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ElesquemafinancieroqueutilizOdebrechtparahacertransferenciasdedinerodesdeyhaciaelPeren2007,duranteelsegundogobiernodeAlanG

NotaIDLRdel8deenerode2017

El20deabrilde2016,IDLReporterospubliclaprimeradeunaseriedenotasinvestigativassobrelaque,deacuerdoconlaevidencia,aparecaco
primeraorganizacinperuanavinculadaconlosesquemasdelavadodedinerodeOdebrecht.LainvestigacinserealizencolaboracinconLaPren
Panam.
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Enlassemanassiguientes,IDLRprofundizlainvestigacinatravsdevariasotrasnotasquesacaronalaluznuevoseimportanteselementosenel
funcionamientodelaredinternacionaldelavadodedineroatravsdeoperadoresperuanosqueactuaronalasrdenesdeOdebrecht.

Afinesdediciembreycomienzosdeenerode2017,LaRepblicapublicalgunasnotassobreeltemaenlasqueomitimencionarsalvounareferen
esquinadalasinvestigacionesrealizadasypublicadasvariosmesesatrsporIDLReporteros.

Esonoessoloincorrectodesdeelpuntodevistadelahonestidadintelectualsinoque,sobretodo,desinformaalpblicoalocultarleelconocimientod
investigado,susfechasyconsecuencias.

Paraquelascosasquedenclarasylabiografadelainformacinnoseadultere,IDLReporterosvuelveapublicarlasprincipalesnotasdeloqueha
hastaahoraunodelosprincipalesaportesperiodsticosalainvestigacindelcasoLavaJatofueradeBrasil.

PorRominaMellayGustavoGorriti(*).
PublicacinconjuntaconlarevistaCaretas.

Hastahacepoco,losladronesmultimillonariosllevabangranventajaalosinvestigadoresanticorrupcin.Nosoloporsucapacidadderompermanos
poderosojiujitsudelacodiciasino,sobretodo,porlatecnologa.Capastrascapasdecompaasoffshoreenelmundoenteropodanocultareficazme
dueorealdelosbotines,permitindolealavezunfcilaccesoaellos.
Loscorruptoserancosmopolitasfuncionales,mientraslosinvestigadoreschequeabansusvisas.Esoyacambi.

NadailustramejorqueelcasoLavaJatoylosPanamaPaperslatransformacinvelozenlaecologadelaluchaanticorrupcinenelmundoyespec
enLatinoamrica.
Enesanuevaecologa,estainvestigacinbuscresponderalgunaspreguntasdifciles:
CmomoviOdebrechtdinerodesdesusoffshores(laspropiasylasalquiladas)haciaydesdeelPer?Cundolohizo,atravsdequines?
EstainvestigacinsehizoenestrechacolaboracinconLaPrensadePanam.

Eleslabnpanameo
Debemos,primero,retrocederunpoco.

Cuando,haceaproximadamenteunao,lainvestigacinLavaJatoagarrcuerpoenBrasilyvariosexaltosfuncionarioscorruptosdePetrobrasacepta
delacinpremiadaparaconfesarcmolasempresasconstructorasleshabanpagadosobornos,cuntoydesdequcuentasunacompaapanameapr
intensointersdelospolicasfederalesylosfiscalesanticorrupcinbrasileos.
SetratdelaConstructoraInternacionaldelSur.

Desdeesacompaasepagen2009cercadetresmillonesdedlaresatrescuentasoffshoredetresfuncionarioscorruptosdePetrobras(PauloRobert
PedroBaruscoyRenatoDuque).

VariosejecutivosdeOdebrechtincluyendoalentoncespresidentedelaCorporacin,MarceloOdebrechtfueroninterrogadossobresurelacinconl
ConstructoraInternacionaldelSur.Surespuestafueunnime:Ninguna,absolutamenteninguna.

Habaotraoffshore,llamadaKlienfeldServices,basadaenAntigua,desdelaquesehabapagadocasilosmismosmontosalasmismastrespersonase
mismoperodo.LosinvestigadorestambinpreguntaronaOdebrechtporsurelacinconesaoffshore.Larespuesta:ninguna.Adems,afirmaronenft
queOdebrechtnotenaoffshores.

