la continuidad de
una tercera.
i. Estado del juicio oral por irregularidades en la investigacin del atentado e

intervencin de la UFI AMIA
Actualmente, esta Unidad Fiscal participa del juicio oral que se est desarrollando ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal 2 en la causa N 1906, caratulada Galeano Juan y otros s/inf. Arts. 261,
269, 144 bis y 293 del Cdigo Penal. La causa se inici a raz de una presentacin realizada el 15
de agosto de 2000 ante la Procuracin General de la Nacin por el entonces ministro de Justicia, Dr.
Ricardo Gil Lavedra, a fin de que se investiguen los dichos del ex prosecretario del juzgado del juez
Juan Jos Galeano, Claudio Lifschitz, quien haba denunciado pblicamente distintas irregularidades
y delitos en la tramitacin de la causa. Y a esta investigacin, luego se acumul la denuncia realizada
el 22 de mayo de 2008, por el entonces titular de esta Unidad Fiscal.
Los hechos materia de debate se dividen en dos grandes ejes interrelacionados. El primero se vincula
con el pago realizado a Carlos Telleldn con fondos de la entonces Secretara de Inteligencia para
que preste declaracin indagatoria e incrimine a una serie de efectivos de la polica de la provincia
de Buenos Aires que, como consecuencia de las acusaciones de Telleldn y de la obtencin de
otros elementos de prueba por canales ilegales, fueron privados de su libertad. Estos hechos fueron
encuadrados en las figuras de peculado (art. 261 del Cdigo Penal) y privacin ilegtima de la libertad
(art. 144 bis del Cdigo Penal) y en relacin con ellos se investiga tambin la comisin de otros
delitos como la coaccin que habran sufrido algunos testigos (art. 149 bis, segundo prrafo, del
Cdigo Penal) y la falsedad ideolgica de instrumentos pblicos (art. 293 del Cdigo Penal).
El segundo eje se vincula con la interrupcin de la investigacin de la denominada pista Kanoore
Edul a partir de una orden ilegal que habra transmitido el entonces Presidente de la Nacin y
que habra derivado en la suspensin de un allanamiento, la baja de intervenciones telefnicas,
la desaparicin de casetes y legajos de escuchas telefnicas y en diversas dilaciones y omisiones
en la investigacin. Estos hechos encuadran en las figuras de encubrimiento por favorecimiento
personal (art. 277, inc. 1 del Cdigo Penal vigente al 1 de agosto de 1994), abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario pblico (art. 248 del Cdigo Penal), prevaricato (art.
269 del Cdigo Penal) y violacin de medios de prueba (art. 255 del Cdigo Penal).
Fuente: Dibujos urgentes.

Ilustracin por Dbora Kirnos.
Disponible en http://bit.ly/2hQEwX5.
La causa cuenta con 107 cuerpos y ms de 60 cajas de documentacin y los imputados son el ex
Presidente de la Nacin, Dr. Carlos Sal Menem; el ex Secretario de Inteligencia del Estado, Hugo
Alfredo Anzorreguy; el ex Subsecretario de la SIDE, Juan Carlos Anchezar; el ex agente de dicho
organismo, Patricio Finnen; el ex juez federal, Juan Jos Galeano; los ex fiscales Eamon Mllen y
Jos Barbaccia; los ex comisarios Carlos Castaeda y Jorge Palacios; el ex Presidente de la DAIA,
Rubn Beraja; Carlos Alberto Telleldn, su entonces pareja, Ana Boragni y su abogado Vctor Stinfale.
En carcter de querellantes intervienen el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin,
la asociacin civil Memoria Activa, Laura Alch de Ginsberg, Familiares y amigos y la querella
integrada por los ex policas bonaerenses que fueron detenidos.
El debate oral tuvo inicio el 6 de agosto de 2015. Tras resolverse diversas cuestiones preliminares y
recibirse las declaraciones indagatorias de los imputados, actualmente se est desarrollando la etapa
de produccin de la prueba testimonial y la ampliacin de las declaraciones indagatorias de varios
imputados que as lo solicitaron. Al cierre de este informe haban declarado ms de 100 testigos y
restaba escuchar en testimonial, al menos, a 25 personas ms. De acuerdo a las estimaciones de esta
Unidad Fiscal, la finalizacin del juicio demandar alrededor de seis meses ms.
j. La intervencin de la UFI AMIA en el tramo de la causa por irregularidades que an

