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INTRODUCCIN
Actualmente existe en nuestro pas en el mbito jurdico,
posiciones divergentes respecto a la posibilidad de la
"autonoma" del delito de lavado de activos que legitime
una sancin penal sin la necesidad de probar el "origen
ilcito" de los bienes objeto del delito, discusin que se
origina a raz de la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo N 1106.
Al respecto cabe indicar del estudio de la norma acotada,
que
esta
no
regula
una
autonoma
sustantiva,
sino
en
legislativo,
anlisis
han
establecida
reconocido
mediante
en
sus
un
decreto
elaboraciones
2
sistema
jurdico
no
acoge
una
autonoma
una
reforma
legislativa
presentara
INDICE
I.
Origen
estructura...................................................................
.........
II.
05
III.
La
07
tesis
de
la
autonoma
sustantiva...
IV.
10
sustantiva..
.. 14
V.
Fundamento
poltico-
criminal 16
VI.
Fundamento
Lgico
jurdico. 19
VII. Fundamento
de
base
en
la
estructura
tpica 20
VIII. Autonoma
consideraciones
probatorias.. 25
4
IX.
Autonoma
sustantiva
principio
de
legalidad 28
X.
presuncin
de
inocencia 31
XI.
Conclusin
. 34
XII. Crtica
Grupal
.. 36
XIII. Bibliografa
37
Organizada
Transnacional,
celebrada
en
no
existan
siquiera
investigaciones
fiscales
tal
razn
que
amenazaba
con
obstaculizar
las
de
implementar
en
nuestra
legislacin
una
que
los
bienes,
dinero,
efectos
hayan
sido
descubiertas,
se
encuentren
actividad criminal que produjo el dinero -el delito previohaya sido determinado. No hace ninguna referencia a la
factibilidad
delito.
En concreto, el precepto exige como elemento objetivo del
tipo que los bienes que el autor lave sean de origen
delictivo, por lo que para la configuracin del delito, en un
caso especfico, se requerir probar fehacientemente
generalmente mediante prueba indiciaria- que los bienes
tienen su origen en un delito previo concreto.
El
establecimiento
de
la
autonoma
procesal,
sin
el
habra
originado
los
bienes
ilcitos
haya
sido
derechos
fundamentales
constitucionales
objetivo
de
la
conducta",
por
lo
que
procesal.
Adems, ha subrayado correctamente la necesidad y
obligacin de respetar los principios constitucionales en la
interpretacin de las normas que justamente regulan el
delito de lavado de activos, algo que lamentablemente a
veces es olvidado. En este sentido aclara que: "Hay que
recordar, adems, que el principio de legalidad penal y la
presuncin de inocencia procesal no pueden ser soslayados
para superar las deficiencias de la tipificacin.
Por ello, y adems apelando a la necesidad de eficacia en la
lucha contra esta criminalidad, propone una reforma
legislativa orientada a superar lo que l considera un
problema: no cabe duda que la tcnica de tipificacin actual
debe ser sustituida por otra que no vincule materialmente
al bien objeto de accin del delito con una procedencia
delictiva determinada y que la construccin de la prueba
indiciaria debe referirse al conocimiento de la ilicitud de la
procedencia del recurso y no a la procedencia en s. Esto es,
que el agente conozca que el bien no tiene explicacin legal
y no que conozca cual es la fuente de esa ilegalidad.
Expresando que es ms fcil ubicar indicios contingentes de
lo primero que de lo segundo.
Para ello Prado Saldarriaga sugiere una nueva estructura
tpica que debera eliminar de la descripcin tpica toda
referencia a un hecho punible previo y especfico y, vincular
13
bienes
utilice
debiendo
administre
saber
bienes
con
sabiendas,
ignorancia
d)
artculo
podrn
inferirse
de
los
indicios
ilcitos
objeto
del
delito
de
lavado.
Si
bien
15
empleada
para
su
tipificacin
colisiona
gravemente
con
diversas
normas-principios constitucionales.