Pero,graciassobretodoalacooperacindelasautoridadessuizas,losfiscalesfederalesenCuritibayaconocanqueKlienfelderaunaoffshore
quelaConstructoraInternacionaldelSurhabarecibidoentreel2009yel2010,msde47millonesdedlaresdedosoffshores:Smith&NashEngine
GolacProjectandConstruction,quepertenecanaOdebrecht.
Lahistoriacompletadeesapartedelainvestigacinpuedeleerseen:CmoOdebrechtlavsobornos

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(Fuente:MinisterioPblicoFederaldeBrasil.Infografa:LaPrensa)

PerofaltabainformacinsobrelaConstructoraInternacionaldelSur.ElMinisterioPblicodeBrasilpidiayudaaldePanamparaconocerelmo
bancariodelacompaa.
LaProcuradorapanamea(equivalentealFiscaldelaNacin,soloqueconunafuerzapolicialbajosumando)KeniaPorcellnocooper.
LaPrensadePanameIDLReporterosseesforzaronpordesentraarlainformacinquelaProcuradoranoquisotransmitir.

Primero,seaveriguquelaConstructorahabasidocontroladadurantesusprimerostresaos(de2006a2009)porelcorredordeautosErnestoChong
CoronadoyelmuynotoriocolombianoDavidMurcia,uncapodelaspirmidesfinancierasenColombiaqueeventualmenteserefugienPanam.

Segundo,en2009ConstructoraInternacionaldelSurtuvouncambiofundamentalcuandopasalcontrolformal[comoAgenteResidente]deFranci
(Frankie)Martinelli,primodelentoncesnuevopresidentepanameoRicardoMartinelli.Pocodespus,laempresarecibilosmsde47millonesde
paggranpartedelossobornosatresdelosgerentescorruptosdePetrobras.
Esteao,finalmente,sepudoconocerotrosmovimientosbancariosdeConstructoraInternacionaldelSur.YtambindeKlienfeld.
YvariosdeesosmovimientosbancariostenancomodestinoalPer.
Ahempezalevantarseeltelnyavislumbrarsemejorelescenarioescondidodelacorrupcincorporativaennuestropas.

TheFirm

FachadadeledificiodondefuncionConstructorareahastael2013,segnSunat.(Foto:HernnP.Florindez/IDL
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FachadadeledificiodondefuncionConstructorareahastael2013,segnSunat.(Foto:HernnP.Florindez/IDL
Reporteros)

El16deabrilde2007,ConstructoraInternacionaldelSur,realizunatransferenciadedineroaunadesconocidacompaaperuana:Constru
reaSAC.Elmonto?150mildlares.

ConstructoraInternacionaldelSurhabasidocreadamesesantesyestabatodavacontroladaporChongCoronadoyporelcapocolombianodelas
financieras,DavidMurcia,queunaodespusseracapturadoenPanam,extraditadoaColombiadondeselecondena30aosdecrcelporlavad
activosyseloreextraditaEstadosUnidosdondefuetambinjuzgadoycondenadoanueveaosporlomismo.
Unacompaaoscuratransferadineroaotragris.Vibraron,silenciosas,lasalarmas?
Quizlassorpresas.Porquedosmesesantes,el7defebrerode2007,lamisteriosaConstructorareaSAChabarecibidootratransferencia,
dlaresde,nadamenosqueelconsorcioIIRSANorte(formadoporlasempresasGraayMontero,AndradeGutierrezyOdebrecht).

Esefueelcomienzodeunanimado2007,bajoelentoncesrelativamentenuevorgimendeAlanGarca,paraalgunasempresasdenombreoactividad
digamosqueinusuales.

Poresosmeses,otranotoriaoffshoredelladooscurodeOdebrecht,KlienfeldServices,realizunatransferenciapormsde110mildlaresaCon
rea.

MesamesconfluyeronlastransferenciasaConstructorareayConstrumaqSACdelasoffshoreapuntodeingresaralatestadopolicialydelConsorc
Norte.

Alfinal,IIRSANortetransfiricasi11millonesdedlaresen2007aConstructorareayotracompaasimilar:ConstrumaqSAC.Odebrech
de430mildlaresalaprimera.ConstructoraInternacionaldelSur,cercade270milyKlienfeldServices,msde110mildlares.Esodaun
aproximadode11millones740mildlares.
QuinesestabandetrsdeConstructorareayConstrumaqyquhicieronconeldinero?
Ahoraloveremos.