se encuentra bajo investigacin
En forma paralela al juicio, se contina investigando la posible intervencin y/o participacin de ex
funcionarios del Juzgado Federal N 9 que trabajaron con Galeano en los tiempos en que ste se
hallaba al frente de la investigacin del atentado y el supuesto aporte y/o colaboracin de Carlos
Vladimiro Corach ex Ministro del Interior en las instancias previas al pago de dinero en efectivo
a Carlos Telleldn. Hasta el momento, el ex ministro no prest declaracin indagatoria y su situacin
procesal no se encuentra definida, aunque se estn llevando a cabo medidas de prueba para establecer
su eventual responsabilidad, tal como lo propusieron las querellas y orden la Cmara Federal, tras
haber revocado el sobreseimiento dispuesto por el juez Lijo. Este magistrado, por cierto y como se
mencion en el ltimo informe, fue apartado por la Cmara Federal tras dictar la falta de mrito para
procesar o sobreseer respecto de los imputados Carlos Alfredo Velasco, Mara Susana Spina, Jos
Fernando Mariano Pereyra y Javier De Gamas Soler.
En efecto, el 17 de mayo de 2016, la Sala I ad hoc, que fue conformada para intervenir en el proceso
tras la excusacin de un conjunto de magistrados, anul esta decisin y resolvi apartar a Lijo tras
recordar que ste ya haba dispuesto el sobreseimiento de los nombrados en dos oportunidades.
Primero, en una decisin de septiembre de 2012 que fue revocada por la Cmara argumentando
que el magistrado haba analizado la prueba contra Velasco, Spina, De Gamas y Pereyra de modo
descontextualizado y sin verificar la existencia de procesos iniciados por los mismos hechos, ni
abordar cuestiones que fueron determinantes para definir la situacin procesal de otros imputados por
conductas similares. Y luego el 5 de junio de 2014 en un fallo que, nuevamente, no super el control
de razonabilidad y legalidad realizado por la Cmara por omitir pruebas entre ellas dos grabaciones
de las que ni siquiera haba copia en el juzgado-, descartar genricamente otras evidencias y realizar
afirmaciones carentes de todo sustento (por ejemplo, que Susana Spina no mantena dilogo con el
ex juez Juan Jos Galeano2.
En su decisin, los jueces Carlos Alberto Gonzlez, Jorge Luis Rimondi y Rodolfo Pociello Argerich
explicaron que, si bien tras anular el segundo sobreseimiento dictado por Lijo por haber ignorado los
lineamientos que le fijaron en su primera resolucin, se haban negado a apartarlo para evitar nuevas
demoras en el trmite del proceso por su complejidad y por la cantidad de jueces que se excusaron
de intervenir-, las circunstancias haban cambiado. Para los magistrados, el hecho de que Lijo haya
incurrido una vez ms en las deficiencias sealadas para dictar una falta de mrito enmascarando
en realidad un sobreseimiento y su notoria inactividad entre diciembre de 2013 fecha en la que
la Cmara hizo lugar a una queja por retardo de justicia presentada por los querellantes- y diciembre
de 2015,imponan revisar el temperamento adoptado ante la notoriedad de la falta de acatamiento
de las directivas impartidas por ese mismo tribunal y la prdida de imparcialidad frente al caso que
2. Cmara Criminal y Correccional Federal, Sala I, CFP 3446/2012/14/CA4, Velasco, Carlos Alfredo y otros s/falta de mrito, 17 de mayo de 2016.
demostraban las decisiones del juez Lijo.

Tras el apartamiento del magistrado, el juez federal sorteado se inhibi y se gener una contienda
de competencia que culmin con la radicacin de la causa en el Juzgado Federal N 2, a cargo del
doctor Sebastin Roberto Ramos. Su titular deber resolver la situacin procesal de los imputados
Velasco, Spina, De Gamas y Pereyra en la causa 3446/12, que est acumulada jurdicamente a la
causa N 2925/98, en la cual el 23 de noviembre de 2015 fueron indagados y procesados Luis Vicat
(ex miembro de la Polica bonaerense), Federico Domnguez (presidente del Tribunal de Casacin
Penal de la provincia de Buenos Aires) y la abogada Marta Parascndalo por el delito de coaccin en
perjuicio de ex policas bonaerenses acusados de haber participado en el atentado contra la AMIA/
DAIA. Esta decisin fue confirmada por el tribunal superior el 30 de marzo de 2016 que, a su vez,
orden la formacin de incidentes de extincin de la accin penal por prescripcin respecto de Aldo
Spicacci Citarella y Miguel ngel Mrquez por considerar que no haba elementos para tener por
acreditado que conocieran la maniobra ilcita global del ex juez Galeano.
Consecuentemente con esta resolucin, y tras cumplir con las diligencias y comprobaciones de rigor,
el 12 de julio de 2016, el juez Ramos declar extinta la accin penal por prescripcin respecto de
Spicacci Citarella y el 29 de agosto de 2016 adopt el mismo temperamento en relacin Mrquez.
Esta resolucin se encuentra firme. Finalmente, el pasado 12 de diciembre, el magistrado estim que
la instruccin se encontraba completa y corri vista a las partes en los trminos del artculo 346 del
CPPN para que se expidan sobre la situacin de los imputados Vicat, Parascndalo y Domnguez. Al
cierre de este informe, la UFI AMIA se encontraba preparando el requerimiento de elevacin a juicio.
k. La conexin local: medidas implementadas en relacin a la pista carapintada