16
V. FUNDAMENTO POLTICO-CRIMINAL
El surgimiento del delito de lavado de activos en el derecho
internacional tuvo como marco poltico-criminal el objetivo
de hacer frente a la criminalidad organizada dedicada al
trfico ilcito de drogas. La Convencin de Viena que trae
consigo el delito de lavado de activos surge como
consecuencia de unas crisis en la poltica internacional
antidrogas. Su creacin no solo obedece a la necesidad de
sancionar los actos de trfico ilcito de drogas, sino tambin
las
acciones
de
lavado
de
dinero
proveniente
del
Espaa
latinoamericanas:
Alemania
Mxico,
en
Bolivia,
las
legislaciones
Panam,
Argentina,
este
contexto,
nuestro
ordenamiento
jurdico
no
18
de
drogas
tributarias,
sino
se
sanciona
el
19
la
En
efecto,
no
es
lgicamente
posible
afirmar
que
es
decir,
no
un
delito
de
manera
general,
las
versiones
precedentes,
para
sancionar
el
21
comisin
de
determinados
delitos.
En
efecto,
la
del
contribucin,
sostenimiento
promocin
de
una
criminales
enumeradas,
en
efecto:
son
las
expresamente
"corresponde
all
actividades
de
ley
que
no
basta
para
la
con
la
finalidad
poltico
criminal
de
la
que
por
interpretacin
de
la
clusula
general
admitirse
como
rige
aqu
la
accesoriedad
limitada
en
la
La existencia de
probar el origen
LEGALIDAD
La tesis que sostiene que para configurar el delito de lavado
de activos no es necesaria la determinacin del delito
previo, viola indefectiblemente el principio fundamental y
constitucional de legalidad, pues como se desprende del
tenor de la norma en estudio esta exige la determinacin
del "origen ilcito" como elemento del objetivo del tipo, lo
cual
puede
ser
determinado
comprobando
que
que
toda
interpretacin
tenga
como
marco
31
sustantiva
est
proscrita
de
nuestro
ordenamiento jurdico.
Pero adems, se atenta contra el principio de legalidad
desde otro mbito, pues la norma seala expresamente que
los bienes objeto del lavado deben ser de "origen ilcito"
(arts. 1, 2, 3), es decir, provenir de "actividades
criminales que produjeron el dinero" (art. 10) y estas
actividades criminales deben ser claramente determinadas,
no pudiendo ser distintas a las "actividades criminales"
consideradas en el segundo prrafo del art N 10.
En tal razn se desprende claramente de la ley que el
"delito previo" o "actividades criminales que produjeron el
dinero" est contemplado como elemento tpico que define
la accin prohibida, que forma parte del contenido del
injusto prohibido. Adems se desglosa, que se trata del
32
haga
(conclusin
referencia
nicamente
al
origen
ilcito"
de
sus
diversos
artculos,
se
refiere
el
elemento
"origen
ilcito"
ser
determinado
produjo
los
bienes
ilcitos.
Adems
la
un
precedente,
claro
en
vnculo
normativo
consecuencia,
con
el
prcticamente
delito
es
ello,
incluso
en
una
direccin
que
nosotros
no
ilcito,
se
viola
flagrantemente
el
derecho
ilcito
sin
haber
determinado
de
qu
delito
parte la
presuncin
de
inocencia,
pues
resulta
que
los
bienes
provienen
de
un
delito
36
XI.
CONCLUSIN
37
autonoma
en
este
sentido
sera
de
tutela
de
urgencia,
proteger,
bajo
las
la
cual
no
solo
resulta
defectuosamente
39
nacionales
en
particular.
claro,
los
de
activos
sustentado
el
hechos
previos
XIII. BIBLIOGRAFIA
Prado
Saldarriaga,
Vctor
Roberto:
Criminalidad
A1va,
Jos
Luis:
La
necesidad
de
2014, p. 85.
Blanco Cordero, Isidoro: El delito de Blanqueo de
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43