Laundromat

BalmerHoldingAssetsesunasociedadconaccionesalportador.

Detrsdeesasyvariasotrascompaas,haydosprotagonistasprincipalesyvariossecundarios.
LosprincipalessonGonzaloMonteverdeBussalleuyMaraIsabelCarmona.
Apartedelpresente,tenanunfuturoencomnconDavidMurcia?

MonteverdeyCarmonaibanaserinvestigadosporlavadodeactivos(Denuncia1402010enla17FiscalaPenalProvincialdeLima)ypordefraudaci
tributaria(Denuncia992013yotramsparaMonteverdeydenuncia892008paraCarmona).

Porlopronto,cadaunodeelloscontrolabaunareddeempresasdetodotipo:degaveta,offshores,defuncionamientomnimo,denombresugerente
(Dominatrix),funcionales(CasadeCambiosLaMonedaSAC),hastacementerios(porlomenostres).Buenapartedeesasempresassepusoenjuego
pasareldinerotransferidoporOdebrechtdeunaaotra,fraccionado,reunido,vueltoadividir,convertidoencash,exportadonuevamente.Eltipodeac
fin,quedesperttantoelintersdelasfiscalasdelavadodeactivos.

Porejemplo,enmayoyjuniode2007,IIRSANortedepositunmillnymediodedlaresenlacuentadeConstrumaqSACyConstructorad
depositenlacuentadelamismacompaamsde115mildlares.

Delmilln700mildlaresdepositados,GonzaloMonteverdecobr300mildlaresMaraIsabelCarmona,cercade100milyunapersonavinculada
JorgeSalinasCoaguila,algomsdeunmillndedlares.Luego,CarmonaySalinasdepositaroncercade840mildlaresenlacompaaDominatrix
depositalgomsde200mildlaresenlaCasadeCambiosLaMoneda.

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Dominatrix,asuturno,seajustelcueroyrealizungiroporcercade850mildlaresaunacuentadelTrendBankLtddeBrasilenelFirstCarib
InternationalBank,deBarbados,quetienecomobeneficiariafinalalaoffshorepanameaBalmerHoldingAssetsLtd,cuyoagenteresidente
menosqueMossackFonseca.

Duranteel2007,BalmerHoldingAssetsrecibialrededorde7millonesdedlaresdelos11millones740milqueOdebrechttransfirialaredd
empresaseindividuoscontrolados,atodasluces,porMonteverdeyCarmona.

Eseao,Odebrechtutiliz,comoesevidente,losserviciosdeporlomenosunlavadorexpertodeactivos,enuncircuitoquetuvoalmsqueno
DavidMurciaysuConstructoraInternacionaldelSurporunladoydeConstructorarea,Construmaq,Dominatrixyotras,deMaraIsabe
CarmonayGonzaloMonteverde,delotro.

EnelcasodeBalmerHoldingAssets,fuePersolounaetapadetrnsitodeldineroparasobornosenotrospases?Noloparece,puestoqueelconsor
Norteaportlassumasmsgrandes,locualnosiendocomoenotroscasos,unaoffshoreindicaunarelacindirectadelasactividadesdelco
conlospagos.

SibienelcontrovertidocontratoconelConsorcioIIRSANortesefirmduranteelgobiernodeToledo,laconstruccinvialsehizoenelgobiernodeG
eseproceso,sucostoinicial,contratadopor258millonesdedlaresseincrement,conreformasyaadidos,a510millonesdedlaresdemont
pagado.El98%msdelocontratado.

Febrerode2011.ElentoncesmandatarioAlanGarcainauguraeltramoOlmosCorralQuemado,pertenecientealacarreteraIIRSANorteacompaad
entoncesministrodeTransportes,EnriqueCornejo,yelhastaesemomentosuperintendentedeOdebrechtenelPer,JorgeBarata.

LastransferenciasalladooscurodelflujomonetariosedieronduranteelprocesodeconstruccindeIIRSANorte.
As,laidentidaddelbeneficiariofinal,delapersonaquecontrolaBalmerHoldingAssets,tienetodoelintersdelmundoparaelPer
Sinembargo,esebeneficiarioresultlosuficientementeastutocomoparaprotegersuidentidadconaccionesalportador.