Durante el ao en curso, la Unidad Fiscal AMIA llev adelante un amplio relevamiento de los elementos
de prueba vinculados a la denominada pista carapintada que involucr en el atentado a ex miembros
del movimiento carapintada y/o del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN). Esta
labor tuvo como objetivo determinar la necesidad y viabilidad de disponer diligencias adicionales para
agotar la lnea de investigacin. En el marco de este esfuerzo, se revis la causa principal y ms de 10
legajos en los que se encontraba dispersa la informacin, se localizaron y remasterizaron grabaciones
de audio y video, se transcribieron declaraciones testimoniales prestadas durante el debate ante el
TOF 3, se ubic y actualiz los datos de personas cuyo testimonio podra resultar de inters para la
investigacin y se requiri la colaboracin de los Ministerios del Interior, Obra Pblica y Vivienda,
Defensa y Hacienda y Finanzas Pblicas para dar con su paradero.
Esta Unidad Fiscal tambin realiz averiguaciones a travs de la Cmara Federal de La Plata, y por su
intermedio, con los juzgados federales de esa jurisdiccin para ubicar la investigacin cuya apertura
fue ordenada en la sentencia del TOF N 3 que dispuso extraer testimonios de distintos instrumentos
procesales ligados al Comisario ngel Roberto Salguero que respaldaron allanamientos dispuestos en
el marco de la investigacin por el atentado y que fueron cuestionados. Actualmente, los fiscales se
encuentran a la espera de que la justicia local platense remita un expediente que podra ser el buscado
o arrojar datos de inters sobre esta cuestin. En sentido similar, la Unidad Fiscal AMIA solicit a
la Direccin Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de
Defensa que informe si de los archivos de documentacin desclasificada en materia de inteligencia
militar, surga alguna actuacin labrada respecto de los aqu imputados.
Con posterioridad, este ltimo pedido se ampli y se requiri al ministerio que, por intermedio del
equipo de trabajo de archivos documentales de esa reparticin, realice un relevamiento de los archivos
de las distintas dependencias de las Fuerzas Armadas dirigido a determinar la existencia de legajos de
personal militar -en actividad, en situacin de retiro o dado de baja-, de actuaciones administrativas
y de cualquier otro documento vinculado con los allanamientos y procedimientos realizados sobre
dependencias militares o domicilios de personal militar. Ante la eventualidad de que los documentos
de inters para la investigacin que se ubiquen tengan alguna clasificacin de seguridad, esta Unidad
Fiscal record a las autoridades del Ministerio que an se aguarda la respuesta del Poder Ejecutivo
Nacional a la solicitud de desclasificacin reiterada en distintas oportunidades por los fiscales. Al
cierre de este informe, este requerimiento se encontraba pendiente de respuesta.
l. Nuevas solicitudes de desclasificacin y acceso a informacin confidencial en

poder de otras agencias estatales
La investigacin del atentado a la sede de la AMIA/DAIA se encuentra atravesada por la tensin que
existe entre el inters estatal en preservar el carcter confidencial de ciertos tramos de la actividad
de sus organismos de inteligencia, las necesidades resultantes de la judicializacin, el derecho de
las partes a controlar e intervenir en el proceso y el derecho de las vctimas y sus familiares y de la
sociedad en general a conocer la verdad acerca de lo sucedido. Esta dificultad inicial, sin embargo, se
ve acentuada por una serie de problemas propios de la investigacin que aaden nuevas dimensiones
de complejidad. En primer lugar, tenemos la participacin de agentes de inteligencia y de las fuerzas
de seguridad en una trama ilcita -comprobada por la sentencia del TOF3- y potencialmente criminal
que hoy es objeto del juicio oral que se desarrolla ante el TOF2, con intervencin de esta Unidad.
Mientras que, en segundo lugar, se aaden las dificultades resultantes del deficiente registro inicial
de las pruebas, la desaparicin de cintas y el mal estado de conservacin de la evidencia que
gener la necesidad de formular numerosos reclamos y retard la remisin de materiales. En suma,
considerando la ausencia de inventarios y hojas de ruta y los problemas de resguardo detectados,
nada de los registros hallados sugiere calidad y seriedad en la investigacin desarrollada. En este
contexto, la UFI AMIA ha impulsado una serie de medidas dirigidas abiertamente a relevar de secreto
grandes tramos de actividad estatal secreta cuya confidencialidad hoy ya no se justifica en atencin al
tiempo transcurrido e implementado una decidida poltica de registro, digitalizacin y uso de dichos
materiales con el control de las partes. No obstante, y como intenta reflejar este informe, todava
existe un cmulo de medidas pendientes que requieren el compromiso de diversos actores.
Durante estos 6 meses, la Unidad Fiscal AMIA ha continuado impulsando estas medidas.
Precisamente, con el objetivo de sistematizar y dar a conocer las sucesivas medidas que facilitaron
el acceso a la informacin sobre el atentado y las irregularidades cometidas durante la investigacin,
los requerimientos de esta Unidad y algunos de los desafos an pendientes en esta materia, fue que
en el mes de octubre esta Unidad present un informe sobre el proceso de desclasificacin3. Con
posterioridad a la difusin de este trabajo, los fiscales formularon nuevos requerimientos tendientes
a acceder a informacin, materiales y documentos en poder de otras agencias estatales que sern
descriptos a continuacin.
En el mes de noviembre, la Unidad Fiscal AMIA solicit, a travs del titular de la Unidad Especial de
Investigacin AMIA, Dr. Mario Cimadevilla, la compulsa y desclasificacin de materiales en poder de
la Gendarmera Nacional (GN) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que sean incorporados
a la investigacin. Este primer pedido se realiz tras advertir que, en el marco de la investigacin por
el atentado contra la Embajada de Israel, la Gendarmera Nacional remiti a la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin materiales relacionados con el atentado contra la sede de la AMIA que no haban
sido incluidos entre la informacin oportunamente enviada a esta Unidad. En particular, los fiscales
Namer, Filippini y Salum llamaron la atencin sobre una nota del 19 de julio de 2001 en la que la
GN aport datos relativos al imputado Samuel Salman El Reda, quien registra captura internacional
por su participacin en el ataque de 1994.
El segundo de estos pedidos fue formulado por la Unidad Fiscal AMIA tras la declaracin prestada
en el marco del juicio por irregularidades cometidas durante la investigacin del atentado de trmite
ante el TOF 2 por los testigos Juan Alberto Cid y Mario Moreno, quienes afirmaron que personal de
inteligencia del Servicio Penitenciario Federal habra desempeado funciones relativas a la situacin
de Carlos Telleldn durante su detencin. Consecuentemente, la Unidad Fiscal AMIA pidi que se
informe todo lo relativo a esta circunstancia y, en general, sobre cualquier otra accin que hubiera
sido desarrollada por el Servicio Penitenciario respecto del atentado y requirieron al Director del SPF
un relevamiento y la identificacin de archivos, documentacin y bases de datos que guarden relacin
con lo afirmado.
En octubre de 2016, por otro lado, se solicit al Director General de la AFI la desclasificacin de la
totalidad de los documentos entregados a esta Unidad, con posterioridad a la remisin del material
puesto a disposicin mediante la resolucin SI R 119/05, que informe si existe un banco de datos con
3. Disponible en http://bit.ly/2gSQRL2.
informacin sobre el atentado4 y, en su caso, establezca un mecanismo para que el GERAD contine
con las tareas de relevamiento a su cargo y que informe sobre el estado de un cmulo de medidas que
le fueron encomendadas, entre ellas el anlisis y entrecruzamiento de un conjunto de comunicaciones
telefnicas que fue originalmente solicitado en mayo del ao 2003. Ms tarde, el 3 de noviembre de
2016, y a partir de los ltimos hallazgos, la UFI AMIA tambin requiri al Director General de la AFI
que diagrame y complete a cabalidad un plan de trabajo til al exhaustivo relevamiento y puesta a
disposicin del material indicado por el decreto 395/2015 que an no haya sido puesto a disposicin
de esta Unidad, informando de los sucesivos avances y culminacin definitiva.
Asimismo, los fiscales Namer, Filippini y Salum cursaron una serie de solicitudes al Ministerio de
Seguridad de la Nacin. En agosto de 2016, se reiter la solicitud de remisin y desclasificacin de
una serie de legajos personales y anexos de oficiales de la PFA y, concretamente, de su cuerpo de
informaciones que se haba realizado por primera vez en mayo del mismo ao. La UFI AMIA solicit
adems la entrega de copias de la ley orgnica, reglamentacin y la normativa complementaria del
Cuerpo de Informaciones y que se adopten medidas para garantizar que las partes puedan acceder
a estos materiales. El 26 de septiembre de 2016, el Ministerio de Seguridad entreg copias de una
serie de decretos, leyes y resoluciones y de los legajos de 15 oficiales y explic otros 2 se encontraban
en poder de la Direccin Nacional de Derechos Humanos del Ministerio y del Juzgado Federal N 3.
En el marco de estas acciones, en abril de 2016, los titulares de la UFI AMIA tambin solicitaron a
los presidentes de ambas cmaras del Congreso de la Nacin concertar una reunin de trabajo para
articular un procedimiento para relevar la informacin en el mbito del Poder Legislativo y en el mes de
mayo, se reunieron con la Sra. Vicepresidenta de la Nacin, Lic. Gabriela M. Michetti. Desde entonces,
sin embargo, no se registraron novedades de la autoridad parlamentaria. Entretanto, el GERAD digitaliz
los tres informes que la comisin bicameral de seguimiento de la investigacin del atentado produjo
mientras funcion, entre 1997 y 2001 y los puso a disposicin de las partes y del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal 2 donde se lleva adelante el juicio por el desvo de la investigacin.
Por esta razn, y a fin de agotar las medidas tendientes a obtener la informacin que pudiera
encontrarse en el mbito del Poder Legislativo, entre los meses de noviembre y diciembre esta Unidad
Fiscal formul una serie de solicitudes a las comisiones parlamentarias creadas por las leyes 24.059
y 25.520 que, en virtud de su mandato, podran haber recibido o producido informacin de inters
para la investigacin. Entre 1991 y 2001, la supervisin del funcionamiento de los organismos de
inteligencia y seguridad interior estaba a cargo de una nica comisin bicameral, pero tras la sancin
de la ley 25.520, esta responsabilidad se dividi entre dos comisiones: la Comisin Bicameral de
Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Comisin Bicameral de Fiscalizacin
de los Organismos de Seguridad Interior.
4. Este pedido fue motivado tras encontrar entre la documentacin desclasificada una serie de documentos que contenan lo que parecan ser visualizaciones
o capturas de un sistema de bsqueda. Al da de la fecha, no se tiene conocimiento de ninguna base de datos con informacin sobre el atentado.
La Unidad Fiscal AMIA requiri a ambas comisiones que informen sobre la totalidad de las actividades
realizadas con relacin al atentado y su encubrimiento, que desclasifiquen los materiales producidos y
que releven de la obligacin de guardar secreto acerca de sus actividades a los legisladores que hubieran
intervenido para que puedan prestar declaracin. El 23 de noviembre de 2016 el senador Juan Carlos
Marino explic que la comisin que preside debi sortear varios obstculos para constituirse luego de
la sancin de la ley 25.520 y que este proceso insumi algunos aos y, finalmente, inform que en los
archivos de la comisin no exista registro de la realizacin de investigaciones o actividades relacionadas
a la investigacin del atentado y su encubrimiento. Y el 23 de diciembre, la Comisin Bicameral de
Fiscalizacin de los Organismos de Seguridad Interior remiti una nota de idntico tenor.
Esta Unidad Fiscal, por cierto, contina a la espera de respuestas a la solicitud formulada al PEN
para que instruya a todas las reas de la administracin pblica nacional que informen la metodologa
empleada en los relevamientos, describan el grado de avance o situacin actual del relevamiento
dispuesto en los artculos 4 y 5 del decreto 395/15 y remitan o faciliten toda informacin sobre el
atentado y su encubrimiento o asociada o vinculada con estos- que todava no haya sido entregada,
para que el Presidente de la Nacin releve en forma definitiva de secreto, reserva o confidencialidad
a toda informacin y a todo organismo, funcionario o empleado pblico, incluyendo la participacin
en los procesos judiciales de las personas que pudieren ser requerida respecto de esa informacin
y, finalmente, para que considere invitar a los gobernadores a llevar adelante igual proceder en sus
respectivas provincias.
m. Nuevas solicitudes de desclasificacin y acceso a informacin confidencial en