BalmerHoldingAssetsfueinscritaporMossackFonsecaenPanamel3deenerode2007,muypocoantesdequeIIRSANorte,ConstructoradelSur,
yhastaelpropioOdebrechtempezaranatransferir,atravsdelareddelavado,los7millonesdedlaresquedepositaroneseao.

MossackFonsecatomtodaslasprecaucionesparaprotegerlaidentidaddesubeneficiario.ElintermediarioentreMossackFonsecayelclientefue
GonzalezLerena,AsesoresLegalesyFinancieros.

El18demayode2009,MaryNovoa,deBGLAsesores,indicaMossackFonsecaquesucliente,solicitaqueporfavordestruyanlacorresponde
serecibe.DivadeDonado,funcionariadeMossackFonsecadePanam,respondiquedeacuerdoasusinstrucciones,lacorrespondenciarecibidas
destruida.

Hastamediadosde2010,sinembargo,BalmerHoldingAssetsseguasiendounasociedadactivaenelportafoliodeMossackFonseca,conelmuy
escondidocliente,alqueelconsorcioIIRSANorteyOdebrechtentregaron7millonesdedlaresen2007.

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Respuestas

GraayMonterotambinhasidoinvestigadaenlaComisinLavaJatodebidoalasobrasquerealizenconsorcio
conOdebrecht.(Fototomadadewww.graaymontero.pe)

Comohahechoinvariablementeenlosltimosmeses,Odebrechtrespondiquenoibaadeclararrespectodeasuntosqueseprocesanjudicialmenteen
EnlamismasituacinjudicialseencuentraAndradeGutierrez.

LaposicindeltercermiembrodelconsorcioIIRSANorte,GraayMontero,esdiferente.Lospresidentesdelossociosmayoritariosestnenlacrce
Brasil,yeldeGraa&MonteroestlibreenLima.
Graa&MonterorespondidetalladamentelaspreguntasyrepreguntasdeIDLR.Aqusuresumenfidedigno:

LaparticipacindeG&MtantoenelConsorcioConstructorIIRSANortecomoenlaConcesionariaIIRSANorteSAsiemprefueminoritaria[]Lo
proveedoresnorequerandelaautorizacindeGraayMontero,[]Porello,lospagosmencionadosensuinvestigacinnofueroninformadosaG&M
LasempresasConstrumaqSACyConstructoraAreaSACnofiguranenelregistrodeproveedoresdeGraa&Monteroylaempresanohatenidonun
directoconellas.[]GraayMonteronotenacontroldelmanejofinancieronienelconsorcioconstructor,nienlaconcesionaria.Enamboscasoser
porlasgerenciasgeneralydeadministracinyfinanzas,cargosquenuncafueronocupadosporejecutivosdeG&M.

Loquesereportabaenlosdirectorioseranlosestadosfinancieros,informacingeneralsobrelosingresosyegresosdelaempresa,comoesusualenc
negocio.LosestadosfinancieroseranauditadosporPriceWaterhouse.
YPriceWaterhouse,porsupuesto,nosediocuentadelos11millonesdedlaresqueseesfumaronenunaoenellaberintodeoffshoresylavadoras.

IDLRseesforzrepetidamenteparaentrevistaraMonteverde,Carmona,SalinasCoaguilayotros.Lamayorpartenofueubicadayningunoquisores

Losprincipalespersonajesdelareddeempresas,MonteverdeyCarmona,salieronjuntosdelPerhaciaColombiael18deabrily,deacuerdoconloq
alcierredeestaedicin,todavanohanretornadoalPer.
Yestainvestigacin,porsupuesto,continuar.

Pagospersonales

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ArturoGraell,directordeRelacionesInstitucionalesySostenibilidaddeOdebrechtenPanam.

LaoffshoreConstructoraInternacionaldelSurabridoscuentasenelMultibank,dePanam.Lacuentaprincipal,quefueabiertaen2007,recibi
de9millonesdedlares.El58%deesedineroprovinodetransferenciasinternacionalesdelaoffshoreSmith&NashEngineeringCompanyINC
fueutilizadaporOdebrechtcomopartedelesquemafinancieroquemontparaelpagodesobornos.
Enelperiodoenqueestacuentaestuvovigente,quefuehastael2009,ConstructoraInternacionaldelSurrealizuntotalde100transferenciasa
sociedades,bancosypersonasnaturales.