poder de servicios colaterales de otros pases
De acuerdo a mltiples fuentes, la investigacin del atentado cont con la participacin de servicios
colaterales de inteligencia extranjera. Por ello, y considerando el tiempo transcurrido, los titulares de
la UFI AMIA haban solicitado en abril de 2016 el auxilio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nacin para avanzar con la desclasificacin de documentos reservados de otros estados.
Luego de una reunin de trabajo, la Cancillera manifest su disposicin a brindar su colaboracin
y solicit a la UFI una nmina de los estados a consultar que fue entregado por los fiscales en el
mes de agosto, tras realizar un relevamiento de las constancias del proceso y las conclusiones del
anlisis documental llevado a cabo por el GERAD. Ms tarde, la Cancillera requiri a la UFI evaluar
la posibilidad de acotar los pedidos de informacin, a fin de optimizar la tarea. A raz de ello, la UFI
AMIA identific una serie de asuntos de inters que puso a disposicin, aunque reiter el carcter
necesariamente abierto de la solicitud y de la peticin de desclasificacin, en virtud de la obligacin
estatal de desplegar una investigacin seria y eficaz del atentado.
Entre los asuntos individualizados, la UFI destac que el ex presidente Carlos Menem reconoci la
intervencin de las agencias de los Estados Unidos de Norteamrica, Espaa e Israel y manifest
que el canciller Guido di Tella accedi a los informes de las embajadas de distintas potencias. La
Unidad Fiscal tambin resalt que otros miembros del cuerpo diplomtico argentino dieron cuenta
de informaciones y actividades investigativas concretas al prestar declaracin, por lo que nuevamente
solicit la puesta en marcha de un proceso de desclasificacin a favor del Estado argentino, al menos,
con relacin al material extranjero vinculado a estas indicaciones. La UFI adems revis y agreg
como prueba documental ms de un centenar de documentos liberados por el Departamento de
Estado de EE.UU. y pidi al ministerio avanzar en un pedido de desclasificacin plena de alrededor
de 20 de estos documentos que fueron publicados con parte de su contenido testado. Los fiscales
hicieron notar asimismo que existira material de inters referido en textos acadmicos que tampoco
ha sido incorporado a la investigacin y que poda reclamarse.
El pasado 25 de mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin, Germn Garavano
se reuni en la ciudad de Washington con la Sra. Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta
Lynch, y el director del FBI, James Comey, quienes en el marco de una propuesta de cooperacin
ms amplia entre ambos pases, le manifestaron su compromiso de colaborar con la investigacin
del atentado. En lnea con este ofrecimiento, y atendiendo tambin a los trminos del Tratado de
Asistencia Jurdica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre ambos pases y aprobado por la ley
N 24.034, la Unidad Fiscal AMIA solicit al Sr. Ministro que replique por esta va la solicitud cuya
realizacin por la va diplomtica se est gestionando con Cancillera y requiera la colaboracin del
gobierno norteamericano para identificar los materiales vinculados al atentado que pudieren existir
en poder de sus agencias estatales y cuyo acceso pudiere concederse para ser empleados en la
investigacin.
Finalmente, durante el ao 2016, el MPF suscribi una serie de acuerdos interinstitucionales
con otros ministerios pblicos a fin de potenciar las investigaciones criminales. En efecto, entre
septiembre y noviembre de este ao, el MPF suscribi acuerdos de cooperacin internacional con
la Procuradura General de los Estados Unidos Mexicanos, la Fiscala General del Reino de Espaa
y la Fiscala General de la Repblica Oriental del Uruguay que se sumaron a, entre varios otros, al
firmado con el Ministerio Pblico chileno en julio de 2013. Todos estos pases estaban comprendidos
en la peticin realizada a la Cancillera, por lo que los fiscales solicitaron a la Direccin General
de Cooperacin Regional e Internacional de la Procuracin General, a cargo del Dr. Diego Solern,
su asistencia para contactar a las autoridades locales y requerir su cooperacin para determinar
qu fondos documentales existen y si y de qu manera podran ser consultados por esta Unidad y,
eventualmente, obtener su asistencia para concretar pedidos de desclasificacin. Sobre el cierre de
este informe, el Dr. Solern inform a los fiscales que todos los requerimientos fueron enviados y que
los contactos de los distintos ministerios pblicos fueron anoticiados de su importancia.
n. Avances en los trabajos de recuperacin, digitalizacin, sistematizacin y anlisis

de los documentos desclasificados
A raz del hallazgo de 3 nuevos depsitos de documentacin bajo custodia de la AFI, en junio de
2015, la Procuradora General de la Nacin cre el GERAD con la misin de identificar documentacin
relevante para la investigacin del atentado y luego aprob su protocolo de trabajo sobre el material
desclasificado con el objeto de articular el acceso de las partes del expediente principal y las
necesidades de la investigacin. Al cierre de este informe, el relevamiento haba permitido digitalizar
ms de 700 mil archivos que representan solo una fraccin menor de la documentacin desclasificada
y sometida a este proceso. Hoy la tarea del GERAD se concentra en 3 grupos de documentos bajo
distintos regmenes de guarda y accesibilidad.
El primero est compuesto por los documentos pertenecientes a la Secretara de Inteligencia que
fueron desclasificados por el decreto 395/15 y estn bajo la custodia de la UFI AMIA (Fondo UFI
AMIA). En el marco del proceso de relevamiento se realiz un inventario total de la documentacin
que determin la existencia de 2047 carpetas. Todas ellas ya fueron digitalizadas y su contenido est
siendo procesado al cierre de este informe se haban elaborado ms de 600 fichas descriptivas con
dicha informacin5-.
Imagen de los materiales encontrados

en depsitos de la AFI.
El segundo grupo est conformado por la documentacin del Archivo de la Direccin de Inteligencia
de la Polica de la provincia de Buenos Aires solicitada por las querellas en 1998, en virtud del rol
que, segn se crea entonces, haban cumplido en el atentado algunos integrantes de ese cuerpo. La
Comisin Provincial por la Memoria inform a la UFI AMIA que haba 38.884 fojas de documentos
que podran aportar datos de utilidad, pero que esto slo representaba lo localizado hasta el momento.
Por ello, y ante la posibilidad de que existan all otros documentos de inters, la Comisin se ofreci
a facilitar el ingreso de personal para realizar los peritajes. Esta tarea, sin embargo, se emprendi
recin tras la creacin del GERAD que, al cierre de este informe, haba identificado 100 legajos que
podran contener informacin til para la investigacin.
5. Informacin actualizada al 28 de septiembre del ao de 2016.
El tercer grupo corresponde a la documentacin desclasificada por el decreto 395/2015 que est
distribuida en 3 depsitos de la AFI -ubicados en las direcciones de Inteligencia Antiterrorista y
Contrainteligencia y en la ex Direccin de Observaciones Judiciales-. Estos documentos fueron objeto
de un proceso denominado estado de fondo para determinar su magnitud, ubicacin topogrfica en
el depsito, estado de conservacin, nmero en metros lineales y las condiciones de preservacin y
niveles de acceso de los depsitos6.
Los trabajos realizados indican que el primer depsito contaba con 997 cajas/paquetes distribuidos
en 698 metros lineales, que el segundo contiene un fondo heterogneo en cuanto a materiales y
formatos de 730 metros lineales y que el depsito de la Direccin de Observaciones Judiciales tena
465 metros lineales. Es decir que la cantidad aproximada de documentacin en poder de la AFI y
sujeta a este proceso es de 1893 metros lineales.
Imagen de los materiales encontrados

en depsitos de la AFI.
Actualmente, el GERAD contina con la ampliacin del inventario (palabras clave, alcance y
contenido) para luego poder incorporar esa informacin a la nueva herramienta de bsqueda que
se est desarrollando. Durante el mes de enero, todo el equipo trabajar para terminar de relevar
el material que se encuentra en la Unidad Fiscal, al que se incorpor la documentacin que viene
remitiendo la PFA, para as poder abocarse a trabajar sobre el archivo correspondiente a la Direccin
de Terrorismo Internacional de la ex SIDE.
Luego de 9 meses de trabajo, el GERAD logr detectar que la Secretara de Inteligencia produjo
informacin antes y despus del atentado que no fue incluida en el envo dispuesto por la resolucin
S 119/05 y que, incluso despus de esa remisin, sigui generando informacin que tampoco se
puso a disposicin de la UFI AMIA. En este lapso, adems, el GERAD prepar una serie de informes
que brindaron un panorama ms claro de la documentacin que existe en el mbito de la AFI y,
puntualmente, constat que el depsito no posea un criterio de guarda y los materiales estaban
diseminados en toda su extensin, en lugar de agrupados en funcin de algn parmetro. Muchas
cajas posean una denominacin neutral, como numeracin, por lo que deban ser relevadas en su
totalidad para conocer su temtica o quin recopil esa informacin.
6. Ver informe presentado por el coordinador del GERAD a los titulares de la UFI AMIA que luce a fs. 93/206 del legajo N 421.
Por esta razn, adems de las tareas de relevamiento y digitalizacin, se hizo una descripcin de las
series o colecciones para aportar una narrativa acerca de dnde, cundo, para qu y quin produjo
esa documentacin y se reconstruyeron las distintas unidades de la Secretara de Inteligencia que
participaron de la investigacin a lo largo del tiempo.
El GERAD tambin detect la existencia de distintas series documentales o colecciones que
respondan a la metodologa de trabajo utilizada por la Secretara de Inteligencia y que deban ser
tratadas y analizadas siguiendo ese agrupamiento, y no en base a un criterio topolgico, para obtener
mayor informacin de conjunto. En funcin de este hallazgo, se resolvi que para facilitar y agilizar la
comprensin y organizacin del archivo era necesario contar con un nuevo mtodo de trabajo.
Integrantes del GERAD trabajando sobre