EntrelaspersonasquerecibierondinerodelaoffshorefigurandosfuncionariosdeOdebrecht.SetratadelbrasileoPauloAndreGarciaLarang
quetrabajaenelPerdesdemarzo2007ydelpanameoArturoGraell,directordeRelacionesInstitucionalesySostenibilidaddeOdebrechten
Panam.Cadaunorecibi,atravsdechequesdegerencia,50mildlaresel24demarzode2007.

GarciaLarangeirahatrabajadoparalosproyectosTrasvaseOlmosyVasNuevasdeCusco,ademsdelMuelleSuryConga,quesonprivados.
ActualmentefiguracomoapoderadodelConsorcioVialElArenalPuntadeBombn,acargodelaconstruccindelacarreteraquellevaelmism
nombre,adjudicadaduranteestegobiernoporS/.489,402,523.

ArturoGraell,asuturno,esfuncionariodeOdebrechtenPanamdesde2006.HatrabajadodirectamenteenlosproyectosAutopistaMaddenCol
laCintaCostera2y3.

ConsultadaporIDLReporteros,lassedesdeOdebrechtenPeryPanamhicieronsaberquenodarandeclaracionessobrelosasuntosqueest
siendoinvestigadosenBrasil.

DecomprasenMossackFonseca

Elpasado12deabrilfiscalespanameosallanaronlasoficinasdeMossackFonsecaen
esepas.
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En2007,precisamenteelaoenquelasempresasqueMaraIsabelCarmonayGonzaloMonteverderepresentabanenPersirvieronactivamente
vehculoparaqueOdebrecht(solaoenconsorcio)ysusoffshoreshicierantransferenciasfinancierasestaparejaadquiripoderessobrecuatro
sociedadesdegavetaconstituidasporlafirmadelosPanamaPapers:MossackFonseca.

SetratadelascompaasSelgasInternationalLimited,RodtonManagementSA,HeadwayInvestmentsPropertiesGroupCorp,yDewburnHoldi
AssetLtd.SegnlosregistrosdeMossackFonseca,obtenidoscomopartedelainvestigacinglobaldelConsorcioInternacionaldePeriodistasde
Investigacin(ICIJeningls),lascuatrosociedadesestnregistradasenIslasVrgenesBritnicas.
EnlasoffshoresSelgasInternationalLimitedyRodtonManagementSAfiguracomoapoderadoGonzaloMonteverdemientrasqueenHeadway
InvestmentsPropertiesGroupCorpyDewburnHoldingsAssetLtdapareceMaraIsabelCarmonacomoapoderada.Enloscargosdedirector,
presidenteyaccionistasealternanMarcionilaCardosoPardo,SaraAndradeRissoyMaraArvaloSnchez.

Lascuatrosociedadesregistraronlamismadireccin:Av.JosPardo#931,Miraflores.CoincidentementeConstructorareaSACfuncionenel
mismolugarentre2003y2008,segnlaSunat.

PublicadoelJueves28deabril,2016alas13:30|RSS2.0.
ltimaactualizacinelDomingo08deenero,2017alas14:07
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5comentarios
1.CasoLavaJato:LosPagosOscuros|EconomaYNegocios@EcoFinanzasPTYdice:
28abril,2016alas19:49
[]LealanotacompletadeIDLReporterosaqu.[]
Responder
2.

Vigilantedice:
28abril,2016alas20:44
yhanrevisadoenelpadrondeafiliadosapristasaestostestaferros?
Responder

3.

EnriqueGonzlezdice:
30abril,2016alas19:45
EsadireccinavenidaPardoesprximaalasededelaembajadadelBrasil.Coincidencia?
Responder

4.

Luisdice:
30abril,2016alas20:35
Elpuentequesaleenlafoto,fueelsegundo,elprimerosedemolioluegodesuconstruccionporerrordeingenieria.
EselpuenteelsilencioenOlmos
Responder

5.

RivelinoOlveadice:
22diciembre,2016alas19:48

Esunapenaquelosmismosgobernantesdenuestropaisesteninvolucrados,conestoelAPRAestamuerto,unodesusreferenteseraCornejoy
entonceseraministrodetransportes,metidoshastalacoronilla
loquesequiereesconocerquienessonlosquerecibieronesossobornos,paraquemlaopinionpublicasentencie.
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