los materiales desclasificados.
Por ello, se estim conveniente recomendar a los fiscales de la UFI AMIA que introduzcan una
reforma al protocolo oportunamente aprobado en lo relativo a la apertura de las cajas, para favorecer
un criterio de series documentales, por sobre uno topolgico. Esta reforma se concret el pasado 7
de octubre y fue aprobada por la Procuracin General mediante una resolucin del 11 de noviembre
de 2016.
Por otra parte, la Direccin General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologas de la Procuracin
General de la Nacin se encuentra en una etapa avanzada del desarrollo y puesta en funcionamiento
de un software destinado al procesamiento y bsqueda de datos que fue elaborado especficamente
para la sistematizacin de grandes bases documentales, como aquellas sobre las que se encuentra
trabajando el GERAD. Se espera que esta herramienta tecnolgica, sumada a las modificaciones
realizadas sobre el protocolo de actuacin del GERAD y a la experiencia reunida durante este tiempo
de trabajo, contribuya a acelerar los tiempos, facilitar la tarea de los investigadores y a garantizar el
acceso de las partes.
La Unidad Fiscal AMIA ha solicitado la autorizacin de distintas agencias estatales para escrutar
sus acervos documentales en bsqueda de elementos de inters para la investigacin del atentado
y su encubrimiento. En respuesta a este pedido, el Ministerio de Seguridad de la Nacin entreg un
conjunto de documentos que permitieron obtener informacin hasta entonces desconocida. Por esta
razn, y en lnea con el mandato del decreto 398/2003 del PEN que instruy a dicho ministerio que
adopte las medidas necesarias para que la autoridad judicial tenga acceso a la informacin clasificada
en poder de la Polica Federal, la Gendarmera Nacional y la Prefectura Naval, se acord la realizacin
de un relevamiento de la documentacin obrante en los archivos de la Polica Federal Argentina.
Materiales desclasificados sistematizados

por el GERAD.
Actualmente, la UFI AMIA se encuentra en tratativas para conseguir que la compulsa de los materiales
que pudieran obrar en los archivos de las divisiones policiales que participaron de la investigacin
del atentado sea realizada en forma directa por personal del GERAD. A este fin, el coordinador
general de la Unidad ha mantenido una serie de reuniones con autoridades de la PFA en las que se
discuti sobre el modo en que se podra operativizar esta consulta. En forma paralela a este proceso,
asimismo, la Unidad sigue trabajando para la deteccin de potenciales mejoras y puesta en ejecucin
de los sistemas instalados (Excalibur, Systel y Migraciones7). Al cierre de este informe, personal de
esta Unidad se encontraba probando la versin beta de software propietario que busca maximizar el
rinde del Excalibur.
7. Puede consultarse ms informacin sobre estos sistemas en el primer informe de gestin.
III. REFLEXIONES FINALES
Este informe ha procurado ofrecer una descripcin sencilla pero ajustada de los puntos salientes del
trabajo realizado por la Unidad Fiscal entre julio y diciembre de 2016. Nuevamente, esta y el resto
de las publicaciones de la Unidad tratan de contribuir a satisfacer una necesidad y un derecho de
las vctimas y sus familiares y de la sociedad en general, a contar con una descripcin documentada
de los elementos que existen y son slo una pieza ms de una serie de elementos que conforman su
esquema de rendicin de cuentas.
Una parte significativa del trabajo de la Unidad durante este lapso ha estado dedicada a fortalecer los
cimientos de las acusaciones en miras a posibles escenarios procesales futuros y anticipar posibles
cuestionamientos de las defensas. Cumplir con este objetivo requiere una revisin metdica de la
evidencia y las constancias del proceso dirigida a contestar las preguntas elementales sobre las
circunstancias del hecho, los autores y las vctimas que se plantean en cualquier investigacin penal.
Por supuesto, esta tarea se ve complicada por las irregularidades y deficiencias largamente
denunciadas, as como tambin por el inmenso volumen de materiales que durante los ltimos 2
aos se increment de manera significativa, a partir de las sucesivas remisiones amplias de material
desclasificado a instancias de la UFI AMIA y como consecuencia de la poltica proactiva de bsqueda
y anlisis de informacin de inters implementada por los titulares de la Unidad.
La existencia de muchos de estos documentos y materiales, por cierto, era desconocida no slo por
las autoridades judiciales y las partes del proceso, sino incluso por las autoridades responsables de
su guarda. La informacin contenida en muchos de ellos no es necesariamente nueva, en el sentido
de actual, pero s es novedosa para la investigacin y ha contribuido a despejar incgnitas que se
mantenan vigentes. La identificacin de Augusto Daniel Jess, la vctima N 85 del atentado, ayuda
a ilustrar claramente este punto.
La realizacin de este peritaje y de aquel practicado sobre las esquirlas encontradas en la Divisin
Laboratorio Qumico de la PFA, que aport nuevos elementos que respaldan la hiptesis de la utilizacin
de una camioneta Trafic en el atentado, son contribuciones inditas a la investigacin que brindan
respaldo cientfico y dotan de mayor rigor y verosimilitud a muchas de las posiciones sostenidas por
esta Unidad Fiscal en relacin al atentado, sus vctimas y sus perpetradores.
Vista a la luz de estos avances, la importancia de la tarea de sistematizacin y optimizacin del manejo
y anlisis de la informacin revela su verdadero potencial, no para volver sobre lo actuado, sino para
robustecer la acusacin y ojal tambin iluminar aquellas cuestiones que siguen ocultas. Esta labor
forma parte de una estrategia prospectiva que busca aportar una nueva mirada a la investigacin
del atentado, apuntalar los procesos por irregularidades y tornar ms accesible el enorme cmulo de
materiales con vista a futuros escenarios.

Previsiblemente, tanto la novedad del acceso a la informacin desclasificada, como el nfasis puesto
en transparentar el funcionamiento de la Unidad, permiten que su actividad sea sometida a un
mayor escrutinio de las partes y del pblico en general. La UFI AMIA celebra la posibilidad de este
intercambio que constituye un paso imprescindible para la construccin de una narrativa compartida
y documentada sobre lo sucedido.
A pesar del tiempo transcurrido, muchos desafos y dificultades persisten. Al cierre de este informe,
la Unidad aguardaba la respuesta a distintos pedidos dirigidos a ubicar y desclasificar la informacin
adicional sobre el atentado que pudiera existir en agencias estatales y servicios colaterales. Asimismo,
la Unidad contina trabajando para optimizar el trabajo en torno a las capturas internacionales y
alertas rojas. Slo un esfuerzo mancomunado y la cooperacin entre agencias e internacional permitir
avanzar en este camino.
Nuevamente, y a pesar de los problemas comunes a este tipo de investigaciones y particulares
de esta causa, el atentado y su impunidad nos exigen persistir en los esfuerzos para conseguir su
esclarecimiento.
MINISTERIO PBLICO FISCAL | PROCURACIN GENERAL DE LA NACIN

Av. de Mayo 760 (C1084AAP) - Ciudad Autnoma de Buenos Aires - Argentina
+54 11 4338 4300
www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar

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III. REFLEXIONES FINALES  32

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 5

II. LA LABOR DESARROLLADA POR LA UNIDAD FISCAL AMIA ENTRE JULIO Y

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 7

8 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

b. La identificacin de la vctima N 85 del atentado: Augusto Daniel Jess

Alberto Daniel Jess a los 9 o 10 Aos.

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 9

c. El hallazgo de esquirlas y un balde con restos orgnicos congelados en la Divisin

10 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

El balde con muestras congeladas encontrado

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 11

d. El resultado de un peritaje fortalece la hiptesis del empleo de una camioneta

12 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

Una de las bolsas con esquirlas encontradas en

e. El trabajo realizado para reconstruir de modo ms preciso la escena del atentado

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 13

f. El hallazgo de nueva informacin sobre la identidad del imputado conocido como

Imagen de Samuel Salman El Reda en la base

14 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

g. Acciones desarrolladas en relacin a las capturas internacionales y las alertas rojas

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 15

Informe sobre las capturas remitido por la Oficina

16 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

novedades de la organizacin, ratificaron la vigencia y las fechas de vencimiento de las notificaciones

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 17

Consejo Supremo de la Asamblea Mundial del Levantamiento Islmico, en su carcter de secretario

h. Avances registrados en la adecuacin y regularizacin de las declaraciones de

18 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

i. Estado del juicio oral por irregularidades en la investigacin del atentado e

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 19

Fuente: Dibujos urgentes.

20 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

j. La intervencin de la UFI AMIA en el tramo de la causa por irregularidades que an

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 21

demostraban las decisiones del juez Lijo.

k. La conexin local: medidas implementadas en relacin a la pista carapintada

22 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

l. Nuevas solicitudes de desclasificacin y acceso a informacin confidencial en

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 23

24 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 25

m. Nuevas solicitudes de desclasificacin y acceso a informacin confidencial en

26 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

MPF | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | 27

n. Avances en los trabajos de recuperacin, digitalizacin, sistematizacin y anlisis

Imagen de los materiales encontrados

5. Informacin actualizada al 28 de septiembre del ao de 2016.

28 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

Imagen de los materiales encontrados

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Integrantes del GERAD trabajando sobre

30 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

Materiales desclasificados sistematizados

7. Puede consultarse ms informacin sobre estos sistemas en el primer informe de gestin.

III. REFLEXIONES FINALES

32 | UFI AMIA | INFORME GESTIN - DICIEMBRE 2016 | MPF

materiales con vista a futuros escenarios.

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III. REFLEXIONES FINALES 32